協(xié)信集團(tuán)與子公司運(yùn)行機(jī)制和經(jīng)營管理權(quán)限的管理規(guī)定

1、慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司關(guān)于集團(tuán)公司與子公司運(yùn)行機(jī)制和經(jīng)營管理權(quán)限的管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）與各子公司的關(guān)系，明確雙方的主要職權(quán)，通過合理的集權(quán)與分權(quán)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體持續(xù)價(jià)值最大化，特制定本管理規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及下屬全資、控股子公司（含絕對控股和相對控股）。第三條本管理規(guī)定作為規(guī)范集團(tuán)公司對子公司管理的通則和綱領(lǐng)性文件，視同集團(tuán)公司管理體系運(yùn)營和完善的基本法，其具體體現(xiàn)需要根據(jù)實(shí)際情況通過集團(tuán)公司授權(quán)書體系和職能部門的專項(xiàng)管理制度予以體現(xiàn)第四條集團(tuán)公司設(shè)計(jì)合理的子公司董事會(huì)結(jié)構(gòu)，以形成能夠代表子公司董事會(huì)旅行相應(yīng)決策

2、和權(quán)限的態(tài)勢，適當(dāng)條件下也可以以子公司董事會(huì)的名義行使第二章相互關(guān)系第五條集團(tuán)公司與各子公司之間的關(guān)系總體表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面一出資人與被投資企業(yè)之間的關(guān)系集團(tuán)公司根據(jù)持有的股權(quán)比例對各子公司行使出資人權(quán)利，并依所持股份承擔(dān)有限責(zé)任，其投資控股權(quán)利主要表現(xiàn)在：1 .集團(tuán)公司對子公司行使資產(chǎn)收益權(quán)，依法取得資產(chǎn)收益和轉(zhuǎn)讓其股權(quán)而取得的收益2 .集團(tuán)公司對各子公司行使重大決策權(quán)，對子公司的融資、信貸、資金使用、對外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)質(zhì)押、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)處置、對外投資等行使決策權(quán)3 .集團(tuán)公司享有選擇子公司經(jīng)營管理者的權(quán)利4 .集團(tuán)公司對各子公司享有指導(dǎo)、監(jiān)督、審計(jì)、考核權(quán)5 .各子公司必須切實(shí)維護(hù)

3、集團(tuán)公司的權(quán)益，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體持續(xù)價(jià)值最大化作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)二法律主體的平等關(guān)系集團(tuán)公司與子公司均是獨(dú)立法人單位，雙方均享有獨(dú)立法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，獨(dú)立行使民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任集團(tuán)公司與各子公司既是投資與被投資企業(yè)的關(guān)系，又是法律主體的平等關(guān)系。集團(tuán)公司與各子公司的運(yùn)行機(jī)制和管理權(quán)限主要體現(xiàn)在：集團(tuán)公司視各子公司的“決策中心、投資中心、財(cái)務(wù)中心、管理中心”。各子公司的經(jīng)營實(shí)行在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。原則上，集團(tuán)公司不直接干預(yù)各子公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。但當(dāng)各子公司經(jīng)營的各項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)異常或集團(tuán)公司下達(dá)給各子公司的工作不能正常完成視，集團(tuán)公司的職能部門有權(quán)代表集團(tuán)公司行使監(jiān)督的

4、權(quán)力第三章權(quán)限第六條集團(tuán)公司的主要職權(quán)集團(tuán)公司作為子公司的“決策中心、投資中心、財(cái)務(wù)中心和管理中心”，將在重大事項(xiàng)、投資融資、財(cái)務(wù)與稽查、管理與控制、人事、品牌管理、CRM管理、企業(yè)文化、信息等九個(gè)方面予以合理集權(quán)，以期實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體持續(xù)價(jià)值最大化。重大事項(xiàng)決策集權(quán)1 集團(tuán)公司對子公司的合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)有決策權(quán)，對子公司增加或減少注冊資本有決策權(quán)。2 集團(tuán)公司對子公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)有決策權(quán)。3 集團(tuán)公司對子公司的年度經(jīng)營計(jì)劃有審批決策權(quán)。4 集團(tuán)公司對子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案有審批決策權(quán)。5 集團(tuán)公司對子公司的產(chǎn)品價(jià)格有審批決

5、策權(quán)。6 集團(tuán)公司對子公司的項(xiàng)目開發(fā)及項(xiàng)目控制計(jì)劃有審批決策權(quán)投融資集權(quán)1 對外投資權(quán)歸屬集團(tuán)公司，各子公司沒有對外投資的權(quán)利。如因經(jīng)營需要，確需要對外投資的，須上報(bào)集團(tuán)公司審批后，方可實(shí)施。2 集團(tuán)公司對子公司項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資及處理享有審批權(quán)，未獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)，各子公司無權(quán)進(jìn)行項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資或處置。3 貸款和融資統(tǒng)一由集團(tuán)公司組織實(shí)施，各子公司可與金融機(jī)構(gòu)建立起融資關(guān)系，并經(jīng)集團(tuán)公司審批后實(shí)施貸款和融資。4 未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，各子公司不得以公司名義或資產(chǎn)對外擔(dān)保、抵押、質(zhì)押。5 未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，各子公司不得向外單位（含集團(tuán)內(nèi)子公司）借款。財(cái)務(wù)和稽查集權(quán)1 各子公司設(shè)財(cái)務(wù)部，其財(cái)務(wù)經(jīng)理

6、由集團(tuán)公司委派，并由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)其業(yè)績考核，實(shí)行輪換制或調(diào)離崗位。各子公司對財(cái)務(wù)經(jīng)理無任免權(quán)，但有建議權(quán)。2 各子公司的財(cái)務(wù)工作必須接受集團(tuán)公司的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和稽查。3 各子公司的資金使用（日常經(jīng)營管理資金除外）統(tǒng)一由集團(tuán)公司調(diào)度、分配。4 各子公司的財(cái)務(wù)管理、資金管理制度或規(guī)定報(bào)請集團(tuán)公司審批后方可實(shí)施。5 集團(tuán)公司享有財(cái)務(wù)稽核權(quán)，可隨時(shí)對子公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行稽查。管理集權(quán)6 集團(tuán)公司對各子公司享有指導(dǎo)、考核、控制權(quán)，各子公司的管理體系必須遵循集團(tuán)公司規(guī)章制度、規(guī)范、程序、行政性指令等前提下運(yùn)行。集團(tuán)公司有權(quán)利和義務(wù)協(xié)調(diào)各子公司的關(guān)系，對不符合集團(tuán)公司管理體系要求的行為有權(quán)進(jìn)行指導(dǎo)、稽查和

7、控制，以期實(shí)現(xiàn)整體管理水平的提升。人事集權(quán)1.各子公司總經(jīng)理助理及以上人員由集團(tuán)公司任免2,各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、行政人事經(jīng)理由集團(tuán)公司委派病負(fù)責(zé)其業(yè)績考核，各子公司對財(cái)務(wù)經(jīng)理、行政人事經(jīng)理無任免權(quán)3 .各子公司對部門（副）經(jīng)理（不含財(cái)務(wù)經(jīng)理，行政人事經(jīng)理）任免時(shí)，需報(bào)集團(tuán)公司備案，必要時(shí)集團(tuán)可行使否決權(quán)4 .各子公司對部門（副）經(jīng)理及以下人員有任免權(quán)，但需報(bào)集團(tuán)公司備案5 .集團(tuán)公司對各子公司總經(jīng)理助理及以上人員有晉升，業(yè)績考核權(quán)，對各子公司總經(jīng)理有轉(zhuǎn)正考核權(quán)6 .各子公司對副總及以下人員有轉(zhuǎn)正考核權(quán)，對部門（副）經(jīng)理及以下人員有晉升、業(yè)績考核權(quán)7 .根據(jù)集團(tuán)公司薪資體系和勞動(dòng)用工制度，各子公司

8、可制定本公司的薪酬和勞動(dòng)用工體系，報(bào)集團(tuán)公司審批后實(shí)施8 .各子公司對部門（副）經(jīng)理的工資福利在確定時(shí)，需報(bào)集團(tuán)公司備案，必要時(shí)集團(tuán)可行使否決權(quán)。各子公司總經(jīng)理助理及以上員工的工資，福利的確定與變更，續(xù)報(bào)請集團(tuán)公司審批品牌集權(quán)品牌（公司品牌、產(chǎn)品品牌，下同）管理有集團(tuán)公司集權(quán)，各子公司沒有品牌管理權(quán)利。集團(tuán)公司授權(quán)子公司使用集團(tuán)公司的品牌，各子公司不得自行建立自己的品牌，不得擅自轉(zhuǎn)讓、授權(quán)他方使用集團(tuán)公司的品牌客戶關(guān)系管理（CRM集權(quán)集團(tuán)公司制定統(tǒng)一的客戶關(guān)系管理制度，各子公司必須嚴(yán)格遵守并執(zhí)行集團(tuán)公司的客戶關(guān)系管理制度。各子公司因?qū)嶋H需要需制定本公司的客戶關(guān)系管理制度（含客戶服務(wù)），須報(bào)集團(tuán)公司審批后方可實(shí)施文化集權(quán)各子公司的企業(yè)文化必須與集團(tuán)公司保持一致，并服從集團(tuán)公司的文化導(dǎo)向信息集權(quán)1 .各子公司無權(quán)對外批露公司重大信息。集團(tuán)公司是對外進(jìn)行重大信息批露的窗口，各子公司根據(jù)經(jīng)營需要確需對外批露信息的，應(yīng)上報(bào)集團(tuán)公司審批2 .集團(tuán)公司在各子公司享有信息提取權(quán)，各子公司須按集團(tuán)公司審批第七條子公司的主要職權(quán)各子公司既享有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，同時(shí)又是集團(tuán)公司的被投資主體，其主要職能是：在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體持續(xù)價(jià)值最大化作出貢獻(xiàn)。具體表現(xiàn)在：1 .授權(quán)書規(guī)定范圍內(nèi)的權(quán)力2 .按照集團(tuán)公司的