公司管理文件審批程序規(guī)定范文

1、公司治理文件審批程序規(guī)定范文一、總那么第一條由于公司目前運行的治理文件在擬訂、批準和執(zhí)行上存在的不標準導致了文件本身存在漏洞以及文件間的沖突,由此造成文件在實際運行中執(zhí)行困難；為了保證公司各部門職能的有效發(fā)揮和部 門之間、分公司之間的充分協(xié)作,使公司治理上一個更高的臺階,以 維護公司的整體利益和長遠利益,特制定本規(guī)定.第二條公司成立治理文件評審委員會治理文件評審委員會下設工作組.第三條治理文件評審委員會組織結(jié)構(gòu)主任：總經(jīng)理副主任：分管副總經(jīng)理委員：比亞迪及里比公司等子公司的各部門經(jīng)理工作組：審查部工作人員和該文件運行相關(guān)部門的授權(quán)經(jīng)辦人第四條治理文件評審委員會責任1、治理公司的制度運作及執(zhí)行情

2、況；2、審議、批準公司的各項治理文件；3、審核公司各項制度執(zhí)行結(jié)果；4、對因文件或工作流程制定不合理而形成的治理漏洞和弊端,及時采取整改舉措；5、對疏于片面、范圍狹小、需進一步推行的治理文件進行整合,到達系統(tǒng)化并可持續(xù)開展第五條 治理文件評審工作組負責文件評審的前期工作及日常 事務.第六條治理文件評審委員會工作形式及評審原那么1、實行分類相關(guān)評審制：即根據(jù)文件涉及的范圍,由工作組負 責召集相關(guān)委員組織評審工作.2、 評審原那么：重大決策實行首長負責制,由總經(jīng)理決定；程 序性規(guī)定實行民主集中制,由委員民主評議決定.第七條治理文件的分類和劃分以公司或部門名義所發(fā)的對公司經(jīng)營活動具有方案、組織、領

3、導、限制作用的文件統(tǒng)稱為治理文件,治理文件包含兩大塊：“質(zhì)量環(huán)境體系文件和“質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件.治理文件分公司級和部門級,包含制度、規(guī)定、決定三類；第八條 各部門所發(fā)的“質(zhì)量環(huán)境體系文件屬于受控文件,嚴 格按公司?質(zhì)量體系文件限制程序?COP5.1等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.第九條 治理文件的擬訂、評審、批準按本規(guī)定執(zhí)行.第十條公司級治理文件須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領導簽字批準,加蓋“文控中央印章.第十一條 關(guān)于生產(chǎn)方面的通知按現(xiàn)行的程序和格式執(zhí)行.新發(fā) 放的具有短期約束力的正式通知以本規(guī)定的形式發(fā)放附件1,經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領導直接簽字批準, 加蓋“文控中央印章.第十二條 部門級治理文件需部

4、門經(jīng)理簽字批準,加蓋部門印章二、治理文件審批程序第十三條 各部門自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類的公司級 治理文件,由擬稿部門擬訂文件的討論稿,文件討論稿應包括：制定 目的、實施對象、實施流程、監(jiān)督執(zhí)行及相關(guān)責任等內(nèi)容,在文件計 劃發(fā)放前一周提交審查部,由審查部統(tǒng)一發(fā)放文號.第十四條 審查部根據(jù)文件內(nèi)容,通知相關(guān)部門文員將討論稿發(fā) 至部門相關(guān)人員征求意見,并將意見在文件會審之前反應回審查部. 審查部工作人員在文件會審之前重點組織相關(guān)人員進行討論、修改.第十五條 會審時間原那么上定在周末最后一個工作日,由審 查部負責召集、組織相關(guān)委員委員因故不能參加,必須指定授權(quán)經(jīng) 辦人參加召開評審會進行會審,

5、對討論稿進行修改和完善,并形成 決定稿,報公司領導批準.第十六條 文控中央憑公司領導簽字的文件發(fā)放.第十七條 各部門自即日起所發(fā)放的決定類治理文件,由本部門 擬訂,審查部統(tǒng)一發(fā)放文號,報總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領導直接批 準.第十八條 各部門自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類的內(nèi)部管 理文件均以部門級治理文件形式發(fā)放,由部門文員統(tǒng)一發(fā)放文號.第十九條 如遇緊急情況,需盡快討論通過的,審查部應及 時組織會審或匯簽.第二十條 經(jīng)過會審、批準后的文件,將成為公司制度的組成局部.治理文件實行權(quán)威治理,保證有效執(zhí)行.公司的制度應向標準化、明確化、系統(tǒng)化的方向開展.第二十一條如文件涉及比亞迪及里比公司等子公司

6、的相關(guān) 部門,審查部視文件內(nèi)容組織各公司治理者代表和相關(guān)部門經(jīng)理 或授權(quán)經(jīng)辦人組成文件評審委員會,進行會審.第二十二條 文件評審工作組討論文件時,如遇到觀點、意 見無法統(tǒng)一的情況,由工作組匯總各方面意見,統(tǒng)計贊同和不贊 同情況,上報公司領導作批示.第二十三條 審查部及各部門文員發(fā)放文號時,應防止因文 件暫時未通過而造成文號間斷或空缺,必須保證發(fā)放文件文號的 連續(xù)性.第二十四條 治理文件在執(zhí)行過程當中,如果存在不妥或不 恰當之處,任何部門和員工有權(quán)利也有義務實事求是地將修改意 見以書面形式提交審查部,由審查部匯總,及時組織評審、修改. 但在文件未修改之前,各部門必須嚴格根據(jù)原文件執(zhí)行.第二十五條

7、 各部門文員在工作當中,如發(fā)現(xiàn)本部門所發(fā)治理文 件未按上述治理文件審批程序?qū)徟? 有責任及時予以標準,并重 新發(fā)放.未按規(guī)定程序發(fā)放的治理文件,文控中央有權(quán)拒絕發(fā)放.三、治理文件形式第二十六條公司級治理文件的文號由：公司名稱、年份、序號、類別A.制度類B.規(guī)定類C.決定類四個局部組合而成.格式如：BYD-2000-001-B、LB-2000-001-A.文號由審查部統(tǒng)一配編.第二十七條 部門級治理文件的文號由：部門名稱、年份、序號、 類別A.制度類B.規(guī)定類C.決定類四個局部組合而成.格式如： 總辦-2000-001-B、里比總辦-2000-001-B.文號由各部門文員統(tǒng)一配 編.第二十八

8、條公司級治理文件格式按公司現(xiàn)有治理文件格式執(zhí) 行.第二十九條 部門級治理文件格式在公司現(xiàn)有治理文件格式的 根底上進行修改,參加部門名稱,發(fā)放范圍由部門名稱改為本部門科 室或車間名稱.四、責任處理第三十條審查部工作人員未按本規(guī)定工作,公司任何部門和個 人可以向?qū)彶椴恐魅位蚩偨?jīng)理投訴.第三十一條 各部門經(jīng)理或指定授權(quán)經(jīng)辦人無充分理由未參加 會審或未按本規(guī)定工作,必須對自己的行為及其后果承當相應責任.第三十二條 各部門文員應保證公司所有治理文件所涉及到的 本部門相關(guān)人員清楚文件內(nèi)容,今后公司任何部門或個人不得以不知 道文件規(guī)定而逃避責任,否那么將追究部門文員、及相關(guān)人員和直接領 導的責任.第三十三條

9、各部門未按本規(guī)定工作,審查部將按?審查部工作制度?及相關(guān)公司文件追查相應責任.相關(guān)概念詮釋:公司子公司級治理文件 部門級治理文件：公司子公司 級治理文件的適用范圍為全公司或兩個以上含部門,而部門級管 理文件的適用范圍為擬稿部門內(nèi)部.制度 規(guī)定 決定 通知：制度是具有長期約束作用的規(guī)章, 具有綱領性質(zhì),適合指導整個公司或某一重大方面工作的治理文件； 規(guī)定是對制度的詳述及補充,包括實施細那么、程序、規(guī)程、流程、措 施、方法、會議紀要等；決定是包括獎懲、任免、部門科室的設置、?審查通報?等在內(nèi)的判定性文書；通知是具有短期約束力的通報性文書以及傳送信息的文字資料,包括考評報告、通報、使用情況、 工作方案、報表等.通知不以治理文件的形式發(fā)放.擬訂 審核 擬訂由相關(guān)部門保存,審核由相關(guān)部門負 責人簽署,公司子公司級治理文件批準權(quán)由總經(jīng)理或授權(quán)分管的 公司領導保存,部門級治理文件的批準權(quán)歸屬部門負責人.質(zhì)量環(huán)境體系文件 質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件：“質(zhì)量環(huán)境體系 文件包括質(zhì)量手冊、環(huán)境治理手冊；程序文件、環(huán)境治理程序；工 藝標準、工作指示、技術(shù)圖紙、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、環(huán)保法規(guī)等 一、二、三級文件.公司治理文件現(xiàn)專指“質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件, 在本規(guī)定內(nèi)簡稱為