會議紀(jì)要公司成立商討會議紀(jì)要

1、公司成立商討會議紀(jì)要公司的成立并不是一蹴而就的 ,公司的設(shè)立需要一個對外進(jìn)行交易的過程 ,從而達(dá)到法定的公司成立的條件。下文是公司成立商討會 議紀(jì)要，歡迎閱讀 !公司成立商討會議紀(jì)要一重慶市謝氏文化研究會各區(qū)縣分會 （宗親聯(lián)誼會 ）: 應(yīng)重慶市謝氏文化研究會第二屆第二次會議關(guān)于盡快成立重慶 謝氏企業(yè)家聯(lián)誼會的要求， 在重慶市謝氏文化研究會常務(wù)副會長謝邦 先的召集下，于20XX年12月 8號在重慶市永川區(qū)銀坤集團(tuán)會議室召 開重慶謝氏企業(yè)家聯(lián)誼會籌備會的預(yù)備會議。參會人員有 :謝純質(zhì)、 謝合義、謝邦先、 謝世遠(yuǎn)、謝超、謝桂凡、謝方才、 謝家田、謝應(yīng)昌、 謝應(yīng)洪、謝應(yīng)安、謝祥興、謝祥華、謝家友、謝應(yīng)

2、均、謝小梅共計 16 人。會議主要內(nèi)容是研究成立重慶謝氏企業(yè)家聯(lián)誼會，目的是整 合重慶市各區(qū)縣的企業(yè)家資源，發(fā)起成立 "重慶謝氏集團(tuán)有限公司 "， 以經(jīng)濟(jì)實(shí)體的方式運(yùn)作， 其產(chǎn)生的效益作為重慶市謝氏文化研究的活 動經(jīng)費(fèi)和投資人的部分收益。 以此促進(jìn)重慶謝氏宗親聯(lián)誼工作的順利 開展，增強(qiáng)謝氏家族的向心力和親和力。一是參會人員進(jìn)行了十分熱烈的討論， 個個都為這次籌備工作獻(xiàn) 計獻(xiàn)策，謝應(yīng)昌宗親在會上作了會議中心發(fā)言， 談了成立集團(tuán)的重要 性和必要性， 談了個人的認(rèn)識和今后的打算， 參會人員一致贊同成立 集團(tuán)公司。二是明確了籌備組招集人 :由重慶市謝氏文化研究會常務(wù)副會長 謝邦先負(fù)

3、責(zé)招集聯(lián)絡(luò)?；I備組組長 :謝應(yīng)昌 （重慶市銀坤集團(tuán)董事長 ）籌備副組長 : 謝家田 （重慶旭日集團(tuán)董事長 ）、謝方才 （重慶市榮昌 大松樹煤業(yè)有限公司董事長 ）。三是明確了 "重慶謝氏集團(tuán)有限公司 "第一次籌備會在 20XX 年春 季于重慶市區(qū)召開， 會議經(jīng)費(fèi)由謝應(yīng)昌、 謝家田和謝方才三位企業(yè)董 事長承擔(dān)。四是重慶謝氏企業(yè)家應(yīng)具備的條件 :1、經(jīng)工商注冊認(rèn)定的有限責(zé)任公司 （如煤礦、 建筑、賓館、酒店、 醫(yī)療、商貿(mào)、 IT等 ），相關(guān)證照齊全，并是企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人 ;2、有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，熱心謝氏宗親事業(yè) ;3、愿意為謝氏文化研究和宗親事業(yè)做奉獻(xiàn)。本次籌備會議的精神就是要集中

4、重慶市各區(qū)縣的謝氏企業(yè)家， 以 企業(yè)化運(yùn)作的方式，為重慶謝氏經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化繁榮、家族振興提供 支持與幫助， 為重慶謝氏的宗親聯(lián)絡(luò)、 協(xié)調(diào)發(fā)展提供一個高效的合作 平臺。根據(jù)會議紀(jì)要精神， 由秘書處整理了企業(yè)家信息收集表單。 請各 分會遵照相關(guān)要求，上報各區(qū)縣企業(yè)家信息。表格內(nèi)容如下 :區(qū)縣名稱企業(yè)家姓名公司名稱所在行業(yè)聯(lián)系電話通訊地址在上報電子信息的同時，需要提供相關(guān)證照的復(fù)印件（可以為電子版）。以上內(nèi)容要求 20XX年 2月28日前上報。 公司成立商討會議紀(jì)要二會議時間 :200X年 XX 月 XX日會議地點(diǎn) :在 XX市 XX區(qū) XX路 XX號（XX會議室 ）參加會議人員 :1、發(fā)起人 （或

5、者代理人 ）、。2、認(rèn)股人 （或者代理人 ）、。備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起 人、認(rèn)股人 （及其代理人 ）共××名 （其中代理人××名 ），代表公司股 份××萬股，占全部股份總額的×× %，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法 定要求。會議議題 :協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人 （或全體與會人員 ）選舉×××作為創(chuàng)立大會的主持 人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議 :一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告 發(fā)起人代

6、表×××向大會作了公司籌辦情況的報告， 經(jīng)與會人員 審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份 ××萬股 ;××名反對，代表股份×萬股 ;××名棄權(quán)，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告二、表決通過公司章程 發(fā)起人代表×××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主 要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程 （或者 :與會 人員提議將章程第 條 修改為 后，一致表決通過了該公司章程?；?/p>

7、者 :經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例， 通過了公司章程，其中××名贊成，代表股份××萬股 ;××名反對， 代表股份×萬股 ;××名棄權(quán)，代表股份×萬股。 ）（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果 ）。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表×××向大會介紹了董事候選人名單。 經(jīng)與會人員討 論后，以無記名投票 （或舉手 ）方式選舉下列人員為公司董事 :1、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份× ×萬股;×&#

8、215;名反對， 代表股份×萬股 ;××名棄權(quán)， 代表股份×萬股， 贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份× ×萬股;××名反對， 代表股份×萬股 ;××名棄權(quán)， 代表股份×萬股， 贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份× ×萬股;××名反對， 代表股份×萬股 ;××名棄權(quán)， 代表股份

9、5;萬股， 贊成人數(shù)符合法定比例。（注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明 ）同意上述人員、組成公司第一屆董事會四、選舉監(jiān)事會成員 發(fā)起人代表×××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。 經(jīng)與會人員討 論后，以無記名投票 （或舉手 ）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事 :1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份 ××萬股 ;××名反對，代表股份×萬股 ;××名棄權(quán)，代表股份×萬 股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，××名

10、贊成，代表股份 ××萬股 ;××名反對，代表股份×萬股 ;××名棄權(quán)，代表股份×萬 股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份 ××萬股 ;××名反對，代表股份×萬股 ;×名反對，代表股份×萬股 ; ×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明 ） 同意上述人員與職工 （代表 ）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組 成公司第一

11、屆監(jiān)事會。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用 發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算 書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算 元人民幣，實(shí)際支出 元人民幣 （實(shí)際支出比預(yù)算超出 元人民幣 ）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意 （或者票贊成、 票反對、 票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意 ）對實(shí)際支出費(fèi)用 元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi) （或者將實(shí)際費(fèi)用 元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)， 元人民幣由發(fā)起人自負(fù) ），在公司成立后月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況 發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況， 非貨幣出 資者 名，出資標(biāo)的為實(shí)物 （或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán) ），折價為元人民

12、幣，折合普通股 股。與會人員經(jīng)討論，一致同意 （或 者票同意、 票反對、 票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了 ）上述非貨幣出資事項(xiàng) （或者有票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為 元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足 ）。公司成立商討會議紀(jì)要三會議時間： 年月 日上午 9：3011：30會議地點(diǎn)： 省市出席人員： A 公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及 其授權(quán)代表。列席人員：主持人： 會議內(nèi)容：1.主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù) ;2.會議審議并表決通過由 A公司等 5 家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立××× ×股份有限公司 （下簡稱"股份公司 "）的決議;3. 各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人 ;4. 各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人 ;5. 選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會 ;6. 選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會