三鹿集團總部關(guān)鍵管理流程手冊

三鹿集團總部

關(guān)鍵管理流程

北大縱橫管理咨詢公司

二零零六年十二月

目錄

第一章流程手冊概述

1.1目的與意義

通過流程優(yōu)化，規(guī)范管理，實現(xiàn)為三鹿集團及其客戶創(chuàng)造價值的目的。

第一，以價值鏈為導(dǎo)向，重建流程體系

第二，為組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和職責(zé)優(yōu)化提供基礎(chǔ)

第三，在流程體系基礎(chǔ)上，為規(guī)范化管理奠定良好的基礎(chǔ)

1.2流程優(yōu)化原則

第一，重要性與緊迫性相結(jié)合

重點關(guān)注對三鹿集團關(guān)鍵業(yè)務(wù)有重大影響的流程；重點關(guān)注影響三鹿集團生存

與發(fā)展，迫切需要解決的流程。

第二，客戶導(dǎo)向原則

流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能突出客戶導(dǎo)向，提高客戶滿意度。

第三，控制與效率相結(jié)合

流程設(shè)計兼顧控制與效率，在保證對關(guān)鍵業(yè)務(wù)有效控制的前提下，盡可能提高

運作效率。

1.3流程制訂辦法

第一，價值鏈分析法

三鹿集團所有活動都可體現(xiàn)在決策/管理/業(yè)務(wù)三個層次上：

1）在決策層的每一項活動都要確保三鹿集團的可持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展；

2）在業(yè)務(wù)層的每一項活動都要體現(xiàn)增值性；

3）在管理層的每一項活動都是為業(yè)務(wù)活動提供支撐服務(wù)，體現(xiàn)效率。

第二，參照法

參照一些比較規(guī)范、知名公司的流程，通過對不同公司的流程比較，能夠更全

面地列出三鹿集團流程。

第三，職責(zé)細分法

對關(guān)鍵職能進行分析，然后找出與此一一對應(yīng)的流程。

第二章流程編制說明

2.1流程符號

流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。

這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達到共同的目的。

〈開）流程觸發(fā)者是啟動流程的一種輸入，它同時也是流程所處理的

主要實體。

流程步驟代表流程在執(zhí)行過程中所采取的一個具體行動。通過

流程步

同時或有序的執(zhí)行這些獨立的步驟可以獲得期望的業(yè)務(wù)目標(biāo)。

決策步驟被用來決定實體應(yīng)通過哪個可能的路線到達下一個

步驟或業(yè)務(wù)活動。

表示流程中使用或產(chǎn)生的文檔或報表。

其他流流程運轉(zhuǎn)過程中調(diào)用其他流程。

（結(jié)束）流程最終結(jié)果是執(zhí)行流程的最后成果和輸出。它表示流程對觸

發(fā)者的處理已經(jīng)結(jié)束并已獲得期望的目標(biāo)。

2.2流程編號

示例：FC01.01戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程

FC：流程的的英文縮寫

01：代表部門戰(zhàn)略投資部

01：代表流程--戰(zhàn)略規(guī)劃制定

第三章流程目錄

部門編號流程名稱

戰(zhàn)略投資部(01)

FC01.01戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程

FC01.02戰(zhàn)略目標(biāo)回顧流程

FC01.03年度投資計劃流程

FC01.04項目投資決策流程

FC01.05項目投標(biāo)管理流程

FC01.06項目運行監(jiān)控流程

FC01.07投資資金管理流程

FC01.08追加投資資金管理流程

FC01.09對外投資項目退出(計劃內(nèi))流程

FC01.10對外投資項目退出(計劃外)流程

品牌管理部(02)

FC02.01年度品牌規(guī)劃流程

FC02.02危機公關(guān)流程

經(jīng)營管理部(03)

FC03.01經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程

FC03.02經(jīng)營計劃調(diào)整流程

FC03.03事業(yè)部高管考核體系制定流程

FC03.04事業(yè)部高管績效考核流程

財務(wù)管理部(04)

FC04.01年度預(yù)算編制與審批流程

FC04.02預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程

FC04.03資產(chǎn)管理流程

結(jié)算中心(05)

FC05.01資金計劃管理流程

審計部(06)

FC06.01內(nèi)部審計管理流程

法律事務(wù)部(07)

FC07.01訴訟處理流程

FC07.02合同審查與簽訂流程

信息工程部(08)

FC08.01信息系統(tǒng)規(guī)劃流程

人力資源部(09)

FC09.01人力資源規(guī)劃流程

FC09.02人力資源年度需求計劃流程

FC09.03外部招聘流程

FC09.04內(nèi)部崗位競聘流程

FC09.05培訓(xùn)管理流程

FC09.06職業(yè)生涯規(guī)劃流程

部門編號流程名稱

FC09.07事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理任命流程

FC09.08內(nèi)部調(diào)動流程

FC09.09離職人員管理流程

FC09.10績效考核體系設(shè)計與調(diào)整

FC09.11中層及以上績效考核管理流程

FC09.12員工績效管理流程

FC09.13員工薪酬總額確定流程

FC09.14集團員工工資發(fā)放流程

集團辦公室(10)

FC10.01發(fā)文管理(集團辦公室)流程

FC10.02發(fā)文管理(其他部門)流程

FC10.03收文管理流程

FC10.04會務(wù)管理流程

FC10.05文件借閱管理流程

FC10.06檔案管理流程

行政管理部(11)

FC11.01公務(wù)接待流程

FC11.02車輛使用管理流程

FC11.03日常辦公用品采購流程

技術(shù)中心(12)

FC12.01科技項目申請流程

質(zhì)量監(jiān)管部(13)

FC13.01質(zhì)量監(jiān)管流程

技術(shù)法規(guī)部(14)

FC14.01標(biāo)準管理流程

第四章流程內(nèi)容

4.1戰(zhàn)略投資部

4.1.1戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

編制戰(zhàn)略規(guī)劃

集團戰(zhàn)略投資部啟動并組織戰(zhàn)略規(guī)劃

01的指導(dǎo)思想和

的制定

框架

各部門、事業(yè)部從自身角度提供經(jīng)營工作總結(jié)和發(fā)

02

和戰(zhàn)略構(gòu)想展規(guī)劃報告

資源與能力分

集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位分析企業(yè)內(nèi)析報告和環(huán)境

03

部資源與能力及外部環(huán)境和行業(yè)分析報

告

集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位回顧現(xiàn)有戰(zhàn)公司經(jīng)營和戰(zhàn)

04

略和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況略回顧報告

在結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析與企業(yè)現(xiàn)狀研集團公司戰(zhàn)略

05

究的基礎(chǔ)上形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案發(fā)展規(guī)劃草案

06戰(zhàn)略投資部部長審核戰(zhàn)略規(guī)劃草案審核意見

07集團總裁審核審核意見

08戰(zhàn)略與投資委員會評估專業(yè)咨詢意見

集團公司戰(zhàn)略

09董事會審批

發(fā)展規(guī)劃

各部門和事業(yè)

集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位對集團整體

10部的職能戰(zhàn)略

戰(zhàn)略目標(biāo)進行分解

和子戰(zhàn)略

4.1.2戰(zhàn)略目標(biāo)回顧流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位針對戰(zhàn)略環(huán)戰(zhàn)略環(huán)境分析

01

境進行分析報告

工作總結(jié)和發(fā)

02對集團的當(dāng)年經(jīng)營情況進行分析

展規(guī)劃報告

03對集團的戰(zhàn)略目標(biāo)進行回顧

04判斷假設(shè)條件是否發(fā)生重大變化

如果假設(shè)條件發(fā)生重大變化，則對對集團發(fā)展戰(zhàn)略

05

企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)進行修正、微調(diào)目標(biāo)修正草案

06戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見

07集團總裁審核審核意見

08戰(zhàn)略與投資委員會評估

09董事會審批

10經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程

4.1.3年度投資計劃流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

集團戰(zhàn)略投資部下發(fā)制定年度投資計

01

劃的指導(dǎo)思想和總體框架

事業(yè)部年度投

02各事業(yè)部制定本事業(yè)部年度投資計劃

資計劃

03戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見

04集團總裁審批審批結(jié)果

集團戰(zhàn)略投資部編制集團年度投資計年度投資計劃

05

劃草案草案

06戰(zhàn)略投資部部長審核

07總裁審核

08戰(zhàn)略與投資委員會審核

09董事會審批

集團年度投資

10形成集團年度投資計劃

計戈！J

戰(zhàn)略投資部與各事業(yè)部執(zhí)行年度投資

11

計劃

4.1.4項目投資決策流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

在相關(guān)部門的配合下，戰(zhàn)略投資部和

01

各事業(yè)部進行投資預(yù)評估

02集團戰(zhàn)略投資部部長審核

03總裁審批

04項目建議書撰寫項目建議書

05戰(zhàn)略投資部部長審核

06總裁審核

07戰(zhàn)略與投資委員會審核

08董事會審批

09項目立項，項目小組撰寫項目計劃書項目計劃書

10方案實施

4.1.5項目招標(biāo)管理流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

01項目小組提出招標(biāo)申請招標(biāo)申請報告

集團戰(zhàn)略投資部部長審核招標(biāo)申請報

02項目建議書

告

03總裁審批

04集團相關(guān)部門成立招標(biāo)小組

05招標(biāo)小組發(fā)布采購信息采購信息

招標(biāo)小組牽頭成立評標(biāo)委員會，并進

06供應(yīng)方標(biāo)書評標(biāo)意見

行評標(biāo)

07總裁審核

08董事會審批

09公布招標(biāo)結(jié)果招標(biāo)結(jié)果

10采購流程

4.1.6項目運行監(jiān)控流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

01項目投資決策流程

集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位上報項目管項目管理人員

02

理人員名單名單

戰(zhàn)略投資部部長審核項目管理人員名

03審核意見

單

04總裁審批審批結(jié)果

05確定項目管理人員名單管理人員名單

項目運行的相

06項目組上報項目運行的相關(guān)資料

關(guān)資料

07收集匯總相關(guān)資料并檢查實施情況

08戰(zhàn)略投資部部長和集團總裁對項目實

09施給予幫助與指導(dǎo)

10項目組進行問題整改

4.1.7投資資金管理流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

01項目小組提出項目資金撥付申請資金撥付申請

02項目經(jīng)理審核采購合同

03采購合同、

04戰(zhàn)略投資部部長、集團財務(wù)管理部和資金計劃、

審核意見

集團分管副總裁審核資金撥付申請資金撥付申

05

請

06總裁審批資金撥付申請簽批申請

07資金撥付

08對資金撥付申請登記存檔

4.1.8追加投資資金管理流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

項目追加投資

01項目組提出追加投資申請

申請

集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位進行資金需

02

求分析

項目追加投

03戰(zhàn)略投資部部長審核申請資申請、資審核意見

金需求分析

04集團總裁審批

集團戰(zhàn)略投資部牽頭成立追加投資小

05追加投資方案

組，提出追加投資方案

06

07追加投資方案審核審核意見

08

09董事會審批

10方案落實執(zhí)行

4.1.9對外投資項目退出（計劃內(nèi)）流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位提出項目計劃內(nèi)計劃內(nèi)退出申

01

退出申請請

02戰(zhàn)略投資部部長審核

03相關(guān)部門提供支持

戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位擬定年度退出計

04退出計劃

劃

05

06審核意見和審

退出計劃的審核與審批

07批結(jié)果

08

09戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位提出退出方案退出方案

10

11審核意見和審

退出方案的審核與審批

12批結(jié)果

13

14方案落實執(zhí)行

對外投資項目退出（計劃外）流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

各事業(yè)部根據(jù)各子公司經(jīng)營情況提出子公司經(jīng)營

01項目退出申請

項目退出申請情況分析

退出可行性分

02戰(zhàn)略投資部進行項目退出可行性分析

析

戰(zhàn)略投資部部長退出可行性分析進行

03

審核

04相關(guān)部門提供支持

05項目推出小組提出退出方案退出方案

06

07審核意見和審

退出方案的審核與審批

08批結(jié)果

09

10退出方案落實執(zhí)行

4.2品牌管理部

4.2.1年度品牌規(guī)劃流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

集團品牌管理部啟動年度品牌規(guī)劃工

01

作

集團品牌管理部下發(fā)年度品牌規(guī)劃制

02

定的指導(dǎo)思想和總體框架

事業(yè)部年度品

03各事業(yè)部制定本事業(yè)部年度品牌規(guī)劃

牌規(guī)劃

集團品牌管理部部長審核事業(yè)部年度

04審核意見

品牌規(guī)劃

05經(jīng)營副總裁審批事業(yè)部年度品牌規(guī)劃

集團品牌管理部編制集團年度品牌規(guī)集團年度品牌

06

劃草案規(guī)劃草案

07集團品牌管理部部長和經(jīng)營副總裁集

審核意見

08團年度品牌規(guī)劃草案

09總裁審批

集團年度品牌

10形成集團年度品牌規(guī)劃

規(guī)劃

11各事業(yè)部執(zhí)行年度品牌規(guī)劃

4.2.2危機公關(guān)流程

2.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

知情人員在第一時間及時將有關(guān)信息

01危機信息

傳遞到品牌管理部

02品牌管理部牽頭成立危機公關(guān)小組

危機公關(guān)小組調(diào)查情況，收集證據(jù)、

危機事件分析

03資料，派人赴危機現(xiàn)場，并填寫報告

報告單

單

04審核意見與審

危機事件分析報告的審核與審批

05批結(jié)論

危機公關(guān)小組指定唯一發(fā)言人對外傳

06

播信息，積極與新聞媒體進行溝通

07危機公關(guān)小組進行危機處理總結(jié)危機處理總結(jié)

08總裁辦公室對危機處理總結(jié)進行存檔

集團人力資源部對責(zé)任部門或責(zé)任人

09

進行考核并進行相應(yīng)懲罰

4.3經(jīng)營管理部

4.3.1經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

下發(fā)編制年度經(jīng)營計劃的指導(dǎo)思想和

01

總體框架

事業(yè)部年度經(jīng)

營回顧分析報

各部門和事業(yè)部進行上年度工作總

02告和事業(yè)部年

結(jié)，并編寫本年度工作計劃草案

度經(jīng)營計劃草

案

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位進行集團年集團經(jīng)營回顧

03

度經(jīng)營回顧分析分析報告

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總各部門

集團年度工作

04及所屬單位的工作計劃草案，并編寫

計劃草案

集團年度工作計劃

05審核意見和審

集團年度工作計劃草案的審核與審批

06批結(jié)果

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位擬定集團年集團年度經(jīng)營

07

度經(jīng)營計劃計戈U

部門年度工作

集團經(jīng)營管理部分解集團年度經(jīng)營計計劃和部門年

08

劃度經(jīng)營計劃目

標(biāo)

09各部門部落實年度工作計劃

事業(yè)部年度經(jīng)

10各事業(yè)部編寫年度經(jīng)營計劃

營計劃

11事業(yè)部總經(jīng)理審批年度經(jīng)營計劃

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總各事業(yè)

12部和部門年度經(jīng)營計劃，形成各事業(yè)目標(biāo)責(zé)任書

部和部門的目標(biāo)責(zé)任書

13

審核意見和審

14目標(biāo)責(zé)任書的審核與審批

批結(jié)果

15

16事業(yè)部執(zhí)行年度經(jīng)營計劃

4.3.2經(jīng)營計劃調(diào)整流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

01年度經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程

事業(yè)部/部門

提出本事業(yè)部/部門經(jīng)營計劃調(diào)整建

02經(jīng)營計劃調(diào)整

議

建議

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總、平衡

03調(diào)整計劃草案

編制調(diào)整計劃

04

審核意見和審

05調(diào)整計劃草案的審核與審批

批結(jié)果

06

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位下達年度調(diào)

07調(diào)整計劃

整計劃

各事業(yè)部/相關(guān)部門落實調(diào)整后的經(jīng)

08

營計劃

4.3.3事業(yè)部高管考核體系制定流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位收集與考核

01

指標(biāo)有關(guān)的資料

根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書中的相關(guān)指標(biāo)，草擬

02目標(biāo)責(zé)任書

績效指標(biāo)考核體系及權(quán)重

業(yè)績考核體系

與相關(guān)部門共同協(xié)商制定各事業(yè)部業(yè)

03草案和業(yè)績考

績考核體系草案及經(jīng)營考核目標(biāo)

核目標(biāo)

經(jīng)營管理部部長審核事業(yè)部業(yè)績考核

體系草案及經(jīng)營考核目標(biāo)，并征求被

04指標(biāo)異議說明

考核方意見.如果被考核方不接受，要

向分管副總裁進行指標(biāo)異議說明

05集團領(lǐng)導(dǎo)層對考核體系草案及經(jīng)營考

06核目標(biāo)進行審核與審批

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位下發(fā)年度經(jīng)

07業(yè)績考核體系

營目標(biāo)考核體系，各事業(yè)部組織執(zhí)行

4.3.4事業(yè)部高管績效考核流程

1.流程圖

2.流程步驟說明

步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出

事業(yè)部高管業(yè)績指標(biāo)考核體系制定流

01業(yè)績考核目標(biāo)

程

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位在每個經(jīng)營

02

年度結(jié)束后組織對各事業(yè)部業(yè)績考核

集團各職能部門對各事業(yè)部財務(wù)和非業(yè)績考核目事業(yè)部業(yè)績考

03

財務(wù)指標(biāo)考核評分標(biāo)核評價表

04集團總裁對各事業(yè)部進行考核打分

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總并計算事業(yè)部業(yè)績考

05

各事業(yè)部綜合業(yè)績的考核結(jié)果核結(jié)果

06

事業(yè)部綜合業(yè)績考核評價表的審核與審核意見和審

07

審批批結(jié)果

08

集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位將最后的考事業(yè)部業(yè)績考

09

核結(jié)果歸類匯總，作為年度考核依據(jù)核評價表

事業(yè)部總經(jīng)理對事業(yè)部其他高管進行個人績效考核

10

個人績效考核評價

事業(yè)部高管層

集團經(jīng)營管理部匯總各事業(yè)部評價結(jié)

11個人考核績效

果，得出個人績效考核得分

評價

12

高管層個人考核績效評價的審核與審審核意見和審

13

批批結(jié)果

14

通報最終的事業(yè)部高管層業(yè)績考核結(jié)事業(yè)部高管層

15

果業(yè)績考核結(jié)果

16考核結(jié)果存檔

4.4財務(wù)管理部

4.4.1年度預(yù)算編制與審批流程

1.流程圖

流程名稱：年度預(yù)算編制與審批

4三鹿乳業(yè)版本:01

SMUT.SanluCroupCOLTO編制人：流程編號:FC04.01

業(yè)務(wù)主管部門：財務(wù)管理部最后更新時間：2006-12-12

年度預(yù)算編制與審批

二—鹿nt；集團ran三鹿集團三鹿集團關(guān)鍵點控制

領(lǐng)導(dǎo)層財務(wù)管理部相關(guān)部門/各事業(yè)部說明

K1."—±"：各

部門和事業(yè)部根

相關(guān)部門/各事業(yè)部

財務(wù)管理主管據(jù)集團下發(fā)的預(yù)

算制定指導(dǎo)原則

01.制定相應(yīng)的部門

02.平衡財務(wù)預(yù)算，

或事業(yè)部的財務(wù)預(yù)和經(jīng)營目標(biāo)，制

制定預(yù)匏草案

尊定各自的財務(wù)預(yù)

算上報集團財務(wù)

集團公司預(yù)算草案

部門/事業(yè)部財務(wù)預(yù)管理部.同時，集團

k算

財務(wù)管理部根據(jù)

財務(wù)淵理主管指導(dǎo)原則和公司

經(jīng)營目標(biāo)制定預(yù)

03.召開部門及事業(yè)

一A部預(yù)管與計劃溝通黨草案

會，討論預(yù)算草案

不通過K2."一下"：通

▼K2過預(yù)算與計劃溝

相關(guān)部門，各事業(yè)部

通會的方式平衡

05.結(jié)合討論結(jié)果，

04.部長審批通過調(diào)鉆和修改各自的各部門和事業(yè)部

預(yù)算的預(yù)算需求，為

部門和事業(yè)部修

財務(wù)管理主管改各自預(yù)算提供

?不通過-06.匯總相關(guān)部門和指導(dǎo)性意見

事業(yè)部的財務(wù)預(yù)算

不通過財務(wù)預(yù)算匯總K3."二上"：各

不通過部門和事業(yè)部調(diào)

整和修改各自的

預(yù)算再次上報集

07.部長審核團財務(wù)管理部

08.財務(wù)副總裁K4."二下”：集

通過團財*管理部將