工程施工安裝管理制度樣本

工程施工安裝管理制度(討論稿)一、總則二、工程前期管理三、工程設(shè)計(jì)管理四、工程施工管理五、工程招標(biāo)投標(biāo)管理六、工程預(yù)、決（結(jié)）算管理七、工程合同管理八、工程物資采購(gòu)管理九、物管技術(shù)管理十、工程建設(shè)部門(mén)工作日記記錄管理十一、工程資料管理規(guī)定十二、項(xiàng)目全過(guò)程面積控制管理規(guī)定十三、精裝修房施工管理辦法十四、附則第一章總則第一條公司投資項(xiàng)目工程建設(shè)管理由設(shè)計(jì)部、工程管理部、預(yù)算部、物資部、造價(jià)審核部、物管技術(shù)部、工程前期部各職能部門(mén)分工協(xié)作、共同完畢。第二條工程建設(shè)實(shí)行，由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織制定工程建設(shè)目的籌劃和指引籌劃，各有關(guān)部門(mén)詳細(xì)組織貫徹本部門(mén)籌劃編制，報(bào)工程副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。第三條工程建設(shè)管理各有關(guān)部門(mén)重要職能及崗位職責(zé)詳見(jiàn)公司規(guī)章制度規(guī)定。第二章工程前期管理第一條工程項(xiàng)當(dāng)前期管理工作由工程前期部負(fù)責(zé)貫徹。項(xiàng)當(dāng)前期管理任務(wù)是依照公司工程建設(shè)籌劃，配合辦理工程建設(shè)所需有關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門(mén)或其她外部有關(guān)公司關(guān)系。第二條工程項(xiàng)目開(kāi)工前，關(guān)于建設(shè)用地、紅線劃定、規(guī)劃要點(diǎn)、市政資料、規(guī)劃報(bào)批、質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)、施工圖送審、消防、人防報(bào)批、交管報(bào)批等工作，由工程前期部詳細(xì)組織貫徹。有關(guān)所需設(shè)計(jì)圖紙由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供，關(guān)于質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)所需工程資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供。工程前期部必要在政府規(guī)定工作日內(nèi)完畢報(bào)批、送審等工作，如涉及到業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)，由設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部提供協(xié)助與支持。第三條工程項(xiàng)目建設(shè)中，關(guān)于項(xiàng)目實(shí)行與市政、環(huán)保、綠化、質(zhì)監(jiān)站、建委（建設(shè)局）、規(guī)劃局等政府部門(mén)工作關(guān)系，由工程前期部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。關(guān)于與其她外部公司（如煤氣公司、自來(lái)水公司、電信公司、有線電視公司、供電公司等）配合工作，由工程前期部按項(xiàng)目實(shí)行籌劃及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)單位進(jìn)場(chǎng)并協(xié)調(diào)施工過(guò)程中有關(guān)事務(wù)。第四條工程項(xiàng)目竣工后，竣工驗(yàn)收工作由項(xiàng)目部組織貫徹，工程前期部協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)參加各項(xiàng)驗(yàn)收工作，竣工備案資料整頓由項(xiàng)目部組織實(shí)行完畢后，工程前期部負(fù)責(zé)在十五個(gè)工作日內(nèi)完畢備案送審和竣工資料歸檔工作。第三章工程設(shè)計(jì)管理第一條工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容重要涉及項(xiàng)目總平面規(guī)劃設(shè)計(jì)、單體設(shè)計(jì)、室外景觀設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)等。項(xiàng)目設(shè)計(jì)分項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目擴(kuò)初方案設(shè)計(jì)和項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段。工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織設(shè)計(jì)部詳細(xì)實(shí)行。第二條工程項(xiàng)目規(guī)劃方案階段：設(shè)計(jì)工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理組織安排，并詳細(xì)貫徹。方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由設(shè)計(jì)總監(jiān)組織編寫(xiě)，工程副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)聯(lián)系文獻(xiàn)由設(shè)計(jì)部主管建筑師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條工程項(xiàng)目擴(kuò)初方案階段：設(shè)計(jì)工作由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織安排，設(shè)計(jì)部詳細(xì)貫徹并實(shí)行。擴(kuò)初設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師組織編寫(xiě)，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及項(xiàng)目擴(kuò)初方案設(shè)計(jì)聯(lián)系文獻(xiàn)由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段：設(shè)計(jì)工作由工程副總組織貫徹，施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師組織編寫(xiě)，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程中與設(shè)計(jì)院聯(lián)系文獻(xiàn)由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師擬稿，工程副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。但如果涉及到產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果必要經(jīng)設(shè)計(jì)總監(jiān)審核。第五條施工圖紙會(huì)審工作由項(xiàng)目經(jīng)理詳細(xì)組織貫徹。第六條圖紙會(huì)審后，關(guān)于圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中質(zhì)量問(wèn)題解決普通通過(guò)技術(shù)核定單形式由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排聯(lián)系解決。水電暖專業(yè)技術(shù)核定單由項(xiàng)目部有關(guān)專業(yè)工程師核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師審定，經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行。建筑、構(gòu)造專業(yè)技術(shù)核定單由項(xiàng)目部有關(guān)主管核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師（或項(xiàng)目建筑師）審核，經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行，如果技術(shù)核定單所影響單項(xiàng)工程造價(jià)增長(zhǎng)超過(guò)壹萬(wàn)元，須由工程副總批準(zhǔn)，伍萬(wàn)元以上時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)院規(guī)定進(jìn)行變更和公司自行規(guī)定較大項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更可通過(guò)由設(shè)計(jì)部組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院出圖變更。設(shè)計(jì)變更涉及到水電或建筑、構(gòu)造某些變更，須由設(shè)計(jì)部有關(guān)專業(yè)工程師審核確認(rèn)，報(bào)工程副總批準(zhǔn)實(shí)行。零星較小設(shè)計(jì)變更可由設(shè)計(jì)部簽發(fā)“工作聯(lián)系單”或項(xiàng)目部簽發(fā)“工作指令單”來(lái)解決。由工程副總批準(zhǔn)實(shí)行?！霸O(shè)計(jì)院出圖變更”、“工作聯(lián)系單”、“工作指令單”涉及內(nèi)容如果浮現(xiàn)下述狀況時(shí)須按下述規(guī)定執(zhí)行：(一)如果設(shè)計(jì)變更所影響單項(xiàng)工程造價(jià)增長(zhǎng)在伍萬(wàn)元以內(nèi)（含伍萬(wàn)元），須由工程副總批準(zhǔn)，伍萬(wàn)元以上時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)如果設(shè)計(jì)變更涉及產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果時(shí)，須由設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，報(bào)工程副總審定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條設(shè)計(jì)資料管理由設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)(一)設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段資料和圖紙收發(fā)、存檔管理。關(guān)于設(shè)計(jì)院圖紙分發(fā)，須經(jīng)設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師簽字批準(zhǔn)后方可分發(fā)。(二)關(guān)于需設(shè)計(jì)院加曬圖紙工作，由設(shè)計(jì)部資料員統(tǒng)一辦理，各項(xiàng)目部因工作需要加曬圖紙，需提交申請(qǐng)報(bào)告，由部門(mén)經(jīng)理核定，報(bào)工程副總批準(zhǔn)執(zhí)行。(三)設(shè)計(jì)電子文獻(xiàn)資料由設(shè)計(jì)資料員收集、整頓和共享分派。關(guān)于涉及施工圖設(shè)計(jì)變更電子文獻(xiàn)，資料員需及時(shí)更新、歸檔和告知有關(guān)人員，電子文獻(xiàn)應(yīng)與圖紙同步。關(guān)于書(shū)面文獻(xiàn)資料變更，對(duì)于廢舊文獻(xiàn)或圖紙，資料員需及時(shí)加蓋“作廢”專用章。(四)存檔資料需按永久性和暫時(shí)性進(jìn)行分類歸檔，暫時(shí)性歸檔資料需定期或不定期進(jìn)行銷毀處置。處置申請(qǐng)由資料員辦理銷毀資料申請(qǐng)報(bào)告遞交部門(mén)經(jīng)理簽字，工程副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(五)設(shè)立文獻(xiàn)保密制度，設(shè)立文獻(xiàn)保密級(jí)別，書(shū)面文檔文獻(xiàn)依照保密級(jí)別分類存儲(chǔ)，妥善保管，網(wǎng)上電子文獻(xiàn)依照保密級(jí)別設(shè)立查閱或共享權(quán)限。第四章工程施工管理第一節(jié)工程進(jìn)度管理第一條工期管理由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理詳細(xì)組織貫徹。依照公司工程建設(shè)目的籌劃及與各承包商合同規(guī)定制定合理可行進(jìn)度控制籌劃和里程碑籌劃并報(bào)工程副總備案。項(xiàng)目部須在每月26日前上報(bào)本月工程進(jìn)度籌劃完畢狀況，及下月工程進(jìn)度籌劃安排?；I劃由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)工程副總備案。第二條嚴(yán)格按合同規(guī)定進(jìn)行工期考核，控制項(xiàng)目進(jìn)展和里程碑籌劃，以保證合同工期實(shí)現(xiàn)。工期考核報(bào)告由各主管訂立意見(jiàn)后，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商嚴(yán)格按進(jìn)度籌劃組織施工，監(jiān)督承包商配備足夠人員、機(jī)械和材料，指引承包商提高管理水平。第四條當(dāng)實(shí)際進(jìn)度和籌劃進(jìn)度不相符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)節(jié)籌劃，以保證合同工期實(shí)現(xiàn)。合同工期以內(nèi)籌劃進(jìn)度調(diào)節(jié)，由項(xiàng)目經(jīng)理提出后，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)合同工期調(diào)節(jié)，工程管理部經(jīng)理審核，再報(bào)工程副總審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行。第五條因非承包商因素導(dǎo)致延誤并在合同容許狀況下，承包商應(yīng)及時(shí)辦理工期簽證，分段工期簽證十日內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)十日工期簽證報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及到項(xiàng)目總工期有關(guān)工期簽證須報(bào)工程副總批準(zhǔn)。第六條工程主管須督促承包商,在影響工期事件結(jié)束后三天內(nèi)上報(bào)工期簽證于工程監(jiān)理，監(jiān)理在一種工作日內(nèi)完畢審核并訂立意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目部。第二節(jié)工程質(zhì)量管理第七條工程項(xiàng)目質(zhì)量管理由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)并詳細(xì)組織貫徹。第八條工程項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合公司質(zhì)量方針和政策組織編制項(xiàng)目質(zhì)量籌劃和質(zhì)量監(jiān)控保證體系，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。第九條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)工程監(jiān)理建立完善質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督并控制其運(yùn)作。第十條項(xiàng)目經(jīng)理組織貫徹對(duì)原材料、設(shè)備質(zhì)量控制，控制隱蔽工程驗(yàn)收質(zhì)量，嚴(yán)格工序質(zhì)量檢查。第十一條項(xiàng)目經(jīng)理定期組織召開(kāi)工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審會(huì)議，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并形成相應(yīng)歸檔文獻(xiàn)。第十二條項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程項(xiàng)目整體質(zhì)量負(fù)責(zé)，各專業(yè)主管對(duì)其所管轄范疇內(nèi)有關(guān)工程質(zhì)量負(fù)主線責(zé)任。第十三條建立質(zhì)量防止制度，強(qiáng)調(diào)籌劃質(zhì)量和過(guò)程檢查與改進(jìn)。第十四條督責(zé)監(jiān)理針對(duì)工程浮現(xiàn)質(zhì)量不符合規(guī)定不同狀況建立有關(guān)懲罰和返工制度。(一)懲罰原則根據(jù)與承包商訂立合同條款執(zhí)行，由工程監(jiān)理提出，經(jīng)有關(guān)專業(yè)主管確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)返工令由監(jiān)理公司工程總監(jiān)批準(zhǔn)，報(bào)項(xiàng)目部備案。當(dāng)返工量較大或因主體構(gòu)造質(zhì)量問(wèn)題而規(guī)定返工，項(xiàng)目部須及時(shí)報(bào)工程管理部經(jīng)理備案。第十五條嚴(yán)格按合同規(guī)定和有關(guān)國(guó)家行業(yè)規(guī)范對(duì)工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量級(jí)別進(jìn)行評(píng)估。(一)各單體工程由有關(guān)政府部門(mén)（質(zhì)監(jiān)站或建筑業(yè)協(xié)會(huì)）進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于承包商弄虛作假或故意隱瞞質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部有權(quán)據(jù)實(shí)反映和提出異議。(二)室外景觀工程質(zhì)量級(jí)別評(píng)估，由項(xiàng)目部按合同規(guī)定和設(shè)計(jì)規(guī)定，結(jié)合有關(guān)國(guó)家規(guī)范和使用狀況進(jìn)行綜合評(píng)估。由項(xiàng)目部建議評(píng)估級(jí)別，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第十六條工程管理部經(jīng)理按公司考核辦法（或合同規(guī)定），定期組織公司品控小組對(duì)各項(xiàng)目工程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核。第三節(jié)工程安全管理第十七條工程項(xiàng)目安全管理由項(xiàng)目經(jīng)理組織各專業(yè)主管負(fù)責(zé)詳細(xì)貫徹。第十八條督責(zé)承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴(yán)格遵守公司有關(guān)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)《施工用水用電安全管理規(guī)定》和地方政府有關(guān)安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理建立項(xiàng)目施工安全監(jiān)控體系，并監(jiān)控其運(yùn)營(yíng)。第十九條工程管理部經(jīng)理結(jié)合各項(xiàng)目合同規(guī)定，組織實(shí)行各項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理考核。第二十條工程管理部經(jīng)理按公司有關(guān)考核辦法（或合同規(guī)定）定期組織公司品控小組，對(duì)各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工進(jìn)行檢查、考核。第四節(jié)工程成本管理第二十一條成本管理任務(wù)是減少工程造價(jià)，并通過(guò)控制工程款支付達(dá)到控制工期和質(zhì)量目。第二十二條不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，選取最佳施工工藝和技術(shù)辦法，加強(qiáng)事前控制，盡量避免較大返工。第二十三條經(jīng)濟(jì)簽證須由工程主管和項(xiàng)目經(jīng)理同步簽證，除簽認(rèn)點(diǎn)工外，普通不得直接簽認(rèn)款項(xiàng)，必要明確清晰計(jì)算數(shù)據(jù)、過(guò)程和工程量。有關(guān)簽證事項(xiàng)必要有“工作指令單”為根據(jù)，緊急事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)安排，必要不遲于次日補(bǔ)發(fā)“工作指令單”。第二十四條經(jīng)濟(jì)簽證款額超過(guò)壹萬(wàn)元以上或事后無(wú)法復(fù)核確認(rèn)，預(yù)算部主管必要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核共同簽認(rèn)。第二十五條有關(guān)經(jīng)濟(jì)簽證項(xiàng)目部簽認(rèn)后，必要在二日內(nèi)交發(fā)預(yù)算部，預(yù)算部依照簽證事項(xiàng)不定期現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。第二十六條經(jīng)濟(jì)簽證執(zhí)行二級(jí)簽認(rèn)，對(duì)于單項(xiàng)工程簽證或單張簽證內(nèi)容應(yīng)同步遵守下列約束條件：(一)經(jīng)濟(jì)簽證款額3000元如下由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；(二)3000元以上、1萬(wàn)元如下由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；(三)1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元如下報(bào)工程副總批準(zhǔn)。(四)3萬(wàn)元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十七條督責(zé)監(jiān)理和承包商經(jīng)濟(jì)簽證必要及時(shí)，承包商需要簽證事項(xiàng)完畢后三天內(nèi)必要上報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理在兩個(gè)工作日內(nèi)審核訂立意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目部。事后無(wú)法計(jì)量必要在隱蔽前上報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)項(xiàng)目部。第二十八條零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令單”安排實(shí)行：(一)工程造價(jià)在10000元如下由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；(二)工程造價(jià)在10000元以上，50000如下由工程副總批準(zhǔn)；(三)工程造價(jià)在50000元以上須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十九條項(xiàng)目經(jīng)理簽字是支付工程款必要根據(jù)，有關(guān)付款程序詳見(jiàn)工程造價(jià)管理有關(guān)條款，付款申請(qǐng)由各主管依照公司規(guī)定在公司網(wǎng)絡(luò)上流轉(zhuǎn)，但承包商申請(qǐng)付款報(bào)告必要經(jīng)監(jiān)理訂立意見(jiàn)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，同步作為付款申請(qǐng)附件或憑證。付款審批表批準(zhǔn)后，由各主管及時(shí)告知承包商取款。第三十條停工令執(zhí)行期間，不受理付款申請(qǐng)，也不得支付工程款。第三十一條凡作為結(jié)算資料圖紙、工作指令單、簽證單及其她關(guān)于資料均需加蓋項(xiàng)目部資料專用章后才可作為結(jié)算根據(jù)，復(fù)印件及未蓋章，一律不得作為結(jié)算根據(jù)。第五節(jié)工程風(fēng)險(xiǎn)管理第三十二條工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助其工作，工程管理部經(jīng)理組織制定相應(yīng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理籌劃，項(xiàng)目經(jīng)理詳細(xì)貫徹和實(shí)行。第三十三條工程項(xiàng)目開(kāi)工前，由工程管理部經(jīng)理組織公司各有關(guān)職能部門(mén)（必要時(shí)可外聘專家）共同參加，對(duì)項(xiàng)目施工階段風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估，并制定相應(yīng)辦法。第三十四條對(duì)于新材料、新工藝、新設(shè)備使用，必要綜合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估論證，由設(shè)計(jì)部組織貫徹并形成書(shū)面文獻(xiàn)報(bào)工程副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。第三十五條建立項(xiàng)目定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度，評(píng)審會(huì)議由工程管理部經(jīng)理組織召開(kāi)，評(píng)審結(jié)論報(bào)工程副總備案。第三十六條當(dāng)工程項(xiàng)目浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題不斷，或工期始終滯后等狀況時(shí)，必要實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)辦法。應(yīng)對(duì)辦法由工程管理部經(jīng)理組織制定，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)詳細(xì)貫徹。第六節(jié)工程材料管理第三十七條訂立工程承包合同步，預(yù)算部應(yīng)會(huì)同承包商和物資部、項(xiàng)目部共同擬定甲供材種類、數(shù)量，編制控制性甲供材籌劃書(shū)?；I劃書(shū)作為工程承包合同構(gòu)成某些。第三十八條承包商進(jìn)場(chǎng)后，須及時(shí)向項(xiàng)目部提交當(dāng)期甲供材申請(qǐng)和乙方采購(gòu)需要甲方批價(jià)材料報(bào)價(jià)單。甲供材申請(qǐng)單和乙供材報(bào)價(jià)單由項(xiàng)目部有關(guān)主管審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交物資部采購(gòu)或批價(jià)。因特殊因素工地急需材料由項(xiàng)目部加蓋“急件”印章，并由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，物資部?jī)?yōu)先安排供貨。第三十九條甲供材供應(yīng)量與工程進(jìn)度規(guī)定必要基本同步，不得在工地大量積存甲供物資，禁止超合同量供應(yīng)。如因承包商超用甲供材或原甲供材籌劃發(fā)生變更，需要超合同量供應(yīng)時(shí)，須由承包商遞交有關(guān)陳述報(bào)告，項(xiàng)目部予以確認(rèn)后報(bào)預(yù)算部審核，經(jīng)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供應(yīng)。如因設(shè)計(jì)變更或其她因素導(dǎo)致甲供材或乙供材籌劃發(fā)生變更，需要退貨解決，須由承包商遞交有關(guān)陳述報(bào)告，由項(xiàng)目部予以審核，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，再轉(zhuǎn)交物資部解決。第四十條乙供材料（或甲指乙購(gòu)材料）進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部督責(zé)監(jiān)理按規(guī)定見(jiàn)證取樣、送檢、驗(yàn)收，并與封樣進(jìn)行比對(duì)，符合規(guī)定后方可使用。乙供材料（或甲指乙購(gòu)材料）進(jìn)場(chǎng)后，物資部可定期或不定期對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽檢，核查乙方采購(gòu)材料與物資部核定價(jià)格材料與否吻合，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)知會(huì)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部須按物資部核查意見(jiàn)進(jìn)行解決。甲供材料進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部組織，承包商和監(jiān)理共同驗(yàn)收，并與封樣進(jìn)行對(duì)比，并督責(zé)承包商按規(guī)定送檢，確認(rèn)質(zhì)量符合規(guī)定后方可使用。第四十一條甲供材料進(jìn)場(chǎng)后，物資部督責(zé)供應(yīng)商同步遞交“甲供材料驗(yàn)收單”，經(jīng)承包商簽認(rèn)交監(jiān)理審核、簽認(rèn)再報(bào)項(xiàng)目部主管審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)報(bào)送物資部。上述簽字程序是物資部受理結(jié)算、財(cái)務(wù)部受理付款必要根據(jù)。第四十二條甲供材料供應(yīng)由物資部按設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部規(guī)定提供樣品，經(jīng)確認(rèn)后封樣并按樣品組織供貨。乙供材供應(yīng)由承包商按物資部批價(jià)確認(rèn)樣品或品牌組織供貨，另該樣品同步須經(jīng)設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部確認(rèn)并封樣。第四十三條其他未明事項(xiàng)詳見(jiàn)第八章《工程物資采購(gòu)管理》。第七節(jié)工程資料管理第四十四條工程資料管理由工程管理部經(jīng)理組織，建立系統(tǒng)化資料分類、編號(hào)和查閱、收發(fā)、保管制度，項(xiàng)目部資料員詳細(xì)貫徹并實(shí)行。第四十五條資料員負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理和承包商按原則規(guī)定樣式或公司制定模板樣式遞交書(shū)面文獻(xiàn)資料。第四十六條與協(xié)作單位往來(lái)文獻(xiàn)資料，資料員在資料批準(zhǔn)次日之內(nèi)解決完畢，公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上傳送文獻(xiàn)資料，資料員須在收到文獻(xiàn)當(dāng)天內(nèi)完畢資料存檔和內(nèi)部各部門(mén)之間分發(fā)。第四十七條針對(duì)不同項(xiàng)目特點(diǎn)和規(guī)定由工程管理部經(jīng)理組織建立工程資料查詢、檢索和分發(fā)體系，各項(xiàng)目資料員詳細(xì)負(fù)責(zé)貫徹。第四十八條工程技術(shù)資料、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等由工程管理部經(jīng)理組織編寫(xiě)，通過(guò)評(píng)審最后形成公司永久性歷史文檔。第四十九條歸檔資料需按永久性和暫時(shí)性進(jìn)行分類歸檔，詳細(xì)辦法詳見(jiàn)工程資料有關(guān)管理規(guī)定。第五十條圖紙或文獻(xiàn)變更，資料員需及時(shí)更新歸檔，對(duì)于廢舊圖紙或文獻(xiàn)，資料員須及時(shí)加蓋“作廢”專用章。第五十一條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工程監(jiān)理在三個(gè)工作日內(nèi)完畢核查并提交項(xiàng)目部，資料合格后方可組織竣工驗(yàn)收。第五十二條竣工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，資料員予以協(xié)助在十五個(gè)工作日內(nèi)完畢工程竣工備案資料整頓。第五十三條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收合格后三個(gè)月內(nèi)必要向監(jiān)理遞交有關(guān)竣工決算資料。監(jiān)理在七個(gè)工作日內(nèi)審核完畢報(bào)項(xiàng)目部。經(jīng)項(xiàng)目部訂立完整竣工資料和竣工驗(yàn)收合格證書(shū)是預(yù)算部受理結(jié)算申請(qǐng)必要根據(jù)。第五十四條工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)組織有關(guān)竣工資料與物業(yè)公司交接，并辦理有關(guān)交接手續(xù)。第八節(jié)工程竣工驗(yàn)收與移送第五十五條有合同分包工程及零星工程均須辦理有關(guān)工程竣工驗(yàn)罷手續(xù)。工程竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目部應(yīng)在竣工初驗(yàn)完畢后一周內(nèi)組織有關(guān)單位或部門(mén)進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收。第五十六條竣工驗(yàn)收所形成竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（或驗(yàn)收意見(jiàn)）是竣工驗(yàn)收與否通過(guò)根據(jù)，也是預(yù)算與否受理工程結(jié)算和考核工期根據(jù)?？⒐を?yàn)收?qǐng)?bào)告須報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第五十七條單位工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部組織工程實(shí)物和資料與物業(yè)公司移送工作，并辦理有關(guān)移送手續(xù)，填寫(xiě)“項(xiàng)目移送確認(rèn)表”。移送工作需在竣工驗(yàn)收合格后十日內(nèi)辦理完畢，其中竣工圖在兩個(gè)月內(nèi)移送完畢。作為結(jié)算根據(jù)竣工圖須由項(xiàng)目部有關(guān)主管復(fù)查，項(xiàng)目部經(jīng)理審核，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第九節(jié)綜合管理第五十八條項(xiàng)目籌劃編制由工程管理部經(jīng)理組織，項(xiàng)目經(jīng)理詳細(xì)貫徹，籌劃書(shū)由工程副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由項(xiàng)目經(jīng)理組織安排實(shí)行。第五十九條建立完善書(shū)面文獻(xiàn)存檔和報(bào)備制度。(一)工作指令單：與各承包商之間業(yè)務(wù)事項(xiàng)往來(lái)或下達(dá)工作任務(wù)時(shí)普通使用工作指令單。(二)工作聯(lián)系單：與公司內(nèi)部各部門(mén)之間及與有關(guān)設(shè)計(jì)單位業(yè)務(wù)事項(xiàng)協(xié)調(diào)普通使用工作聯(lián)系單。(三)工程日記、工程報(bào)表：各專業(yè)主管必要做好工程日記，每月填報(bào)工程報(bào)表，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目月報(bào)編制和匯總，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后報(bào)工程副總批準(zhǔn)，公司備案。(四)報(bào)告：無(wú)規(guī)定格式規(guī)定或特殊事項(xiàng)可以采用報(bào)告形式。可用于公司內(nèi)部和與承包商之間文獻(xiàn)傳遞。第六十條停工令：浮現(xiàn)下述狀況之一，即應(yīng)督責(zé)監(jiān)理簽發(fā)停工令(一)實(shí)際進(jìn)度始終落后于籌劃進(jìn)度，合同工期也許無(wú)法實(shí)現(xiàn)；(二)質(zhì)量事故不斷，經(jīng)常返工或拒不返工，發(fā)生重大質(zhì)量事故；(三)安全事故不斷，發(fā)生重大安全事故；(四)承包商無(wú)合伙誠(chéng)意，拒不服從管理；項(xiàng)目部持續(xù)停工權(quán)限不超過(guò)72小時(shí)，同一工程合計(jì)停工權(quán)限不超過(guò)合同工期百分之五時(shí)間；停工令在72小時(shí)內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)72小時(shí)，由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。停工令須加蓋項(xiàng)目部工程專用章并報(bào)工程副總備案。若停工令無(wú)效，工程管理部經(jīng)理應(yīng)向公司提交終結(jié)執(zhí)行合同詳細(xì)報(bào)告。第六十一條工程例會(huì)：(一)工程項(xiàng)目例會(huì)每周舉辦一次。集中解決同期所存在問(wèn)題，安排下期工作，理順工作協(xié)調(diào)關(guān)系。(二)會(huì)議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開(kāi)。會(huì)議議題由總監(jiān)組織編寫(xiě)在會(huì)前分發(fā)各與會(huì)單位。(三)與會(huì)各方：涉及公司有關(guān)參加工程管理各職能部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目建筑師、專業(yè)工程師、各承包商項(xiàng)目經(jīng)理、工程監(jiān)理主管、項(xiàng)目部各專業(yè)主管。(四)會(huì)議紀(jì)要由工程總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)與會(huì)各方，對(duì)各方均具與合同同等約束力。(五)項(xiàng)目經(jīng)理以為必要時(shí)，可隨時(shí)召開(kāi)工作會(huì)議。會(huì)議紀(jì)要須報(bào)工程管理部經(jīng)理備案。第六十二條緊急變更和口頭指令：因工地施工需要，當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況時(shí)，各專業(yè)主管工程師可在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)做出口頭指令，同步報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理并征得批準(zhǔn)：(一)工地施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)明顯圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯(cuò)誤或設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，而無(wú)法停工等待變更；(二)因施工安全、質(zhì)量控制需要，須及時(shí)做出變更；(三)室外景觀工程施工，主管工程師或設(shè)計(jì)工程師為保證設(shè)計(jì)效果，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)需要及時(shí)做出變更。上述變更須事后及時(shí)按有關(guān)程序補(bǔ)發(fā)工作指令單或采用技術(shù)核定單解決第五章工程招標(biāo)投標(biāo)管理第一節(jié)概述第一條為規(guī)范公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行為，加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理，從而有效地控制建設(shè)工期，保證工程質(zhì)量，合理擬定工程造價(jià)，提高投資效益，特制定有關(guān)管理規(guī)定。第二條本章所稱建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)，是指公司以招標(biāo)方式，將建設(shè)項(xiàng)目勘察、施工（含建筑裝飾裝修）、征詢監(jiān)理、工程總承包、工程分包、材料設(shè)備供應(yīng)等任務(wù)，一次或者分步發(fā)包，由投標(biāo)人通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)承辦任務(wù)。第三條除涉及政府部門(mén)及有關(guān)職能部門(mén)分部工程（如煤氣等）外，其她工程都必要按照本辦法進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。第四條制定根據(jù)：《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《集團(tuán)關(guān)于建全工程成本管理指引意見(jiàn)》。第五條建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。第二節(jié)機(jī)構(gòu)第六條依照建設(shè)工程不同需要，建立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為招標(biāo)工作決策指引機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組依照工作需要下設(shè)工程、物資采購(gòu)和機(jī)電設(shè)備采購(gòu)等專業(yè)工作小組，作為招標(biāo)工作專業(yè)實(shí)行機(jī)構(gòu)。第七條領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員和工作小構(gòu)成員構(gòu)成，由公司依照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)狀況，另行文獻(xiàn)明確。第三節(jié)招標(biāo)內(nèi)容和方式第八條招標(biāo)內(nèi)容：(一)工程勘察、征詢、監(jiān)理。(二)工程施工，涉及工程總承包和分包工程，詳細(xì)涉及：1.單體工程，涉及土建工程、水電設(shè)備安裝工程。2.室外工程，涉及室外綜合管網(wǎng)、室外主干道、室外硬質(zhì)景觀、園林綠化工程等。3.室內(nèi)外精裝修工程。4.有特殊施工規(guī)定或需方案細(xì)化分某些項(xiàng)工程，如土方工程、場(chǎng)地平整、基坑支護(hù)、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門(mén)窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配電工程、凈化水工程、地暖工程、消防工程等。(三)機(jī)電設(shè)備工程，涉及電梯工程、空調(diào)工程、泳池及廚房設(shè)備工程等。(四)物資采購(gòu)：1.甲供物資材料，涉及鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門(mén)、母線等。2.其他單位工程材料總價(jià)超過(guò)50萬(wàn)元甲供物資。第九條招標(biāo)方式：招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)或邀標(biāo)，詳細(xì)形式由領(lǐng)導(dǎo)小組決定。(一)公開(kāi)招標(biāo)為：公司以招標(biāo)公示方式邀請(qǐng)有關(guān)有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)組織投標(biāo)?；蚬疚袑I(yè)機(jī)構(gòu)操作。(二)邀請(qǐng)招標(biāo)形式為：通過(guò)資格預(yù)審、市場(chǎng)調(diào)研和考察，邀請(qǐng)三家以上（含三家）有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)單位參加投標(biāo)。(三)合同金額50萬(wàn)元如下，或合同金額在50萬(wàn)元以上工程與采購(gòu)任務(wù)因客觀條件而無(wú)法采用招標(biāo)方式，應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)工作小組組長(zhǎng)審核和領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批后，采用議標(biāo)或直接委托等方式進(jìn)行。(四)依照工程特點(diǎn)，可以不設(shè)標(biāo)底，進(jìn)行無(wú)標(biāo)底招標(biāo)；編制標(biāo)底，標(biāo)底編審過(guò)程和標(biāo)底必要保密。第十條建立合伙單位資料庫(kù)有關(guān)部門(mén)須建立由公司承認(rèn)合伙單位名冊(cè)和資料庫(kù)，進(jìn)行分類管理、定期評(píng)價(jià)與更新；第十一條招標(biāo)文獻(xiàn)重要內(nèi)容：（一）招標(biāo)人名稱、項(xiàng)目名稱及范疇；（二）由圖紙、工程量清單和技術(shù)規(guī)范等構(gòu)成技術(shù)條款；（三）商務(wù)條款；（四）履約時(shí)間和地點(diǎn)；（五）重要合同條款。（六）違約責(zé)任；（七）投標(biāo)須知；1、遞交投標(biāo)文獻(xiàn)方式、地點(diǎn)和有效投標(biāo)期限；2、投標(biāo)人資格條件、投標(biāo)文獻(xiàn)基本規(guī)定；3、投標(biāo)保證金、履約保證金規(guī)定；4、投標(biāo)價(jià)格規(guī)定及其計(jì)算辦法。第四節(jié)勘察、征詢、監(jiān)理、工程施工、機(jī)電設(shè)備招標(biāo)程序第十二條設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)：公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，重要涉及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。工作小組組長(zhǎng)依照領(lǐng)導(dǎo)小組決策意見(jiàn)，詳細(xì)組織實(shí)行有關(guān)招標(biāo)工作。第十三條編制招標(biāo)籌劃：(一)公司按照總體發(fā)展籌劃和工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度籌劃，編制招標(biāo)籌劃。智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機(jī)電設(shè)備工程年度、季度、月度招標(biāo)籌劃，由設(shè)計(jì)部有關(guān)副總工程師編制，除此之外工程年度、季度、月度施工招標(biāo)籌劃由預(yù)算部依照各工程部提供工程進(jìn)度籌劃編制。(二)審批流程：經(jīng)辦人—部門(mén)經(jīng)理—主管副總—總經(jīng)理。第十四條編制工程招標(biāo)文獻(xiàn)：(一)智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機(jī)電設(shè)備工程招標(biāo)文獻(xiàn)，由設(shè)計(jì)部有關(guān)副總工程師組織并會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制，除此之外工程招標(biāo)文獻(xiàn)，由預(yù)算部組織工程管理部、設(shè)計(jì)部等有關(guān)部門(mén)編制。(二)審批流程：經(jīng)辦人（有關(guān)人員會(huì)簽）——部門(mén)經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——工程副總——財(cái)務(wù)副總—總經(jīng)理——董事會(huì)代表。第十五條投標(biāo)資格預(yù)審：有關(guān)專業(yè)工作小組組長(zhǎng)組織，由招標(biāo)文獻(xiàn)經(jīng)辦部門(mén)發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格審查，初步選取入圍招標(biāo)單位，報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核擬定最后入圍招標(biāo)單位。第十六條調(diào)研、考察：由有關(guān)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)行，完畢后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書(shū)面考察報(bào)告。第十七條投標(biāo)單位擬定與發(fā)標(biāo)：(一)依照提交考察報(bào)告，由公司領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員討論擬定符合條件投標(biāo)單位，原則上每個(gè)項(xiàng)目潛在投標(biāo)單位不少于三家。(二)依照擬定投標(biāo)單位，由合約管理部門(mén)組織并安排發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)。第十八條開(kāi)標(biāo)：(一)開(kāi)標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織安排。(二)機(jī)電設(shè)備工程開(kāi)標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部有關(guān)人員。開(kāi)標(biāo)后，由物資部經(jīng)辦人員對(duì)開(kāi)標(biāo)成果進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。物資部負(fù)責(zé)做好報(bào)價(jià)比較分析，設(shè)計(jì)部主管副總工程師負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)方案進(jìn)行比較分析。(三)供配電工程、凈化水工程、智能化工程、涉及安裝機(jī)電設(shè)備等分包工程開(kāi)標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部、造價(jià)審核部、工程部等有關(guān)人員。預(yù)算部經(jīng)辦人對(duì)開(kāi)標(biāo)成果進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。物資部負(fù)責(zé)做好有關(guān)材料設(shè)備價(jià)格審核，預(yù)算部負(fù)責(zé)做好綜合報(bào)價(jià)比較分析，設(shè)計(jì)部主管副總工程師負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)方案進(jìn)行比較分析。(四)其她分包工程開(kāi)標(biāo)參加人員：預(yù)算部、造價(jià)審核部、工程部等有關(guān)人員。預(yù)算部經(jīng)辦人員對(duì)開(kāi)標(biāo)成果進(jìn)行記錄并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。預(yù)算部負(fù)責(zé)做好報(bào)價(jià)比較分析，工程部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行比較分析。涉及需要方案深化完善工程開(kāi)標(biāo)，設(shè)計(jì)部必要安排有關(guān)人員參加，并對(duì)投標(biāo)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較分析。第十九條評(píng)標(biāo)與定標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專項(xiàng)會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專項(xiàng)會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。一方面是技術(shù)評(píng)議，由工作小構(gòu)成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組詢問(wèn)，并依照招標(biāo)文獻(xiàn)和投標(biāo)文獻(xiàn)對(duì)各家投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)級(jí)別排序。完畢后，工作小組有關(guān)技術(shù)評(píng)標(biāo)人員退場(chǎng)。另一方面，工作小組有關(guān)成員就標(biāo)書(shū)有關(guān)商務(wù)報(bào)價(jià)成果進(jìn)行分析闡明，并解答領(lǐng)導(dǎo)小組詢問(wèn)。領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦意向中標(biāo)單位或評(píng)比意見(jiàn)，并以投票方式正式擬定中標(biāo)單位。投票表決遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”原則。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，應(yīng)就表決成果對(duì)工作小組作批復(fù)闡明。工作小組組長(zhǎng)指定一名工作人員列席評(píng)標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)工作小組評(píng)分記錄和領(lǐng)導(dǎo)小組表決記錄，并作會(huì)議記錄。第二十條合同談判與合同訂立：經(jīng)評(píng)標(biāo)擬定中標(biāo)單位后，招標(biāo)文獻(xiàn)經(jīng)辦部門(mén)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)告知，在工作小組指引下，按照招標(biāo)文獻(xiàn)、投標(biāo)書(shū)會(huì)議評(píng)審意見(jiàn)及關(guān)于規(guī)定訂立承發(fā)包合同。第五節(jié)物資采購(gòu)招標(biāo)程序第二十一條設(shè)立招標(biāo)小組：公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，重要涉及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。工作小組組長(zhǎng)依照領(lǐng)導(dǎo)小組決策意見(jiàn)，詳細(xì)組織實(shí)行有關(guān)招標(biāo)工作。第二十二條招標(biāo)籌劃編制：(一)按照公司總體發(fā)展籌劃和工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度籌劃，由物資部組織編制相應(yīng)甲供物資采購(gòu)招標(biāo)籌劃。(二)審批流程：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——物資副總——總經(jīng)理。第二十三條甲供物資擬定：預(yù)算部在工程招標(biāo)時(shí)，結(jié)合設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和圖紙，提交工程中所使用大宗材料清單（涉及材料品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由招標(biāo)小組執(zhí)行組長(zhǎng)組織召開(kāi)會(huì)議討論擬定甲供物資范疇。第二十四條材料及設(shè)備品牌擬定：由工程管理部或設(shè)計(jì)部提交材料技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格、色彩等規(guī)定，物資部組織選定材料品牌，并提供材料樣品，報(bào)設(shè)計(jì)部或工程管理部擬定。第二十五條投標(biāo)資格預(yù)審：工作小組組長(zhǎng)組織，由招標(biāo)文獻(xiàn)經(jīng)辦部門(mén)發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格審查，初步選取入圍招標(biāo)單位，報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核擬定最后入圍招標(biāo)單位。第二十六條調(diào)研、考察：由有關(guān)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)行，完畢后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書(shū)面考察報(bào)告。第二十七條招標(biāo)文獻(xiàn)編制與發(fā)放：(一)物資部按工程管理部或設(shè)計(jì)部提出有關(guān)規(guī)定，組織編制物資采購(gòu)招標(biāo)文獻(xiàn)，并按擬定入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)。(二)審批流程：物資部經(jīng)辦人——有關(guān)專業(yè)副總工程師、工程師——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理――物資副總——財(cái)務(wù)副總――總經(jīng)理——董事會(huì)代表。第二十八條開(kāi)標(biāo)：(一)開(kāi)標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織安排。(二)開(kāi)標(biāo)參加人員：物資部、預(yù)算部有關(guān)人員。涉及土建材料開(kāi)標(biāo)，工程管理部必要安排有關(guān)人員參加。水電材料開(kāi)標(biāo)，設(shè)計(jì)部主管副總工程師須參加。景觀材料開(kāi)標(biāo)，設(shè)計(jì)部必要安排有關(guān)人員參加。物資部負(fù)責(zé)做好記錄和報(bào)價(jià)比較分析，記錄上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十九條評(píng)標(biāo)與定標(biāo)：(一)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專項(xiàng)會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專項(xiàng)會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。一方面是技術(shù)評(píng)議，由工作小構(gòu)成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組詢問(wèn)，并依照招標(biāo)文獻(xiàn)和投標(biāo)文獻(xiàn)對(duì)各家投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)級(jí)別排序。完畢后，工作小組有關(guān)技術(shù)評(píng)標(biāo)人員退場(chǎng)。另一方面，工作小組有關(guān)成員就標(biāo)書(shū)有關(guān)商務(wù)報(bào)價(jià)成果進(jìn)行分析闡明，并解答領(lǐng)導(dǎo)小組詢問(wèn)。領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦意向中標(biāo)單位或評(píng)比意見(jiàn)，并以投票方式正式擬定中標(biāo)單位。投票表決遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”原則。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，應(yīng)就表決成果對(duì)工作小組作批復(fù)闡明。工作小組組長(zhǎng)指定一名工作人員列席評(píng)標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)工作小組評(píng)分記錄和領(lǐng)導(dǎo)小組表決記錄，并作會(huì)議記錄。(二)領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦意向中標(biāo)單位或評(píng)比意見(jiàn)，并以投票方式正式擬定中標(biāo)單位。物資部負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)標(biāo)會(huì)議會(huì)議記錄。第三十條合同談判與合同訂立：經(jīng)評(píng)標(biāo)擬定供應(yīng)商后，物資部向供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)告知，在工作小組指引下，按照招標(biāo)文獻(xiàn)、投標(biāo)書(shū)及關(guān)于規(guī)定訂立物資采購(gòu)合同。第六節(jié)招標(biāo)保密規(guī)定第三十一條招標(biāo)過(guò)程中規(guī)定保密內(nèi)容：（一）參加投標(biāo)投標(biāo)人名單；（二）投標(biāo)書(shū)商務(wù)條款；（三）商務(wù)談判內(nèi)容、方略和籌劃安排；（四）公司評(píng)標(biāo)會(huì)議內(nèi)容和決策意見(jiàn)；（五）工程招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底編審過(guò)程和標(biāo)底；（六）也許影響公平競(jìng)爭(zhēng)關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)其她狀況。第三十二條投標(biāo)書(shū)涉及技術(shù)和商務(wù)標(biāo)，兩者文獻(xiàn)編制應(yīng)分開(kāi)：投標(biāo)書(shū)及來(lái)往函件作為公司保密文獻(xiàn)，由組織招標(biāo)工作經(jīng)辦部門(mén)妥善保管，并做好文獻(xiàn)存檔和外借登記手續(xù)，文獻(xiàn)外借須通過(guò)招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十三條保密對(duì)象涉及所有投標(biāo)人、公司內(nèi)外與本招標(biāo)工作無(wú)關(guān)人員。第三十四條在招標(biāo)過(guò)程中，因技術(shù)交流或談判方略等因素，需要向有關(guān)單位或人員透露有關(guān)保密內(nèi)容，應(yīng)事先征得招標(biāo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。第七節(jié)歸檔管理第三十五條招標(biāo)文獻(xiàn)存檔時(shí)，考察報(bào)告和擬定入圍招標(biāo)單位會(huì)議紀(jì)要必要作為招標(biāo)文獻(xiàn)附件一并存檔。第三十六條合同存檔時(shí)，開(kāi)標(biāo)記錄和評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要必要做為合同附件一并存檔。第三十七條招標(biāo)投標(biāo)文獻(xiàn)應(yīng)涉及考察報(bào)告、擬定入圍招標(biāo)單位會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)文獻(xiàn)原件、招標(biāo)文獻(xiàn)審批記錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)記錄、定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要等。第三十七條招標(biāo)文獻(xiàn)原件、招標(biāo)文獻(xiàn)審批記錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)記錄和定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要書(shū)面文獻(xiàn)由預(yù)算部、物資部負(fù)責(zé)整頓、歸檔?？傓k負(fù)責(zé)電子文獻(xiàn)存檔。合同及其有關(guān)附件電子文獻(xiàn)和書(shū)面文獻(xiàn)由總辦存檔。第六章工程預(yù)、決（結(jié)）算管理第一節(jié)概述第一條為加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目投資管理，規(guī)范和完善建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算行為，提高建設(shè)項(xiàng)目投資效益，依照國(guó)家關(guān)于規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況制定本管理規(guī)定。第二條建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算管理涉及建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底）編制及其對(duì)預(yù)、決（結(jié)）算審核。第三條建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底），是指依照施工圖所擬定工程量，選套相應(yīng)預(yù)算定額、預(yù)算單價(jià)及相應(yīng)取費(fèi)原則，預(yù)先估算工程項(xiàng)目?jī)r(jià)格文獻(xiàn)。第四條建設(shè)工程結(jié)算，是指按工程進(jìn)度、施工合同、施工監(jiān)理狀況辦理工程價(jià)款結(jié)算，以及依照工程實(shí)行過(guò)程中發(fā)生超過(guò)施工合同范疇工程變更狀況，調(diào)節(jié)施工圖預(yù)算價(jià)格，擬定工程項(xiàng)目最后結(jié)算竣工結(jié)算文獻(xiàn)。第五條建設(shè)工程決算，是指在工程項(xiàng)目或單位工程竣工后編制，綜合反映工程項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)、建設(shè)成果文獻(xiàn)。第二節(jié)編審機(jī)構(gòu)和人員第六條編審機(jī)構(gòu)：建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算，由預(yù)算部詳細(xì)組織實(shí)行，造價(jià)審核部對(duì)標(biāo)底、結(jié)算進(jìn)行審核。第七條編審人員：(一)編審人員應(yīng)遵守國(guó)家和省、市建委指定職業(yè)道德原則和行為規(guī)范，嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)編制、審核質(zhì)量和成果負(fù)責(zé)。(二)標(biāo)底編審人員不得同步承擔(dān)同一工程項(xiàng)目的底編制、審核工作。(三)標(biāo)底、結(jié)算工作實(shí)行兩級(jí)編審制度，具備中級(jí)編審資格人員須承擔(dān)本部門(mén)標(biāo)底、決（結(jié)）算編審復(fù)核工作。(四)編審人員編審工作質(zhì)量、數(shù)量作為其工作考核重要根據(jù)。超過(guò)本地建委頒布建設(shè)工程施工招標(biāo)標(biāo)底編審管理實(shí)行辦法關(guān)于規(guī)定范疇，將視為工作質(zhì)量差錯(cuò)，記入當(dāng)月工作考核。第三節(jié)編審籌劃和期限第八條預(yù)算部依照工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度籌劃，編制年度編審籌劃。每一季度依照年度編審籌劃、工程實(shí)際進(jìn)度、編審所需有關(guān)資料可獲得性，編制可行有效季度籌劃，內(nèi)容涉及執(zhí)行人、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間。造價(jià)審核部依照預(yù)算部上報(bào)籌劃編制本部門(mén)審核籌劃。第九條編審期限：(一)標(biāo)底編審期限工程造價(jià)在200萬(wàn)元如下標(biāo)底編制、審核時(shí)間均為15個(gè)工作日，200萬(wàn)元以上，技術(shù)復(fù)雜工程、特殊工程和議標(biāo)工程視詳細(xì)狀況恰當(dāng)延長(zhǎng)，但最多不超過(guò)45個(gè)工作日。(二)決（結(jié)）算審核期限1.一種單體工程及單體分部工程：工程竣工結(jié)算報(bào)告金額200萬(wàn)元如下，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)完畢結(jié)（決）算審核；200萬(wàn)元——500萬(wàn)元如下，應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)完畢結(jié)（決）算審核；500萬(wàn)元——萬(wàn)元，應(yīng)在45個(gè)工作日內(nèi)完畢結(jié)（決）算審核；5000萬(wàn)元以上，應(yīng)在60個(gè)工作日內(nèi)完畢結(jié)（決）算審核。2個(gè)及2個(gè)以上單體工程：每個(gè)單體工程以相似單體工程審核期限乘系數(shù)0.3天數(shù)計(jì)。2.室外工程、零星工程、裝修工程參照上述原則所規(guī)定審核期限執(zhí)行。第四節(jié)標(biāo)底管理第十條工程項(xiàng)目在實(shí)行前，必要依照本辦法進(jìn)行標(biāo)底編制、審核。若遇編制條件不具備，可先擬定編制技術(shù)文獻(xiàn)，待編制條件成熟后，再予以實(shí)行。第十一條標(biāo)底是公司對(duì)工程造價(jià)預(yù)測(cè)或控制根據(jù)。標(biāo)底編制、審核應(yīng)貫徹優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、科學(xué)合理原則，并與市場(chǎng)價(jià)格相適應(yīng)。第十二條標(biāo)底編制、審核根據(jù)：招標(biāo)文獻(xiàn)或編制技術(shù)文獻(xiàn)、設(shè)計(jì)圖紙及闡明、招標(biāo)答疑會(huì)議紀(jì)要以及國(guó)家、省、市頒布概預(yù)算定額、費(fèi)用定額、技術(shù)規(guī)范和關(guān)于規(guī)定。第十三條標(biāo)底文獻(xiàn)應(yīng)包括如下內(nèi)容：(一)標(biāo)底編制匯總表；(二)標(biāo)底編制總闡明；(三)材料用量分析；(四)工程量計(jì)算書(shū)；(五)工程預(yù)算書(shū)。第十四條預(yù)算部自行編制標(biāo)底：(一)預(yù)算部依照工程狀況擬定編制技術(shù)文獻(xiàn)并報(bào)造價(jià)審核部備案。對(duì)重要技術(shù)或疑難問(wèn)題經(jīng)造價(jià)審核部確認(rèn)后，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。(二)標(biāo)底編制完畢后，預(yù)算部須將編制標(biāo)底進(jìn)行內(nèi)部審查，審查完畢后提交至造價(jià)審核部，經(jīng)審核后，報(bào)公司備案。預(yù)算部會(huì)同造價(jià)審核部完畢和承包單位核對(duì)工作，詳細(xì)核對(duì)工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)貫徹，核對(duì)完畢后，預(yù)算部將最后核對(duì)成果以書(shū)面報(bào)告形式報(bào)公司審批。第十五條標(biāo)底由征詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個(gè)人編制。(一)依照需要，若標(biāo)底需委托征詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個(gè)人編制時(shí)，預(yù)算部須闡明理由，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。完畢審批手續(xù)后，按照《招標(biāo)投標(biāo)管理》關(guān)于規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，擬定編標(biāo)單位并訂立合同。(二)擬定編制技術(shù)文獻(xiàn)：預(yù)算部依照工程項(xiàng)目技術(shù)文獻(xiàn)及公司整體規(guī)定，結(jié)合工程項(xiàng)目詳細(xì)狀況擬定標(biāo)底編制技術(shù)文獻(xiàn)（計(jì)費(fèi)原則、工程內(nèi)容劃分與計(jì)算范疇、材料清單與計(jì)價(jià)擬定等），報(bào)造價(jià)審核部備案。對(duì)重要技術(shù)或疑難問(wèn)題報(bào)造價(jià)審核部確認(rèn)后，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。(三)編制階段貫徹：預(yù)算部貫徹編制過(guò)程中有關(guān)詳細(xì)事宜，必要全過(guò)程跟蹤編制狀況，協(xié)調(diào)解決編制單位提出問(wèn)題。(四)審核編制成果：編制標(biāo)底單位須將編制完畢標(biāo)底提交至預(yù)算部，預(yù)算部初審后提交至造價(jià)審核部進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審?fù)戤吅螅瑘?bào)公司備案。預(yù)算部會(huì)同造價(jià)審核部及標(biāo)底編制單位完畢和承包單位核對(duì)工作，詳細(xì)核對(duì)工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)貫徹，核對(duì)完畢后，預(yù)算部將最后核對(duì)成果以書(shū)面報(bào)告形式報(bào)公司審批。第五節(jié)結(jié)（決）算管理第十六條建設(shè)工程竣工驗(yàn)收完畢后三個(gè)月內(nèi)（或按合同規(guī)定期限內(nèi)），由承包單位向工程管理部提供完整工程結(jié)算資料。第十七條承包單位向工程管理部提交結(jié)算資料涉及：(一)承包合同；(二)雙方確認(rèn)所有工程變更及相應(yīng)預(yù)算書(shū)；(三)工程竣工驗(yàn)收資料（經(jīng)甲方擬定竣工圖紙、簽字確認(rèn)工程經(jīng)濟(jì)簽證、工程變更、工期或質(zhì)量報(bào)告）；(四)其他與結(jié)算有關(guān)雙方確認(rèn)合同、備忘錄等；(五)附有工程量計(jì)算書(shū)結(jié)算明細(xì)表和匯總表、甲供材料領(lǐng)用結(jié)算表、乙購(gòu)材料批價(jià)單；(六)其她與結(jié)算關(guān)于資料。第十八條審核要點(diǎn)：(一)審查結(jié)算書(shū)編制闡明與否完整、詳細(xì)，其內(nèi)容應(yīng)涉及：竣工圖紙名稱、套用定額、計(jì)費(fèi)原則、人工補(bǔ)差、材料價(jià)格、未含項(xiàng)目等。(二)審查編制結(jié)算書(shū)各種原始資料與否完整。(三)結(jié)算工程量審查，規(guī)定審查人員逐項(xiàng)審查工程量計(jì)算書(shū)。(四)嚴(yán)格按合同附件（經(jīng)甲方審批施工圖預(yù)算、標(biāo)底或投標(biāo)文獻(xiàn)）內(nèi)容逐個(gè)對(duì)照審核結(jié)算單價(jià)和計(jì)算辦法。第十九條審核流程:承包單位——工程管理部——預(yù)算部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——工程副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會(huì)代表。第二十條審核辦法:審核辦法有事后審核和跟蹤審核兩種辦法。(一)跟蹤審核單體工程施工過(guò)程中浮現(xiàn)較大設(shè)計(jì)變更（款額超過(guò)50萬(wàn)元以上）、隱蔽工程驗(yàn)收前對(duì)前道工序事后無(wú)法核查和在竣工圖中表達(dá)不清隱蔽工程，原則上采用跟蹤審核。(二)事后審核:除上述狀況之外單體工程和合同商定包干工程，如：室外工程、零星工程、單體分包等工程，原則上采用事后審核。第六節(jié)核價(jià)管理第二十一條核價(jià)：建設(shè)工程施工過(guò)程中，因承包單位對(duì)工程造價(jià)提出且要予以答復(fù)報(bào)告，均稱為核價(jià)。第二十二條核價(jià)審批權(quán)金額范疇有效簽字人（共同訂立）1萬(wàn)元如下（含1萬(wàn)元）項(xiàng)目部、預(yù)算部1－5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）除以上人員簽字外、主管副總5萬(wàn)元以上公司批準(zhǔn)上述金額范疇是指單項(xiàng)變更、簽證工作總金額。第七節(jié)歸檔管理第二十三條建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算檔案涉及招標(biāo)文獻(xiàn)、預(yù)算書(shū)（標(biāo)底）、投標(biāo)文獻(xiàn)、承包合同、結(jié)算書(shū)以及雙方確認(rèn)與預(yù)、結(jié)（決）算關(guān)于變更單、簽證單、合同和備忘錄等資料，所有由預(yù)算部負(fù)責(zé)整頓、歸檔、編號(hào)。其中雙方確認(rèn)結(jié)（決）算書(shū)交公司歸檔。第七章工程合同管理第一節(jié)概述第一條為了實(shí)現(xiàn)依法治理公司，增進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要經(jīng)濟(jì)損失，特制定工程合同管理規(guī)定。第二條合同作為明確合同雙方權(quán)利和義務(wù)根據(jù)，具備法律約束力，故凡在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)，應(yīng)當(dāng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。第三條本章所指合同涉及建設(shè)項(xiàng)當(dāng)前期、設(shè)計(jì)、工程、物資合同。第四條除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，關(guān)于修改合同文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同構(gòu)成某些。第二節(jié)機(jī)構(gòu)第五條除工程合同由預(yù)算部負(fù)責(zé)訂立，其她合同均由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)訂立。第六條預(yù)算部全面負(fù)責(zé)合同綜合管理，即合同訂立前指引、審核以及履行過(guò)程中監(jiān)督、管理。第三節(jié)原則第七條未通過(guò)招標(biāo)訂立合同，在訂立合同前，必要理解、掌握對(duì)方經(jīng)營(yíng)資格、資信等狀況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第八條經(jīng)濟(jì)合同必要具備標(biāo)（指貨品、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等重要條款。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金等擔(dān)保條款。對(duì)于合同標(biāo)沒(méi)有國(guó)家通行原則又難以用書(shū)面確切描述，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第九條合同文本由有關(guān)部門(mén)自行擬稿，應(yīng)盡量參照使用原則格式合同范本，同步結(jié)合我司和建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際狀況，保證合同內(nèi)容完整、嚴(yán)密和有利。第十條合同重要條款和內(nèi)容必要符合法律法規(guī)，當(dāng)事人各方權(quán)利和義務(wù)必要明確，文字表述清晰精確。第十一條每一合同文本上或留我方合同文本上應(yīng)注明合同對(duì)方單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)。第十二條對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同，禁止在空白文本上蓋章，并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后，我方才予以簽字蓋章，禁止我方簽字后以傳真、信函形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須公司批準(zhǔn)。第十三條單份合同文本達(dá)兩頁(yè)以上須加蓋騎縫章。第四節(jié)合同談判第十四條合同談判應(yīng)由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)行，經(jīng)招標(biāo)擬定合伙方合同談判，應(yīng)由原招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)行。第十五條所有經(jīng)濟(jì)合同談判，必要保證至少有兩名人員參加談判。第五節(jié)合同訂立第十六條前期合同：凡涉及政府部門(mén)及有關(guān)職能部門(mén)合同，由工程前期部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供有關(guān)費(fèi)用根據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。第十七條設(shè)計(jì)合同：(一)設(shè)計(jì)合同涉及項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)合同、園林景觀設(shè)計(jì)合同、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)合同、單體及室外管網(wǎng)施工圖設(shè)計(jì)合同。(二)設(shè)計(jì)合同由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供有關(guān)費(fèi)用根據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)有關(guān)手續(xù)。第十八條工程合同：(一)工程合同涉及單體施工合同、監(jiān)理合同和分包工程合同（土方工程、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門(mén)窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內(nèi)外高檔裝修工程、智能化工程及綜合布線工程等）。(二)上述工程均須按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》擬定承包單位，由預(yù)算部負(fù)責(zé)與承包單位進(jìn)行洽談，訂立單體施工合同、監(jiān)理合同和上述分包工程合同及其他零星及單體附屬工程合同文本，并辦理工程合同報(bào)批手續(xù)。第十九條物資合同：(一)物資合同涉及物資采購(gòu)合同和機(jī)電設(shè)備供貨合同。(二)物資采購(gòu)合同：1.總價(jià)在3萬(wàn)元如下零星物資和苗木采購(gòu)，物資部必要辦理零星物資和苗木價(jià)格審批手續(xù)，以此作為付款根據(jù)。2.總價(jià)在3萬(wàn)元～50萬(wàn)元物資采購(gòu)，物資部必要訂立物資采購(gòu)合同。3.總價(jià)在50萬(wàn)元以上物資采購(gòu)，須按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》擬定供應(yīng)商，合同由物資部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商洽談和擬訂，提交至預(yù)算部審核后，辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。4.對(duì)已簽合同標(biāo)作調(diào)節(jié)時(shí)，物資部必要訂立合同補(bǔ)充合同，以此作為付款根據(jù)。(三)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)合同和涉及安裝物資采購(gòu)合同，由設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)協(xié)同物資部擬訂機(jī)電設(shè)備采購(gòu)合同文本，上述合同由物資部提交至預(yù)算部審核后，辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。第二十條涉外合同、重大合同（設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、物資采購(gòu)合同、機(jī)電設(shè)備合同；單體工程、分包工程，其合同價(jià)超過(guò)500萬(wàn)元），合同訂立部門(mén)必要加簽常年法律顧問(wèn)法律意見(jiàn)，并報(bào)集團(tuán)投資發(fā)展部備案。第六節(jié)審批流程第二十一條合同文本擬定完畢，按規(guī)定流程審核并訂立完意見(jiàn)后，加蓋公章或合同專用章方能生效。詳細(xì)流程如下：(一)工程前期合同審批程序：工程前期部經(jīng)辦人——工程前期部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會(huì)代表(二)物資采購(gòu)合同審批程序：物資部經(jīng)辦人——有關(guān)主管副總工程師、工程師——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會(huì)代表(三)工程合同審批程序：預(yù)算部經(jīng)辦人——預(yù)算部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——工程副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會(huì)代表(四)設(shè)計(jì)合同審批程序：設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人——設(shè)計(jì)總監(jiān)——預(yù)算部經(jīng)理——工程副總——財(cái)務(wù)副部——總經(jīng)理——董事會(huì)代表第二十二條流程中各審核意見(jiàn)訂立于合同流轉(zhuǎn)單上，合同流轉(zhuǎn)單作為合同審核過(guò)程中記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后，經(jīng)辦人留存并及時(shí)歸檔。第七節(jié)合同履行第二十三條合同依法訂立后，即具備法律效力，有關(guān)部門(mén)應(yīng)充分理解、熟悉合同，然后嚴(yán)格履行合同。第二十四條經(jīng)辦部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依照合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r和收付款狀況一事一記。第二十五條關(guān)于部門(mén)在合同履行中，遇履約困難或違約等狀況應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)告知法律顧問(wèn)。第二十六條財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具備下列情形業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)回絕付款：(一)未按規(guī)定訂立合同；(二)收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致。第二十七條付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第二十八條在合同履行過(guò)程中，合同對(duì)方規(guī)定付款必要按合同審批程序?qū)徍耍?0萬(wàn)如下付款總經(jīng)理有最后決定權(quán)，50萬(wàn)及50萬(wàn)以上付款須報(bào)董事會(huì)代表批準(zhǔn)，各級(jí)審核通過(guò)后再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。公司各部門(mén)所辦理各種款額收款單位，必要在各部門(mén)經(jīng)辦人陪伴下至財(cái)務(wù)部辦理收取支票或鈔票手續(xù)。第二十九條合同履行過(guò)程中關(guān)于人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同關(guān)于技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同完整性。第八節(jié)合同變更和解除第三十條合同訂立后，在履行過(guò)程中，經(jīng)辦人員及有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)掌握合同執(zhí)行狀況，對(duì)涉及合同履行中變更、解除等重要事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并依上述流程履行審核手續(xù)。第三十一條我方變更或解除合同告知或雙方合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三十二條關(guān)于部門(mén)收到對(duì)方規(guī)定變更或解除合同告知，必要在三天內(nèi)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)告知法律顧問(wèn)。第三十三條變更或解除合同告知和回答應(yīng)符合文獻(xiàn)收發(fā)規(guī)定。第三十四條變更或解除合同文本作為原合同構(gòu)成某些或更新某些與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定管理范疇。第三十五條合同變更后，合同編號(hào)不予變化。第九節(jié)歸檔管理第三十六條合同檔案涉及合同原件、合同審批記錄、預(yù)算書(shū)（標(biāo)）底等。由公司檔案管理員負(fù)責(zé)整頓、歸檔、編號(hào)。第三十七條合同蓋章生效后，應(yīng)交一份正本由公司檔案管理員對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)登記并歸檔，其她部門(mén)上公司網(wǎng)絡(luò)流轉(zhuǎn)查閱。第三十八條經(jīng)辦部門(mén)和財(cái)務(wù)管理部門(mén)需要設(shè)立合同臺(tái)帳，及時(shí)反映各階段合同履行狀況，做到款項(xiàng)收付一事一計(jì)，互相核對(duì)。第三十九條當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同歸檔后浮現(xiàn)補(bǔ)充或更改時(shí)，經(jīng)補(bǔ)充或更改后經(jīng)濟(jì)合同仍作為有效經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行歸檔管理。第十節(jié)其她第四十條合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)重要法律根據(jù)和憑證，關(guān)于人員應(yīng)保守合同秘密。第四十一條經(jīng)辦部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)依照所立合同臺(tái)帳，按公司規(guī)定，定期或不定期匯總各自工作范疇內(nèi)合同訂立或履行狀況。第四十二條各關(guān)于人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行合同關(guān)于資料（涉及與關(guān)于文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整頓，交檔案管理人員存檔，由檔案管理員依照公司文檔制度解決，不得隨意處置、銷毀、遺失。第四十三條公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐漸將合同文本質(zhì)量、合同履行狀況、合同臺(tái)帳記錄等納入公司對(duì)員工和部門(mén)工作成績(jī)考核范疇。第八章工程物資采購(gòu)管理第一節(jié)概述第一條為規(guī)范物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)籌劃管理，有效地控制工程造價(jià)，特制定工程物資采購(gòu)管理規(guī)定。第二條本章所指物資采購(gòu)涉及建設(shè)工程中所有甲供物資采購(gòu)和乙供物資管理。其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價(jià)不不大于50萬(wàn)元甲供物資，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，詳細(xì)操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。第三條物資采購(gòu)行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開(kāi)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則進(jìn)行。第二節(jié)物資采購(gòu)分類和籌劃編制第四條甲供物資：涉及鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門(mén)、母線等。第五條乙供物資：涉及水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。第六條甲供和乙供物資清單擬定：預(yù)算部在工程實(shí)行前，結(jié)合設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和圖紙，提交工程中所使用大宗材料設(shè)備清單（涉及材料設(shè)備品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開(kāi)會(huì)議討論擬定甲供和乙供物資范疇。由預(yù)算部編寫(xiě)完畢《材料設(shè)備采購(gòu)范疇》后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。第七條物資采購(gòu)籌劃編制：依照工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度籌劃及《材料設(shè)備采購(gòu)范疇》清單，物資部組織編制相應(yīng)甲供物資采購(gòu)籌劃，設(shè)計(jì)部、工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制，籌劃報(bào)物資副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。第八條設(shè)備材料變更：如因設(shè)計(jì)等因素導(dǎo)致材料設(shè)備變更（涉及材料設(shè)備品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），有關(guān)部門(mén)應(yīng)配合預(yù)算部及時(shí)調(diào)節(jié)，經(jīng)物資副總審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。第九條物資采購(gòu)籌劃變更：如因工程建設(shè)因素導(dǎo)致工程進(jìn)度籌劃調(diào)節(jié)，物資部依照工程管理部提交進(jìn)度籌劃及時(shí)調(diào)節(jié)物資采購(gòu)籌劃，經(jīng)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。第十條材料設(shè)備品牌擬定：由設(shè)計(jì)部和工程管理部提交材料設(shè)備技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格和色彩等規(guī)定，物資部組織選定材料設(shè)備品牌，并提供材料樣品，報(bào)設(shè)計(jì)部或工程管理部擬定。第三節(jié)甲供物資供貨商選取和評(píng)價(jià)第十一條為了有效地控制材料設(shè)備質(zhì)量和價(jià)格，甲供物資供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選取生產(chǎn)廠商或一級(jí)代理商。第十二條物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部、工程管理部等有關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，考察內(nèi)容涉及供應(yīng)商生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價(jià)格、市場(chǎng)應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等狀況?？疾焱戤吅笥晌镔Y部提交《供應(yīng)商考核及評(píng)估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將合格供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商評(píng)級(jí)分為不合格、合格和良好三個(gè)級(jí)別。重要甲供物資合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。第十三條為了保障市場(chǎng)公平和保持有效市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計(jì)部、工程管理部和物管技術(shù)部有關(guān)人員，對(duì)《合格供應(yīng)商一覽表》供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，去除不合格供應(yīng)商，增補(bǔ)合格供應(yīng)商，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)所有供應(yīng)商實(shí)行科學(xué)動(dòng)態(tài)管理。第四節(jié)甲供物資采購(gòu)程序第十四條依照工程建設(shè)需要，按照物資采購(gòu)籌劃安排，物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備采購(gòu)。第十五條甲供物資采購(gòu)操作程序：（一）采購(gòu)金額不大于3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）材料設(shè)備，物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選取一家供應(yīng)商報(bào)價(jià)或從市場(chǎng)直接采購(gòu)。金額不大于3萬(wàn)元甲供物資可以不訂立合同，價(jià)格以甲供物資價(jià)格審批表形式履行審批程序。（二）采購(gòu)金額3萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元如下（含50萬(wàn)元）材料設(shè)備，物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選取二到三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，物資主管負(fù)責(zé)編制比價(jià)表，參照設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師及工程管理部工程師意見(jiàn)，擬定選取供應(yīng)商根據(jù)，提交預(yù)算部審核，物資主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)。（三）采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上材料設(shè)備按工程招標(biāo)投標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)第五章（四）由設(shè)計(jì)部或工程管理部指定產(chǎn)品或品牌，以及政府部門(mén)推薦產(chǎn)品，物資部應(yīng)做出狀況闡明及價(jià)格分析，附上市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格作為根據(jù)，履行審批程序。（五）苗木采購(gòu)時(shí)，園林副總工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)苗木形式，并與物資部主管共同擬定價(jià)格，并按甲供物資價(jià)格審批表形式報(bào)批。第十六條甲供物資價(jià)格審批表審批程序：物資主管——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理。第十七條甲指乙購(gòu)物資由物資部組織，按甲供物資采購(gòu)流程，選取擬定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商。委托承包商按擬定供應(yīng)商和物資品牌進(jìn)行合同訂立和物資采購(gòu)。第五節(jié)乙供物資申報(bào)和核價(jià)第十八條乙供物資價(jià)格由物資部審核，工程管理部負(fù)責(zé)乙供物資品質(zhì)管理。乙購(gòu)物資品牌或樣品由物資部會(huì)同設(shè)計(jì)部、工程管理部共同確認(rèn)并封樣，作為材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收重要根據(jù)。第十九條乙供物資核價(jià)操作流程：（一）金額不大于10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理審核，經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。（二）金額10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元如下乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（三）金額50萬(wàn)元以上乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)董事會(huì)代表批準(zhǔn)。（三）乙供物資價(jià)格審批流程：承包單位——監(jiān)理公司——工程管理部——物資部——預(yù)算部——物資副總——總經(jīng)理第二十條承包商必要嚴(yán)格按物資部核價(jià)認(rèn)定品牌或樣品采購(gòu)，各類乙購(gòu)物資必要由物資部審批價(jià)格后，承包商方可采購(gòu)。各類甲指乙購(gòu)物資采購(gòu)，承包商必要嚴(yán)格按物資部核定價(jià)格和品牌組織采購(gòu)。第二十一條總金額不超過(guò)50萬(wàn)元乙供物資提前10天申報(bào)；總額超過(guò)50萬(wàn)（含）乙供物資提前30天申報(bào)；同一類材料申報(bào)不得超過(guò)三次。第二十二條由物資部批價(jià)乙供物資，由項(xiàng)目部督責(zé)承包商按照公司規(guī)定表單形式申報(bào)，報(bào)價(jià)必要注明該物資詳細(xì)使用時(shí)間、部位，品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。第二十三條乙供苗木經(jīng)物資部批價(jià)后，由承包商組織采購(gòu)，苗木進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織，物資部須派苗木主管參加，經(jīng)項(xiàng)目部、物資部共同簽認(rèn)驗(yàn)收單是乙供苗木驗(yàn)收合格根據(jù)，同步也是工程管理部審核竣工圖憑證。第六節(jié)甲供材料設(shè)備供應(yīng)第二十四條物資主管依照訂貨合同及承包商申報(bào)籌劃，安排材料設(shè)備進(jìn)貨。甲供物資籌劃申報(bào)時(shí)間原則上參照甲方物資采購(gòu)合同商定期間，對(duì)于合同中商定不明或者沒(méi)有有關(guān)商定期，按如下規(guī)定期間申報(bào)：（一）、土建材料：1、鋼材：提前30天申報(bào)月度明細(xì)供貨籌劃（工地收貨時(shí)間若有變更，提前5天）；2、進(jìn)戶門(mén)：門(mén)框提前20天，門(mén)扇提前40天；3、外墻涂料：國(guó)產(chǎn)涂料提前15天，進(jìn)口涂料提前60天；4、外墻石材、外墻鋁板：國(guó)產(chǎn)材料提前30天，進(jìn)口材料提前90天；5、其他材料：提前15天。（二）、水電材料及機(jī)電設(shè)備：1、電線、電纜：提前30天；2、國(guó)產(chǎn)設(shè)備：提前30天；3、進(jìn)口設(shè)備：提前90天；4、其他水電材料：提前15天。（三）、景觀材料：1、苗木：提前15天；2、景觀石材：普通規(guī)格板提前45天；弧形及異型板提前60天；到貨期安排在每年12月－2月份北方產(chǎn)地石材，提前90天；3、芬蘭木、南方松：提前60天；4、其他景觀材料：提前15天。（四）、裝修材料：1、國(guó)產(chǎn)材料：提前20天；2、進(jìn)口材料：提前90天。第二十五條物資部應(yīng)提前24小時(shí)告知工程管理部或施工單位做好材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。第二十六條物資部向供應(yīng)商簽發(fā)甲供物資驗(yàn)收單，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十七條工程管理部組織監(jiān)理、承包商進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容涉及材料設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗(yàn)收合格后，承包商應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十八條甲供物資驗(yàn)收合格后7天內(nèi)（須復(fù)檢材料，另加上復(fù)檢所需時(shí)間），工程管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、承包商辦理有關(guān)交接驗(yàn)罷手續(xù)，并將驗(yàn)收表單報(bào)送物資部。第二十九條甲供物資驗(yàn)收不合格，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。第三十條甲供物資供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書(shū)等。如需檢查或?qū)嶒?yàn)，則按材料設(shè)備檢查及實(shí)驗(yàn)關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢查報(bào)告，由物資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；貨到現(xiàn)場(chǎng)需檢查或送檢，按規(guī)定可由承包商辦理，由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。需檢查才干進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)材料，設(shè)備，應(yīng)存儲(chǔ)在指定驗(yàn)收?qǐng)龅貎?nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢查實(shí)驗(yàn)不合格產(chǎn)品。第三十一條驗(yàn)收不合格材料設(shè)備，應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定期間內(nèi)搬運(yùn)出存儲(chǔ)地點(diǎn)。因退貨發(fā)生一切費(fèi)用由供貨商承擔(dān)?？梢越导?jí)使用材料設(shè)備，須經(jīng)設(shè)計(jì)部或工程管理部批準(zhǔn)，報(bào)工程副總批準(zhǔn)。如涉及價(jià)格調(diào)節(jié)，報(bào)物資副總批準(zhǔn)。第三十二條材料數(shù)量減少分如下三種狀況：(一)合同訂立前，將報(bào)價(jià)表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。(二)合同訂立后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。(三)合同訂立后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來(lái)或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，如無(wú)法退貨，則視責(zé)任狀況經(jīng)物資部經(jīng)理訂立意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)解決。第三十三條材料品種更改分如下三種狀況解決：(一)合同訂立前，按規(guī)定重新辦理。(二)合同訂立后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前或生產(chǎn)出來(lái)未發(fā)貨前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同，不能取消合同，則視責(zé)任狀況經(jīng)物資部經(jīng)理訂立意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)解決。(三)合同訂立后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來(lái)或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，無(wú)法退貨，則視責(zé)任狀況經(jīng)物資部經(jīng)理訂立意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)解決。第三十四條材料設(shè)備剩余解決及甲供物資調(diào)撥：材料設(shè)備剩余時(shí)，物資主管負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨，無(wú)法退貨，則視責(zé)任狀況經(jīng)物資部經(jīng)理訂立意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)。依照現(xiàn)場(chǎng)狀況，由物資部在征詢工程管理部意見(jiàn)后，可在承包商之間進(jìn)行甲供物資調(diào)撥，由物資部開(kāi)具物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方簽字后，轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。第七節(jié)款項(xiàng)支付及資金調(diào)撥第三十五條合同款項(xiàng)支付：（一）機(jī)電設(shè)備工程合同預(yù)付款項(xiàng)及進(jìn)度款辦理由工程管理部專業(yè)工程師依照物資訂貨合同中關(guān)于規(guī)定，填寫(xiě)機(jī)電設(shè)備工程款項(xiàng)申報(bào)表，報(bào)工程管理部經(jīng)理審批，物資部依照合同有關(guān)條款審核。（二）材料款辦理1.材料預(yù)付款和進(jìn)度款由負(fù)責(zé)訂立該材料合同物資主管負(fù)責(zé)辦理。2.材料結(jié)算款辦理流程：負(fù)責(zé)訂立該材料合同物資主管對(duì)結(jié)算材料價(jià)格、數(shù)量、金額及付款根據(jù)進(jìn)行審核，審核完畢后由其辦理付款手續(xù)，后由物資部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)主管進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核完畢后辦理材料入、出庫(kù)手續(xù)。3.材料款項(xiàng)付款根據(jù)為物資采購(gòu)合同及有關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價(jià)格審批表（須附上完整審批意見(jiàn)）。4.物資部主管依照承包單位、監(jiān)理及項(xiàng)目部簽字確認(rèn)甲供物資驗(yàn)收單，填寫(xiě)物資款項(xiàng)申報(bào)表，按公司規(guī)定程序報(bào)批，并辦理材料驗(yàn)收入庫(kù)。（三）機(jī)電設(shè)備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經(jīng)理——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理（付款50萬(wàn)如下）——董事會(huì)代表（付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上）（四）物資付款程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理（付款50萬(wàn)如下）——董事會(huì)代表（付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上）第三十六條工程管理部依照施工合同、物資采購(gòu)籌劃表及工程進(jìn)度籌劃表，填寫(xiě)月度甲供物資籌劃表，物資部依照月度甲供物資籌劃表填寫(xiě)月資金籌劃報(bào)預(yù)算部。第三十七條材料設(shè)備進(jìn)貨記錄：材料設(shè)備進(jìn)貨記錄由物資部負(fù)責(zé)，詳細(xì)記錄已進(jìn)材料設(shè)備品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格及費(fèi)用承擔(dān)單位，付款狀況，并將其填入《材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表》，于次月5日前送預(yù)算部，財(cái)務(wù)部，報(bào)物資副總，總經(jīng)理各一份。第八節(jié)文獻(xiàn)管理第三十八條物資主管（主辦）負(fù)責(zé)甲供物資月報(bào)表、甲供物資領(lǐng)用月報(bào)表、竣工物資表等填寫(xiě)，物資部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)庫(kù)存物資報(bào)表填寫(xiě)。第三十九條物資部資料員負(fù)責(zé)各種往來(lái)文獻(xiàn)及合同分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負(fù)責(zé)各種材料樣本整頓、歸類，并負(fù)責(zé)材料樣品保管。第九節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理第四十條因工程設(shè)計(jì)變更等因素導(dǎo)致多余物資，無(wú)法退回廠家。由項(xiàng)目部出具詳細(xì)狀況闡明，經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才干辦理入庫(kù)及沖帳手續(xù)。第四十一條每月初5日前，物資部負(fù)責(zé)與材料對(duì)庫(kù)存帳，做到物、卡、帳相符。第十節(jié)物業(yè)維修管理第四十二條工程竣工交付后，物資部負(fù)責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司，提供設(shè)備供貨商或其維修部有關(guān)資料，提供有關(guān)配件價(jià)格，配合物管技術(shù)部建立維修維護(hù)方案。第四十三條物業(yè)公司維修部申報(bào)備品備件，經(jīng)物管技術(shù)部審核并履行公司審批手續(xù)后報(bào)物資部，物資部負(fù)責(zé)安排采購(gòu)。第九章物管技術(shù)管理第一節(jié)概述第一條物管技術(shù)部是仁恒投資(南京)有限公司（如下簡(jiǎn)稱投資公司）為加強(qiáng)南京仁恒物業(yè)管理有限公司（如下簡(jiǎn)稱物業(yè)公司）工程、園林維保及養(yǎng)護(hù)力量，專門(mén)設(shè)立負(fù)責(zé)技術(shù)支持、專業(yè)管理及技術(shù)監(jiān)督職能部門(mén)。物業(yè)公司維修及綠化部在按制度履行尋常工作職責(zé)中，如遇到疑難問(wèn)題報(bào)物管技術(shù)部協(xié)調(diào)解決。第二條物管技術(shù)部負(fù)責(zé)與投資公司有關(guān)部門(mén)或協(xié)作單位工作協(xié)調(diào)；參加新開(kāi)項(xiàng)目設(shè)備系統(tǒng)及園林工程方案論證、前期介入等工作。第三條物管技術(shù)部下設(shè)專業(yè)維修隊(duì)專門(mén)解決房屋局部開(kāi)裂、空鼓、滲漏及與土建關(guān)于水電維修等零星工作。詳細(xì)管理操作辦法詳見(jiàn)《專業(yè)維修隊(duì)管理辦法》。第二節(jié)物管技術(shù)部工作職能第四條負(fù)責(zé)物業(yè)公司各管理處所有土建維修、配套設(shè)備系統(tǒng)維護(hù)指引及園林景觀等方面技術(shù)管理工作，保證設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)及園林景觀效果整體把握、控制。第五條負(fù)責(zé)協(xié)助物業(yè)公司各管理處訂立設(shè)備有償維保合同，指引各管理處維修部所有設(shè)備維?；I劃制定及維保工作實(shí)行狀況巡邏、監(jiān)督及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。第六條負(fù)責(zé)各管理處園林景觀、小品、綠化養(yǎng)護(hù)工作實(shí)行狀況巡邏、監(jiān)督、及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。第七條參加物業(yè)公司各管理處維修部、綠化部主管工作考核并參加所有維修、綠化人員招聘工作。第八條負(fù)責(zé)與投資公司各部門(mén)及有關(guān)協(xié)作單位工作協(xié)調(diào)。第九條參加投資公司新開(kāi)項(xiàng)目設(shè)備系統(tǒng)、園林工程方案擬定及工程前期介入工作。第十條參加投資公司有關(guān)合同中關(guān)于保修條款擬訂，擬定設(shè)備、工程、園林、裝修等尾款支付。第三節(jié)外部合伙增援體系第十一條電氣：借助工程施工及管理與智能化公司、電梯安裝、維修等單位在保修期結(jié)束后訂立有償維修合同及配電房代管合同——資料員歸檔。第十二條水暖：借助工程施工及管理與純凈水施工單位、自來(lái)水公司、煤氣公司、空調(diào)、鍋爐施工及維修公司等多家單位，在保修期結(jié)束后訂立有償維修合同→資料員歸檔。第十三條園林：借助園林工程施工與管理經(jīng)驗(yàn)與園林施工單位、植保所、高校,建立長(zhǎng)期技術(shù)聯(lián)系，必要時(shí)在養(yǎng)護(hù)期結(jié)束后訂立某些貴重草坪及苗木有償養(yǎng)護(hù)合同→資料員歸檔。第四節(jié)巡檢、巡邏制度第十四條各工程師制定每月工作籌劃→部門(mén)經(jīng)理簽字→報(bào)公司。第十五條依照各設(shè)備運(yùn)營(yíng)維護(hù)周期，維修部安排設(shè)備維護(hù)，相應(yīng)專業(yè)工程師按照《物業(yè)公司維修部設(shè)備管理制