增資擴(kuò)股協(xié)議——股份有限公司

1、文精品增資協(xié)議文檔設(shè)計(jì)者:設(shè)計(jì)時(shí)間： 年月日設(shè)計(jì)者：wen-ku 設(shè)計(jì)時(shí) 間：2020年設(shè)計(jì)用途：公北 文檔類型：wordDocument source network, if there is infringement, contact the author to delete.提供精品合同方案協(xié)議，歡迎下載使用，提離工作效率，可以編輯的word文檔。本增資協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由下列各方于【】年【】月【】日在 市【】區(qū)簽署:甲方/投資方:（有限合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：注冊(cè)地址：執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：【】乙方/原股東:原股東之一：XX身份證號(hào)碼:住址：【】省【】市【】區(qū)原股東之二:XXX

2、身份證號(hào)碼:住址：【】省【】市【】區(qū)丙方/標(biāo)的公司:股份公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：注冊(cè)住址：法定代表人：鑒于1.標(biāo)的公司為一家依照中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，注冊(cè)資本為【】萬(wàn)元；其中XX出資【】萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的【】； XXX出資【】萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的【】。2.標(biāo)的公司擬通過(guò)引入投資方對(duì)進(jìn)行增資，各方一致同意將標(biāo)的公司的注冊(cè)資本由【】萬(wàn)元增加到【】萬(wàn)元。各方經(jīng)友好協(xié)商，就本次增資事宜商定如下條款，共同遵照?qǐng)?zhí)行。第一條定義1.1除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有以下含義:各方指投資方.原股東和標(biāo)的公司。本協(xié)議指本增資協(xié)議及各方就本增資協(xié)議約定事項(xiàng)共同簽訂的其 他補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)文件。工作日指

3、除星期六、星期日及中華人民共和國(guó)政府規(guī)定的法定節(jié)假日以外 的時(shí)間。中國(guó)指中華人民共和國(guó)，為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳 門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)?；鶞?zhǔn)日指標(biāo)的公司進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估和審計(jì)的日期，即【】年【】月【】日。審計(jì)報(bào)告指以【】年【】月【】日為基準(zhǔn)日的【】號(hào)審計(jì)報(bào)告。評(píng)估報(bào)告指以【】年【】月【】日為基準(zhǔn)日的【】號(hào)審計(jì)報(bào)告。元指中華人民共和國(guó)法定貨幣人民幣：元。盡職調(diào)查指基于本次增資之目的，由投資方委派專業(yè)人士對(duì)標(biāo)的公司及相關(guān) 公司在財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)方面進(jìn)行的調(diào)查。投資完成指投資方按照本協(xié)議約定完成總額人民幣【】萬(wàn)元的出資義務(wù)。過(guò)渡期自基準(zhǔn)日到標(biāo)的公司完成工商變更登記的期間。送達(dá)指本協(xié)議任

4、何一方按照本協(xié)議約定的任一種送達(dá)方式將書(shū)面文件 發(fā)出的行為。凈利潤(rùn)是指標(biāo)的公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù) 所審計(jì)的歸屬于母公司所有者合并稅后凈利潤(rùn)（即扣除非經(jīng)常性損 益稅后的凈利潤(rùn)，如公司發(fā)生非經(jīng)常性損益，該值為報(bào)表合并凈利 潤(rùn)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低數(shù)）。凈資產(chǎn)是指標(biāo)的公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的標(biāo)的公司的合并凈資產(chǎn)?？毓勺庸局笜?biāo)的公司直接或間接持股比例達(dá)到或超過(guò)【】的所有被投資企 業(yè)或公司直接或間接持股比例達(dá)到第一大股東地位的所有被投資 企業(yè)，并包括通過(guò)公司章程、協(xié)議或合同約定等方式具有實(shí)際控制 權(quán)的公司。首次公開(kāi)發(fā) 行股票并上市標(biāo)的公司在【

5、】年【】月【】日前首次公開(kāi)發(fā)行股票并于中國(guó)境內(nèi) 證券交易所掛牌上市。權(quán)利負(fù)擔(dān)指任何擔(dān)保權(quán)益、質(zhì)押、抵押、留置（包括但不限于稅收優(yōu)先權(quán)、 撤銷權(quán)和代位權(quán)）、租賃、許可、債務(wù)負(fù)擔(dān)、優(yōu)先安排、限制性承 諾、條件或任何種類的限制，包括但不限于對(duì)使用、表決、轉(zhuǎn)讓、 收益或?qū)ζ渌惺顾袡?quán)任何權(quán)益的任何限制。重大不利變化指下述涉及標(biāo)的公司業(yè)務(wù)或公司（包括其控股子公司）的任何情況、 變更或影響，該情況、變更或影響單獨(dú)地或與標(biāo)的公司的其他任何 情況、變更或影響共同地：a對(duì)標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債（包 括但不限于或有責(zé)任）、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況造成或可能造成嚴(yán)重 不利影響，或b對(duì)標(biāo)的公司以及其目前經(jīng)營(yíng)或開(kāi)展業(yè)務(wù)

6、的方式經(jīng)營(yíng) 和開(kāi)展業(yè)務(wù)的資質(zhì)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響。管理層股東本協(xié)議內(nèi)指XX, XXX等在投資方投資時(shí)參與公司經(jīng)營(yíng)、管理、運(yùn)營(yíng) 等公司股東。12本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議條款的理解。第二條增資2.1本次增資的價(jià)格：各方一致同意標(biāo)的公司本次新發(fā)行【】萬(wàn)股本，每股價(jià)格為【】元，募集資金【】萬(wàn)元。2.2投資方根據(jù)本協(xié)議的條軟和條件以其合法擁有的現(xiàn)金出資【】萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司本次新發(fā)行【】萬(wàn)股本。超出其認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本的金額【】萬(wàn)元計(jì)入標(biāo)的公司的資本公積。2.3標(biāo)的公司本次增資款項(xiàng)將主要用于【】。2.42.5原股東同意投資方按照本協(xié)議約定的條欷和條件認(rèn)購(gòu)【】本次新增注 冊(cè)

7、資本，并同意放棄對(duì)【】此次新增注冊(cè)資本的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次增資后標(biāo)的公司的注冊(cè)資本為【】萬(wàn)元，股東及持股比例為:序號(hào)姓名/名稱原持 股數(shù) （股）原持 股比 例（）本次認(rèn) 購(gòu)股份 數(shù)（股）本次認(rèn)購(gòu)股份 總價(jià)款（元）增資后 總計(jì)持 股數(shù) （股）增資后持 股比 例（）123合計(jì)第三條增資款的繳付3.1投資方在【】年【】月【】日前支付全部投資款【】萬(wàn)元，并將該部分投資款劃入標(biāo)的公司指定的如下述銀行賬戶:開(kāi)戶名：股份有限公司開(kāi)戶銀行：賬號(hào)：3.2在投資方繳納3.1條所述出資后，標(biāo)的公司應(yīng)于【】日內(nèi)出具驗(yàn)資報(bào)告和出資證明，并且根據(jù)增資情況變更公司股權(quán)登記表。第四條章程修改41標(biāo)的公司應(yīng)在投資方繳付出資后【】

8、日內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)，根據(jù)本協(xié)議規(guī)定修改公司章程，改選公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。4.24.3董事會(huì)的改選：董事會(huì)由【】名董事組成，其中投資方推薦【】名候 選董事，原股東一致承諾柱股東大會(huì)上選舉候選董事為標(biāo)的公司董事。監(jiān)事會(huì)的改選：監(jiān)事會(huì)由【】名監(jiān)事組成，其中投資方推薦【】名候4.4根據(jù)本協(xié)議約定的其他修改事項(xiàng)。選監(jiān)事，原股東一致承諾同意選舉候選監(jiān)事為標(biāo)的公司監(jiān)事。4.546標(biāo)的公司應(yīng)于股東大會(huì)完成后【】日內(nèi)負(fù)責(zé)工商變更登記，并且負(fù)擔(dān) 本次登記所需一切費(fèi)用。如果標(biāo)的公司未按4.5條約定按時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)資和工商變更手續(xù)，且逾期30天仍無(wú)法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)（由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外），

9、投資方有權(quán)以書(shū)面通知的形式提出終止本協(xié)議，標(biāo)的公司應(yīng)于本協(xié)議終止后【】個(gè)工作日內(nèi)退還投資方已經(jīng)支付的全部出資欷，并返還等同該筆款項(xiàng)銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。原股東對(duì)公司上述款項(xiàng)的返還承擔(dān)連帶責(zé)任。笫五條有關(guān)稅費(fèi)承擔(dān)5.1本次增資所涉及的稅費(fèi)（包括但不限于審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)、工商登記變更相關(guān)費(fèi)用等）由標(biāo)的公司承擔(dān)。5.2投資方出資的驗(yàn)資費(fèi)用由投資方承擔(dān)。第六條利潤(rùn)分配與虧損承擔(dān)各方一致確認(rèn)，依據(jù)評(píng)估報(bào)告，標(biāo)的公司凈資產(chǎn)【】萬(wàn)元，負(fù)債【】萬(wàn)元，滾存利潤(rùn)【】萬(wàn)元。標(biāo)的公司所有債權(quán).滾存利潤(rùn)由投資方和原股東（以下簡(jiǎn)稱“新老股東”）共同享有，所有債務(wù)由新老股東共同承擔(dān)。過(guò)渡期標(biāo)的公司產(chǎn)生的新的利潤(rùn)由新

10、老股東共同享有，債務(wù)由新老股東共同承擔(dān)。標(biāo)的公司及原股東一致承諾，除審計(jì)報(bào)告所反映的債務(wù)外，標(biāo)的公司不存在其他任何債務(wù)，否則，由原股東以個(gè)人資產(chǎn)承擔(dān)，且投資方因此有權(quán)解除本協(xié)議。笫七條董事會(huì)的權(quán)限71標(biāo)的公司董事會(huì)至少每半年召開(kāi)一次會(huì)議，聽(tīng)取公司日常經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)。以下決議事項(xiàng)需要經(jīng)公司董事會(huì)三分之二以上董事同意方能通過(guò):1)增加或者減少注冊(cè)資本;2)3)公司業(yè)務(wù)范圍.本質(zhì)和/或業(yè)務(wù)活動(dòng)的重大改變;4)并購(gòu)和處置（包括購(gòu)買及處置）超過(guò)【】萬(wàn)元的主要資產(chǎn);5)商標(biāo).專利、專有技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的購(gòu)買、出售、租賃及其它處置;6)公司向銀行單筆貸款超過(guò)【】萬(wàn)元或累計(jì)超過(guò)【】萬(wàn)元的額外債務(wù);7)對(duì)外擔(dān)保;8

11、)對(duì)外提供貸款;公司合并.分立、被收購(gòu)、解散、清算或者變更公司形式;9)14)聘請(qǐng)或更換公司審計(jì)師;對(duì)公司及其子公司的股東協(xié)議、備忘錄及章程條欷的增補(bǔ)、修改或刪除;10）將改變或變更任何股東的權(quán)利.義務(wù)或責(zé)任，或稀釋任何股東的所有權(quán)比例的任何訴訟;11)股息或其它分配的宣告和派發(fā)及公司股息政策的任何改變;訂立任何投資性的互換、期貨或期權(quán)交易;提起或和解金額超過(guò)【】萬(wàn)元的任何重大法律訴訟、仲裁;設(shè)立超過(guò)【】萬(wàn)元的參、控股子公司.合資企業(yè).合伙企業(yè)或?qū)ν馔顿Y，或以轉(zhuǎn)讓、增資或其它形式處置上述單位的投資;超過(guò)經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算【】萬(wàn)元的資本性支出（經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算額度外）;17)公司上市計(jì)劃;公司新的

12、融資計(jì)劃;19）聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級(jí)管理人員;20）采納或修改標(biāo)準(zhǔn)雇傭合同或高管薪酬和福利計(jì)劃;21）制定或修訂任何雇員期權(quán)計(jì)劃、高管期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或方案;22）利潤(rùn)分配方案;23）其它可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)績(jī).資產(chǎn)等產(chǎn)生重大影響的事宜。第八條聲明、保證和承諾&1各方聲明、保證和承諾如下:1）標(biāo)的公司為依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立且合法存續(xù)的企業(yè)法人，投資方為依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立且合法存續(xù)的有限合伙企業(yè)，有權(quán)從事本協(xié)議約定事項(xiàng);2）其對(duì)本協(xié)議以及相關(guān)文件和協(xié)議的簽訂，均已獲得所有必需的表決、批準(zhǔn)及其他須采取的合法形式的授權(quán)。&2標(biāo)的公司和原股東向投資方

13、聲明、承諾及保證如下:1)原股東已全額繳足其對(duì)標(biāo)的公司注冊(cè)資本的出資額，并經(jīng)驗(yàn)資及取得驗(yàn)資報(bào)告，不存在任何虛假出資或抽逃出資的行為;2)截至投資方繳付增資款之日，原股東持有的標(biāo)的公司股權(quán)不存在質(zhì)押或其他任何形式的擔(dān)保或第三者權(quán)益;3)截至投資方繳付增資款之日，標(biāo)的公司合法取得并有效擁有經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)（包括但不限于生產(chǎn)和銷售等）所必需的全部授權(quán).批準(zhǔn)許可，并且有權(quán)簽署和履行與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的各類合同;4)截至投資方繳付增資款之日，標(biāo)的公司全部債務(wù)和或有債務(wù)（包括但不限于任何抵押.擔(dān)保、留置、質(zhì)押或第三者權(quán)益）已向投資方如實(shí).全部披靂；如存在任何未向【】書(shū)面披露的具有實(shí)質(zhì)影響的債務(wù)及或有債務(wù)，原股東將

14、承擔(dān)全部連帶清償責(zé)任;5)截至本協(xié)議簽署日，標(biāo)的公司不存在任何未對(duì)投資方書(shū)面披專的具有實(shí)質(zhì)影響的訴訟或糾紛，不存在任何未對(duì)投資方書(shū)面披露的其本文庫(kù)精品身或高級(jí)管理人員觸犯刑事責(zé)任的情況或正式指控，以及具有任何嚴(yán)重影響的被權(quán)利人追償?shù)那闆r，或其他具有嚴(yán)重影響的潛在糾紛;6)截至本協(xié)議簽署日，標(biāo)的公司不存在任何未對(duì)投資方書(shū)面披露的違反稅務(wù)、工商、海關(guān)、外匯、環(huán)保、勞動(dòng)保障等法律法規(guī)的情形導(dǎo)致的有關(guān)行政機(jī)關(guān)的正式通知或處罰;7)截至投資方繳付增資款之日，標(biāo)的公司不存在任何未對(duì)投資方書(shū)面披露的應(yīng)繳付而未繳付或清償?shù)亩惪睢?)截至投資方繳付增資款之日，標(biāo)的公司合法擁有其于基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)和評(píng)估的資產(chǎn)負(fù)債表以

15、及固定資產(chǎn)清單.設(shè)備清單或其他清單所載資產(chǎn)的所有權(quán)，且已獲得并有效持有與該等資產(chǎn)相關(guān)的全部所有權(quán)證書(shū)（已經(jīng)披露的除外）;9)過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的公司保持管理團(tuán)隊(duì)和關(guān)鍵技術(shù)人員的穩(wěn)定，并實(shí)施有行業(yè)竟?fàn)幜Φ男匠曛贫取?0）過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況等方面沒(méi)有發(fā)生重大的不利變化（由投資方根據(jù)獨(dú)立判斷作出決定），未進(jìn)行任何形式的利潤(rùn)分配。11）過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的公司未在任何資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)上設(shè)立或允許設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。標(biāo)的公司沒(méi)有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產(chǎn),也沒(méi)有發(fā)生或承擔(dān)任何重大債務(wù)（通常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的處置或負(fù)債除外）。12）過(guò)渡期內(nèi)，不得聘用或解聘任何關(guān)鍵員工，或提高或承諾提高其應(yīng)付給其雇員的工

16、資.薪水、補(bǔ)償、獎(jiǎng)金、激勵(lì)報(bào)酬.退休金或其他福利且提高幅度在【】以上，任何關(guān)鍵員工辭職的，標(biāo)的公司均應(yīng)在該員工辭職【】?jī)?nèi)通知投資方。13）若發(fā)生標(biāo)的公司進(jìn)行清算情形，所有投資方有權(quán)優(yōu)于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。在投資者獲得現(xiàn)金或者可流通證券形式的投資本金后，公司剩余的按照法律規(guī)定可分配給股東的其它財(cái)產(chǎn)將根據(jù)持股比例分配給公司的其他股東。&3投資方向標(biāo)的公司方聲明、保證和承諾如下:文精品1)按照本協(xié)議的約定按期、足額繳付增資款;2)遵守并合理履行本協(xié)議中約定的各項(xiàng)義務(wù);3)本協(xié)議簽署之日起至增資完成之前，經(jīng)營(yíng)、財(cái)政狀況或財(cái)務(wù)前景將不會(huì)發(fā)生對(duì)該方履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)

17、性不利影響的任何變化;4)除非獲得本協(xié)議其他方的書(shū)面許可，在本協(xié)議簽署之時(shí)到增資完成之前，投資方不存在也將不會(huì)存在與本協(xié)議之外的其他方洽談、簽署任何與標(biāo)的公司的股權(quán)交易和投資合作有關(guān)的合同.協(xié)議、備忘錄、紀(jì)要等文件的活動(dòng)。8.4若任何以上承諾.保證和聲明在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)，則作出不真實(shí)承諾、保證和聲明的一方應(yīng)向其他方賠償因其不真實(shí)承諾、保證和聲明給其他方造成的經(jīng)濟(jì)損失。笫九條標(biāo)的公司上市前的股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制91投資完成后至標(biāo)的公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前，在投資方持有標(biāo)的公司股權(quán)期間，未經(jīng)投資方書(shū)面同意，管理層股東向公司其他股東或公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)：（1）不得進(jìn)行可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制人

18、發(fā)生變化的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為；（2）不得進(jìn)行可能導(dǎo)致實(shí)際控制人發(fā)生變化的股權(quán)質(zhì)押等任何行為；（3）管理層股東或投資方認(rèn)為有必要的關(guān)鍵股東進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，不得超過(guò)其所持有標(biāo)的公司股份的5% （投資方書(shū)面同意可進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓除外）。9.2本協(xié)議第9,1條約定的轉(zhuǎn)讓股權(quán)包括僅以協(xié)議方式作出約定而不辦理工商變更登記的轉(zhuǎn)讓，或其它任何形式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或控制權(quán)轉(zhuǎn)移。93管理層股東經(jīng)投資方書(shū)面同意向公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),投資方享有下列選擇權(quán)，（1）按第三方給出的相同條款和條件購(gòu)買管理層股東擬出售的股份；（2）按第三方給出的相同條款和條件，根據(jù)管理層股東及投資方當(dāng)時(shí)的持股比例共同出售股份。投資方選擇按相同條

19、欷和條件與管理層股東按持股比例共同出售股份給同一受讓方的,管理層股東應(yīng)保證受讓方優(yōu)先購(gòu)買投資方的股份。94管理層股東經(jīng)投資方同意向公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)的，管理層股東應(yīng)保證股權(quán)受讓方簽署接受本協(xié)議條款的協(xié)議。9.5在標(biāo)的公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前，原股東及標(biāo)的公司不得有其他影響標(biāo)的公司上市或者影響投資方利益的股權(quán)變更行為。96投資方享有參與公司未來(lái)權(quán)益證券的發(fā)行.購(gòu)買該等權(quán)益證券及轉(zhuǎn)換或交換該等權(quán)益證券的權(quán)利，以在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前維持其在公司完全攤薄后的股權(quán)比例。但這一權(quán)利不適用于公司批準(zhǔn)的員工認(rèn)購(gòu)權(quán)計(jì)劃、股票購(gòu)買計(jì)劃，或類似的福利計(jì)劃或協(xié)議而做的證券發(fā)行，也不適用于作為

20、公司購(gòu)買或合并其它企業(yè)的對(duì)價(jià)而發(fā)行證券的情形。97投資方持有的標(biāo)的公司股權(quán)可在標(biāo)的公司首次公開(kāi)發(fā)行股粟并上市及根據(jù)上市交易所上市規(guī)則要求的禁售期滿后出售全部或部分股份。第十條唯一性和競(jìng)業(yè)禁止10. 1未經(jīng)投資方書(shū)面同意，管理層股東及其他股東不得單獨(dú)設(shè)立或以任何形式（包括但不限于以股東.合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員.代理人、顧問(wèn)等等身份）參與設(shè)立新的生產(chǎn)同類產(chǎn)品或與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體，作為參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理的公司股東不得在其他企業(yè)兼職，無(wú)論該企業(yè)從事何種業(yè)務(wù)。10.2管理層股東及其他股東和公司承諾，應(yīng)促使公司主要管理人員和核心業(yè)務(wù)人員與公司簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，該等協(xié)議條款和形式應(yīng)令投資

21、方滿意并且至少包括以下內(nèi)容：在任職期間內(nèi)不得以任何形式從事或幫助他人從事與公司形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何其它業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在離開(kāi)公司2年內(nèi)不得在與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)任職；另外還應(yīng)約定在任職期間不得在其他任何公司或營(yíng)利性組織中兼職。10.3管理層股東及其他股東同意，如果公司上述主要管理人員和技術(shù)人員違反競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，致使標(biāo)的公司或投資方的利益受到損害的，除該等人員須賠償公司及投資方損失外，管理層股東及其他股東應(yīng)就標(biāo)的公司或投資方遭受的損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。笫十一條知識(shí)產(chǎn)權(quán)的占有與使用11.1管理層股東及其他股東和標(biāo)的公司共同承諾并保證，除本協(xié)議另有規(guī)定之外，本協(xié)議簽訂之時(shí)及本協(xié)議簽訂之后，標(biāo)的公司是

22、公司名稱、品牌、商標(biāo)和專利.商品名稱及品牌.網(wǎng)站名稱.域名、專有技術(shù).各種經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán).許可權(quán)的唯一的、合法的所有權(quán)人。上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)均經(jīng)過(guò)必要的相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)或備案，且所有為保護(hù)該等知識(shí)產(chǎn)權(quán)而采取的合法措施均經(jīng)過(guò)政府部門批準(zhǔn)或備案，并保證按時(shí)繳納相關(guān)費(fèi)用，保證其權(quán)利的持續(xù)有效性。11.2管理層股東及其他股東和標(biāo)的公司共同承諾并保證，本協(xié)議簽訂之時(shí)及本協(xié)議簽訂之后，任何合法進(jìn)行的、與公司及其產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)和市場(chǎng)推廣均須經(jīng)過(guò)標(biāo)的公司的許可和/或授權(quán)。笫十二條關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)121管理層股東及其他股東及公司確認(rèn)，截至本協(xié)議簽署之日，標(biāo)的公司應(yīng)逐漸減少直至完全消除關(guān)聯(lián)交易，確需發(fā)生的

23、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由相關(guān)方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，按照公平、公允的原則簽署相關(guān)協(xié)議，以明確權(quán)利義務(wù)，并按照公司章程和相關(guān)制度規(guī)定履行內(nèi)部決策程序。12.2各股東承諾，不無(wú)償占有、使用公司財(cái)產(chǎn)。任何一方無(wú)償占有、使用公司財(cái)產(chǎn)的，由無(wú)償使用的股東按市場(chǎng)公允價(jià)（自實(shí)際占有、使用公司財(cái)產(chǎn)之日起至停止占有、使用之日止）的120%支付使用對(duì)價(jià)給公司。12.3各股東承諾，在持股期間不發(fā)生損害公司利益的關(guān)聯(lián)交易行為，如發(fā)生上述行為應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)公司造成的損害。12.4管理層股東及其他股東和公司承諾，為實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行股票及上市,標(biāo)的公司及關(guān)聯(lián)方目前沒(méi)有，并且保證未來(lái)不會(huì)以任何形式從事或參與與標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成直接或間接竟?fàn)庩P(guān)系

24、的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。125各方將盡審慎之責(zé)，及時(shí)制止標(biāo)的公司股東、董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反公司法及公司章程的同業(yè)竟?fàn)?、?jìng)業(yè)禁止、關(guān)聯(lián)交易行為，并將上述情形及時(shí)通知其他各方。對(duì)于符合公司章程并經(jīng)公司權(quán)力機(jī)構(gòu)決議通過(guò)的關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)及時(shí)將定價(jià)及定價(jià)依據(jù)通知各方；涉及關(guān)聯(lián)交易的表決須嚴(yán)格按照公司法及公司章程關(guān)于關(guān)聯(lián)股東和關(guān)聯(lián)董事回避制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市131各方同意，以盡最大努力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司于【】年【】月【】日前完成首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市為一致目標(biāo)。13.2管理層股東及其他股東和標(biāo)的公司同意在投資完成后，將逐步按照上市的相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司.子公

25、司和有關(guān)各方在歷史沿革.稅務(wù).勞動(dòng).資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、獨(dú)立性等各方面的合規(guī)性進(jìn)行完善，以便保證公司在【】年【】月【】日前實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行，由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用原則上應(yīng)由相關(guān)各方獨(dú)立承擔(dān)，但如果上述費(fèi)用的產(chǎn)生系由于管理層股東及其他股東或標(biāo)的公司在盡職調(diào)查中未披稼事項(xiàng)相關(guān)或因違反本協(xié)議之原因所造成，則應(yīng)由管理層股東及其他股東承擔(dān)全部該等相關(guān)費(fèi)用。13.3管理層股東及其他股東和標(biāo)的公司在此確認(rèn)，充分了解公司上市所需付出的時(shí)間.財(cái)務(wù)等方面的成本，并同意將積極配合投資方的要求實(shí)現(xiàn)該等上市目標(biāo)。第十四條保密141各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的包括但不限于本協(xié)議的各項(xiàng)條款、有關(guān)本協(xié)議的談判及本協(xié)議任何一方的

26、商業(yè)祕(mì)密和經(jīng)營(yíng)機(jī)密等保密信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露(第142約定的情形除外)，且不使各方中無(wú)需知曉本協(xié)議內(nèi)容的人士獲知上述保密信息。14.2任何一方在下述情形下可披露保密信息:1)如該等披露是由于法律.行政法規(guī)有此要求;2)3)4)如果就披露事宜其他方已事先發(fā)出書(shū)面同意。如該等披露是由于有關(guān)司法機(jī)關(guān).政府機(jī)構(gòu)監(jiān)管有此要求;如在其獲得或收到保密信息之前，相關(guān)保密信息已為公眾所知;14.3本協(xié)議解除后，第14條仍然有效，不受時(shí)間限制。第十五條協(xié)議的變更.解除及終止15.1出現(xiàn)下列情形之一的，協(xié)議任何一方可書(shū)面通知其他合同簽訂方解除本協(xié)議，并列明解除所依據(jù)的條軟1)因不可抗力致使合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn);2) 根據(jù)本協(xié)議約定出現(xiàn)的其他解除情形。15.2出現(xiàn)下列情形之一的，本協(xié)議終止:1)本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)已經(jīng)按約定履行完畢;2)本協(xié)議解除;3)本協(xié)議約定的其他情形。第十六條違約責(zé)任及賠償1&1任何一方違反本協(xié)議的約定應(yīng)對(duì)因其違約而給對(duì)方造成的損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任。原股東對(duì)標(biāo)的公司違反本協(xié)議約定的行為承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。162任何一方因違反本協(xié)議的規(guī)定而應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除而解除。第十七條法律適用和爭(zhēng)議解決文庫(kù)精品17.1本協(xié)議適用中國(guó)法律。各方一致同意任何與有效條欷有關(guān)的或由此產(chǎn)生的爭(zhēng)論，分歧或訴求將提交【】仲裁委員會(huì)仲裁。并根據(jù)其當(dāng)時(shí)