房地產(chǎn)知名上市公司企業(yè)主要管理流程全集-221

1、PAGE z理實(shí)佳訊RAISE-WINz理實(shí)佳訊RAISE-WINPAGE 1知名上市公司房地產(chǎn)企業(yè)主要管理流程全集目錄TOC o 2-9 h z t 標(biāo)題 1,1 HYPERLINK l _Toc17175041 *主業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程 PAGEREF _Toc17175041 h 4 HYPERLINK l _Toc17175042 公司業(yè)務(wù)管管理流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175042 h 5 HYPERLINK l _Toc17175043 *公司決決策管理理流程 PAGEREF _Toc17175043 h 10 HYPERLINK l _Toc17175044 *經(jīng)

2、營決決策管理理流程說說明 PAGEREF _Toc17175044 h 11 HYPERLINK l _Toc17175045 公司經(jīng)營計(jì)計(jì)劃管理理流程 PAGEREF _Toc17175045 h 14 HYPERLINK l _Toc17175046 公司經(jīng)營計(jì)計(jì)劃管理理流程說說明 PAGEREF _Toc17175046 h 15 HYPERLINK l _Toc17175047 *公司合合同管理理流程 PAGEREF _Toc17175047 h 19 HYPERLINK l _Toc17175048 *公司合合同管理理流程節(jié)節(jié)點(diǎn)流程程說明 PAGEREF _Toc17175048 h

3、 20 HYPERLINK l _Toc17175049 項(xiàng)目信息管管理流程程 PAGEREF _Toc17175049 h 22 HYPERLINK l _Toc17175050 項(xiàng)目信息管管理流程程說明 PAGEREF _Toc17175050 h 23 HYPERLINK l _Toc17175051 *公司企企業(yè)文化化管理流流程 PAGEREF _Toc17175051 h 25 HYPERLINK l _Toc17175052 *公司企企業(yè)文化化管理流流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175052 h 26 HYPERLINK l _Toc17175053 *公司投投資策劃

4、劃管理流流程 PAGEREF _Toc17175053 h 29 HYPERLINK l _Toc17175054 *公司投投資策劃劃管理流流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175054 h 30 HYPERLINK l _Toc17175055 質(zhì)量管理體體系建設(shè)設(shè)流程 PAGEREF _Toc17175055 h 32 HYPERLINK l _Toc17175056 質(zhì)量管理體體系建設(shè)設(shè)流程圖圖節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175056 h 33 HYPERLINK l _Toc17175057 效果評估流流程 PAGEREF _Toc17175057 h 35 HY

5、PERLINK l _Toc17175058 效果評估管管理流程程說明 PAGEREF _Toc17175058 h 36 HYPERLINK l _Toc17175059 投資發(fā)展部部業(yè)務(wù)管管理流程程圖 PAGEREF _Toc17175059 h 38 HYPERLINK l _Toc17175060 投資發(fā)展部部業(yè)務(wù)管管理流程程圖節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175060 h 39 HYPERLINK l _Toc17175061 市場部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175061 h 41 HYPERLINK l _Toc17175062 市場部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流

6、程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175062 h 42 HYPERLINK l _Toc17175063 技術(shù)部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175063 h 44 HYPERLINK l _Toc17175064 技術(shù)部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175064 h 45 HYPERLINK l _Toc17175065 開發(fā)部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175065 h 48 HYPERLINK l _Toc17175066 開發(fā)部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175066 h

7、49 HYPERLINK l _Toc17175067 工程部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175067 h 53 HYPERLINK l _Toc17175068 工程部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175068 h 54 HYPERLINK l _Toc17175069 材料設(shè)備部部業(yè)務(wù)管管理流程程 PAGEREF _Toc17175069 h 56 HYPERLINK l _Toc17175070 材料設(shè)備部部業(yè)務(wù)管管理流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175070 h 57 HYPERLINK l _Toc17175071 銷

8、售部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175071 h 62 HYPERLINK l _Toc17175072 銷售部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175072 h 63 HYPERLINK l _Toc17175073 審計(jì)部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175073 h 66 HYPERLINK l _Toc17175074 審計(jì)部業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175074 h 67 HYPERLINK l _Toc17175075 質(zhì)量管理部部業(yè)務(wù)管管理流程程圖 PAGEREF _Toc17175

9、075 h 71 HYPERLINK l _Toc17175076 質(zhì)量管理部部業(yè)務(wù)管管理流程程圖節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175076 h 72 HYPERLINK l _Toc17175077 建筑公司業(yè)業(yè)務(wù)管理理流程圖圖 PAGEREF _Toc17175077 h 74 HYPERLINK l _Toc17175078 建筑公司業(yè)業(yè)務(wù)管理理流程圖圖節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175078 h 75TOC o h z HYPERLINK l _Toc17175293 投資可行性性分析業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc17175293 h 81 HYPERLI

10、NK l _Toc17175294 投資可行性性分析業(yè)業(yè)務(wù)流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175294 h 82 HYPERLINK l _Toc17175295 項(xiàng)目立項(xiàng)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc17175295 h 84 HYPERLINK l _Toc17175296 項(xiàng)目立項(xiàng)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175296 h 85 HYPERLINK l _Toc17175297 投資評估及及發(fā)展規(guī)規(guī)劃流程程圖 PAGEREF _Toc17175297 h 87 HYPERLINK l _Toc17175298 投資評估及及發(fā)

11、展規(guī)規(guī)劃流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175298 h 88 HYPERLINK l _Toc17175299 項(xiàng)目招標(biāo)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175299 h 91 HYPERLINK l _Toc17175300 項(xiàng)目招投標(biāo)標(biāo)管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175300 h 93 HYPERLINK l _Toc17175301 市場調(diào)查業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc17175301 h 99 HYPERLINK l _Toc17175302 市場調(diào)查業(yè)業(yè)務(wù)流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175302 h

12、 1000 HYPERLINK l _Toc17175303 廣告宣傳流流業(yè)務(wù)程程 PAGEREF _Toc17175303 h 1022 HYPERLINK l _Toc17175304 廣告宣傳業(yè)業(yè)務(wù)流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175304 h 1033 HYPERLINK l _Toc17175305 公關(guān)業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc17175305 h 1066 HYPERLINK l _Toc17175306 公關(guān)業(yè)務(wù)流流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175306 h 1077 HYPERLINK l _Toc17175307 銷售部客戶戶管理業(yè)

13、業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc17175307 h 1099 HYPERLINK l _Toc17175308 銷售部客戶戶管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175308 h 1100 HYPERLINK l _Toc17175309 定單管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc17175309 h 1122 HYPERLINK l _Toc17175310 定單管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175310 h 1133 HYPERLINK l _Toc17175311 客戶投訴處處理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175311 h

14、 1155 HYPERLINK l _Toc17175312 客戶投訴處處理業(yè)務(wù)務(wù)流程節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175312 h 1166 HYPERLINK l _Toc17175313 資金管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc17175313 h 1188 HYPERLINK l _Toc17175314 資金管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175314 h 1199 HYPERLINK l _Toc17175315 固定資產(chǎn)管管理流程程圖 PAGEREF _Toc17175315 h 1222 HYPERLINK l _Toc171753

15、16 固定資產(chǎn)管管理流程程圖節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175316 h 1233 HYPERLINK l _Toc17175317 概、預(yù)算管管理流程程 PAGEREF _Toc17175317 h 1277 HYPERLINK l _Toc17175318 概、預(yù)算管管理流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175318 h 1288 HYPERLINK l _Toc17175319 結(jié)算管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc17175319 h 1300 HYPERLINK l _Toc17175320 結(jié)算管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17

16、175320 h 1311 HYPERLINK l _Toc17175321 工程材料出出入庫管管理流程程 PAGEREF _Toc17175321 h 1333 HYPERLINK l _Toc17175322 工程材料出出入庫管管理流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175322 h 1344 HYPERLINK l _Toc17175323 庫房管理流流程 PAGEREF _Toc17175323 h 1366 HYPERLINK l _Toc17175324 庫房管理流流程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175324 h 1377 HYPERLINK l _Toc

17、17175325 （工程材料料）清核核盤點(diǎn)工工作流程 PAGEREF _Toc17175325 h 1399 HYPERLINK l _Toc17175326 （工程材料料）清核核盤點(diǎn)工工作流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175326 h 1400 HYPERLINK l _Toc17175327 造價（設(shè)計(jì)計(jì)變更）管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc17175327 h 1422 HYPERLINK l _Toc17175328 造價（設(shè)計(jì)計(jì)變更）管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175328 h 1433 HYPERLINK l _Toc1

18、7175329 工程技術(shù)質(zhì)質(zhì)量管理理業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc17175329 h 1444 HYPERLINK l _Toc17175330 工程技術(shù)質(zhì)質(zhì)量管理理業(yè)務(wù)流流程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175330 h 1455 HYPERLINK l _Toc17175331 工程技術(shù)資資料管理理業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc17175331 h 1499 HYPERLINK l _Toc17175332 工程技術(shù)資資料管理理業(yè)務(wù)流流程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175332 h 1500TOC o 1-3 h z HYPERLINK l

19、_Toc17168618 人員招聘管管理流程程圖 PAGEREF _Toc17168618 h 1522 HYPERLINK l _Toc17168619 招聘管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17168619 h 1533 HYPERLINK l _Toc17168620 員工管理流流程 PAGEREF _Toc17168620 h 1577 HYPERLINK l _Toc17168621 員工管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17168621 h 1588 HYPERLINK l _Toc17168622 培訓(xùn)管理流流程圖 PAGEREF _Toc17

20、168622 h 1622 HYPERLINK l _Toc17168623 培訓(xùn)管理流流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17168623 h 1633 HYPERLINK l _Toc17168624 薪酬（錄用用時）制制定流程程圖 PAGEREF _Toc17168624 h 1666 HYPERLINK l _Toc17168625 薪酬（錄用用時）制制定流程程圖說明明 PAGEREF _Toc17168625 h 1677 HYPERLINK l _Toc17168626 部門經(jīng)理任任命管理理流程圖圖 PAGEREF _Toc17168626 h 1688 HYPERLINK l

21、 _Toc17168627 部門經(jīng)理任任命管理理流程圖圖說明 PAGEREF _Toc17168627 h 1699 HYPERLINK l _Toc17168628 辦公用品管管理流程程圖 PAGEREF _Toc17168628 h 1711 HYPERLINK l _Toc17168629 辦公用品管管理流程程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17168629 h 1722 HYPERLINK l _Toc17168630 文檔管理流流程圖 PAGEREF _Toc17168630 h 1744 HYPERLINK l _Toc17168631 文檔管理流流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF

22、 _Toc17168631 h 1755 HYPERLINK l _Toc17168632 制度管理流流程圖 PAGEREF _Toc17168632 h 1788 HYPERLINK l _Toc17168633 制度管理流流程說明明 PAGEREF _Toc17168633 h 1799*主業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程編號：AYYA01部門名稱流程名稱公司主導(dǎo)業(yè)業(yè)務(wù)流程程層 次2概 要房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)主導(dǎo)業(yè)業(yè)務(wù)管理理管委會總經(jīng)理投資發(fā)展部部開發(fā)部造價部工程部采購部銷售部財(cái)務(wù)部ABCDEFGHI項(xiàng)目可行性研究營銷推廣1項(xiàng)目可行性研究營銷推廣23審批立項(xiàng)4審批立項(xiàng)56789101112131415審批審批設(shè)計(jì)

23、管理委托設(shè)計(jì)前期規(guī)劃營銷策劃項(xiàng)目建議市場調(diào)查開始設(shè)計(jì)管理委托設(shè)計(jì)前期規(guī)劃營銷策劃項(xiàng)目建議市場調(diào)查開始融資項(xiàng)目估算立項(xiàng)手續(xù)融資項(xiàng)目估算立項(xiàng)手續(xù)工程決算結(jié)算審核確定工程承包商預(yù)算編制工程決算結(jié)算審核確定工程承包商預(yù)算編制施工前準(zhǔn)備施工前準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目管理計(jì)劃管理技術(shù)管理質(zhì)量管理成本控制工程招標(biāo)編制標(biāo)的招標(biāo)前準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目管理計(jì)劃管理技術(shù)管理質(zhì)量管理成本控制工程招標(biāo)編制標(biāo)的招標(biāo)前準(zhǔn)備甲供甲供采購結(jié)束售后服務(wù)銷售結(jié)束售后服務(wù)銷售支付工程款收款支付工程款收款公司名稱浦東金橋房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司密 級共 頁頁 第 頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公司業(yè)務(wù)管管理流程程節(jié)點(diǎn)說說明第一階段：市場調(diào)調(diào)研

24、和項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)節(jié)點(diǎn)C2，市市場調(diào)查查投資發(fā)展部部根據(jù)公公司年度度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行市場調(diào)調(diào)查。將市場調(diào)查查結(jié)果匯匯總整理理。并及及時輸入入電腦數(shù)數(shù)據(jù)庫。節(jié)點(diǎn)C3，項(xiàng)項(xiàng)目建議議投資發(fā)展部部根據(jù)匯匯總的市市場調(diào)查查結(jié)果提提出項(xiàng)目目建議書書。將項(xiàng)目建議議上報總總經(jīng)理審審批。節(jié)點(diǎn)B3，審審批 總經(jīng)理對投投資發(fā)展展部上報報的項(xiàng)目目建議進(jìn)進(jìn)行審批批。將審批后的的項(xiàng)目建建議及時時下發(fā)投投資發(fā)展展部開始始進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目可行行性研究究。（時限為：審批后后三日內(nèi)內(nèi)下發(fā)投投資發(fā)展展部。）節(jié)點(diǎn)C4，項(xiàng)項(xiàng)目可行行性研究究投資發(fā)展部部收到總總經(jīng)理審審批后的的項(xiàng)目建建議后，開開始進(jìn)行行可行性性研究。將研究結(jié)果果匯總整整理，并并提

25、出意意見和建建議，編編制成正正式文件件。將文件送至至管理委委員會進(jìn)進(jìn)行立項(xiàng)項(xiàng)審批。節(jié)點(diǎn)A5，立立項(xiàng)審批批管理委員會會對投資資發(fā)展部部上報的的項(xiàng)目可可行性研研究報告告進(jìn)行討討論和審審批。通過立項(xiàng)審審批后及及時通知知投資發(fā)發(fā)展部、開開發(fā)部和和工程部部進(jìn)行相相關(guān)工作作。（時限為：審批后后兩日內(nèi)內(nèi)通知相相關(guān)部門門。）第二階段：項(xiàng)目前前期規(guī)劃劃 節(jié)點(diǎn)C6，營營銷策劃劃、前期期規(guī)劃投資發(fā)展部部在管理理委員會會審批立立項(xiàng)后，按按照項(xiàng)目目規(guī)劃進(jìn)進(jìn)行營銷銷策劃及及前期規(guī)規(guī)劃。將制訂好的的營銷策策劃及前前期規(guī)劃劃匯編整整理，編編制文件件。節(jié)點(diǎn)D6，立立項(xiàng)手續(xù)續(xù)開發(fā)部根據(jù)據(jù)管理委委員會的的立項(xiàng)審審批及投投資發(fā)展展部

26、的項(xiàng)項(xiàng)目規(guī)劃劃安排立立項(xiàng)工作作。到相關(guān)政府府部門辦辦理立項(xiàng)項(xiàng)手續(xù)。（包包括繳納納各種費(fèi)費(fèi)用）取得政府部部門頒發(fā)發(fā)的各種種證書和和批件。節(jié)點(diǎn)D7，項(xiàng)項(xiàng)目估算算開發(fā)部根據(jù)據(jù)辦理立立項(xiàng)手續(xù)續(xù)中的有有關(guān)實(shí)際際情況，進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目估算。依據(jù)項(xiàng)目估估算，制制訂融資資方案。節(jié)點(diǎn)D8，融融資開發(fā)部根據(jù)據(jù)融資方方案到相相關(guān)部門門進(jìn)行融融資。及時將融資資情況通通知總經(jīng)經(jīng)理、各各相關(guān)總總監(jiān)、投投資發(fā)展展部，以以開始安安排項(xiàng)目目設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)C8，委委托設(shè)計(jì)計(jì)投資發(fā)展部部根據(jù)制制訂的營營銷策劃劃及前期期規(guī)劃，結(jié)結(jié)合開發(fā)發(fā)部融資資情況自自己（或或委托）進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目整體方方案設(shè)計(jì)計(jì)。整體方案設(shè)設(shè)計(jì)完成成后，對對施工圖圖設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)

27、行發(fā)包包，委托托設(shè)計(jì)院院進(jìn)行施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)C9，設(shè)設(shè)計(jì)管理理投資發(fā)展部部按照項(xiàng)項(xiàng)目整體體設(shè)計(jì)方方案對進(jìn)進(jìn)行施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)行管管理。通知造價部部準(zhǔn)備編編制預(yù)算算。第三階段：施工準(zhǔn)準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn)F6，施施工前準(zhǔn)準(zhǔn)備工程部接到到立項(xiàng)審審批通知知后，按按照立項(xiàng)項(xiàng)手續(xù)進(jìn)進(jìn)行情況況進(jìn)行施施工前的的各項(xiàng)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。節(jié)點(diǎn)F8，招招標(biāo)前準(zhǔn)準(zhǔn)備工程部根據(jù)據(jù)項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行招標(biāo)前前準(zhǔn)備工工作。節(jié)點(diǎn)E9，預(yù)預(yù)算編制制造價部根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)圖圖紙，編編制項(xiàng)目目預(yù)算。將編制的項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算算送交工工程部以以編制工工程標(biāo)的的。（時限為：編制好好預(yù)算一一日內(nèi)送送交工程程部）節(jié)點(diǎn)F9，編編制標(biāo)的的工程部根據(jù)據(jù)造價部部的項(xiàng)目目預(yù)算編編

28、制標(biāo)的的。編制標(biāo)的后后準(zhǔn)備工工程招標(biāo)標(biāo)工作。節(jié)點(diǎn)F100，工程程招標(biāo)工程部依據(jù)據(jù)政府的的各項(xiàng)規(guī)規(guī)定開始始進(jìn)行工工程招標(biāo)標(biāo)。嚴(yán)格按照國國家的規(guī)規(guī)定程序序選擇工工程承包包商。節(jié)點(diǎn)F111，確定定工程承承包商工程部和政政府相關(guān)關(guān)部門一一起進(jìn)行行評標(biāo)。工程部和政政府相關(guān)關(guān)部門一一起最終終確定工工程承包包商。第四階段 工程程管理節(jié)點(diǎn)F122，工程程項(xiàng)目管管理工程部確定定承包商商后，在在施工實(shí)實(shí)施中進(jìn)進(jìn)行工程程項(xiàng)目管管理。工程項(xiàng)目管管理包括括：計(jì)劃劃管理、技技術(shù)管理理、質(zhì)量量管理、成成本控制制。按照工程項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行程序，及及時通知知造價部部及采購購部進(jìn)行行結(jié)算審審核和甲甲供采購購。節(jié)點(diǎn)E122，結(jié)算算審核

29、造價部根據(jù)據(jù)工程進(jìn)進(jìn)度報表表進(jìn)行工工程承包包商月度度結(jié)算審審核。辦理工程款款撥付手手續(xù)。節(jié)點(diǎn)G122，甲供供采購采購部根據(jù)據(jù)工程進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃進(jìn)行甲甲供采購購。辦理甲供采采購的材材料和設(shè)設(shè)備的驗(yàn)驗(yàn)收和結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)。及時將采購購情況通通知工程程部。節(jié)點(diǎn)I122，支付付工程款款財(cái)務(wù)部按照照造價部部和各級級領(lǐng)導(dǎo)前前人的撥撥款單向向工程承承包商支支付工程程進(jìn)度款款。第五階段 竣工工驗(yàn)收和和決算節(jié)點(diǎn)F144，工程程驗(yàn)收工程部在工工程結(jié)束束后組織織進(jìn)行竣竣工驗(yàn)收收。驗(yàn)收合格后后通知造造價部進(jìn)進(jìn)行工程程決算工工作。節(jié)點(diǎn)E144，工程程決算造價部在工工程部驗(yàn)驗(yàn)收后和和工程承承包商辦辦理工程程決算。第六階段 銷銷

30、售和售售后服務(wù)務(wù)節(jié)點(diǎn)H122，營銷銷推廣銷售部進(jìn)行行營銷策策劃和市市場推廣廣工作。根據(jù)營銷計(jì)計(jì)劃組織織銷售準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。節(jié)點(diǎn)H133，銷售售銷售部根據(jù)據(jù)營銷計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行銷售。依據(jù)銷售情情況指導(dǎo)導(dǎo)客戶付付款。將客戶資料料登記備備案，以以便進(jìn)行行售后服服務(wù)工作作。節(jié)點(diǎn)I133，收款款財(cái)務(wù)部收取取客戶的的交款。向客戶開具具發(fā)票證證明。節(jié)點(diǎn)H144，售后后服務(wù)銷售部根據(jù)據(jù)銷售客客戶紀(jì)錄錄，進(jìn)行行售后服服務(wù)工作作。征求客戶意意見，不不斷改進(jìn)進(jìn)售后服服務(wù)工作作。*公司決決策管理理流程編號：AYYA02*經(jīng)營決決策管理理流程說說明節(jié)點(diǎn)D2，提提出要求求解決的的問題部門業(yè)務(wù)人人員根據(jù)據(jù)本崗工工作實(shí)際際情況，提

31、提出要求求解決的的問題；將問題提交交主管的的部門經(jīng)經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C2，判判定是否否重大問問題部門經(jīng)理對對業(yè)務(wù)人人員提出出的問題題進(jìn)行審審核；經(jīng)審核，認(rèn)認(rèn)為不屬屬于重大大事項(xiàng)的的，否決決，不再再按此流流程進(jìn)行行；經(jīng)審核，確確認(rèn)屬于于重大事事項(xiàng)的，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人人員進(jìn)行行后續(xù)工工作。節(jié)點(diǎn)C4，提提出要求求解決的的問題部門經(jīng)理根根據(jù)部門門工作情情況，提提出要求求解決的的問題；將有關(guān)解決決問題的的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給相關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)B4，提提出要求求解決的的問題副總經(jīng)理根根據(jù)主管管工作的的情況，提提出要求求解決的的問題；將有關(guān)解決決問題的的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給相關(guān)關(guān)的部門門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A4，提提出要求求解決的的問題總經(jīng)理根

32、據(jù)據(jù)公司發(fā)發(fā)展實(shí)際際，提出出要解決決的問題題；將有關(guān)解決決問題的的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給相關(guān)關(guān)的副總總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B5，按按指示收收集相關(guān)關(guān)資料副總經(jīng)理對對總經(jīng)理理提出的的問題，按按照指示示安排收收集相關(guān)關(guān)的資料料；將有關(guān)解決決問題的的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給相關(guān)關(guān)的部門門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C5，按按指示收收集相關(guān)關(guān)資料部門經(jīng)理對對總經(jīng)理理或副總總經(jīng)理提提出的問問題，按按照指示示安排收收集相關(guān)關(guān)的資料料；將有關(guān)解決決問題的的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給相關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)D6，收收集解決決問題的的相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)人員對對各級管管理人員員轉(zhuǎn)來的的有關(guān)解解決問題題的要求求，收集集相關(guān)的的數(shù)據(jù)；將有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)提交主主管部門門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C6，根根據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)

33、提交請請示方案案部門經(jīng)理根根據(jù)收集集的解決決問題的的數(shù)據(jù)，擬擬定解決決問題的的請示方方案；將請示方案案提交主主管副總總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B6，能能否解決決副總經(jīng)理對對提交的的請示方方案進(jìn)行行審核；經(jīng)審核，確確認(rèn)方案案可行的的，著手手完善方方案；經(jīng)審核，確確認(rèn)方案案不能解解決問題題的，著著手制定定決策意意向。節(jié)點(diǎn)B7，裁裁定解決決方案副總經(jīng)理對對確認(rèn)的的方案進(jìn)進(jìn)行裁定定；將方案轉(zhuǎn)給給相關(guān)的的部門經(jīng)經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C7，組組織分派派部門經(jīng)理根根據(jù)裁定定的方案案確立組組織分派派方案；將組織分派派方案轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給各相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)B8，提提交決策策意向副總經(jīng)理對對于在主主管的權(quán)權(quán)限內(nèi)不不能解決決的問題題，制定定決策

34、意意向；將決策意向向提交總總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A8，決決策總經(jīng)理對副副總經(jīng)理理提交的的決策意意向進(jìn)行行決策；經(jīng)過決策，認(rèn)認(rèn)為不可可行的，否否決；經(jīng)過決策，確確認(rèn)可以以解決問問題，繼繼續(xù)進(jìn)行行此流程程。節(jié)點(diǎn)A9，決決策意見見總經(jīng)理對決決策意向向簽署意意見；將決策轉(zhuǎn)給給主管的的副總經(jīng)經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B9，按按決策分分派任務(wù)務(wù)副總經(jīng)理按按照決策策分派任任務(wù)；將任務(wù)轉(zhuǎn)給給部門經(jīng)經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C9，組組織分派派部門經(jīng)理對對分派的的任務(wù)進(jìn)進(jìn)行組織織分派；對于分派的的任務(wù)中中需要擬擬定解決決方案的的，組織織有關(guān)的的材料，準(zhǔn)準(zhǔn)備擬定定方案。節(jié)點(diǎn)C100，擬定定解決草草案部門經(jīng)理根根據(jù)所掌掌握的材材料，擬擬定解決決問題的的草案；

35、將草案提交交主管副副總經(jīng)理理。節(jié)點(diǎn)B100，修改改審定草草案副總經(jīng)理對對提交的的草案進(jìn)進(jìn)行修正正和審定定；將修正審定定后的草草案提交交總經(jīng)理理。節(jié)點(diǎn)A100，審批批總經(jīng)理對草草案進(jìn)行行審核；經(jīng)審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)相關(guān)的的主管副副總經(jīng)理理。節(jié)點(diǎn)B111，按決決策分派派任務(wù)副總經(jīng)理按按照決策策向相關(guān)關(guān)的部門門經(jīng)理分分派任務(wù)務(wù)。節(jié)點(diǎn)C111，制定定實(shí)施方方案并下下發(fā)各部門經(jīng)理理按照分分派的任任務(wù)，制制定實(shí)施施方案；將實(shí)施方案案下發(fā)給給相關(guān)的的業(yè)務(wù)人人員。節(jié)點(diǎn)D111，決策策執(zhí)行各業(yè)務(wù)人員員按照組組織分派派的任務(wù)務(wù)及實(shí)施施方案的的要求進(jìn)進(jìn)行決策策的執(zhí)行行。公司經(jīng)營計(jì)計(jì)劃管理理流程編號：AYYA03公司經(jīng)

36、營計(jì)計(jì)劃管理理流程說說明第一階段：年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃分解節(jié)點(diǎn)A2，年年度計(jì)劃劃草案出經(jīng)體草包度目年業(yè)標(biāo)體目人展等向?qū)咏?jīng)劃思節(jié)點(diǎn)B2，細(xì)細(xì)化分解解目標(biāo)各主管副總總根據(jù)總總經(jīng)理提提出的年年度經(jīng)營營計(jì)劃，針針對自己己的職責(zé)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的部門門職能進(jìn)進(jìn)行分解解；向主管部門門經(jīng)理說說明；在5個工作作日內(nèi)完完成。節(jié)點(diǎn)D2，制制定年度度目標(biāo)各部門依照照本部門門的職能能制定本本部門年年度目標(biāo)標(biāo)；向主管副總總報批。節(jié)點(diǎn)B3，審審批各主管副總總對主管管部門的的年度目目標(biāo)進(jìn)行行審批，對對審批不不合格的的目標(biāo)返返回D22重新制制定；將審批通過過的部門門年度目目標(biāo)傳送送人力資資源部匯匯總平衡衡。節(jié)點(diǎn)C4，匯匯總組織織討論平

37、平衡人力資源部部對各部部門傳送送的年度度目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行匯總總組織討討論平衡衡；轉(zhuǎn)交各主管管副總簽簽署意見見。節(jié)點(diǎn)B4，簽簽署意見見各主管副總總對平衡衡后的主主管部門門年度目目標(biāo)簽署署意見；轉(zhuǎn)交總經(jīng)理理審批。節(jié)點(diǎn)A5，審審批總經(jīng)理對各各部門的的年度目目標(biāo)進(jìn)行行審核，對對審批不不合格的的返回BB2；各部門年度度指標(biāo)審審核通過過后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交各主主管副總總簽署意意見。節(jié)點(diǎn)B5，簽簽署意見見各副總經(jīng)理理對經(jīng)總總經(jīng)理審審批通過過的年度度目標(biāo)簽簽署意見見；轉(zhuǎn)交人力資資源部。節(jié)點(diǎn)C6，下下發(fā)簽署署人力資源部部對審批批通過的的年度目目標(biāo)簽署署意見；將年度目標(biāo)標(biāo)分別轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理及及各部門門。節(jié)點(diǎn)A7，備備案

38、各部部門目標(biāo)標(biāo)總經(jīng)理對公公司各部部門的年年度目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行備備案。節(jié)點(diǎn)B7，主主管本人人目標(biāo)備備案下屬屬部門副總經(jīng)理對對其主管管部門的的年度指指標(biāo)進(jìn)行行備案，并并確認(rèn)本本人的年年度目標(biāo)標(biāo)。節(jié)點(diǎn)C7，備備案人力資源部部對各部部門的年年度指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行備備案，作作為本年年度考核核的依據(jù)據(jù)。節(jié)點(diǎn)D7，簽簽署各部門對本本部門的的年度指指標(biāo)簽署署確認(rèn)。第二階段：目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行節(jié)點(diǎn)D8，業(yè)業(yè)務(wù)執(zhí)行行各部門按照照簽署確確認(rèn)的年年度目標(biāo)標(biāo)開展本本部門的的業(yè)務(wù)，對對年度目目標(biāo)進(jìn)行行層層分分解，落落實(shí)到人人。因形勢變化化，原定定年度目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)存在較較大困難難或無法法實(shí)現(xiàn)時時，組織織本部門門對該目目標(biāo)進(jìn)行行論證。節(jié)點(diǎn)D9，目

39、目標(biāo)調(diào)整整部門對年度度目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)的可可能性及及實(shí)現(xiàn)程程度進(jìn)行行論證，當(dāng)當(dāng)確認(rèn)不不能完成成年度指指標(biāo)時，對對年度目目標(biāo)提出出調(diào)整方方案。節(jié)點(diǎn)D100，申請請調(diào)整內(nèi)內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)有水水平和客客觀實(shí)際際，提出出年度目目標(biāo)調(diào)整整的申請請。將申請?zhí)峤唤恢鞴芨备笨偨?jīng)理理。節(jié)點(diǎn)B100，審批批副總經(jīng)理對對主管部部門提出出的年度度目標(biāo)調(diào)調(diào)整方案案進(jìn)行審審核；經(jīng)審核，凡凡認(rèn)為通通過采取取各種有有效措施施，經(jīng)過過努力可可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的目標(biāo)標(biāo)，其調(diào)調(diào)整方案案不予批批準(zhǔn)，返返回D88，繼續(xù)續(xù)執(zhí)行原原年度目目標(biāo)計(jì)劃劃；當(dāng)確確認(rèn)該指指標(biāo)確實(shí)實(shí)無法實(shí)實(shí)現(xiàn)時，批批準(zhǔn)調(diào)整整方案并并提交總總經(jīng)理審審批。節(jié)點(diǎn)A111，審批批總經(jīng)理對主主管

40、部門門提出的的年度目目標(biāo)調(diào)整整方案進(jìn)進(jìn)行審核核；對未批準(zhǔn)的的年度目目標(biāo)返回回D8，繼繼續(xù)執(zhí)行行原年度度目標(biāo)計(jì)計(jì)劃；對對批準(zhǔn)的的，返回回B5。節(jié)點(diǎn)D122，業(yè)務(wù)務(wù)總結(jié)各部門對業(yè)業(yè)務(wù)執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)總結(jié)，包包括指標(biāo)標(biāo)完成情情況，在在指標(biāo)完完成的過過程中的的各種問問題，采采取的措措施等等等。將業(yè)務(wù)總結(jié)結(jié)交人力力資源部部。節(jié)點(diǎn)C122，組織織考核依據(jù)公司的的考核規(guī)規(guī)定，對對各部門門的業(yè)務(wù)務(wù)完成情情況進(jìn)行行考核；匯總考核結(jié)結(jié)果并分分別提交交各主管管副總經(jīng)經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B122，簽署署意見各主管副總總經(jīng)理對對主管部部門的考考核結(jié)果果簽署意意見；考核結(jié)果報報送總經(jīng)經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A122，審批批總經(jīng)理對考考核結(jié)

41、果果進(jìn)行審審批，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后轉(zhuǎn)各主主管副總總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B133，簽署署意見各主管副總總經(jīng)理對對審批通通過的考考核結(jié)果果簽署意意見進(jìn)行行確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)的考考核結(jié)果果轉(zhuǎn)人力力資源部部。節(jié)點(diǎn)C133，落實(shí)實(shí)獎懲人力資源部部根據(jù)薪薪酬考核核規(guī)定，對對各單位位進(jìn)行考考核獎懲懲；獎懲結(jié)果送送達(dá)各部部門。節(jié)點(diǎn)D133，提出出下年度度改進(jìn)措措施各單位針對對獎懲結(jié)結(jié)果分析析原因，提提出下一一年度改改進(jìn)提高高的措施施。*公司合合同管理理流程編號：AYYA04*公司合合同管理理流程節(jié)節(jié)點(diǎn)流程程說明節(jié)點(diǎn)E2，收收集相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)信信息各部門業(yè)務(wù)務(wù)人員收收集工作作中的相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)信息。將收集到的的信息報報部門經(jīng)經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D2

42、，起起草合同同部門經(jīng)理根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)需要結(jié)結(jié)合公司司規(guī)定起起草相關(guān)關(guān)的合同同。將擬好的合合同交主主管副總總審定。（時時限為三三日內(nèi)，于于完成當(dāng)當(dāng)日上交交）節(jié)點(diǎn)C2，審審核主管副總對對部門經(jīng)經(jīng)理提交交的合同同進(jìn)行審審核。節(jié)點(diǎn)C3，審審核意見見，提交交決策意意向主管副總對對各部門門提交的的合同草草稿進(jìn)行行審核后后提出審審核意見見和決策策意向。將審核的合合同草稿稿和決策策意向交交律師審審核。節(jié)點(diǎn)B3，審審核律師對合同同草稿進(jìn)進(jìn)行審核核。節(jié)點(diǎn)B4，審審核意見見，提交交決策意意向律師對合同同草稿提提出審核核意見將審核意見見與合同同草稿交交總經(jīng)理理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審審批總經(jīng)理對合合同草稿稿進(jìn)行詳詳細(xì)審查查。

43、結(jié)合主管副副總和法法律顧問問的意見見，提出出自己的的意見。經(jīng)審批合格格的合同同下發(fā)部部門經(jīng)理理。節(jié)點(diǎn)D5，合合同簽收收各部門經(jīng)理理簽收經(jīng)經(jīng)過審批批的合同同。節(jié)點(diǎn)D6，執(zhí)執(zhí)行合同同各部門分別別執(zhí)行各各簽收的的合同，如如，招投投標(biāo)合同同、采購購合同、銷銷售合同同。節(jié)點(diǎn)D7，是是否變更更在合同執(zhí)行行過程中中如遇到到特殊情情況，有有一方提提出要求求變更合合同。節(jié)點(diǎn)D8，合合同變更更內(nèi)容部門經(jīng)理出出具合同同變更內(nèi)內(nèi)容。將變更內(nèi)容容交主管管副總審審核。節(jié)點(diǎn)C8，審審核主管副總對對變更內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行審核，給給出審核核意見。將審核意見見提交法法律顧問問。節(jié)點(diǎn)B9，審審核法律顧問考考慮主管管副總的的決策意意向，從

44、從法律角角度對變變更內(nèi)容容進(jìn)行審審核。節(jié)點(diǎn)B100，審核核意見，提提交決策策意向給出審核結(jié)結(jié)果，并并向總經(jīng)經(jīng)理提交交決策意意向。節(jié)點(diǎn)A100，審批批總經(jīng)理考慮慮主管副副總和法法律顧問問的決策策意見，對對合同變變更進(jìn)行行審核。在認(rèn)可的合合同變更更上簽字字并批署署意見，下下發(fā)相關(guān)關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理執(zhí)行行變更后后的合同同。項(xiàng)目信息管管理流程程編號：AYYA05部門名稱*流程名稱項(xiàng)目信息管管理流程程層 次1概 要項(xiàng)目信息管管理總經(jīng)理副總經(jīng)理投資發(fā)展部部各職能部門門ABCD1234567891011審批決策審批決策審議審議結(jié)束制定相關(guān)政策提供決策依據(jù)整理匯總項(xiàng)目報表建立項(xiàng)目信息管理制度建立項(xiàng)目信息編碼體系開始

45、結(jié)束制定相關(guān)政策提供決策依據(jù)整理匯總項(xiàng)目報表建立項(xiàng)目信息管理制度建立項(xiàng)目信息編碼體系開始提供項(xiàng)目管理報表查詢使用存檔整理信息分類信息收集提供項(xiàng)目管理報表查詢使用存檔整理信息分類信息收集公司名稱浦東金橋房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項(xiàng)目信息管管理流程程說明第一階段 信息息基礎(chǔ)建建設(shè)階段段節(jié)點(diǎn)C2，體體系建設(shè)設(shè)投資發(fā)展部部組織進(jìn)進(jìn)行公司司信息的的統(tǒng)一編編碼工作作，將公公司的信信息系統(tǒng)統(tǒng)化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)構(gòu)建*公司的的項(xiàng)目信信息管理理體系，為為信息共共享提供供良好的的保證。節(jié)點(diǎn)C3，制制度建設(shè)設(shè)投資發(fā)展部部組織制制定公司司的項(xiàng)目目信息管管理制度度，以之之作為公公司

46、信息息管理的的規(guī)范和和考評依依據(jù)。第二階段 信息息加工處處理階段段節(jié)點(diǎn)D3，信信息收集集各部門根據(jù)據(jù)項(xiàng)目管管理的要要求，收收集相關(guān)關(guān)的資料料。節(jié)點(diǎn)D4，信信息分類類各部門對收收集的資資料按照照公司的的編碼體體系和制制度的要要求，進(jìn)進(jìn)行分類類和統(tǒng)一一的編碼碼。節(jié)點(diǎn)D5，存存檔整理理各部門信息息管理人人員對信信息資料料進(jìn)行存存檔整理理，使資資料完整整規(guī)范。節(jié)點(diǎn)D6，查查詢使用用各業(yè)務(wù)人員員根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目的需需要，查查詢使用用經(jīng)過處處理的信信息資料料。節(jié)點(diǎn)D7，提提供項(xiàng)目目管理報報表各業(yè)務(wù)人員員根據(jù)信信息完成成項(xiàng)目管管理報表表。項(xiàng)目報表轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)投資發(fā)發(fā)展部。第三階段 決策策階段節(jié)點(diǎn)C7，整整理匯總總項(xiàng)目報報

47、表投資發(fā)展部部對各部部門提交交的項(xiàng)目目報表進(jìn)進(jìn)行整理理匯總。節(jié)點(diǎn)C8，提提供決策策依據(jù)投資發(fā)展部部對項(xiàng)目目報表進(jìn)進(jìn)行分析析，對項(xiàng)項(xiàng)目管理理的決策策提供相相關(guān)的依依據(jù)。將決策依據(jù)據(jù)提交各各相關(guān)副副總經(jīng)理理。節(jié)點(diǎn)B8，審審議副總經(jīng)理對對投資發(fā)發(fā)展部提提交的決決策依據(jù)據(jù)進(jìn)行審審議。經(jīng)審議通過過后，將將決策提提交總經(jīng)經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A9，審審批總經(jīng)理對決決策進(jìn)行行審批節(jié)點(diǎn)A100，決策策總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)通過決決策依據(jù)據(jù)后，進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)的決策策。決策轉(zhuǎn)投資資發(fā)展部部。節(jié)點(diǎn)C100，制定定相關(guān)政政策投資發(fā)展部部依照總總經(jīng)理的的決策，制制定相關(guān)關(guān)的政策策，保證證項(xiàng)目的的順利實(shí)實(shí)施。*公司企企業(yè)文化化管理流流程編號：A

48、YYA06*公司企企業(yè)文化化管理流流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明第一階段：企業(yè)文文化方向向的確定定階段節(jié)點(diǎn)A2，企企業(yè)文化化建設(shè)意意見公司決策層層根據(jù)公公司的價價值觀、宗宗旨和目目標(biāo)給出出公司企企業(yè)文化化建設(shè)意意見。將企業(yè)文化化建設(shè)意意見下發(fā)發(fā)人力資資源部。節(jié)點(diǎn)B2，設(shè)設(shè)計(jì)員工工滿意度度調(diào)查問問卷人力資源部部根據(jù)公公司決策策層給出出的公司司價值觀觀及宗旨旨、目標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)員員工滿意意度調(diào)查查問卷。節(jié)點(diǎn)C2，組組織員工工參加調(diào)調(diào)查活動動行政部門配配合人力力資源部部協(xié)調(diào)、組組織員工工參加滿滿意度調(diào)調(diào)查活動動。節(jié)點(diǎn)E2，員員工參加加問卷調(diào)調(diào)查活動動全體員工參參加問卷卷調(diào)查活活動。節(jié)點(diǎn)B3，明明確現(xiàn)有有企業(yè)文文化及企企業(yè)

49、文化化需求人力資源部部根據(jù)全全體員工工對企業(yè)業(yè)文化的的認(rèn)同程程度和對對企業(yè)的的期望調(diào)調(diào)查，收收集問卷卷后進(jìn)行行分析，明明確現(xiàn)有有企業(yè)文文化的實(shí)實(shí)施情況況。節(jié)點(diǎn)B4，梳梳理出企企業(yè)價值值觀體系系人力資源部部根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)有的企企業(yè)文化化和企業(yè)業(yè)文化的的未來需需求制定定企業(yè)價價值觀體體系。將得出的企企業(yè)價值值觀體系系上報公公司決策策層審批批。節(jié)點(diǎn)A4，審審批公司決策層層對人力力資源部部上報的的企業(yè)價價值觀體體系進(jìn)行行審核。節(jié)點(diǎn)A5，結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)現(xiàn)狀明明確企業(yè)業(yè)文化方方向公司決策層層在企業(yè)業(yè)現(xiàn)狀的的基礎(chǔ)上上，明確確企業(yè)文文化的方方向。將明確的企企業(yè)文化化方向下下發(fā)各部部門經(jīng)理理。節(jié)點(diǎn)D5，企企業(yè)文化化方向

50、認(rèn)認(rèn)可各部門經(jīng)理理認(rèn)可企企業(yè)文化化方向后后開始企企業(yè)文化化實(shí)施的的設(shè)計(jì)。第二階段：企業(yè)文文化實(shí)施施設(shè)計(jì)階階段節(jié)點(diǎn)A6,明確價價值觀公司決策層層明確企企業(yè)價值值觀。節(jié)點(diǎn)B6，組組織規(guī)劃劃設(shè)計(jì)、員員工職業(yè)業(yè)生涯、績績效管理理人力資源部部根據(jù)公公司決策策層確定定的企業(yè)業(yè)價值觀觀在對公公司組織織結(jié)構(gòu)的的適應(yīng)性性和變化化性進(jìn)行行分析的的基礎(chǔ)上上，進(jìn)行行組織規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)。人力資源部部組織進(jìn)進(jìn)行員工工職業(yè)生生涯設(shè)計(jì)計(jì)，包括括錄用、任任免、晉晉升、調(diào)調(diào)動、退退休等的的設(shè)計(jì)方方案。人力資源部部設(shè)計(jì)績績效管理理方案，制制定績效效考核制制度及薪薪酬設(shè)計(jì)計(jì)。節(jié)點(diǎn)E6，管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)管理風(fēng)風(fēng)格規(guī)范范公司各部門門管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)

51、管理理風(fēng)格的的規(guī)范化化設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)E7，員員工大會會通過在員工大會會上討論論形成的的企業(yè)文文化實(shí)施施設(shè)計(jì)方方案，以以得到員員工的認(rèn)認(rèn)可。節(jié)點(diǎn)E8，認(rèn)認(rèn)可公司司愿景員工認(rèn)可企企業(yè)的愿愿景是企企業(yè)文化化建設(shè)得得以實(shí)施施的基礎(chǔ)礎(chǔ)。第三階段：企業(yè)文文化建設(shè)設(shè)實(shí)施階階段節(jié)點(diǎn)A9,制度執(zhí)執(zhí)行企業(yè)決策層層執(zhí)行企企業(yè)文化化建設(shè)的的有關(guān)制制度。節(jié)點(diǎn)B9，觀觀念培訓(xùn)訓(xùn)、人員員職業(yè)化化規(guī)范塑塑造人力資源部部組織企企業(yè)文化化建設(shè)活活動，對對全體員員工進(jìn)行行觀念培培訓(xùn)。人力資源部部對員工工進(jìn)行職職業(yè)化的的規(guī)范塑塑造。節(jié)點(diǎn)C9,企業(yè)文文化形象象、團(tuán)隊(duì)隊(duì)活力行政部執(zhí)行行公司文文化建設(shè)設(shè)的相關(guān)關(guān)制度，負(fù)負(fù)責(zé)建立立企業(yè)文文化形象

52、象并協(xié)調(diào)調(diào)有關(guān)部部門建設(shè)設(shè)企業(yè)文文化。行政部負(fù)責(zé)責(zé)開展活活動，創(chuàng)創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)隊(duì)活力。節(jié)點(diǎn)D9，制制度執(zhí)行行各部門經(jīng)理理在本部部門的經(jīng)經(jīng)營活動動中貫徹徹新的企企業(yè)文化化，支持持公司企企業(yè)文化化建設(shè)活活動。節(jié)點(diǎn)E9，制制度執(zhí)行行全體員工積積極參與與企業(yè)文文化建設(shè)設(shè)活動。節(jié)點(diǎn)B100，設(shè)計(jì)計(jì)員工滿滿意度調(diào)調(diào)查問卷卷人力資源部部再次設(shè)設(shè)計(jì)員工工滿意度度調(diào)查問問卷。節(jié)點(diǎn)C100，組織織員工參參加調(diào)查查活動行政部協(xié)助助人力資資源部組組織員工工參加調(diào)調(diào)查活動動。節(jié)點(diǎn)E100，參加加問卷調(diào)調(diào)查活動動全體員工參參與問卷卷調(diào)查活活動。節(jié)點(diǎn)B100，調(diào)查查對比對收集到的的問卷進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)、分析析，并與與前次調(diào)調(diào)查進(jìn)行行

53、對比，考考察員工工對新企企業(yè)文化化的認(rèn)同同度和滿滿意度。*公司投投資策劃劃管理流流程編號：AYYA07部門名稱流程名稱投資策劃管管理流程程圖層 次3概 要總經(jīng)理副總經(jīng)理 投資發(fā)展部部各職能部門門ABcD1234567891011審批設(shè)定目標(biāo)開始審批設(shè)定目標(biāo)開始 目標(biāo)分解目標(biāo)分解簽署意見審核 簽署意見審核明確項(xiàng)目明確項(xiàng)目需求分析和活動分析需求分析和活動分析項(xiàng)目資源的配置規(guī)劃項(xiàng)目資源的配置規(guī)劃方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)組織實(shí)施組織實(shí)施 更新與改進(jìn) 更新與改進(jìn)改進(jìn)實(shí)施結(jié)束 改進(jìn)實(shí)施結(jié)束質(zhì)量成本預(yù)算控制修正計(jì)劃方案組織團(tuán)隊(duì)質(zhì)量成本預(yù)算控制修正計(jì)劃方案組織團(tuán)隊(duì)公司名稱浦東金橋房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司密 級共 頁頁

54、 第 頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期*公司投投資策劃劃管理流流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明第一階段：方案設(shè)設(shè)計(jì)階段段節(jié)點(diǎn)A2，設(shè)設(shè)定目標(biāo)標(biāo)總經(jīng)理組織織制定公公司戰(zhàn)略略，設(shè)定定經(jīng)營目目標(biāo)。將制定的戰(zhàn)戰(zhàn)略和經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)下發(fā)副副總經(jīng)理理進(jìn)行目目標(biāo)分解解。節(jié)點(diǎn)B2，目目標(biāo)分解解副總經(jīng)理根根據(jù)公司司戰(zhàn)略和和經(jīng)營目目標(biāo)組織織進(jìn)行目目標(biāo)分解解。將目標(biāo)分解解結(jié)果下下發(fā)投資資發(fā)展部部。（在目標(biāo)分分解后當(dāng)當(dāng)日下發(fā)發(fā)）節(jié)點(diǎn)C3，明明確項(xiàng)目目投資發(fā)展部部根據(jù)公公司發(fā)展展戰(zhàn)略和和目標(biāo)分分解的結(jié)結(jié)果制定定出系統(tǒng)統(tǒng)、明確確的項(xiàng)目目計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)C4，需需求分析析和活動動分析投資發(fā)展部部根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃進(jìn)行市市場需求求分析、行行業(yè)分析析、內(nèi)部部資源

55、分分析等。將分析結(jié)果果通知各各部門。（兩個工作作日內(nèi)完完成）節(jié)點(diǎn)D4，組組織團(tuán)隊(duì)隊(duì)各部門組織織相關(guān)人人員形成成項(xiàng)目團(tuán)團(tuán)隊(duì)。節(jié)點(diǎn)C5，項(xiàng)項(xiàng)目資源源的配置置規(guī)劃投資發(fā)展部部在對整整個項(xiàng)目目進(jìn)行分分析的基基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目投資分分析、投投資規(guī)劃劃和相應(yīng)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)測算，對對項(xiàng)目資資源進(jìn)行行規(guī)劃。將資源配置置規(guī)劃交交副總審審核。節(jié)點(diǎn)B5，審審核副總經(jīng)理對對投資發(fā)發(fā)展部提提交的項(xiàng)項(xiàng)目資源源配置計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行審核。經(jīng)審核資源源配置不不合理的的返回投投資發(fā)展展部重新新進(jìn)行分分析。副總將通過過審批的的項(xiàng)目資資源配置置計(jì)劃交交總經(jīng)理理審批。節(jié)點(diǎn)A5，審審批總經(jīng)理對資資源配置置計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行審批批，簽署署意見。將審批的資

56、資源計(jì)劃劃轉(zhuǎn)到副副總處。節(jié)點(diǎn)B6，簽簽署意見見副總根據(jù)總總經(jīng)理審審批的資資源配置置規(guī)劃簽簽署自己己的意見見。將批署過的的規(guī)劃下下發(fā)投資資發(fā)展部部。（批署當(dāng)日日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C7，方方案設(shè)計(jì)計(jì)投資發(fā)展部部根據(jù)總總經(jīng)理和和副總批批署的意意見結(jié)合合公司資資源狀況況進(jìn)行系系統(tǒng)的設(shè)設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D8，質(zhì)質(zhì)量成本本預(yù)算各部門根據(jù)據(jù)項(xiàng)目規(guī)規(guī)劃進(jìn)行行本部門門的質(zhì)量量成本預(yù)預(yù)算控制制，并將將相應(yīng)的的資料、數(shù)數(shù)據(jù)交投投資發(fā)展展部。第二階段：項(xiàng)目實(shí)實(shí)施階段段節(jié)點(diǎn)C8，組組織實(shí)施施投資發(fā)展部部根據(jù)方方案設(shè)計(jì)計(jì)和各部部門的資資料、數(shù)數(shù)據(jù)組織織項(xiàng)目的的實(shí)施。節(jié)點(diǎn)D9，修修正計(jì)劃劃方案在項(xiàng)目實(shí)施施過程中中各部門門根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行的

57、情況況不斷修修正各自自的方案案，并上上報投資資發(fā)展部部。節(jié)點(diǎn)C9，更更新與改改進(jìn)投資發(fā)展部部對項(xiàng)目目提出改改進(jìn)措施施。節(jié)點(diǎn)C100，改進(jìn)進(jìn)措施投資發(fā)展部部實(shí)施改改進(jìn)措施施。質(zhì)量管理體體系建設(shè)設(shè)流程編號：AYYA08部門名稱質(zhì)量管理部部流程名稱*公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系建建設(shè)流程程層 次2概 要質(zhì)量管理體體系建設(shè)設(shè)總經(jīng)理行政副總經(jīng)經(jīng)理投資發(fā)展部部質(zhì)量管理部部各職能部門門ABCDE質(zhì)量體系策劃1質(zhì)量體系策劃234567891011審批審批管理評審管理評審 審批審批提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求 開始開始質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量手冊編寫結(jié) 束提出改進(jìn)項(xiàng)目并落實(shí)跟蹤歸零年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)編制年度質(zhì)

58、量工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃審核整改執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施程序文件的編寫與匯總結(jié) 束提出改進(jìn)項(xiàng)目并落實(shí)跟蹤歸零年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃審核整改執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施程序文件的編寫與匯總公司名稱浦東金橋房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司密 級共 1 頁頁 第 1 頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量管理體體系建設(shè)設(shè)流程圖圖節(jié)點(diǎn)說說明第一階段：編制質(zhì)質(zhì)量工作作計(jì)劃節(jié)點(diǎn)C1，質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)劃投資發(fā)展部部提出質(zhì)質(zhì)量管理理的相關(guān)關(guān)要求。節(jié)點(diǎn)D2，質(zhì)量管理部策劃質(zhì)量管理部部提出質(zhì)質(zhì)量管理理的重點(diǎn)點(diǎn)控制項(xiàng)項(xiàng)目；執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量量手冊、程程序文件件的要求求，補(bǔ)充充完善項(xiàng)項(xiàng)目；質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定定；質(zhì)量管理部部負(fù)責(zé)組

59、組織程序序文件的的編寫文文件制定定。節(jié)點(diǎn)D3，質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量管部組組織質(zhì)量量手冊的的編寫培培訓(xùn)和匯匯總；質(zhì)量管理部部最后定定稿，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批，形形成質(zhì)量量手冊。節(jié)點(diǎn)D4、AA4，年年度質(zhì)量量體系建建設(shè)目標(biāo)標(biāo)確定質(zhì)量管理部部制定年年度質(zhì)量量體系建建設(shè)目標(biāo)標(biāo)并報總總經(jīng)理審審批。節(jié)點(diǎn)D5、EE5，AA6，程程序文件件編寫各職能部門門編寫相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件，并并報質(zhì)量量部審核核；質(zhì)量管理部部最后定定稿，交交行政副副總審批批。節(jié)點(diǎn)A6，審審批行政副總匯匯總的程程序文件件進(jìn)行審審批，簽簽署意見見后下發(fā)發(fā)質(zhì)量管管理部門門。 第二階段：質(zhì)量計(jì)計(jì)劃實(shí)施施、整改改節(jié)點(diǎn)D7，編編制年度度質(zhì)量工工作

60、計(jì)劃劃和內(nèi)審審計(jì)劃編制質(zhì)量體體系工作作計(jì)劃和和內(nèi)審計(jì)計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)D8，執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃劃內(nèi)審實(shí)實(shí)施質(zhì)量體系工工作計(jì)劃劃并組織織設(shè)施。節(jié)點(diǎn)D9，審審核整改改據(jù)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行審審核整改改。第三階段：管理評評審節(jié)點(diǎn)A9，管管理評審審質(zhì)量管理部部對質(zhì)量量體系的的運(yùn)行狀狀況進(jìn)行行總結(jié)并并編寫審審核報告告，提供供有效的的“管理評評審”依據(jù)，總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織管理評評審。評審結(jié)果下下發(fā)質(zhì)量量管理部部。節(jié)點(diǎn)D100，質(zhì)量管理部部提出改改進(jìn)措施施并落實(shí)實(shí)跟蹤歸歸零。效果評估流流程編號：AYYA09部門名稱*流程名稱效果評估流流程層 次次2概 要效果評估總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部部各部門經(jīng)理理業(yè)務(wù)人員ABCDE1