采購工作廉政管理辦法

1、采購工作廉政管理辦法【密級(jí)：公開內(nèi)部秘密】第 PAGE 8 頁 共 8 頁采購工作廉政管理辦法發(fā)布日期：2021 年 01 月 01 日實(shí)施日期：2021 年 01 月 01 日上海*股份有限公司 采購中心發(fā)布第一條 為了加強(qiáng)廉政建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司采購活動(dòng)的公開，公平，公正，使采購活動(dòng)更好地接受公司的監(jiān)督，根據(jù)采購管理的各項(xiàng)操作規(guī)范及流程，結(jié)合公司采購工作和廉政建設(shè)的實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本管理辦法適用于*有限公司及各子公司第三條 公司的采購活動(dòng)必須按照采購管理的各項(xiàng)操作規(guī)范及流程規(guī)定的采購方式和采購程序進(jìn)行，任何部門和個(gè)人不得違反規(guī)定，以任何手段干擾正常的采購工作，任何人不得以任何形式為

2、行賄人與受賄人之間進(jìn)行撮合、引見，促使行賄與受賄得以實(shí)現(xiàn)。第四條 公司采購有關(guān)人員包括：采購管理中心的所有工作人員，以及參與采購過程的其他相關(guān)工作人員，含參與供應(yīng)商選型、現(xiàn)場認(rèn)證評(píng)估的相關(guān)部門人員、采購專家團(tuán)人員、研發(fā)選型人員、物控部跟單工作人員及所有與供應(yīng)商有直接接觸的相關(guān)人員等。第五條 采購管理中心作為公司采購工作的組織者，在采購工作的廉政管理方面負(fù)有以下職責(zé)：（一）采購管理中心應(yīng)定期加強(qiáng)工作人員的思想和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高工作人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，樹立良好的服務(wù)意識(shí);認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)法律， 法規(guī)和規(guī)章制度，做到照章辦事，堅(jiān)持原則，不徇私情;堅(jiān)持保密原則，不得泄露采購活動(dòng)中的商務(wù)機(jī)密;堅(jiān)

3、持公開原則，做到公開規(guī)章制度，公開采購程序， 公開采購結(jié)果，公開接受監(jiān)督。（二）開展廉政建設(shè)的定期總結(jié)與匯報(bào)工作，提高廉政建設(shè)自身的透明度; 自覺接受上級(jí)主管部門、財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查， 如實(shí)提供有關(guān)材料。（三）定期進(jìn)行工作自查。一查采購信息的發(fā)布是否規(guī)范，是否存在應(yīng)發(fā)布的沒有發(fā)布，或發(fā)布的信息形式內(nèi)容是否規(guī)范；二查采購方式是否規(guī)范合法， 變更采購方式的手續(xù)是否完備；三查采購文件的編制是否客觀公正，供應(yīng)商的資格審查是否存在歧視和傾向性，評(píng)標(biāo)辦法是否客觀公正、科學(xué)合理；四查采購活動(dòng)的組織是否嚴(yán)密、規(guī)范有序，是否自覺接受監(jiān)督；五查采購專家評(píng)委的抽取是否符合規(guī)定，是否存在違

4、規(guī)指定評(píng)委、泄露評(píng)委信息的行為；六查評(píng)標(biāo)辦法是否公開透明，是否存在隨意變更評(píng)標(biāo)辦法的行為；七查是否存在違反采購工作紀(jì)律和操作規(guī)程的行為；八查是否存在違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定的行為。第六條 采購管理中心管理部和審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)采購活動(dòng)的采購價(jià)格、節(jié)約資金效果、服務(wù)質(zhì)量、有無違法行為等事項(xiàng)進(jìn)行考核，并定期如實(shí)公布考核結(jié)果。第七條 采購人員必須做到依法采購，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉政建設(shè)和治理商業(yè)賄賂的規(guī)定，切實(shí)做到勤政廉政、廉潔自律，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺地與各種腐敗現(xiàn)象作堅(jiān)決斗爭。采購人員必須堅(jiān)持“五不準(zhǔn)、一主動(dòng)”的工作紀(jì)律：（一）不準(zhǔn)接受供應(yīng)商安排的就餐和宴請(qǐng)；（二）不準(zhǔn)參加供應(yīng)商安排的旅游、娛樂和聯(lián)歡等活動(dòng)；（

5、三）不準(zhǔn)接受供應(yīng)商任何紀(jì)念品、禮品和各種有價(jià)證券；（四）不準(zhǔn)向供應(yīng)商提出與采購無關(guān)的要求；（五）不準(zhǔn)在供應(yīng)商處報(bào)銷任何費(fèi)用；（六）采購人員在采購中遇到可能影響公平、公正立場的情況，必須主動(dòng)說明并回避。第八條 采購人員必須堅(jiān)持公司利益至上原則，在對(duì)外業(yè)務(wù)往來中，不損公肥私，維護(hù)公司和本部門的利益和聲譽(yù);干部以身作則，不以權(quán)謀私，認(rèn)真聽取各方面意見，做到有則改之，無則加勉。第九條采購人員必須堅(jiān)持采購活動(dòng)與個(gè)人生活相分離的原則，不得與供應(yīng)商交往過密，或進(jìn)行私人活動(dòng)，嚴(yán)格約束親屬以其職權(quán)向供應(yīng)商謀求便利。第十條采購工作洽談須在公開場合下進(jìn)行，且須有兩人以上參加；不得泄露任何可能影響公平競爭的有關(guān)采購信

6、息，不得與供應(yīng)商私自接觸或者為其游說；不得濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，不得故意刁難供應(yīng)商，不得以利益關(guān)系為誘餌進(jìn)行吃、拿、卡、要。第十一條 采購人員除參加供應(yīng)商邀請(qǐng)的會(huì)議外，不能接受他人的任何財(cái)物、禮金或其他便利。采購人員參加供應(yīng)商邀請(qǐng)的會(huì)議所收取全部財(cái)物、禮金需在結(jié)束會(huì)議后的一周內(nèi)向采購管理中心管理部匯報(bào)，由采購管理中心管理部決定其處理方案，在規(guī)定期限未匯報(bào)者視為行賄、受賄成立。第十二條 公司的采購工作全面推行廉政準(zhǔn)入制度。所有采購人員上崗前必須簽訂廉政承諾；所有想?yún)⒓庸静少彽墓?yīng)商，必須事先與采購管理中心管理部簽訂廉政承諾書，對(duì)自己的參與采購及履約行為加以廉政承諾。第十三條采購管理中心

7、的采購人員應(yīng)定期做廉政匯報(bào)，采購管理中心管理部定期組織供應(yīng)商對(duì)采購人員進(jìn)行廉政測(cè)評(píng)，供應(yīng)商有義務(wù)積極配合參與。第十四條建立公司高層與重點(diǎn)供應(yīng)商高層的互訪機(jī)制，邀請(qǐng)供應(yīng)商的高層每年至少來公司進(jìn)行一次的參觀和交流活動(dòng)。建立雙方互信。第十五條供應(yīng)商應(yīng)通過正當(dāng)途徑開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得有下列行為（一）與采購單位、其他供應(yīng)商進(jìn)行串通謀取交易成功；（二）在采購過程中與采購單位和采購人員就合同、費(fèi)用、驗(yàn)收、質(zhì)量等問題進(jìn)行私下交易;（三）在履約過程中弄虛作假，以次充好;（四）拒絕有關(guān)部門實(shí)施的監(jiān)督檢查，提供虛假情況；（五）進(jìn)行惡意投訴和打擊報(bào)復(fù)采購人員；（六）向采購單位和采購人員行賄或者提供其他不正當(dāng)利益。第十六

8、條 采購管理中心管理部具體負(fù)責(zé)對(duì)采購單位、采購人員和供應(yīng)商的廉潔自律行為實(shí)行監(jiān)督，并受理舉報(bào)。采購人員在采購過程中，以明示或暗示及其它以形成業(yè)務(wù)障礙的方式導(dǎo)致供應(yīng)商被迫提供上述便利，或者作為供應(yīng)商知曉其他公司（或他人）為采購人員提供了上述便利的，請(qǐng)立即向采購管理中心管理部舉報(bào)。違規(guī)行為一經(jīng)查證，公司將嚴(yán)懲不貸。第十七條 本管理辦法由采購管理中心負(fù)責(zé)解釋、修訂，自頒布之日起實(shí)施，至下一次修訂發(fā)布之日止。附件：*供應(yīng)鏈采購管理中心采購人員廉政承諾書*供應(yīng)商廉政公約*有限公司xx 年xx 月xx 日采購工作廉政管理辦法* 有限公司采購人員廉政承諾書作為供應(yīng)鏈采購管理中心的工作人員參與采購工作，我僅以

9、個(gè)人名義鄭重做出以下承諾，并愿意接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)鏈管理部門及審計(jì)部門監(jiān)督。一、自覺加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高個(gè)人的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，樹立良好的服務(wù)意識(shí)，切實(shí)改變工作作風(fēng)；二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，做到照章辦事、堅(jiān)持原則、不徇私情；三、依法采購，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和治理商業(yè)賄賂的規(guī)定，切實(shí)做到勤政廉政、廉潔自律，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺地與各種腐敗現(xiàn)象作堅(jiān)決斗爭；四、勇于拒絕、抵制各方面的誘惑和威脅，做到正身、正行、正德；五、在工作中與其他采購人員互相監(jiān)督，勇于與不公開、不公平、不公正的現(xiàn)象作斗爭；六、定期作廉政匯報(bào)，做到自重自省、自警自勵(lì)、光明磊落、防腐拒變。有效期限從簽訂承諾之

10、日起一年。承諾人：xx 年xx 月xx 日* 有限公司采購廉政公約為了進(jìn)一步規(guī)范公司的采購行為，營造一個(gè)廉潔健康的合作環(huán)境，*有限公司（以下簡稱甲方）與貴單位（以下簡稱乙方） 約定如下：第一條 甲乙雙方保證自覺遵守雙方有關(guān)物資采購方面的管理規(guī)定, 共同抓好廉潔自律工作,做到辦事公正,操作透明。第二條 甲方工作人員必須認(rèn)真執(zhí)行廉政紀(jì)律（一）必須堅(jiān)持“五不準(zhǔn)、一主動(dòng)”的工作紀(jì)律：不準(zhǔn)接受供應(yīng)商安排的就餐和宴請(qǐng)；不準(zhǔn)參加供應(yīng)商安排的旅游、娛樂和聯(lián)歡等活動(dòng)；不準(zhǔn)接受供應(yīng)商任何紀(jì)念品、禮品和各種有價(jià)證券；不準(zhǔn)向供應(yīng)商提出與采購無關(guān)的要求； 不準(zhǔn)在供應(yīng)商處報(bào)銷任何費(fèi)用；采購人員在采購中遇到可能影響公平、公

11、正立場的情況，必須主動(dòng)說明并回避。（二）必須堅(jiān)持采購活動(dòng)與個(gè)人生活相分離的原則，不得與供應(yīng)商交往過密，嚴(yán)格約束親屬以其職權(quán)向供應(yīng)商謀求便利。（三）工作洽談須在公開場合下進(jìn)行，且須有兩人以上參加；不得泄露任何可能影響公平競爭的有關(guān)采購信息，不得與供應(yīng)商私自接觸或者為其游說； 不得濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，不得故意刁難供應(yīng)商，不得以利益關(guān)系為誘餌進(jìn)行吃、拿、卡、要。（四）除參加供應(yīng)商邀請(qǐng)的會(huì)議外，不能接受他人的任何財(cái)物、禮金或其他便利。第三條建立公司高層與重點(diǎn)供應(yīng)商高層的互訪機(jī)制，邀請(qǐng)供應(yīng)商的高層每年至少來公司進(jìn)行一次的參觀和交流活動(dòng)。建立雙方互信。第四條乙方應(yīng)通過正當(dāng)途徑開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得有下列行為：（一）與采購單位、其他供應(yīng)商進(jìn)行串通謀取交易成功；（二）在采購過程中與采購單位和采購人員就合同、費(fèi)用、驗(yàn)收、質(zhì)量等問題進(jìn)行私下交易;（三）在履約過程中弄虛作假，以次充好;（四）拒絕有關(guān)部門依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，提供虛假情況；（五）進(jìn)行惡意投訴和打擊報(bào)復(fù)采購人員；（六）向采購單位和采購人員行賄或者提供其他不正當(dāng)利益。第五條 乙方有義務(wù)積極參與供應(yīng)鏈中心定期組織的供應(yīng)商對(duì)采購人員的廉政測(cè)評(píng)。第六條 我司供應(yīng)鏈中心具體負(fù)責(zé)對(duì)甲方、甲方工作人員和乙方的廉潔自律行為實(shí)行監(jiān)督，并受理舉報(bào)。甲方工作人員在采購過程中，以明示或暗示及其它以