公司管理文件審批程序規(guī)定

1、公司管理文件審批程序規(guī)定一、總則第一條由于公司目前運(yùn)行的管理文件在擬訂、批準(zhǔn)和執(zhí)行上存在的不規(guī)范導(dǎo)致了文件本身存在漏洞以及文件間的沖突，由此造成文件在實(shí)際運(yùn)行中執(zhí)行困難；為了保證公司各部門(mén)職能的有效發(fā)揮和部門(mén)之間、分公司之間的充分協(xié)作，使公司管理上一個(gè)更高的臺(tái)階，以維護(hù)公司的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，特制定本規(guī)定。第二條公司成立管理文件評(píng)審委員會(huì)管理文件評(píng)審委員會(huì)下設(shè)工作組。第三條管理文件評(píng)審委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)主任：總經(jīng)理副主任：分管副總經(jīng)理委員：比亞迪及里比公司等子公司的各部門(mén)經(jīng)理工作組：審查部工作人員和該文件運(yùn)行相關(guān)部門(mén)的授權(quán)經(jīng)辦人第四條管理文件評(píng)審委員會(huì)職責(zé)1、管理公司的制度運(yùn)作及執(zhí)行情況；2、審

2、議、批準(zhǔn)公司的各項(xiàng)管理文件；3、審核公司各項(xiàng)制度執(zhí)行結(jié)果；4、對(duì)因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端，及時(shí)采取整改措施；5、對(duì)疏于片面、范圍狹小、需進(jìn)一步推行的管理文件進(jìn)行整合，達(dá)到系統(tǒng)化并可持續(xù)發(fā)展。第五條管理文件評(píng)審工作組負(fù)責(zé)文件評(píng)審的前期工作及日常事務(wù)。第六條管理文件評(píng)審委員會(huì)工作形式及評(píng)審原則1、實(shí)行分類(lèi)相關(guān)評(píng)審制：即根據(jù)文件涉及的范圍，由工作組負(fù)責(zé)召集相關(guān)委員組織評(píng)審工作。2、評(píng)審原則：重大決策實(shí)行首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理決定；程序性規(guī)定實(shí)行民主集中制，由委員民主評(píng)議決定。第七條管理文件的分類(lèi)和劃分以公司或部門(mén)名義所發(fā)的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制作用的文件統(tǒng)稱(chēng)為

3、管理文件，管理文件包含兩大塊：“質(zhì)量環(huán)境體系文件”和“質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件”。管理文件分公司級(jí)和部門(mén)級(jí)，包含制度、規(guī)定、決定三類(lèi)；第八條各部門(mén)所發(fā)的“質(zhì)量環(huán)境體系文件”屬于受控文件，嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系文件控制程序（COP5.1等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九條管理文件的擬訂、評(píng)審、批準(zhǔn)按本規(guī)定執(zhí)行。第十條公司級(jí)管理文件須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，加蓋“文控中心”印章。第十一條關(guān)于生產(chǎn)方面的通知按現(xiàn)行的程序和格式執(zhí)行。新發(fā)放的具有短期約束力的正式通知以本規(guī)定的形式發(fā)放（附件1）,經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)直接簽字批準(zhǔn)，加蓋“文控中心”印章。第十二條部門(mén)級(jí)管理文件需部門(mén)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，加蓋部門(mén)印

4、章。二、管理文件審批程序第十三條各部門(mén)自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類(lèi)的公司級(jí)管理文件，由擬稿部門(mén)擬訂文件的討論稿，文件討論稿應(yīng)包括：制定目的、實(shí)施對(duì)象、實(shí)施流程、監(jiān)督執(zhí)行及相關(guān)責(zé)任等內(nèi)容，在文件計(jì)劃發(fā)放前一周提交審查部，由審查部統(tǒng)一發(fā)放文號(hào)。第十四條審查部根據(jù)文件內(nèi)容，通知相關(guān)部門(mén)文員將討論稿發(fā)至部門(mén)相關(guān)人員征求意見(jiàn)，并將意見(jiàn)在文件會(huì)審之前反饋回審查部。審查部工作人員在文件會(huì)審之前重點(diǎn)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論、修改。第十五條會(huì)審時(shí)間原則上定在周末（最后一個(gè)工作日），由審查部負(fù)責(zé)召集、組織相關(guān)委員（委員因故不能參加，必須指定授權(quán)經(jīng)辦人參加）召開(kāi)評(píng)審會(huì)進(jìn)行會(huì)審，對(duì)討論稿進(jìn)行修改和完善，并形成決定稿，

5、報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十六條文控中心憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的文件發(fā)放。第十七條各部門(mén)自即日起所發(fā)放的決定類(lèi)管理文件，由本部門(mén)擬訂，審查部統(tǒng)一發(fā)放文號(hào)，報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)直接批準(zhǔn)。第十八條各部門(mén)自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類(lèi)的內(nèi)部管理文件均以部門(mén)級(jí)管理文件形式發(fā)放，由部門(mén)文員統(tǒng)一發(fā)放文號(hào)。第十九條如遇緊急情況，需盡快討論通過(guò)的，審查部應(yīng)及時(shí)組織會(huì)審或匯簽。第二十條經(jīng)過(guò)會(huì)審、批準(zhǔn)后的文件，將成為公司制度的組成部分。管理文件實(shí)行權(quán)威管理，保證有效執(zhí)行。公司的制度應(yīng)向規(guī)范化、明確化、系統(tǒng)化的方向發(fā)展。第二十一條如文件涉及比亞迪及里比公司等子公司的相關(guān)部門(mén)，審查部視文件內(nèi)容組織各公司管理者代表和相關(guān)部門(mén)

6、經(jīng)理或授權(quán)經(jīng)辦人組成文件評(píng)審委員會(huì)，進(jìn)行會(huì)審。第二十二條文件評(píng)審工作組討論文件時(shí)，如遇到觀點(diǎn)、意見(jiàn)無(wú)法統(tǒng)一的情況，由工作組匯總各方面意見(jiàn)，統(tǒng)計(jì)贊同和不贊同情況，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)作批示。第二十三條審查部及各部門(mén)文員發(fā)放文號(hào)時(shí)，應(yīng)避免因文件暫時(shí)未通過(guò)而造成文號(hào)間斷或空缺，必須保證發(fā)放文件文號(hào)的連續(xù)性。第二十四條管理文件在執(zhí)行過(guò)程當(dāng)中，如果存在不妥或不恰當(dāng)之處，任何部門(mén)和員工有權(quán)利也有義務(wù)實(shí)事求是地將修改意見(jiàn)以書(shū)面形式提交審查部，由審查部匯總，及時(shí)組織評(píng)審、修改。但在文件未修改之前，各部門(mén)必須嚴(yán)格按照原文件執(zhí)行。第二十五條各部門(mén)文員在工作當(dāng)中，如發(fā)現(xiàn)本部門(mén)所發(fā)管理文件未按上述管理文件審批程序?qū)徟В?/p>

7、責(zé)任及時(shí)予以規(guī)范，并重新發(fā)放。未按規(guī)定程序發(fā)放的管理文件，文控中心有權(quán)拒絕發(fā)放。三、管理文件形式第二十六條公司級(jí)管理文件的文號(hào)由：公司名稱(chēng)、年份、序號(hào)、類(lèi)別（A.制度類(lèi)B.規(guī)定類(lèi)C.決定類(lèi)）四個(gè)部分組合而成。格式如：BYD-2000-001-B、LB-2000-001-A0文號(hào)由審查部統(tǒng)一配編。第二十七條部門(mén)級(jí)管理文件的文號(hào)由：部門(mén)名稱(chēng)、年份、序號(hào)、類(lèi)別（A.制度類(lèi)B.規(guī)定類(lèi)C.決定類(lèi)）四個(gè)部分組合而成。格式如：總辦-2000-001-B、里比總辦-2000-001-B。文號(hào)由各部門(mén)文員統(tǒng)一配編。第二十八條公司級(jí)管理文件格式按公司現(xiàn)有管理文件格式執(zhí)行。第二十九條部門(mén)級(jí)管理文件格式在公司現(xiàn)有管理

8、文件格式的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，加入部門(mén)名稱(chēng)，發(fā)放范圍由部門(mén)名稱(chēng)改為本部門(mén)科室或車(chē)間名稱(chēng)。四、責(zé)任處理第三十條審查部工作人員未按本規(guī)定工作，公司任何部門(mén)和個(gè)人可以向?qū)彶椴恐魅位蚩偨?jīng)理投訴。第三十一條各部門(mén)經(jīng)理或指定授權(quán)經(jīng)辦人無(wú)充分理由未參加會(huì)審或未按本規(guī)定工作，必須對(duì)自己的行為及其后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三十二條各部門(mén)文員應(yīng)確保公司所有管理文件所涉及到的本部門(mén)相關(guān)人員清楚文件內(nèi)容，今后公司任何部門(mén)或個(gè)人不得以不知道文件規(guī)定而逃避責(zé)任，否則將追究部門(mén)文員、及相關(guān)人員和直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。第三十三條各部門(mén)未按本規(guī)定工作，審查部將按審查部工作制度及相關(guān)公司文件追查相應(yīng)責(zé)任。相關(guān)概念詮釋?zhuān)汗荆ㄗ庸荆┘?jí)管理文件部

9、門(mén)級(jí)管理文件：公司（子公司）級(jí)管理文件的適用范圍為全公司或兩個(gè)以上（含）部門(mén)，而部門(mén)級(jí)管理文件的適用范圍為擬稿部門(mén)內(nèi)部。制度規(guī)定決定通知：制度是具有長(zhǎng)期約束作用的規(guī)章，具有綱領(lǐng)性質(zhì)，適合指導(dǎo)整個(gè)公司或某一重大方面工作的管理文件；規(guī)定是對(duì)制度的詳述及補(bǔ)充，包括實(shí)施細(xì)則、程序、規(guī)程、流程、措施、辦法、會(huì)議紀(jì)要等；決定是包括獎(jiǎng)懲、任免、部門(mén)科室的設(shè)置、審查通報(bào)等在內(nèi)的判定性文書(shū)；通知是具有短期約束力的通報(bào)性文書(shū)以及傳送信息的文字資料，包括考評(píng)報(bào)告、通報(bào)、使用情況、工作計(jì)劃、報(bào)表等。通知不以管理文件的形式發(fā)放。擬訂審核批準(zhǔn)：擬訂由相關(guān)部門(mén)保留，審核由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署，公司（子公司）級(jí)管理文件批準(zhǔn)權(quán)由

10、總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)保留，部門(mén)級(jí)管理文件的批準(zhǔn)權(quán)歸屬部門(mén)負(fù)責(zé)人。質(zhì)量環(huán)境體系文件質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件：“質(zhì)量環(huán)境體系文件”包括質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)；程序文件、環(huán)境管理程序；工藝標(biāo)準(zhǔn)、工作指示、技術(shù)圖紙、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)保法規(guī)等一、二、三級(jí)文件。公司管理文件現(xiàn)專(zhuān)指“質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件”，在本規(guī)定內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)為管理文件。制定目的實(shí)施對(duì)象實(shí)施流程監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)責(zé)任：管理文件的幾個(gè)要素。制定目的是文件的意義所在；實(shí)施對(duì)象是文件的客體，包括適用范圍；實(shí)施流程是具有操作步驟性的文件所必須說(shuō)明的操作過(guò)程，并不適用于所有文件；監(jiān)督執(zhí)行項(xiàng)規(guī)定文件的相關(guān)監(jiān)督部門(mén)及人員；而相關(guān)責(zé)任項(xiàng)說(shuō)明所必須承擔(dān)的義

11、務(wù)及違反規(guī)定的相應(yīng)處理。合同管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì);本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類(lèi)合同管理工作，廠內(nèi)各類(lèi)合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門(mén)，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號(hào)、縮,略語(yǔ)4職責(zé)4.1 總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營(yíng)管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)各類(lèi)合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類(lèi)合法合同，并對(duì)電廠負(fù)責(zé)。4.2 工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門(mén)；負(fù)責(zé)簽訂管理

12、基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3 經(jīng)營(yíng)部：是合同簽訂管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購(gòu)合同。4.5 合同管理部門(mén)履行以下職責(zé):4.5.1 建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范;4.5.2 參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量;4.5.3 審查、登記合同對(duì)方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營(yíng)許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況;4.5.4 保管法人代表授權(quán)委托書(shū)、合同專(zhuān)用章，并按編號(hào)歸口使用;4.5.5 建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同文本資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理;4.5.6 組織對(duì)法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)報(bào)告工作;4.5.7 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作,4.6 工程技術(shù)部：專(zhuān)職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé):4.6.1 在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門(mén)負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托書(shū)”4.6.2 簽訂合同