收購(gòu)合同協(xié)議書范本

1、編號(hào):收購(gòu)協(xié)議買方：賣方：簽訂日期：年 M 日賣方：買方：擔(dān)保人：買方為於 注冊(cè)成立之公司,主要業(yè)務(wù)為投資控股.賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營(yíng)公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營(yíng)公司 公司及 公司之合營(yíng)伙伴.除本公布所披露者外,據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知,得悉及確信賣方、擔(dān)保人、及,連同倘適用彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士,均為獨(dú)立於本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方一、將予收購(gòu)資產(chǎn)根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件, 買方將收購(gòu) 已發(fā)行股本合共%.將由收購(gòu)之銷售股份相當(dāng)於 已發(fā)行股本之%.現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下%由 擁有.那么投資於中國(guó)合營(yíng)企業(yè).二、代價(jià)就銷售股份應(yīng)付之代價(jià)將為 元.代價(jià)將全數(shù)以現(xiàn)金支付,

2、 其中%訂金訂金將由 于簽訂收購(gòu)協(xié)議后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付, 余額%于完成時(shí)向賣方支付.代價(jià)乃經(jīng)參考賣方至今於 所產(chǎn)生投資本錢厘定.代價(jià)及收購(gòu)協(xié)議之 條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定.三、先決條件收購(gòu)協(xié)議須待以下條件達(dá)成后,方告完成：a.買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議股東協(xié)議,并於完成時(shí)生效；b.買方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查,且各買方合理信納 i 之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀 況及前景所有方面；及ii 各成員公司之業(yè)務(wù),資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況於收購(gòu)協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；c.買方合理信納收購(gòu)協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確；d.買方就訂立及履行收購(gòu)協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)那么或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可

3、能規(guī)定之任何類別一切必需同意,批準(zhǔn)或其他許可或視情況而定,有關(guān)豁免；e.賣方向買方交付披露函件.倘任何先決條件未能於 年 月 日或收購(gòu)協(xié)議各方協(xié)定押彳麥之其他日期截止日期或之前達(dá)成或獲豁免,收購(gòu)協(xié)議將告終止, 并再無效力,而訂金連同按年利率3厘計(jì)算之利息將於終止協(xié)議彳麥 個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)退還買方,自此協(xié)議雙方根據(jù)收購(gòu)協(xié)議再無任何責(zé)任除有關(guān)保密,本錢及相關(guān)事宜之條文外.不管上文所述,倘任何買方選擇不完成收購(gòu)協(xié)議,其他買方有權(quán)但無責(zé)任根據(jù)收購(gòu)協(xié)議條款完成協(xié)議.四、完成待上述先決條件達(dá)成或獲豁免視情況而定彳麥,收購(gòu)協(xié)議將於截止日期彳麥第 個(gè)營(yíng)業(yè)日或之前完成.五、貸款協(xié)議於簽訂收購(gòu)協(xié)議之同時(shí), 與 訂立貸款協(xié)議,據(jù)此, 同意向提供 元貸款,按年利率 3厘計(jì)息.完成時(shí),貸款將轉(zhuǎn)換為 結(jié)欠 之股東貸款.將以其屆時(shí)作為 股東之身分豁免償付貸款應(yīng)計(jì)之利息.倘U購(gòu)協(xié)議未能完成, 將根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款向買方歸還貸款連同於收購(gòu)協(xié)議終止日期貸款應(yīng)