城投公司管理制度樣本

吐魯番國(guó)創(chuàng)都市建設(shè)投資有限公司管理制度匯編目錄1.財(cái)務(wù)制度...........................................11財(cái)務(wù)管理制度.....................................21.2資金管理制度.....................................41.3資產(chǎn)管理制度.....................................61.4財(cái)務(wù)開(kāi)支管理制度.................................14薪酬管理制度......................................17人力資源管理制度..................................27員工績(jī)效考核管理制度..............................39工程招投標(biāo)管理制度................................42合同管理制度......................................5110.差旅費(fèi)管理制度...................................5611.公務(wù)接待管理制度.................................5812.會(huì)議管理制度.....................................6013.公務(wù)車輛管理制度.................................6414.印章管理制度.....................................6815.員工考勤制度.....................................72

財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理行為，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序有效地正常開(kāi)展，特制定本制度。一、公司財(cái)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)核算原則。所屬各公司財(cái)務(wù)人員由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部直接管理，所有實(shí)現(xiàn)收入和項(xiàng)目專項(xiàng)資金，一律轉(zhuǎn)入集團(tuán)公司賬戶，集中管理，統(tǒng)一調(diào)撥。二、嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度。所有公用經(jīng)費(fèi)支出必要堅(jiān)持先報(bào)告后支出原則。凡一次性支出在1000元如下，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；1000元及以上費(fèi)用支出，0元以上工程款及貨款支出報(bào)公司重要領(lǐng)導(dǎo)審批.三、強(qiáng)化資金管理。各公司要嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財(cái)務(wù)管理制度，不準(zhǔn)以任何形式坐支資金。各公司依照實(shí)際狀況開(kāi)設(shè)銀行存款帳戶，一律報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部備案；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意多開(kāi)設(shè)銀行帳戶。工作人員因出差、學(xué)習(xí)等因素需預(yù)借鈔票，須報(bào)方可支借。四、規(guī)范資產(chǎn)管理。建立健全資產(chǎn)財(cái)務(wù)帳簿及管理臺(tái)賬，做到帳帳相符、帳物相符；各公司所屬流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、無(wú)形資產(chǎn)，未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，任何人不得擅自處置。五、加強(qiáng)辦公經(jīng)費(fèi)管理。辦公用品管理實(shí)行登記制度，由集團(tuán)公司辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、登記、發(fā)放；添置計(jì)算機(jī)、辦公桌等設(shè)備，須填寫《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》，由辦公室依照規(guī)定進(jìn)行初審，再由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，報(bào)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；尋常性辦公用品須填寫《辦公用品申購(gòu)單》報(bào)送辦公室審定，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；因特殊狀況確須暫時(shí)采購(gòu)，須報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。六、出差人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)報(bào)銷參照吐魯番市關(guān)于規(guī)定執(zhí)行，并要在返回后一周內(nèi)報(bào)銷所有票據(jù)，及時(shí)結(jié)清手續(xù)。七、財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦事，認(rèn)真管理和使用好各類歸口專項(xiàng)資金；精確、及時(shí)完畢編制會(huì)計(jì)報(bào)表，月報(bào)表經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可上報(bào)。資金管理制度為加強(qiáng)資金管理，保證資金安全，提高資金使用效率，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際狀況，特制定本制度。一、集團(tuán)公司設(shè)立資金管理中心，監(jiān)督管理各分（子）公司資金運(yùn)營(yíng)工作。資金管理中心具備管理、監(jiān)督和服務(wù)三重職能。二、財(cái)務(wù)人員一律由集團(tuán)公司委派，實(shí)行輪崗制度，在每個(gè)單位或崗位工作時(shí)間普通不超過(guò)兩年，期滿后由集團(tuán)公司視需要續(xù)聘留任。三、在資金管理上嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理辦法，不準(zhǔn)以任何形式坐支資金。各分（子）公司依照各自實(shí)際狀況開(kāi)設(shè)銀行存款帳戶，報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部備案，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意多開(kāi)設(shè)銀行帳戶。四、尋常費(fèi)用開(kāi)支采用限額備用金制度，各分（子）公司依照我司實(shí)際狀況向集團(tuán)公司資金管理中心申報(bào)備用金限額，經(jīng)批準(zhǔn)后，在備用金限額監(jiān)督下，各公司在備用金限額內(nèi)周轉(zhuǎn)使用。五、工程款及貨款支付采用集中支付和分批支付管理辦法，需支付籌劃內(nèi)款項(xiàng)支付前報(bào)集團(tuán)公司資金管理中心審批，超籌劃支付款項(xiàng)報(bào)董事長(zhǎng)審批。六、各分（子）公司應(yīng)于每年年初依照董事會(huì)下達(dá)目的任務(wù)編制資金籌劃，報(bào)集團(tuán)公司資金管理中心。資金管理中心依照各公司年度任務(wù)、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、資金來(lái)源以及分（子）公司資金狀況綜合平衡后，擬定各分（子）公司流動(dòng)資金定額。七、資金管理中心將嚴(yán)格按照定額控制各分（子）公司資金規(guī)模，如遇到周轉(zhuǎn)困難需向集團(tuán)公司借款時(shí)，應(yīng)專項(xiàng)報(bào)告闡明因素，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)行有償使用。關(guān)于資金占用按銀行同期貸款利率計(jì)付利息。八、資金管理中心必要保證資金安全性、高效益、流動(dòng)性，定期對(duì)分（子）公司資金庫(kù)存、銀行存款狀況進(jìn)行檢查監(jiān)督，定期向董事長(zhǎng)、董事會(huì)專項(xiàng)報(bào)告。九、各分（子）公司務(wù)必于每天上午十點(diǎn)半前將前一天資金余額報(bào)集團(tuán)公司資金管理中心，并將回收款項(xiàng)及時(shí)匯入集團(tuán)公司基本帳戶，如發(fā)生漏報(bào)、遲報(bào)和扣款現(xiàn)象，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行懲罰。資產(chǎn)管理制度第一章總則第一條本制度所指資產(chǎn)管理涉及流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、無(wú)形資產(chǎn)管理。第二章貨幣資金管理第二條本規(guī)定所稱貨幣是指單位所擁有鈔票、銀行存款、有價(jià)證券和其她貨幣資金。第三條建立貨幣資金業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確崗位職責(zé)、權(quán)限，保證辦理貨幣資金業(yè)務(wù)不相容崗位互相分離、制約和監(jiān)督。1、出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目登記及財(cái)務(wù)專用章。2、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。第四條單位獲得貨幣資金收入應(yīng)及時(shí)入賬，不得私設(shè)“小金庫(kù)”，不得設(shè)賬外賬。第三章鈔票管理第五條財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)庫(kù)存鈔票限額管理，核定庫(kù)存限額不得超過(guò)1000元，超過(guò)庫(kù)存限額鈔票應(yīng)及時(shí)交存銀行。第六條必要在《鈔票管理暫行條例》規(guī)定范疇內(nèi)使用鈔票，不屬于鈔票開(kāi)支范疇業(yè)務(wù)一律通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。鈔票使用范疇涉及：職工工資、津貼、獎(jiǎng)金、對(duì)職工個(gè)人發(fā)放勞保、福利支出、出差人員攜帶差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)如下零星開(kāi)支、銀行擬定需要支付其她支出。第七條鈔票收入應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得用于直接支付單位自身支出，不得坐支鈔票。第八條收支鈔票時(shí)，經(jīng)辦人員嚴(yán)格審核鈔票收付憑證及所附單據(jù)與否合法，數(shù)額與否完整，審簽手續(xù)與否齊備等。對(duì)不符合制度規(guī)定，應(yīng)予以糾正或回絕辦理收付。第九條應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行鈔票盤點(diǎn)，保證鈔票賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。出納人員要認(rèn)真記載鈔票日記賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)總分類賬，保證賬賬、賬款相符，不得白條抵庫(kù)和挪用鈔票。第四章銀行存款管理第十條按照國(guó)家《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，在銀行開(kāi)立賬戶，辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第十一條單位除了按規(guī)定留存庫(kù)存鈔票以外，所有貨幣資金都必要存入銀行，單位一切收付款項(xiàng)，除規(guī)定可用鈔票支付某些外，都必要通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第十二條出納人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)核對(duì)銀行賬戶，保證單位存款賬面余額與銀行對(duì)賬單相符，并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”及“出納報(bào)告單”，一并裝訂在當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證中。對(duì)核對(duì)過(guò)程中發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)查明因素。第五章發(fā)票和內(nèi)部票據(jù)管理第十三條票據(jù)及關(guān)于印章保管1、財(cái)務(wù)要加強(qiáng)貨幣資金票據(jù)管理，明確各種票據(jù)購(gòu)買、印制、保管、領(lǐng)用、注銷，并設(shè)登記簿進(jìn)行登記，防止空白票據(jù)遺失和盜用。2、加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒管理。銀行預(yù)留印鑒章（財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章）應(yīng)由會(huì)計(jì)保管。禁止一人同步保管印章和票據(jù)。3、應(yīng)保證各種票據(jù)完整無(wú)缺。第十四條發(fā)票管理1、發(fā)票領(lǐng)用、保管①由出納領(lǐng)購(gòu)、保管、整頓、繳銷；會(huì)計(jì)設(shè)登記簿進(jìn)行登記；②發(fā)票由出納人員專人保管、專柜存儲(chǔ)；③發(fā)票開(kāi)據(jù)原則上應(yīng)在結(jié)賬同步開(kāi)據(jù)并由經(jīng)辦人簽字。公司經(jīng)營(yíng)部門人員外出結(jié)款需提供發(fā)票，由經(jīng)營(yíng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理開(kāi)票手續(xù)，并于15日內(nèi)完畢款項(xiàng)結(jié)算工作；2、發(fā)票開(kāi)據(jù)、作廢①發(fā)票要序時(shí)、序號(hào)開(kāi)具，不得虛開(kāi)、代開(kāi)、跳號(hào)、開(kāi)大頭小尾發(fā)票；②發(fā)票作廢時(shí)必要一式三聯(lián)加蓋“作廢”戳記章；第十五條支票管理1、建立支票領(lǐng)用登記簿，凡領(lǐng)用支票必要履行手續(xù)，出納員登記、經(jīng)辦人簽字。2、領(lǐng)用空白支票，需先填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取支票。支票結(jié)算完畢后，由經(jīng)辦人將票頭和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)票交出納注銷支票，未經(jīng)出納注銷支票由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。3、簽發(fā)空白支票必要填寫日期和用途。作廢支票必要加蓋作廢章，妥善保管。4、接受業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)賬及鈔票支票，出納人員應(yīng)及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，不得由她人代辦。第六章應(yīng)收款項(xiàng)管理第十六條所有應(yīng)收性質(zhì)帳款，如應(yīng)收帳款、其她應(yīng)收款及各類預(yù)付款項(xiàng)，均應(yīng)按季進(jìn)行帳齡分析，編制《帳齡分析表》，上報(bào)集團(tuán)公司，并向欠款單位和經(jīng)辦人貫徹追收工作，規(guī)范各類應(yīng)收帳款管理，公司對(duì)確鑿證據(jù)表白的確無(wú)法收回應(yīng)收帳款，報(bào)董事會(huì)核銷。第十七條應(yīng)收帳款清查由財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)，普通一年全面核對(duì)一、二次，財(cái)務(wù)部設(shè)專人負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款清理。第七章低值易耗品管理第十八條低值易耗品購(gòu)買1、購(gòu)入低值易耗品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)辦理。購(gòu)入本著節(jié)約、實(shí)用、分批原則，防止揮霍和積壓。2、低值易耗品由各部門填寫采購(gòu)單，由部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理簽字審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)。3、一次性購(gòu)入金額、數(shù)量較大物品，要訂立購(gòu)入合同，合同訂立要通過(guò)總經(jīng)理睬議研究決定。第十九條低值易耗品領(lǐng)用和管理1、辦公室購(gòu)入低值易耗品后應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。資產(chǎn)管理人員依照發(fā)票清點(diǎn)實(shí)物，填寫“實(shí)物入庫(kù)單”一式兩份，一份自留登記入賬，一份隨發(fā)票報(bào)銷交財(cái)務(wù)。2、部門領(lǐng)用耗品時(shí)，應(yīng)填寫出庫(kù)單，經(jīng)批準(zhǔn)后，資產(chǎn)管理人員依照出庫(kù)單交付實(shí)物。3、資產(chǎn)管理人員應(yīng)建立實(shí)物明細(xì)賬，并依照實(shí)物入庫(kù)單、出庫(kù)單登記賬薄。第二十條低值易耗品清查。由辦公室、財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)，每年在年終前清查一次，并編制“低值易耗品盤點(diǎn)表”。第二十一條不需用或報(bào)廢低值易耗品處置：一批在5萬(wàn)元（原值）如下，由所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，5萬(wàn)元（原值）以上，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。。第八章存貨管理第二十二條公司存貨重要指儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)用品、低值易耗品、工程材料及其她輔助材料、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中未銷售房產(chǎn)等有形有價(jià)物品。第二十三條實(shí)行存貨驗(yàn)收制度。購(gòu)進(jìn)各項(xiàng)物品應(yīng)履行驗(yàn)收入庫(kù)程序，對(duì)數(shù)量、質(zhì)量同步進(jìn)行驗(yàn)收，保管負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收憑證上簽章。第二十四條建立健全存貨保管制度。對(duì)庫(kù)存各類物品，要建立專人負(fù)責(zé)保管制度，并設(shè)立有數(shù)量和金額輔助明細(xì)賬，以供核算和核對(duì)。第二十五條建立存貨出庫(kù)制度。嚴(yán)格按照管理制度辦理出庫(kù)手續(xù)，保管人員憑手續(xù)齊備出庫(kù)單發(fā)貨。第二十六條存貨清查。由財(cái)務(wù)部、各公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物品清查。每月定期盤點(diǎn)，年度重點(diǎn)清查。第九章固定資產(chǎn)管理第二十七條實(shí)行財(cái)產(chǎn)主管部門、財(cái)產(chǎn)使用部門和財(cái)務(wù)部門分工負(fù)責(zé)制。資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記管理、購(gòu)買、處置和報(bào)廢成工作；使用部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)合理使用、保管、維修；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)購(gòu)建入帳、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)手續(xù)。第二十八條固定資產(chǎn)購(gòu)買。由使用部門提出申購(gòu)固定資產(chǎn)報(bào)告，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5萬(wàn)元如下報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批，5萬(wàn)元至10萬(wàn)元報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批，10萬(wàn)元以上報(bào)區(qū)國(guó)資委審批。第二十九條固定資產(chǎn)驗(yàn)收。采購(gòu)資產(chǎn)由辦公室、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部根據(jù)《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》聯(lián)合驗(yàn)收，詳細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、金額，仔細(xì)檢查商品質(zhì)量，對(duì)驗(yàn)收合格物品填寫《入庫(kù)單》，記入庫(kù)存；對(duì)驗(yàn)收不合格物品須及時(shí)告知采購(gòu)人員調(diào)換，否則不予入庫(kù)。第三十條固定資產(chǎn)發(fā)放。發(fā)放固定資產(chǎn)時(shí)，須經(jīng)有關(guān)人員和行政副總審批簽字后辦理，領(lǐng)用人必要在《固定資產(chǎn)出庫(kù)單》中簽字確認(rèn)。資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)依照《固定資產(chǎn)出庫(kù)單》及時(shí)登記資產(chǎn)管理臺(tái)帳。部門固定資產(chǎn)浮現(xiàn)遺失、損毀應(yīng)由使用部門填寫《固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)更新固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳。第三十一條固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移1、固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移，必要經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和行政部門批準(zhǔn)。2、行政部門對(duì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)必要辦理內(nèi)部轉(zhuǎn)移手續(xù)，并經(jīng)移出移入部門有關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)移。3、行政部門對(duì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)，必要及時(shí)告知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門接到告知當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)。第三十二條固定資產(chǎn)出借、出租1、任何固定資產(chǎn)未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自出借或出租2、固定資產(chǎn)出借、出租，必要報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，并按合約及時(shí)收回其固定資產(chǎn)。第三十三條固定資產(chǎn)清理、盤存。由行政部門和財(cái)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)，每半年進(jìn)行一次清查，并出具書面報(bào)告。對(duì)各部門盤盈盤虧資產(chǎn)，找出因素及負(fù)責(zé)人，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后解決。如屬管理不善等人為因素導(dǎo)致，將追究當(dāng)事人和管理者責(zé)任，并視詳細(xì)狀況補(bǔ)償損失。第三十四條固定資產(chǎn)報(bào)廢處置。固定資產(chǎn)報(bào)廢工作在每年四季度進(jìn)行一次，由資產(chǎn)使用部門和資產(chǎn)管理部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門審核后，上報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究，呈報(bào)區(qū)國(guó)資委批準(zhǔn)。第三十五條未報(bào)廢或不需用固定資產(chǎn)處置。未報(bào)廢或不需用固定資產(chǎn)處置可以作價(jià)出售。由資產(chǎn)使用部門和資產(chǎn)管理部門提出作價(jià)出售申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門審核并提出意見(jiàn)單項(xiàng)資產(chǎn)2萬(wàn)元（原值）如下或一批5萬(wàn)元如下，上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，以上經(jīng)集團(tuán)研究，報(bào)請(qǐng)區(qū)國(guó)資委批準(zhǔn)。第三十六條工程現(xiàn)場(chǎng)處置暫時(shí)設(shè)施，規(guī)模在5萬(wàn)元（原值）如下，上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，5萬(wàn)元（原值）以上，報(bào)經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)第三十七條其她應(yīng)收款和應(yīng)收款款呆、壞賬損失解決，10萬(wàn)元如下報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，10萬(wàn)元以上報(bào)經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，50萬(wàn)元以上由集團(tuán)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議審議批準(zhǔn)第三十八條資產(chǎn)處置按規(guī)定須經(jīng)總公司和稅務(wù)部門審批，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)申報(bào)。財(cái)務(wù)開(kāi)支管理制度一、財(cái)務(wù)開(kāi)支堅(jiān)持先審批、后支付原則，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)分級(jí)審批制度。二、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要有正規(guī)發(fā)票，原始單據(jù)必要真實(shí)有效，各要素齊全，并大小寫相符、筆跡清晰、書寫規(guī)范。三、經(jīng)辦人在費(fèi)用發(fā)生后三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)賬手續(xù)，費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)應(yīng)由保報(bào)銷人在其票據(jù)背面左側(cè)或正面右上方，注明經(jīng)辦人、費(fèi)用用途。四、工資費(fèi)用。依照公司每年初薪酬管理制度對(duì)各崗位核定工資原則，經(jīng)財(cái)務(wù)部門制表審核后，各分（子）公司報(bào)所在公司經(jīng)理審批，公司總部報(bào)總經(jīng)理審批。工資于每月10前發(fā)放并打入工資卡。需代扣個(gè)人所得稅由財(cái)務(wù)部門代收代繳。五、辦公用品及低值易耗品采購(gòu)金額在1000元以內(nèi)，分（子）公司經(jīng)理批準(zhǔn)支付，1000元以上由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。公司本部有總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。六、車輛使用費(fèi)用1、公司車輛實(shí)行油卡加油，特殊狀況須報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可使用鈔票加油，憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。2、路橋費(fèi)、洗車費(fèi)、泊車費(fèi)每月匯總報(bào)銷一次由辦公室依照派車記錄復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字審核。3、公司車輛實(shí)行定點(diǎn)維修、保養(yǎng)，由辦公室開(kāi)具派修單，經(jīng)辦公室主任簽字審核，憑發(fā)票和修理清單報(bào)銷。1000元如下由所在公司經(jīng)理批準(zhǔn)支付，1000元以上由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。公司本部有總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。七、公司業(yè)務(wù)應(yīng)酬實(shí)行按原則定點(diǎn)接待，由公司辦公室出具經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批接待單，到指定酒店、賓館消費(fèi)，因特殊因素?zé)o法事先辦理，事后應(yīng)及時(shí)報(bào)告關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)并補(bǔ)齊接待手續(xù)。1000元如下由所在公司經(jīng)理批準(zhǔn)支付，1000元以上由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付，公司本部由總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。八、員工因公出差按照公司制定《公務(wù)出差管理制度》憑票在原則內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)和差旅費(fèi)，超支自負(fù)。因業(yè)務(wù)需要超原則住宿時(shí)須先請(qǐng)示總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。否則不予報(bào)銷。九、借支1、公司員工因公或出差借款，必要先到財(cái)務(wù)部填寫借支單，5000元如下由所在公司經(jīng)理批準(zhǔn)，5000元以上由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司本部由總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人員返回公司三日內(nèi)必要清帳，否則不再借款，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特殊狀況除外。2、集團(tuán)公司各下屬公司借款，10萬(wàn)元以內(nèi)由集團(tuán)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)共同審批，10萬(wàn)元以上上報(bào)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究審批。各所屬公司一律不得向外單位或個(gè)人借款。十、非經(jīng)常性支出單項(xiàng)在1000元以內(nèi)由各公司經(jīng)理審批，1000元以上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批，5000元以上由董事長(zhǎng)審批。十一、工程款等大額度支出單項(xiàng)在0萬(wàn)元以內(nèi)由所在公司經(jīng)理審批，0萬(wàn)元以上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)共同審批。十二、費(fèi)用報(bào)銷程序1、報(bào)銷人按規(guī)定填好報(bào)銷單；2、報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字承認(rèn)；3、財(cái)務(wù)部門審核；4、報(bào)所在公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽字；5、如審批人員出差在外，則由委托人代簽后交財(cái)務(wù)部報(bào)銷，審批人返回后補(bǔ)簽；6、各公司經(jīng)理經(jīng)手費(fèi)用，由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)簽字報(bào)銷；十三、費(fèi)用原始發(fā)票或單據(jù)，按費(fèi)用類別分別填單，所有費(fèi)用均不得混雜在一起報(bào)銷。十四、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，會(huì)計(jì)人員有查詢和征詢權(quán)，費(fèi)用經(jīng)手人不得回絕征詢或采用其她對(duì)抗手段；財(cái)務(wù)人員也不得故意刁難、打擊報(bào)復(fù)關(guān)于人員，遲延財(cái)務(wù)報(bào)銷、報(bào)賬工作。十五、擬定每周一、周四為報(bào)銷集中簽字工作日。薪酬管理制度第一章總則第一條薪酬管理是公司管理重要內(nèi)容，建立合理薪酬管理體系，是公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展需要，是應(yīng)對(duì)外部競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)部勉勵(lì)有效手段。為適應(yīng)當(dāng)代公司發(fā)展規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵循國(guó)家關(guān)于勞動(dòng)人事管理政策和公司其他關(guān)于規(guī)章制度，特制定本制度。第二條薪酬管理原則本薪酬管理制度必要遵循按勞分派、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展原則。第三條薪酬擬定員工薪資參照社會(huì)物價(jià)水平，公司支付能力以及員工擔(dān)任工作責(zé)任輕重、難易限度、績(jī)效及工齡、資歷等因素綜合核定。第四條依照聘請(qǐng)、管理、考核、薪酬分派一體化原則，集團(tuán)公司總部各類人員、各子公司總經(jīng)理及其她由集團(tuán)公司直接聘請(qǐng)員工薪酬分派統(tǒng)一由集團(tuán)公司辦公室管理，并實(shí)行統(tǒng)一級(jí)別工資制度。第五條集團(tuán)各子公司聘請(qǐng)員工薪酬分派辦法由聘請(qǐng)單位在集團(tuán)公司辦公室指引下，依照本制度與本單位工作實(shí)際需要，自行制定，但需報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)備案后執(zhí)行。第六條薪酬總額管理與控制集團(tuán)公司年度薪酬總額籌劃由集團(tuán)公司辦公室依照集團(tuán)公司重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完畢狀況制定，薪酬考核委員會(huì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總體薪酬總額控制與管理。集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)總部、各子公司薪酬總額控制與管理。第七條合用范疇合用于集團(tuán)公司正式聘任員工；第八條職能分工（一）薪酬考核委員會(huì)依照公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，提出本制度制定與修正原則，以及我司收入分派原則方案；組織討論并批準(zhǔn)本制度實(shí)行。審批辦公室上報(bào)薪酬方案及薪酬調(diào)節(jié)方案。（二）辦公室工作負(fù)責(zé)組織本制度修訂和實(shí)行過(guò)程中解釋，負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行和監(jiān)督；依照集團(tuán)公司各部門上報(bào)考勤、考核資料，計(jì)算工資與獎(jiǎng)金；負(fù)責(zé)組織和指引各部門擬訂薪資年度預(yù)算；負(fù)責(zé)審議各部門提出員工薪酬調(diào)節(jié)議案；負(fù)責(zé)提出各部門員工薪酬調(diào)節(jié)方案，并上報(bào)薪酬與考核委員會(huì)審批；（三）子公司人事行政專人負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督、檢查子公司各考勤部門上報(bào)考勤、考核資料，并計(jì)算工資與獎(jiǎng)金，按月將工資表上報(bào)集團(tuán)辦公室備案。第二章薪酬體系第九條公司薪酬體系涉及如下兩種類型：與年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有關(guān)年薪制；與尋常管理、服務(wù)支持等工作有關(guān)構(gòu)造工資制；第十條薪酬原則由集團(tuán)公司董事會(huì)研究擬定（普通一年擬定一次）。第十一條年薪制合用于公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、子公司總經(jīng)理。第十二條月薪制合用于除實(shí)行年薪制工資以外固定在編員工。第十三條日工資制合用于暫時(shí)雇傭暫時(shí)工人員。日工資制工人不屬于公司固定員工，其工資原則由辦公室擬定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第三章薪酬構(gòu)造第十四條年薪制收入構(gòu)造收入整體構(gòu)成=基本年薪+績(jī)效年薪+獎(jiǎng)勵(lì)年薪+附加工資第十五條年薪原則（一）將不同崗位按照分類相應(yīng)到A、B、C、D中。類別ABCD崗位董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理、子公司經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師（二）每一崗位年薪分為三檔，新任職經(jīng)營(yíng)者從最低一檔起薪。出眾完畢經(jīng)營(yíng)目的者，經(jīng)董事會(huì)綜合考慮公司發(fā)展、外部環(huán)境變化等因素，討論批準(zhǔn)，可晉升一檔。崗位類別ABCD1檔2檔3檔1檔2檔3檔1檔2檔3檔1檔2檔3檔基本年薪(萬(wàn)元)302725252220181615151312第十六條基本年薪。以原則年薪70%作為基本年薪，按月發(fā)放。第十七條績(jī)效年薪。以原則年薪30%作為績(jī)效年薪，在年度結(jié)束后，依照考核評(píng)價(jià)成果進(jìn)行核定，在次年春節(jié)前一次性核發(fā).第十八條獎(jiǎng)勵(lì)年薪（年終獎(jiǎng)金）。在年度結(jié)束后，依照公司超額完畢任務(wù)50%制定獎(jiǎng)金分派方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn)，待任期屆滿后一次性核發(fā)。第十九條月薪制收入構(gòu)造收入整體構(gòu)成=崗位工資（30%為績(jī)效工資）+年終獎(jiǎng)金+附加工資第二十條崗位工資（一）崗位工資是整個(gè)工資體系基本，也是擬定員工收入中其她某些基本，從崗位價(jià)值和員工技能因素方面體現(xiàn)了員工貢獻(xiàn)。（二）職位級(jí)別：職級(jí)職務(wù)中層管理人員4辦公室主任、土地運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、投資規(guī)劃部經(jīng)理、工程師普通職工3會(huì)計(jì)、投資策劃主管等2工程部、土地運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部、投資規(guī)劃部、辦公室等普通工作崗位1司機(jī)、保潔員、保安（三）薪酬水平：薪級(jí)薪檔ABCDEFG45000550060006500700075008000344004700500053005600590062002380040004200440046004800500012600280030003200340036003800第二十一條獎(jiǎng)金年終獎(jiǎng)金發(fā)放，由公司在年度結(jié)束后，依照年度目的任務(wù)完畢狀況制定獎(jiǎng)金分派方案，報(bào)董事會(huì)研究批準(zhǔn)后核發(fā)。第二十二條附加工資附加工資=工齡工資+基本醫(yī)療保險(xiǎn)+籌劃生育保險(xiǎn)+住房公積金+養(yǎng)老保險(xiǎn)+失業(yè)保險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn)第二十三條工齡工資：工齡增長(zhǎng)意味著工作經(jīng)驗(yàn)積累和豐富，代表著能力和績(jī)效潛能提高。服務(wù)年限不同，員工成熟限度不同，為公司做貢獻(xiàn)不同，對(duì)員工分段予以相應(yīng)回報(bào)。服務(wù)年限1-3年3-6年6-9年以上工齡工資+20元/年+30元/年+50元/年+10元/年在我司以外其她單位工齡工資為5元/年。第四章定薪第二十四條新進(jìn)人員定薪1、新員工入職依照各崗位不同規(guī)定擬定試用期3個(gè)月，試用期按崗位工資70%原則計(jì)薪，試用期不享有任何福利。試用期滿，經(jīng)考核技能滿足本崗位需求正式錄取后，納入定級(jí)考核，擬定崗位，當(dāng)月10號(hào)之前按轉(zhuǎn)正工資原則計(jì)發(fā)全月工資，當(dāng)月10號(hào)之后轉(zhuǎn)正仍按轉(zhuǎn)正前工資原則執(zhí)行，次月按轉(zhuǎn)正后工資原則執(zhí)行。試用期滿未經(jīng)考核，不予錄取。2、對(duì)于較先進(jìn)或特別稀缺人才可以依照市場(chǎng)價(jià)格予以破格定級(jí)，或者招聘時(shí)有薪酬合同按合同執(zhí)行，但均須報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二十五條在職工工定薪1、規(guī)范定薪（1）集團(tuán)公司及各事業(yè)部詳細(xì)人員工資擬定應(yīng)依照薪酬崗級(jí)，技能級(jí)別、績(jī)效考核成果，按相應(yīng)原則，由用人部門提請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)辦公室審核，報(bào)集團(tuán)公司薪酬考核委員會(huì)審批后擬定。（2）集團(tuán)公司本部基層管理人員級(jí)及各事業(yè)部主管級(jí)（含）以上人員薪酬由集團(tuán)公司董事會(huì)擬定。2、薪資調(diào)節(jié)每年1月份，各部門依照上一年人員績(jī)效考核成績(jī)及新一年工作目的、任務(wù)對(duì)人員進(jìn)行優(yōu)化組合，對(duì)于被優(yōu)化出來(lái)人員及新一年人員缺口，以書面形式報(bào)辦公室備案，進(jìn)而擬定薪資級(jí)別；有下列狀況者，無(wú)資格參加薪資普調(diào)：（1）病假、事假、等合計(jì)超過(guò)一種月者；（2）曠工一天及以上者；（3）該年度受到重大懲罰或記過(guò)一次以上者；3、對(duì)勝任崗位工作人員，可依照勝任限度按薪酬級(jí)別表中相相應(yīng)工資原則上下浮動(dòng)1-2個(gè)薪級(jí)擬定薪資級(jí)別；4、對(duì)不勝任本崗位工作人員，而本部門又無(wú)其她崗位適當(dāng)，原則上作為待崗解決，待崗時(shí)間至勞動(dòng)合同期滿，待崗期間只發(fā)放基本生活費(fèi)，原則參照本地最低生活保障額，在合同期內(nèi)浮現(xiàn)空缺崗位，待崗人員可申請(qǐng)參加競(jìng)爭(zhēng)上崗，在同等條件下，優(yōu)先錄取。第二十六條兼職特約人員薪酬兼職特約人員，指與集團(tuán)公司擁有較長(zhǎng)時(shí)間合伙關(guān)系特殊人才，薪酬擬定以市場(chǎng)價(jià)格為基本。薪酬形式視不同狀況可以采用月固定工資制、特定項(xiàng)目制、特定項(xiàng)目技術(shù)入股制等各種分派方式，或幾種方式不同組合。第五章薪酬組織與發(fā)放第二十七條薪酬方略集團(tuán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出整體薪酬政策方向，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)提供級(jí)別調(diào)節(jié)、年終效益獎(jiǎng)金等詳細(xì)方案并在每年年度績(jī)效考核結(jié)束后組織薪酬調(diào)節(jié)工作會(huì)議，報(bào)請(qǐng)審議，經(jīng)集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)行。第二十八條薪酬發(fā)放1、薪資計(jì)算月薪酬=（崗位工資+附加工資）-（各項(xiàng)個(gè)人應(yīng)繳保險(xiǎn)費(fèi)+個(gè)人所得稅+其他扣除項(xiàng)目）。2、員工休假薪酬支付原則（1）事假：事假扣發(fā)當(dāng)天工資，事假可與調(diào)休假抵消。（2）病假：病假需提縣級(jí)及以上醫(yī)院證明。核定崗位，病假期間發(fā)崗位基本工資；長(zhǎng)病假按照《新疆維吾爾自治區(qū)公司職工患病或非因公負(fù)傷醫(yī)療期規(guī)定》執(zhí)行，醫(yī)療期內(nèi)合計(jì)6個(gè)月以內(nèi)發(fā)基本工資，合計(jì)超過(guò)6個(gè)月后按照公司同類人員最低檔基本工資80%發(fā)放。見(jiàn)習(xí)生或暫時(shí)工病假工資按照50元/天發(fā)放，醫(yī)療期內(nèi)合計(jì)超過(guò)6個(gè)月后按照吐魯番本地最低在崗工資發(fā)放。公司職工因患病或非因工負(fù)傷，需要停止工作醫(yī)療時(shí)，依照本人實(shí)際參加工作年限和在本單位工作年限，予以三個(gè)月到二十四個(gè)月醫(yī)療期：

①實(shí)際工作年限十年如下，在本單位工作年限五年如下為三個(gè)月；五年以上為半年。②實(shí)際工作年限十年以上，在本單位工作年限五年如下為半年；五年以上十年如下為九個(gè)月；十年以上十五年如下為十二個(gè)月；十五年以上二十年如下為十八個(gè)月；二十年以上為二十四個(gè)月。③醫(yī)療期三個(gè)月按半年內(nèi)合計(jì)病休時(shí)間計(jì)算；半年按十二個(gè)月內(nèi)合計(jì)病休時(shí)間計(jì)算；九個(gè)月按十五個(gè)月內(nèi)合計(jì)病休時(shí)間計(jì)算；十二個(gè)月按十八個(gè)月內(nèi)合計(jì)病休時(shí)間計(jì)算；十八個(gè)月按二十四個(gè)月內(nèi)合計(jì)病休時(shí)間計(jì)算；二十四個(gè)月按三十個(gè)月內(nèi)合計(jì)病休時(shí)間計(jì)算。

（3）婚假：?jiǎn)T工本人結(jié)婚予以3天婚假，晚婚再增長(zhǎng)10天（含節(jié)假日），工資照發(fā)。（4）產(chǎn)假：產(chǎn)假普通90天，其中產(chǎn)前可休15天。晚育增長(zhǎng)30天，難產(chǎn)或剖腹產(chǎn)增長(zhǎng)15天，多胞胎每增長(zhǎng)一胎增長(zhǎng)15天。產(chǎn)假期間以勞動(dòng)部門生育保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)核定生育補(bǔ)貼原則與基本工資比較，按較高數(shù)額發(fā)放；其她費(fèi)用在勞動(dòng)部門按照規(guī)定報(bào)支。男同志陪產(chǎn)假7天，晚育再增長(zhǎng)3天（含節(jié)假日），工資照發(fā)。哺乳時(shí)間按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。流產(chǎn)假按照江蘇省生育保險(xiǎn)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，費(fèi)用在勞動(dòng)部門報(bào)支。（5）喪假：直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，喪假10天；旁系親屬死亡，喪假1天；來(lái)回路途假按實(shí)際計(jì)算，工資照發(fā)。（6）帶薪年假：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)際工齡以人事檔案及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)年限為準(zhǔn)。帶薪年假提前兩周申請(qǐng)，在不影響工作前提下，由各部室、分（子）公司合理安排，不跨年度使用。（7）探親假：父母、配偶、子女不在本地員工，每年可運(yùn)用假期或調(diào)休探親一次（探親對(duì)象指不在同一都市父母、配偶、子女，當(dāng)年度病事假合計(jì)超過(guò)1個(gè)月除外）或者家屬前來(lái)探親一次。報(bào)銷交通工具為汽車、船、火車一次來(lái)回路費(fèi)，自駕車輛或乘用飛機(jī)按照上述交通工具最高費(fèi)用原則憑票報(bào)銷。（8）法定假、帶薪年假確因工作需要不能休假，按有關(guān)法規(guī)折算工資。3、工資審批財(cái)務(wù)部完畢薪資計(jì)算并形成“工資表”，須報(bào)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)特別授權(quán)人批準(zhǔn)后，方能發(fā)放4、薪資發(fā)放我司薪資發(fā)放日期定為每月10日發(fā)放上月薪資，如遇周末/節(jié)假日，則順延至下一種工作日。薪資以轉(zhuǎn)賬方式匯入員工工資卡內(nèi)。第二十九條下列各款項(xiàng)須直接從工資中扣除：1、員工個(gè)人工資所得稅；2、應(yīng)由員工個(gè)人繳納社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)用；3、與公司訂有合同應(yīng)從個(gè)人工資中扣除款項(xiàng)；4、員工違紀(jì)罰款及應(yīng)個(gè)人故意或過(guò)錯(cuò)行為給公司導(dǎo)致?lián)p失；5、法律、法規(guī)規(guī)定以及公司規(guī)章制度規(guī)定應(yīng)從工資中扣除其她款項(xiàng)及費(fèi)用；6、司法、仲裁機(jī)構(gòu)判決、裁定中規(guī)定代扣款項(xiàng)。第三十條薪酬保密1、公司辦公室、財(cái)務(wù)部、子公司綜合管理部等所有經(jīng)手薪酬信息員工必要保守薪酬秘密。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將公司薪酬方案、原則、管理辦法以及員工個(gè)人信息透漏給任何第三方或公司以外任何人員。2、薪酬信息傳遞必要通過(guò)正式渠道。關(guān)于薪酬書面材料必要加強(qiáng)管理。關(guān)于薪酬電子文檔必要加密存儲(chǔ)。第六章附則第三十一條員工對(duì)薪資產(chǎn)生異議時(shí)可以提出書面申請(qǐng)，行使薪資祈求權(quán)，但自發(fā)生之月起叁個(gè)月內(nèi)未行使則視為棄權(quán)。第三十二條本制度規(guī)定薪資為稅前薪資。第三十三條本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。人力資源管理制度總則第一條為依法實(shí)行公司人力資源管理，特制定本制度。第二條本制度中所稱員工，系指集團(tuán)公司正式錄取全體從業(yè)人員，涉及公司機(jī)關(guān)、分（子）公司以及安排在項(xiàng)目部見(jiàn)習(xí)工作人員。第三條人力資源管理必要堅(jiān)持如下原則:1、統(tǒng)一管理原則。凡是集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)設(shè)立和調(diào)節(jié)及人員編制管理報(bào)董事會(huì)審定。員工招聘、調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲等重大人事管理活動(dòng)，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理磋商，報(bào)董事會(huì)審定，由辦公室按規(guī)定程序和辦法執(zhí)行。其她任何單位或個(gè)人不得擅自招聘超編用人（含暫時(shí)工）。2、精神勉勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合，以精神勉勵(lì)為主原則。3、教誨和懲處相結(jié)合，以教誨為主原則。第二章用工管理第四條集團(tuán)公司職能機(jī)構(gòu)實(shí)行定崗定編定員，員工招聘根據(jù)人員編制和崗位職責(zé)實(shí)行。第五條用人單位、部門依照市場(chǎng)拓展和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)對(duì)人才需求，于每年10月底前提出下年度人才需求籌劃報(bào)辦公室。年度招聘籌劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)后實(shí)行。如急需增長(zhǎng)用工，按上述流程特辦。第六條集團(tuán)公司如有職位空缺或新增，應(yīng)遵循“先內(nèi)部調(diào)節(jié)，后外部招聘”原則，內(nèi)部沒(méi)有適當(dāng)人選，方可考慮外部招聘。第七條集團(tuán)公司招聘人員必要具備本科及以上學(xué)歷，或大專學(xué)歷且有三年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。第八條招聘程序：1、辦公室負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員資格把關(guān)，篩選后將簡(jiǎn)歷遞交對(duì)口部門或用人單位進(jìn)行預(yù)選。預(yù)選合格后，由辦公室組織面試。2、面試過(guò)程中，辦公室負(fù)責(zé)審核應(yīng)聘人員資料、證書真實(shí)性，專業(yè)對(duì)口部門或用人單位負(fù)責(zé)審核應(yīng)聘人員專業(yè)素質(zhì)和崗位技能知識(shí)，填寫面試記錄和結(jié)論意見(jiàn)。第九條招聘高檔管理人才時(shí)，應(yīng)聘人員經(jīng)辦公室和用人單位面試后，由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最后一輪面試擬定與否錄取。第十條面試通過(guò)人員，由辦公室組織體檢，體檢合格人員，方可辦理錄取審批手續(xù)。第十二條經(jīng)審批擬定錄取人員，在規(guī)定期間內(nèi)攜帶個(gè)人資料到辦公室報(bào)到。由辦公室為其辦理登記，訂立勞動(dòng)合同，核定薪酬、參保等關(guān)于事項(xiàng)。第三章勞動(dòng)合同管理第十三條公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制管理，凡經(jīng)公司錄取員工均須與公司訂立書面勞動(dòng)合同。第十四條集團(tuán)公司機(jī)關(guān)人員與集團(tuán)公司訂立勞動(dòng)合同。各分（子）公司人員與所屬公司訂立勞動(dòng)合同。第十五條公司法定代表人負(fù)責(zé)訂立勞動(dòng)合同或委托代理人訂立勞動(dòng)合同，辦公室負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同文本準(zhǔn)備、報(bào)批、鑒證、歸檔整頓等有關(guān)工作。第十六條集團(tuán)公司統(tǒng)一使用國(guó)家勞動(dòng)保障部門提供勞動(dòng)合同格式文本。第十七條勞動(dòng)合同期限分為固定期限、無(wú)固定期限及以完畢一定工作任務(wù)為期限三類。集團(tuán)公司依照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，針對(duì)不同對(duì)象協(xié)商擬定不同合同期限。初次訂立勞動(dòng)合同，合同期限普通為一年零一天；續(xù)簽期限普通為3～5年；依法應(yīng)訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同，依照員工本人意愿可訂立無(wú)固定期限合同。第十八條初次訂立勞動(dòng)合同，合同期限三個(gè)月以上不滿一年，試用期為一種月；合同期限一年以上不滿三年，試用期為三個(gè)月；合同期限三年及以上，試用期為半年。以完畢一定工作任務(wù)為期限勞動(dòng)合同以及勞動(dòng)合同期限不滿三個(gè)月，不商定試用期。試用期包括在勞動(dòng)合同期限內(nèi)。第十九條集團(tuán)公司緊缺高檔專業(yè)技術(shù)人才、管理人才、特殊人才，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可免除試用期。第二十條勞動(dòng)合同由公司與勞動(dòng)者雙方協(xié)商一致后訂立，合同內(nèi)容以印制文本為準(zhǔn)，雙方另有商定，需在合同文本中注明。勞動(dòng)合同訂立后，員工與公司訂立培訓(xùn)合同、競(jìng)業(yè)合同等專項(xiàng)合同及變更合同，作為勞動(dòng)合同補(bǔ)充附件，同具法律效力。如專項(xiàng)合同與勞動(dòng)合同發(fā)生沖突，以合同或合同中訂立日期較晚為準(zhǔn)。第二十一條員工勞動(dòng)合同期滿前60天，人力資源部向員工主管領(lǐng)導(dǎo)征詢續(xù)簽意見(jiàn)，在此基本上將續(xù)簽人員名單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。第二十二條勞動(dòng)合同期滿前30日，人力資源部應(yīng)向員工書面告知與否續(xù)訂勞動(dòng)合同。員工在接到書面告知后15天內(nèi)書面作出答復(fù)。在公司不減少同崗位勞動(dòng)條件狀況下，員工如不肯續(xù)簽勞動(dòng)合同，視為積極辭職。第四章員工職務(wù)任免管理第二十三條公司調(diào)配人員必要嚴(yán)格按照公司機(jī)構(gòu)設(shè)立和崗位編制數(shù)進(jìn)行。第二十四條集團(tuán)公司管理機(jī)關(guān)員工和分（子）公司中層以上員工職務(wù)任免，分（子）公司普通員工由分（子）公司管理，報(bào)辦公室備案。第二十五條員工職務(wù)任免程序1、提名。集團(tuán)公司機(jī)關(guān)中層和分（子）公司正副職（含助理）以上管理人員由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理磋商后提名。機(jī)關(guān)其她人員可先由分管副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人商量后推薦提名，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。分（子）公司中層由分（子）公司負(fù)責(zé)人推薦提名。2、考察。由分管副總遵循公司領(lǐng)導(dǎo)安排，組織辦公室對(duì)提名人選進(jìn)行考察，必要時(shí)在一定范疇組織民主測(cè)評(píng)，在此基本上向領(lǐng)導(dǎo)提交考察報(bào)告。3、公司領(lǐng)導(dǎo)研究擬定任用人選。4、在恰當(dāng)時(shí)候?qū)θ斡萌诉x在一定范疇內(nèi)公示。5、對(duì)公示無(wú)異議任用對(duì)象報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后行文任職。第二十六條有下列情形之一，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究予以降職：1、因公司機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)導(dǎo)致崗位變化；2、因業(yè)務(wù)技能、身體狀況等狀況不能勝任本職工作；3、無(wú)特殊狀況當(dāng)年度完畢凈上繳利潤(rùn)指標(biāo)低于50%分公司經(jīng)理；4、分（子）公司經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)年度浮現(xiàn)重大責(zé)任事故，或給集團(tuán)公司導(dǎo)致嚴(yán)重影響。第五章員工流動(dòng)管理第二十七條員工流動(dòng)管理涉及：?jiǎn)T工入職、調(diào)動(dòng)、待崗、辭職、辭退、退休等管理。第二十八條新員工入職管理1、新員工經(jīng)正式錄取后，由辦公室告知并統(tǒng)一安排入職。新員工憑辦公室開(kāi)具《報(bào)到告知單》到用人單位報(bào)到，用人單位及時(shí)將報(bào)到回執(zhí)反饋給辦公室。2、新員工試用期滿后，試用期評(píng)估成果須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人訂立意見(jiàn)，在試用期滿一周前報(bào)辦公室，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)后辦理轉(zhuǎn)正或辭退手續(xù)。第二十九條員工調(diào)動(dòng)管理1、集團(tuán)公司高層、中層（含助理），分（子）公司中層以上管理人員任職、調(diào)職以集團(tuán)公司文獻(xiàn)為準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)怪案登記。2、其她員工調(diào)動(dòng)，由辦公室依照公司領(lǐng)導(dǎo)批件，發(fā)《報(bào)到告知單》給有關(guān)單位。3、奉調(diào)人員接到調(diào)任告知后，屬單位中層應(yīng)于15日內(nèi)，普通人員應(yīng)于5日內(nèi)辦妥移送手續(xù)到新單位報(bào)到；特殊狀況，由本人申請(qǐng)，可酌情批準(zhǔn)延寬期限。4、所在部門或單位負(fù)責(zé)人指定工作移送接受人和監(jiān)交人。交接工作須本人親自辦理，交接須有詳細(xì)書面材料闡明，不留后遺癥。交接單一式三份（可復(fù)?。?，辦公室留存原件，移送人、接受人各留存一份。5、在員工調(diào)任過(guò)程中，新任員工未到職前，人員暫缺崗位工作原則上由直屬上級(jí)代理。第三十條員工待崗管理1、因無(wú)法勝任崗位工作或其她狀況，經(jīng)公司決定進(jìn)行待崗人員，合同期內(nèi)待崗時(shí)間不超過(guò)半年。若待崗期滿仍未上崗，公司予以辭退；特殊狀況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可延長(zhǎng)待崗時(shí)間，若法律規(guī)定可解除勞動(dòng)合同條件具備時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)解除勞動(dòng)合同。2、員工待崗期間公司按吐魯番市最低工資原則發(fā)放生活費(fèi)，不享有其她工資待遇。第三十一條員工辭職管理1、員工辭職必要提前30日（試用期員工提前3天）向所在單位提交書面辭職報(bào)告，本人親筆簽名。所在單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，應(yīng)在報(bào)告上訂立意見(jiàn)后報(bào)辦公室，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，應(yīng)在兩天內(nèi)告知單位和員工辦理離職手續(xù)。3、集團(tuán)高管層、分（子）公司經(jīng)理辭職，由公司領(lǐng)導(dǎo)磋商報(bào)董事會(huì)。公司對(duì)其離任審計(jì)，對(duì)其任期存在問(wèn)題保存追究責(zé)任或法律訴訟權(quán)利。4、員工提出辭職后必要繼續(xù)上班，直至辭職批準(zhǔn)后方可辦理離職手續(xù)，否則按曠工解決。若持續(xù)曠工3天及以上，經(jīng)催促未到崗，視為自動(dòng)離職，公司除予以經(jīng)濟(jì)懲罰外，追究其違約責(zé)任，按照月工資原則兩倍支付補(bǔ)償金。對(duì)違背服務(wù)期商定必要退還公司為其支付專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)，違背競(jìng)業(yè)限制高檔管理人員、高檔技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)依照商定向公司支付違約金。5、員工離職時(shí)，所在單位應(yīng)督辦交接手續(xù)，在離職當(dāng)天告知辦公室告知信息中心關(guān)閉其信息平臺(tái)權(quán)限；若因管理不善或工作失職，離職人員帶走公司財(cái)物和技術(shù)秘密，由所在單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。6、員工辭職手續(xù)辦完后，由辦公室代表公司與其訂立《解除（終結(jié)）勞動(dòng)關(guān)系合同書》或《解除（終結(jié)）聘任關(guān)系合同書》。第三十二條員工辭退管理1、員工存在下列情形之一，公司予以辭退：（1）在試用期內(nèi)被證明不符合錄取條件者；（2）不能勝任應(yīng)聘工作，通過(guò)培訓(xùn)或調(diào)節(jié)工作崗位，仍不能勝任工作者；（3）員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排工作；（4）勞動(dòng)合同期滿，公司不予續(xù)簽合同者；（5）勞動(dòng)合同訂立時(shí)所根據(jù)客觀狀況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)到合同。上述（1）款提前3天告知本人，（2）—（5）款提前30天告知本人。2、員工違背公司懲處規(guī)定，符合開(kāi)除狀況，予以辭退，及時(shí)解除勞動(dòng)關(guān)系。3、按上述條款辭退員工時(shí)須在告知本人前，聽(tīng)取公司工會(huì)意見(jiàn)，并將解決成果書面報(bào)工會(huì)。4、被辭退人員須按照規(guī)定妥善辦理工作移送手續(xù)，否則不予結(jié)算工資和辦理關(guān)于手續(xù)。第三十三條員工退休管理1、符合法定退休年齡員工，辦公室及時(shí)為其辦理手續(xù)；特殊工種可以提前退休，本人提出書面申請(qǐng)，單位訂立批準(zhǔn)意見(jiàn)后由辦公室辦理手續(xù)。2、退休人員公司不予返聘須辦理離職交接手續(xù)，自退休審批后次月起享有退休金。第六章員工培訓(xùn)管理第三十四條辦公室負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)管理，制定和實(shí)行公司員工培訓(xùn)籌劃。第三十五條員工培訓(xùn)以不影響本職工作為前提，注重對(duì)個(gè)人工作能力和操作技能培養(yǎng)，堅(jiān)持以短訓(xùn)為主、業(yè)余為主、自學(xué)為主原則。第三十六條公司按照規(guī)定提取職工教誨培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，以保證各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)正常進(jìn)行。員工培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)行一事一報(bào)，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。第三十七條每年終各分（子）公司、各部門上報(bào)下一年度培訓(xùn)需求，辦公室在此基本上制定下一年度培訓(xùn)總體方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)行。第三十八條由公司選送出資培訓(xùn)員工應(yīng)與公司訂立學(xué)習(xí)或培訓(xùn)合同，按合同商定條款履行服務(wù)內(nèi)容及期限，報(bào)銷學(xué)習(xí)費(fèi)用。培訓(xùn)費(fèi)用10000-0（含）以內(nèi)，培訓(xùn)結(jié)束后必要服務(wù)三年；培訓(xùn)費(fèi)用0—50000（含）元，培訓(xùn)結(jié)束后必要服務(wù)五年；培訓(xùn)費(fèi)用50000元以上，培訓(xùn)結(jié)束后必要服務(wù)八年。第三十九條培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)做好培訓(xùn)狀況評(píng)估、培訓(xùn)檔案建立，個(gè)人培訓(xùn)考試成果進(jìn)入個(gè)人檔案。第七章員工獎(jiǎng)懲管理第四十條員工獎(jiǎng)勵(lì)分為平時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)和年度獎(jiǎng)勵(lì)。第四十一條平時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象重要是有特別體現(xiàn)、特殊貢獻(xiàn)員工。對(duì)于有創(chuàng)造創(chuàng)造、急救生命財(cái)產(chǎn)、避免和挽救事故發(fā)生、提出合理化建議被采納和其他突出業(yè)績(jī)?nèi)藛T，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以獎(jiǎng)勵(lì)。平時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)由員工所在單位提交先進(jìn)事跡，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后通報(bào)表?yè)P(yáng)，視狀況予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。第四十二條年終獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象重要是年度考核先進(jìn)員工，由公司領(lǐng)導(dǎo)擬定獎(jiǎng)勵(lì)種類和獎(jiǎng)勵(lì)原則。第四十三條員工懲處是指員工因違法違紀(jì)、違背公司規(guī)章制度，情節(jié)較為嚴(yán)重而予以處分。員工處分分為警告、記過(guò)和開(kāi)除三種。第四十四條員工處分由所在部門或單位提供事實(shí)報(bào)告，由辦公室予以核算，并依照公司制度提出處分意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。第四十五條員工有下列情形之一，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究擬定，予以開(kāi)除。（1）徇私舞弊、以權(quán)謀私、挪用公款、行賄受賄、吃里扒外；（2）工作失職，貽誤要?jiǎng)?wù)，給公司導(dǎo)致重大損失損害；（3）不服從工作安排或擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重；（4）泄漏公司商業(yè)機(jī)密，情節(jié)嚴(yán)重；（5）組織、教唆、參加非法罷工、怠工，造謠滋事，破壞正常工作與生產(chǎn)秩序；（6）私刻或盜用公司印信；（7）為達(dá)到不良目，模仿上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字，涂改、偽造公司文獻(xiàn)；（8）以任何手段侵占公司財(cái)物；（9）不作為，未按照制度履行職責(zé)而導(dǎo)致重大影響或嚴(yán)重?fù)p失；（10）同步與其她單位存在勞動(dòng)關(guān)系，給公司工作導(dǎo)致嚴(yán)重影響；(11)以欺詐手段或提供虛假信息資料，使公司在違背真實(shí)意思狀況下訂立或變更勞動(dòng)合同；（12）故意襲擊、傷害、威脅其她員工或客戶；（13）被依法追究刑事責(zé)任；（14）擅自離職為其她單位工作；（15）董事會(huì)、公司辦公會(huì)議認(rèn)定嚴(yán)重?fù)p害公司利益；（16）不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，未履行請(qǐng)假（調(diào)休）手續(xù)，持續(xù)曠工達(dá)3天或合計(jì)曠工達(dá)5天；（17）其她嚴(yán)重違背公司規(guī)章制度。開(kāi)除員工時(shí)須在告知本人前，聽(tīng)取公司工會(huì)意見(jiàn)，并將解決成果報(bào)公司工會(huì)。第八章附則第四十六條公司因暫時(shí)性、短期性、季節(jié)性工作招聘員工管理參照本制度執(zhí)行。第四十七條本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋，自10月1日起施行。員工績(jī)效考核管理制度第一章總則第一條為全面理解，評(píng)估員工工作績(jī)效，發(fā)現(xiàn)先進(jìn)人才，提高公司工作效率，特制定本辦法。第二條凡公司全體員工均需考核，合用本辦法。第三條通過(guò)考核，全面評(píng)價(jià)員工各項(xiàng)工作體現(xiàn)，使員工理解自己工作體現(xiàn)與獲得報(bào)酬，待遇關(guān)系，獲得努力向上改進(jìn)工作動(dòng)力。第四條使員工有機(jī)會(huì)參加公司管理程序，刊登自己意見(jiàn)。第二章考核對(duì)象及考核時(shí)間第五條考核對(duì)象分別為部門經(jīng)理及各部門員工。第六條績(jī)效考核分為月度和年度考核。月度考核以考勤為主，年度考核即次年1月份進(jìn)行上一年度考核。第七條公司為特別事件可以舉辦不定期專項(xiàng)考核。第三章考核方式第八條績(jī)效考核可采用分級(jí)崗位考核方式進(jìn)行：1、總經(jīng)理對(duì)部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，并征詢董事會(huì)意見(jiàn)；2、部門經(jīng)理對(duì)下屬員工進(jìn)行考核，并征詢總經(jīng)理意見(jiàn)。第四章考核內(nèi)容第九條績(jī)效考核內(nèi)容共有個(gè)人素養(yǎng)、工作態(tài)度、工作能力和工作成績(jī)4大類15個(gè)指標(biāo)構(gòu)成考核指標(biāo)體系。第十條依照不同考核對(duì)象，擬定考核指標(biāo)和指標(biāo)權(quán)重。第五章考核程序第十一條由辦公室制定年度考核工作籌劃，闡明考核目，對(duì)象，方式以及考核進(jìn)度安排。第十二條考核對(duì)象準(zhǔn)備自我總結(jié)，其她關(guān)于各級(jí)主管、下級(jí)員工準(zhǔn)備考核意見(jiàn)。第十三條各考核人意見(jiàn)，評(píng)語(yǔ)匯總到辦公室。第十四條人事部依考核辦法使用考核原則量化打分，填寫考核表，記錄出考核對(duì)象總分。第十五條考核算行百分制，依此可劃分先進(jìn)、良好、稱職、基本稱職、不稱職等定性評(píng)語(yǔ)（綜合評(píng)價(jià)分起評(píng)原則為：先進(jìn)90分以上；良好80—89分；稱職70—79；基本稱職60—69分；不稱職60分如下）。第十六條考核成果一方面與考核對(duì)象會(huì)面，征求員工對(duì)考核意見(jiàn)，并需其簽寫意見(jiàn)，然后請(qǐng)主管簽字。第十七條考核成果存入員工個(gè)人檔案。第八章附則第十八條本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)后頒布生效。附：績(jī)效考核用表**公司績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)間表級(jí)別評(píng)價(jià)周期獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)間經(jīng)理級(jí)員工季度評(píng)價(jià)年度專業(yè)技術(shù)人員月度評(píng)價(jià)月度普通員工月度評(píng)價(jià)月度*注:評(píng)價(jià)周期為一年,評(píng)價(jià)時(shí)間區(qū)間:1月1日-12月31日。評(píng)價(jià)在次年1月31日前結(jié)束。在每個(gè)評(píng)價(jià)周期結(jié)束后，評(píng)價(jià)人要與評(píng)價(jià)人面談，并把面談成果寫在面談?dòng)涗浿?。年度評(píng)價(jià)普通在每年12月底開(kāi)始。在年度評(píng)價(jià)時(shí)，要總結(jié)一年績(jī)效體現(xiàn)，整頓當(dāng)年所有面談?dòng)涗?，作為?jī)效評(píng)價(jià)附件。**公司績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與權(quán)重表級(jí)別基本職責(zé)評(píng)價(jià)核心業(yè)績(jī)指標(biāo)評(píng)價(jià)工作目的評(píng)價(jià)尋常工作評(píng)價(jià)普通員工80%無(wú)20%無(wú)項(xiàng)目類員工20%50%30%無(wú)經(jīng)理級(jí)員工無(wú)60%20%20%*注：每年年初在績(jī)效評(píng)價(jià)前，依照當(dāng)年業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中核心指標(biāo)進(jìn)行調(diào)節(jié)和更新，在得到被評(píng)價(jià)者承認(rèn)后執(zhí)行。工程招投標(biāo)管理制度一、目：為規(guī)范公司工程建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理，維護(hù)集體公司利益，保證項(xiàng)目工程質(zhì)量，有效控制工程造價(jià)，特制定本制度。二、合用范疇：本制度合用于集團(tuán)公司工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、材料及設(shè)備采購(gòu)等招標(biāo)事宜。（招投標(biāo)詳細(xì)管理工作委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)完畢）。委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)時(shí)，集團(tuán)公司工程管理部直接參加管理并實(shí)行全方位監(jiān)督。三、招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)及小構(gòu)成員(一)建立以公司董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，集團(tuán)公司總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，集團(tuán)辦公室，工程管理部，經(jīng)營(yíng)管理單位經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。(二)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司工程項(xiàng)目建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、材料及設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)活動(dòng)。重要職責(zé)是擬定招標(biāo)方式、招標(biāo)日期，資審方式、提供法定代表人資格證明及訂立授權(quán)委托書（公開(kāi)招標(biāo)）等。(三)小構(gòu)成員由集團(tuán)公司工程管理部、財(cái)務(wù)部、辦公室、經(jīng)營(yíng)管理單位構(gòu)成。主辦部門是工程管理部，協(xié)作部門是財(cái)務(wù)部、辦公室、經(jīng)營(yíng)管理單位等部門。四、小構(gòu)成員工作職責(zé)(一)工程管理部負(fù)責(zé)辦理招標(biāo)備案、發(fā)布招標(biāo)公示、編制和審查招標(biāo)文獻(xiàn)（涉及制定和審查評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行全程組織與監(jiān)督）。負(fù)責(zé)建立圖紙會(huì)審專家?guī)?，組織圖紙會(huì)審，設(shè)計(jì)圖會(huì)審?fù)戤吅蠓娇商峤挥嘘P(guān)審圖機(jī)構(gòu)。(二)集團(tuán)公司辦公室檔案員負(fù)責(zé)發(fā)售招標(biāo)文獻(xiàn)、收取圖紙押金、編寫招標(biāo)文獻(xiàn)清單、做好收發(fā)記錄。(三)工程部組織勘察現(xiàn)場(chǎng)、進(jìn)行資格預(yù)審、召開(kāi)投標(biāo)預(yù)備會(huì)。(四)采用公開(kāi)招標(biāo)方式，由招標(biāo)人代表組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等管理工作。五、招標(biāo)范疇及規(guī)模(一)由公司開(kāi)發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元（人民幣）以上時(shí)，勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同估算價(jià)在30萬(wàn)元（人民幣）以上時(shí)，材料及設(shè)備采購(gòu)在50萬(wàn)元（人民幣）以上時(shí)招標(biāo)應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式。詳細(xì)范疇及規(guī)模執(zhí)行《新疆維吾爾自治區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范疇和規(guī)模原則規(guī)定(新政辦()79號(hào))》。(二)新疆維吾爾自治區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范疇和規(guī)模原則規(guī)定原則以外項(xiàng)目，由招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行內(nèi)部邀請(qǐng)招標(biāo)或直接發(fā)包。邀請(qǐng)招標(biāo)時(shí)投標(biāo)人應(yīng)不少于3家；(三)有特殊規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)集團(tuán)公司辦公會(huì)議批準(zhǔn)后可直接發(fā)包；(四)為便于工程項(xiàng)目管理、減少各承包商間推諉和各專業(yè)工程交叉施工、提高工作效率，工程招投標(biāo)應(yīng)盡量減少單項(xiàng)工程分解招標(biāo)；(五)高層建筑與地面園林綠化、配套公共設(shè)施建設(shè)等地面工程宜分別招標(biāo)。六、擬定招標(biāo)方式：工程項(xiàng)目招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種。依照詳細(xì)招標(biāo)內(nèi)容和規(guī)模，采用何種方式由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組擬定。(一)采用公開(kāi)招標(biāo)方式，由工程管理部（委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理）招標(biāo)公示發(fā)布；采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，應(yīng)當(dāng)向三家以上具備施工能力、資信良好特定施工單位或者其她組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。(二)招標(biāo)公示或者投標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)至少載明下列內(nèi)容：應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：招標(biāo)人名稱和地址。1.招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、規(guī)模、資金來(lái)源。2.招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)行地點(diǎn)和工期。3.獲取招標(biāo)文獻(xiàn)或者資格預(yù)審文獻(xiàn)地點(diǎn)和時(shí)間。4.對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)或者資格預(yù)審文獻(xiàn)收取費(fèi)用。5.對(duì)招標(biāo)人資質(zhì)級(jí)別規(guī)定。七、資格審查：(一)資格審查分為資格預(yù)審和資格后審。采用資格后審，在編制招標(biāo)文獻(xiàn)時(shí)應(yīng)載明對(duì)投標(biāo)人資格規(guī)定條件、原則和辦法。采用資格預(yù)審時(shí)投標(biāo)資格擬定詳見(jiàn)第4條。（二）資格審查內(nèi)容。資格審查應(yīng)重要審查投標(biāo)人或者潛在投標(biāo)人與否符合下列條件：1.具備獨(dú)立訂立合同權(quán)利（公司持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)允許證）。2.具備履行合同能力，涉及專業(yè)、技術(shù)資格和能力，資金、設(shè)備和其她物質(zhì)設(shè)施狀況，管理能力，經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)和相應(yīng)從業(yè)人員。3.沒(méi)有處在被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。4.在近來(lái)三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題；法律、行政法規(guī)規(guī)定其她資格條件。（三）實(shí)際考察。資格審查過(guò)程中如需要，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組也可對(duì)潛在投標(biāo)人已竣工程和在施工程以及機(jī)械設(shè)備等組織現(xiàn)場(chǎng)考察。（四）投標(biāo)資格擬定。采用資格預(yù)審，資格審查由工程管理部牽頭，財(cái)務(wù)部、辦公室、經(jīng)營(yíng)管理單位共同構(gòu)成評(píng)審小組，從參加預(yù)審單位中選出不少于7家資審合格潛在投標(biāo)人八、招標(biāo)文獻(xiàn)編制（一）招標(biāo)文獻(xiàn)由，工程部牽頭，財(cái)務(wù)部、辦公室、經(jīng)營(yíng)管理單位等共同組織擬定或?qū)徍恕＃ǘ┱袠?biāo)文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)涉及下列內(nèi)容：1.投標(biāo)邀請(qǐng)書2.投標(biāo)須知：涉及工程概況，招標(biāo)范疇，資格審查條件，投標(biāo)單位資質(zhì)級(jí)別，工程資金來(lái)源或者貫徹狀況（涉及銀行出具資金證明）標(biāo)段劃分，工期規(guī)定，質(zhì)量原則，現(xiàn)場(chǎng)踏勘和答疑安排，投標(biāo)文獻(xiàn)編制、投標(biāo)保證金、投標(biāo)文獻(xiàn)正、副本數(shù)量、投標(biāo)截止日期，提交、修改、撤回規(guī)定，投標(biāo)報(bào)價(jià)規(guī)定，投標(biāo)有效期，開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)，評(píng)標(biāo)辦法和原則等。3.合同重要條款（附合同合同書、專用條款與補(bǔ)充合同、通用條款）。4.投標(biāo)文獻(xiàn)格式及附錄（附投標(biāo)文獻(xiàn)投標(biāo)函格式、商務(wù)標(biāo)格式、技術(shù)標(biāo)格式、資信標(biāo)格式）。5.采用工程量清單招標(biāo)，應(yīng)當(dāng)提供工程量清單。6.招標(biāo)工程技術(shù)規(guī)定。7.設(shè)計(jì)圖紙。8.投標(biāo)輔助資料。（三）職責(zé)及分工1.工程管理部人員擬訂或?qū)彶檎袠?biāo)文獻(xiàn)中關(guān)于技術(shù)標(biāo)條款和內(nèi)容，編寫或?qū)徍苏袠?biāo)工程工程綜合闡明，擬定工程地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、構(gòu)造類型、質(zhì)量驗(yàn)收原則、工程工期、招標(biāo)范疇，各專業(yè)工程工作界面劃定、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及地質(zhì)條件、投標(biāo)人資質(zhì)及合格條件、技術(shù)規(guī)范等內(nèi)容。2.工程管理部造價(jià)人員擬訂或?qū)彶檎袠?biāo)文獻(xiàn)商務(wù)標(biāo)條款和內(nèi)容。詳細(xì)編寫或?qū)彶橛?jì)價(jià)根據(jù)和計(jì)價(jià)辦法、投標(biāo)文獻(xiàn)商務(wù)標(biāo)評(píng)標(biāo)原則、辦法和中標(biāo)條件、擬定投標(biāo)報(bào)價(jià)范疇、擬定合同價(jià)格方式、合同價(jià)款調(diào)節(jié)條件和辦法、工程變更確認(rèn)和工程竣工結(jié)算等內(nèi)容。擬訂投標(biāo)人關(guān)于財(cái)務(wù)狀況招標(biāo)規(guī)定，擬定和審查投標(biāo)保證金和履約保證金提交方式及擔(dān)保書格式、資信狀況等財(cái)務(wù)方面內(nèi)容。3.經(jīng)營(yíng)管理單位人員擬訂甲供材料及設(shè)備招標(biāo)規(guī)定和規(guī)定。擬定甲供材料設(shè)備品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量級(jí)別等內(nèi)容。（四）招標(biāo)文獻(xiàn)審查和批準(zhǔn)1.招標(biāo)文獻(xiàn)審查由工程管理部經(jīng)辦，審查意見(jiàn)由評(píng)審人員和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組訂立意見(jiàn)并填寫在《工程招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審表》中，評(píng)審表和經(jīng)修改后招標(biāo)文獻(xiàn)呈公司辦公會(huì)議批準(zhǔn)并在招標(biāo)文獻(xiàn)上蓋章。招標(biāo)文獻(xiàn)中“合同條件”按《工程合同管理制度》規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。2.招標(biāo)文獻(xiàn)批準(zhǔn)后（采用公開(kāi)招標(biāo)，招標(biāo)文獻(xiàn)應(yīng)報(bào)招標(biāo)管理部門審查備案），工程管理部方可（授權(quán)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）組織招標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)售和邀請(qǐng)投標(biāo)人投標(biāo)。九、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)（一）開(kāi)標(biāo)。1.我司各類項(xiàng)目招標(biāo)開(kāi)標(biāo)，由公司授權(quán)招標(biāo)人代表參加。開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文獻(xiàn)擬定提交投標(biāo)文獻(xiàn)截止時(shí)間同一時(shí)間公開(kāi)進(jìn)行，開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文獻(xiàn)中預(yù)先擬定地點(diǎn)。2.采用公開(kāi)招標(biāo)工程，對(duì)投標(biāo)單位提交投標(biāo)文獻(xiàn)必要當(dāng)眾予以拆封、宣讀。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄并存檔備案。3.采用邀請(qǐng)形式招標(biāo)工程，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)營(yíng)管理單位、財(cái)務(wù)部、辦公室、工程管理部等方面人員構(gòu)成，成員人數(shù)為五人以上由公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)邀請(qǐng)招標(biāo)施工單位施工方案、合同總價(jià)、工期承諾、工程業(yè)績(jī)、社會(huì)信譽(yù)等有關(guān)狀況進(jìn)行評(píng)審后擬定施工單位。（二）評(píng)標(biāo)1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)構(gòu)成。采用公開(kāi)方式招標(biāo)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)專家成員擬定，應(yīng)當(dāng)遵循吐魯番市招投標(biāo)管理部門及關(guān)于法規(guī)規(guī)定；采用邀請(qǐng)方式，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由集團(tuán)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及其成員構(gòu)成。2.評(píng)標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定評(píng)標(biāo)辦法和原則執(zhí)行。在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，不得變化招標(biāo)文獻(xiàn)中規(guī)定評(píng)標(biāo)原則、辦法和中標(biāo)條件。評(píng)標(biāo)可以采用綜合評(píng)估法和經(jīng)評(píng)審最低投標(biāo)價(jià)法或者法律法規(guī)容許其她評(píng)標(biāo)辦法。（三）投標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審1.采用綜合評(píng)估法，應(yīng)當(dāng)對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)提出工程質(zhì)量、施工工期、投標(biāo)價(jià)格、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案、投標(biāo)人及項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)、服務(wù)承諾、社會(huì)信譽(yù)及以往業(yè)績(jī)等，能否最大限度地滿足招標(biāo)文獻(xiàn)中規(guī)定各項(xiàng)規(guī)定和評(píng)價(jià)原則進(jìn)行評(píng)審和比較。2.采用經(jīng)評(píng)審最低投標(biāo)價(jià)法，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文獻(xiàn)可以滿足招標(biāo)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性規(guī)定投標(biāo)人中，評(píng)審出投標(biāo)價(jià)格最低投標(biāo)人，但投標(biāo)價(jià)格低于其公司成本除外。投標(biāo)價(jià)格低于公司成本價(jià)（委托造價(jià)部門核定）投標(biāo)，不予選取。提交投標(biāo)文獻(xiàn)有效投標(biāo)人少于三家，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。（四）定標(biāo)1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)（評(píng)標(biāo)小組）以書面形式向招標(biāo)人提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦1—3個(gè)排序合格中標(biāo)人。依照評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦1—3個(gè)排序合格中標(biāo)人，由工程管理部（或------）負(fù)責(zé)按《工程招投標(biāo)中標(biāo)單位審批表》報(bào)公司召開(kāi)辦公會(huì)議審批擬定。2.依照公司召開(kāi)辦公會(huì)議審批確認(rèn)《工程招投標(biāo)中標(biāo)單位審批表》擬定中標(biāo)單位，工程管理部（-------）向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)告知書，并同步將中標(biāo)成果告知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。3.以公開(kāi)方式進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)自擬定中標(biāo)人之日起十五日內(nèi)，工程管理部（-------）負(fù)責(zé)向政府招投標(biāo)監(jiān)督管理部門提交招投標(biāo)狀況書面報(bào)告。十、授予合同中標(biāo)人擬定后，由集團(tuán)公司指定（經(jīng)營(yíng)管理單位）經(jīng)辦，有關(guān)部門配合按照中標(biāo)告知書規(guī)定日期以中標(biāo)價(jià)與中標(biāo)人訂立《建設(shè)工程施工合同》。十一、招投標(biāo)工作紀(jì)律（一）招標(biāo)人及公司有關(guān)部門、各職能工作人員不得向投標(biāo)人及其她第三方透露關(guān)于招標(biāo)任何狀況。（二）工程管理部門委托編制工程標(biāo)底，委托人員應(yīng)負(fù)責(zé)保密，不得向其她部門及任何無(wú)關(guān)方透露。（三）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及其小構(gòu)成員、各職能部門工作人員，應(yīng)遵守職業(yè)道德，不得接受投標(biāo)人任何形式饋贈(zèng)。對(duì)違背規(guī)定工作人員和有關(guān)人員公司將嚴(yán)肅解決。構(gòu)成犯罪，依法追究其法律責(zé)任。合同管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司合同管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。第二條本制度合用于集團(tuán)所屬公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)訂立所有合同和合同。第三條合同管理原則實(shí)行集中與分級(jí)、專職與兼職相結(jié)合原則。第二章合同草擬與審批第四條合同文本起草人負(fù)責(zé)合同草擬前期調(diào)查及有關(guān)資料收集、歸納和整頓，以保證所擬合同文本對(duì)的性、可行性和完整性。第五條公司要負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目招投標(biāo)、實(shí)地考察、商務(wù)談判和合同草擬等全過(guò)程進(jìn)行前期監(jiān)督指引。對(duì)于重點(diǎn)、重大工程項(xiàng)目，由集團(tuán)公司指定有關(guān)人員參加項(xiàng)目洽談。第六條所有合同經(jīng)集團(tuán)公司審批后，各分(子)公司方可訂立。分(子)公司經(jīng)理作為合同簽約負(fù)責(zé)人須在合同文本上簽字。第三章合同立訂第七條合同必要由公司法定代表人或其授權(quán)委托代理人在其授權(quán)范疇內(nèi)訂立。委托代理人不得超越代理權(quán)限訂立合同，關(guān)于經(jīng)辦人員未經(jīng)授權(quán)不得擅自以委托人名義與其他單位訂立合同。第八條合同承辦人在合同訂立前，應(yīng)審核對(duì)辦法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、當(dāng)事人授權(quán)委托書及各項(xiàng)資格證明等資料，特別是對(duì)方當(dāng)事人授權(quán)委托書內(nèi)容、權(quán)限范疇、有效期限。合同承辦人應(yīng)收集留存上述資料，作為合同檔案重要構(gòu)成某些。第四章合同履行第九條合同訂立后，項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人必要組織工程技術(shù)、財(cái)務(wù)等人員進(jìn)行合同交底，合同交底內(nèi)容：雙方承擔(dān)責(zé)任與義務(wù)，合同工期、工程質(zhì)量、工程價(jià)款擬定、支付、結(jié)算及違約責(zé)任等，并填寫《合同交底記錄》，由被交底人員簽字，使其熟知合同有關(guān)商定，規(guī)范管理行為，保證合同履約。第十條在合同履行過(guò)程中，集團(tuán)及所屬公司應(yīng)組織關(guān)于人員及時(shí)跟蹤各類合同履約過(guò)程，妥善解決好與合同方關(guān)系，全力規(guī)避違約風(fēng)險(xiǎn)及因違約而被提起訴訟。在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)方違約，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明狀況，積極、全面、穩(wěn)妥地收集關(guān)于證據(jù)材料，及時(shí)、合理、精確地與對(duì)方交涉違約導(dǎo)致法律后果等問(wèn)題，并及時(shí)向總公司負(fù)責(zé)人報(bào)告。第十一條合同履行完畢后，各公司應(yīng)組織商定對(duì)遺留問(wèn)題解決方案和期限。第五章合同管理第十二條集團(tuán)公司依照本《制度》對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理制度、法人委托書制度和合同專用章制度。第十三條集團(tuán)公司對(duì)分(子)公司負(fù)責(zé)人實(shí)行法人委托制度，法人受托人重要職責(zé)是：（一）在授權(quán)范疇內(nèi)負(fù)責(zé)談判、訂立合同（法人受托人簽字），不能越權(quán)或推諉；（二）對(duì)所訂立合同合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；（三）相應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批合同，要辦理申報(bào)手續(xù)并提出本人意見(jiàn)；（四）對(duì)所簽合同全面履行負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并積極解決問(wèn)題，控制事態(tài)惡化，對(duì)已經(jīng)和也許發(fā)生合同糾紛負(fù)責(zé)解決或協(xié)助關(guān)于部門解決；（五）指定專人保管好本人所簽合同所有資料，合同履行完畢后應(yīng)及時(shí)將資料上交關(guān)于部門或自行裝訂制檔編號(hào)以便日后查閱和移送。第十四條分（子）公司對(duì)外訂立合同所加蓋印章，一律使用集團(tuán)公司合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。第十五條分（子）公司必要依照下列規(guī)定由專人認(rèn)真做好合同管理工作。（一）建立合同檔案。合同訂立2日內(nèi)，必要編號(hào)入檔。（二）建立《合同管理臺(tái)帳》。所有項(xiàng)目合同，不論大小，必要所有錄入臺(tái)賬。（三）建立《合同狀況月報(bào)表》，月報(bào)表應(yīng)做到精確、及時(shí)、完整。（四）分(子)公司在每月25日前必要將本月合同臺(tái)帳電子版及所簽合同、合同文本（原件）報(bào)送集團(tuán)公司辦公室進(jìn)行備案。第六章合同變更與解除第十六條在合同履行過(guò)程中，如承辦部門收到合同她規(guī)定變更、解除合同告知后，應(yīng)及時(shí)與公司各有關(guān)部門溝通，并向合同訂立人請(qǐng)示，經(jīng)請(qǐng)示必要變更、解除應(yīng)采用書面形式，并商定善后事宜，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽約變更、解除。第十七條合同變更、解除除按照合同訂立程序辦理外，合同承辦部門應(yīng)將變更、解除合同各種文獻(xiàn)、紀(jì)要、信函等原件報(bào)送合同主管部門。第七章合同糾紛解決第十八條發(fā)生合同糾紛，承辦部門應(yīng)及時(shí)向合同訂立人和主管門報(bào)告，并收集整頓解決合同爭(zhēng)議關(guān)于財(cái)務(wù)賬目、關(guān)于違約證據(jù)材料、雙方來(lái)往文獻(xiàn)信函等。第十九條合同她方違背商定或提出履行異議，承辦部門必要在法定或商定期間內(nèi)以法定或商定方式回答，重要信函應(yīng)保存有回執(zhí)備查。第二十條合同糾紛由承辦部門和合同主管部門共同與對(duì)方協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)效，經(jīng)公司批準(zhǔn)，應(yīng)在法律規(guī)定期效內(nèi)，按合同商定仲裁部門或人民法院依法解決。第八章附則第二十一條本辦法合用于集團(tuán)所屬公司及后續(xù)成立公司。第二十二條本辦法由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋，自10月1日起實(shí)行。差旅費(fèi)管理制度為加強(qiáng)和規(guī)范公司差旅費(fèi)管理，推動(dòng)厲行節(jié)約反對(duì)揮霍，特制定本制度。一、本制度合用于集團(tuán)公司及所屬各公司。二、差旅費(fèi)是指工作人員暫時(shí)到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生都市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)。三、都市間交通費(fèi)。公務(wù)出差原則為火車硬臥，高鐵/動(dòng)車二等座，輪船三等艙，飛機(jī)（僅限高層管理人員）經(jīng)濟(jì)艙，其她工作人員因特殊狀況需乘坐飛機(jī)，須經(jīng)重要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。均憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。四、住宿費(fèi)原則。出差人員應(yīng)當(dāng)選取安全、經(jīng)濟(jì)、便捷賓館住宿。參照吐魯番市有關(guān)規(guī)定，住宿費(fèi)原則實(shí)行限額制度，每人每天區(qū)外480元、區(qū)內(nèi)340元，憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷.五、伙食補(bǔ)貼費(fèi)?；锸逞a(bǔ)貼費(fèi)按出差自然(日歷)天數(shù)計(jì)算。本地區(qū)以外出差按每人每天120元原則包干使用，本地區(qū)以內(nèi)出差按每人每天100元原則包干使用。出差到高昌區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，當(dāng)天來(lái)回，按40元原則補(bǔ)貼，當(dāng)天不能返回，按100元原則補(bǔ)貼。六、市內(nèi)交通費(fèi)。單位無(wú)法派出服務(wù)車輛，公務(wù)出差按照每人每天80元原則補(bǔ)貼，包干使用，不在報(bào)銷其她有關(guān)費(fèi)用。七、公務(wù)出差應(yīng)由出差人填寫“出差申請(qǐng)單”。普通員工出差須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理、分（子）公司經(jīng)理、副總經(jīng)理出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；總經(jīng)理、董事長(zhǎng)出差須經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)，報(bào)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。八、工作人員出差結(jié)束后，須在一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機(jī)票、車票、住宿費(fèi)發(fā)票等憑證。住宿費(fèi)、機(jī)票支出等原則上用公務(wù)卡結(jié)算。九、工作人員外出參加會(huì)議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿會(huì)議、培訓(xùn)期間食宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)由會(huì)議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開(kāi)支;來(lái)回會(huì)議、培訓(xùn)地點(diǎn)差旅費(fèi)由所在單位按照規(guī)定報(bào)銷。十、駕駛員差費(fèi)。按每人每月400元原則計(jì)發(fā)。本辦法自10月1日起施行。公務(wù)接待管理制度為了加強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范公務(wù)接待工作，杜絕鋪張揮霍，提高接待效率，特制定本制度。二、一切公務(wù)接待須事先辦理接待申請(qǐng)單，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批后送辦公室，由辦公室依照賓客狀況，協(xié)調(diào)貫徹就餐陪伴人員，詳細(xì)負(fù)責(zé)接待工作。三、公務(wù)接待原則1、公司、董事會(huì)研究決定重大公務(wù)接待，接待原則由公司重要領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)議決定；2、接待政府、國(guó)資及業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)，按每人每次50-60元原則安排用餐（不含酒水），接待用酒原則100元一下；3、需要接待普通工作人員，按每人每次30-40元原則安排就餐（不含酒水），接待用酒原則80元一下；不論哪級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，早餐每人一律不得超過(guò)20元。四、實(shí)行定點(diǎn)接待制度。由公司辦公室統(tǒng)一擬定接待地點(diǎn)，除特殊因素由集團(tuán)重要領(lǐng)導(dǎo)暫時(shí)指定酒店外，一律不準(zhǔn)在指定地點(diǎn)以外酒店、招待所安排食宿。五、嚴(yán)格執(zhí)行接待規(guī)定和原則，未經(jīng)事前審批批準(zhǔn)招待費(fèi)用一律不予報(bào)銷。特殊狀況，事后須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。集團(tuán)公司普通性會(huì)議原則上不安排用餐。六、分（子）公司客人因工作需要來(lái)吐考察或洽談業(yè)務(wù)，應(yīng)事先告知辦公室，接待原則原則上按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行。接待費(fèi)用由關(guān)于分（子）公司承擔(dān)。七、公務(wù)接待由公司辦公室在定點(diǎn)酒店辦理接待手續(xù)（辦公室經(jīng)辦人或接待部門負(fù)責(zé)人須在酒店費(fèi)用清單上簽字）。費(fèi)用結(jié)算實(shí)行“兩單一票”對(duì)帳制，即公務(wù)接待審批單、定點(diǎn)接待費(fèi)用清單和發(fā)票核對(duì)一致結(jié)算，不一致闡明因素后，經(jīng)重要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可結(jié)算。八、建立公務(wù)接待登記臺(tái)賬。所有接待及接待用品由公司辦公室統(tǒng)一辦理，并實(shí)行臺(tái)帳管理。在接待過(guò)程中，普通不贈(zèng)送禮物，特殊狀況須報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、登記、貫徹。本制度自10月1日起執(zhí)行。會(huì)議管理制度為規(guī)范會(huì)議管理，使會(huì)議精簡(jiǎn)、高效，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，特制定本制度。第一條重要會(huì)議類型1、股東會(huì)議集團(tuán)公司股東定期會(huì)議：在當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)告形成后召開(kāi)，詳細(xì)時(shí)間由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)告知。會(huì)議重要內(nèi)容為審議、決定集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針和投資籌劃，審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案，對(duì)集團(tuán)公司重大事項(xiàng)作出決策等，會(huì)議由專人負(fù)責(zé)記錄并形成會(huì)議決策。集團(tuán)公司股東暫時(shí)會(huì)議：依照《章程》需要股東會(huì)決定重大投資方案、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)，視狀況在會(huì)議召開(kāi)七日此前告知全體股東。2、董事會(huì)議集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議每年召開(kāi)3—4次，原則上每季度一次，特殊狀況因工作需要，也可暫時(shí)召集。詳細(xì)時(shí)間及議題由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)告知。會(huì)議重要內(nèi)容擬定集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案，審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)設(shè)立和人事、財(cái)務(wù)等重大制度，制定集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度，對(duì)集團(tuán)公司重大事項(xiàng)作出決策等。會(huì)議由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)記錄并形成會(huì)議決策。3、集團(tuán)公司職工大會(huì)集團(tuán)公司職工大會(huì)原則上每年召開(kāi)兩次，由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理主持，集團(tuán)公司全體員工或職工代表參加，詳細(xì)時(shí)間、地點(diǎn)由辦公室負(fù)責(zé)告知。會(huì)議內(nèi)容重要由總經(jīng)理就公司管理中重大決策和發(fā)展規(guī)劃及對(duì)員工考核、獎(jiǎng)罰、人事調(diào)節(jié)等重大事宜進(jìn)行安排，并對(duì)有關(guān)報(bào)告、決策進(jìn)行表決。會(huì)議由專人負(fù)責(zé)記錄，并形成會(huì)議決策。4、集團(tuán)公司辦公會(huì)議集團(tuán)公司辦公會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理也可依照集團(tuán)公司及各分、子在經(jīng)營(yíng)、管理、項(xiàng)目施工中實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況暫時(shí)召集，召開(kāi)會(huì)議詳細(xì)時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)對(duì)象及會(huì)議議題由總經(jīng)理擬定后，由辦公室負(fù)責(zé)貫徹告知。會(huì)議由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理主持。會(huì)議重要內(nèi)容由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理依照集團(tuán)公司管理運(yùn)營(yíng)狀況，研究決定集團(tuán)公司發(fā)展方向、市場(chǎng)定位、人事變動(dòng)、資金狀況，分、子公司班子安排，重大管理方案以及研究解決公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中重大問(wèn)題，及各分、子公司、主管部室之間溝通配合問(wèn)題，由專人負(fù)責(zé)作會(huì)議記錄，并依照狀況形成會(huì)議決策。5、財(cái)務(wù)工作會(huì)議財(cái)務(wù)工作會(huì)議原則上每季度召開(kāi)一次，由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理主持，詳細(xì)時(shí)間、參加對(duì)象由財(cái)務(wù)總監(jiān)告知。會(huì)議重要內(nèi)容：由總經(jīng)理依照財(cái)務(wù)運(yùn)作及相應(yīng)財(cái)務(wù)管理狀況擬定議題，會(huì)前由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)告知與會(huì)人員及有關(guān)部門作好相應(yīng)準(zhǔn)備。6、集團(tuán)公司機(jī)關(guān)工作人員工作例會(huì)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)工作人員工作例會(huì)每周一上午10：00召開(kāi)，會(huì)議時(shí)間普通不超過(guò)半小時(shí)。會(huì)議重要內(nèi)容為組織學(xué)習(xí)、檢查本周工作并布置下周工作籌劃，針對(duì)各部門尋常管理中浮現(xiàn)問(wèn)題研究解決方案，提出整治辦法，重大事項(xiàng)提交集團(tuán)公司辦公會(huì)議決策。例會(huì)形式：⑴機(jī)關(guān)全體人員參加。⑵各部門自行組織。⑶機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人參加。詳細(xì)由辦公室負(fù)責(zé)召開(kāi)。第二條會(huì)議準(zhǔn)備依照會(huì)議規(guī)定，與會(huì)人員及會(huì)議服務(wù)人員應(yīng)分別作好關(guān)于準(zhǔn)備工作，涉及擬好會(huì)議議程、提案、報(bào)告總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作籌劃草案、決策草案及會(huì)場(chǎng)貫徹、告知與會(huì)人員等。第三條會(huì)務(wù)管理1、參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)出席并簽到，因故不能參加者須提前向召集人請(qǐng)假。2、進(jìn)入會(huì)議室前要將手機(jī)、小靈通等調(diào)至靜音狀態(tài)，如有重要電話可出去接聽(tīng)；與會(huì)者不許交頭接耳，要注意聽(tīng)講；如有重要事情需半途離場(chǎng)，須征得召集人批準(zhǔn)。3、發(fā)言者要準(zhǔn)備充分，條理清晰，突出重點(diǎn)，提綱挈領(lǐng)。4、參會(huì)者也應(yīng)做好記錄，特別是對(duì)某些需向下傳達(dá)，對(duì)此后工作安排重要結(jié)論、決定要逐字逐句記清晰，以便精確傳達(dá)，同步對(duì)于某些規(guī)定保密事宜，任何人不準(zhǔn)向外泄露。5、討論要環(huán)繞中心議題，杜絕閑扯、跑題現(xiàn)象；保持平和氛圍。6、充分發(fā)揚(yáng)民主、客觀、科學(xué)精神，作出符合公司發(fā)展決定。第四條形成紀(jì)要1、會(huì)后，辦公室要對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行整頓，依照會(huì)議主導(dǎo)精神和結(jié)論，形成會(huì)議決策草案，報(bào)召集人審視。2、經(jīng)召集人審視、修正、批準(zhǔn)后，在兩日內(nèi)打印、分發(fā)到各關(guān)于部門。第五條催辦辦公室依照會(huì)議決策中需辦理事項(xiàng)和時(shí)間規(guī)定及時(shí)催辦、檢查并向關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第六條懲罰1、無(wú)端不參加會(huì)議處以100元/次罰款。2、對(duì)會(huì)議精神和決策不傳達(dá)處以300元/次罰款。3、對(duì)會(huì)議精神和決策不執(zhí)行處以1000元/次罰款。4、在督辦部門警告后依然拒不執(zhí)行會(huì)議決策處以元/次罰款和記過(guò)處分，并限期整治，拒不整治者，調(diào)離工作崗位直至辭退。5、督辦部門督辦不力未對(duì)關(guān)于決策進(jìn)行有效追蹤、檢查，每次對(duì)負(fù)責(zé)人處以200元罰款。公務(wù)車輛管理制度為加強(qiáng)車輛使用和管理，提高車輛使用效率，保證業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，節(jié)約車輛使用開(kāi)支，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度：一、車輛調(diào)派使用、用油管理、維修管理、車輛管護(hù)，統(tǒng)一由集團(tuán)公司辦公室詳細(xì)負(fù)責(zé)實(shí)行。二、調(diào)派車輛原則是先急后緩，先重要后普通，保證工作順利開(kāi)展和行車安全。三、關(guān)于車輛使用管理1、因工作需要用車，必要做好用車登記手續(xù)，由辦公室調(diào)派車輛；離開(kāi)