董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則

董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則江蘇中天科技股份有限企業(yè)董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則第一章董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則第一節(jié)總則第一條為強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，保證董事會(huì)對(duì)管理層的有效監(jiān)督，完善企業(yè)治理構(gòu)造，根據(jù)《企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其他有關(guān)規(guī)定，企業(yè)設(shè)置董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第二條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決策設(shè)置的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，重要負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查。第二節(jié)人員構(gòu)成第三條審計(jì)委員會(huì)由三名董事構(gòu)成，其中獨(dú)立董事兩名。第四條審計(jì)委員會(huì)由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及獨(dú)立董事提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由會(huì)計(jì)專業(yè)的獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)同意產(chǎn)生。第六條審計(jì)委員會(huì)委員任期與董事會(huì)組員一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，則自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條審計(jì)委員會(huì)不設(shè)常設(shè)機(jī)構(gòu)。企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)處內(nèi)設(shè)巡察員，其職能之一即為負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)的平常工作。巡察員開(kāi)展工作時(shí)可組織有關(guān)人員配合其工作。在執(zhí)行內(nèi)審工作時(shí)應(yīng)成立審計(jì)工作組。第三節(jié)職責(zé)權(quán)限第八條審計(jì)委員會(huì)的重要職責(zé)：（一）提議聘任或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。（二）監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)行。（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通。（四）審核企業(yè)的財(cái)務(wù)信息及其披露。（五）審查企業(yè)內(nèi)控制度。（六）企業(yè)董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。第九條審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。在監(jiān)事會(huì)提出審計(jì)規(guī)定期，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。第四節(jié)決策程序第十條巡察員負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供企業(yè)有關(guān)方面的書(shū)面資料：（一）企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)匯報(bào)。（二）內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作匯報(bào)。（三）外部審計(jì)協(xié)議及有關(guān)工作匯報(bào)。（四）企業(yè)對(duì)外披露的財(cái)務(wù)信息狀況。（五）企業(yè)重大關(guān)聯(lián)交易審計(jì)匯報(bào)。（六）其他有關(guān)資料。第十一條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作組提供的匯報(bào)進(jìn)行評(píng)議，并將有關(guān)書(shū)面決策材料呈報(bào)董事會(huì)討論。第十二條審計(jì)委員會(huì)可以提議外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘任及更換。第五節(jié)審議委員會(huì)會(huì)議第十三條審計(jì)委員會(huì)每年根據(jù)企業(yè)需要召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)前五天須告知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。第十四條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決策，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十五條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議表決方式為書(shū)面表決或舉手表決；亦可以采用通訊表決的方式召開(kāi)。第十六條巡察員及審計(jì)有關(guān)人員可列席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)企業(yè)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十七條如有必要，審計(jì)委員會(huì)可以聘任中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn),費(fèi)用由企業(yè)支付。第十八條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵照有關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本細(xì)則的規(guī)定。第十九條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)保留記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決成果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)企業(yè)董事會(huì)。第二十一條出席會(huì)議的審計(jì)委員會(huì)委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得私自披露有關(guān)信息。第六節(jié)附則第二十二條本議事規(guī)則自董事會(huì)決策同意之日起試行。第二十三條本議事規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的企業(yè)章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。第二章董事會(huì)投資戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則第一節(jié)總則第二十四條為適應(yīng)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)企業(yè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力,制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高決策水平，完善企業(yè)治理構(gòu)造，根據(jù)《企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其他有關(guān)規(guī)定，企業(yè)設(shè)置董事會(huì)投資戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第二十五條董事會(huì)投資戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決策設(shè)置的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，重要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出提議。第二節(jié)人員構(gòu)成第二十六條投資戰(zhàn)略委員會(huì)組員由三名董事構(gòu)成。第二十七條投資戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及獨(dú)立董事提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十八條投資戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由企業(yè)董事長(zhǎng)擔(dān)任。第二十九條投資戰(zhàn)略委員會(huì)委員任期與董事會(huì)組員任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，則自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第二十七至第二十九條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三十條投資戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)需要可規(guī)定企業(yè)有關(guān)部門或所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié)助工作。第三節(jié)職責(zé)權(quán)限第三十一條投資戰(zhàn)略委員會(huì)的重要職責(zé)：（一）組織開(kāi)展企業(yè)戰(zhàn)略問(wèn)題的研究，就發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略、技術(shù)與創(chuàng)新戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略等問(wèn)題為董事會(huì)決策提供參照意見(jiàn)；（二）對(duì)《企業(yè)章程》規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意的重大投資和融資方案進(jìn)行研究并提出提議。（三）對(duì)《企業(yè)章程》規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出提議。（四）對(duì)企業(yè)管理層或項(xiàng)目提議人提出的投資項(xiàng)目進(jìn)行初審，并同意立項(xiàng)，并于項(xiàng)目可行性研究完畢后提交董事會(huì)研究。（五）對(duì)其他影響企業(yè)發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出提議。（六）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)行進(jìn)行檢查。（七）董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。第三十二條投資戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第四節(jié)決策程序第三十三條由所屬企業(yè)管理層或企業(yè)有關(guān)部門（項(xiàng)目提議人）上報(bào)重大投資或融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性匯報(bào)等資料。第三十四條述項(xiàng)目經(jīng)投資戰(zhàn)略委員會(huì)初審后決定與否立項(xiàng)，并提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。第三十五條項(xiàng)目提議人根據(jù)投資戰(zhàn)略委員會(huì)的意見(jiàn)，對(duì)獲準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行深入研究并開(kāi)展有關(guān)工作，凡收購(gòu)?fù)滩㈨?xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查。重大收購(gòu)?fù)滩㈨?xiàng)目的盡職調(diào)查還應(yīng)由企業(yè)聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員共同進(jìn)行。并將盡職調(diào)查匯報(bào)、有關(guān)協(xié)議、協(xié)議及可行性匯報(bào)等資料上報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)。第三十六條投資戰(zhàn)略委員會(huì)將根據(jù)項(xiàng)目提議人所提供的盡職調(diào)查匯報(bào)、可行性匯報(bào)等文獻(xiàn)資料，進(jìn)行討論，并將討論成果匯報(bào)董事會(huì)，同步反饋給企業(yè)有關(guān)部門或所屬企業(yè)。第三十七條企業(yè)有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)投資戰(zhàn)略委員會(huì)的規(guī)定，在上述決策過(guò)程中協(xié)助項(xiàng)目提議人有關(guān)資料的起草、搜集、整頓和分析工作。第五節(jié)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議第三十八條投資戰(zhàn)略委員會(huì)每年根據(jù)需要召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)前五天告知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他委員主持。第三十九條投資戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決策，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第四十條投資戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為書(shū)面表決或舉手表決；亦可以采用通訊表決方式召開(kāi)。第四十一條負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的重要人員可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)企業(yè)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第四十二條如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘任中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由企業(yè)支付。第四十三條投資戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵照有關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本細(xì)則的規(guī)定。第四十四條投資戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)保留記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第四十五條投資戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決成果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)企業(yè)董事會(huì)。第四十六條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得私自披露有關(guān)信息。第六節(jié)附則第四十七條本議事規(guī)則自董事會(huì)決策同意之日起試行。第四十八條本議事規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的企業(yè)章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。第三章董事會(huì)薪酬委員會(huì)議事規(guī)則第一節(jié)總則第四十九條為深入建立健全企業(yè)董事及高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善企業(yè)治理構(gòu)造，根據(jù)《企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其他有關(guān)規(guī)定，企業(yè)設(shè)置董事會(huì)薪酬委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第五十條薪酬委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決策設(shè)置的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，重要負(fù)責(zé)研究制定企業(yè)董事及高管人員的考核原則并進(jìn)行考核；研究和審查企業(yè)董事及高管人員的薪酬政策與方案。薪酬委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第五十一條本規(guī)則所稱董事是指在我司領(lǐng)取薪酬的董事，高管人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)等。第二節(jié)人員構(gòu)成第五十二條薪酬委員會(huì)組員由三名董事構(gòu)成，其中獨(dú)立董事兩名。第五十三條薪酬委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及獨(dú)立董事提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五十四條薪酬委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)同意產(chǎn)生。第五十五條薪酬委員會(huì)委員任期與董事會(huì)組員任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，則自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第五十三至第五十五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第五十六條薪酬委員會(huì)根據(jù)需要，可規(guī)定企業(yè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考核人員的有關(guān)資料。第三節(jié)職責(zé)權(quán)限第五十七條薪酬委員會(huì)的重要職責(zé)：（一）根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的重要范圍、職責(zé)、重要性，并根據(jù)地區(qū)水平及其他有關(guān)企業(yè)有關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案。（二）審查企業(yè)董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)狀況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考核。（三）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)薪酬制度執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。（四）董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。第五十八條薪酬委員會(huì)提出的企業(yè)董事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)行；企業(yè)高管人員的薪酬分派方案須報(bào)董事會(huì)同意方可實(shí)行。第四節(jié)決策程序第五十九條薪酬委員會(huì)可規(guī)定企業(yè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)做好薪酬委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供下列有關(guān)方面的資料：（一）提供企業(yè)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目的完畢狀況。（二）企業(yè)高級(jí)管理人員分管工作范圍及重要職責(zé)狀況。（三）提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)中波及指標(biāo)的完畢狀況。（四）提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效狀況。（五）提供與薪酬分派有關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。第六十條薪酬委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考核程序：(1)企業(yè)董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià)；(2)薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)原則和程序，對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；(3)根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)成果及薪酬分派政策提出董事及高級(jí)管理人員的酬勞數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過(guò)后，報(bào)企業(yè)董事會(huì)。第五節(jié)薪酬委員會(huì)會(huì)議第六十一條薪酬委員會(huì)每年根據(jù)需要召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)前五天告知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托一名委員主持。第六十二條薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決策，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第六十三條薪酬委員會(huì)會(huì)議表決方式為書(shū)面表決或舉手表決；亦可以采用通訊表決的方式召開(kāi)。第六十四條薪酬委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第六十五條如有必要，薪酬委員會(huì)可以聘任中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由企業(yè)支付。第六十六條薪酬委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)組員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。第六十七條薪酬委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的薪酬政策與分派方案必須遵照有關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本規(guī)則的規(guī)定。第六十八條薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)保留記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第六十九條薪酬委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決成果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)企業(yè)董事會(huì)。第七十條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得私自披露有關(guān)信息。第六節(jié)附則第七十一條本議事規(guī)則自董事會(huì)決策同意之日起試行。第七十二條本議事規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的企業(yè)章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。第四章董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則第一節(jié)總則第七十三條為規(guī)范企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生程序,優(yōu)化董事會(huì)構(gòu)造，完善企業(yè)治理構(gòu)造，根據(jù)《企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其他有關(guān)規(guī)定，企業(yè)特設(shè)置董事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第七十四條董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決策設(shè)置的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，重要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)董事和高管人員的選擇原則和程序提出提議和意見(jiàn)。第二節(jié)人員構(gòu)成第七十五條提名委員會(huì)組員由三名董事構(gòu)成，其中獨(dú)立董事兩名。第七十六條提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)或獨(dú)立董事提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第七十七條提名委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，由董事會(huì)同意產(chǎn)生。第七十八條提名委員會(huì)委員任期與董事會(huì)組員任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，則自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第七十六至第七十八條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三節(jié)職責(zé)權(quán)限第七十九條提名委員會(huì)的重要職責(zé)：（一）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)構(gòu)造對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出提議。（二）研究董事或高管人員的選擇原則和程序，并向董事會(huì)提出提議。（三）廣泛搜尋合格的董事和高管人員的人選。（四）對(duì)董事和高管候選人進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)。（五）對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)。（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。第八十條提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第四節(jié)決策程序第八十一條提名委員會(huì)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況，研究企業(yè)的董事或高管人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決策后立案，并提交董事會(huì)審議通過(guò)。第八十二條董事或高管人員的選擇程序：（一）提名委員會(huì)應(yīng)積極與企業(yè)有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流，研究企業(yè)對(duì)董事、高管人員的需求狀況，并形成書(shū)面材料。（二）提名委員會(huì)可在企業(yè)內(nèi)部和外部廣泛搜尋董事或高管的合適人選。（三）搜集有關(guān)人選的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、所有兼職等狀況，并形成書(shū)面材料。（四）征求被提名人對(duì)提名的意見(jiàn)并獲得其同意，否則不能將其作為董事或高管人選。（五）召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、