董事會(huì)秘書工作細(xì)則-京科技股份

京東董事會(huì)工作細(xì)第一章總《第一條為促東方科技（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的規(guī)范運(yùn)作，明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，充分發(fā)揮董事會(huì)的作用，根據(jù)《中華《第二條公司設(shè)董事會(huì)1名，董事會(huì)是公司的高級(jí)管理人員，對(duì)第三條董事會(huì)應(yīng)遵律、行政、部門規(guī)章和《公司章程》的第二章任職第四條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專。第五 具有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事會(huì)次行政處罰未滿3年的；(三)最近3年受 的會(huì)計(jì)師的會(huì)計(jì)師和的不得兼任公司董事會(huì)。第三章董事會(huì)的程第七條董事會(huì)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘第八條公司應(yīng)當(dāng)在《上市規(guī)則》規(guī)定的期限內(nèi)聘任董事會(huì)。原任董事會(huì)離職的，應(yīng)在其離職之日起3個(gè)月內(nèi)重新聘任董事會(huì)。第九條公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)的會(huì)議召開(kāi)5個(gè)交易日之前將該董事會(huì)的有關(guān)材料報(bào)送深交所深交所自收到有關(guān)材料之日起5個(gè)交易日第十條公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)之前應(yīng)當(dāng)向深交所提交以下文件(二)被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明（復(fù)印件(三)被推薦人取得的董事會(huì)資格（復(fù)印件）第十一條公司在聘任董事會(huì)的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任事務(wù)代表，協(xié)會(huì)資格。第十二條公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)、事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公(一 董事會(huì)、事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議(二)董事會(huì)、事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公、住宅、 、傳真、通信地址及電子郵件信箱地址等；(三)公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公、移動(dòng)、傳真、通信地址及電子郵件信箱地址等。第十三條公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)時(shí)與其簽訂協(xié)議，要求其承諾第十四條董事會(huì)辭職應(yīng)向董事會(huì)提出辭呈。董事會(huì)在所提第十五條公司解聘董事會(huì)應(yīng)當(dāng)有充分的理由，不得無(wú)故解聘董事會(huì)(二)連續(xù)3(四)國(guó)家法律、行政、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市規(guī)則》、第十七條公司董事會(huì)空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定1名董事或高級(jí)管理公司指定代行董事會(huì)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)職責(zé)。至公司正式聘任董事會(huì)。第四章董事 的職責(zé)與履職保第十八條董事會(huì)的主要職責(zé)是(四)負(fù)責(zé)公司信息披露的工作，在未公開(kāi)重大信息出現(xiàn)時(shí)，及時(shí)(五)關(guān)注并主動(dòng)求證真實(shí)情況，督促董事會(huì)及時(shí)回復(fù)深交所所有十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行本細(xì)則第七條規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)，采取第二十條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)上報(bào)的內(nèi)部重大信息進(jìn)行分析和判斷。 財(cái)務(wù)及其他高級(jí)管理人員和公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持配合董事會(huì)在信第二十二條當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公司及其衍生品種的交第二十三條公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)在任職期間按要求參加深交所組織的董事會(huì)后續(xù)培訓(xùn)。第五第二十四條本細(xì)