工程項(xiàng)目規(guī)范化管理制度含多圖

第1章工程項(xiàng)目規(guī)范化管理制度1.1.1.圖紙管理制度圖紙管理設(shè)計(jì)圖紙管理設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位招標(biāo)管理圖紙自審管理圖紙會(huì)審管理設(shè)計(jì)變更管理圖紙資料管理設(shè)計(jì)交底管理規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)實(shí)施細(xì)則圖紙自審制度圖紙會(huì)審制度設(shè)計(jì)變更管理制度、工程簽證管理規(guī)定施工圖設(shè)計(jì)交底制度圖紙資料管理制度1.1.2.工程造價(jià)制度工程造價(jià)管理工程造價(jià)管理工程項(xiàng)目成本管理工程概算預(yù)算管理工程計(jì)量管理工程進(jìn)度付款管理工程尾款支付管理工程決算管理工程結(jié)算管理分包工程預(yù)決算管理項(xiàng)目成本管理制度、工程預(yù)算管理制度管理制度、……工程預(yù)算管理制度、工程定額管理辦法工程項(xiàng)目計(jì)量管理規(guī)定付款審批審核工作規(guī)定工程結(jié)算管理制度工程尾款支付規(guī)定工程決算管理規(guī)定分包工程預(yù)決算審計(jì)辦法1.1.3.工程招標(biāo)制度項(xiàng)目招投標(biāo)決策管理項(xiàng)目招投標(biāo)決策管理招標(biāo)實(shí)施管理開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、議標(biāo)管理標(biāo)底管理招標(biāo)決策管理制度、招標(biāo)費(fèi)用預(yù)算制度管理制度、……項(xiàng)目招標(biāo)管理制度、招標(biāo)費(fèi)用控制制度評(píng)標(biāo)專家管理制度勘察設(shè)計(jì)合同管理制度、施工合同管理制度、監(jiān)理合同管理制度、合同評(píng)審管理制度招標(biāo)標(biāo)底編制規(guī)范、標(biāo)底保密工作規(guī)定招投標(biāo)文件管理招標(biāo)文件編寫(xiě)規(guī)范各專業(yè)項(xiàng)目招投標(biāo)細(xì)則規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理單位招標(biāo)實(shí)施細(xì)則、工程施工招標(biāo)實(shí)施細(xì)則簽訂合同工程招投標(biāo)1.1.4.工程發(fā)包管理制度工程外包工程外包承包商選擇與管理簽訂承包合同承包過(guò)程管理工程分包管理各專業(yè)承包管理項(xiàng)目招標(biāo)管理制度、工程承包商管理制度管理制度、……勘察設(shè)計(jì)合同管理制度、施工合同管理制度、監(jiān)理合同管理制度、合同評(píng)審管理制度、……工程承包管理制度工程分包商管理規(guī)定工程監(jiān)理單位管理辦法、設(shè)計(jì)外包管理制度1.1.5.工程項(xiàng)目合同管理制度合同管理合同管理合同談判合同會(huì)審簽訂合同合同履行與監(jiān)督各類合同管理違約責(zé)任、糾紛處理項(xiàng)目招標(biāo)管理制度、合同管理制度、管理制度、……合同評(píng)審制度、合同管理制度、項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度、合同執(zhí)行管理制度、合同變更管理制度、合同管理制度、合同糾紛處理制度、采購(gòu)合同管理制度、勘察設(shè)計(jì)合同管理制度、施工合同管理制度、監(jiān)理合同管理制度、1.2.工程施工規(guī)范化管理制度1.2.1材料設(shè)備采購(gòu)管理制度材料設(shè)備采購(gòu)管理材料設(shè)備采購(gòu)管理提出采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)決策、制訂采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)、比價(jià)采購(gòu)績(jī)效管理采購(gòu)申請(qǐng)管理制度采購(gòu)計(jì)劃管理制度、采購(gòu)庫(kù)存管理制度采購(gòu)預(yù)算管理制度采購(gòu)價(jià)格管理辦法、采購(gòu)招標(biāo)管理制度供應(yīng)商管理制度、采購(gòu)質(zhì)量認(rèn)證制度采購(gòu)合同管理制度采購(gòu)訂單跟催管理規(guī)定跟單與催貨管理制度采購(gòu)檢驗(yàn)管理制度、采購(gòu)付款管理制度采購(gòu)績(jī)效評(píng)估制度、采購(gòu)成本管控制度供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商管理制度采購(gòu)檢驗(yàn)、采購(gòu)付款選擇供應(yīng)商訂立采購(gòu)合同履行采購(gòu)合同、執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨1.2.2材料設(shè)備使用管理制度材料設(shè)備領(lǐng)用材料設(shè)備領(lǐng)用進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)設(shè)備安裝調(diào)試使用管理故障處理報(bào)廢處理維護(hù)與保養(yǎng)物資回收物資領(lǐng)用管理制度、設(shè)備租賃管理制度材料設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度設(shè)備安裝調(diào)試管理制度……施工材料管理制度、機(jī)械設(shè)備管理制度、設(shè)備使用管理規(guī)范、儀器設(shè)備檔案管理制度……設(shè)備使用管理規(guī)范……設(shè)備故障分析處理制度物資報(bào)廢管理制度材料設(shè)備領(lǐng)用回收辦法材料設(shè)備使用管理1.2.3.工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度施工現(xiàn)場(chǎng)管理施工現(xiàn)場(chǎng)管理施工成本控制材料設(shè)備管理安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)人員管理現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理施工進(jìn)度管理安全文明施工責(zé)任制度、施工管理人員績(jī)效考核制度、施工作業(yè)人員績(jī)效考核辦法協(xié)作單位安全管理制度、安全用電管理制度、安全文明施工管理制度、施工現(xiàn)場(chǎng)事故處理制度施工進(jìn)度管理制度、工程量統(tǒng)計(jì)管理制度、工程簽證管理制度、工序交接管理辦法物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理制度、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、物資領(lǐng)用管理制度、物資回收管理制度、物資報(bào)廢管理制度、設(shè)備操作規(guī)程管理制度、設(shè)備維修保養(yǎng)制度安全文明施工管理制度、安全文明施工檢查制度、安全施工作業(yè)傳票管理制度、施工安全設(shè)施管理制度工程量統(tǒng)計(jì)管理制度、項(xiàng)目施工成本核算管理制度、物料消耗統(tǒng)計(jì)制度、質(zhì)量成本管理制度1.2.4.工程施工技術(shù)管理制度工程技術(shù)管理工程技術(shù)管理編寫(xiě)施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制訂施工計(jì)劃、方案技術(shù)核定技術(shù)總結(jié)技術(shù)交底技術(shù)檔案管理工程技術(shù)管理制度、工程技術(shù)管理責(zé)任制度施工組織設(shè)計(jì)管理制度、施工組織設(shè)計(jì)編制細(xì)則施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)規(guī)范項(xiàng)目施工管理制度工程項(xiàng)目技術(shù)交底制度工程技術(shù)核定管理辦法施工技術(shù)總結(jié)編寫(xiě)細(xì)則工程技術(shù)檔案管理辦法工程技術(shù)總管理施工組織設(shè)計(jì)1.2.5工程施工質(zhì)量管理制度工程質(zhì)量管理工程質(zhì)量管理質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)制度、質(zhì)量信息管理制度、工程質(zhì)量記錄控制細(xì)則、質(zhì)量報(bào)告制度材料設(shè)備管理質(zhì)量信息管理前期質(zhì)量管理工程竣工驗(yàn)收管理質(zhì)量體系管理質(zhì)量人員管理施工過(guò)程質(zhì)量管理質(zhì)量管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度、質(zhì)量管理培訓(xùn)制度、質(zhì)量人員考核制度采購(gòu)質(zhì)量控制制度、物資存儲(chǔ)管理制度、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理制度、設(shè)備使用管理規(guī)范、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、儀器設(shè)備定期檢查制度質(zhì)量計(jì)劃管理制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理制度、質(zhì)量目標(biāo)管理制度、委托外部質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度施工過(guò)程質(zhì)量控制制度、、質(zhì)量檢查管理制度、隱蔽工程質(zhì)量管理制度、工序交接質(zhì)量管理制度質(zhì)量體系管理制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理制度、程序文件編寫(xiě)規(guī)范、質(zhì)量體系執(zhí)行制度、質(zhì)量體系內(nèi)審制度、質(zhì)量記錄管理制度請(qǐng)參照?qǐng)D1-11的相關(guān)內(nèi)容質(zhì)量異常處理質(zhì)量異常處理制度、不合格現(xiàn)象分析制度、質(zhì)量事故處理制度、質(zhì)量糾紛處理制度、質(zhì)量處罰制度質(zhì)量成本管理質(zhì)量成本管理制度、質(zhì)量成本控制制度1.2.6工程竣工驗(yàn)收管理制度工程竣工資料管理工程竣工資料管理工程竣工驗(yàn)收管理工程施工管理工程竣工驗(yàn)收管理制度、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收辦法、隱蔽工程驗(yàn)收管理制度工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度、工程質(zhì)量管理制度、工程技術(shù)管理制度、材料設(shè)備管理制度工程竣工資料管理規(guī)定單位工程驗(yàn)收隱蔽工程驗(yàn)收分部工程驗(yàn)收分項(xiàng)工程驗(yàn)收1．3營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售規(guī)范化管理制度1．3．1營(yíng)銷(xiāo)管理制度營(yíng)銷(xiāo)管理營(yíng)銷(xiāo)管理銷(xiāo)售管理營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃管理市場(chǎng)調(diào)研管理營(yíng)銷(xiāo)策劃管理營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管理營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃管理制度、企業(yè)品牌管理制度營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研管理制度、市場(chǎng)分析管理制度、市場(chǎng)調(diào)查作業(yè)規(guī)程、調(diào)研檔案管理細(xì)則、營(yíng)銷(xiāo)信息管理辦法營(yíng)銷(xiāo)策劃管理制度、市場(chǎng)推廣管理辦法、廣告策劃管理制度、促銷(xiāo)策劃管理辦法、營(yíng)銷(xiāo)公關(guān)制度廣告投放管理制度、廣告宣傳管理制度、廣告費(fèi)用預(yù)算制度、廣告宣傳品管理辦法請(qǐng)參考圖1-13的相關(guān)內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算管理制度、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管控制度、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度……廣告管理樓盤(pán)項(xiàng)目管理樓盤(pán)上市管理制度、樓盤(pán)定位管理制度、樓盤(pán)價(jià)格管理制度1．3．2銷(xiāo)售管理制度銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售管理促銷(xiāo)管理銷(xiāo)售任務(wù)管理銷(xiāo)售人員管理銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理客戶管理招商管理銷(xiāo)售管理制度、銷(xiāo)售計(jì)劃與任務(wù)分配管理制度、銷(xiāo)售會(huì)議管理制度銷(xiāo)售人員管理辦法、銷(xiāo)售新人培訓(xùn)管理制度、銷(xiāo)售考核管理制度、銷(xiāo)售獎(jiǎng)金管理制度、職務(wù)晉升考核管理制度請(qǐng)參考圖1-14的相關(guān)內(nèi)容促銷(xiāo)活動(dòng)管理規(guī)定、促銷(xiāo)人員管理規(guī)范、促銷(xiāo)宣傳品管理辦法客戶關(guān)系管理辦法、客戶接待管理制度、客戶信息管理制度銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理制度、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)考核制度、銷(xiāo)售評(píng)比管理制度商業(yè)地產(chǎn)招商管理制度、招商合同管理制度售樓中心管理銷(xiāo)售合同管理銷(xiāo)售合同管銷(xiāo)售費(fèi)用管理銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算制度、銷(xiāo)售費(fèi)用控制制度、銷(xiāo)售費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度、銷(xiāo)售提成管理制度1．3．3售樓中心管理制度售樓中心管理售樓中心管理日常工作管理費(fèi)用管理樓盤(pán)銷(xiāo)控管理客戶接待管理樣板間管理樓盤(pán)銷(xiāo)售管理制度、售樓人員日常工作規(guī)范、售樓人員管理制度、售樓人員考核制度客戶接待管理制度、客戶投訴管理制度、客戶檔案管理制度、客戶購(gòu)房手續(xù)辦理辦法樣板間使用管理制度、樣板間維護(hù)保養(yǎng)制度、樣板間報(bào)廢回收制度售樓中心考勤制度、售樓中心用水用電管理制度、售樓中心銷(xiāo)售宣傳管理制度、售樓中心安全衛(wèi)生管理制度、售樓中心裝飾管理制度售樓中心費(fèi)用預(yù)算管理制度、售樓中心費(fèi)用控制辦法1．4投資融資規(guī)范化管理制度1.4.1投資管理制度投資管理投資管理投資項(xiàng)目調(diào)研、可行性研究投資決策實(shí)施投資投資過(guò)程監(jiān)督制定投資方案投資收益管理投資處置投資調(diào)研管理制度、投資可行性分析制度投資決策分析制度投資管理制度投資管理制度投資過(guò)程控制制度投資收益分析管理制度投資處理管理制度編制投資報(bào)告投資結(jié)果分析總結(jié)制度1.4.2融資管理制度融資管理財(cái)務(wù)狀況分析融資管理財(cái)務(wù)狀況分析融資分析融資決策簽訂融資合同資金使用管理還款、償付執(zhí)行融資方案工作總結(jié)、報(bào)告財(cái)務(wù)分析制度、資金需求預(yù)測(cè)分析制度融資分析管理制度融資決策管理制度融資合同管理制度、合同評(píng)審制度融資執(zhí)行管理制度、融資過(guò)程控制制度資金使用管理制度、資金變更使用制度融資償付管理制度融資工作總結(jié)制度1.5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范化管理制度1.5.1財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理貨幣資金控制制度、采購(gòu)業(yè)務(wù)控制制度、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)控制制度、長(zhǎng)期股權(quán)投資控制制度、對(duì)外擔(dān)?？刂浦贫?、成本費(fèi)用控制制度、業(yè)務(wù)外包控制制度、內(nèi)部審計(jì)控制制度資金管理內(nèi)部控制管理資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)管理財(cái)務(wù)組織管理財(cái)務(wù)預(yù)算管理成本控制管理全面預(yù)算管理制度、收入預(yù)算管理制度、費(fèi)用預(yù)算管理制度貨幣資金管理制度、貨幣資金預(yù)算制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度、融資管理制度、投資管理制度、資金運(yùn)營(yíng)管理制度、收入及利潤(rùn)分配制度固定資產(chǎn)管理制度、存貨管理制度、流動(dòng)資產(chǎn)管理制度、無(wú)形資產(chǎn)管理制度、財(cái)產(chǎn)清查制度、財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度、物資管理制度、物資編碼管理制度、定額管理制度、價(jià)格管理制度成本費(fèi)用管理制度、采購(gòu)成本管理制度、質(zhì)量成本管理制度、人力成本管理制度、銷(xiāo)售費(fèi)用管理制度、管理費(fèi)用管理制度、財(cái)務(wù)費(fèi)用管理制度、差旅費(fèi)與會(huì)議費(fèi)開(kāi)支制度財(cái)務(wù)體制管理制度、財(cái)務(wù)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度、財(cái)會(huì)人員管理制度、財(cái)會(huì)人員工作交接制度請(qǐng)參照?qǐng)D1-18的相關(guān)內(nèi)容1.5.2會(huì)計(jì)管理制度會(huì)計(jì)核算管理制度、原材料核算管理制度、產(chǎn)成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定資產(chǎn)及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度會(huì)計(jì)核算管理制度、原材料核算管理制度、產(chǎn)成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定資產(chǎn)及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度會(huì)計(jì)核算管理財(cái)務(wù)報(bào)告管理會(huì)計(jì)電算化管理會(huì)計(jì)電算化管理制度、會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)崗位責(zé)任制度、會(huì)計(jì)微機(jī)管理規(guī)定會(huì)計(jì)檔案、票據(jù)與印章管理會(huì)計(jì)檔案管理制度、會(huì)計(jì)報(bào)表管理細(xì)則、票據(jù)管理制度、支票管理辦法、發(fā)票管理制度、財(cái)務(wù)印章使用與管理辦法財(cái)務(wù)分析制度、財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫(xiě)規(guī)定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告制度、會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量考核辦法會(huì)計(jì)人員管理會(huì)計(jì)出納人員管理制度、會(huì)計(jì)人員監(jiān)交制度、出納作業(yè)細(xì)則、會(huì)計(jì)稽核制度會(huì)計(jì)管理財(cái)務(wù)分析管理1.6人事行政規(guī)范化管理制度1.6.1人事管理制度人事管理人事管理薪酬福利管理培訓(xùn)管理績(jī)效管理人力資源規(guī)劃崗位分析管理招聘管理人力資源規(guī)劃管理制度、人力資源部預(yù)算管理制度員工關(guān)系管理崗位分析管理制度、職位管理制度、職位說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)規(guī)范、崗位評(píng)估管理制度招聘管理制度、面試管理制度、甄選錄用制度、招聘面試人員行為規(guī)范、招聘效果評(píng)估制度、試用期管理制度、內(nèi)部競(jìng)聘管理制度、招聘費(fèi)用預(yù)算制度培訓(xùn)管理制度、新員工培訓(xùn)制度、晉升培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)講師管理制度、培訓(xùn)課程管理制度、培訓(xùn)效果評(píng)估制度、培訓(xùn)費(fèi)用控制制度績(jī)效管理制度、新員工試用期考核制度、晉升考核制度、年度考核評(píng)比制度、績(jī)效實(shí)施過(guò)程監(jiān)督制度、績(jī)效面談制度薪酬管理制度、薪酬調(diào)整制度、獎(jiǎng)金發(fā)放規(guī)定、業(yè)務(wù)提成制度、員工提案管理制度、過(guò)節(jié)費(fèi)管理制度、津貼補(bǔ)助管理制度勞動(dòng)合同管理制度、離職管理制度、離職挽留制度、離職面談管理制度、工作交接制度、職業(yè)生涯管理制度企業(yè)文化管理企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略培訓(xùn)制度、員工活動(dòng)管理制度員工日常管理考勤管理制度、假務(wù)管理制度、加班管理職業(yè)保護(hù)體檢管理制度、工傷管理制度、勞保用品管理制度、施工安全培訓(xùn)管理制度1.6.2行政管理制度設(shè)計(jì)行政管理行政管理食堂管理資質(zhì)、證書(shū)、印章管理出差管理行政辦公管理文件檔案管理會(huì)議管理辦公用品采購(gòu)管理制度、辦公用品領(lǐng)用回收管理制度、工作服管理制度、辦公場(chǎng)地衛(wèi)生管理制度宿舍管理收發(fā)文管理制度、檔案管理制度、檔案借閱管理制度、公文編寫(xiě)發(fā)放細(xì)則會(huì)議管理制度、會(huì)議準(zhǔn)備制度、會(huì)議記錄管理制度印章管理制度、資質(zhì)申請(qǐng)管理制度、資質(zhì)（證書(shū)、印章）章變更制制度員工出差管理制度、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度員工食堂管理制度、食堂衛(wèi)生環(huán)境檢查制度、食堂工作人員管理制度、食堂采購(gòu)管理制度、食堂服務(wù)質(zhì)量管理制度宿舍日常管理制度、宿舍衛(wèi)生環(huán)境檢查制度、優(yōu)秀宿舍評(píng)比制度、門(mén)禁制度車(chē)輛管理車(chē)輛調(diào)度管理制度、車(chē)輛維修保養(yǎng)管理制度、車(chē)輛保險(xiǎn)管理制度、駕駛員管理制度、事故處理制度行政費(fèi)用控制行政費(fèi)用預(yù)算管理制度、行政費(fèi)用控制制度、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度2.1工程圖紙管理制度2.1.1圖紙自審管理辦法制度名稱公司圖紙自審管理理辦法編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條為規(guī)范圖紙自審工工作，使圖紙紙滿足公司要要求，提高會(huì)會(huì)審工作質(zhì)量量和項(xiàng)目工作作效率，結(jié)合合公司的實(shí)際際情況，特制制定本辦法。第2條本辦法適用于公司司所有工程項(xiàng)項(xiàng)目的圖紙自自審工作。第3條圖紙自審工作由公公司設(shè)計(jì)管理理部負(fù)責(zé)組織織，項(xiàng)目技術(shù)術(shù)人員、相關(guān)關(guān)職能部門(mén)人人員、主要工工種班組長(zhǎng)等等參與執(zhí)行。第2章圖紙自審的內(nèi)容第4條圖紙自審前，需審審查各專業(yè)施施工圖的張數(shù)數(shù)、編號(hào)與圖圖紙目錄是否否相符。第5條審查圖紙說(shuō)明、設(shè)設(shè)計(jì)說(shuō)明是否否齊全，規(guī)定定是否明確，相相互之間是否否矛盾。第6條審查平面圖所標(biāo)注注坐標(biāo)、絕對(duì)對(duì)標(biāo)高與總圖圖是否相符。第7條審查圖面上的尺寸寸，標(biāo)高，預(yù)預(yù)留孔、預(yù)埋埋件的位置，構(gòu)構(gòu)件平、立面面的配筋與剖剖面等是否存存在錯(cuò)誤。第8條審查專業(yè)圖之間、專專業(yè)圖內(nèi)各圖圖之間、圖與與表之間的規(guī)規(guī)格、標(biāo)號(hào)、材材質(zhì)、數(shù)量、坐坐標(biāo)、標(biāo)高等等主要數(shù)據(jù)是是否一致，是是否有“錯(cuò)、漏、缺”。第9條審查施工圖中各專專業(yè)的設(shè)計(jì)人人員是否已在在會(huì)簽欄目簽簽字。第10條審查圖紙上構(gòu)配件件的編號(hào)、規(guī)規(guī)格型號(hào)及數(shù)數(shù)量與構(gòu)配件件一覽表是否否相符。第11條審查實(shí)現(xiàn)新技術(shù)項(xiàng)項(xiàng)目、特殊工工程、復(fù)雜設(shè)設(shè)備的技術(shù)可可能性和必要要性。第12條審查采用的新材料料以及特殊材材料的技術(shù)性性能資料是否否齊備。第3章圖紙自審記錄第13條設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)檢檢查自審記錄錄工作，圖紙紙自審記錄應(yīng)應(yīng)包括對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)圖紙?zhí)岢龅牡囊蓡?wèn)和對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)圖紙的有有關(guān)建議。第14條在圖紙自審前，設(shè)設(shè)計(jì)管理部需需將自審結(jié)果果反饋給設(shè)計(jì)計(jì)單位，設(shè)計(jì)計(jì)人員提早熟熟悉圖紙存在在的一些問(wèn)題題，做好設(shè)計(jì)計(jì)交底準(zhǔn)備，以以節(jié)省時(shí)間，提提高會(huì)審的質(zhì)質(zhì)量。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.1.2圖紙會(huì)審管理制度制度名稱公司圖紙會(huì)審管理辦法法編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的通過(guò)圖紙會(huì)審，使使設(shè)計(jì)圖紙100%符合有關(guān)規(guī)規(guī)范要求，通過(guò)圖紙會(huì)審，使使建筑規(guī)劃、結(jié)結(jié)構(gòu)、水電配配套設(shè)等設(shè)計(jì)計(jì)做到經(jīng)濟(jì)合合理、安全可可靠。通過(guò)圖紙會(huì)審，確確保工程施工工按期按質(zhì)完完成。第2條適用范圍公司各工程項(xiàng)目的的土建及配套套圖紙的會(huì)審審工作均參照照本制度辦理理。第3條職責(zé)1．圖紙會(huì)審的統(tǒng)籌籌安排由工程程技術(shù)部統(tǒng)一一負(fù)責(zé)。(1)工程技術(shù)部部負(fù)責(zé)組織設(shè)設(shè)計(jì)單位、施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部的的等有關(guān)單位位的相關(guān)人員員參加圖紙會(huì)會(huì)審的工作。(2)工程技術(shù)部部負(fù)責(zé)就工程程中的技術(shù)難難點(diǎn)問(wèn)題組織織有關(guān)專家咨咨詢?cè)u(píng)審。2.設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)與與設(shè)計(jì)單位聯(lián)聯(lián)系，提出公公司要求，并并對(duì)圖紙進(jìn)行行會(huì)審，配合合施工單位進(jìn)進(jìn)行圖紙解釋釋工作。第2章圖紙會(huì)審準(zhǔn)備第4條圖紙自審設(shè)計(jì)管理部收到施施工單位提供供的圖紙后，需需組織相關(guān)人人員開(kāi)展圖紙紙自審工作，對(duì)對(duì)圖紙進(jìn)行初初步的審查，了了解各個(gè)設(shè)計(jì)計(jì)的意圖，發(fā)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中存存在的問(wèn)題，并并做好自審記記錄。第5條自審結(jié)果反饋設(shè)計(jì)管理部應(yīng)在圖圖紙會(huì)審前將將自審結(jié)果反反饋給設(shè)計(jì)單單位，及時(shí)解解決圖紙中存存在的相關(guān)問(wèn)問(wèn)題或疑問(wèn)，并并尋找最佳解解決方案。第6條制度圖紙會(huì)審的進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃工程部技術(shù)組織相相關(guān)技術(shù)人員員對(duì)圖紙進(jìn)行行分工審閱和和消化，匯總總相關(guān)問(wèn)題，并并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃制度度圖紙會(huì)審的的進(jìn)度計(jì)劃。第3章圖紙會(huì)審實(shí)施第7條參與會(huì)審人員參與工程圖紙會(huì)審審人員包括項(xiàng)項(xiàng)目各技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)業(yè)技術(shù)人員、監(jiān)監(jiān)理單位監(jiān)理理工程師、施施工單位技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人、其其他相關(guān)人員員等。會(huì)審工作流程1.專業(yè)會(huì)審，由班（組組）技術(shù)人員員或單位工程程技術(shù)人員主主持，設(shè)計(jì)單單位代表、班班（組）長(zhǎng)、施施工人員參加加，對(duì)本班（組組）施工項(xiàng)目目或本單位工工程施工圖紙紙進(jìn)行熟悉和和會(huì)審。2．系統(tǒng)會(huì)審，由施施工工程師主主持，本公司司技術(shù)負(fù)責(zé)人人、施工班（組組）長(zhǎng)、施工工單位代表、監(jiān)監(jiān)理單位代表表和施工單位位有關(guān)專業(yè)技技術(shù)人員參加加，對(duì)本工地地各主要系統(tǒng)統(tǒng)施工圖紙進(jìn)進(jìn)行會(huì)審。3．綜合會(huì)審，由項(xiàng)項(xiàng)目總工程師師主持，設(shè)計(jì)計(jì)、施工、監(jiān)監(jiān)理等有關(guān)單單位的技術(shù)人人員參加，對(duì)對(duì)全工程主要要系統(tǒng)施工圖圖紙進(jìn)行會(huì)審審。綜合會(huì)審審會(huì)議的工作作程序如下。（1）設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)設(shè)計(jì)意圖、結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)點(diǎn)、工藝布置置與工藝要求求、施工注意意事項(xiàng)等；（2）我公司、施工單單位、監(jiān)理單單位等各有關(guān)關(guān)單位對(duì)圖紙紙中存在的問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行提問(wèn)問(wèn)；（3）設(shè)計(jì)單位對(duì)各方方提出的問(wèn)題題進(jìn)行答疑；；（4）各單位針對(duì)問(wèn)題題進(jìn)行研究與與協(xié)調(diào)，制度度解決辦法；；（5）監(jiān)理工程師擬寫(xiě)寫(xiě)會(huì)審紀(jì)要，并并經(jīng)各方簽字字認(rèn)可。第9條圖紙會(huì)審的主要內(nèi)內(nèi)容設(shè)計(jì)單位資質(zhì)情況況，是否無(wú)證證設(shè)計(jì)或越級(jí)級(jí)設(shè)計(jì)。圖紙是否經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)計(jì)單位各級(jí)人人員簽署，是是否通過(guò)施工工圖審查機(jī)構(gòu)構(gòu)審查。圖紙與說(shuō)明書(shū)是否否齊全、明確確，坐標(biāo)、標(biāo)標(biāo)高、尺寸、管管線、道路等等交叉連接是是否相符，圖圖紙內(nèi)容、表表達(dá)深度是否否滿足施工要要求，施工中中所列各種標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否已經(jīng)經(jīng)具備。施工圖與設(shè)備、特特殊材料的技技術(shù)要求是否否一致，主要要材料來(lái)源有有無(wú)保證、能能否替換，新新技術(shù)、新材材料的應(yīng)用是是否落實(shí)，設(shè)設(shè)備說(shuō)明書(shū)的的內(nèi)容與規(guī)范范、規(guī)程是否否一致。土建結(jié)構(gòu)布置與設(shè)設(shè)計(jì)是否合理理，是否與工工程地質(zhì)條件件緊密結(jié)合，是是否符合抗震震設(shè)計(jì)要求。6.多家設(shè)計(jì)單單位設(shè)計(jì)的圖圖紙之間是否否有矛盾之處處。各專業(yè)之間、平立立剖面之間、總總圖與分圖之之間有無(wú)矛盾盾之處。建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的的平面尺寸及及標(biāo)高是否一一致，標(biāo)示方方法是否清楚楚。預(yù)埋件、預(yù)留孔洞洞等設(shè)置是否否正確，鋼筋筋明細(xì)表及鋼鋼筋的構(gòu)造圖圖是否標(biāo)示清清楚?；炷林?、梁接頭頭的鋼筋布置置是否清楚、是是否有節(jié)點(diǎn)圖圖，鋼構(gòu)件安安裝的連接節(jié)節(jié)點(diǎn)圖是否齊齊全。各類管溝、支吊架架（墩）等是是否協(xié)調(diào)統(tǒng)一一。是否有綜合管線圖圖，通風(fēng)管、消消防管、電纜纜橋架是否相相碰。設(shè)計(jì)是否滿足施工工要求和檢修修需要。施工安全、環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生有無(wú)保證證，防火、消消防設(shè)計(jì)是否否滿足有關(guān)規(guī)規(guī)程要求。建筑與結(jié)構(gòu)是否存存在不能施工工或不便施工工的技術(shù)問(wèn)題題，或?qū)е沦|(zhì)質(zhì)量、安全及及工程費(fèi)用增增加等問(wèn)題。第10條各類圖紙會(huì)審注意意事項(xiàng)建筑施工圖主要審核建筑尺寸寸及布置情況況、內(nèi)外裝修修程度、材料料的選擇、施施工質(zhì)量的要要求等。結(jié)構(gòu)構(gòu)施工圖主要審核承重結(jié)構(gòu)構(gòu)布置情況、結(jié)結(jié)構(gòu)材料的選選擇、施工質(zhì)質(zhì)量的要求等等。給排水施施工圖主要審核水處理工工藝設(shè)備、管管道的布置和和走向、加工工安裝的質(zhì)量量要求等。電電氣施工圖主要審核供電設(shè)備備、配電設(shè)備備、燈具及電電器設(shè)備的布布置、電氣線線路的走向及及安裝質(zhì)量要要求等。供熱、采暖施工圖圖主要審核供供熱、采暖設(shè)設(shè)備的布置、管管網(wǎng)的走向及及安裝質(zhì)量要要求等。第11條圖紙會(huì)審的重點(diǎn)1.找出圖紙自身的缺缺陷和錯(cuò)誤。2.施工的可行性。3.地質(zhì)資料是否齊全全，能否滿足足圖紙的要求求。4.施工圖紙的功能設(shè)設(shè)計(jì)是否滿足足公司的要求求。。第12條會(huì)審時(shí)間安排圖紙會(huì)審時(shí)間為工工程項(xiàng)目開(kāi)工工前，特殊情情況下經(jīng)公司司總經(jīng)理同意意后，可邊開(kāi)開(kāi)工邊組織圖圖紙會(huì)審。1.專業(yè)會(huì)審應(yīng)安排在在系統(tǒng)會(huì)審之之前，所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題在系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)審時(shí)進(jìn)一一步復(fù)核后作作出決定。2.系統(tǒng)會(huì)審應(yīng)安排在在綜合會(huì)審之之前完成，所所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯匯總后交綜合合會(huì)審會(huì)議審審定。3.綜合會(huì)審應(yīng)安排在在單位工程開(kāi)開(kāi)工前完成。會(huì)會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題應(yīng)在會(huì)會(huì)議上協(xié)商決決定，由設(shè)計(jì)計(jì)單位統(tǒng)一提提出設(shè)計(jì)變更更通知單并發(fā)發(fā)送有關(guān)單位位。第4章圖紙會(huì)審記錄第13條圖紙會(huì)審結(jié)果處理理圖紙會(huì)審后，形成成圖紙會(huì)審記記錄，較重要要的或有原則則性問(wèn)題的記記錄應(yīng)經(jīng)公司司與監(jiān)理單位位會(huì)簽后，傳傳遞給設(shè)計(jì)單單位，對(duì)會(huì)審審中存在的問(wèn)問(wèn)題。由設(shè)計(jì)計(jì)代表簽署解解決意見(jiàn)，并并按實(shí)際變更更單的形式辦辦理手續(xù)。第14條會(huì)審記錄圖紙會(huì)審記錄包括括以下八項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容：1.工程項(xiàng)目名稱；2.參加會(huì)審的單位名名稱（要全稱稱）及其人員員名字；3.會(huì)審地點(diǎn)；會(huì)審時(shí)時(shí)間；4.公司、施工單位對(duì)對(duì)各方就設(shè)計(jì)計(jì)圖紙?zhí)岢龅牡膯?wèn)題、給予予的答復(fù)和發(fā)發(fā)生的修改行行為。5.施工單位從施工安安全或建筑材材料等角度要要求設(shè)計(jì)單位位修改部分設(shè)設(shè)計(jì)的會(huì)審結(jié)結(jié)果與解決方方法；6.會(huì)審中尚未得到解解決或需要進(jìn)進(jìn)一步商討的的問(wèn)題；7.列出參加會(huì)審單位位的名稱，蓋蓋章后生效。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.1.3圖紙資料管理辦法制度名稱公司圖紙資料管理理辦法編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的為規(guī)范項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖圖紙的管理，便便于施工過(guò)程程控制，保證證項(xiàng)目施工的的順利實(shí)施，同同時(shí)為工程索索賠提供依據(jù)據(jù)，特制定本本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于公司司工程項(xiàng)目的的所有設(shè)計(jì)圖圖紙。第3條職責(zé)公司設(shè)計(jì)管理部是是技術(shù)圖紙等等相關(guān)資料的的歸口管理部部門(mén)，設(shè)計(jì)管管理部設(shè)專人人（可兼職）負(fù)負(fù)責(zé)圖紙的發(fā)發(fā)放和歸檔工工作。第2章圖紙的評(píng)審第4條設(shè)計(jì)管理部組織各各專業(yè)工程師師進(jìn)行設(shè)計(jì)圖圖內(nèi)部評(píng)審工工作。內(nèi)部評(píng)評(píng)審可根據(jù)圖圖紙內(nèi)容分階階段進(jìn)行評(píng)審審。第5條工程技術(shù)部組織項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位參與與圖紙會(huì)審會(huì)會(huì)議，充分熟熟悉掌握設(shè)計(jì)計(jì)具體情況，解解決會(huì)審中出出現(xiàn)的圖紙問(wèn)問(wèn)題。第6條針對(duì)施工中碰到的的各種問(wèn)題，設(shè)設(shè)計(jì)單位可進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)變更更，但須由公公司設(shè)計(jì)管理理部、工程技技術(shù)部審批通通過(guò)。第3章圖紙的發(fā)放與管理理第7條設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)從從設(shè)計(jì)單位領(lǐng)領(lǐng)取設(shè)計(jì)圖紙紙。第8條圖紙發(fā)送一般采用用圖文發(fā)送單單的形式，設(shè)設(shè)計(jì)單位草擬擬圖文發(fā)送單單，經(jīng)設(shè)計(jì)管管理部經(jīng)理審審閱后簽發(fā)。第9條項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)公司司各部門(mén)提供供的圖紙需求求發(fā)放圖紙。第10條一般情況下，施工工圖可按如下下方式分配：：項(xiàng)目施工單單位套施工圖圖，項(xiàng)目監(jiān)理理公司套，項(xiàng)項(xiàng)目各工種工工程師套。第11條施工圖紙一經(jīng)發(fā)放放，不再回收收，失去時(shí)效效自動(dòng)作廢。第12條圖紙管理人員需詳詳細(xì)記錄圖紙紙接收與發(fā)放放情況，設(shè)立立設(shè)計(jì)圖紙收收發(fā)臺(tái)賬。第13條各專業(yè)技術(shù)人員領(lǐng)領(lǐng)取圖紙后，由由領(lǐng)取圖紙的的人員負(fù)責(zé)保保管，并在圖圖紙的印章邊邊簽名。一旦旦發(fā)現(xiàn)圖紙亂亂堆、亂放、損損壞或丟失，須須對(duì)領(lǐng)取人（或或保管人）進(jìn)進(jìn)行處罰，每每丟失一張罰罰元，并責(zé)令令其將丟失的的圖紙復(fù)印一一份。第14條作廢圖紙經(jīng)項(xiàng)目總總工程師同意意后，由各領(lǐng)領(lǐng)取人加蓋“作廢”章。第15條零星工程圖紙需經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)管理部部經(jīng)理在《設(shè)設(shè)計(jì)通知單》上上簽字確認(rèn)。第16條零星工程圖紙發(fā)放放標(biāo)準(zhǔn)為工程程技術(shù)部、材材料設(shè)備部各各1份，領(lǐng)用人人在《設(shè)計(jì)通通知單》上簽簽收。第4章圖紙的歸檔第17條項(xiàng)目竣工前，設(shè)計(jì)計(jì)管理部圖紙紙管理人員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)各階段段設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)進(jìn)行分項(xiàng)分類類存檔整理工工作。第18條項(xiàng)目竣工后，公司司設(shè)計(jì)管理部部做好項(xiàng)目竣竣工圖紙的編編制工作，將將需存檔的各各階段設(shè)計(jì)圖圖紙移交公司司項(xiàng)目經(jīng)理部部圖紙管理人人員，配合完完成項(xiàng)目資料料存檔工作。第5章附則第19條本辦法由公司設(shè)計(jì)計(jì)管理部制定定，解釋權(quán)、修修改權(quán)歸設(shè)計(jì)計(jì)管理部所有有。第20條本辦法自發(fā)布之日日起實(shí)施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.1.4施工圖設(shè)計(jì)交底辦法制度名稱公司工程施工圖設(shè)設(shè)計(jì)交底辦法法編號(hào)執(zhí)行部門(mén)公司圖紙資資料管理辦法法第1章總則第1條目的為全面貫徹公司的的設(shè)計(jì)要求，使使施工人員充充分了解設(shè)計(jì)計(jì)意圖，避免免施工中出現(xiàn)現(xiàn)失誤，做到到按圖施工，同同時(shí)解決圖紙紙會(huì)審所提到到的問(wèn)題，優(yōu)優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)，特制定本本辦法。第2條適用范圍本辦法所指技術(shù)交交底專指施工工圖紙的技術(shù)術(shù)交底，適用用于公司所有有工程項(xiàng)目的的施工圖設(shè)計(jì)計(jì)交底工作。第3條施工過(guò)程中，施工工新圖紙使用用前或變更、修修改施工圖設(shè)設(shè)計(jì)都必須執(zhí)執(zhí)行施工圖設(shè)設(shè)計(jì)交底程序序。第2章職責(zé)分工與工作內(nèi)內(nèi)容第4條施工圖設(shè)計(jì)交底工工作由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)組組織與執(zhí)行。第5條公司質(zhì)量管理部與與監(jiān)理單位負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)施工圖圖設(shè)計(jì)交底過(guò)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督督，未參與設(shè)設(shè)計(jì)交底的人人員不得參與與過(guò)程施工或或工程監(jiān)理。第6條施工圖設(shè)計(jì)交底分分類1.集體設(shè)計(jì)交底，是是所有參與工工程施工的人人員集體參加加的設(shè)計(jì)交底底會(huì)。2.逐級(jí)技術(shù)交底，是是指按工程施施工崗位級(jí)別別和技術(shù)等級(jí)級(jí)，逐級(jí)組織織的設(shè)計(jì)交底底會(huì)。除特大大型工程項(xiàng)目目外，我公司司主要采用集集體設(shè)計(jì)交底底。第7條施工圖設(shè)計(jì)交底的的基本內(nèi)容1.掌握設(shè)計(jì)人員的設(shè)設(shè)計(jì)意圖與構(gòu)構(gòu)思、建筑構(gòu)構(gòu)造要求、建建筑關(guān)鍵結(jié)構(gòu)構(gòu)部位以及有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.明確結(jié)構(gòu)方案的實(shí)實(shí)施要求和關(guān)關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位位的施工要求求。3.明確設(shè)備、電氣工工程的技術(shù)要要求，核對(duì)技技術(shù)參數(shù)。4.明確對(duì)各專業(yè)間穿穿插施工的要要求。5.明確施工工程中所所用新技術(shù)、新新工藝、新材材料的施工要要求、工藝要要求、消防要要求。6.講解學(xué)習(xí)施工質(zhì)量量保障及安全全施工的技術(shù)術(shù)措施。7.明確施工材料、結(jié)結(jié)構(gòu)、工藝、交交叉作業(yè)銜接接要點(diǎn)。8.明確分部、分項(xiàng)工工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)點(diǎn)及特殊要求求等。9.明確其他需提出和和交待的內(nèi)容容。第3章設(shè)計(jì)交底會(huì)議管理理第8條工程施工前，根據(jù)據(jù)通過(guò)會(huì)審的的施工圖，由由項(xiàng)目經(jīng)理部部負(fù)責(zé)組織召召開(kāi)施工圖設(shè)設(shè)計(jì)交底會(huì)議議。第9條施工圖設(shè)計(jì)交底會(huì)會(huì)議由項(xiàng)目總總工程師負(fù)責(zé)責(zé)組織、主持持，具體與會(huì)會(huì)人員如下：：1.本公司參加人員，包包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)負(fù)責(zé)人、各各專業(yè)技術(shù)人人員、造價(jià)管管理人員、相相關(guān)職能部門(mén)門(mén)人員等；2.設(shè)計(jì)單位參加人員員，包括項(xiàng)目目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人人以及土建、安安裝（給排水水、電、暖通通等）專業(yè)工工程的設(shè)計(jì)人人員等；3.施工單位參加人員員，包括項(xiàng)目目施工經(jīng)理、技技術(shù)負(fù)責(zé)人、各各專業(yè)施工人人員、預(yù)算人人員等；4.監(jiān)理單位參加人員員，包括項(xiàng)目目總監(jiān)或總監(jiān)監(jiān)代表，各專專業(yè)監(jiān)理工程程師、造價(jià)工工程師、記錄錄人員。第10條施工圖設(shè)計(jì)交底會(huì)會(huì)簽施工圖設(shè)計(jì)交底的的參加人員必必須早圖紙會(huì)會(huì)審記錄上簽簽名、蓋章，一一式四份，各各單位自行做做好存檔工作作。第11條設(shè)計(jì)交底會(huì)議工作作流程1.確定施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位后，各各單位人員配配備齊全，且且全部參加設(shè)設(shè)計(jì)交底會(huì)議議。2.先由設(shè)計(jì)單位統(tǒng)一一解答圖紙會(huì)會(huì)審意見(jiàn)中所所提問(wèn)題。3.按專業(yè)分組進(jìn)行，做做到相互學(xué)習(xí)習(xí)，有問(wèn)有答答，最后進(jìn)行行專業(yè)間配合合問(wèn)題解答。4.設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工工單位負(fù)責(zé)人人發(fā)言，由項(xiàng)項(xiàng)目總工程師師進(jìn)行總結(jié)。第12條交底記錄設(shè)計(jì)管理部認(rèn)真做做好設(shè)計(jì)交底底的組織工作作和會(huì)議記錄錄，該記錄應(yīng)應(yīng)作為工程資資料的一部分分進(jìn)行歸檔并并分發(fā)給設(shè)計(jì)計(jì)和施工單位位。第13條技術(shù)交底記錄上交交施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)交底底會(huì)結(jié)束后三三個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理理部需要將交交底記錄報(bào)總總經(jīng)理審核，并并分送公司工工程技術(shù)部、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位備案案。第4章附則第19條本辦法由公司工程程技術(shù)部制定定，解釋權(quán)、修修改權(quán)歸工程程技術(shù)部所有有。第20條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審審批通過(guò)后，自自發(fā)布之日起起實(shí)施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.1.5設(shè)計(jì)變更管理制度制度名稱公司設(shè)計(jì)變更管理理制度編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章章總則第1條目的為加強(qiáng)對(duì)工程施工工圖的管理，合合理控制設(shè)計(jì)計(jì)變更，減少少應(yīng)設(shè)計(jì)變更更帶來(lái)的造價(jià)價(jià)增加或延誤誤施工工期，保保證完成項(xiàng)目目目標(biāo)，特制制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于各類類工程施工工工程中發(fā)生的的設(shè)計(jì)變更。第3條設(shè)計(jì)變更的分類設(shè)設(shè)計(jì)變更分為為現(xiàn)場(chǎng)變更和和技術(shù)變更兩兩類。凡由施工工藝、工工序所引起的的變更稱為現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)變更。凡涉及效果、功能能等重大設(shè)計(jì)計(jì)修改的變更更稱為技術(shù)變變更。第2章設(shè)計(jì)變更的原則與與條件第4條設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行原原則1.設(shè)計(jì)變更必須堅(jiān)持持高度負(fù)責(zé)的的精神與嚴(yán)肅肅的科學(xué)態(tài)度度，尊重施工工圖設(shè)計(jì)，保保持設(shè)計(jì)文件件的穩(wěn)定性和和完整性。2.未經(jīng)立項(xiàng)同意的設(shè)設(shè)計(jì)變更，一一律不得實(shí)施施；未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更更，一律不得得辦理。3.任何設(shè)計(jì)變更申報(bào)報(bào)及批復(fù)均需需經(jīng)書(shū)面或網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)形式上報(bào)報(bào)且確認(rèn)無(wú)誤誤，無(wú)書(shū)面或或網(wǎng)絡(luò)形式確確認(rèn)的設(shè)計(jì)變變更，一律不不得實(shí)施。4.設(shè)計(jì)變更原則上應(yīng)應(yīng)由原設(shè)計(jì)單單位編制，特特殊情況下經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)也可委委托其他有相相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行行編制。5.各種設(shè)計(jì)變更應(yīng)從從成本費(fèi)用、施施工質(zhì)量、施施工進(jìn)度等方方面進(jìn)行論證證。第5條設(shè)計(jì)變更范圍凡符符合下列條件件之一者，可可進(jìn)行設(shè)計(jì)變變更。1.圖紙本身有錯(cuò)。項(xiàng)項(xiàng)目定位發(fā)生生改變。2.由于環(huán)保、地質(zhì)等等方面的原因因或其他不可可預(yù)見(jiàn)的因素素，必須變更更設(shè)計(jì)方案。3.當(dāng)施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)情況不符符時(shí)，為符合合現(xiàn)場(chǎng)情況而而進(jìn)行變更設(shè)設(shè)計(jì)。4.由于公司原因造成成工期緊張，為為加快工程進(jìn)進(jìn)度而采取相相關(guān)措施。5.在不降低原設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的前前提下，設(shè)計(jì)計(jì)變更可降低低造價(jià)或節(jié)省省土地。6.在不降低原設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的前前提下，能解解決特殊的技技術(shù)困難或?qū)?duì)縮短工期效效果明顯。7.采用新技術(shù)、新材材料、新設(shè)備備，有利于提提高工程質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，提高高功效，增進(jìn)進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。第3章設(shè)計(jì)變更程序第6條設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)設(shè)計(jì)變更1.設(shè)計(jì)單位出于對(duì)施施工圖進(jìn)行自自我完善和補(bǔ)補(bǔ)充的目的，在在不改變?cè)际脊δ芎筒惶崽岣咴靸r(jià)的的前提下，由由設(shè)計(jì)單位自自行提出設(shè)計(jì)計(jì)變更圖或變變更通知，經(jīng)經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部審核確確認(rèn)后下發(fā)。2.設(shè)計(jì)單位雖出于對(duì)對(duì)施工圖進(jìn)行行自我完善和和補(bǔ)充的目的的，不改變?cè)褂霉δ?。但但提高了工程程造價(jià)，應(yīng)書(shū)書(shū)面征求公司司意見(jiàn)，并填填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更更申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)公司批準(zhǔn)后后，方可出設(shè)設(shè)計(jì)變更圖或或變更通知，經(jīng)經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部確認(rèn)后后下發(fā)。第7條本公司提出的設(shè)計(jì)計(jì)變更公司提出的設(shè)計(jì)變變更要求，由由公司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部填寫(xiě)設(shè)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告并通知知設(shè)計(jì)單位，由由設(shè)計(jì)單位制制作設(shè)計(jì)變更更圖或變更通通知，經(jīng)項(xiàng)目目經(jīng)理部確認(rèn)認(rèn)后下發(fā)。第8條施工單位或監(jiān)理單單位要求變更更施工圖1.相關(guān)人員應(yīng)先填寫(xiě)寫(xiě)設(shè)計(jì)變更申申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)報(bào)公司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部審批。2.項(xiàng)目經(jīng)理部審批后后通知設(shè)計(jì)單單位作設(shè)計(jì)變變更。3.設(shè)計(jì)單位根據(jù)變更更申請(qǐng)報(bào)告的的要求進(jìn)行合合理變更，設(shè)設(shè)計(jì)變更圖或或變更通知經(jīng)經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部確認(rèn)后后下發(fā)。第9條重大設(shè)計(jì)變更條件件范圍項(xiàng)目重大設(shè)計(jì)變更更需滿足以下下條件之一:涉及結(jié)構(gòu)安全；影響使用功能；因設(shè)計(jì)變更而造成成投資額大于于3萬(wàn)元或延遲遲工期超過(guò)5天；改變了原平面布置置或外觀效果果。第10條重大設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)請(qǐng)審批，重大大設(shè)計(jì)變更由由公司有關(guān)職職能部門(mén)提出出意見(jiàn)，項(xiàng)目目經(jīng)理部組織織可行性論證證并形成報(bào)告告，報(bào)公司總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，書(shū)面通知知設(shè)計(jì)單位進(jìn)進(jìn)行變更。第11條設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告告設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告告一式五份，設(shè)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)請(qǐng)人、公司項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)設(shè)計(jì)單位、施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位各一一份，設(shè)計(jì)變變更申請(qǐng)報(bào)告告包括以下四四個(gè)方面內(nèi)容容：1.設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)請(qǐng)人；設(shè)計(jì)變變更原因；2.預(yù)測(cè)測(cè)設(shè)計(jì)變更方方案可能增加加或降低工程程造價(jià)的估算算，包括返工工重做的經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失和工期期影響等；3.批復(fù)復(fù)意見(jiàn)。設(shè)計(jì)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)報(bào)告的樣本如如下表所示。設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告告（樣本）編號(hào)：日期：年月月日工程名稱申請(qǐng)人所在部門(mén)及職位申請(qǐng)變更理由或原因建議方案影響造價(jià)估算影響工期估算監(jiān)理單位意見(jiàn)施工單位意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理部意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)批示第12條條設(shè)計(jì)變更審審查注意事項(xiàng)項(xiàng)確屬原設(shè)計(jì)不能保保證工程質(zhì)量量要求，設(shè)計(jì)計(jì)遺漏或確有有錯(cuò)誤以及與與現(xiàn)場(chǎng)不符、無(wú)無(wú)法施工、非非改不可的。一般情況下，即使使變更要求可可能從技術(shù)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)角度看是是合理的，也也應(yīng)全面考慮慮。應(yīng)將變更更以后所產(chǎn)生生的效益（質(zhì)質(zhì)量、工期、造造價(jià)）與現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)變更往往會(huì)會(huì)引起施工單單位的索賠等等所產(chǎn)生的損損失加以比較較，權(quán)衡后再再做出決定。工程造價(jià)增減幅度度是否控制在在總預(yù)算的范范圍之內(nèi)，若若確需變更但但有可能超預(yù)預(yù)算時(shí)，更要要慎重。設(shè)計(jì)變更應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)說(shuō)明變更產(chǎn)生生的背景，包包括變更的提提出單位、主主要參與人員員、時(shí)間等。設(shè)計(jì)變更必須說(shuō)明明變更原因，如如工藝改變、設(shè)設(shè)備選型不當(dāng)當(dāng)，設(shè)計(jì)者考考慮需提高或或降低標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、設(shè)設(shè)計(jì)失誤或其其他原因。相關(guān)單位對(duì)設(shè)計(jì)圖圖紙的合理修修改意見(jiàn)應(yīng)在在施工之前提提出。施工中發(fā)生的材料料代用，應(yīng)辦辦理材料代用用單。要堅(jiān)決決杜絕內(nèi)容不不明確、沒(méi)有有詳圖或具體體使用部位，而而只是增加材材料用量的變變更。第4章其它第13條設(shè)立設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬賬為加強(qiáng)施工圖紙管管理和辦理竣竣工結(jié)算，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部與與施工單位現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)代表需認(rèn)認(rèn)真建立施工工圖設(shè)計(jì)變更更臺(tái)賬。第14條設(shè)計(jì)變更應(yīng)與工程程進(jìn)度同步，不不得事后補(bǔ)圖圖。若特殊情情況，先行施施工，應(yīng)及時(shí)時(shí)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變變更手續(xù)。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.2工程造價(jià)管理制度2.2.1工程預(yù)算管理制度制度名稱公司工程預(yù)算管理理制度編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條為加強(qiáng)對(duì)公司工程程項(xiàng)目預(yù)算的的管理，合理理分配公司人人、財(cái)、物等等資源，控制制工程成本，確確保工程的工工期、質(zhì)量，特特制定本制度度。第2條本制度適用于公司司所有工程預(yù)預(yù)算的管理事事項(xiàng)。第3條本制度中的預(yù)算是是指公司在一一定時(shí)期內(nèi)（一一般為一年）某某地產(chǎn)項(xiàng)目、財(cái)財(cái)務(wù)表現(xiàn)等方方面的總預(yù)測(cè)測(cè)。第4條預(yù)算職責(zé)劃分1、100萬(wàn)以上的工工程項(xiàng)目，由由公司造價(jià)管管理負(fù)責(zé)。屬招標(biāo)工程范圍的的預(yù)算必須委委托中介機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行標(biāo)底的的編制，報(bào)本本市建設(shè)局的的造價(jià)審查站站進(jìn)行核定，作作為開(kāi)標(biāo)的標(biāo)標(biāo)底。造價(jià)管理部負(fù)責(zé)組組織中標(biāo)單位位的預(yù)算核對(duì)對(duì)工作。2、100萬(wàn)以下的工工程項(xiàng)目，由由項(xiàng)目經(jīng)理部部負(fù)責(zé)。工程量確定規(guī)范第5條在計(jì)算工程量前，需需了解現(xiàn)場(chǎng)的的實(shí)際情況、土土壤的種類、放放坡坡度、運(yùn)運(yùn)距等。第6條工程量計(jì)算需依據(jù)據(jù)施工圖，根根據(jù)預(yù)算定額額的計(jì)算規(guī)則則及定額所示示的計(jì)量單位位進(jìn)行計(jì)算。第7條預(yù)算人員按“分項(xiàng)項(xiàng)工程→分部工程→單位工程→單項(xiàng)工程”的順序逐項(xiàng)項(xiàng)計(jì)算及匯總總，要求計(jì)算算細(xì)致，核對(duì)對(duì)無(wú)誤。核對(duì)對(duì)后的差異必必須建立記錄錄備忘，便于于結(jié)算。第8條100萬(wàn)以上的工工程項(xiàng)目，需需委托外部機(jī)機(jī)構(gòu)編制預(yù)算算，要求必須須提供計(jì)算后后的預(yù)算及與與承包商核對(duì)對(duì)后的預(yù)算，并并同時(shí)提供與與承包商工程程量的核對(duì)差差異情況說(shuō)明明。以上信息息，造價(jià)管理理部必須逐項(xiàng)項(xiàng)核實(shí)確認(rèn)。第9條圖紙標(biāo)注不清、前前后矛盾、缺缺項(xiàng)、漏項(xiàng)的的問(wèn)題在標(biāo)底底預(yù)算中注明明。第10條在確定預(yù)算算前，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部預(yù)算人人員要主要發(fā)發(fā)現(xiàn)及解決問(wèn)問(wèn)題，及時(shí)落落實(shí)及調(diào)整工工程量，以減減少或避免設(shè)設(shè)計(jì)變更，準(zhǔn)準(zhǔn)確掌握工程程成本。預(yù)算定額單價(jià)確定定要求第11條單價(jià)包干項(xiàng)項(xiàng)目按招標(biāo)確確定價(jià)結(jié)算（不不含稅金）。第12條進(jìn)口材料設(shè)設(shè)備的安裝工工程，均套用用國(guó)內(nèi)同類品品種的預(yù)算單單價(jià)結(jié)算。第13條公司選用的的預(yù)算單價(jià)與與施工圖紙要要求的內(nèi)容相相適應(yīng)。第14條設(shè)計(jì)中分項(xiàng)項(xiàng)工程做法在在定額上既不不能換算又不不能套用時(shí)，必必須編制補(bǔ)充充單價(jià)。第15條除定額說(shuō)明明容許換算外外，其余不得得任意調(diào)整。第16條甲供材料及及三方采購(gòu)合合同范圍的超超定額用量的的材料扣款直直接在標(biāo)書(shū)中中扣除，節(jié)約約一定的稅金金。第17條甲供材料、設(shè)設(shè)備安裝部分分的項(xiàng)目設(shè)備備費(fèi)不計(jì)取稅稅金。工程預(yù)算編制規(guī)范范第18條工程預(yù)算的的編制依據(jù)如如下：1、施工圖紙和設(shè)計(jì)計(jì)資料；2、預(yù)算定額、單位位估價(jià)表和單單位匯總估價(jià)價(jià)表；3、材料預(yù)算價(jià)格、人人工和機(jī)械臺(tái)臺(tái)班價(jià)格；4、工程材料當(dāng)前的的市場(chǎng)價(jià)格；；5、施工組織設(shè)計(jì)和和施工方案；；6、建設(shè)工程費(fèi)用定定額、計(jì)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；7、工程承包合同文文件。第19條100萬(wàn)以以上的工程項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算編制制方法。1、造價(jià)管理部對(duì)預(yù)預(yù)算的編制單單位進(jìn)行篩選選，簽訂預(yù)算算編制合同。2、各專業(yè)預(yù)算人員員進(jìn)行專業(yè)圖圖紙的核查，參參與招標(biāo)書(shū)造造價(jià)條款的編編制，并同時(shí)時(shí)提供委托計(jì)計(jì)算書(shū)、材料料設(shè)備控制價(jià)價(jià)格、報(bào)建文文件、圖紙等等進(jìn)行標(biāo)底的的計(jì)算委托。3、造價(jià)管理部跟蹤蹤委托單位編編制情況，按按抽查法對(duì)標(biāo)標(biāo)底的第一稿稿及與承包商商核對(duì)后的確確定稿，分別別找出變化理理由，確定合合理性并作調(diào)調(diào)整后，作為為總包預(yù)算。4、造價(jià)管理部組織織施工單位與與委托編制預(yù)預(yù)算單位進(jìn)行行工程量核對(duì)對(duì)。5、公司造價(jià)管理部部調(diào)整合理的的預(yù)算單價(jià)及及材料單價(jià)后后，確定包干干預(yù)算。6、確定后的預(yù)算返返回項(xiàng)目經(jīng)理理部與其交底底。第20條100萬(wàn)以以下的工程項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算編制制方法。100萬(wàn)以下的工工程項(xiàng)目，可可選擇的預(yù)算算編制方法如如下表所示。100萬(wàn)以下的工工程項(xiàng)目預(yù)算算編制方法預(yù)算方法項(xiàng)目范圍操作流程按投標(biāo)方式一次包干單價(jià)樁基（含預(yù)制）、幕墻、綠化、土方、道路、圍墻、基坑支護(hù)、零星拆除及打鑿等項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)出招標(biāo)書(shū)，通過(guò)規(guī)范的工程報(bào)價(jià)招標(biāo)及評(píng)標(biāo)確定合理的包工單價(jià)按投標(biāo)方式一次包干總價(jià)電話、供電、室外排有線電視、智能化系統(tǒng)、直飲水、變頻供水、背景音樂(lè)、煤氣、機(jī)房降噪、閉路監(jiān)控、門(mén)禁及樓宇監(jiān)控、園林建筑、樣板房及會(huì)所的二次裝修、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)設(shè)施、零星工程、零星拆除工程等在全部圖紙及具體做法完整的前提下，項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)放招標(biāo)書(shū)，收標(biāo)書(shū)及開(kāi)標(biāo)，通過(guò)規(guī)范的工程報(bào)價(jià)招標(biāo)及評(píng)標(biāo)確定合理的總包造價(jià)按雙方核對(duì)預(yù)算，按實(shí)際竣工量結(jié)算消防、供電、室外給水等項(xiàng)（1）項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)招標(biāo)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)及質(zhì)量綜合性，確定材料及設(shè)備的型號(hào)及品牌（2）項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算人員核查專業(yè)圖紙后，進(jìn)行各細(xì)部逐一計(jì)算的預(yù)算編制（3）雙方核對(duì)工程量及價(jià)格，需由專業(yè)人員及主管共同簽字，確定預(yù)算第21條項(xiàng)目經(jīng)理部及及造價(jià)管理部部根據(jù)項(xiàng)目的的總工期制定定項(xiàng)目經(jīng)理部部及造價(jià)管理理部的預(yù)算編編制計(jì)劃。第22條100萬(wàn)以上上的工程項(xiàng)目目（主要指主主體工程），圖圖紙?zhí)峁R全全后3個(gè)月內(nèi)核對(duì)對(duì)完畢。第23條100萬(wàn)以下下的工程項(xiàng)目目，圖紙?zhí)峁┕R全后15天內(nèi)核對(duì)完完畢。第24條100萬(wàn)以下下的工程項(xiàng)目目要求全部按按內(nèi)部招標(biāo)方方式確定造價(jià)價(jià)，實(shí)行單價(jià)價(jià)及總價(jià)包干干。第25條投資大或工期期緊的預(yù)算優(yōu)優(yōu)秀審查及確確定。第26條預(yù)算編制說(shuō)明明要盡可能詳詳細(xì)，含圖紙紙編號(hào)、圖紙紙名稱、套用用的定額與計(jì)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人人工補(bǔ)差、材材料價(jià)格、不不包含的項(xiàng)目目、不清楚而而暫定的項(xiàng)目目等。第27條預(yù)算編制完成成后，項(xiàng)目管管理部或造價(jià)價(jià)管理部需對(duì)對(duì)預(yù)算書(shū)進(jìn)行行編號(hào)存檔。其他相關(guān)規(guī)定第28條項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)預(yù)算組負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)度預(yù)算的核核實(shí)工作，編編制當(dāng)月設(shè)計(jì)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證后的預(yù)預(yù)算報(bào)造價(jià)管管理部核定，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部作作單付款。第29條為加快每月進(jìn)進(jìn)度預(yù)算的核核定工作及保保證準(zhǔn)確度，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)預(yù)算人員首先先在造價(jià)管理理部確定預(yù)算算后15天內(nèi)，對(duì)確確定的主體預(yù)預(yù)算進(jìn)行分類類計(jì)算（結(jié)構(gòu)構(gòu)、批檔、地地磚、墻磚、安安裝布管、穿穿線、插座及及開(kāi)關(guān)、設(shè)備備安裝等），按按建筑面積或或套內(nèi)面積計(jì)計(jì)算單位造價(jià)價(jià)后，當(dāng)月完完成進(jìn)度進(jìn)行行計(jì)算。第30條工程施工過(guò)程程中，若發(fā)生生變更或施工工圖發(fā)生變更更，工程預(yù)算算需要進(jìn)行修修改或重新編編制，并按變變更的工程量量進(jìn)行計(jì)算。第31條工程預(yù)算屬于于公司的機(jī)密密資料，任何何人不得外泄泄，否則公司司將根據(jù)情節(jié)節(jié)的輕重追究究當(dāng)事人的責(zé)責(zé)任。附則第32條本制度由造價(jià)價(jià)管理部擬定定，并由造價(jià)價(jià)管理部負(fù)責(zé)責(zé)解釋和修改改。第33條本制度經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批通過(guò)過(guò)后，自頒布布之日起實(shí)施施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.2.2工程結(jié)算管理制度制度名稱公司工程結(jié)算管理理制度編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條為加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目目的結(jié)算管理理，提高工程程人員的成本本意識(shí)，使工工程項(xiàng)目的竣竣工結(jié)算工作作進(jìn)入受控狀狀態(tài)，特制定定本制度。第2條本制度適用于工程程結(jié)算的管理理事項(xiàng)。第3條工程結(jié)算原則：1．實(shí)事求是的原則則；2．維護(hù)收付雙方的的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)權(quán)益原則。第2章結(jié)算定額單價(jià)確定定規(guī)范第4條結(jié)算定額單價(jià)以預(yù)預(yù)算、合同及及招標(biāo)價(jià)為主主，同預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目相同的分分項(xiàng)，單價(jià)必必須相同，不不得調(diào)整。第5條增加項(xiàng)目的結(jié)算單單價(jià)按相應(yīng)的的定額單價(jià)套套入。第6條設(shè)計(jì)中的分項(xiàng)工程程在定額上既既不能換算，又又不能套用時(shí)時(shí)，必須編制制補(bǔ)充單價(jià)。第7條除定額說(shuō)明容許換換算外，其余余不得任意調(diào)調(diào)整。第8條土建部分的甲供材材料需安裝的的項(xiàng)目計(jì)費(fèi)直直接在預(yù)算標(biāo)標(biāo)書(shū)單價(jià)中扣扣出，不計(jì)任任何費(fèi)用。第9條安裝部分的甲供材材料、設(shè)備需需安裝的項(xiàng)目目不計(jì)取稅金金。第3章結(jié)算工程量確定規(guī)規(guī)范工程量是工程結(jié)算算的重要內(nèi)容容與依據(jù)，結(jié)結(jié)算人員在計(jì)計(jì)算工程量時(shí)時(shí)，必須遵守守以下規(guī)定。第10條必須嚴(yán)格計(jì)算規(guī)則則，項(xiàng)目劃分分、計(jì)量單位位、相關(guān)系數(shù)數(shù)調(diào)整換算等等內(nèi)容必須嚴(yán)嚴(yán)格按公司相相關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。第11條必須嚴(yán)格按圖紙、隨隨工簽證和相相關(guān)協(xié)議計(jì)算算、計(jì)列單項(xiàng)項(xiàng)工程量。第12條要在日常的工作中中逐步總結(jié)影影響結(jié)算及時(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性性的主要矛盾盾，安排合理理的計(jì)算程序序。第13條結(jié)合工作情況，整整理匯總各種種常用資料，使使用常用的定定額外標(biāo)準(zhǔn)、常常用的計(jì)算結(jié)結(jié)果，分門(mén)別別類記錄在工工作日志上，以以備查。第14條依據(jù)施工圖和竣工工圖，按實(shí)物物工程量編制制結(jié)算，任何何計(jì)費(fèi)都必須須有據(jù)可查，不不得隨意編列列。第15條竣工結(jié)算的工程量量，應(yīng)以實(shí)際際安裝（驗(yàn)收收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）就就位凈值數(shù)量量為準(zhǔn)，不得得將“工地材料投投入量”和“實(shí)際安裝就就位凈值數(shù)量量”混為一談。第4章結(jié)算造價(jià)確定規(guī)范范第16條設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽簽證分類計(jì)算算并當(dāng)月結(jié)算算。第17條結(jié)算造價(jià)要求分項(xiàng)項(xiàng)計(jì)算并編制制分項(xiàng)匯總表表，其計(jì)算公公式如下：結(jié)算造價(jià)=預(yù)算造造價(jià)+設(shè)計(jì)變?cè)靸r(jià)+現(xiàn)場(chǎng)簽證造造價(jià)+人工補(bǔ)差+材料差價(jià)+增加項(xiàng)目第18條工程結(jié)算需確定現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情情況、土壤的的種類、放坡坡坡度、運(yùn)距距等。第19條工程結(jié)算需扣除甲甲供材料的多多用材料費(fèi)，扣扣除預(yù)算中的的未施工項(xiàng)目目的造價(jià)。第20條材料價(jià)差嚴(yán)格按項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部的的材料限價(jià)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整。第5章工程竣工結(jié)算書(shū)編編制規(guī)范第21條項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)結(jié)算算人員負(fù)責(zé)工工程竣工結(jié)算算工作。第22條主體工程項(xiàng)目應(yīng)于于承包商提供供結(jié)算后的2個(gè)月內(nèi)核對(duì)對(duì)完畢，總體體結(jié)算應(yīng)在竣竣工驗(yàn)收后的的5個(gè)月內(nèi)完成成，其他工程程項(xiàng)目應(yīng)在乙乙方提供結(jié)算算后的30天內(nèi)核對(duì)完完畢。第23條工程竣工結(jié)算書(shū)編編制依據(jù)如下下所示：1．竣工報(bào)告，交工工驗(yàn)收資料；；2．施工設(shè)計(jì)、竣工工圖紙、施工工預(yù)算、承包包合同；3．設(shè)計(jì)變更、材料料代用申請(qǐng)；；4．隨工現(xiàn)場(chǎng)簽證；；5．工程委托書(shū)；6．材料市場(chǎng)價(jià)格資資料；7．工程各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和雙方協(xié)協(xié)議等。第24條工程竣工結(jié)算書(shū)編編制程序如下下：1．項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)編制工程竣竣工結(jié)算工作作計(jì)劃；2．100萬(wàn)元以上的的工程，項(xiàng)目目經(jīng)理部預(yù)決決算人員必須須對(duì)原預(yù)算及及不清楚的問(wèn)問(wèn)題及時(shí)與造造價(jià)管理部聯(lián)聯(lián)系；3．造價(jià)管理部有必必要進(jìn)行關(guān)于于前期預(yù)算編編制問(wèn)題的結(jié)結(jié)算工作協(xié)調(diào)調(diào)及配合；4．收集并整理結(jié)算算依據(jù)，包括括分項(xiàng)工程的的材料設(shè)備限限價(jià)價(jià)格表、圖圖紙、設(shè)計(jì)變變更、現(xiàn)場(chǎng)簽簽證、涉及造造價(jià)的會(huì)議紀(jì)紀(jì)要、圖紙部部分未施工項(xiàng)項(xiàng)目的記錄、付付款及待墊款款、甲供材料料設(shè)備的領(lǐng)用用清單、承包包商的結(jié)算報(bào)報(bào)價(jià)等；5．項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)決決算人員負(fù)責(zé)責(zé)工程量的計(jì)計(jì)算，并與承承包商進(jìn)行核核對(duì)；6．項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)決決算人員單列列清理甲供的的預(yù)算工程量量及承建商超超領(lǐng)用量的扣扣款表；7．確定結(jié)算造價(jià)后后，10萬(wàn)元以上的的工程報(bào)造價(jià)價(jià)管理部進(jìn)行行核定。第25條進(jìn)行工程竣工結(jié)算算時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部應(yīng)核實(shí)實(shí)竣工圖紙的的完整性。第26條項(xiàng)目經(jīng)理部需提前前選擇供電、自自來(lái)水、煤氣氣、電話工程程結(jié)算，便于于承包商配合合業(yè)主入住的的“四通”工作。第27條工程竣工結(jié)算書(shū)的的主要內(nèi)容包包括以下三個(gè)個(gè)方面：1．編制說(shuō)明，包括括工程概況、編編制依據(jù)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)分析及其其他需要說(shuō)明明的問(wèn)題；2．竣工結(jié)算書(shū)的主主要內(nèi)容，包包括竣工圖、工工程量、機(jī)械械臺(tái)班費(fèi)、人人員費(fèi)、材料料費(fèi)、各種工工程簽證等；；3．工程結(jié)算的分析析。第28條工程竣工結(jié)算書(shū)必必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部預(yù)算人人員及造價(jià)管管理部人員相相互交叉審核核，經(jīng)審核后后的造價(jià)方可可作為最終的的結(jié)算價(jià)。第29條項(xiàng)目經(jīng)理部建立“承包商的結(jié)結(jié)算報(bào)送及審審核情況登記記臺(tái)賬”，便于時(shí)間間的掌握及責(zé)責(zé)任的界定。第30條項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算人人員必須建立立“三方及甲供供材料的領(lǐng)用用及付款臺(tái)賬賬”，對(duì)領(lǐng)用單單的原件進(jìn)行行存檔，便于于結(jié)算扣減。第6章附則第31條本制度由造價(jià)價(jià)管理部擬定定，并由造價(jià)價(jià)管理部負(fù)責(zé)責(zé)解釋和修改改。第32條本制度經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批通過(guò)過(guò)后，自頒布布之日起實(shí)施施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.2.3工程竣工決算管理制度制度名稱公司工程竣工決算算管理制度編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的為加強(qiáng)對(duì)公司工程程決算的管理理，控制工程程的成本支出出，使工程項(xiàng)項(xiàng)目的竣工決決算工作進(jìn)入入受控狀態(tài)，特特制定本制度度。第2條適用范圍本制度適用于公司司各工程竣工工決算的管理理事項(xiàng)。第3條相關(guān)定義1.本制度中的工程竣竣工決算是指指以實(shí)物數(shù)量量和貨幣指標(biāo)標(biāo)為計(jì)量單位位，綜合反映映竣工項(xiàng)目從從籌建開(kāi)始到到項(xiàng)目竣工交交付使用為止止的全部建設(shè)設(shè)費(fèi)用、建設(shè)設(shè)成果和財(cái)務(wù)務(wù)情況的總結(jié)結(jié)性文件。2.竣工決算書(shū)的主要要內(nèi)容包括竣竣工財(cái)務(wù)決算算說(shuō)明書(shū)、竣竣工財(cái)務(wù)決算算報(bào)表、工程程竣工圖和工工程造價(jià)對(duì)比比分析四個(gè)部部分，其中竣竣工財(cái)務(wù)決算算說(shuō)明書(shū)和竣竣工財(cái)務(wù)決算算報(bào)表是竣工工決算的核心心內(nèi)容。第4條相關(guān)職責(zé)分工1.公司造價(jià)管理部負(fù)負(fù)責(zé)工程竣工工決算工作，編編制工程竣工工決算書(shū)。2.項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)關(guān)部門(mén)或單位位需積極配合合造價(jià)管理部部工作，提供供真實(shí)可靠的的資料。3.公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)工程竣工決決算進(jìn)行審查查。第二章工程竣竣工決算書(shū)的的編制第5條工程竣工后，公司司造價(jià)管理部部預(yù)決算人員員需要編制工工程竣工決算算書(shū)，其編制制依據(jù)如下：：1.工程項(xiàng)目可行性研研究報(bào)告及投投資估算；2.工程初步設(shè)計(jì)預(yù)算算或擴(kuò)大初步步設(shè)計(jì)后的預(yù)預(yù)算及修正預(yù)預(yù)算；3.工程施工圖及施工工圖預(yù)算；4.設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)會(huì)審紀(jì)要；5.招投標(biāo)、承包合同同、工程結(jié)算算資料；6.施工記錄或施工簽簽證單，以及及其他施工中中發(fā)生的費(fèi)用用記錄；7.竣工圖及各種竣工工驗(yàn)收資料；；8.設(shè)備、材料調(diào)價(jià)文文件及調(diào)價(jià)記記錄；9.有關(guān)財(cái)務(wù)核算制度度、辦法和其其他有關(guān)資料料、文件等。第6條工程竣工決算書(shū)的的編制程序如如下：1.在編制工程竣工決決算書(shū)之前，預(yù)預(yù)決算人員需需要清點(diǎn)物質(zhì)質(zhì)，對(duì)各種設(shè)設(shè)備、材料、工工具、器具等等需要逐項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)實(shí)，并填列清清單，妥善保保管，不得任任意挪用；2.收集、整理、分析析原始資料；；3.將竣工資料與設(shè)計(jì)計(jì)圖紙進(jìn)行核核對(duì)，進(jìn)行實(shí)實(shí)地測(cè)量，對(duì)對(duì)照核實(shí)工程程變動(dòng)情況，核核實(shí)造價(jià)；4.嚴(yán)格劃分和核對(duì)各各類投資；5.編寫(xiě)竣工財(cái)務(wù)決算算說(shuō)明書(shū)；6.參照國(guó)家財(cái)務(wù)部、工工程主管部門(mén)門(mén)的統(tǒng)一格式式編制填寫(xiě)竣竣工財(cái)務(wù)決算算報(bào)表；7.清理、裝訂竣工圖圖；8.進(jìn)行工程造價(jià)對(duì)比比分析；9.上報(bào)主管部門(mén)審查查。其中，第5、6項(xiàng)項(xiàng)合稱為工程程竣工財(cái)務(wù)決決算，是工程程竣工決算的的核心內(nèi)容。第7條竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明明書(shū)包括以下下方面的內(nèi)容容1.建設(shè)項(xiàng)目概況；2.會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、財(cái)財(cái)產(chǎn)物資情況況及債權(quán)債務(wù)務(wù)的清償情況況；3.資金節(jié)余、基建節(jié)節(jié)余資金等的的上交分配情情況；4.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)的分析、計(jì)計(jì)算情況；5.項(xiàng)目管理及決算中中存在的問(wèn)題題及建議。第8條造價(jià)管理部負(fù)責(zé)編編制的竣工決決算務(wù)求數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容容全面、簡(jiǎn)明明扼要，能夠夠真實(shí)、客觀觀地說(shuō)明問(wèn)題題。第3章工程竣工決算算的審批與審審計(jì)第9條工程竣工決算報(bào)告告編制完成后后，需要報(bào)公公司財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)與總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行審核審批批。審批通過(guò)過(guò)后，由公司司內(nèi)部審計(jì)人人員先行審計(jì)計(jì)內(nèi)容，并根根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)際需要，決決定是否送外外部審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。第10條造價(jià)管理部編制完完工程竣工決決算報(bào)告，在在將竣工決算算送審前，需需要檢查資料料、附件是否否完整，檢查查內(nèi)容包括但但不限下于以以下8個(gè)方面：1.有合同的工程必須須附上合同文文本；2.工程竣工圖；3.有設(shè)計(jì)變更的，變變更處必須經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)管理部部經(jīng)理簽字認(rèn)認(rèn)可；4.簽證變更，必須經(jīng)經(jīng)工程技術(shù)部部經(jīng)理簽字認(rèn)認(rèn)可；5.工程結(jié)算書(shū)；6.竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明明書(shū)；7.竣工決算財(cái)務(wù)報(bào)表表；8.決算審批表中的各各個(gè)項(xiàng)目。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.2.4工程項(xiàng)目成本管理制度制度名稱公司工程項(xiàng)目成本本管理制度編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的為了加大工程項(xiàng)目目的成本控制制力度，降低低成本費(fèi)用，提提高經(jīng)濟(jì)效益益，提高市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根根據(jù)有關(guān)國(guó)家家法規(guī)政策，結(jié)結(jié)合集團(tuán)公司司成本管理的的要求，特制制度本制度。第2條管理原則1.遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)政策的原則則；2.以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向向的原則；3.以保證質(zhì)量為前提提的原則；4.全程控制的原則。第3條工程項(xiàng)目成本控制制的任務(wù)工程項(xiàng)目成本監(jiān)控控的任務(wù)主要要是遵守國(guó)家家有關(guān)法規(guī)政政策，落實(shí)成成本崗位責(zé)任任制，完善成成本管理體系系，形成有效效的成本監(jiān)控控系統(tǒng)，努力力降低成本。第4條工程項(xiàng)目成本控制制的主要工作作內(nèi)容1.成本的事前預(yù)測(cè)、優(yōu)優(yōu)化；2.事中動(dòng)態(tài)控制；3.事后分析、評(píng)價(jià)。第二章項(xiàng)目前前期環(huán)節(jié)的成成本控制第5條項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部組組織開(kāi)展市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研工作，對(duì)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)做做出分析、判判斷，及時(shí)提提供、反饋給給公司管理層層，以供決策策參考。第6條確定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展展規(guī)劃、開(kāi)發(fā)發(fā)能力和面臨臨的市場(chǎng)情況況，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)部確定項(xiàng)目目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，組組織各方專業(yè)業(yè)人士對(duì)擬建建項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)實(shí)地考察，進(jìn)進(jìn)行立項(xiàng)調(diào)研研、選址和前前期策劃，提提出立項(xiàng)建議議和開(kāi)發(fā)設(shè)想想。第7條項(xiàng)目立項(xiàng)新項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部需需向公司提交交詳細(xì)的《可可行性研究報(bào)報(bào)告》，并經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公司立立項(xiàng)聽(tīng)證會(huì)的的討論。第8條《可行性研究報(bào)告告》的內(nèi)容《可行性研究報(bào)告告》除應(yīng)具備備地塊基礎(chǔ)資資料、周邊環(huán)環(huán)境及其發(fā)展展趨勢(shì)、合作作方背景、合合作方式及條條件、初步規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案案、開(kāi)發(fā)節(jié)奏奏及市場(chǎng)定位位等基礎(chǔ)內(nèi)容容外，還應(yīng)包包括以下內(nèi)容容：成本費(fèi)用估算、控控制目標(biāo)及措措施；投資及效益的測(cè)算算、利潤(rùn)的體體現(xiàn)及安排；；稅務(wù)環(huán)境極其影響響；資金計(jì)劃；競(jìng)投方案（僅限于于招標(biāo)、拍賣(mài)賣(mài)項(xiàng)目）；投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及相相應(yīng)的對(duì)策；；項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)見(jiàn)。第9條重新立項(xiàng)規(guī)定項(xiàng)目立項(xiàng)后，若合合作條件或招招標(biāo)、拍賣(mài)條條件等關(guān)鍵因因素發(fā)生變化化，并將對(duì)我我方構(gòu)成重大大不利影響時(shí)時(shí)，應(yīng)重新立立項(xiàng)。第10條招標(biāo)管理規(guī)定1.招標(biāo)或拍賣(mài)項(xiàng)目的的競(jìng)價(jià)不得突突破公司批準(zhǔn)準(zhǔn)的最高限價(jià)價(jià)，合作項(xiàng)目目要充分考慮慮土地價(jià)款的的支付方式及及相應(yīng)的資金金成本。2.招標(biāo)、拍賣(mài)合同或或合作開(kāi)發(fā)合合同應(yīng)經(jīng)公司司法務(wù)部審核核后正式簽署署。第3章規(guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)節(jié)的成本控制制第11條規(guī)劃設(shè)計(jì)原則規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的選選擇由公司設(shè)設(shè)計(jì)管理部負(fù)負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)工工作遵循以下下原則。能集團(tuán)內(nèi)部完成的的規(guī)劃設(shè)計(jì)工工作，應(yīng)由集集團(tuán)內(nèi)部自行行完成。需委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行行的規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)工作，原則則上應(yīng)采取招招標(biāo)方式，擇擇優(yōu)確定。第12條制度規(guī)劃設(shè)計(jì)方案案1.總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案案（必須包括括項(xiàng)目成本控控制總體目標(biāo)標(biāo)），應(yīng)首先先上報(bào)規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)方案聽(tīng)證證會(huì)審查，通通過(guò)后方可進(jìn)進(jìn)入下一設(shè)計(jì)計(jì)階段（如初初步設(shè)計(jì)、擴(kuò)擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施施工圖設(shè)計(jì)）。2.每一階段都必須要要求設(shè)計(jì)單位位出具《設(shè)計(jì)計(jì)概（預(yù)）算算》，并將其其與上一階段段的概（預(yù)）算算進(jìn)行認(rèn)證分分析、比較，據(jù)據(jù)此編制項(xiàng)目目的《建造成成本概（預(yù)）算算》，確定各各成本單項(xiàng)的的控制目標(biāo)，以以控制下一階階段的設(shè)計(jì)。第13條施工圖設(shè)計(jì)1.施工圖設(shè)計(jì)合同應(yīng)應(yīng)具備有關(guān)鋼鋼筋、混凝土土等有關(guān)建材材用量要求的的條款，并要要載明設(shè)計(jì)單單位的“施工圖預(yù)算”原則上不突突破公司編制制的“建造成本預(yù)預(yù)算”。2.設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)時(shí)時(shí)，若無(wú)特殊殊技術(shù)要求，不不得指定施工工或材料供應(yīng)應(yīng)單位。第14條施工圖會(huì)審設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算算人員應(yīng)會(huì)同同監(jiān)理人員組組成聯(lián)合小組組，對(duì)施工圖圖的技術(shù)性、安安全性、周密密行、經(jīng)濟(jì)性性（包括建成成后的物業(yè)管管理成本）等等進(jìn)行會(huì)審，提提出明確的書(shū)書(shū)面審查意見(jiàn)見(jiàn)，并督促設(shè)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行行修正，避免免或減少設(shè)計(jì)計(jì)不合理甚至至失誤所造成成的損失或浪浪費(fèi)。第4章施工招標(biāo)環(huán)節(jié)節(jié)的成本控制制第15條明確招標(biāo)范圍1.除壟斷性的工程項(xiàng)項(xiàng)目外，公司司任何部門(mén)或或人員不得指指定其他工程程的施工或作作業(yè)單位。2.主體施工單位的選選擇，必須采采取公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)的方式進(jìn)行行。第16條開(kāi)展招標(biāo)活動(dòng)組織設(shè)計(jì)、工程、預(yù)預(yù)算、成本四四大專業(yè)人員員聯(lián)合組成招招標(biāo)工作小組組，就招標(biāo)范范圍、招標(biāo)內(nèi)內(nèi)容、招標(biāo)條條件等等進(jìn)行行詳細(xì)、具體體的策劃，擬擬定標(biāo)書(shū)，開(kāi)開(kāi)展招標(biāo)活動(dòng)動(dòng)。第17條評(píng)估投標(biāo)單位1.對(duì)投標(biāo)單位因就其其資質(zhì)、經(jīng)濟(jì)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)術(shù)力量、以往往施工項(xiàng)目和和施工管理水水平等進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)考察，提提出書(shū)面考察察意見(jiàn)；對(duì)投投標(biāo)情況進(jìn)行行評(píng)估，提出出書(shū)面的評(píng)估估意見(jiàn)。2.同等條件下，應(yīng)盡盡量選擇企業(yè)業(yè)類別或工程程類別高而報(bào)報(bào)價(jià)較低的單單位。3.零星工程應(yīng)在兩個(gè)個(gè)以上的施工工單位中挑選選，綜合考察察其技術(shù)力量量、報(bào)價(jià)等方方面后擇優(yōu)選選用。第18條投標(biāo)過(guò)程管理1.為防止投標(biāo)工程中中個(gè)別投標(biāo)單單位串標(biāo)，監(jiān)監(jiān)察部門(mén)有權(quán)權(quán)酌情否決個(gè)個(gè)別單位參與與投標(biāo)。2.為保證投標(biāo)過(guò)程中中充分體現(xiàn)公公平競(jìng)爭(zhēng)，項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部有有權(quán)推薦一家家符合投標(biāo)資資格要求的單單位參與投標(biāo)標(biāo)。第19條壟斷性質(zhì)的工程項(xiàng)項(xiàng)目管理壟斷性質(zhì)的工程項(xiàng)項(xiàng)目（如水、電電、氣等）應(yīng)應(yīng)盡力進(jìn)行公公關(guān)協(xié)調(diào)，最最大程度降低低造價(jià)。第20條施工合同談判施工合同談判人員員至少應(yīng)包括括工程、預(yù)算算兩方面的專專業(yè)人員，合合同條件必須須符合招標(biāo)條條件，合同條條款及內(nèi)容應(yīng)應(yīng)清晰，不得得因工期緊而而不簽合同就就開(kāi)工。第21條建立施工單位檔案案公司應(yīng)建立健全施施工隊(duì)伍檔案案庫(kù)，跟蹤評(píng)評(píng)估其資信、技技術(shù)力量。第5章施工過(guò)程的成成本控制第22條現(xiàn)場(chǎng)簽證1.現(xiàn)場(chǎng)簽證要反復(fù)對(duì)對(duì)照合同及有有關(guān)文件規(guī)定定慎重處理。2.現(xiàn)場(chǎng)簽證必須列清清事由、工程程實(shí)物量及其其價(jià)值量，并并由公司主管管工程師和預(yù)預(yù)算人員以及及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人人員共同簽名名。公司預(yù)算算人員必須對(duì)對(duì)工程量、單單價(jià)、用工量量、用料量把把關(guān)。3.現(xiàn)場(chǎng)簽證的具體審審批程序與權(quán)權(quán)限，由公司司造價(jià)管理部部統(tǒng)一制定。4.現(xiàn)場(chǎng)簽證必須按當(dāng)當(dāng)時(shí)發(fā)生當(dāng)時(shí)時(shí)簽證的原則則，在事后五五日內(nèi)辦理完完畢。5.簽證內(nèi)容、原因、工工程量必須清清楚明了。涂涂改后的簽證證及復(fù)印件不不得作為結(jié)算算依據(jù)。6.凡實(shí)行造價(jià)大包干干的工程項(xiàng)目目，取費(fèi)系數(shù)數(shù)已計(jì)取預(yù)算算包干費(fèi)或不不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)的的工程項(xiàng)目，在在施工過(guò)程中中不得辦理任任何簽證。7.需要變更設(shè)計(jì)的，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)“設(shè)計(jì)變更審審批表”并編制預(yù)算算，經(jīng)公司、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理有有關(guān)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，方可可辦理。8.辦理過(guò)程中必須對(duì)對(duì)照有關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)、施工合同同，明確經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任，杜絕絕盲目簽證。第23條工程質(zhì)量與監(jiān)理1．公司通過(guò)招標(biāo)方式式擇優(yōu)選擇具具有合法資格格與有效資質(zhì)質(zhì)等級(jí)的監(jiān)理理單位。2.監(jiān)理單位應(yīng)與所監(jiān)監(jiān)理工程的施施工單位、供供應(yīng)商不存在在利益關(guān)系。3.工程質(zhì)量監(jiān)控人員員因要求監(jiān)理理單位密切配配合，嚴(yán)格把把關(guān)。4.發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，必必須組織有關(guān)關(guān)部門(mén)詳細(xì)調(diào)調(diào)查、分析事事故原因，提提交事故情況況報(bào)告及防止止再發(fā)生事故故的措施，明明確事故責(zé)任任并督促責(zé)任任單位按照公公司認(rèn)可的書(shū)書(shū)面處理方案案予以落實(shí)。事事故報(bào)告與處處理方案應(yīng)一一并存檔備案案。第24條隱蔽工程驗(yàn)收1．隱蔽工程的驗(yàn)收必必須由工程技技術(shù)人員、預(yù)預(yù)算人員、質(zhì)質(zhì)量管理部聯(lián)聯(lián)合施工單位位、監(jiān)理單位位共同參加，并并辦理書(shū)面會(huì)會(huì)簽手續(xù)。2.凡未經(jīng)驗(yàn)收簽證的的，施工單位位不得隱蔽和和進(jìn)入下一道道工序施工。3.隱蔽工程驗(yàn)收記錄錄按順序進(jìn)行行整理，存入入工程技術(shù)檔檔案。第25條工程進(jìn)度款控制1.公司原則上不向施施工單位支付付備料款。確確需支付的，應(yīng)應(yīng)不超過(guò)工程程造價(jià)的15%，并在工程程進(jìn)度款支付付額達(dá)到工程程造價(jià)50%時(shí)開(kāi)始抵扣扣預(yù)付備料款款。2.工程進(jìn)度款的撥付付應(yīng)當(dāng)按下列列程序辦理。（1）施工單位按月報(bào)報(bào)送施工進(jìn)度度計(jì)劃和工程程進(jìn)度完成月月報(bào)表。（2）工程技術(shù)部、造造價(jià)管理部會(huì)會(huì)同監(jiān)理單位位，對(duì)照施工工合同及進(jìn)度度計(jì)劃，審核核工程進(jìn)度內(nèi)內(nèi)容和完工部部位（主體結(jié)結(jié)構(gòu)及隱蔽工工程部分需提提供照片）、工工程質(zhì)量證明明等材料。（3）造價(jià)管理部整理理復(fù)核工程價(jià)價(jià)值量。（4）按公司有關(guān)資金金支出審批制制度規(guī)定的程程序批準(zhǔn)后予予以付款并登登記付款臺(tái)賬賬。3.施工單位在公司開(kāi)開(kāi)戶銀行開(kāi)具具結(jié)算賬戶，以以便為公司融融洽銀企關(guān)系系和監(jiān)督工程程款項(xiàng)的使用用提供便利。4.工程進(jìn)度款支付達(dá)達(dá)到工程造價(jià)價(jià)的85%時(shí)，原則上上應(yīng)停止付款款，預(yù)留至少少10%的工程尾款款和5%的保修款，以以便掌握最終終結(jié)算主動(dòng)權(quán)權(quán)。第6章工程材料設(shè)備備管理第26條明確甲供材料項(xiàng)目開(kāi)工前，設(shè)計(jì)計(jì)管理部或工工程技術(shù)部應(yīng)應(yīng)及時(shí)列出所所需材料和設(shè)設(shè)備清單，一一般按照下列列原則決定甲甲供、甲定乙乙供和乙供，并并在施工承包包合同中加以以明確。公司能找到一級(jí)建建材市場(chǎng)的、有有進(jìn)口免稅計(jì)計(jì)劃指標(biāo)的、有有特殊質(zhì)量要要求和價(jià)格浮浮動(dòng)幅度較大大的材料和設(shè)設(shè)備，應(yīng)實(shí)行行甲供或甲定定乙供，其余余材料和設(shè)備備實(shí)行乙供。實(shí)行甲供或甲定乙乙供的材料和和設(shè)備應(yīng)盡量量不支付采購(gòu)購(gòu)保管費(fèi)。第27條采購(gòu)進(jìn)度控制應(yīng)按工程實(shí)際進(jìn)度度合理安排采采購(gòu)數(shù)量和具具體進(jìn)貨時(shí)間間，防止積壓壓或造成工程程窩工現(xiàn)象。第28條詢價(jià)、議價(jià)甲供材料、設(shè)備的的采購(gòu)必須進(jìn)進(jìn)行廣泛詢價(jià)價(jià)，貨比三家家，也可在主主要設(shè)備和大大宗建材采購(gòu)購(gòu)上采用招標(biāo)標(biāo)方式。第29條供貨商選擇在質(zhì)量、價(jià)格、供供貨時(shí)間均能能滿足要求的的前提下，應(yīng)應(yīng)比照下列條條件擇優(yōu)確定定供貨商。能夠?qū)嵭匈d銷(xiāo)或定定金較低的供供貨商。愿意以房屋抵材料料款，且接受受正常樓價(jià)的的供貨商。能夠到現(xiàn)場(chǎng)安裝，待待驗(yàn)收合格后后再收款的供供貨商。售后服務(wù)和信譽(yù)良良好的供貨商商。第30條采購(gòu)檢驗(yàn)質(zhì)量管理部對(duì)到貨貨的甲供材料料和設(shè)備的數(shù)數(shù)量、質(zhì)量及及規(guī)格，要當(dāng)當(dāng)場(chǎng)檢查驗(yàn)收收并出具檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，辦理理驗(yàn)收手續(xù)，妥妥善保管。對(duì)對(duì)不符合要求求的，應(yīng)及時(shí)時(shí)退貨并通知知財(cái)務(wù)管理部部拒絕付款。第31條供貨商責(zé)任應(yīng)供貨商供貨不及及時(shí)或質(zhì)量、數(shù)數(shù)量等問(wèn)題對(duì)對(duì)工程進(jìn)度、工工程質(zhì)量造成成影響和損失失的，供貨商商必須承擔(dān)賠賠償責(zé)任。第32條乙供材料檢查查對(duì)于乙供材料和設(shè)設(shè)備，公司需需按認(rèn)定的質(zhì)質(zhì)量及選型，在在預(yù)算人員控控制的價(jià)格上上限范圍內(nèi)抽抽取樣本，進(jìn)進(jìn)行封樣，并并盡量采取限限價(jià)的措施。同同時(shí)，在材料料的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)出具具檢驗(yàn)合格證證。第33條材料代表材料的變更應(yīng)用應(yīng)應(yīng)由工程技術(shù)術(shù)部提出書(shū)面面申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)單位和監(jiān)監(jiān)理單位審核核、造價(jià)管理理部同意、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方方可執(zhí)行。第34條材料采采購(gòu)結(jié)算甲供材料、設(shè)備的的結(jié)算必須憑憑供貨合同、供供貨商或商檢檢部門(mén)的檢驗(yàn)驗(yàn)合格證、質(zhì)質(zhì)量管理部驗(yàn)驗(yàn)收檢驗(yàn)證明明、結(jié)算清單單，經(jīng)造價(jià)管管理部、財(cái)務(wù)務(wù)管理部審核核無(wú)誤后，方方能辦理結(jié)算算。第7章竣工交付環(huán)節(jié)節(jié)的成本控制制第35條竣工驗(yàn)驗(yàn)收1.單項(xiàng)工程和項(xiàng)目竣竣工應(yīng)經(jīng)過(guò)自自檢、復(fù)查、驗(yàn)驗(yàn)收三個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)才能移交。2.公司設(shè)計(jì)管理部、工工程技術(shù)部、造造價(jià)管理部、質(zhì)質(zhì)量管理部等等必須參加工工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收收、裝修驗(yàn)收收及總體驗(yàn)收收等，移交證證明書(shū)應(yīng)由施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位和物物業(yè)公司同時(shí)時(shí)簽署。第36條質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題處理凡有影響使用功能能和安全及不不合設(shè)計(jì)要求求的結(jié)構(gòu)部位位、安裝部位位、裝飾部位位和設(shè)備、設(shè)設(shè)施，均應(yīng)限限期整改直到到復(fù)驗(yàn)合格。因因施工單位延延誤工程移交交，給我方造造成經(jīng)濟(jì)損失失的，要按合合同條款追究究其責(zé)任。第37條保修規(guī)規(guī)定1.工程移交后，應(yīng)按按施工合同有有關(guān)條款和物物業(yè)管理管理理規(guī)定及時(shí)與與施工單位簽簽訂《保修協(xié)協(xié)議書(shū)》，以以明確施工單單位的保修范范圍、保修責(zé)責(zé)任（包括驗(yàn)驗(yàn)收后出現(xiàn)的的質(zhì)量問(wèn)題的的保修責(zé)任的的約定）及處處罰措施等。2.公司采取一次性扣扣留保修金、自自行保修的，應(yīng)應(yīng)對(duì)保修事項(xiàng)項(xiàng)及其費(fèi)用由由充分的預(yù)計(jì)計(jì)，留足保修修費(fèi)用。3.甲方按租售承諾先先行墊付的屬屬保修范圍內(nèi)內(nèi)的費(fèi)用，應(yīng)應(yīng)在工程承包包合同中明確確有乙方承擔(dān)擔(dān)，并及時(shí)取取得乙方的確確認(rèn)簽章。第8章工程結(jié)算管理理第38條工程竣竣工結(jié)算條件件1.符合合同（協(xié)議）有有關(guān)結(jié)算條款款的規(guī)定。2.具備完整有效的質(zhì)質(zhì)量評(píng)定結(jié)果果和符合規(guī)范范要求的竣工工驗(yàn)收資料。3.項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證及其其有關(guān)結(jié)算的的原始資料齊齊備。4.工程遺留問(wèn)題已處處理完畢。5.施工單位結(jié)算書(shū)按按要求編制，所所附資料齊全全。第39條工程結(jié)結(jié)算依據(jù)工程結(jié)算要已公司司掌握的設(shè)計(jì)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證為準(zhǔn)，對(duì)對(duì)于施工單位位提出的設(shè)計(jì)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證，在復(fù)復(fù)核無(wú)誤的情情況下也可作作為參考。第40條核對(duì)工工程量造價(jià)管理部應(yīng)詳細(xì)細(xì)核對(duì)工程量量，審定價(jià)格格、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，計(jì)算工程程總造價(jià)，做做到資料完整整，有根有據(jù)據(jù)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確確，也可聘請(qǐng)請(qǐng)建行和國(guó)家家有關(guān)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行復(fù)審。第41條預(yù)決算算書(shū)要求預(yù)決算書(shū)內(nèi)容應(yīng)包包括工費(fèi)、材材料、設(shè)備和和有關(guān)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)的計(jì)算工工程及詳細(xì)的的編制說(shuō)明，扣扣清甲供材料料款項(xiàng)等。第42條主體工工程成本分析析造價(jià)管理部應(yīng)對(duì)主主體工程成本本進(jìn)行跟蹤分分析和管理，找找出工程成本本超、降的因因素，并提出出改進(jìn)措施和和意見(jiàn)。第43條財(cái)務(wù)部部審核在造價(jià)管理部提供供的結(jié)算資料料的基礎(chǔ)上，財(cái)財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)結(jié)結(jié)合預(yù)付備料料款、代墊款款項(xiàng)費(fèi)用等債債權(quán)、債務(wù)，對(duì)對(duì)照合同審核核并決算。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.2.6付款審核審批工作規(guī)定制度名稱公司付款審核審批批工作規(guī)定編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的為加強(qiáng)各類付款的的審核審批，明明確分工，提提高審批效率率，杜絕錯(cuò)付付、超付現(xiàn)象象，確保工程程進(jìn)度及質(zhì)量量，同時(shí)控制制項(xiàng)目成本，特特制定本規(guī)定定。第2條適用范圍本規(guī)定適用于公司司工程款、材材料款、設(shè)備備款、設(shè)計(jì)款款、保修金、零零星工程款等等款項(xiàng)的審核核審批工作。第2章職責(zé)分工第3條款項(xiàng)支付經(jīng)辦人職職責(zé)項(xiàng)目管理部經(jīng)辦人人需在充分掌掌握情況、認(rèn)認(rèn)真對(duì)照合同同的情況下辦辦理付款申請(qǐng)請(qǐng)手續(xù)，具體體職責(zé)如下。按合同要求和公司司規(guī)定，備齊齊相關(guān)資料文文件。確定付款方式、收收款單位的開(kāi)開(kāi)戶銀行及賬賬號(hào)，認(rèn)真填填制付款申請(qǐng)請(qǐng)單。依合同給付的款項(xiàng)項(xiàng)，在填單時(shí)時(shí)應(yīng)在“備注”欄注明相應(yīng)應(yīng)的合同編號(hào)號(hào)。提交單據(jù)給項(xiàng)目管管理部經(jīng)理，并并及時(shí)跟蹤審審批情況。收款單位為施工單單位時(shí)，應(yīng)向向財(cái)務(wù)部提交交施工單位開(kāi)開(kāi)具的真實(shí)發(fā)發(fā)票。由于手續(xù)準(zhǔn)備不齊齊、不符合合合同規(guī)定或其其他因經(jīng)辦人人原因造成財(cái)財(cái)務(wù)退單或款款項(xiàng)延遲支付付時(shí)，經(jīng)辦人人有責(zé)任及時(shí)時(shí)將情況反映映給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。建立備查賬，跟蹤蹤工程項(xiàng)目的的實(shí)際付款情情況，定期與與財(cái)務(wù)部進(jìn)行行核對(duì)。第4條項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任1.督促經(jīng)辦人辦理付付款手續(xù)。2.審查經(jīng)辦人所申請(qǐng)請(qǐng)款項(xiàng)，及時(shí)時(shí)作出批準(zhǔn)或或不批準(zhǔn)處理理。3.掌握了解經(jīng)辦人辦辦理款項(xiàng)申請(qǐng)請(qǐng)的情況，對(duì)對(duì)屢次出現(xiàn)退退單或手續(xù)不不全者負(fù)有督督導(dǎo)責(zé)任。4.對(duì)經(jīng)辦人在付款方方面出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題承擔(dān)直接接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第5條財(cái)務(wù)部責(zé)任1.審核付款申請(qǐng)手續(xù)續(xù)是否完備、真真實(shí)，是否符符合合同及公公司規(guī)定。2.審核水電費(fèi)、電話話費(fèi)等代墊款款項(xiàng)以及預(yù)付付款是否扣回回。3.主動(dòng)與項(xiàng)目經(jīng)理部部溝通，及時(shí)時(shí)澄清疑問(wèn)，如如果付款申請(qǐng)請(qǐng)不符合付款款條件，應(yīng)及及時(shí)通知經(jīng)辦辦人。4.將已辦理付款的情情況及時(shí)知會(huì)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理部部經(jīng)辦人員。5.遇特殊情況，決定定是否應(yīng)由專專業(yè)部門(mén)參與與審批。第6條財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司司資金狀況和和公司的整體體預(yù)算情況進(jìn)進(jìn)行付款審批批。第7條總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目總總體情況和公公司資金狀況況，最終決定定款項(xiàng)的支付付與否。第3章付款的審批審審核程序第8條項(xiàng)目管理部付款申申請(qǐng)流程1.造價(jià)管理部相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人按照合合同條款，仔仔細(xì)審核每項(xiàng)項(xiàng)付款。2.深入工地現(xiàn)場(chǎng)，了了解工程進(jìn)展展，在付款時(shí)時(shí)做到心中有有數(shù)。3.與項(xiàng)目總工程師保保持良好溝通通。4.及時(shí)做好臺(tái)賬，嚴(yán)嚴(yán)格核對(duì)“已付款”，杜絕超付付。5.加快各部門(mén)審批程程序，做好解解釋工作，對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)部提出出各種工程進(jìn)進(jìn)展問(wèn)題，做做到有問(wèn)必答答。6.合理安排每筆付款款，做到急事事急辦，絕不不拖延時(shí)間，避避免影響工期期。7.做好發(fā)放支票、收收齊發(fā)票