一、董事會(huì)工作程序

1、一/董事會(huì)工作程序PAGE 1一/PAGE 11太合控股股有限責(zé)責(zé)任公司司董事會(huì)工工作程序序第一章 總則則為充分發(fā)發(fā)揮董事事會(huì)的職職能和作作用，提提高董事事會(huì)的工工作效率率與決策策的科學(xué)學(xué)性，依依據(jù)太太合控股股有限責(zé)責(zé)任公司司經(jīng)營管管理通則則及太合控控股有限限責(zé)任公公司董事事會(huì)議事事規(guī)則，制訂訂本程序序?？毓晒舅炯氨豢乜毓晒舅径聲?huì)會(huì)依據(jù)公公司法及及本公司司章程行行使其權(quán)權(quán)力。常常務(wù)董事事會(huì)經(jīng)該該公司董董事會(huì)授授權(quán)，行行使太太合控股股有限責(zé)責(zé)任公司司經(jīng)營管管理通則則第十十條規(guī)定定的權(quán)力力。常務(wù)務(wù)董事會(huì)會(huì)在其授授權(quán)范圍圍內(nèi)所做做出的決決議等同同于董事事會(huì)決議議，經(jīng)常常務(wù)董事事簽字后后生效。董

2、事會(huì)設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)秘書為為日常工工作人員員，協(xié)助助董事長長辦理董董事會(huì)的的具體事事務(wù)，根根據(jù)公司司情況，董事會(huì)會(huì)秘書可可為專職職人員，也可為為兼職。由于產(chǎn)權(quán)權(quán)關(guān)系，控股公公司與被被控股公公司的董董事會(huì)秘秘書在具具體工作作中形成成緊密的的協(xié)作與與配合關(guān)關(guān)系，由由此成立立董事會(huì)會(huì)秘書處處，各公公司董事事會(huì)秘書書均為該該秘書處處的成員員，控股股公司董董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工工作，并并依據(jù)本本程序檢檢查、監(jiān)監(jiān)督被控控股公司司董事會(huì)會(huì)秘書的的工作。董事會(huì)工工作大致致可分為為會(huì)議工工作和日日常管理理工作。本程序適適用于控控股公司司及被控控股公司司董事會(huì)會(huì)工作的的管理。第二章 會(huì)議議工作第七條 會(huì)議議通

3、知會(huì)議通知知的內(nèi)容容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人人員、議議程及其其它需要要說明的的事項(xiàng)。一、會(huì)議議時(shí)間的的確定董事會(huì)議議由董事事長依據(jù)據(jù)公司章章程定期期組織召召開；經(jīng)三分之之一的董董事或股股東提議議，由董董事長決決定召開開臨時(shí)會(huì)會(huì)議；在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束束時(shí)，確確定下次次會(huì)議的的時(shí)間范范圍；常務(wù)董事事會(huì)議不不受時(shí)間間和次數(shù)數(shù)的限制制，根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要由董董事長召召集主持持。二、會(huì)議議地點(diǎn)和和參會(huì)人人員的確確定1、會(huì)議議地點(diǎn)由由董事長長根據(jù)情情況確定定；2、參會(huì)會(huì)人員為為全體董董事，董董事長決決定列席席會(huì)議的的人員，監(jiān)事會(huì)會(huì)成員有有權(quán)列席席會(huì)議；3、董事事會(huì)秘書書列席該該公司董董事會(huì)議議，負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)議記記

4、錄及會(huì)會(huì)務(wù)工作作?？毓晒晒径聲?huì)秘秘書有權(quán)權(quán)列席所所有被控控股公司司董事會(huì)會(huì)議。三、會(huì)議議議程的的編制董事會(huì)秘秘書征求求各董事事的意見見，收集集欲提交交董事會(huì)會(huì)審議的的事項(xiàng)；上次董事事會(huì)議未未討論或或未形成成決議的的議案；董事會(huì)秘秘書對擬擬審議的的議題進(jìn)進(jìn)行整理理，編制制議程草草案報(bào)董董事長審審批，經(jīng)經(jīng)董事長長批準(zhǔn)后后確定為為本次董董事會(huì)議議程。四、會(huì)議議通知 董事會(huì)會(huì)秘書起起草會(huì)議議通知，經(jīng)董事事長審核核后，于于會(huì)議召召開十日日前以書書面形式式發(fā)至各各參會(huì)人人員，特特殊情況況需召開開緊急臨臨時(shí)會(huì)議議者除外外。第八條 會(huì)議議文件1、董事事會(huì)秘書書負(fù)責(zé)向向董事征征詢對會(huì)會(huì)議議題題的意見見，按

5、照照會(huì)議議議程起草草議案，經(jīng)董事事長審核核后，于于會(huì)議通通知發(fā)出出后五日日內(nèi)發(fā)至至各董事事；董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)會(huì)議所需需的相關(guān)關(guān)資料，若需各各部門配配合的，董事會(huì)會(huì)秘書負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)、督促促，經(jīng)董董事長審審核后，保證于于會(huì)議通通知發(fā)出出后五日日內(nèi)發(fā)至至各董事事。第九條 會(huì)議議前磋商商根據(jù)情況況可以適適當(dāng)形式式組織董董事召開開預(yù)備會(huì)會(huì)議，對對會(huì)議議議案進(jìn)行行審議和和磋商，也可以以書面通通訊的方方式統(tǒng)一一意見；由董事會(huì)會(huì)秘書根根據(jù)磋商商的情況況，對會(huì)會(huì)議文件件進(jìn)行修修訂；經(jīng)董事長長審核后后，確定定為董事事會(huì)議文文件。第十條 會(huì)議議準(zhǔn)備1、提交交會(huì)議審審議的董董事會(huì)議議文件由由董事會(huì)會(huì)秘書提提前

6、三日日發(fā)至各各董事；2、董事事會(huì)秘書書負(fù)責(zé)全全部會(huì)務(wù)務(wù)工作。第十一條條 會(huì)會(huì)議及決決議一、議事事規(guī)則會(huì)議應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照太合合控股有有限責(zé)任任公司董董事會(huì)議議事規(guī)則則第四四章的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行。二、決議議的方式式1、會(huì)議議決議：召開會(huì)會(huì)議對列列入議程程的所有有事項(xiàng)逐逐項(xiàng)當(dāng)場場作出決決議；2、書面面通訊方方式作出出決議：一般適適用于問問題比較較簡單、意見容容易統(tǒng)一一或時(shí)間間要求等等不到下下次會(huì)議議，或是是上次會(huì)會(huì)議已原原則決定定只是履履行手續(xù)續(xù)。以上二種種形式?jīng)Q決議的議議事規(guī)則則是相同同的，且且均應(yīng)由由出席會(huì)會(huì)議或全全體董事事簽名后后生效。三、會(huì)議議程序會(huì)議應(yīng)按按照會(huì)議議議程逐逐項(xiàng)進(jìn)行行審議，審議程程

7、序?yàn)椋憾麻L或或授權(quán)人人宣讀議議案；各董事須須對議案案發(fā)表明明確的意意見，不不得棄權(quán)權(quán)；以舉手表表決的方方式確定定審議結(jié)結(jié)果，董董事會(huì)秘秘書統(tǒng)計(jì)計(jì)表決情情況，將將同意票票數(shù)及反反對票數(shù)數(shù)報(bào)董事事長；根據(jù)太太合控股股有限責(zé)責(zé)任公司司董事會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則確確定審議議結(jié)果，由董事事長當(dāng)場場宣布審審議結(jié)果果（一致致通過或或通過或或未通過過）。第十二條條 會(huì)會(huì)議記錄錄、會(huì)議議紀(jì)要與與會(huì)議決決議 一、會(huì)會(huì)議記錄錄董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)按照會(huì)會(huì)議議程程記錄各各董事的的發(fā)言要要點(diǎn)，應(yīng)應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。特別注注意相反反意見的的發(fā)言；董事有修修改其本本人發(fā)言言記錄的的權(quán)力；董事會(huì)秘秘書應(yīng)在在會(huì)議結(jié)結(jié)束后224小時(shí)時(shí)內(nèi)整理理

8、完會(huì)議議記錄，并負(fù)責(zé)責(zé)在會(huì)議議結(jié)束后后48小小時(shí)內(nèi)完完成董事事簽字工工作，并并按照有有關(guān)規(guī)定定存檔。若董事事出差，可授權(quán)權(quán)他人，也可電電話聯(lián)系系確認(rèn)會(huì)會(huì)議記錄錄的內(nèi)容容并同意意回來后后補(bǔ)簽。二、會(huì)議議紀(jì)要及及決議董事會(huì)秘秘書應(yīng)在在會(huì)議結(jié)結(jié)束244小時(shí)內(nèi)內(nèi)完成起起草董事事會(huì)決議議或會(huì)議議紀(jì)要的的工作；董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)在會(huì)議議結(jié)束后后48小小時(shí)內(nèi)完完成會(huì)議議紀(jì)要及及決議由由出席會(huì)會(huì)議的董董事簽字字或經(jīng)董董事長審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)蓋董事事會(huì)章的的工作，并按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定存檔檔。若董董事或董董事長出出差，應(yīng)應(yīng)按照本本條第一一款第三三項(xiàng)規(guī)定定執(zhí)行。第十三條條 會(huì)會(huì)議文件件的保密密會(huì)議文件件在會(huì)議議結(jié)束后后，由

9、董董事會(huì)秘秘書統(tǒng)一一收回，除一份份存檔外外，其余余一律銷銷毀。第三章 日常常管理工工作第十四條條 董董事會(huì)決決議的貫貫徹董事長負(fù)負(fù)有貫徹徹董事會(huì)會(huì)決議的的責(zé)任，可按以以下方式式進(jìn)行：在決議生生效后224小時(shí)時(shí)內(nèi)召開開高級管管理人員員會(huì)議，傳達(dá)董董事會(huì)決決議的精精神，董董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)議記記錄及會(huì)會(huì)務(wù)工作作；董事會(huì)秘秘書起草草有關(guān)貫貫徹董事事會(huì)決議議的文件件，經(jīng)董董事長審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)并在決決議生效效后488小時(shí)內(nèi)內(nèi)發(fā)至有有關(guān)單位位或人員員；董事長督督促總經(jīng)經(jīng)理組織織落實(shí)董董事會(huì)決決議，并并在決議議生效后后十個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)形成實(shí)實(shí)施方案案。情況況特殊或或較復(fù)雜雜，由董董事長決決定時(shí)間間可適當(dāng)當(dāng)延

10、長。第十五條條 檢檢查董事事會(huì)決議議的執(zhí)行行情況在董事會(huì)會(huì)會(huì)議結(jié)結(jié)束至下下次會(huì)議議召開期期間，董董事長負(fù)負(fù)有檢查查董事會(huì)會(huì)決議執(zhí)執(zhí)行情況況的責(zé)任任，并在在下次會(huì)會(huì)議上討討論決議議執(zhí)行情情況的報(bào)報(bào)告。檢檢查方式式為：董事會(huì)秘秘書隨時(shí)時(shí)與各部部門溝通通，按照照決議逐逐項(xiàng)進(jìn)行行調(diào)查，將決議議執(zhí)行情情況及時(shí)時(shí)反饋至至董事會(huì)會(huì)。常務(wù)董事事會(huì)根據(jù)據(jù)情況召召開會(huì)議議分析決決議執(zhí)行行過程中中存在的的問題，會(huì)議對對決議執(zhí)執(zhí)行情況況要有明明確結(jié)論論，并確確定進(jìn)一一步落實(shí)實(shí)決議的的實(shí)施辦辦法，董董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)議記記錄及會(huì)會(huì)務(wù)工作作。在下一次次董事會(huì)會(huì)召開時(shí)時(shí)，由董董事長介介紹決議議執(zhí)行的的情況。第十六條條 書

11、書面通訊訊的形式式作出決決議對于比較較簡單且且各位董董事經(jīng)過過醞釀即即可取得得一致意意見的事事項(xiàng)，可可利用書書面通訊訊的形式式統(tǒng)一意意見后，由全體體董事簽簽署作出出決議。第十七條條 董董事會(huì)文文件檔案案管理文件歸檔檔董事會(huì)秘秘書根據(jù)據(jù)文件類類別建檔檔，采取取隨時(shí)歸歸檔、方方便查閱閱并具有有保護(hù)措措施的方方式妥善善保管。二、檔案案管理董事會(huì)秘秘書對董董事會(huì)文文件的保保管負(fù)責(zé)責(zé)，不得得丟失、損壞；董事會(huì)秘秘書對董董事會(huì)文文件的保保密負(fù)責(zé)責(zé)，除本本公司董董事有查查閱檔案案的權(quán)力力外，其其他任何何人均需需經(jīng)本公公司董事事長批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可可查閱或或復(fù)制文文件；控股公司司董事會(huì)會(huì)有對被被控股公公司董事事會(huì)文

12、件件備案的的權(quán)力，被控股股公司董董事會(huì)秘秘書在會(huì)會(huì)議結(jié)束束后488小時(shí)內(nèi)內(nèi)應(yīng)將記記錄、決決議等相相關(guān)文件件報(bào)控股股公司，控股公公司董事事會(huì)秘書書對此文文件負(fù)有有檔案管管理的責(zé)責(zé)任。第十八條條 報(bào)報(bào)審文件件的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)收文董事會(huì)秘秘書應(yīng)對對報(bào)審文文件進(jìn)行行登記，將時(shí)間間、文件件主題或或摘要、申報(bào)單單位或人人、報(bào)審審要求及及其它需需要說明明的事項(xiàng)項(xiàng)明確記記載；董事會(huì)秘秘書根據(jù)據(jù)收文登登記制作作董事會(huì)會(huì)文件簽簽閱單。二、簽閱閱與簽批批董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)將已作作收文登登記的報(bào)報(bào)審文件件呈送各各董事審審閱；董事須在在董事會(huì)會(huì)文件簽簽閱單上上簽署意意見；如果需要要形成決決議的，由董事事長決定定采取會(huì)會(huì)議決議議

13、還是書書面通訊訊方式形形成決議議。三、文件件轉(zhuǎn)遞審批后的的文件經(jīng)經(jīng)董事長長同意，由董事事會(huì)秘書書在報(bào)審審后的三三個(gè)工作作日內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送原申申報(bào)單位位或人；申報(bào)單位位或人在在收到文文件后應(yīng)應(yīng)作簽收收；董事會(huì)秘秘書應(yīng)將將報(bào)審材材料、收收文登記記、審批批意見及及簽收記記錄均作作為備查查資料歸歸檔；若申報(bào)單單位或人人認(rèn)為還還需報(bào)審審，應(yīng)按按照本條條上述程程序進(jìn)行行。第四章 附則則第十九條條 本本程序經(jīng)經(jīng)控股公公司董事事會(huì)審議議批準(zhǔn)后后生效。第二十條條 本本程序視視公司業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展情況，隨時(shí)進(jìn)進(jìn)行修訂訂，所修修訂內(nèi)容容經(jīng)控股股公司董董事會(huì)審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效效。第二十一一條 本程序序與公司司內(nèi)部文文件相關(guān)關(guān)內(nèi)

14、容不不一致者者，以本本程序?yàn)闉闇?zhǔn)；本程序的的解釋權(quán)權(quán)歸控股股公司董董事會(huì)。 附：董董事會(huì)相相關(guān)文件件的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)格式。 太合合控股有有限責(zé)任任公司董董事會(huì) 20000年111月220日XXX公公司（公公司注冊冊名稱全全稱）第X屆董董事會(huì)第第X次會(huì)會(huì)議通知知（以上黑黑體三號號加重居居中，行行間距11.5倍倍）（以下宋宋體五號號，行間間距1.5倍）會(huì)議時(shí)間間：年月日 時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)：（具具體到房房間號）主 持 人：（董事長長或授權(quán)權(quán)人）參會(huì)人員員：（出出席會(huì)議議的全體體董事及及列席人人員）會(huì)議議程程： 1、時(shí)時(shí)分至?xí)r分，審審議的議議案； 2、3、其它事項(xiàng)項(xiàng)：附： （會(huì)議文文件1） （會(huì)會(huì)議文件件2）.

15、公司年月日XXX公公司（公公司注冊冊名稱全全稱）第X屆董董事會(huì)第第X次會(huì)會(huì)議關(guān)于的議議案（以上黑黑體三號號加重居居中，行行間距11.5倍倍）（以下宋宋體五號號，行間間距1.5倍）首先描述述本項(xiàng)議議案背景景、前因因后果，以及由由誰提議議等。其次寫明明議案的的詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容。后之要有有“以上議議案內(nèi)容容，請董董事會(huì)審審議，通通過后生生效”。最后，附附：文件（相相關(guān)資料料）。公司年月日XXX公公司（公公司注冊冊名稱全全稱）第X屆董董事會(huì)第第X次會(huì)會(huì)議記錄錄（以上黑黑體三號號加重居居中，行行間距11.5倍倍）（以下宋宋體五號號，行間間距1.5倍）會(huì)議時(shí)間間：年月日 時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)：（具具體到房房間號）主

16、持 人：（董事長長或授權(quán)權(quán)人）參會(huì)人員員：（出出席會(huì)議議的全體體董事及及列席人人員）會(huì)議議程程： 1、審審議的議議案；2、會(huì)議記錄錄：會(huì)議內(nèi)容容：一、審議議的議案案（一）由由董事長長（或授授權(quán)人）宣讀議議案或 文文件；（二）董董事對議議案或文文件進(jìn)行行討論并并發(fā)表意意見如下下：董事XXXX先生生/女士士的發(fā)言言：（要要點(diǎn)）董事XXXX先生生/女士士的發(fā)言言：（要要點(diǎn)）（三）表表決情況況：（同同意票；反對票票）（四）審審議結(jié)果果：（一一致通過過或通過過或未通通過）.到會(huì)董事事簽字：XXX： XXXX：XXX：公司記錄人簽簽字：年年月日 XXX公公司（公公司注冊冊名稱全全稱）第X屆董董事會(huì)第第X次會(huì)會(huì)議決議議（以上黑黑體三號號加重居居中，行行間距11.5倍倍）（以下宋宋體五號號，行間間距1.5倍）年月日，公司在在召開第第屆董事事會(huì)第次次會(huì)議，會(huì)議由由主持，董事出席了會(huì)會(huì)議，應(yīng)應(yīng)到會(huì)董董事人，實(shí)際到到會(huì)人，占應(yīng)到到會(huì)人數(shù)數(shù)的%，符合公公司法及及公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)議對議議案進(jìn)行行了審議議，一致致通過如如下決議議：（以下應(yīng)應(yīng)按會(huì)議議議程準(zhǔn)準(zhǔn)確寫明明決議的的內(nèi)容）到會(huì)董事事簽字：X