最新能源開發(fā)有限公司章程

1、PAGE PAGE 14鄂爾多斯市國(guó)興能源投資開發(fā)有限責(zé)任公司章 程第一章 總 則第一條 為了維護(hù)公司和出資人、債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（下稱公司法）、公司登記管理?xiàng)l例等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程（下稱公司章程）。第二條 公司是鄂爾多斯市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“出資人”）受鄂爾多斯市人民政府委托，按照公司法和相關(guān)法律的規(guī)定，投資組建的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。第三條 公司名稱：鄂爾多斯市國(guó)興能源投資開發(fā)有限責(zé)任公司。第四條 公司住所：鄂爾多斯市東勝區(qū)伊化北路國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司。第五條 經(jīng)營(yíng)范圍：主要經(jīng)營(yíng)煤層氣及其伴生資源的勘探

2、開發(fā)、加工貯運(yùn)、綜合利用等，風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能新能源開發(fā)項(xiàng)目籌建。第六條 公司注冊(cè)資本：壹億元人民幣，實(shí)收資本為壹億元人民幣。公司注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記出資人認(rèn)繳的出資額，公司實(shí)收資本為出資人實(shí)際交付并經(jīng)登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。股東名稱（姓名）認(rèn)繳情況實(shí)繳情況認(rèn)繳出資額出資方式認(rèn)繳期限實(shí)繳出資額出資方式出資時(shí)間現(xiàn)金現(xiàn)金國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司1000萬元1000萬元2008.6.21000萬元1000萬元2008.6.2國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司9000萬元9000萬元2009.2.239000萬元9000萬元2008.2.23第七條 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日為公司成立日期。公司營(yíng)業(yè)期限為五

3、十年。第八條 公司法定代表人由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。第九條 鄂爾多斯市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司行使國(guó)有資產(chǎn)出資者的職權(quán)，并以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。公司享有由出資人投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格，合法權(quán)益受到法律保護(hù)。 第十條 鄂爾多斯市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司代表政府依法對(duì)公司國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；公司依法享有授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的占有、支配、處置和受益權(quán)，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)和管理，履行國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。第十一條 公司實(shí)行產(chǎn)權(quán)明晰，權(quán)責(zé)明確，管理科學(xué)，激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管

4、理機(jī)制。公司依法自主決定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形式，決定公司對(duì)外投資（非重大投資）并獲得受益；公司的一切活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。公司的合法權(quán)益和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，受國(guó)家法律保護(hù)，任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人不得侵犯和非法干涉。第十二條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與出資人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系以及高級(jí)管理人員的具有法律約束力的文件。第二章 出資方式及出資者的權(quán)利義務(wù)第十三條 鄂爾多斯市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司作為出資人履行對(duì)公司監(jiān)督管理職責(zé)，行使如下權(quán)利：一、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的工作報(bào)告（決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算、利

5、潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損等）及監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；二、委派或更換公司非職工代表?yè)?dān)任的董事會(huì)成員，指定公司董事長(zhǎng)；三、委派或更換公司非職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事會(huì)成員，指定公司監(jiān)事會(huì)主席；四、批準(zhǔn)公司的合并、分立、解散、增減資本、資本轉(zhuǎn)讓和發(fā)行公司債券；五、法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第十四條 出資者的義務(wù)：一、保證認(rèn)繳的國(guó)有資本金按期足額到位，公司登記成立后未經(jīng)法定程序不得抽回出資，不直接支配公司法人財(cái)產(chǎn)和不干預(yù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。二、法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第三章 董事會(huì)第十五條 公司董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其成員由出資人委派或更換，董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表，其成員由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)每

6、屆任期三年，任期屆滿未及時(shí)更換委派，或者董事在任職期內(nèi)提出辭職，未經(jīng)出資人免職的，該董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行董事職務(wù)。第十六條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由五人組成(出資人委派董事四人，待公司成立后剩余董事由職工代表選舉產(chǎn)生)，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事長(zhǎng)由市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司委派或更換；董事長(zhǎng)、董事可以兼任總經(jīng)理。第十七條 董事會(huì)實(shí)行集體決策制度。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事召集和主持。第十八條 董事會(huì)每季召開一次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前五日將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等相關(guān)事項(xiàng)通知全體董事。第十九條

7、 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事有要求在會(huì)議記錄上記載對(duì)決議有異議的權(quán)力。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)應(yīng)出席董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。第二十條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可書面委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第二十一條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，可以證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。對(duì)接到召開會(huì)議通知，不出席會(huì)議又不委托其他董事代為出席的董事視作同意董事會(huì)決議并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十二條 董事會(huì)職權(quán)：執(zhí)行出資人的決定，并向出資人報(bào)告工作；修改公司章

8、程；決定公司投資方案和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案，以及發(fā)行公司債券的方案； 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；批準(zhǔn)公司員工報(bào)酬方案；十一、擬定公司章程修改方案；十二、制定公司的基本管理制度。第二十三條 公司董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。第四章 監(jiān)事會(huì)第二十四條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事五人(出資人委派監(jiān)事三人，待公司成立后剩余監(jiān)事由職工代表

9、選舉產(chǎn)生)，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席由市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司委派、指定或者更換。監(jiān)事中應(yīng)有不低于三分之一比例的職工代表，監(jiān)事中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生；公司董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事；監(jiān)事不得兼任公司副總經(jīng)理。第二十五條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：檢查公司的財(cái)務(wù)；對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；向出資人作監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；提議召開臨時(shí)董事會(huì)；六、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第二十六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次，由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)

10、事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過。第二十七條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職能。第二十八條 監(jiān)事行使職權(quán)時(shí)聘請(qǐng)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、職業(yè)審計(jì)師等專業(yè)人員的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第五章 總經(jīng)理第二十九條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)和管理。公司設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理若干名，任期三年。總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)討論通過，由董事會(huì)聘任或者解聘。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，由董事會(huì)聘任，也可由董事會(huì)向社會(huì)公開招聘。第三十條 總經(jīng)理職權(quán)：一、組織實(shí)施董事會(huì)的決議和決定，并將實(shí)施情況向董事會(huì)作出報(bào)告；二、主持公司的經(jīng)營(yíng)管

11、理工作；三、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；四、負(fù)責(zé)提出公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、紅利分配和彌補(bǔ)虧損方案；五、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；六、擬定公司的基本管理制度；七、提請(qǐng)聘任或解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 八、聘任和解聘高級(jí)管理人員（董事會(huì)聘任或解聘的除外）；九、董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第三十一條 總經(jīng)理的義務(wù)：保證董事會(huì)決議的貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的完整和增值；保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成，維護(hù)出資人的權(quán)益；公司規(guī)定的其他義務(wù)。第三十二條 總經(jīng)理在任期內(nèi)無重大失誤和嚴(yán)重違法亂紀(jì)行為，董事會(huì)不得無故解除其職務(wù)?？偨?jīng)理有權(quán)拒絕非經(jīng)董事會(huì)批

12、準(zhǔn)的任何人對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理公司的干預(yù)。第三十三條 公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、總經(jīng)理，副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)行政、經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。第六章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及利潤(rùn)分配第三十四條 公司按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)建立本公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十五條 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制，自公歷年度一月一日至十二月三十一日。第三十六條 公司的一切憑證、帳簿、報(bào)表用漢語書寫，以人民幣為記帳本位幣。第三十七條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)

13、會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審計(jì)，向出資人報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)情況說明書利潤(rùn)分配表第三十八條 公司按照國(guó)家法律、法規(guī)，按時(shí)繳納稅、費(fèi)，接受國(guó)家財(cái)政，稅務(wù)的檢查、監(jiān)督和注冊(cè)會(huì)計(jì)師的社會(huì)監(jiān)督。第三十九條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)；對(duì)公司資產(chǎn)不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。第四十條 公司稅后利潤(rùn)處置順序：歸還到期投資貸款和公司債券本息；彌補(bǔ)上一年度虧損；提取法定公積金10（累計(jì)超過公司注冊(cè)資本的50可不再提取）；第四十一條 公司的公積金用途限于下列各項(xiàng)：彌補(bǔ)公司的虧損；擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；轉(zhuǎn)增公司資本。公司法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所

14、留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)贈(zèng)前公司注冊(cè)資本的25%。第七章 勞動(dòng)人事、工資分配第四十二條 公司按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法，維護(hù)公司勞動(dòng)者的合法權(quán)益，公司按照國(guó)家法定假日休假，公司與職工因勞動(dòng)關(guān)系發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)按勞動(dòng)法規(guī)定解決處理。第四十三條 公司勞動(dòng)人事和用工制度實(shí)行全員聘用勞動(dòng)合同制，試用期三個(gè)月。除由董事會(huì)聘用的總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員外，員工一律由公司按全員聘用合同制管理規(guī)定進(jìn)行聘用，簽訂勞動(dòng)合同。員工按照勞動(dòng)合同規(guī)定，享受權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。 公司有權(quán)決定招聘和辭退經(jīng)營(yíng)管理人員和員工，有權(quán)對(duì)違紀(jì)員工和不合格員工按規(guī)定進(jìn)行處理，員工也可按規(guī)定選擇單位。 在實(shí)行勞動(dòng)合同制的同時(shí)，公司對(duì)

15、各級(jí)管理人員實(shí)行聘任制，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員任期與董事相同，屆滿可連聘連任。第四十四條 公司按照國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)員工退休養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)、大病醫(yī)療統(tǒng)籌等員工應(yīng)享受的社會(huì)保險(xiǎn)待遇的規(guī)定，參加社會(huì)保險(xiǎn)，為員工辦理社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù)。公司員工有辭職自由，但必須依法在辭職前三十天提出書面申請(qǐng)，以公司總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后履行有關(guān)手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職而造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，必須依法賠償。第八章 公司合并、分立第四十五條 公司合并、分立方案由董事會(huì)擬定，經(jīng)出資人批準(zhǔn)后，報(bào)請(qǐng)?jiān)鷾?zhǔn)機(jī)關(guān)審批。第四十六條 公司合并可以采取新設(shè)合并或吸收合并兩種形式。公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)

16、產(chǎn)清單；公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)應(yīng)由合并后續(xù)的公司或者新設(shè)立的公司承續(xù)。第四十七條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)作相應(yīng)的分割。公司分立前的債權(quán)債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成書面協(xié)議另有約定的除外。第四十八條 公司合并、分立或減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自做出合并、分立、減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上進(jìn)行公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保，不清償債務(wù)或不提供擔(dān)保的，公司不得合并、分立或者減少注冊(cè)資本。第四十九條 公司合并

17、或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司減少注冊(cè)資本后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。 第九章 公司破產(chǎn)、解散和清算第五十條 公司有公司法第181條規(guī)定情形之一解散。第五十一條 公司解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)自公司作出解散決議之時(shí)起十五日內(nèi)成立清算組，清算組成員由公司董事會(huì)確定。逾期未成立清算組的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。公司因各種原因被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律法規(guī)，組織成立清算組，對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)

18、清算。第五十二條 清算組在清算財(cái)產(chǎn)期間行使下列職權(quán)：清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)；清繳所欠稅款；清理債權(quán)、債務(wù)；代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第五十三條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)，應(yīng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明資料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第五十四條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第五十五條 公司財(cái)產(chǎn)優(yōu)先撥付清算組費(fèi)用后，按下列順序進(jìn)行清償：所欠公司員工工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；繳