董事會會議議程

1、第一次董事會會議議程【注】1.根據(jù)公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。2. 本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董事長秘書匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。3. 二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。4. 監(jiān)事會應(yīng)列席董事會會議進(jìn)行監(jiān)督，也可就相關(guān)議題進(jìn)行討論表決。5. 董事會會議應(yīng)有會議記錄，出席會議的

2、董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。一、時間：2012年3月31日地點：*二、會議內(nèi)容1. 宣布到會的董事及監(jiān)事人數(shù)2. 宣布董事會開始3. 審議如下議案:關(guān)于選舉董事長及總經(jīng)理的提案、審議年度財務(wù)方案、審議彌補(bǔ)虧損的方案等三、董事會審議事項和表決(1) 董事會會議表決實行一人一票制。(2) 可采取通訊表決的四個條件：(A)章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。(B) 通訊表決事項應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(C) 通訊表決

3、應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，(D)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。(3) “特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。(4) 董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權(quán)。特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。董事會會議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。公司法第112條規(guī)定，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議