第五章管理職責(zé)

1、5.1管理承諾：總經(jīng)理已通過以下活動，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有性所作出的承諾提供證據(jù)。5.1.1總經(jīng)理通過會議、組織培訓(xùn)、板報(bào)等形式向公司員工傳達(dá)顧客和法律法規(guī)要求的重要性；5.1.2總經(jīng)理制定了適合本公司實(shí)際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)表明了本公司對質(zhì)量的追求、承諾和近期的奮斗目標(biāo)，詳見5.3、5.4。5.1.3按照規(guī)定的時(shí)間間隔定期開展管理評審活動，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性進(jìn)行正式評價(jià)，詳見5.6。5.1.4確保本公司獲得了與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，詳見第六章。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：總經(jīng)理已將實(shí)現(xiàn)顧客滿意

2、作為本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要內(nèi)容，以確保顧客的要求得到規(guī)定并予以滿足,詳見5.3、5.4.1。5.2.1規(guī)定了識別顧客明確的或隱含的需求和期望（考慮了與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求）的職責(zé)權(quán)限、工作程序并控制執(zhí)行，見7.2.1。5.2.2確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)的要求，見7.1。5.2.3確保通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客要求，詳見七、八章。5.2.4制訂各種激勵(lì)政策鼓勵(lì)員工主動在滿足顧客要求方面所提出的改進(jìn)措施，并對確實(shí)可行的積極采納。5.3質(zhì)量方針：總經(jīng)理親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針。5.3.1質(zhì)量方針的內(nèi)容要求：5.3.1.1與本公司“質(zhì)量創(chuàng)品牌、信譽(yù)求生

3、存、管理須持續(xù)、更新求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；5.3.1.2包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；5.3.1.3提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.2質(zhì)量方針的其他要求：5.3.2.1總經(jīng)理通過會議宣慣、板報(bào)、征求意見等形式跟公司員工進(jìn)行溝通，確保全體員工都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針；5.3.2.2質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性將通過管理評審予以確認(rèn)，并根據(jù)情況進(jìn)行修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境；5.3.2.3質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件的方式頒布實(shí)施；5.3.2.4質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按文件控制程序；5.3.2.5本公司將保存質(zhì)量方針的評審記

4、錄。5.3.3本公司的質(zhì)量總方針為：強(qiáng)化管理 保證質(zhì)量 竭誠服務(wù) 顧客滿意。本公司按照規(guī)定的時(shí)間間隔定期對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果、顧客意見反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性及預(yù)防、糾正措施等進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。本公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB/T8479-2003 鋁合金窗 5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)的基本要求：a) 質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，其內(nèi)容尤其是持續(xù)改進(jìn)方面與質(zhì)量方針相一致；b) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；c) 質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，盡可能量化；d) 質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門甚至個(gè)人，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性與評價(jià)體系的有效性。

5、5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)為：加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高全過程穩(wěn)定性，不斷提高優(yōu)質(zhì)品率。加大技術(shù)開發(fā)，以新產(chǎn)品開拓市場，提高市場滿意度。挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)企業(yè)最佳效益。5.4.1.3本公司2003年的質(zhì)量目標(biāo)為：a. 產(chǎn)品出公司合格率100% ；b. 產(chǎn)品市場抽查合格率：100%；c. 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率：97.5%；d. 顧客投訴率2% ；5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理為確保實(shí)施上述質(zhì)量目標(biāo)及滿足4.1的要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果已形成文件。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a.對實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程加以識別，并做出明確的規(guī)定和控制。b.確保為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；c.對確定的質(zhì)量

6、管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃的說明a.質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括了質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和記錄表格；b.質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標(biāo)及其他狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改；c.策劃確保了更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司對職責(zé)、權(quán)限、內(nèi)部溝通、文件及質(zhì)量記錄等方面進(jìn)行控制。本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機(jī)構(gòu)(見組織機(jī)構(gòu)圖)，并規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予以公布，確保全體員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.5

7、.1.1 總經(jīng)理a總經(jīng)理是本公司的最高質(zhì)量責(zé)任者,對本公司的經(jīng)營、生產(chǎn)、質(zhì)量管理負(fù)全責(zé)，并負(fù)責(zé)管理職責(zé)的歸口管理。b.負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。C.負(fù)責(zé)任命管理者代表和各級管理部門的負(fù)責(zé)人，并確保其對質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行，行使監(jiān)督的權(quán)利。d.確立和調(diào)整本公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)。e.負(fù)責(zé)定期或適時(shí)地組織領(lǐng)導(dǎo)管理評審工作。f.擬定本公司的發(fā)展規(guī)劃，提出年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。g.提出管理者代表及財(cái)務(wù)主管等高層管理人員的人選，任免本公司其它管理人員、。h.負(fù)責(zé)確定本公司高層管理人員及各管理部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。i.分管人力資源，決定本公司員工的錄用、辭退和獎(jiǎng)罰。j.批準(zhǔn)本

8、公司評審計(jì)劃、年度內(nèi)審計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃和重大、特殊合同和合格分供方。負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重糾正和預(yù)防等重大事情的處理和最后裁決。5.5.1.2. 管理者代表a.協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量工作。b.貫徹本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。c.管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。d.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)、供、銷等工作的協(xié)調(diào)。e.負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核并協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作。f.負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系等改進(jìn)的基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)管理評審后的跟蹤、檢查和報(bào)告工作。g.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.1.3采購業(yè)務(wù)部部長a.領(lǐng)導(dǎo)采購業(yè)務(wù)部組織好市

9、場調(diào)查和預(yù)測，掌握市場產(chǎn)品銷售信息及用戶需求情況，組織生產(chǎn)適銷產(chǎn)品。b.組織有關(guān)部門對產(chǎn)品銷售合同進(jìn)行評審，按時(shí)、保質(zhì)完成合同要求。c.根據(jù)本公司經(jīng)營的情況，組織采購業(yè)務(wù)部開展經(jīng)濟(jì)活動分析，根據(jù)本公司外部環(huán)境和內(nèi)部條件，組織產(chǎn)品市場分析，提出經(jīng)營方向、具體策略。d.組織好原材料采購，供應(yīng)保證生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)對供方的選擇和評定。e.為用戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。5.5.1.4 生產(chǎn)部部長a.正確處理質(zhì)量與產(chǎn)量的關(guān)系，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下提高產(chǎn)量，樹立“質(zhì)量第一”的思想。b.領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部組織好生產(chǎn)工作，確保均衡生產(chǎn)；c.組織貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，嚴(yán)格生產(chǎn)和工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)要求

10、。d.制定與產(chǎn)量、質(zhì)量掛鉤的獎(jiǎng)金分配方案，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。e.加強(qiáng)工藝管理，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量水平。5.5.1.5 行政部部長:a.負(fù)責(zé)起草本公司文件，制訂本公司各項(xiàng)規(guī)章制度，檢查、督導(dǎo)員工完成本部門工作；協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系。b.解決處理本公司法律事務(wù)，進(jìn)行法律咨詢，組織法律培訓(xùn)，增強(qiáng)員工法律意識。c.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行人力資源的管理。d.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)本公司有關(guān)精神，制訂本公司各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本公司有關(guān)行政、人事工作。e.負(fù)責(zé)本公司ISO9001質(zhì)量體系的培訓(xùn)組織工作。f.負(fù)責(zé)本公司員工的績效考核、任用及晉升工作。g.負(fù)責(zé)本公司的安全、消防、環(huán)境美化、醫(yī)護(hù)、食宿、接待等工作。5

11、.5.1.6 生產(chǎn)部a.制訂科學(xué)合理的生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)計(jì)劃，確保有序生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)靜態(tài)計(jì)劃目標(biāo)的動態(tài)管理。b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的歸口管理，組織好生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律、降低資源消耗與資金占用，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化。c.負(fù)責(zé)設(shè)備動力管理，包括設(shè)備的購置，建立設(shè)備臺帳，負(fù)責(zé)設(shè)備的使用維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保公司生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行。d.負(fù)責(zé)公司安全管理工作，落實(shí)安全文明生產(chǎn)責(zé)任制，建立健全安全文明生產(chǎn)制度，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。e.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理，以確保產(chǎn)品標(biāo)識完整并實(shí)現(xiàn)追溯。f.做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。g.負(fù)責(zé)制訂糾正和預(yù)防措施。h.參

12、與重大、特殊合同的有關(guān)質(zhì)量問題的評審。5.5.1.7 工程部a.負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量計(jì)劃和保證本部門質(zhì)量體系的正常運(yùn)作。b.建立質(zhì)量體系責(zé)任制和質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，健全質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格行使質(zhì)量一票否決權(quán)。c.參與重大、特殊合同的有關(guān)質(zhì)量問題的評審。d.負(fù)責(zé)本公司所有質(zhì)量文件和資料的歸口管理。e.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量培訓(xùn)，開展質(zhì)量活動，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識。f.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題組織進(jìn)行分析。g.負(fù)責(zé)計(jì)量檢驗(yàn)設(shè)備的管理工作。h.負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并協(xié)助管理者代表做好管理評審工作。i.負(fù)責(zé)不合格品的控制的歸口管理。j.根據(jù)市場調(diào)研進(jìn)行分析搜集產(chǎn)品技術(shù)動態(tài)，及時(shí)掌握吸收新技術(shù)、新材料、新工

13、藝。k.根據(jù)市場需求，公司產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，制訂產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和切實(shí)可行的開發(fā)方案，報(bào)請公司審批。l.組織新產(chǎn)品的開發(fā)，新產(chǎn)品開發(fā)上推行標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化。組織開發(fā)方案的評審。m.負(fù)責(zé)制訂科學(xué)、先進(jìn)的工藝方案、工藝流程和工藝方法，及時(shí)吸收先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行工藝改進(jìn)。n.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝文件、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、發(fā)布、指導(dǎo)等工作。o.負(fù)責(zé)產(chǎn)品物料清單的制訂以及物料消耗的確定、補(bǔ)充、修改和完善。p.負(fù)責(zé)工藝要求中所涉及的工裝、夾具等的設(shè)計(jì)，并指導(dǎo)生產(chǎn)使用。q.負(fù)責(zé)工藝文件等技術(shù)資料的編號工作。5.5.1.8 采購業(yè)務(wù)部a.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系正常運(yùn)作.b.負(fù)責(zé)與顧客簽訂銷售合同。c.負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理。d

14、.負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)顧客意見的整理及處理，并將顧客的意見及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。e.負(fù)責(zé)拜訪顧客，搜集產(chǎn)品信息，并將信息傳遞到有關(guān)部門。f.負(fù)責(zé)資金的回籠及合同執(zhí)行情況的監(jiān)督。g.負(fù)責(zé)組織對分供方的評審認(rèn)定工作，建立合格分供方的檔案。h.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂物料采購計(jì)劃，是采購的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系工作。5.5.1.9 財(cái)務(wù)部a.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，定期對公司各部門開展審計(jì)。b.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)、稅務(wù)會計(jì)和以利潤管理為主的管理會計(jì)工作。c.有效地籌措和利用資金，參與投資決策，擴(kuò)大資金來源。d.協(xié)助營銷部加速貨款的回籠，保持資金的收支平衡，做好財(cái)務(wù)分析工作。e.負(fù)責(zé)結(jié)匯業(yè)務(wù)。

15、f.負(fù)責(zé)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本核算，制訂成本費(fèi)用、消耗定額，建立成本考核機(jī)制。g.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和指導(dǎo)工作。h.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，確保其安全有效。i.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本分析和反饋，確保資金的使用效率。j.負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫管理員建立物料臺帳。5.5.1.10 質(zhì)檢員a.嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，做好原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)督工作。b.根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)行使質(zhì)量否決權(quán)，有權(quán)制止不合格原材料、輔助材料及設(shè)備的零配件進(jìn)廠和不合格品出廠。c.嚴(yán)格控制工序質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序，必要時(shí)可令其停產(chǎn)，直至查出不合格原因。5.5.1.11 倉庫a.負(fù)責(zé)建立倉庫有關(guān)管理制度，確保物資管理科學(xué)化和物

16、資進(jìn)、出庫正?；?b.負(fù)責(zé)物料、成品的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)和交付工作。c.負(fù)責(zé)物料的標(biāo)識工作，嚴(yán)把出庫關(guān)，做到無標(biāo)識的產(chǎn)品不出庫。d.及時(shí)反饋倉庫物資的質(zhì)量狀況。e.確保作到帳、物、卡一致。f.確保原材料、辦成品、成品、低值易消耗品、工具等的科學(xué)倉儲，安全倉儲及按規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定梁國彪同志為管理者代表，除原有的行政職責(zé)外，規(guī)定了其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，詳見第0.5章管理者代表任命書。5.5.3 內(nèi)部溝通本公司要求全方位的內(nèi)部溝通，特別是與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量信息及與產(chǎn)品發(fā)展方向有關(guān)的信息，以減少由于理解偏差造成的失誤，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

17、一切與質(zhì)量管理體系過程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對象。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其他有關(guān)本公司發(fā)展方向的重大決策，通過書面文件或會議的方式由上向下層層傳遞。總經(jīng)理和管理者代表通過各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的理念，如質(zhì)量例會、公司文件、公開獎(jiǎng)勵(lì)、各種會議等一切適當(dāng)?shù)姆绞健?員工可通過各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息，具體按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書或管理制度執(zhí)行。 實(shí)行部門的碰頭會、不同部門的交流會，或通過出版簡報(bào)、公布欄、內(nèi)部刊物、電腦聯(lián)網(wǎng)來交流信息，日常工作或其他方面的交流隨時(shí)進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)部門內(nèi)和部門間的溝通，要求會議有計(jì)劃、有議題、有記錄、有決議、有跟蹤，具體按內(nèi)部溝通控制程

18、序執(zhí)行。5.6 管理評審 總則總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔，一般每年一次(不超過十二個(gè)月)，特殊情況可適當(dāng)增加頻次，按管理評審控制程序，對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以評價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實(shí)施的前提條件，其內(nèi)容包括以下方面的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會。5.6.2.1 審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審及自我評定。5.6.2.2 顧客反饋，包括對顧客滿意程度和不滿意程序的測量結(jié)果及顧客投訴等。5.6.2.3 質(zhì)量體系過程的業(yè)績及體系要求的符合性。5.6.2.4 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會。5.6.2.5 以往管理評審所確定的措施的實(shí)施情況。5.6.2.6 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的