吳英集資案法律評(píng)析

1、吳英集資案法律評(píng)析【摘要】：近年來，非法集資在我國屢禁不止且呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢。作為非法集資的典型案例，吳英案早已塵埃落定，但關(guān)于吳英是否構(gòu)成 犯罪,構(gòu)成何種犯罪，罪行是否足以致死，至今仍存在很大的爭議。吳英 案的出現(xiàn)，不是一個(gè)偶然現(xiàn)象，是快速發(fā)展的市場經(jīng)濟(jì)與滯后的資本運(yùn) 行環(huán)境不相符的必然結(jié)果。為了阻止下一個(gè)吳英案的出現(xiàn)，我們要做的不只是期待公民的守法意識(shí)進(jìn)一步提高，還應(yīng)看到我國現(xiàn)有法律制 度中存在的缺陷，承認(rèn)民間借貸、社會(huì)集資存在的合理性，為其提供適 宜的法律土壤，嚴(yán)格區(qū)分民間借貸與非法集資的界限，嚴(yán)厲打擊非法集 資類犯罪。本文從吳英案著手，通過文獻(xiàn)資料法和案例分析法，統(tǒng)一對(duì) 非法集資三個(gè)

2、構(gòu)成要件，即 以非法占有為目的”、使用詐騙手段”及 社會(huì)公眾”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)吳英案罪名的認(rèn)定提出自己的看法，并闡述 了吳英案留給我們的法律思考。論文的第一部分，對(duì)吳英非法集資案 進(jìn)行了簡要介紹，并從 以非法占有為目的”、使用詐騙手段”、社會(huì) 公眾”三個(gè)方面，羅列了控辯雙方各自的觀點(diǎn)。論文的第二部分，也緊密 圍繞上述三個(gè)法律爭議點(diǎn)展開。依據(jù)現(xiàn)有的相關(guān)法律制度，并通過逐一分析理論中存在的爭議，最終形成了自己的看法。首先，以非法占有 為目的”主觀方面應(yīng)綜合理論中存在的幾種學(xué)說，采用 行為人意圖控 制或支配他人財(cái)物并排除他人控制和支配”的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí),還需結(jié)合行 為人取得資金時(shí)的心理狀態(tài)、集資后的行為等

3、實(shí)際情況進(jìn)行認(rèn)定； 以 高回報(bào)率”的方式吸引投資者”并不屬于法律意義上的 使用詐騙手段”對(duì) 社會(huì)公眾”的認(rèn)定主要集中在對(duì) 親友”和口口相傳”方式的認(rèn) 定，筆者認(rèn)為,對(duì)親友”應(yīng)從投資者與集資者的信息是否對(duì)稱的角度來 認(rèn)定，而口口相傳”是否為 向社會(huì)公開宣傳”的方式，應(yīng)根據(jù)信息傳播 者是否是職業(yè)資金介紹者來判斷。論文的第三部分，通過列舉社會(huì)中 對(duì)吳英案的幾種看法，結(jié)合本文前一部分的分析，對(duì)吳英案的罪名進(jìn)行 了評(píng)析，認(rèn)為吳英不構(gòu)成集資詐騙罪，而構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。論 文的第四部分，主要論述了吳英案給我們帶來的法律思考。第一，要盡快建立完善保護(hù)民間融資的法律制度；第二，建立與社會(huì)集資相關(guān)的法律制度

4、，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)這類活動(dòng)的監(jiān)管；第三，完善非法集資類犯罪的 認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，修訂非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法中的 不合理部分，提高對(duì)非法集資類犯罪的量刑幅度，加大打擊力度?！娟P(guān)鍵 詞】：非法集資以非法占有為目的詐騙手段社會(huì)公眾【學(xué)位授予單位】：山西大學(xué)【學(xué)位級(jí)別】：碩士【學(xué)位授予年份】：2013【分類號(hào)】：D924.35【目錄】：摘要 5-7ABSTRACT7-13 引言 13-14 一、案情回顧 14-19（一）吳英案案情簡介 14（二）吳英案的法律適用爭議點(diǎn) 14-191、以非法占 有為目的”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 14-162、使用詐騙手段”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 16-173、社會(huì)公眾”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 17-19

5、 二、吳英案爭點(diǎn)評(píng)析 19-27（）以非法 占有為目的”的認(rèn)定 19-221、相關(guān)法律規(guī)定 192、理論爭議點(diǎn) 19-203、 筆者的觀點(diǎn) 20-22（二）對(duì) 使用詐騙手段”的認(rèn)定 22-241、相關(guān)法律規(guī) 定222、理論爭議點(diǎn) 22-233、筆者的觀點(diǎn) 23-24（三）對(duì)社會(huì)公眾”的認(rèn) 定24-271、相關(guān)法律規(guī)定 24-252、理論爭議點(diǎn) 253、筆者的觀點(diǎn) 25-27 三、吳英案罪名評(píng)析 27-30（一）對(duì)吳英案罪名認(rèn)定的幾種觀點(diǎn) 27-28（二）筆者的觀點(diǎn) 28-30 四、吳英案給我們帶來的的法律思考30-31 （一） 建立有關(guān)民間融資的保護(hù)性法律制度30（ 二）建立小額融資的刑事豁免制度 30（三