內(nèi)部成文信息管理規(guī)定

1、X X 有 限 公 司文件編號：簽發(fā)：XXX內(nèi)部成文信息治理規(guī)定1實施部門本規(guī)定由綜合治理部組織實施.2目的和范圍2.1 為標準公司內(nèi)部成文信息的治理工作,增強成文信息的統(tǒng)一性、清楚性和操作 指導性,明確公司成文信息的治理要求.2.2 本規(guī)定適用于公司級和部門級內(nèi)部成文信息的治理.2.3 行政公文、圖樣和技術文件的治理參照?行政公文處理方法?、?產(chǎn)品圖樣和技 術文件修改規(guī)定?和?產(chǎn)品設計圖紙簽署規(guī)定?執(zhí)行,不適用本規(guī)定.3標準性引用文件3.1 ?制度建設治理規(guī)定?3.2 ?行政公文處理治理規(guī)定?3.3 ?企業(yè)檔案治理規(guī)定?4定義與術語4.1 內(nèi)部成文信息公司內(nèi)部生成的需要限制和保持的有意義的關

2、于產(chǎn)品、效勞、過程、人員、組 織、體系、資源的事實及其載體.本規(guī)定以制度文件和記錄區(qū)分表示成文信息 的兩種類別.注1:成文信息可以任何格式和載體存在,并可來自任何來源.注2:成文信息可涉及：治理體系,包括相關過程；為組織運行而創(chuàng)立的信息 文件；結(jié)果實現(xiàn)的證據(jù)記錄.4.2 制度層級/類別公司的制度層級/類別同?制度建設治理規(guī)定?定義.5培訓和資格各部門負責人、負責制度治理和編制的人員必須學習和掌握本制度,包括制度 的編制、會簽、批準、發(fā)布、回收、培訓、宣貫、執(zhí)行、檢查、修訂、廢止、匯編、 歸檔以及記錄的標識、填寫、貯存、保存期限、處置的治理方法.各級治理人員需了解、熟悉本規(guī)定.6治理責任6.1

3、綜合治理部制度6.1.1 公司制度治理的歸口部門,組織各業(yè)務部門開展制度建設工作.6.1.2 根據(jù)公司制度體系建設要求,確定制度分類、格式要求和編號規(guī)那么等.6.1.3 組織公司制度的初審與會審工作,做好制度的發(fā)布實施工作.6.1.4 催促各業(yè)務部門落實制度執(zhí)行,組織協(xié)調(diào)處理制度執(zhí)行中的相關事宜.6.2 綜合治理部法務負責公司級制度的法律審核.6.3 綜合治理部秘書負責公司級制度的發(fā)文.6.4 綜合治理部信息負責與流程有關的信息系統(tǒng)建設.6.5 黨群人事部 負責公司制度的培訓籌劃.6.6 各部門6.6.1 公司制度制定和執(zhí)行的責任部門,負責起草和修訂與本部門業(yè)務相關的公司級和部門級制度.6.6

4、.2 每年度評價本部門編制的公司制度的適宜性、充分性、有效性,提出年度制度編制、修訂方案.6.6.3 參與審核與本部門業(yè)務關聯(lián)的制度并提出完善建議.6.6.4 負責部門級制度在OA網(wǎng)上保持更新,并報綜合治理部備案.6.6.5 負責實施本部門編制制度的宣貫和培訓工作.6.6.6 負責部門產(chǎn)生的記錄的應用和限制.7治理流程7.1 制度編制7.1.1 根據(jù)公司統(tǒng)一的格式,由編制部門或科室在規(guī)定時間內(nèi)起草或修訂制度的初稿并經(jīng)校對.7.1.2 制度的層級及類型見附錄三.制度編寫格式及模板見附錄四.公司級制度、 記錄由綜合治理部編號,部門級制度、記錄由各部門編號.制度及附錄表單編號的 編制規(guī)那么見附錄六,

5、公司各部門代碼一覽表見附錄七.7.1.3 各級制度內(nèi)容不得與國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)標準、上級公司治理要 求矛盾,如有相抵觸的條款,以上級制度為準.1.1.4 公司制度應遵循標準、簡明、務實、有效的原那么,以及權、責相統(tǒng)一原那么, 從實際出發(fā),實事求是,保證制度的可理解性和可操作性.1.1.5 制度編制人員要求有一定的工作技能與經(jīng)驗,熟悉體系標準及業(yè)務知識.7.2 制度會簽7.2.1 公司級制度初稿后5個工作日內(nèi)向編制部門反應會簽意見,編制部門根據(jù)會簽意見進行修訂, 形成送審稿.7.2.2 部門級制度部門級制度文件會簽單見附錄八的形式添加各科室或作業(yè)區(qū)流轉(zhuǎn)會簽,必要時 添加相關專業(yè)部門會簽

6、必要時指該制度的內(nèi)容涉及到相關專業(yè)內(nèi)容,部門內(nèi)無法 確定時,會簽科室或作業(yè)區(qū)在收到初稿后 5個工作日內(nèi)向編制部門相關科室反應會 簽意見,相關科室根據(jù)會簽意見進行修訂,形成送審稿.7.2.3 綜合治理部及歸口部門對制度文件的可操作性、適應性、符合性、合規(guī)性、 公平性、效益性進行審核,審核通過前方可定稿發(fā)布.7.3 制度批準7.3.1 公司級制度根據(jù)制度的層級進行制度送審,由相關的權力機構或權力人審批.通常由公司分管 領導審定,總經(jīng)理批準.涉及公司“三重一大事項決策的制度,須按“三重一大 相關規(guī)定進行決策通過,并經(jīng)授權人簽批.7.3.2 部門級制度根據(jù)制度的層級進行制度送審,由部門負責人審批.7.

7、4 制度發(fā)布、回收7.4.1 總那么公司級制度由綜合治理部行政治理室秘書以公司發(fā)文形式下發(fā)通知,綜合治理 部行政治理室制度發(fā)布文件；部門級制度由部門治理室發(fā)布,同時報綜合治理 部行政治理室制度備案.各部門必須做好制度版本的限制,保證所有適用人員得到現(xiàn)行有效版本,制度產(chǎn)生 的部門應建立“文件有效版本限制清單見附錄九；原那么上公司使用的受控文件 的形式為電子文件.7.4.2 電子文件的發(fā)放、回收7.4.2.1 公司級和部門級規(guī)章制度的電子文件分別由綜合治理部行政治理室制度和部門體系員存放在公司 OA網(wǎng)上,并負責在網(wǎng)上保持文件的最新版本, 廢止的文件 及時從OA網(wǎng)刪除.當文件發(fā)生變更時,歸口部門應及

8、時在OA網(wǎng)發(fā)布通知.各部門體系治理員負責識別并傳達至本部門相關崗位,保證所有應得文件的人員, 獲得最新有效版本.7.4.2.3 各部門可在公司OA網(wǎng)上得到文件的最新版,自行下載的電子文件只能作 為工作參考.7.4.3 文本文件的發(fā)放、回收7.4.3.1 如需使用公司級和部門級制度的文本文件, 應加蓋受控章,受控章樣式見 附錄十,發(fā)放時在“治理體系文件收發(fā)記錄表見附錄十一發(fā)放欄上簽收,版本更新后收回舊版本,并在“治理體系文件收發(fā)記錄表見附錄十一回收欄簽收,有最新文件時發(fā)放最新受控文件.各部門體系治理員負責識別并傳達至本部門相關崗位,保證所有應得文件的人員, 獲得最新有效版本.自行復印的文本文件只

9、能作為工作參考.7.4.4 各責任部門應將作廢的文件及時清出；如因法律或其他要求需保存的已作廢 文件包括已存檔的文件,無論電子還是文本文件,應作出明確的“作廢參考的 標識,另類存放,以免誤用.7.5 制度培訓、宣貫7.5.3 制度編制部門會同黨群人事部負責公司制度的培訓籌劃,制度編制部門或科 室負責制度的說明、解讀和培訓工作,并組織和指導制度的落實與執(zhí)行工作.7.6 制度執(zhí)行及執(zhí)行情況檢查7.6.3 各部門必須嚴格根據(jù)制度要求執(zhí)行,并負責檢查制度的宣貫、執(zhí)行情況.7.6.4 綜合治理部、品質(zhì)精度部、安環(huán)保衛(wèi)部、生產(chǎn)保證部等制度發(fā)布或監(jiān)督部門 根據(jù)責任分工對制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,提出整改意

10、見或改良建議.7.6.5 制度編制部門或科室需根據(jù)制度的限制矩陣編制相應的評價要求,定期對制度有效性進行評價.7.7 制度評審7.7.3 公司各業(yè)務部門根據(jù)公司每年的制度評價工作以及公司治理的新要求,每年 12月對本部門編制的制度進行適宜性、充分性、有效性評審,提出下一年度制度的 新增、修訂和廢止的方案,報綜合治理部行政治理室制度匯總,并按審批后的 方案開展具體的制度編寫、修訂、廢止工作.7.7.4 因外部環(huán)境變化、公司業(yè)務變化或組織機構調(diào)整等特殊情況下需要全面梳理公司制度的,由綜合治理部組織各業(yè)務部門人員成立工作小組,對制度進行集中評 審,并開展制度編寫、修訂、廢止工作.7.7.5 體系運行

11、過程中,各部門發(fā)現(xiàn)制度缺失或不適用的情況,及時進行編寫、修 訂、廢止工作.7.8 制度修訂、廢止7.8.3 制度的修訂、廢止由編制部門或科室發(fā)起.7.8.4 制度編制部門應填寫“治理制度改/廢發(fā)文說明見附錄十二,并附在制 度的首頁.7.8.5 修訂或廢止制度后重新根據(jù)7.1至7.7條款流轉(zhuǎn).制度修訂、廢止時的會簽 部門須與制度制定時的會簽部門一致.7.8.6 由于錯字、編號、頁碼等非原那么性錯誤即不會引起誤解需要修改文件時,可直接修改.7.9 制度匯編與歸檔7.9.3 綜合治理部適時對所有制度進行匯編.7.9.4 制度相關記錄應妥善保管.制度記錄包括以下根本內(nèi)容：制度新增/修訂/廢止的申請、制

12、度收發(fā)記錄、文件會簽/審批單、制度文本、制度培訓記錄、制度檢查和評價報告等.制度發(fā)文記錄由綜合治理部秘書按公司?企業(yè)檔案治理規(guī)定?要求歸檔.7.9.5 公司制度匯編及制度檔案屬于公司內(nèi)部資料,未經(jīng)總經(jīng)理批準嚴禁對外提供.7.10 記錄治理7.10.3 記錄填寫的根本要求7.10.3.1 記錄應填寫及時,內(nèi)容準確完整,字跡應清楚,能準確識別,簽全名；不得隨意更改、涂抹,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤,用劃線方式更改,并簽名,注上日期.7.10.4 記錄的貯存要求7.10.4.1 各部門對所需使用的記錄建立編號登記,由專人治理并每年發(fā)布一次“記錄清單見附錄十三.記錄文件產(chǎn)生部門應將記錄妥善保存,編目,易于查閱

13、和使用.7.10.5 記錄的保存期限要求記錄的保存時間應滿足顧客要求合同、技術協(xié)議和法律法規(guī)的要求,應與產(chǎn)品的壽命周期相適應.7.10.6 記錄處置要求記錄經(jīng)原部門確定為無保存價值時,可辦理銷毀手續(xù),銷毀應核對無誤并經(jīng)部門負責人審簽.對于需要銷毀的記錄,填寫“記錄銷毀登記表見附錄十四,注明記錄編號和時間區(qū)段及銷毀理由簡述.8不相容責任別離表業(yè)務職能制度的立改廢制度的會簽制度的審核制度的批準制度的立改廢XXX制度的會簽XX制度的審核X制度的批準x :表小不相容事項9檢查與考核無10其它10.1.1 本制度自印發(fā)之日起實行.執(zhí)行中如有問題,請及時提出,以便協(xié)調(diào)、修改、補充、完善.本制度解釋權屬綜合

14、治理部.10.1.2 本制度發(fā)布時?文件限制程序?和?記錄限制程序?同時廢止.11附錄附錄一：內(nèi)部成文信息治理流程圖附錄二：制度建設限制矩陣附錄三：制度的層級及類型附錄四：制度編寫格式及模板附錄五：流程圖編制說明附錄六：制度及附錄表單編號的編制規(guī)那么附錄七：公司各部門代碼一覽表附錄八：部門級制度文件會簽單附錄九：文件有效版本限制清單附錄十：受控章樣式附錄十一：治理體系文件收發(fā)記錄表附錄十二：治理制度改/廢發(fā)文說明附錄十三：記錄清單附錄十四：記錄銷毀登記表 日期：校對：日期： 日期：會簽：日期：審定：日期： 日期： 附錄一:內(nèi)部成文信息治理流程圖內(nèi)部成文信息治理流程輸入各部門綜合治理部黨群人事部

15、有權審批機構1法律法規(guī)及其他要 求業(yè)務流程標準要求 運行中的反應意見 責任權限組織機構職網(wǎng) 權限外部成文信息 治理1開胃1制度Z制度彳自制<告簽11Y制度制度發(fā)放、回收Y制度培訓、宣貫制度執(zhí)行情況檢查1制度評審制度修訂、廢止制度匯編、歸檔.記錄治理*J結(jié)匚 和J輸出制度初稿J會簽記錄批準記錄-制度發(fā)放、回收記錄-制度培訓記錄制度檢查記錄制度評審記錄 新增、修訂、廢止 方案制度改廢說明制度匯編、歸檔記 錄記錄清單記錄銷毀登記表各過程附錄二:制度建設限制矩陣序 號限制目標 編號限制目標風險描述限制舉措描述1C-ABC-03- ZG-51-201 7-01保證治理制度 編制流程有序 高效1、公

16、司制度建設責任不 明確,導致治理制度治理 混亂.2、公司治理制度的審核 審批流程不合理,導致內(nèi) 容不具操作性,影響公司 正常經(jīng)營治理.1、綜合治理部是公司制度建設的歸口治理部門, 負責定期組織各部門對制度文件進行修訂和編 寫.2、公司各部門負責分管責任內(nèi)治理制度的起草、 制訂、完善、組織流轉(zhuǎn)/會簽等工作.3、對于需要修訂的制度,應當由相關業(yè)務根據(jù) 實際情況進行修訂,制度文件修訂到發(fā)布的整個 程序與制度文件編制的程序相同.2C-ABC-03- ZG-51-201 7-02保證治理制度 符合國家相關 法律法規(guī)1、公司治理制度與國家 相關法規(guī)條例相沖突,導 致日常經(jīng)營治理不符合 法律法規(guī).2、公司未

17、定期對治理制 度進行補充修訂,導致制 度文件落后,不符合公司 生產(chǎn)經(jīng)營治理現(xiàn)狀和國 家相關法規(guī)條例.1、各部門應在其職能范圍內(nèi)對國家現(xiàn)行或地方 性法律法規(guī)進行收集,并加以辨識使用,指導各 自職能范圍內(nèi)制度文件建立的合法性、合規(guī)性.2、經(jīng)綜合治理部制度領導審核無誤的制度 文件,提交綜合治理部秘書對制度文件進行 核稿,核稿的重點是：是否需要行文；是否符合 黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)；是 否與有關部門、單位協(xié)商、會簽；文字表述、文 種使用、公文格式等是否符合標準等.3、綜合治理部應當每年通過跟蹤監(jiān)督、內(nèi)部審 核、治理評審等對公司現(xiàn)有制度文件的充分性、 適宜性及有效性進行評審.3C-ABC

18、-03- ZG-51-201 7-03保證治理制度 編制科學合理1、公司治理制度編制范 圍不合理,導致治理制度 重復或缺失,影響日常管 理效率.2、治理制度未按公司相 關規(guī)定進行統(tǒng)一編號,易 導致制度文件治理混亂.1、公司各部門負責對制度文件初稿進行內(nèi)部流 轉(zhuǎn)與會簽,并提出相關修改意見.2、綜合治理部制度審核制度文件初稿是否 有流程圖、內(nèi)容是否合理、意見是否得到統(tǒng)一, 審核無誤后制作紅頭發(fā)文單.3、綜合治理部對制度文件的可操作性、適應性、符合性、合規(guī)性、公平性、效益性進行審核,審 核通過前方可定稿.4、綜合治理部秘書對制度文件進行統(tǒng)一發(fā) 文編號,制作行政發(fā)文,由業(yè)務分管副總經(jīng)理審 核后,送總經(jīng)

19、理簽發(fā).5、綜合治理部制度負責將綜合治理部秘書制作的行政發(fā)文存檔,上傳至OA網(wǎng),并及時更新現(xiàn)有的制度文件,防止新舊制度的混淆與 不統(tǒng)一.4C-ABC-03- ZG-51-201 7-04保證制度執(zhí)行 有效1、公司未對治理制度進 行培訓學習,導致日常工 作未能遵循制度規(guī)定,影 響日常治理效率.2、公司未定期對制度執(zhí) 行情況進行監(jiān)督與評價, 無法確定制度已得到有 效執(zhí)行.1、黨群人事部負責公司級制度的培訓籌劃,制 度編制部門負責制度的說明、解讀和培訓工作, 并組織和指導制度的落實與執(zhí)行工作.2、各部門必須嚴格根據(jù)制度要求執(zhí)行具體操作,并負責檢查制度的執(zhí)行情況.3、綜合治理部、制度發(fā)布歸口部門等監(jiān)督

20、部門 根據(jù)責任分工對制度的實施情況進行監(jiān)督檢查, 并對違反制度的行為及時進行查處.4、綜合治理部催促相關部門對制度審核過程中 發(fā)現(xiàn)的問題進行整改、跟蹤、反應；組織相關部 門修訂完善制度.附錄三：制度的層級制度層級編制依據(jù)文件類型內(nèi)容審批層級根本治理 制度?公司法?等相關 法律要求治理制度 規(guī)那么公司根底治理架構層級 的治理文件,如：公司 章程、股東大會議事規(guī) 那么等.董事會根底業(yè)務 制度相關法律法規(guī) 上級公司治理制 度根底制度治理制度 規(guī)那么 治理規(guī)定重要業(yè)務、體系、流程 的全面總體描述的文 件,如：全面預算治理 制度.黨委會 總辦會專項制度根底業(yè)務制度治理規(guī)定 治理方法某T項業(yè)務、流程描 述

21、的文件,如：技術與 價格審查治理方法.黨委書記 總經(jīng)理具體制度 操作標準根底業(yè)務制度 專項制度治理方法 實施細那么 工作指引某一項具體操作業(yè)務、 流程描述的文件,如銀 行票據(jù)使用治理方法.分管領導具體制度 操作標準公司各項制度治理方法 實施細那么部門內(nèi)部治理和作業(yè)的 文件.部長制度的類型制度類型含義流程類制度描述、定義和標準某一項流程或按f順序開展某項業(yè)務的治理制度,有明確的流程開始與結(jié)束,可以畫出具體的流程圖法規(guī)類制度描述某一業(yè)務的治理原那么、標準和禁止事項等的制度職能類制度用于描述某項具體業(yè)務范圍內(nèi)各方的職能責任備注：流程類制度必須根據(jù)附錄三規(guī)定的格式進行編寫.法規(guī)類、職能類制度可以參照流

22、程類制度格式編寫,也可以按章節(jié)、條款等其他適合的格式編寫附錄四：制度編寫格式及模板廳P要素內(nèi)容具體要求壯思點適用范圍廳p要素內(nèi)容具體要求壯思點適用范圍1實施部門本制度由XX部組織實施；該要素必須描述 明確實施部門公司2目的和范圍本制度；本制度適用于；該要素必須描述 防止羅嗦,直切主題公司 部門3標準性引用 文件一經(jīng)引用便成為制度應用時必要的文 件；應給出年號以及完整的名稱； 引用文件的排列順序為：國家標準、 行業(yè)標準、企業(yè)標準、國內(nèi)有關乂件、 ISO標準、IEC 標準或文件.該要素可以沒有參考文獻和法律等/、在 此范圍未標注年號的文件以最 新版為準公司 部門4定義和術語在小何的語境中扃小何的解

23、釋,或者 不是f 就懂的術語,應通過定義有 關概念予以明確；對于通用詞或技術術語,只有在特定 含義時,才應對它進行定義； 不采用要求的形式,也不包含要求.該要素可以沒有 防止矛盾公司 部門5培訓和資格規(guī)定有關人員對本規(guī)定學習和培訓的 要求；規(guī)定有關人員對執(zhí)行本規(guī)定所具備資 格和水平的要求.該要素必須描述公司 部門6治理責任按業(yè)務范圍規(guī)定管埋責任時,應規(guī)定 有關部門的工作范圍及責任； 規(guī)定治理責任時,應確定,作范圍、 責任與權限,主管業(yè)務部門及有關部 門之間的分工界限.該要素必須描述一個部門一個條款僅規(guī)定部門的責任,不分到科室不描述治理細節(jié)公司 部門7治理流程明確處理的事情步驟； 根據(jù)事情發(fā)生的

24、順序； 規(guī)定該治理活動所涉及的全部內(nèi)容和 應到達的要求、米取的舉措和方法； 需要信息反應的事項,應規(guī)定信息反 饋渠道、內(nèi)容、時間和信息處理程序、 期限,對有爭議的信息應規(guī)定仲裁的 權限.該要素必須描述防止沒有邏輯性不說大話、空話,盡量避 免“定期 “適時等詞 語公司 部門8不相容責任 別離表明確各流程中的不相容事項.該要素可以沒有由同一崗位承當會存在 風險的責任必須分開.公司 部門9檢查與考核規(guī)定有關治理部門和人員執(zhí)行和完成 治理事項檢查與考核的程序、內(nèi)容、 方法、時間和結(jié)果處理等；明確按某項標準或規(guī)定檢查與考核.該要素可以沒有公司 部門10其它明確制度解釋部門或科室等；明確制度替代與廢止情況

25、假設換版； 明確制度歷次版本發(fā)布情況假設換 版；該要素必須描述如需替代相關文件,需說 明.如存在疑義,需說明解釋 部門.公司 部門11附錄附錄、治理流程圖可另附在正文后.設定為：附錄一、附錄二 等公司 部門廳p要素內(nèi)容具體要求壯思點適用范圍12編制、校對、 審核、會簽、 審定、批準編制、校對、審核、會簽、審定、批 準人員名單及日期.該要素必須描述如有多人會簽、審核的, 以實際結(jié)束日期為準.公司 部門13流程圖上行為涉及的各個部門,左側(cè)為具體事項；原那么上使用Visio 跨職能流程圖格 式；具體參照流程圖繪制說明.需后輸入和輸出.流程圖必須繪制除治理 條例類制度檢查治理程序是否可行公司 部門14

26、限制矩陣按流程順序明確關鍵限制點及文檔記 錄；提出限制目標、限制舉措、限制頻率 等要求.該要素必須描述是檢查內(nèi)控執(zhí)行情況的主要依據(jù)公司 部門15表單明確制度涉及到的相關表單；表單的制定要考慮通用性與專用性要 求.該要素可以沒有是檢查制度執(zhí)行情況的主要依據(jù)公司 部門16字體等格式 要求加上表頭：公司級“上海外高橋造船 海洋工程、部門級“上海外 高橋造船海洋工程 XX部, 23號黑體、單倍行距、分散對齊；文 件編號和簽發(fā)人行小四號、宋體、45磅行距；直線0.75磅、居中表頭各 行段前、段后都為 0行； 標題行小二號、黑體、加粗、居中、 段前段后1行、24磅行距；正文第一層序號使用“1、2、Time

27、s New Roman 字體；下層序號使用“1.1、1.2、"1.1.1、 1.1.2、Times New Roman 子體、序號與文字間空2格；正文中帶序號的段落無縮進,不,帶序 號的段落縮進2字符；帶A層序號的段落,黑體、加粗、段前1行；第二層帶序號段落為標題行的,宋體、 加粗；正文使用宋體、小四號、行距24磅.公司 部門17頁腳頁邊距上下為2.54厘米,左右為 3厘 米；頁腳添加“共頁第頁格式的貞他, 宋體,小五號,右對齊.公司 部門體、24公司制度模板"23號黑體、單倍行距、分散對齊.如為部門發(fā)文,那么標明 XX部文件編號：ABC- 00-XX-00-0000簽發(fā):

28、/、四號、宋體、45磅行距、 段前段后0行,由綜合治理 部/部門治理室填寫XXXXXXXX度/規(guī)定0.75磅,居中實施部門本制度由XX§B門組織實施.目的和范圍本制度旨在本制度適用于3.1序號后空2格標準性引用文件?XX波文號定義域術語4.1 XXX培訓和資格XXXXXXXXXXX6.1XXX治理責任6.1.1 XXXXXXXXXXXXXX6.1.2 XXX6.1.2.1 XXXXXXXXX第一層帶序號段落黑 體、加粗、段前1行第二層帶序號段落為 標題行的,宋體、加粗小二號、黑體、加粗、居中、 段前段后1行、24磅行距不帶序號的段落首行縮進2字符小五號、宋體、右對齊帶序號段落首行無縮

29、進6.1.2.2 XXXXXXXXXX6.2 XXX6.2.1 XXXX7治理流程XXXXXXXXXXX8不相容責任別離表XXXXXXXXXXX9檢查與考核XXXXXXXXXXX10其它10.1本制度自印發(fā)之日起實行.執(zhí)行中如有問題,請及時提出,以便協(xié)調(diào)、修改、 補充、完善.本制度解釋權屬 XXXX10. 2 本制度發(fā)布時 ABC-02-XX-XX-XXXXXXX XXX同時廢止.11附錄附錄一：XXXXT理流程圖附錄二：xxxX空制矩陣附錄三：XXXXft單 日期：年 月日校對：日期：年 月日 日期：年 月日會簽：日期：年 月日審定：日期：年 月日 日期：年 月日模板附廿：£號、黑

30、體、 色距、段后居中、24溶0.5 行.XXXX治理流程圖什號、黑體、居中、24W"模板附錄二：M可、段后0.5行 .xxxX空制矩陣-.-1 丁 P限制目標編號限制目標風險描述限制舉措描述C-制度編勺-風h序勺附錄五:流程圖繪制說明流程圖是一種工具,可用來了解、分析和歸檔公司各項專業(yè)業(yè)務,具有較強 的操作指導性,一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步 驟.通過流程的不斷優(yōu)化,在一定程度上能夠提升企業(yè)的工作效率.一、流程圖繪制標志1、開始與結(jié)束標志開始與結(jié)束標志是個橢圓形符號.用來表示一個過程的開始或結(jié)束.“開始 或“結(jié)束寫在符號內(nèi).2、活動標志活動標志是個矩形符號

31、.用來表示在過程的一個單獨的步驟. 活動的簡要說 明寫在矩形內(nèi).3、判定標志判定標志是個菱形符號.用來表示過程中的一項判定或一個分岔點,判定或 分岔的說明寫在菱形內(nèi),常以問題的形式出現(xiàn).對該問題的答復決定了判定符號之外引出的路線,每條路線標上相應的答復.4、文件標志文件標志.用來表示屬于該過程的書面信息,包括表格、報告等,它既可表 示輸入,又可表示輸出,文件的題目或說明寫在符號內(nèi).5、流線標志流線標志.用來表示步驟在順序中的進展.流線的箭頭表示一個過程的流程 方向.6、連接標志連接標志是個圓圈符號.用來表示流程圖的待續(xù).圈內(nèi)有一個字母或數(shù)字. 在相互聯(lián)系的流程圖內(nèi),連接符號使用同樣的字母或數(shù)字

32、,以表示各個過程是如 何連接的.二、流程圖編制要點1、按實際情況繪制流程；2、在整個組織內(nèi)思考流程；3、與流程牽涉的人員交流；4、在開始前確認流程的起點和結(jié)束；5、不能把流程圖局限在自己部門內(nèi)；6、起始點、終止點和對象必須清楚；7、輸入和輸出應當明確；8、為每一個任務框標明業(yè)務部門負責的范圍；9、詳細程度應到達足以識別無效率的活動；10、做到對流程不熟悉的人,不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖.附錄六：制度編號的編制規(guī)那么一、制度編號編寫規(guī)那么：ABC * * 發(fā)文年份如：2022 流水號如：01999部門代碼見附錄七文件層級01、02、03、04、05公司代碼文件層級：01為根本治理制度；02為根底業(yè)務制度；03為專項制度；04為 具體制度、操作標準；05為部門級制度.注：流水號每年初不歸零,依次往下排列例如：ABC-02-ZG-01-2022 由綜合治理部發(fā)文,2022年第二層級第一號, 適用于外高橋海工二、制度編號更改規(guī)那么：文件更改后應在原文件編號后加上更改標識,以說明其版本,分兩種情形：當年第一次更改,那么文件編號變