【港交所】國藥控股 年度報(bào)告2023

國藥集團(tuán)SNOPHARM國藥控股股份有限公司SINOPHARMGROUPCO.LTD.*(於中華人民共和國註冊(cè)成立之股份有限公司以國控股份有限公司之名稱在香港經(jīng)營業(yè)務(wù))股份代號(hào):010992023年度報(bào)告*本公司以中文名稱及英文名稱「SinopharmGroupCo.Ltd.」根據(jù)香港公司條例註冊(cè)為非香港公司。本公司是中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司所屬核心企業(yè)，成立於2003年1月，於2009年9月在香港聯(lián)交所上市（股票代碼：01099.械龍頭批發(fā)商和零售商，及領(lǐng)先的供應(yīng)鏈服務(wù)提供者。本集團(tuán)主營醫(yī)藥及醫(yī)療器械分銷業(yè)務(wù)，依託覆蓋全國的分銷及配送網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)外藥品、醫(yī)療器械、耗材及其他醫(yī)療保健產(chǎn)品的製造商和供貨商，及下游的醫(yī)院、其他分銷商、零售藥店、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)等客戶提供全面的分銷、配送和其他增值服務(wù)。同時(shí)，本集團(tuán)在中國主要城市以直接經(jīng)營和特許經(jīng)營方式管理零售連鎖藥店網(wǎng)絡(luò)，向終端消費(fèi)者銷售藥品及大健康產(chǎn)品，現(xiàn)已在中國醫(yī)藥零售行業(yè)居於領(lǐng)先地位。此外，本集團(tuán)亦從事藥品、化學(xué)製劑及實(shí)驗(yàn)室用品的製造與銷售，並且在醫(yī)藥、醫(yī)療等健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)中積極創(chuàng)新，探索多元化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。依託已形成的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、客戶資源、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以及品牌地位，本集團(tuán)將充分利用中國藥品及醫(yī)不斷進(jìn)取，努力打造成為高效的醫(yī)藥供應(yīng)鏈組織者及產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)方案提供者。公司資料釋義財(cái)務(wù)摘要6董事長致辭本公司股權(quán)架構(gòu)13管理層討論與分析14企業(yè)管治報(bào)告31董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員履歷52董事會(huì)報(bào)告61監(jiān)事會(huì)報(bào)告83獨(dú)立核數(shù)師報(bào)告85綜合損益表93綜合全面收益表94綜合財(cái)務(wù)狀況表95綜合權(quán)益變動(dòng)表98綜合現(xiàn)金流量表100綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註102於本報(bào)告日期郭晉紅先生劉紅兵先生盧海青女士吳壹建先生戰(zhàn)略與投資委員會(huì)胡建偉先生鄧金棟先生文德鏞先生李東久先生陳方若先生李培育先生石晟昊先生審核委員會(huì)李東久先生李培育先生石晟昊先生薪酬委員會(huì)馮蓉麗女士吳德龍先生俞衛(wèi)鋒先生提名委員會(huì)馮蓉麗女士陳方若先生吳德龍先生俞衛(wèi)鋒先生石晟昊先生法律合規(guī)與環(huán)境、社會(huì)及治理委員會(huì)授權(quán)代表吳壹建先生法律顧問香港法律：歐華律師事務(wù)所中國法律：北京市競天公誠律師事務(wù)所上海分所核數(shù)師國際核數(shù)師：羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所註冊(cè)公眾利益實(shí)體核數(shù)師國內(nèi)核數(shù)師：香港主要營業(yè)地點(diǎn)香港灣仔軒尼詩道288號(hào)英皇集團(tuán)中心1601室中國主要營業(yè)地點(diǎn)與總部中國上海市黃浦區(qū)龍華東路385號(hào)國藥控股大廈郵編：200023中國註冊(cè)辦事處中國上海市黃浦區(qū)龍華東路385號(hào)1層、11至15層郵編：200023股份代碼01099主要往來銀行交通銀行股份有限公司招商銀行股份有限公司中國銀行股份有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司中國民生銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716號(hào)舖在本年報(bào)中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義：「董事會(huì)」本公司董事會(huì)「銀保監(jiān)會(huì)」原中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)「國藥集團(tuán)」中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司，於中國註冊(cè)成立的國有全資企業(yè)，為本公司的最終控股股東「國藥控股」所上市及買賣「中科器」中國科學(xué)器材有限公司，一家於中國註冊(cè)成立的有限責(zé)任公司「保理公司」國藥樸信商業(yè)保理有限公司，一家於中國註冊(cè)成立的有限責(zé)任公司「財(cái)務(wù)公司」國藥集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，一家於中國註冊(cè)成立的有限公司，為非銀行金融機(jī)構(gòu)「復(fù)星控股」復(fù)星控股有限公司，一家於中國註冊(cè)成立的有限責(zé)任公司「復(fù)星國際」復(fù)星國際有限公司，一家於中國註冊(cè)成立的股份有限公司，其H股於香港聯(lián)交所上市「復(fù)星國際控股」復(fù)星國際控股有限公司，一家於英屬維京群島成立的有限責(zé)任公司「復(fù)星醫(yī)藥」上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯(lián)交所及上海證券交易所上市及買賣「本集團(tuán)」本公司及其附屬公司「復(fù)宏漢霖」上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司，一家於中國註冊(cè)成立的股份有限公司，其H股於香港聯(lián)交所上市及買賣「香港聯(lián)交所」香港聯(lián)合交易所有限公司「納通集團(tuán)公司」北京納通科技集團(tuán)有限公司，一家於中國註冊(cè)成立的有限責(zé)任公司「人民銀行」「人民幣」中國法定貨幣人民幣「國藥一致」國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司，一家於中國註冊(cè)成立的股份有限公司，其A股及B股在深圳證券交易所上市及買賣「國藥股份」國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司，一家於中國註冊(cè)成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市及買賣「國藥產(chǎn)投」國藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司，一家於中國註冊(cè)成立的有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)摘要單位：人民幣千元393740402019-2023年複合增長率7.00%2019-2023年複合增長率7.00%7.68%8.05%0.87%0.87%4.63%「高效的醫(yī)藥供應(yīng)鏈組織者及產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)方案提供者」。董事長、執(zhí)行董事尊敬的各位股東：回顧過去一年，我國經(jīng)濟(jì)克服多重困難挑戰(zhàn)，總體實(shí)現(xiàn)回升向好態(tài)勢(shì)，高質(zhì)量發(fā)展紮實(shí)推進(jìn)，向全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。「三醫(yī)聯(lián)動(dòng)」政策持續(xù)落地，整個(gè)醫(yī)藥流通行業(yè)也處於快速轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。競爭格局調(diào)整重塑，人工智能等創(chuàng)新技術(shù)加速融入，行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)前所未有，機(jī)遇亦千載難逢。乘勢(shì)而上千帆競，策馬揚(yáng)鞭正當(dāng)時(shí)。2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施「十四五啟下的關(guān)鍵一年。這一年，國藥控股順應(yīng)公司戰(zhàn)略和行業(yè)監(jiān)管要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，在複雜的環(huán)境下保持了穩(wěn)健的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023年，本集團(tuán)營業(yè)收入持續(xù)提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)地位和影響力不斷增強(qiáng)。2023年內(nèi)，本集團(tuán)位列《財(cái)富》中國上市公司500強(qiáng)第24位，在高質(zhì)量發(fā)展新征程中繼續(xù)發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用。這一年，極提升公司治理水平，全面聚焦增強(qiáng)核心功能，提升核心競爭力。報(bào)告期內(nèi)，本公司獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管市公司金牛獎(jiǎng)」，展現(xiàn)了社會(huì)各界對(duì)公司治理效能及引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)的高度認(rèn)可。綠色轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新發(fā)展。本集團(tuán)積極回應(yīng)國家戰(zhàn)略，彰顯央企擔(dān)當(dāng)，在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域不斷探索和實(shí)踐，以科技創(chuàng)新作為全新增長動(dòng)力，發(fā)揮醫(yī)藥流通基礎(chǔ)設(shè)施的核心樞紐作用，全面致力於提升高質(zhì)量醫(yī)藥服務(wù)和產(chǎn)品的可及性。同時(shí)，本集團(tuán)亦進(jìn)一步推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)探索業(yè)務(wù)發(fā)展與低碳轉(zhuǎn)型的有機(jī)融合，著力推進(jìn)更加綠色低碳醫(yī)藥物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，努力為構(gòu)建和諧社會(huì)、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展貢獻(xiàn)力量。截至2023年底，本公司在MSCI（明晟）領(lǐng)先指數(shù)」。本公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略受到社會(huì)各界的認(rèn)同。以不息為體，以日新為道。信息技術(shù)、醫(yī)療數(shù)字化以及人工智能的革新迭代加速推動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，也為行業(yè)帶來更加廣闊的發(fā)展空間和機(jī)遇。這一年，我們緊跟時(shí)代步伐，在聚焦主責(zé)主業(yè)與合規(guī)經(jīng)營的同時(shí)，深化技術(shù)轉(zhuǎn)型和服務(wù)創(chuàng)新，著眼於一體化運(yùn)營和專業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)業(yè)態(tài)佈局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷探索新的發(fā)展機(jī)遇和增長點(diǎn)。2023年本集團(tuán)邁出的轉(zhuǎn)型步伐堅(jiān)實(shí)有力：器械工業(yè)成果顯現(xiàn)，在高端醫(yī)療影像設(shè)備製造業(yè)務(wù)方面邁出了里程碑的一步，實(shí)現(xiàn)了本土化國產(chǎn)品牌在醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場的落地；數(shù)字化轉(zhuǎn)型有序推進(jìn)，數(shù)據(jù)治理成效開始顯現(xiàn)，多項(xiàng)案例榮獲「2023年全國醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新案例」，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供數(shù)智化引擎和支撐；服務(wù)創(chuàng)新加速落地，一體化優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)，三方物流、SPD業(yè)務(wù)、醫(yī)療服務(wù)性收入不斷提升。各業(yè)態(tài)多元發(fā)展與模式轉(zhuǎn)型創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展帶來了全新動(dòng)能，為本集團(tuán)貢獻(xiàn)收入增長的同時(shí)增強(qiáng)了與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作夥伴的黏性，全面帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈創(chuàng)新發(fā)展。善弈者謀勢(shì)，善謀者致遠(yuǎn)。2023年是國藥控股成立二十年週年。自成立以來，本集團(tuán)始終堅(jiān)守「護(hù)佑生命，關(guān)愛健康」的初心，在藥械流通及綜合服務(wù)領(lǐng)域腳踏實(shí)地，深耕厚植，不斷為社會(huì)大眾的健康福祉提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。本集團(tuán)從成立之初營業(yè)額不足百億到如今接近人民幣6,000億的規(guī)模，不斷取得跨越式發(fā)展，中長期發(fā)展基石不斷穩(wěn)固。在複雜多變的市場環(huán)境和行業(yè)政策下，本集團(tuán)始終保持行業(yè)領(lǐng)先地位，堅(jiān)實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。和「產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)方案提供者」的全新發(fā)展定位，聚焦「數(shù)智化、一體化、平臺(tái)化、國際化」，全面打造順應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略的供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力，加速構(gòu)建優(yōu)勢(shì)顯著的「國家藥械網(wǎng)」。同時(shí)，本集團(tuán)將加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加大器械製造投資併購力度，推進(jìn)「產(chǎn)、學(xué)、研、用」的深度融合，打造自主化工業(yè)支撐平臺(tái)，推動(dòng)智慧供應(yīng)鏈、醫(yī)療服務(wù)等業(yè)態(tài)多元化發(fā)展，全面夯實(shí)本集團(tuán)中長期發(fā)展的全新增長動(dòng)能。行而不輟，未來可期。2024年，本集團(tuán)將牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、持續(xù)深化改革和科技創(chuàng)新，探索形成新質(zhì)生產(chǎn)力，激發(fā)公司發(fā)展活力，不斷開拓公司高質(zhì)量發(fā)展的新局面。同時(shí)，我們也將始終貫徹可持續(xù)發(fā)展理念，積極回饋社會(huì)，以更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療健康產(chǎn)品和服務(wù)賦能產(chǎn)業(yè)上下游，持續(xù)領(lǐng)航新時(shí)代醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展方向，推動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)高效率的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。站在新的發(fā)展起點(diǎn)，我們期待與您攜手，力爭以穩(wěn)健發(fā)展的業(yè)績回報(bào)長期關(guān)注我們的股東和各界同仁，讓我們一起砥礪前行，再創(chuàng)輝煌！董事長、執(zhí)行董事中華人民共和國，上海2024年3月22日截至本報(bào)告日期，本公司的簡略架構(gòu)如下：51%49%50.36%43%6.64%總裁、執(zhí)行董事行業(yè)環(huán)境回顧宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)復(fù)甦2023年內(nèi)，中國經(jīng)濟(jì)回升向好，社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)平穩(wěn)恢復(fù)，高質(zhì)量發(fā)展紮實(shí)推進(jìn)，增速在世界主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局公佈資料顯示，2023年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)達(dá)到人民幣126.06萬億元，同期中國經(jīng)濟(jì)增量超人民幣6萬億元，同比增長5.2%，增速比2022年提升2.2個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)、回升向好的增長態(tài)勢(shì)。疫情轉(zhuǎn)段恢復(fù)常態(tài)合規(guī)監(jiān)管促進(jìn)轉(zhuǎn)型報(bào)告期內(nèi)，隨著疫情影響逐漸消失，醫(yī)療健康服務(wù)恢復(fù)常態(tài)，整個(gè)醫(yī)藥健康行業(yè)重回穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023幣2.20萬億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金整體運(yùn)行平穩(wěn)。隨著人口老齡化趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)以及「鼓勵(lì)生育」等政策實(shí)施，社會(huì)對(duì)於醫(yī)療服務(wù)的需求不斷增長，推動(dòng)我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的增長潛力加速釋放。2023年下半年，國家衛(wèi)生健康委會(huì)同其他九部委部署開展為期一年的全國醫(yī)藥領(lǐng)域集中整治工作，對(duì)整個(gè)醫(yī)藥健康行業(yè)的格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。健全完善行業(yè)治理體系的同時(shí)，推動(dòng)整個(gè)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)向合規(guī)化、專業(yè)化的模式轉(zhuǎn)型升級(jí)，龍頭企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)加速顯現(xiàn)，進(jìn)一步夯實(shí)醫(yī)藥行業(yè)的中長期健康發(fā)展的根基。此外，隨著醫(yī)保改革逐步縱深推進(jìn)，醫(yī)藥流通行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，流通企業(yè)的服務(wù)模式持續(xù)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。人工智能、大數(shù)據(jù)、雲(yún)計(jì)算等數(shù)字技術(shù)被廣泛應(yīng)用，智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程診斷、個(gè)性化醫(yī)療服務(wù)等創(chuàng)新服務(wù)模式迭代發(fā)展，醫(yī)療健康服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化程度快速提升，醫(yī)療服務(wù)的獲得感和可及性持續(xù)增強(qiáng)，服務(wù)能力及服務(wù)效率的差異性加速顯現(xiàn)。全新的發(fā)展趨勢(shì)不斷促進(jìn)中國衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，為全面推進(jìn)「健康中國」建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)保障。業(yè)務(wù)亮點(diǎn)回顧2023年是疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段後經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，也是國藥控股成立二十週年。中國醫(yī)療健康行業(yè)轉(zhuǎn)型加速和監(jiān)管深化的全新態(tài)勢(shì)對(duì)本集團(tuán)業(yè)務(wù)的高質(zhì)量合規(guī)發(fā)展提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。在董事會(huì)和管理層的堅(jiān)實(shí)領(lǐng)導(dǎo)下，國報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)對(duì)「十四五」的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了中期修訂，明確了轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略，積極扶持醫(yī)療服務(wù)、工業(yè)製造等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)整體高質(zhì)量增長，促進(jìn)業(yè)務(wù)格局的多元優(yōu)化。2023年，本集團(tuán)營業(yè)收入達(dá)到人民幣596,569.57百萬元，同比增長8.05%，市場份額加速提升，規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。報(bào)告期內(nèi)，器械分銷和醫(yī)藥零售板塊延續(xù)過往較好增長態(tài)勢(shì)，醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)亦在疫情後快速復(fù)甦。截至2023年末，本集團(tuán)醫(yī)藥分銷板塊收入佔(zhàn)比同比上升0.19個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到71.44%；器械分銷板塊收入佔(zhàn)比同比微降0.09個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到21.09%；醫(yī)藥零售板塊收入佔(zhàn)比較同期保持不變，為5.78%。由於醫(yī)藥分銷在報(bào)告期內(nèi)增速較快，且監(jiān)管趨勢(shì)促使的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)錄得的毛利率水平較2022年度同比下降了0.46個(gè)百分點(diǎn)，至8.13%。但得益於較好的費(fèi)用管控水平及盤活存量資產(chǎn)，本集團(tuán)的淨(jìng)利潤和歸母淨(jìng)利潤增速高於毛利增長水平，全年實(shí)現(xiàn)淨(jìng)利潤人民幣15,009.83百萬元，同比增長4.63%，歸母淨(jìng)利潤達(dá)到人民幣9,053.76百萬元，同比增長6.19%。醫(yī)藥分銷：分銷業(yè)務(wù)快速復(fù)甦營銷服務(wù)協(xié)同發(fā)展2023年內(nèi)，第八批和第九批國家組織藥品集採的39種和41個(gè)品種藥品相繼採購成功。截至2023年末，國家醫(yī)保局已組織開展九批國家組織藥品集採，共納入374種藥品，平均降價(jià)超50%。藥品集中帶量採購進(jìn)入常態(tài)化、制度化實(shí)施，藥品的終端價(jià)格有序下降，供應(yīng)鏈及中間環(huán)節(jié)顯著優(yōu)化，流通效率不斷提升，促進(jìn)了醫(yī)藥流通服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)的醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)在疫情影響消除後實(shí)現(xiàn)快速復(fù)甦，業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣441,050.70百萬元，同比增長8.47%。本集團(tuán)積極尋找新的細(xì)分市場和增長潛力，加速拓展院外基層廣闊市場，網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力持續(xù)增強(qiáng)，面向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥房的直銷業(yè)務(wù)佔(zhàn)比穩(wěn)步提升。截至報(bào)告期末，我們?cè)诒本?、上海、江浙等重點(diǎn)區(qū)域和市場實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長的同時(shí)，在甘肅、寧夏等西北廣闊市場的業(yè)務(wù)得到了快速發(fā)展，夯實(shí)了行業(yè)引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，本集團(tuán)著力扶持創(chuàng)新服務(wù)的發(fā)展，通過構(gòu)建規(guī)?；?、合規(guī)化、專業(yè)化的營銷一體化服務(wù)體系，持續(xù)加強(qiáng)營銷服務(wù)的合規(guī)性監(jiān)管，不斷提升創(chuàng)新藥和原研類產(chǎn)品的供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力。依託分銷網(wǎng)絡(luò)協(xié)同優(yōu)勢(shì)和黏性，本集團(tuán)高效整合業(yè)務(wù)資源，制定專業(yè)化、個(gè)性化的營銷推廣方案，逐步搭建覆蓋腫瘤、感染等重癥慢病領(lǐng)域的專業(yè)營銷體系，拓展全新的服務(wù)場景和生態(tài)。根據(jù)運(yùn)營管理口徑，本集團(tuán)在報(bào)告期內(nèi)的藥品營銷業(yè)務(wù)收入同比增長超器械分銷：服務(wù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)工業(yè)製造紮實(shí)推進(jìn)截至2023年末，國家醫(yī)用耗材（含試劑）集中採購項(xiàng)目已經(jīng)有序擴(kuò)圍到4個(gè)。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)器械分銷板塊積極適應(yīng)帶量採購提速擴(kuò)面的變化，消化防疫物資在業(yè)績比較期內(nèi)形成的基數(shù)影響，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、深化器械業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，器械分銷業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣130,212.94百萬元，同比增長達(dá)到7.75%。專項(xiàng)債、專項(xiàng)再貸款貼息等政策工具應(yīng)用加快補(bǔ)齊醫(yī)療資源短板弱項(xiàng)，醫(yī)療服務(wù)的剛性需求導(dǎo)致疫情後醫(yī)院端門診量和手術(shù)量呈現(xiàn)反彈，醫(yī)院的醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備的收入佔(zhàn)比同比有所上升。在流通配送主業(yè)基礎(chǔ)上，本集團(tuán)著力延伸供應(yīng)鏈服務(wù)，依託強(qiáng)大的資源統(tǒng)籌能力，積極承接設(shè)備資產(chǎn)管理和維修服務(wù)、SPD服務(wù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)項(xiàng)目等10類項(xiàng)目。截至2023年末，本集團(tuán)已在近30個(gè)省份開展器械專業(yè)服務(wù)，項(xiàng)目數(shù)量較2022年末新增SPD項(xiàng)目124個(gè)、新增單體醫(yī)院集中配送項(xiàng)目158個(gè)、新增區(qū)域性醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體集中配送項(xiàng)目4個(gè)。下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)快速擴(kuò)面的同時(shí)，服務(wù)的專業(yè)化和數(shù)字化程度亦不斷提升，報(bào)告期內(nèi)服務(wù)類專利和軟件著作權(quán)數(shù)量分別新增31項(xiàng)和40項(xiàng)，充分顯現(xiàn)了器械供應(yīng)鏈服務(wù)的戰(zhàn)略性支撐地位。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)的器械工業(yè)研發(fā)項(xiàng)目取得全新突破，商業(yè)化安排有序推進(jìn)。2023年初，國藥控股與GE醫(yī)療正式簽署了合資協(xié)議，「國藥影像╱SINOIMAGING」品牌於同年11月底正式發(fā)佈，標(biāo)誌著本製造業(yè)務(wù)的正式啟動(dòng)。國藥新光自主研發(fā)的4K內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)已經(jīng)獲得上市許可，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了從採集、傳輸、處理和顯示的全鏈條4K數(shù)據(jù)流控制，在光路設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝方面，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。順應(yīng)「國產(chǎn)替代」趨勢(shì)，本集團(tuán)積極推動(dòng)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈的自主、安全、高效和可控，著力提升優(yōu)質(zhì)器械產(chǎn)品的自主科技屬性，加強(qiáng)本土化、國產(chǎn)化品牌在專業(yè)醫(yī)學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的製造運(yùn)用，持續(xù)為本集團(tuán)構(gòu)建醫(yī)療器械全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)打造堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。醫(yī)藥零售：回應(yīng)政策優(yōu)化戰(zhàn)略明晰定位強(qiáng)化能力2023年，疫情影響逐步消除，零售業(yè)務(wù)的品類結(jié)構(gòu)回歸常態(tài)。隨著個(gè)賬改革和門診統(tǒng)籌等改革政策的落地實(shí)施，短期內(nèi)患者向醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)回流的趨勢(shì)有所顯現(xiàn)，醫(yī)藥零售行業(yè)的整體增速有所放緩。同時(shí)，「雙通道」政策在各地有序推進(jìn)，重癥慢病等特藥類商品在零售渠道的需求不斷增加，持續(xù)推動(dòng)處方外流，構(gòu)成具備較強(qiáng)藥事服務(wù)能力的專業(yè)化藥房的全新增長驅(qū)動(dòng)力。心戰(zhàn)略落地，在確保銷售穩(wěn)步增長的前提下，著力提升醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營效率和盈利能力。截至2023年末，醫(yī)藥零售板塊實(shí)現(xiàn)收入35,689.38百萬元，同比增長8.22%。專業(yè)藥房體系收入同比增長超20%，持續(xù)高於行業(yè)平均增長水平，國大藥房體系收入同比增長約1.3%的同時(shí)，盈利效率大幅提升，淨(jìng)利潤同比增長50.66%，零售板塊繼續(xù)保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢(shì)。本集團(tuán)不斷加強(qiáng)零售業(yè)態(tài)的網(wǎng)絡(luò)佈局和區(qū)域覆蓋，重點(diǎn)提升對(duì)業(yè)務(wù)空白地區(qū)以及面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)的覆蓋率，通過匯聚零售核心資源形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以專業(yè)化管理推動(dòng)零售診療業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展，最終提升直接面向C端的服務(wù)能力。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)零售藥房店舖總數(shù)為12,109家，較2022年底合計(jì)淨(jìng)增1,356家。其中國大藥房10,516家，較2022年底淨(jìng)增1,203家。專業(yè)藥房1,593家，較2022年底淨(jìng)增153家，已經(jīng)覆蓋全國30個(gè)省、市、自治區(qū)，305個(gè)地級(jí)行政區(qū)，醫(yī)藥零售業(yè)態(tài)的核心競爭力持續(xù)增強(qiáng)。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)憑藉強(qiáng)大的品牌聲譽(yù)和健全的內(nèi)控體系，不斷優(yōu)化品類結(jié)構(gòu)，承接各省市處方流轉(zhuǎn)中心、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的處方外流，鞏固專業(yè)藥事服務(wù)的競爭優(yōu)勢(shì)。順應(yīng)零售行業(yè)政策改革，本集團(tuán)鼓勵(lì)各區(qū)域公司加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，增強(qiáng)「雙通道」和門診統(tǒng)籌藥房資質(zhì)獲取，承接改革政策帶來的處方外流需求。通過內(nèi)外部培訓(xùn)和人才培養(yǎng)，積極提升執(zhí)業(yè)藥師配置比率和專業(yè)技能，綜合提升對(duì)於C端客戶的服務(wù)能力和黏性。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)「雙通道」資質(zhì)的門店總數(shù)較2022年末增長約28%，達(dá)到了1,127家，其中，國大藥房397家，專業(yè)化藥房730科技創(chuàng)新：數(shù)字轉(zhuǎn)型提升效率協(xié)同強(qiáng)化助力發(fā)展按照中期修訂的「十四五」發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，本集團(tuán)在報(bào)告期內(nèi)全面推進(jìn)全國物流基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型規(guī)劃，著力搭建物流一體化運(yùn)營體系，實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)資源集約化管理，提升集團(tuán)內(nèi)物流資源的統(tǒng)籌能力，增強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)的可視化、數(shù)智化水平，高效推進(jìn)物流和商流管控分離。通過改組設(shè)立全國物流管理平臺(tái)，本集團(tuán)進(jìn)一步組建物流運(yùn)作管理和物流資產(chǎn)管理兩大體系，開展跨省樞紐、省級(jí)及地市級(jí)物流中心和中轉(zhuǎn)站的建設(shè)，逐步擴(kuò)大物流一體化管理覆蓋面，有序構(gòu)建覆蓋藥械供應(yīng)鏈的全業(yè)態(tài)、端到端的綜合性物流網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系。按照數(shù)字化轉(zhuǎn)型的總體藍(lán)圖設(shè)計(jì)，本集團(tuán)積極加快推進(jìn)覆蓋藥械分銷、藥品零售、物流服務(wù)等多業(yè)態(tài)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)已經(jīng)順利完成全部省級(jí)公司骨幹網(wǎng)升級(jí)改造，建成自主可控、自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)字化應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)平臺(tái)及具備延展能力的開發(fā)接口、一體化應(yīng)用門戶，在保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全的前提下，為運(yùn)營效率有序優(yōu)化奠定基礎(chǔ)。面對(duì)宏觀環(huán)境的波動(dòng)，本集團(tuán)在報(bào)告期內(nèi)著力於成本管控和效率提升，錨定淨(jìng)利率、現(xiàn)金流、淨(jìng)資產(chǎn)收益率等重要營收運(yùn)營指標(biāo)，不斷提升業(yè)務(wù)的增長質(zhì)量。本集團(tuán)積極推進(jìn)組織運(yùn)營模式變革，通過集中式管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有序開展省級(jí)平臺(tái)業(yè)務(wù)整合，推動(dòng)分子公司部門化管理，推進(jìn)財(cái)務(wù)共享中心以及人力共享中心的探索建設(shè)，加速一體化運(yùn)營轉(zhuǎn)型，不斷提升費(fèi)用管理能力、挖掘效率提升潛力，鍛造新的核心競爭優(yōu)勢(shì)。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)的主要費(fèi)用率指標(biāo)均有下降。其中，銷管費(fèi)用率為4.38%，同比下降0.13個(gè)百分點(diǎn)；全年財(cái)務(wù)費(fèi)用率（不含保理）為0.41%，同比下降0.17個(gè)百分點(diǎn)。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù)同比縮短4天，全年經(jīng)營現(xiàn)金流指標(biāo)淨(jìng)流（入）達(dá)到人民幣17,173.03百萬元，同比減少人民幣3,790.75百萬元，資產(chǎn)負(fù)債率是68.62%，較去年同期下降了1.21個(gè)百分點(diǎn)。淨(jìng)資產(chǎn)收益率亦穩(wěn)定保持在13%左右。未來展望展望未來，隨著「健康中國」戰(zhàn)略深入執(zhí)行，帶量採購、國家醫(yī)保談判等政策擴(kuò)面實(shí)施將進(jìn)一步加速全國統(tǒng)一大市場的形成，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)集中度提升。國家對(duì)於健康產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新藥械的扶持以及人口老齡化、居民健康消費(fèi)需求不斷增長，也將有利於促進(jìn)整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的中長期穩(wěn)健發(fā)展。短期來看，醫(yī)療行業(yè)恢復(fù)仍需克服疫情形成的衝擊和應(yīng)對(duì)醫(yī)保改革帶來的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)營利水平下降的挑戰(zhàn)，同時(shí)更面臨結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力等全新的局面和要求。所以，本集團(tuán)將在夯實(shí)主責(zé)主業(yè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化資源匹配，加速佈局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。通過構(gòu)建新的核心競爭力，推動(dòng)業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展，以自身的穩(wěn)健發(fā)展應(yīng)對(duì)外部環(huán)境不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)型創(chuàng)新：助力創(chuàng)新培育戰(zhàn)興多元發(fā)展實(shí)潛力加速推動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)型是本集團(tuán)的重要戰(zhàn)略和頂層設(shè)計(jì)。本集團(tuán)將積極順應(yīng)行業(yè)的監(jiān)管要求，促進(jìn)商業(yè)模式變革，打造專業(yè)化營銷服務(wù)體系。以三大主營業(yè)務(wù)為根基，本集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院保障、特藥服務(wù)、患者支持、創(chuàng)新支付的有機(jī)聯(lián)動(dòng)，形成涵蓋「醫(yī)藥患險(xiǎn)」的綜合供應(yīng)鏈生態(tài)體系，充分發(fā)揮終端網(wǎng)絡(luò)的覆蓋及服務(wù)優(yōu)勢(shì)，搭建涵蓋藥械多品類的綜合營銷體系，積極引領(lǐng)行業(yè)服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型擴(kuò)面。加快培育器械製造、工業(yè)研發(fā)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)「產(chǎn)學(xué)研用」融合，依託國藥控股的資源稟賦加快新培育業(yè)務(wù)的複製和推廣，引領(lǐng)業(yè)務(wù)模式和科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)多業(yè)態(tài)相互融合協(xié)同發(fā)展，構(gòu)築新的利潤增長點(diǎn)和競爭優(yōu)勢(shì)。在物流服務(wù)方面，本集團(tuán)將充分利用全國多倉資源匹配物流轉(zhuǎn)型，賦能全國業(yè)務(wù)開展，深度挖掘三方物流市場份額，形成跨區(qū)域和跨業(yè)態(tài)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，持續(xù)加速物流設(shè)施智能化，建設(shè)資產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)字化管控平臺(tái)，大力探索節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng)物流項(xiàng)目綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。藥械分銷：打造領(lǐng)先「藥械網(wǎng)絡(luò)」延伸服務(wù)提升黏性本集團(tuán)將全面發(fā)揮藥械聯(lián)動(dòng)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為主線推進(jìn)渠道整合優(yōu)化，健全完善物流網(wǎng)絡(luò)佈局。積極聚焦二三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶，大力拓展城市醫(yī)聯(lián)體、縣域醫(yī)共體等新型客戶，通過「渠道下沉」項(xiàng)目深化基層終端網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以內(nèi)生增長持續(xù)擴(kuò)大市場份額，進(jìn)一步完善醫(yī)藥物流網(wǎng)絡(luò)的綜合服務(wù)能力。同時(shí)，大力加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)能力培養(yǎng)，打造供應(yīng)鏈智慧服務(wù)體系，持續(xù)開展增值服務(wù)項(xiàng)目。在承接帶量採購藥械品種的配送服務(wù)和生產(chǎn)企業(yè)直接配送需求的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)，瞄準(zhǔn)高臨床價(jià)值、高毛利的品類和服務(wù)，加速探索服務(wù)模式的創(chuàng)新和延伸，促進(jìn)收入規(guī)模和業(yè)務(wù)黏性的持續(xù)提升。醫(yī)藥零售：聚焦政策提升服務(wù)健全網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)轉(zhuǎn)型本集團(tuán)將進(jìn)一步強(qiáng)化戰(zhàn)略落地，通過社會(huì)藥房和專業(yè)藥房的差異化佈局，依託內(nèi)生增長和外延併購優(yōu)化連鎖藥房端的專業(yè)藥事服務(wù)和醫(yī)保服務(wù)承接能力，提升盈利能力和經(jīng)營質(zhì)量，保持零售業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長。運(yùn)營管理：數(shù)字轉(zhuǎn)型科技驅(qū)動(dòng)提升效率嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)按照數(shù)字化轉(zhuǎn)型的總體藍(lán)圖設(shè)計(jì)，本集團(tuán)將不斷順應(yīng)技術(shù)變革趨勢(shì)，積極運(yùn)用數(shù)字化、智能化、自動(dòng)化等前沿技術(shù)工具，加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)提升本集團(tuán)的業(yè)務(wù)運(yùn)營效率和人均生產(chǎn)效率。同時(shí)，本集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極引入短週期業(yè)務(wù)，優(yōu)化改善客戶賬期，進(jìn)一步聚焦應(yīng)收賬款和流動(dòng)性管控，全面推進(jìn)資信及應(yīng)收管控省級(jí)平臺(tái)一體化建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。財(cái)務(wù)業(yè)績摘要如下財(cái)務(wù)業(yè)績摘錄於本集團(tuán)於報(bào)告期間按照香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編製之經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告：報(bào)告期間，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣596,569.57百萬元，比上年同期增加人民幣44,422.02百萬元，同比增長8.05%。報(bào)告期間，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)溢利人民幣15,009.83百萬元，比上年度增加人民幣664.39百萬元，同比增長4.63%。本公司母公司持有者應(yīng)佔(zhàn)溢利人民幣9,053.76百萬元，比上年度增加人民幣528.10百萬元，同比增長6.19%。報(bào)告期間，本公司基本每股盈利人民幣2.90元，比上年同期增長6.23%。報(bào)告期間，本集團(tuán)收入為人民幣596,569.57百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣552,147.55百萬元增加8.05%，主要是由於本集團(tuán)醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)、醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)及器械分銷業(yè)務(wù)收入提升所致。?醫(yī)藥分銷分部：報(bào)告期間本集團(tuán)醫(yī)藥分銷收入為人民幣441,050.70百萬元，佔(zhàn)本集團(tuán)總收入比例為71.44%1，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣406,603.53百萬元增加8.47%，其增長主要是由於分銷規(guī)模增大，帶量採購涉及品種的獲取率上升。?器械分銷分部：報(bào)告期間本集團(tuán)器械分銷收入為人民幣130,212.94百萬元，佔(zhàn)本集團(tuán)總收入比例為21.09%1，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣120,851.48百萬元增加7.75%，其增長主要是由於分銷區(qū)域擴(kuò)大、分銷產(chǎn)品新增和得標(biāo)客戶增長。?醫(yī)藥零售分部：報(bào)告期間本集團(tuán)醫(yī)藥零售收入為人民幣35,689.38百萬元，佔(zhàn)本集團(tuán)總收入比例為5.78%1，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣32,979.34百萬元增加8.22%，其增長主要是由於處方藥銷售增長與本集團(tuán)零售藥店的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展。?其他業(yè)務(wù)分部：報(bào)告期間本集團(tuán)其他業(yè)務(wù)收入為人民幣10,385.63百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣10,209.12百萬元增加1.73%，主要是由於行銷服務(wù)收入的上升。1上述比例計(jì)算方式為相關(guān)業(yè)務(wù)分部收入除以集團(tuán)總收入。另外，醫(yī)藥分銷分部、器械分銷分部、醫(yī)藥零售分部分別佔(zhàn)集團(tuán)銷售成本報(bào)告期間，本集團(tuán)銷售成本為人民幣548,057.89百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣504,713.49百萬元增加8.59%，增長主要是由於本集團(tuán)收入的增長?；渡鲜鲈?，報(bào)告期間本集團(tuán)毛利為人民幣48,511.68百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣47,434.06百萬元增加2.27%。本集團(tuán)截至2022年及2023年12月31日止12個(gè)月的毛利率分別為8.59%及8.13%。其他收入報(bào)告期間，本集團(tuán)其他收入為人民幣582.01百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣676.16百萬元下降13.92%。主要是本集團(tuán)自中央及地方政府補(bǔ)貼收入的下降所致。銷售及分銷成本報(bào)告期間，本集團(tuán)銷售及分銷成本為人民幣17,471.69百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣16,719.56百萬元增加4.50%。銷售及分銷成本增長主要是本集團(tuán)向第三方採購?fù)茝V服務(wù)，及本集團(tuán)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大、業(yè)務(wù)開拓及通過新設(shè)公司等方式擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)覆蓋面所致。行政開支報(bào)告期間，本集團(tuán)行政開支為人民幣8,678.07百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣8,183.56百萬元增加6.04%。行政開支增加主要是由於本集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)張，業(yè)務(wù)增長所帶來的管理費(fèi)用的新增。經(jīng)營溢利由於上述原因，報(bào)告期間本集團(tuán)經(jīng)營溢利為人民幣20,209.20百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣20,604.47百萬元下降1.92%。其他收益－淨(jìng)額報(bào)告期間，本集團(tuán)其他收益淨(jìng)額由截至2022年12月31日止12個(gè)月的淨(jìng)收益人民幣122.20百萬元增長至報(bào)告期的人民幣661.28百萬元，主要是由於本集團(tuán)處置物業(yè)、廠房及設(shè)備，處置使用權(quán)資產(chǎn)收益增加。其他開支報(bào)告期間，本集團(tuán)其他開支為人民幣35.32百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣39.92百萬元減少人民幣4.60百萬元，主要是由於本年預(yù)付賬款的轉(zhuǎn)回和無形資產(chǎn)減值損失的計(jì)提。財(cái)務(wù)費(fèi)用－淨(jìng)額報(bào)告期間，本集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用－淨(jìng)額為人民幣2,430.37百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣3,189.99百萬元減少23.81%，主要是由於本年借款利率的降低。應(yīng)分佔(zhàn)聯(lián)營公司盈利報(bào)告期間，本集團(tuán)應(yīng)佔(zhàn)聯(lián)營公司盈利為人民幣1,111.57百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣1,064.16百萬元增加4.46%。應(yīng)佔(zhàn)合營公司盈利及虧損報(bào)告期間，本集團(tuán)應(yīng)佔(zhàn)合營公司虧損為人民幣4.22百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的應(yīng)佔(zhàn)合營公司盈利人民幣2.91百萬元下降244.88%。所得稅開支報(bào)告期間，本集團(tuán)所得稅開支為人民幣4,502.31百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣4,218.38百萬元增加人民幣283.93百萬元，主要是由於本集團(tuán)除稅前溢利增長導(dǎo)致所得稅開支相應(yīng)增長。本集團(tuán)實(shí)際所得稅率由截至2022年12月31日止12個(gè)月的22.72%增長至報(bào)告期間的23.07%。本年溢利由於上述原因，本集團(tuán)2023年溢利為人民幣15,009.83百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣14,345.44百萬元增加4.63%。本集團(tuán)截至2023年及2022年12月31日止12個(gè)月的年度利潤率分別為2.52%及2.60%。歸屬於母公司持有者之溢利報(bào)告期間，本公司歸屬於母公司持有者之溢利為人民幣9,053.76百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣8,525.66百萬元增加6.19%或人民幣528.10百萬元。歸屬於非控制性權(quán)益之溢利報(bào)告期間，本公司歸屬於非控制性權(quán)益之溢利為人民幣5,956.07百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣5,819.79百萬元增加2.34%或人民幣136.28百萬元。流動(dòng)資金及資金來源報(bào)告期間，本集團(tuán)獲商業(yè)銀行提供人民幣294,573.27百萬元的銀行融資，其中約人民幣148,120.82百萬元尚未動(dòng)用。於2023年12月31日，本集團(tuán)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為人民幣63,808.54百萬元，主要來源於現(xiàn)金、銀行存款?，F(xiàn)金流量本集團(tuán)的現(xiàn)金主要用作應(yīng)付營運(yùn)資金需求、償還到期債項(xiàng)利息及本金、支付收購及為資本開支、本集團(tuán)設(shè)施及業(yè)務(wù)增長及擴(kuò)展提供資金。下表載列有關(guān)截至2023年和2022年12月31日止年度本集團(tuán)來自經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)及融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量：2022年人民幣百萬元2023年2022年人民幣百萬元2023年人民幣百萬元經(jīng)營活動(dòng)所得現(xiàn)金淨(jìng)額投資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額融資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物匯兌損益20,963.78(3,589.62)(5,693.48)11,680.6843,529.43年終現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物63,808.5417,173.03 (7,643.97) 8,584.5355,221.622.39經(jīng)營活動(dòng)所得現(xiàn)金淨(jìng)額本集團(tuán)主要自醫(yī)藥分銷、醫(yī)藥零售、器械分銷及其他業(yè)務(wù)分部的產(chǎn)品及服務(wù)銷售所得款項(xiàng)獲得營運(yùn)現(xiàn)金流入。報(bào)告期間，本集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)所得現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣17,173.03百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月的人民幣20,963.78百萬元下降人民幣3,790.75百萬元。投資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額報(bào)告期間，本集團(tuán)投資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣944.53百萬元，較截至2022年12月31日止12個(gè)月所用的人民幣3,589.62百萬元下降人民幣2,645.09百萬元。融資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額報(bào)告期間，本集團(tuán)融資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣7,643.97百萬元，截至2022年12月31日止12個(gè)月本集團(tuán)融資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣5,693.48百萬元，該等增加主要由於本期償還計(jì)息銀行借貸及其他借貸。資本開支本集團(tuán)的資本開支主要用於開拓和增加分銷渠道、升級(jí)物流配送系統(tǒng)及提高信息化水平。截至2023年和2022年12月31日止年度，本集團(tuán)的資本開支分別為人民幣2,488.43百萬元與人民幣2,482.44百萬元，主要是購買物業(yè)、廠房及設(shè)備支出增加所致。本集團(tuán)有關(guān)資本開支的現(xiàn)行規(guī)劃將根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的進(jìn)展（包括市場狀況改變、競爭和其他因素）而相應(yīng)變更。本集團(tuán)繼續(xù)擴(kuò)展或會(huì)產(chǎn)生額外資本開支。本集團(tuán)日後取得額外融資的能力取決於本集團(tuán)日後經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況與現(xiàn)金流量、中國大陸與香港經(jīng)濟(jì)、政治等其他狀況以及中國政府有關(guān)外幣借貸的政策等因素。資本架構(gòu)財(cái)政資源及財(cái)政政策報(bào)告期間，本集團(tuán)為減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和降低財(cái)務(wù)成本，對(duì)資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一定的優(yōu)化調(diào)整。本集團(tuán)的業(yè)務(wù)面對(duì)各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)（包括外匯風(fēng)險(xiǎn)、公平值及現(xiàn)金流量利率風(fēng)險(xiǎn)）、信貸風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)資金風(fēng)險(xiǎn)。本集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理針對(duì)難以預(yù)測(cè)的金融市場，並盡量降低本集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績承受的潛在不利影響。本集團(tuán)並無使用衍生金融工具對(duì)沖外幣匯率及利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本集團(tuán)已於報(bào)告期間成功發(fā)行合計(jì)人民幣130億元超短期融資券，用於拓寬融資渠道，降低融資成本，從而歸還銀行貸款及補(bǔ)充營運(yùn)資金。本集團(tuán)借貸以人民幣為主要幣種。於2023年12月31日，本集團(tuán)獲得銀行融資額度合共人民幣294,573.27百萬元（2022年12月31日：人民幣274,967.78百萬元尚未動(dòng)用的人民幣148,120.82百萬元（2022年12月31日：人民幣142,732.70百萬元）提取。該等銀行融資主要為短期營運(yùn)資金貸款。本集團(tuán)於2023年12月31日的全部借貸中，人民幣54,730.45百萬民幣11,750.43百萬元）則會(huì)於一年以後到期。於報(bào)告期間，本集團(tuán)向貸方續(xù)借銀行貸款時(shí)並無任何困難。於2023年12月31日，本集團(tuán)所有銀行及其他金融機(jī)構(gòu)借貸均以浮動(dòng)利率計(jì)息，截至2023年12月31日止年度的加權(quán)平均資產(chǎn)負(fù)債率於2023年12月31日，本集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率為68.62%（2022年12月31日：69.83%乃按2023年12月31日的總負(fù)債除以總資產(chǎn)計(jì)算得出。信用風(fēng)險(xiǎn)本集團(tuán)重點(diǎn)關(guān)注一年以上應(yīng)收賬款的回收、庫存風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性管控、信用敞口等潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)提升合規(guī)監(jiān)管水平，防範(fàn)控制業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，本集團(tuán)將持續(xù)審核貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及客戶結(jié)構(gòu)的變化、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化及特定產(chǎn)業(yè)因素。同時(shí)，本集團(tuán)也會(huì)持續(xù)審查本集團(tuán)的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特徵組合，以確保信用風(fēng)險(xiǎn)特徵組合的劃分可以充分反映不同類型客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)特徵，以及更加審慎的評(píng)估歷史觀察違約率及前瞻性調(diào)整等會(huì)計(jì)估計(jì)，確保本集團(tuán)的預(yù)期信用損失撥備矩陣充分反映貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)的減損撥備。於2023年12月31日，本集團(tuán)的貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)及應(yīng)收票據(jù)合供人民幣184,433百萬元（2022年12月31日：人民幣169,753百萬元賬齡分析載於綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註29。本集團(tuán)已設(shè)立完善的客戶信用管理體系，以及貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)管理措施，以防範(fàn)信用風(fēng)險(xiǎn)及加快貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)效率，主要措施包括不限於：(i)設(shè)立科學(xué)合理的信用評(píng)估模型，從嚴(yán)審批客戶的信用額度及信用期限；(ii)定期回顧客戶的實(shí)際銷售、貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)回收情況及財(cái)務(wù)資料等信息，對(duì)客戶信用額度及信用期實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；(iii)依照不同客戶類型，加強(qiáng)對(duì)一年以上貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)餘額、逾期貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)餘額、貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)天數(shù)等指標(biāo)的定期監(jiān)控與分析；(iv)加大貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)的對(duì)賬及催收力度，特別是一年以上應(yīng)收款項(xiàng)以及逾期應(yīng)收款項(xiàng)，制定切實(shí)可行的清收措施及回款時(shí)限，及其他必要措施。本集團(tuán)主要在中國營運(yùn)，大部分交易以人民幣計(jì)值及結(jié)算。然而，本集團(tuán)有若干現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、預(yù)付賬款及其他應(yīng)收款項(xiàng)、貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)與應(yīng)計(jì)費(fèi)用及其他應(yīng)付款項(xiàng)以外幣（主要為美元、港幣及歐元）計(jì)值，故在若干程度上承受匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期間，本集團(tuán)並未做相應(yīng)對(duì)沖安排。資產(chǎn)押記於2023年12月31日，本集團(tuán)以賬面價(jià)值為人民幣1,826.62百萬元（2022年12月31日：人民幣2,366.86百萬元）的貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)及應(yīng)收票據(jù)、人民幣11,011.08百萬元（2022年12月31日：人民幣12,038.00百萬元）的銀行存款、賬面價(jià)值為人民幣8.30百萬元（2022年12月31日：人民幣20.38百萬元）的物業(yè)、廠房及設(shè)備作為本集團(tuán)部分借款及應(yīng)付票據(jù)的抵押。重大收購和出售報(bào)告期間，本集團(tuán)並無進(jìn)行有關(guān)附屬公司、聯(lián)營公司及合營企業(yè)的重大收購和出售事項(xiàng)。重大投資報(bào)告期間，本集團(tuán)無重大投資。截至本報(bào)告日期，董事會(huì)並無批準(zhǔn)任何重大投資或購入資本資產(chǎn)的計(jì)劃。持續(xù)經(jīng)營根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和可動(dòng)用的融資，本集團(tuán)在可見未來有足夠財(cái)務(wù)資源繼續(xù)經(jīng)營。因此，在編製財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)已採用持續(xù)經(jīng)營基準(zhǔn)編製?；蛴胸?fù)債及重大訴訟截至2023年12月31日，本集團(tuán)並無任何重大或有負(fù)債，亦無任何重大訴訟。人力資源截至2023年12月31日，本集團(tuán)共有115,959名僱員（截至2022年12月31日：114,766名僱員）。為滿足本集團(tuán)需要以及支撐並推進(jìn)本集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本集團(tuán)按照專業(yè)化經(jīng)營、一體化管理的要求，整合現(xiàn)有人力資源，創(chuàng)新管理模式，優(yōu)化管理機(jī)制，積極推進(jìn)組織變革，加快人才的培養(yǎng)和引進(jìn)。本集團(tuán)聘請(qǐng)其僱員時(shí)有嚴(yán)格甄選程序。本集團(tuán)採用多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制提升僱員的工作效率，定期考察僱員表現(xiàn)，並相應(yīng)調(diào)整薪金及花紅。此外，本集團(tuán)亦為不同職能僱員提供培訓(xùn)。薪酬績效方面，本集團(tuán)已經(jīng)建立了規(guī)範(fàn)的薪酬管理制度，堅(jiān)持「按勞分配，效率優(yōu)先，兼顧公平」的薪酬管理原則，實(shí)行全員業(yè)績考核，構(gòu)建以崗位和能力為基礎(chǔ)、以業(yè)績?yōu)楹诵牡男匠牦w系。員工薪資結(jié)構(gòu)包括：基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金、計(jì)件工資等，根據(jù)企業(yè)效益、員工工作表現(xiàn)和能力、工作職責(zé)調(diào)整等因素，進(jìn)行薪酬調(diào)整。本集團(tuán)遵循績效導(dǎo)向，兼顧平衡；結(jié)構(gòu)多元，動(dòng)態(tài)調(diào)整；創(chuàng)造價(jià)值，增量分配；利益分享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)；對(duì)標(biāo)市場，國際接軌原則，採用短期與中長期激勵(lì)相結(jié)合的方式，釐定董事薪酬激勵(lì)政策，設(shè)計(jì)「基本薪酬、績效薪酬、中長期激勵(lì)」三位一體的薪酬架構(gòu)?；拘匠晔腔竟潭晷绞杖?，績效薪酬是基於年度績效目標(biāo)完成情況，經(jīng)考核兌現(xiàn)的即期浮動(dòng)收入，「中長期激勵(lì)」即股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，是以中長期的優(yōu)秀業(yè)績實(shí)現(xiàn)作為獲得激勵(lì)收益的前提，與股東利益捆綁，利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。本集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)僱員福利開支之詳情載於綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註11。員工多元化本集團(tuán)重視和培養(yǎng)多元文化，致力於為所有員工創(chuàng)造平等、包容、健康、舒適的工作環(huán)境，對(duì)全體員工一視同仁，讓全體員工獲得歸屬感和尊重感，禁止任何形式的性別、民族、種族、宗教等歧視。本集團(tuán)的招聘策略是為合適職位聘用合適員工，而不論性別。本集團(tuán)歡迎所有性別人士加入，並承諾於錄用、培訓(xùn)及發(fā)展、工作晉升及薪酬福利待遇等方面為員工提供平等機(jī)會(huì)，保障員工權(quán)益不受侵害。於報(bào)告期末，本集團(tuán)全體員工（包括高級(jí)管理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃斷完善股東、經(jīng)營層和執(zhí)行層利益均衡機(jī)制，形成股東、本公司及其員工之間的利益共享與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，充分調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員和核心人才的積極性和創(chuàng)造性，支持本公司戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。激勵(lì)計(jì)劃自2016年10月18日生效，有效期為十年，除非經(jīng)董事會(huì)提議並獲股東批準(zhǔn)提前終止。期滿前提前終止不影響激勵(lì)計(jì)劃下激勵(lì)對(duì)象的限制性股票繼續(xù)有效。激勵(lì)對(duì)象將包括董事、本公司高級(jí)管理人員、中層管理人員以及本公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵(lì)的核心技術(shù)、業(yè)務(wù)骨幹。激勵(lì)對(duì)象不含在限制性股票授予日持有本公司5%以上有表決權(quán)的股份的股東。有下列情況之一的人員，不得成為激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象：(a)未在本集團(tuán)或國藥集團(tuán)任職、不屬於本集團(tuán)或國藥集團(tuán)的人員；(b)本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事與監(jiān)事；(c)最近3年內(nèi)被證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)公開譴責(zé)或宣佈為不適當(dāng)人選的；(d)最近3年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰的；(e)具有中國公司法規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；或(f)董事會(huì)認(rèn)定其他嚴(yán)重違反本公司規(guī)定的。激勵(lì)計(jì)劃下激勵(lì)對(duì)象的人員不能同時(shí)參加兩個(gè)或以上上市公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票所涉及的股票數(shù)量之總額，將不得超過激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東特別大會(huì)批準(zhǔn)時(shí)本公司已發(fā)行的股本總額的10%。即27,670.95萬股。於本報(bào)告日期，激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下尚有27,013.95萬股限制性股票可供授出，佔(zhàn)本報(bào)告日期本公司已發(fā)行股份的8.66%。向任意一名激勵(lì)對(duì)象授予或?qū)⑹谟璧南拗菩怨善睌?shù)量總計(jì)不得超過激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東特別大會(huì)批準(zhǔn)時(shí)本公司已發(fā)行的股本總額的1%。禁售期原則上為自授予日起不少於兩年。於禁售期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象獲授予的限制性股票不具有投票權(quán)，而該等限制性股票將被鎖定，不得轉(zhuǎn)讓、用於擔(dān)保或償還債務(wù)。解鎖期原則上為自禁售期滿之日起不少於三年，若達(dá)到解鎖條件，解鎖期內(nèi)授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票可以勻速解鎖。激勵(lì)對(duì)象購買限制性股票的行使價(jià)格不低於授予基準(zhǔn)價(jià)格的50%，且不得低於每股限制性股票的經(jīng)審計(jì)淨(jìng)資產(chǎn)值。董事會(huì)將確定授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票的授予基準(zhǔn)價(jià)格，授予基準(zhǔn)價(jià)格為以下所列價(jià)格較高：(a)H股於授予日在香港聯(lián)交所的收盤價(jià)；及(b)H股於授予日之前五個(gè)交易日在香港聯(lián)交所的平均收盤價(jià)。行使價(jià)格由激勵(lì)對(duì)象承擔(dān)，購買限制性股票的餘下金額將由本公司支付。激勵(lì)對(duì)象無須就接納獲授予限制性股票的資格支付對(duì)價(jià)。於報(bào)告期初及報(bào)告期末，激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下概無已授予但尚未歸屬的限制性股票。報(bào)告期內(nèi)，激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下概無任何限制性股票授出、歸屬、註銷或失效。遵守法律及法規(guī)以及根據(jù)前述法律、法規(guī)、規(guī)則頒佈的其他適用法規(guī)、政策和規(guī)範(fàn)性法律文件。本集團(tuán)通過內(nèi)部控制、合規(guī)管理、業(yè)務(wù)審批程序、員工培訓(xùn)等多項(xiàng)措施，確保遵守適用（尤其是對(duì)主營業(yè)務(wù)具有重大影響的）法律、法規(guī)和規(guī)範(fàn)性法律文件；若關(guān)於主營業(yè)務(wù)的適用法律、法規(guī)和規(guī)範(fàn)性法律文件有任何變動(dòng)，本集團(tuán)會(huì)不時(shí)通知相關(guān)員工及運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。於本年度，據(jù)本公司董事所知，本集團(tuán)並無不遵守任何對(duì)本集團(tuán)有重大影響的相關(guān)法律及法規(guī)。與僱員、供貨商及客戶之關(guān)係本集團(tuán)致力於保持長期的可持續(xù)發(fā)展，為僱員和客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，並與供貨商維持良好關(guān)係。本集團(tuán)深知僱員為寶貴資源，僱員價(jià)值的實(shí)現(xiàn)與提升，會(huì)有助於本集團(tuán)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。於截至2023年12月31日止年度，本集團(tuán)堅(jiān)持以人為本的企業(yè)文化，積極培育一流人才，充分重視人力資源的開發(fā)、管理與發(fā)展規(guī)劃，為僱員創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境和有市場競爭力的薪酬福利體系，為集團(tuán)的未來發(fā)展提供人力資源優(yōu)勢(shì)保障。本集團(tuán)亦明白與供貨商及客戶維持良好關(guān)係，對(duì)本集團(tuán)之整體發(fā)展十分重要。本集團(tuán)十分重視對(duì)供貨商的選擇，鼓勵(lì)公平及公開競爭，本著互信與優(yōu)質(zhì)供貨商建立長遠(yuǎn)的合作關(guān)係。為維持本集團(tuán)品牌及產(chǎn)品之競爭力，本集團(tuán)秉承誠實(shí)守信之原則，致力於向客戶提供一貫之優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，為客戶營造一個(gè)可信賴的服務(wù)環(huán)境。於截至2023年12月31日止年度，本集團(tuán)與其供貨商及╱或客戶之間概無重要及重大之糾紛。本公司致力於樹立高標(biāo)準(zhǔn)之企業(yè)管治，並相信此舉對(duì)公司發(fā)展及保障本公司股東利益十分重要。本公司已經(jīng)採納良好的管治與披露常規(guī)，不斷改良，建立高度操守的企業(yè)文化。企業(yè)文化作為中國醫(yī)藥製品及醫(yī)療器械龍頭批發(fā)商和零售商及領(lǐng)先的供應(yīng)鏈服務(wù)提供者，本集團(tuán)始終堅(jiān)守「護(hù)佑生命，關(guān)愛健康」的初心，在藥械流通及綜合服務(wù)領(lǐng)域腳踏實(shí)地，深耕厚植，不斷為社會(huì)大眾的健康福祉提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。我們堅(jiān)持以人為本的企業(yè)文化，高度重視人才發(fā)展和培養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型發(fā)展、良好的合規(guī)文化、運(yùn)營管理及安全環(huán)保管理，在廣泛開展技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)，積極營造知識(shí)產(chǎn)權(quán)文化保護(hù)氛圍，鼓勵(lì)員工參與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的建設(shè)、遵循從嚴(yán)治黨及廉潔合規(guī)經(jīng)營。企業(yè)理念釋義：健康之於生命，如光芒之於太陽；擁有健康，生命才生生不息，燦爛輝煌；生活因健康而美好，生命因健康而精彩；護(hù)佑生命，關(guān)愛健康，是我們崇高的使命、不變的諾言和永無止境的追求，我們永遠(yuǎn)在您身旁。護(hù)佑至始至終，關(guān)愛無微不至。企業(yè)願(yuàn)景釋義：全面服務(wù)健康中國戰(zhàn)略，積極履行醫(yī)藥央企責(zé)任，更好地滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。有關(guān)本集團(tuán)的企業(yè)理念、願(yuàn)景、合規(guī)文化、企業(yè)標(biāo)識(shí)、公司司歌2023年期間，本集團(tuán)透過多項(xiàng)舉措持續(xù)加強(qiáng)企業(yè)文化之建設(shè)及實(shí)踐，包括向相關(guān)人員提供專項(xiàng)培訓(xùn)、講座分享、案例分享等，持續(xù)完善內(nèi)控手冊(cè)及建立相關(guān)管理體系。有關(guān)本集團(tuán)之企業(yè)文化及相關(guān)舉措的進(jìn)一步詳情載於本年董事會(huì)的組成截至本報(bào)告日期，董事會(huì)由十五位董事組成，包括兩位執(zhí)行董事于清明先生（董事長）及劉勇先生，八位非執(zhí)行董事陳啟宇先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、王刊先生、王鵬先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士，以及五位獨(dú)立非執(zhí)行董事陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生、俞衛(wèi)鋒先生及石晟昊先生。報(bào)告期內(nèi)的董事會(huì)組成及非執(zhí)行董事的任期詳見「董事會(huì)報(bào)告－董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之詳情」。就本公司所知，各董事會(huì)成員之間、高級(jí)管理人員之間及董事與高級(jí)管理人員之間概無任何財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及親屬關(guān)係或重大╱相關(guān)的關(guān)係。本公司董事會(huì)具備與本公司的戰(zhàn)略、管治及業(yè)務(wù)相關(guān)的技能、經(jīng)驗(yàn)和多元化背景，成員各有所長，可令董事會(huì)發(fā)揮成效及提升效率，以下為本公司董事會(huì)各成員的專業(yè)所長及經(jīng)驗(yàn)構(gòu)成。行政領(lǐng)導(dǎo)及戰(zhàn)略管理╱於其他上市公司擔(dān)任董事或高管的經(jīng)驗(yàn)醫(yī)藥或醫(yī)療器械行業(yè)專業(yè)知識(shí)╱行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)╱財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)法律專業(yè)╱合規(guī)管理經(jīng)驗(yàn)附註：圖中百分比為具備相關(guān)專業(yè)及經(jīng)驗(yàn)的董事於全體董事中的佔(zhàn)比。董事會(huì)的主要職責(zé)董事會(huì)作為本公司企業(yè)管治架構(gòu)的核心，同時(shí)扮演著利益代表者、資源控制者、利益協(xié)調(diào)者的角色，主要發(fā)揮戰(zhàn)略決策、指導(dǎo)經(jīng)營管理、檢查監(jiān)督的功能。董事會(huì)的職責(zé)包含執(zhí)行股東大會(huì)的決議，決定本公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，制定本公司的年度預(yù)算和決算方案，評(píng)估本公司表現(xiàn)及監(jiān)督高級(jí)管理層的工作，制定及檢討本公司的企業(yè)管治政策及常規(guī)等。董事會(huì)在發(fā)揮科學(xué)的戰(zhàn)略決策功能時(shí)能代表公司長遠(yuǎn)利益和股東及相關(guān)者的利益，在控制企業(yè)資源、參與經(jīng)營管理時(shí)能受到有效的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，在對(duì)高級(jí)管理層適度授權(quán)時(shí)能有效激勵(lì)和約束高級(jí)管理層。董事會(huì)作為本公司企業(yè)管治架構(gòu)的核心，與高級(jí)管理層之間有明確的分工。區(qū)別於董事會(huì)的功能與職責(zé)，公司高級(jí)管理層的具體職責(zé)主要包括：主導(dǎo)實(shí)施公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃及投資方案、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、擬定公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、擬定公司內(nèi)部的基本管理制度及基本規(guī)章、在董事會(huì)的授權(quán)範(fàn)圍內(nèi)，委派、更換或推薦控股子公司、參股子公司股東代表、董事、監(jiān)事和決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置以及其他董事會(huì)授予的職權(quán)。本公司區(qū)分董事長及總裁兩種角色。董事長負(fù)責(zé)管理董事會(huì)，並領(lǐng)導(dǎo)其制定整體策略，業(yè)務(wù)發(fā)展方向，並確保各位董事均可獲得足夠、完整及可信的資料，在董事會(huì)會(huì)議內(nèi)提到的問題均可得到合理的解釋。總裁負(fù)責(zé)管理本公司業(yè)務(wù)，實(shí)施董事會(huì)所制定的政策、業(yè)務(wù)目標(biāo)及計(jì)劃，並就本公司整體運(yùn)營向董事會(huì)負(fù)有責(zé)任。報(bào)告期內(nèi)，本公司董事長與總裁一直由不同人士擔(dān)任，本公司董事長為于清明先生，本公司總裁為劉勇先生。董事會(huì)先後成立了審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)及法律合規(guī)與環(huán)境、社會(huì)及治理委員會(huì)。各專業(yè)委員會(huì)的組成及職責(zé)請(qǐng)見下文。各委員會(huì)根據(jù)各自的職責(zé)向董事會(huì)報(bào)告其建議，除了各委員會(huì)職責(zé)明確訂明外，其建議最終由董事會(huì)決定。報(bào)告期間，董事會(huì)在完善本公司企業(yè)管治制度，提高企業(yè)管治水平方面做了大量工作，包括根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則（經(jīng)不時(shí)修訂）之要求以及本公司之實(shí)際情況修訂了相關(guān)內(nèi)部管理制度，監(jiān)察並組織董事及公司秘書參加相應(yīng)的培訓(xùn)課程，定期檢討公司遵守境內(nèi)外監(jiān)管規(guī)定及執(zhí)行公司內(nèi)部各項(xiàng)企業(yè)管治制度及政策的情況，檢討公本公司深知董事會(huì)獲得獨(dú)立意見對(duì)良好企業(yè)管治及董事會(huì)效能至關(guān)重要。董事會(huì)已設(shè)立以下機(jī)制，確保董事會(huì)在需要時(shí)可獲得獨(dú)立意見，以提升決策的客觀性及成效，董事會(huì)亦每年檢討以下機(jī)制的實(shí)施及有效性：1.董事會(huì)十五名董事中，有五位獨(dú)立非執(zhí)行董事，符合上市規(guī)則有關(guān)董事會(huì)須至少有三名獨(dú)立非執(zhí)行董事且所委任的獨(dú)立非執(zhí)行董事須至少佔(zhàn)董事會(huì)人數(shù)的三分之一的規(guī)定；2.獨(dú)立非執(zhí)行董事須在其獲委任時(shí)接受獨(dú)立性、資格及能力評(píng)核，並在獲委任後就前述事項(xiàng)持續(xù)接受評(píng)核；3.董事會(huì)每年聽取獨(dú)立非執(zhí)行董事的述職報(bào)告，評(píng)估獨(dú)立非執(zhí)行董事在本公司事務(wù)中投入的時(shí)間以及年度內(nèi)發(fā)4.董事必要時(shí)可尋求獨(dú)立專業(yè)意見，相關(guān)費(fèi)用由本公司承擔(dān)；5.於合約、安排或其他提案中擁有重大權(quán)益的董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）不得就批準(zhǔn)該等事項(xiàng)之任何董事會(huì)決議案投票或計(jì)入法定人數(shù)；及6.董事長每年在執(zhí)行董事及非執(zhí)行董事不在場情況下會(huì)見獨(dú)立非執(zhí)行董事。董事、監(jiān)事變動(dòng)報(bào)告期內(nèi)的董事、監(jiān)事變動(dòng)詳情如下：(1)2023年5月18日，卓福民先生因達(dá)到本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立非執(zhí)行董事任職年限原因辭去獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員職務(wù)，該等辭任已於2023年6月15日生效。(2)2023年6月15日，石晟昊先生於本公司股東大會(huì)上獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事。石晟昊先生自其獲選為獨(dú)立非執(zhí)行董事之日起亦擔(dān)任審核委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員，並自2023年8月25日起擔(dān)任戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員。(3)2023年9月15日，王鵬先生於本公司股東大會(huì)上獲委任為非執(zhí)行董事；同日，王鵬先生退任股東代表監(jiān)事。(4)2023年9月15日，郭晉紅先生於本公司股東大會(huì)上獲委任為股東代表監(jiān)事。(5)2023年8月25日，馬平先生辭去非執(zhí)行董事及戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員職務(wù)，該等辭任已於2023年9月15日生效。董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)別股東會(huì)、內(nèi)資股類別股東會(huì)、兩次股東特別大會(huì)），全體董事積極參與了本公司事務(wù)。於報(bào)告期間，各董事於董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)的出席記錄如下：董事會(huì)會(huì)議出席次數(shù)╱其任職期間舉行會(huì)議次數(shù)股東大會(huì)出席次數(shù)╱其任職期間舉行會(huì)議次數(shù)18/185/518/184/5非執(zhí)行董事18/185/510/104/416/184/5鄧金棟先生18/185/518/185/58/8文德鏞先生14/184/5李東久先生18/185/5馮蓉麗女士16/185/5獨(dú)立非執(zhí)行董事7/717/185/5李培育先生17/185/5吳德龍先生17/185/5俞衛(wèi)鋒先生18/185/511/115/5註：董事會(huì)中董事未親身出席會(huì)議的，均委託了代表出席，並未計(jì)入出席次數(shù)統(tǒng)計(jì)。於董事會(huì)會(huì)議期間，本公司高級(jí)管理層及時(shí)向各位董事提供公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)及經(jīng)營發(fā)展之資料。任何董事在董事會(huì)將予以考慮的任何議案中存在利益衝突的，則該董事必須放棄對(duì)該項(xiàng)議案的投票。本公司持續(xù)施行董事長定期與獨(dú)立非執(zhí)行董事會(huì)面的機(jī)制，以聽取彼等對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營等事宜之意見。董事培訓(xùn)本公司管理層向董事會(huì)成員提供包括每月財(cái)務(wù)簡報(bào)在內(nèi)的恰當(dāng)及充足的資料，讓他們知悉本公司最新的經(jīng)營情況及發(fā)展以便他們履行職責(zé)。本公司定期向全體董事發(fā)送由本公司之香港法律顧問提供的每月港股監(jiān)管要聞及點(diǎn)評(píng)，同時(shí)，全體董事已參與持續(xù)專業(yè)發(fā)展、相關(guān)專題培訓(xùn)或閱讀材料，以發(fā)展及更新彼等之知識(shí)及技能。以下為現(xiàn)任董事於報(bào)告期內(nèi)的專題培訓(xùn)記錄：非執(zhí)行董事A鄧金棟先生文德鏞先生李東久先生馮蓉麗女士獨(dú)立非執(zhí)行董事李培育先生A吳德龍先生俞衛(wèi)鋒先生BA、2023年3月24日，任期內(nèi)董事完成了本公司紀(jì)委準(zhǔn)備的《學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神–推動(dòng)國藥控股全面從嚴(yán)治黨深入發(fā)展》材料的學(xué)習(xí)。王鵬先生以監(jiān)事身份參加了專題A的培訓(xùn)。B、2023年10月27日，任期內(nèi)董事接受了境外法律顧問歐華律師事務(wù)所提供的《董監(jiān)事主要責(zé)任概述及收併購、配售以及金融此外，公司秘書吳壹建先生於報(bào)告期內(nèi)完成了不少於15個(gè)小時(shí)的專業(yè)培訓(xùn)，其中包括香港公司治理公會(huì)提供的專業(yè)人士強(qiáng)化持續(xù)專業(yè)發(fā)展講座的培訓(xùn)。審核委員會(huì)李培育先生、石晟昊先生及一名非執(zhí)行董事李東久先生，由吳德龍先生擔(dān)任主席。審核委員會(huì)的主要職責(zé)為檢察、檢討及監(jiān)督本公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的匯報(bào)程序，其中主要包括：?就委任、重聘及免除外聘核數(shù)師向董事會(huì)提供推薦建議；?根據(jù)適用準(zhǔn)則檢討及監(jiān)察外聘核數(shù)師是否獨(dú)立、客觀，以及審核程序是否有效；?就外聘核數(shù)師提供非核數(shù)服務(wù)制定政策，並予以執(zhí)行；?監(jiān)察公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及公司年度報(bào)告及賬目、半年度報(bào)告及（若擬刊發(fā)）季度報(bào)告的完整性，並審閱報(bào)表及報(bào)告所載有關(guān)財(cái)務(wù)申報(bào)的重大意見；及?檢討公司的財(cái)務(wù)監(jiān)控、公司的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。於報(bào)告期間，審核委員會(huì)舉行過五次會(huì)議。以下是各委員於報(bào)告期間出席會(huì)議的情況：出席次數(shù)╱其任職期間舉行會(huì)議次數(shù)吳德龍先生5/5李東久先生5/53/3李培育先生4/52/2註：審核委員會(huì)委員未親身出席會(huì)議的，均委託了代表出席，該等情況並未計(jì)入出席次數(shù)統(tǒng)計(jì)。於報(bào)告期間，審核委員會(huì)審閱了本集團(tuán)2022年年度業(yè)績、2023年中期業(yè)績、2023年一季度業(yè)績及三季度業(yè)績，並聽取了審計(jì)師就年度審計(jì)結(jié)果的匯報(bào)。審核委員會(huì)還審議了本集團(tuán)持續(xù)性關(guān)連交易相關(guān)議案、本公司舉報(bào)政策的制定、2023年更換審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、年度內(nèi)控自評(píng)價(jià)報(bào)告、年度內(nèi)審工作質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、年度內(nèi)控體系建設(shè)等工作的匯報(bào)。審核委員會(huì)已審閱本集團(tuán)截至2023年12月31日止年度的經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，並認(rèn)為本公司已遵守所有適用之會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，並做出充分之披露。審核委員會(huì)已對(duì)各項(xiàng)重大內(nèi)控制度進(jìn)行審閱，包括本集團(tuán)於2023年之財(cái)務(wù)、營運(yùn)及合規(guī)監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)管理功能。同時(shí)審核委員會(huì)認(rèn)同本公司在會(huì)計(jì)、內(nèi)部審核及財(cái)務(wù)匯報(bào)職能方面以及與本公司環(huán)境、社會(huì)及管治表現(xiàn)和匯報(bào)相關(guān)的資源、員工資歷和經(jīng)驗(yàn)以及其員工所接受的培訓(xùn)課程及有關(guān)預(yù)算方面足夠。審核委員會(huì)亦已審閱本公司2023年度業(yè)績公告和2023年度報(bào)告。提名委員會(huì)吳德龍先生、俞衛(wèi)鋒先生、石晟昊先生，兩名非執(zhí)行董事胡建偉先生、馮蓉麗女士及一名執(zhí)行董事于清明先生，由于清明先生擔(dān)任主席。提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定董事候選人的提名程序及準(zhǔn)則，其中主要包括：?定期檢討董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)及組成，並就任何擬作出的變動(dòng)向董事會(huì)提出建議；?物色具備合適資格的董事人選，挑選提名有關(guān)人士出任董事或就此向董事會(huì)提供意見；?評(píng)估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性；?制定、執(zhí)行及不時(shí)檢討董事會(huì)多元化政策。董事的提名程序是由提名委員會(huì)提出並審議董事人選名單，再由委員會(huì)提交董事會(huì)審議，並由董事會(huì)提交股東大會(huì)做最後批準(zhǔn)。董事候選人的審核程序包括：(1)收集或要求本公司有關(guān)部門收集候選人的職業(yè)、教育、職稱、詳盡工作經(jīng)驗(yàn)及兼職工作的資料，並作概略書面材料；(2)召開提名委員會(huì)會(huì)議，審核候選人的資歷是否符合本公司董事的任職要求，以提案形式作出意見並推薦委任；及(3)根據(jù)董事會(huì)的決定或反饋進(jìn)行其他相關(guān)工作安排。為確保董事會(huì)成員多元化水平，提升本公司治理效力，本公司制定並適時(shí)修訂董事會(huì)成員多元化政策。該政策載述了本公司為實(shí)現(xiàn)董事會(huì)成員多元化以提升董事會(huì)決策水平及決策效率而採取的政策方針。為達(dá)致董事會(huì)多元化需求，為董事會(huì)成員多元化訂立可計(jì)量目標(biāo)。本公司考慮的多元化因素，包括但不限於性別、年齡、專業(yè)資格、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、文化及教育背景、種族，以及董事會(huì)認(rèn)為適用的其他因素。本公司致力於努力落實(shí)董事會(huì)多元化政策及其可計(jì)量目標(biāo)，董事會(huì)在用人唯才的基礎(chǔ)上將在甄別及推舉董事人選時(shí)逐步提高女性董事的比例，優(yōu)化年齡結(jié)構(gòu)，董事會(huì)將考慮利益相關(guān)方的期望及參考相關(guān)法律法規(guī)要求或建議，以確保董事會(huì)男女成員組合取得適當(dāng)平衡。現(xiàn)時(shí)本公司董事會(huì)有一名女性董事（馮蓉麗女士擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事本公司將維持至少一名女性董事。為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)及均衡的發(fā)展，本集團(tuán)將長期致力於提高集團(tuán)整體董事會(huì)成員的多元化程度。計(jì)劃於本公司第六屆董事會(huì)任期屆滿前，實(shí)現(xiàn)本公司及全國範(fàn)圍內(nèi)二級(jí)附屬公司董事會(huì)女性成員佔(zhàn)比平均不少於20%。董事會(huì)亦力求董事組成中有適當(dāng)比例的成員具備本集團(tuán)行業(yè)市場的直接經(jīng)驗(yàn)、不同專業(yè)背景，以及反映本集團(tuán)的策略。甄別董事人選將會(huì)根據(jù)本公司提名政策進(jìn)行，最終按人選的長處及可為董事會(huì)作出的貢獻(xiàn)而決定。董事會(huì)提名委員會(huì)將定期檢討董事會(huì)多元化政策，以確保其行之有效。監(jiān)察董事會(huì)多元化政策的執(zhí)行情況，檢討董事會(huì)成員的組成時(shí)，董事會(huì)將考慮所有相關(guān)多元化層面的益處，並在提出董事任命建議時(shí)遵從董事會(huì)多元化政策。本公司亦將在招聘各層（包括中高層）員工時(shí)盡力實(shí)現(xiàn)性別多元化，以便在適當(dāng)時(shí)為董事會(huì)輸送合適的繼任董事，以確保董事會(huì)的性別多元化。本公司會(huì)向每位新上任董事提供特訂而全面的任職培訓(xùn)，以確保其對(duì)本集團(tuán)的營運(yùn)、政策、董事的角色及責(zé)任均有全面瞭解，並填補(bǔ)其相關(guān)知識(shí)缺口。本公司亦會(huì)不時(shí)向董事提供相關(guān)培訓(xùn)，為董事履行職責(zé)提供條件。會(huì)舉行過兩次會(huì)議。以下是各委員於報(bào)告期間出席會(huì)議的情況：出席次數(shù)╱其任職期間舉行會(huì)議次數(shù)2/22/2馮蓉麗女士2/22/2吳德龍先生2/2俞衛(wèi)鋒先生2/2於報(bào)告期間，提名委員會(huì)主要審議了關(guān)於提名石晟昊先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案、關(guān)於提名王鵬先生為公司第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案以及關(guān)於公司第五屆董事會(huì)換屆暨選舉第六屆董事會(huì)成員的議案。提名委員會(huì)認(rèn)真探討董事候選人的工作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)資格以及可能為董事會(huì)帶來的裨益，同時(shí)充分考慮董事會(huì)多元化政策因素，於提名委員會(huì)會(huì)議上形成決策意見後向董事會(huì)推薦人選。薪酬委員會(huì)吳德龍先生、俞衛(wèi)鋒先生及一名非執(zhí)行董事馮蓉麗女士，由李培育先生擔(dān)任主席。薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)為制定及檢討董事及本公司高級(jí)管理人員的薪酬政策及計(jì)劃，其中主要包括：?就董事及公司高級(jí)管理人員的全體薪酬政策及架構(gòu)向董事會(huì)提出建議；?負(fù)責(zé)釐定全體執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員特定的具體薪酬待遇，並就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會(huì)提供推薦建?透過參照董事會(huì)不時(shí)通過的公司目標(biāo)，檢討及批準(zhǔn)按表現(xiàn)而釐定的管理層的薪酬建議。於報(bào)告期間，薪酬委員會(huì)舉行過四次會(huì)議。以下是各委員於報(bào)告期間出席會(huì)議的情況：出席次數(shù)╱其任職期間舉行會(huì)議次數(shù)李培育先生3/4吳德龍先生4/4俞衛(wèi)鋒先生4/4馮蓉麗女士4/4註：薪酬委員會(huì)委員未親身出席會(huì)議的，均委託了代表出席，該等情況並未計(jì)入出席次數(shù)統(tǒng)計(jì)。於報(bào)告期間，薪酬委員會(huì)主要審議了以下議案：本公司關(guān)於2022年度經(jīng)營團(tuán)隊(duì)年薪預(yù)發(fā)的議案、關(guān)於本公司2022年工資總額清算情況的議案、關(guān)於本公司2023年度業(yè)績考核方案、關(guān)於本公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)2022年度考核及年薪清算的議案、關(guān)於本公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)2022年度超額利潤獎(jiǎng)勵(lì)等議案。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)先生和劉勇先生，五名非執(zhí)行董事陳啟宇先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、李東久先生及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事陳方若先生、李培育先生及石晟昊先生，由于清明先生擔(dān)任主席。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主要職責(zé)是對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究並提出建議，並在董事會(huì)授權(quán)下，審閱及檢查年度經(jīng)營計(jì)劃及重大的投資方案的執(zhí)行情況，其中主要包括：?適時(shí)評(píng)估公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；?審核公司年度經(jīng)營計(jì)劃；?對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資、融資和擔(dān)保方案進(jìn)行研究並提出建議；?對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究並提出建議，及?研究制訂公司重組及轉(zhuǎn)讓公司所持股權(quán)、改制、併購、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的方案。於報(bào)告期間，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)舉行過六次會(huì)議。以下是各委員於報(bào)告期間出席會(huì)議的情況：出席次數(shù)╱其任職期間舉行會(huì)議次數(shù)6/66/65/64/4鄧金棟先生6/66/6文德鏞先生3/6李東久先生6/66/6李培育先生5/62/2註：戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員未親身出席會(huì)議的，均委託了代表出席，該等情況並未計(jì)入出席次數(shù)統(tǒng)計(jì)。於報(bào)告期間，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主要聽取了關(guān)於本公司相關(guān)業(yè)