業(yè)務(wù)評(píng)審管理制度電子版（四篇）

第16頁(yè)共16頁(yè)業(yè)務(wù)評(píng)審管理制度電子版一、業(yè)務(wù)工作管理制度（一）教學(xué)準(zhǔn)備制度1.教師備課時(shí)間為每日15：00—16：00，教具制作準(zhǔn)備時(shí)間為17：00|—18：____周計(jì)劃要平衡課程的各方面內(nèi)容，活動(dòng)需體現(xiàn)____、小組、區(qū)域、戶外的交替，做到主題線索清晰，重點(diǎn)突出。____日活動(dòng)計(jì)劃需按一日活動(dòng)流程書(shū)寫(xiě)，注明具體實(shí)施時(shí)間和____形式，做到過(guò)程清晰，具有可操作性。5.教師教案需根據(jù)活動(dòng)目標(biāo)和課程內(nèi)容進(jìn)行制定，內(nèi)容貼近幼兒的生活及幼兒的發(fā)展與需要，兼具系統(tǒng)性和綜合性，字跡工整，書(shū)面整潔，無(wú)錯(cuò)別字和不規(guī)范字。6.制作教玩具要具有可操作性，創(chuàng)意新穎，方便，耐用，體現(xiàn)多功能性。7.準(zhǔn)備各項(xiàng)教學(xué)活動(dòng)前，教師應(yīng)熟練掌握教學(xué)內(nèi)容，如音樂(lè)活動(dòng)時(shí)，教師應(yīng)熟練彈唱樂(lè)曲，準(zhǔn)備故事語(yǔ)言活動(dòng)，要能熟練背誦兒歌故事。8.備課時(shí)間可進(jìn)行級(jí)組交流與商討，充分調(diào)動(dòng)和運(yùn)用____智慧商討教學(xué)活動(dòng)。9.幼兒園電腦僅供備課和學(xué)習(xí)使用，不得利用電腦開(kāi)展與學(xué)習(xí)、備課無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)。（二）聽(tīng)課制度1.園領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入教學(xué)一線檢查，聽(tīng)取各班教學(xué)活動(dòng)，做好原始記錄，采集第一手材料。2.各園應(yīng)根據(jù)本園實(shí)際，制作科學(xué)的聽(tīng)課記錄表。表中反應(yīng)聽(tīng)課原始記錄、值得交流的經(jīng)驗(yàn)、存在的不足、商討的改進(jìn)措施、檢查人與被檢查班級(jí)教師的簽名。3.聽(tīng)課人員在聽(tīng)課期間，要尊重班級(jí)教師與幼兒，不隨意參與、打擾班級(jí)的教學(xué)及生活活動(dòng)。4.園長(zhǎng)每周至少一次蹲班了解半日活動(dòng)（上、下午半日活動(dòng)）的____情況，檢查班級(jí)管理及各環(huán)節(jié)教學(xué)____情況三次。并認(rèn)真做好記錄，每次檢查之后要及時(shí)____教師反饋檢查情況，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行研討，與教師共同拿出整改的措施。5.每月園長(zhǎng)應(yīng)向機(jī)構(gòu)教科研中心上交半日活動(dòng)檢查指導(dǎo)記錄至少____篇以上，每學(xué)期聽(tīng)課記錄不少于____次。6.業(yè)務(wù)園長(zhǎng)或園長(zhǎng)助理每周至少蹲班四個(gè)半天，全面了解各班級(jí)半日活動(dòng)____與教學(xué)現(xiàn)況，記錄教師與幼兒的互動(dòng)行為，剖析教育觀念與教育行為，分析幼兒的學(xué)____點(diǎn)與規(guī)律。7.每次聽(tīng)課后，及時(shí)____面對(duì)面的交流與研討，幫組教師解惑，促進(jìn)教師提高教育質(zhì)量。8.業(yè)務(wù)園長(zhǎng)或園長(zhǎng)助理每月向機(jī)構(gòu)教研室上交蹲班指導(dǎo)記錄至少____篇以上，每期聽(tīng)課筆記至1少____次。9.每位教師每學(xué)期到同年紀(jì)組相互聽(tīng)課____次以上，能從中發(fā)現(xiàn)其優(yōu)缺點(diǎn)，相互交流，商討共性問(wèn)題總結(jié)教育策略。10.本班教師要做好主、配班聽(tīng)課記錄，記錄教與學(xué)的實(shí)景，以作為教學(xué)分析與調(diào)整教學(xué)方案的依據(jù)。11.每學(xué)期帶教師到省級(jí)園、市級(jí)園聽(tīng)課1—____次，到機(jī)構(gòu)各園聽(tīng)課至少3—____次，開(kāi)闊教師視野，提高業(yè)務(wù)水平。（三）業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度1.每周安排一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或教研活動(dòng)。2.學(xué)習(xí)時(shí)做到嚴(yán)肅認(rèn)真，不遲到、不早退、不閑聊、積極參加討論、認(rèn)真做好記錄，無(wú)特殊情況不得請(qǐng)假。3.外出學(xué)習(xí)時(shí)，事先準(zhǔn)備好筆記本，不遲到、不早退，做好記錄并主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.每月舉行一次班級(jí)工作匯報(bào)。每月寫(xiě)一篇教育筆記，每學(xué)期進(jìn)行一次以上各年齡班一日教育活動(dòng)、環(huán)境布置、游戲活動(dòng)的相互觀摩、檢查。5.各年級(jí)組根據(jù)幼兒園計(jì)劃和每學(xué)期的情況，制定學(xué)期教研計(jì)劃，及時(shí)吸取國(guó)內(nèi)外幼教信息，有計(jì)劃地____保教人員搜集、整理、編寫(xiě)資料，定期____學(xué)習(xí)與討論，并在實(shí)踐中探索，不斷交流總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，使教研活動(dòng)有針對(duì)性，有特色性。6.園長(zhǎng)（或業(yè)務(wù)園長(zhǎng)、業(yè)務(wù)助理）定期或不定期抽查教師的教育計(jì)劃、教研組計(jì)劃、教師的教育總結(jié)筆記。檢查保教人員一日活動(dòng)____或某生活環(huán)節(jié)，及時(shí)與保教人員交換意見(jiàn)。7.每學(xué)期進(jìn)行一次園、班級(jí)全面總結(jié)。每學(xué)年進(jìn)行一次教育、教學(xué)專題總結(jié)，并將其載入個(gè)人檔案資料，經(jīng)評(píng)選出總結(jié)、論文裝訂成冊(cè)，并給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。8.教師業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（教研活動(dòng)）由業(yè)務(wù)園長(zhǎng)（助理）和教研組長(zhǎng)共同負(fù)責(zé)，行政人員及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神、布置相關(guān)任務(wù)，教研組長(zhǎng)做好活動(dòng)記錄。9.學(xué)習(xí)時(shí)做到不看與學(xué)習(xí)無(wú)關(guān)的書(shū)、報(bào)、雜志，不談笑，不做與會(huì)議無(wú)關(guān)的事；要思想集中，積極參加討論并發(fā)言。（四）教師培訓(xùn)制度1.青年教師在1—____年內(nèi)，必須和有一定經(jīng)驗(yàn)和能力的骨干教師結(jié)為師徒。2.師傅必須做到以下幾點(diǎn)。（1）認(rèn)真指導(dǎo)教師備課。（2）每月聽(tīng)一節(jié)教師的課，及時(shí)交換意見(jiàn)，認(rèn)真做好記錄。（3）每學(xué)期為教師上1—____次示范課。23.青年教師必須做到以下幾點(diǎn)。（1）有疑難問(wèn)題主動(dòng)向師傅請(qǐng)教。（2）認(rèn)真聽(tīng)示范課，寫(xiě)好聽(tīng)課記錄，并進(jìn)行分析。（3）每學(xué)期上一次匯報(bào)課。4.通過(guò)師徒結(jié)對(duì)，使教師一年能勝任工作，能發(fā)揮特長(zhǎng)，能成為園骨干教師。5.充分利用本園教師資源，采取層層結(jié)對(duì)方式，即。省級(jí)學(xué)科帶頭人幫帶市級(jí)學(xué)科帶頭人、市級(jí)學(xué)科帶頭人幫園級(jí)學(xué)科帶頭人、園級(jí)學(xué)科帶頭人幫園骨干教師、骨干教師幫其他教師。從而加快我園師資隊(duì)伍建設(shè)的步伐。（五）教職工培訓(xùn)制度1.教職工利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)修，取得高一級(jí)資格證書(shū)教師，幼兒園給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.提倡互幫互學(xué)，以老帶新，傳授經(jīng)驗(yàn)，定期舉辦各種培訓(xùn)，如英語(yǔ)、舞蹈、美工等，并進(jìn)行考核評(píng)比。3.堅(jiān)持“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的方法，每學(xué)期邀請(qǐng)專家或同行來(lái)園講學(xué)、交流，每學(xué)期至少____兩次全園性的外出參觀活動(dòng)，并根據(jù)不通需要，選派教師到各地學(xué)習(xí)。4.堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，有計(jì)劃地安排業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)內(nèi)容，使全體教職工不斷獲取新的信息，了解幼教發(fā)展動(dòng)態(tài)。5.積極參加各種形式的學(xué)習(xí)或業(yè)務(wù)培訓(xùn)將作為每學(xué)期評(píng)選“先進(jìn)工作者”的必要條件。（六）延時(shí)班管理制度1.根據(jù)本園師資情況，在中、大班____部分有特長(zhǎng)的幼兒參加興趣小組活動(dòng)。2.興趣小組由學(xué)有所長(zhǎng)教師負(fù)責(zé)開(kāi)展具體工作。3.必須按規(guī)定時(shí)間正常開(kāi)展活動(dòng)，如因某種原因未能正常進(jìn)行活動(dòng)的，則另找時(shí)間補(bǔ)上。4.要求每次活動(dòng)都能認(rèn)真?zhèn)湔n、寫(xiě)好效果記錄。二、班級(jí)工作管理制度（一）班會(huì)制度1、各班級(jí)每月至少召開(kāi)班會(huì)一次，遇緊急情況，臨時(shí)召集。班會(huì)由班長(zhǎng)主持，必須保證兩教一保三人同時(shí)在場(chǎng)。2、班會(huì)應(yīng)以配合幼兒園實(shí)現(xiàn)“思考優(yōu)質(zhì)教育、不斷追求優(yōu)質(zhì)教育”的目標(biāo)為目標(biāo)，充分發(fā)揮加強(qiáng)管理，增進(jìn)交流，促進(jìn)保教結(jié)合的功能。班會(huì)內(nèi)容應(yīng)圍繞如何進(jìn)行班級(jí)管理以及研討幼兒一日活動(dòng)展開(kāi)。3、班會(huì)內(nèi)容需有記錄，每月呈送園長(zhǎng)審批，____及時(shí)與幼兒園領(lǐng)導(dǎo)取得溝通，并予以解決。4、若條件允許，各班級(jí)可視本班家長(zhǎng)的具體情況，成立由家長(zhǎng)參與的班務(wù)工作質(zhì)量管理委員會(huì)之類的監(jiān)督機(jī)智，讓家長(zhǎng)充分參與到班級(jí)管理過(guò)程中來(lái)，體現(xiàn)家園共育的幼兒園管理思想。（二）交接班制度1、交接班老師需相互溝通，及時(shí)交換意見(jiàn)，配合一致地對(duì)幼兒進(jìn)行全面發(fā)展的教育。2、任何情況下，交接班程序不能簡(jiǎn)化。交接班老師必須認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄，不允許漏寫(xiě)或補(bǔ)寫(xiě)。交接班記錄內(nèi)容如下：（1）幼兒基本情況（人數(shù)、情緒及健康狀況、帶藥情況及對(duì)體弱兒照顧等）。（2）幼兒進(jìn)食情況、教育教學(xué)情況、活動(dòng)等。（3）有無(wú)事故發(fā)生（包括小傷、破皮情況）。（4）家長(zhǎng)工作。3、接班老師需提前十分鐘上班，接班時(shí)認(rèn)真檢查每個(gè)幼兒的身體狀況及當(dāng)天在園情況，確定幼兒人數(shù)與交班記錄相符后，方可簽上自己的名字，交班人應(yīng)在接班人簽字后離崗。交接班采取誰(shuí)簽名誰(shuí)負(fù)責(zé)制，如接班人未簽名，發(fā)生事故由交班人負(fù)責(zé)。4、當(dāng)班時(shí)發(fā)現(xiàn)幼兒有異常反應(yīng)需及時(shí)詢問(wèn)并處理或報(bào)保健室協(xié)助處理，同時(shí)與家長(zhǎng)取得聯(lián)系。若發(fā)生意外事故，則需及時(shí)請(qǐng)配班老師或保健室協(xié)助處理，并向行政匯報(bào)，以便做好事后工作。5、下午幼兒離園，值班老師須認(rèn)真____，將孩子親手交給家長(zhǎng)，對(duì)遲遲沒(méi)來(lái)領(lǐng)的幼兒，則設(shè)法通過(guò)電話與家長(zhǎng)取得聯(lián)系，直至最后把幼兒交到家長(zhǎng)手中。6、值班老師須在幼兒全部離園后，做好班上的物品整理工作。（三）班級(jí)衛(wèi)生工作制度1、每周五大掃除，徹底搞好班上和包干區(qū)衛(wèi)生。2、幼兒玩具需每0、____%的消毒水浸泡____分鐘，書(shū)籍陽(yáng)光下曬____小時(shí)。3、保持室內(nèi)外清潔，空氣流通。每天早晨、下午起床后開(kāi)窗換氣。4、班上廁所每天沖洗至少____次，消毒____次，每周五用潔廁精洗____次。5、班上活動(dòng)室每天拖地____次，周五用消毒水拖地____次，桌椅柜每天抹____次，電風(fēng)扇每月抹____次。6、班上睡房每天掃地____次，每周五拖地____次。7、睡房和活動(dòng)室需每天用紫外線消毒燈消毒一次，每次30~~____分鐘，時(shí)間在每晚幼兒及工作人員離開(kāi)后。8、毛巾、被子、床單每月洗____次。9、每周為幼兒剪指甲____次，每?jī)芍芗裟_指甲____次。10、幼兒飯前便后要用肥皂洗手。（四）班級(jí)進(jìn)餐制度1、教師必須與保育人員密切配合，一起做好幼兒的午餐準(zhǔn)備工作。2、教師需對(duì)幼兒進(jìn)行餐前教育，讓幼兒在愉快的情緒下進(jìn)餐。3、保育員須按時(shí)做好餐具、毛巾的消毒工作；按規(guī)定時(shí)間到廚房取餐，取餐時(shí)須保證幼兒飯菜的量；分餐時(shí)須保證飯菜分離。4、溫度高于40攝氏度的湯水，嚴(yán)禁進(jìn)入教室；進(jìn)入教室的所有餐點(diǎn)、餐具須用餐車推入教室，盛裝飯菜的器皿都要加蓋。5、嚴(yán)禁在幼兒未按要求入座前，班級(jí)秩序混亂的狀態(tài)下分發(fā)飯菜。6、分餐時(shí)須保證幼兒一人一套餐具，且飯、菜分離，同時(shí)需提供一定數(shù)量的垃圾盤，用來(lái)盛裝幼兒吐出的骨、渣。7、進(jìn)餐時(shí)，需時(shí)時(shí)提醒幼兒注意安全。注重培養(yǎng)幼兒良好的進(jìn)餐習(xí)慣，吃飯時(shí)不大聲談笑。保教人員需及時(shí)了解班上飯菜的供應(yīng)情況，有缺少的及時(shí)補(bǔ)足，保證幼兒吃飽吃好。8、午后后，幼兒自行按要求放好餐具，教師____幼兒洗手、漱口、擦嘴、散步等，同時(shí)搞好餐桌、地面的衛(wèi)生工作。9、開(kāi)餐時(shí)間內(nèi)，所有后勤工作人員及非固定在班級(jí)的工作人員，應(yīng)按幼兒園的安排協(xié)助各班送餐、開(kāi)餐，及幫助年齡小的幼兒進(jìn)餐。10、廚房炊事班長(zhǎng)需每周不得少于兩次下班查看幼兒進(jìn)餐情況，了解幼兒的口味和對(duì)飯菜的需求。（五）班級(jí)外出活動(dòng)制度1、每次活動(dòng)須準(zhǔn)備活動(dòng)計(jì)劃，事先熟悉活動(dòng)地點(diǎn)的環(huán)境，了解周圍是否有水塘和其它危險(xiǎn)物。2、每次活動(dòng)必須保證____名以上工作人員跟隨照顧。3、出發(fā)前需對(duì)幼兒進(jìn)行安全教育、紀(jì)律教育、清點(diǎn)幼兒人數(shù)，編好組，檢查幼兒衣物和身體。4、行進(jìn)時(shí)工作人員需時(shí)刻走在幼兒隊(duì)伍的外側(cè)和兩頭。5、上車時(shí)老師須在兩頭照顧。行車時(shí)，不能讓幼兒探頭伸手出窗外。下車時(shí)，須有一名工作人員先下車接孩子。6、活動(dòng)時(shí)，每換一個(gè)活動(dòng)地點(diǎn)或內(nèi)容需及時(shí)提醒幼兒注意安全，請(qǐng)清點(diǎn)人數(shù)。（六）幼兒接送制度1、幼兒須憑卡接送，保證幼兒一人一卡，人走卡留，人來(lái)卡走；2、根據(jù)家庭的特殊情況，需辦理一人多卡時(shí)或遺失補(bǔ)卡，須寫(xiě)申請(qǐng)由班主任和家長(zhǎng)一起到園5務(wù)辦公室辦理。3、陌生人代接幼兒，須持接送卡，且出示本人____（或有效證件）。班級(jí)教師應(yīng)做好代接登記工作，登記本上須有代接人證件號(hào)及親筆簽名。4、班級(jí)教師、保育員，需明確掌握每位幼兒的接送情況，遇特殊情況需要臨時(shí)改變接送時(shí)間，班級(jí)人員須及時(shí)通知家長(zhǎng)。5、入園、離園時(shí)，班級(jí)人員須有明確的分工，并利用接送時(shí)間與家長(zhǎng)針對(duì)幼兒情況進(jìn)行簡(jiǎn)短的交流與溝通。（七）班務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度1、分配各班使用的財(cái)產(chǎn)、物資須按機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)一要求分類編號(hào)，立冊(cè)登記。班級(jí)管理的三位負(fù)責(zé)人對(duì)班級(jí)物品簽字確認(rèn)后，將原件上交幼兒園，班級(jí)留存一份用于管理參照。2、每學(xué)年結(jié)束前，班組成員要共同清點(diǎn)班務(wù)財(cái)產(chǎn)，如數(shù)交班。幼兒園相關(guān)負(fù)責(zé)人員按冊(cè)驗(yàn)收，數(shù)目相符在交接欄內(nèi)簽名，以示班務(wù)財(cái)產(chǎn)物資交接清楚。3、班上的財(cái)產(chǎn)、物資，非本班人員不得擅自拿用，特殊需要可向該班的班主任借用，定期歸還，如有破壞負(fù)責(zé)賠償。4、班務(wù)財(cái)產(chǎn)在使用期間有損壞或遺失，由班主任向后勤主管人員報(bào)告，屬合理?yè)p耗的準(zhǔn)予注銷并根據(jù)需要重新補(bǔ)發(fā)，登記入冊(cè)，如無(wú)需要?jiǎng)t不補(bǔ)發(fā)。屬不合理?yè)p耗，則由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。三、文書(shū)、檔案管理類（一）檔案管理制度1、業(yè)務(wù)檔案管理制度：（1）教職工各項(xiàng)記錄及歸檔資料一律用鋼筆或打印記錄，不得用其他筆書(shū)寫(xiě)；（2）建立健全各項(xiàng)文書(shū)檔案，圖片資料由專人建檔管理；（3）凡借閱檔案，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，并按要求做好登記，不得損壞和丟失，確保檔案____安全。2、文書(shū)檔案管理制度：（1）下屬幼兒園內(nèi)資料應(yīng)與軟盤配套存放，建檔規(guī)范，分門別類，按年裝訂，編日遍頁(yè)，材料要用鋼筆寫(xiě)，字跡清楚，進(jìn)檔材料統(tǒng)一用紙，裝檔時(shí)拆去原裝訂用的訂書(shū)針，根據(jù)材料性質(zhì)確定保留期限；（2）交機(jī)構(gòu)的文件應(yīng)用軟盤拷貝，連同文字資料一并上交；建檔資料是幼兒園的歷史記載，注意妥善保管，不____，不遺失。（3）各項(xiàng)文書(shū)落款應(yīng)有時(shí)間。編寫(xiě)人。打印人，幼兒園名稱；（4）歸檔按以下幾方面搜集分類：6①、各種計(jì)劃、總結(jié)；②、各種管理制度。各類人員工作職責(zé)及考核評(píng)比記載；③、上級(jí)下發(fā)有關(guān)文件資料；④、教研教學(xué)工作資料；⑤、固定資產(chǎn)檔案和財(cái)產(chǎn)管理資料；⑥、教師業(yè)務(wù)檔案；⑦、幼兒生長(zhǎng)發(fā)育。健康檢查有關(guān)資料；⑧、幼兒在園基本情況資料；“三冊(cè)”（2.____—____歲幼兒花名冊(cè)，殘疾幼兒花名冊(cè)，在園幼兒花名冊(cè)）；“三表”（幼兒園情況統(tǒng)一表，幼兒教育基本情況統(tǒng)計(jì)表，辦園條件基本情況統(tǒng)計(jì)表）；“一卡”（幼兒健康卡）；管理制度的評(píng)審修訂制度1目的為了明確評(píng)審公司安全質(zhì)量管理制度的時(shí)機(jī)和頻次，定期評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于油港（實(shí)華）公司范圍內(nèi)管理制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審或修訂。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)____相關(guān)人員對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的制度進(jìn)行評(píng)審與修訂。3.2安技部應(yīng)負(fù)責(zé)____相關(guān)人員成立評(píng)審修訂小組對(duì)安全生產(chǎn)方面的管理制度進(jìn)行評(píng)審與修訂。3.3各單位負(fù)責(zé)____編制本單位安全技術(shù)操作規(guī)程，由安技部審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4管理標(biāo)準(zhǔn)、管理制度由公司分管經(jīng)理審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4評(píng)審與修訂工作的相關(guān)規(guī)定4.1評(píng)審與修訂的時(shí)機(jī)和頻次4.2評(píng)審的內(nèi)容包括：4.3評(píng)審形式評(píng)審形式主要注意有兩種。一是公司____評(píng)審會(huì)議，根據(jù)會(huì)議討論情況形成評(píng)審報(bào)告，再根據(jù)公司要求____人員進(jìn)行具體修訂；二是由公司辦公網(wǎng)絡(luò)下發(fā)需評(píng)審的資料，并部署評(píng)審分工，提出評(píng)審要求，根據(jù)反饋情況形成評(píng)審報(bào)告后，再____對(duì)制度進(jìn)行修訂。4.4評(píng)審要求4.5評(píng)審修訂小組應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果形成制度評(píng)審報(bào)告。4.6評(píng)審后進(jìn)行的修訂的制度，須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.7新建立的制度須由主管部門____評(píng)審、審核、批準(zhǔn)后方可下發(fā)。4.8安技部應(yīng)每一年年底或次年年初____進(jìn)行各項(xiàng)管理制度適用性、有效性的評(píng)審工作。5附則5.1本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。5.2本制度由公司安技部負(fù)責(zé)解釋。質(zhì)量管理體系評(píng)審制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系評(píng)審的方式、時(shí)間間隔、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于____惠騰機(jī)車焊材有限公司。2職責(zé)2.1技術(shù)部a）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃及質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)的召集；b）負(fù)責(zé)____起草、審定質(zhì)量管理評(píng)審____需的資料，包括：專項(xiàng)報(bào)告、綜合報(bào)告等資料；c）負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理評(píng)審____（質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告），制定專項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃，并____落實(shí)。2.2經(jīng)銷部、生產(chǎn)部等職能部門及各生產(chǎn)單位a）參加質(zhì)量管理評(píng)審，并按需要負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理評(píng)審專項(xiàng)報(bào)告（準(zhǔn)備本部門體系運(yùn)行的匯報(bào)資料）；b）負(fù)責(zé)在相關(guān)方面提出改進(jìn)建議；c）負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理評(píng)審中提出的與本單位有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施工作。3評(píng)審方式3.1質(zhì)量管理評(píng)審以質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。3.2質(zhì)量管理評(píng)審原則上每年進(jìn)行一次（不超過(guò)____個(gè)月），但在下列情況下應(yīng)適當(dāng)增加：a）連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故；b）公司____機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化；c）公司適用的質(zhì)量法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大更改；d）產(chǎn)品或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化；e）顧客及相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨等。4質(zhì)量管理體系評(píng)審內(nèi)容4.1質(zhì)量管理體系目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及方針目標(biāo)是否適宜可行。4.2質(zhì)量管理體系審核情況（內(nèi)部審核、外部審核）。4.3顧客滿意情況。4.4過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。4.5預(yù)防和糾正措施的狀況。4.6以往管理評(píng)審的跟蹤措施。4.7可能影響質(zhì)量管理體系的變更。4.8質(zhì)量管理體系要改善的領(lǐng)域及努力方向。5評(píng)審準(zhǔn)備5.1制定評(píng)審計(jì)劃d）需審議的報(bào)告及匯報(bào)人員；e）參加人員及相關(guān)事項(xiàng)。5.2準(zhǔn)備會(huì)議報(bào)告或資料a）技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；b）經(jīng)銷部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品合同履行及配件采購(gòu)情況；c）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供配件采購(gòu)情況；d）辦公室負(fù)責(zé)提供人員培訓(xùn)情況。6評(píng)審實(shí)施6.1技術(shù)部按照質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃通知相關(guān)人員。6.2質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)由質(zhì)量管理者代表____，總經(jīng)理主持。6.3體系主管部門和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)按照評(píng)審計(jì)劃規(guī)定，匯報(bào)專項(xiàng)及綜合情況報(bào)告。6.4參加會(huì)議人員對(duì)專項(xiàng)及綜合情況報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并提出方針、目標(biāo)的改進(jìn)，質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性等方面的改進(jìn)。6.5總經(jīng)理____與會(huì)人員針對(duì)會(huì)議提出的改進(jìn)建議進(jìn)行評(píng)審、論證，明確體系需改善的領(lǐng)域及努力方向。6.6技術(shù)部形成____，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給與會(huì)人員及相關(guān)單位。紀(jì)要內(nèi)容包括：a）評(píng)審目的；b）評(píng)審會(huì)議參加人員；c）評(píng)審時(shí)間；d）評(píng)審主要內(nèi)容；e）評(píng)審主要結(jié)論和措施及可改進(jìn)的領(lǐng)域等。6.7相關(guān)單位按照質(zhì)量管理評(píng)審____中提出的改進(jìn)方案____實(shí)施改進(jìn)。7資料管理質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告、會(huì)議簽到單、____等資料，由技術(shù)部統(tǒng)一歸檔管理，保存期____年。業(yè)務(wù)評(píng)審管理制度電子版（二）第一章總則第一條為加強(qiáng)擔(dān)保業(yè)務(wù)管理制約機(jī)制，建立審保分離、分級(jí)審批的內(nèi)控制度，規(guī)范公司業(yè)務(wù)決策行為，控制擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司擔(dān)保資金安全，制定本制度。第二條擔(dān)保評(píng)審委員會(huì)是公司常設(shè)業(yè)務(wù)審查、決策機(jī)構(gòu)，履行擔(dān)保業(yè)務(wù)決策職責(zé)。第二章?lián)Ｔu(píng)審委員會(huì)成員構(gòu)成第三條擔(dān)保評(píng)審委員會(huì)成員由時(shí)代擔(dān)保公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、評(píng)審組組長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)部人員組成。具體成員____如下：評(píng)審委員會(huì)主任閆軍黑龍江省大和融資擔(dān)保有限公司總經(jīng)理評(píng)審委員會(huì)成員王忠校公司財(cái)務(wù)總監(jiān)郭洪德公司副總經(jīng)理李桂華公司風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理高建平股東代表列席成員公司其他相關(guān)工作人員第三章?lián)Ｔu(píng)審委員會(huì)的權(quán)力和義務(wù)第四條評(píng)審委員會(huì)行使的職權(quán)（1）對(duì)各項(xiàng)目組通過(guò)的《項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告》和風(fēng)險(xiǎn)管理部門出具的抵押資產(chǎn)審核意見(jiàn)進(jìn)行集體審議，對(duì)報(bào)告描述不清或有異議事項(xiàng)提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理給予解釋，對(duì)項(xiàng)目的抵（質(zhì)）押反擔(dān)保措施和重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行研討，科學(xué)評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，出具審查意見(jiàn)，并進(jìn)行表決。（2）評(píng)審委員會(huì)主任的主要職權(quán)是全面負(fù)責(zé)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)審查工作，對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目有一票否決權(quán)；并督促檢查評(píng)審委員會(huì)決議的執(zhí)行情況。（3）評(píng)審委員會(huì)主任主要職權(quán)是組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)，并主持會(huì)議進(jìn)程。第四章?lián)Ｔu(píng)審委員會(huì)決議第五條評(píng)審會(huì)按照擔(dān)保項(xiàng)目的要求隨時(shí)召開(kāi)，每次例會(huì)必須有____名以上評(píng)審委員會(huì)成員參加，會(huì)議召集人必須提前半天通知參會(huì)人員，評(píng)審會(huì)上主要是對(duì)《項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告》進(jìn)行集體審議，提出問(wèn)題，研究落實(shí)反擔(dān)保措施、擔(dān)保額度和擔(dān)保期限。第六條評(píng)審會(huì)上審查人員需對(duì)每個(gè)審查項(xiàng)目進(jìn)行表決，表決結(jié)果分為：通過(guò)、補(bǔ)充調(diào)查、未通過(guò)。必須____%以上參會(huì)評(píng)審人員同意擔(dān)保，才視為公司對(duì)該項(xiàng)目最終審查通過(guò)；如____%以上評(píng)審人員同意補(bǔ)充調(diào)查，需由項(xiàng)目經(jīng)理做進(jìn)一步補(bǔ)充調(diào)查（補(bǔ)充調(diào)查項(xiàng)目只能再上一次評(píng)審會(huì)）；未通過(guò)評(píng)審的項(xiàng)目，不得重新上會(huì)評(píng)審；特約評(píng)委、評(píng)審委員會(huì)主任有一票否決權(quán)。第七條評(píng)審會(huì)決策內(nèi)容屬公司機(jī)密，與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)守保密制度，未經(jīng)評(píng)審委員會(huì)主任（總經(jīng)理）同意，其他成員不得轉(zhuǎn)告他人。第八條風(fēng)險(xiǎn)部參會(huì)人員對(duì)委員意見(jiàn)進(jìn)行整理，最終形成《評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，發(fā)放到項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)部門，相關(guān)業(yè)務(wù)人員要對(duì)評(píng)審會(huì)上提出的意見(jiàn)進(jìn)行認(rèn)真落實(shí)，并按評(píng)審會(huì)審查結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)，最終落實(shí)由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)。《評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要》由參會(huì)委員審閱簽字后，風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)存檔保管。第五章工作紀(jì)律和要求第九條評(píng)審委員會(huì)成員應(yīng)依照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程，忠實(shí)履行評(píng)審決策職責(zé)。第十條評(píng)審委員會(huì)在對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)決策過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守客觀、公正的原則，獨(dú)立發(fā)表決策意見(jiàn)，不受任何外部因素的干擾。第十一條評(píng)審委員會(huì)成員要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，反對(duì)弄虛作假。第十二條評(píng)審委員會(huì)成員不得與擔(dān)保申請(qǐng)人進(jìn)行不正當(dāng)?shù)乃较陆佑|，不得接受擔(dān)保申請(qǐng)人的現(xiàn)金、貴重禮品等。第十三條評(píng)審委員會(huì)成員在行使職權(quán)過(guò)程中，弄虛作假，造成擔(dān)保資金損失的，要依法追究法律責(zé)任。第六章附則第十四條本工作制度由公司負(fù)責(zé)解釋。第十五條本工作制度自公布之日起試行。業(yè)務(wù)評(píng)審管理制度電子版（三）第一章總則第一條為加強(qiáng)擔(dān)保業(yè)務(wù)管理制約機(jī)制，建立審保分離、分級(jí)審批的內(nèi)控制度，規(guī)范公司業(yè)務(wù)決策行為，控制擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司擔(dān)保資金安全，制定本制度。第二條擔(dān)保評(píng)審委員會(huì)是公司常設(shè)業(yè)務(wù)____、決策機(jī)構(gòu)，履行擔(dān)保業(yè)務(wù)決策職責(zé)。第二章?lián)Ｔu(píng)審委員會(huì)成員構(gòu)成第三條擔(dān)保評(píng)審委員會(huì)成員由時(shí)代擔(dān)保公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、評(píng)審組組長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)部人員組成。具體成員____如下：評(píng)審委員會(huì)主任閆軍____省大和融資擔(dān)保有限公司總經(jīng)理評(píng)審委員會(huì)成員王忠校公司財(cái)務(wù)總監(jiān)郭洪德公司副總經(jīng)理李桂華公司風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理高建平股東代表列席成員公司其他相關(guān)工作人員第三章?lián)Ｔu(píng)審委員會(huì)的權(quán)力和義務(wù)第四條評(píng)審委員會(huì)行使的職權(quán)（1）對(duì)各項(xiàng)目組通過(guò)的《項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告》和風(fēng)險(xiǎn)管理部門出具的抵押資產(chǎn)審核意見(jiàn)進(jìn)行____審議，對(duì)報(bào)告描述不清或有異議事項(xiàng)提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理給予解釋，對(duì)項(xiàng)目的抵（質(zhì)）押反擔(dān)保措施和重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行研討，科學(xué)評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，出具_(dá)___意見(jiàn)，并進(jìn)行表決。（2）評(píng)審委員會(huì)主任的主要職權(quán)是全面負(fù)責(zé)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)____工作，對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目有一票否決權(quán)；并督促檢查評(píng)審委員會(huì)決議的執(zhí)行情況。（3）評(píng)審委員會(huì)主任主要職權(quán)是____召開(kāi)評(píng)審會(huì)，并主持會(huì)議進(jìn)程。第四章?lián)Ｔu(píng)審委員會(huì)決議第五條評(píng)審會(huì)按照擔(dān)保項(xiàng)目的要求隨時(shí)召開(kāi)，每次例會(huì)必須有____名以上評(píng)審委員會(huì)成員參加，會(huì)議召集人必須提前半天通知參會(huì)人員，評(píng)審會(huì)上主要是對(duì)《項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告》進(jìn)行____審議，提出問(wèn)題，研究落實(shí)反擔(dān)保措施、擔(dān)保額度和擔(dān)保期限。第六條評(píng)審會(huì)上____人員需對(duì)每個(gè)____項(xiàng)目進(jìn)行表決，表決結(jié)果分為：通過(guò)、補(bǔ)充調(diào)查、未通過(guò)。必須____%以上參會(huì)評(píng)審人員同意擔(dān)保，才視為公司對(duì)該項(xiàng)目最終____通過(guò)；如____%以上評(píng)審人員同意補(bǔ)充調(diào)查，需由項(xiàng)目經(jīng)理做進(jìn)一步補(bǔ)充調(diào)查（補(bǔ)充調(diào)查項(xiàng)目只能再上一次評(píng)審會(huì)）；未通過(guò)評(píng)審的項(xiàng)目，不得重新上會(huì)評(píng)審；特約評(píng)委、評(píng)審委員會(huì)主任有一票否決權(quán)。第七條評(píng)審會(huì)決策內(nèi)容屬公司____，與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)守保密制度，未經(jīng)評(píng)審委員會(huì)主任（總經(jīng)理）同意，其他成員不得轉(zhuǎn)告他人。第八條風(fēng)險(xiǎn)部參會(huì)人員對(duì)委員意見(jiàn)進(jìn)行整理，最終形成《評(píng)審會(huì)____》，發(fā)放到項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)部門，相關(guān)業(yè)務(wù)人員要對(duì)評(píng)審會(huì)上提出的意見(jiàn)進(jìn)行認(rèn)真落實(shí)，并按評(píng)審會(huì)____結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)，最終落實(shí)由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)。《評(píng)審會(huì)____》由參會(huì)委員審閱簽字后，風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)存檔保管。第五章工作紀(jì)律和要求第九條評(píng)審委員會(huì)成員應(yīng)依照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程，忠實(shí)履行評(píng)審決策職責(zé)。第十條評(píng)審委員會(huì)在對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)決策過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守客觀、公正的原則，獨(dú)立發(fā)表決策意見(jiàn)，不受任何外部因素的干擾。第十一條評(píng)審委員會(huì)成員要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，____弄虛作假。第十二條評(píng)審委員會(huì)成員不得與擔(dān)保申請(qǐng)人進(jìn)行不正當(dāng)?shù)乃较陆佑|，不得接受擔(dān)保申請(qǐng)人的現(xiàn)金、貴重禮品等。第十三條評(píng)審委員會(huì)成員在行使職權(quán)過(guò)程中，弄虛作假，造成擔(dān)保資金損失的，要依法追究法律責(zé)任。第六章附則第十四條本工作制度由公司負(fù)責(zé)解釋。第十五條本工作制度自公布之日起試行。業(yè)務(wù)評(píng)審管理制度電子版（四）1目的為了明確評(píng)審公司安全質(zhì)量管理制度的時(shí)機(jī)和頻次，定期評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于油港（實(shí)華）公司范圍內(nèi)管理制度、管理