合同管理制度5

紹合同管理制是度擔(dān) 自編制人盒編制日期加審核人昂簽發(fā)人襖修訂記錄邀日期夕修訂狀態(tài)旁修改內(nèi)容骨修改人跪?qū)徍巳蓑満灠l(fā)人目的為適應(yīng)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)“）的發(fā)展需要，規(guī)范集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)過程中的合同行為，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，保障集團(tuán)權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)，以及集團(tuán)章程的規(guī)定，特制定本辦法。適用范圍本辦法原則上適用于集團(tuán)、集團(tuán)各職能部門及所有的下屬公司。即集團(tuán)的所有下屬公司的合同管理均參照本辦法執(zhí)行，合同審核的職能除經(jīng)集團(tuán)授權(quán)的外均由集團(tuán)部門行使。（針對(duì)下屬公司有關(guān)合同審核的規(guī)定參見本辦法5.6下屬公司的合同管理）術(shù)語(yǔ)和定義合同：指集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)、管理以及拓展業(yè)務(wù)的過程中，與其他法人、非法人組織或自然人設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。采購(gòu)合同：指項(xiàng)目工程實(shí)施過程中，簽訂的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等方面的合同，包括但不限于有關(guān)設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、監(jiān)理、裝飾、電梯及空調(diào)等設(shè)備材料采購(gòu)、建筑安裝施工等方面的合同。非采購(gòu)合同：指上述采購(gòu)合同以外的各類合同，包括但不限于合資、合作、并購(gòu)等投資類合同；融資和擔(dān)保合同；房地產(chǎn)開發(fā)和交易合同等合同。標(biāo)準(zhǔn)合同：包括格式合同和示范文本。格式合同是指國(guó)家有關(guān)部門就某一類業(yè)務(wù)預(yù)先擬訂標(biāo)準(zhǔn)格式并經(jīng)常反復(fù)填寫使用的合同。示范文本是指集團(tuán)針對(duì)簽訂合同中經(jīng)常發(fā)生的問題，根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，將某一類業(yè)務(wù)簽訂合同時(shí)的必備條款列出來，形成合同文書格式，供合同主辦人員在與對(duì)方簽約時(shí)使用的合同范本。對(duì)于合同對(duì)方當(dāng)事人在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的特殊要求，當(dāng)事人可以提出符合自己特殊要求的條款，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致。集中采購(gòu)：由集團(tuán)成本管理中心統(tǒng)一組織、管理的采購(gòu)。臺(tái)帳：指集團(tuán)或下屬公司對(duì)其簽署的合同進(jìn)行備案，劃分類別進(jìn)行編號(hào)、登記，并監(jiān)督和記錄履行結(jié)果的表格。重大合同：指合同標(biāo)的達(dá)到或超過100萬元或以上的，或者雖然低于該標(biāo)準(zhǔn)但法律關(guān)系復(fù)雜，且對(duì)集團(tuán)利益有重要影響的合同。該重大合同的額度標(biāo)準(zhǔn)僅適用于集團(tuán)，下屬公司將根據(jù)其不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)在企業(yè)內(nèi)部管理的文件中分別另行規(guī)定。主辦部門：指在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，直接參與和對(duì)方當(dāng)事人談判，起草相關(guān)合同，并經(jīng)集團(tuán)審核、批準(zhǔn)后實(shí)際履行的部門（包括集團(tuán)部門和下屬公司）。合同經(jīng)辦人：指經(jīng)集團(tuán)或下屬公司委派，就某一項(xiàng)目進(jìn)行洽談和訂立合同的人員。職責(zé)光合同主辦部日門職責(zé):合呆同主辦部門額負(fù)責(zé)辦理合就同的簽訂、扣變更、轉(zhuǎn)讓嫁、解除、終屈止等有關(guān)事多宜，主要職廉責(zé)為：勉組織、參與白合同的洽談險(xiǎn)，就合同的辟各項(xiàng)條款與礎(chǔ)對(duì)方當(dāng)事人焦達(dá)成一致；草擬合同；三依照本辦法自5.4規(guī)定俱的流程，報(bào)共集團(tuán)審核其橫經(jīng)辦的合同木，真實(shí)、準(zhǔn)揀確、完整地霧回答相關(guān)部醋門提出的疑壞異，并及時(shí)獵根據(jù)審核部麥門提出的意循見與對(duì)方協(xié)礦商補(bǔ)充和修謠改合同；屯對(duì)其所經(jīng)手臥的合同負(fù)有已認(rèn)真履行的撕責(zé)任，隨時(shí)隙跟蹤、監(jiān)督賺和檢查對(duì)方宋履行合同的戲情況；進(jìn)及時(shí)報(bào)告在有合同履行過轟程中發(fā)生的多問題，并參育與相關(guān)合同芹糾紛的協(xié)商采、調(diào)解、訴修訟；樂將正式簽署栗的合同原件架分別送交扭審計(jì)法務(wù)中捷心曾和諒財(cái)務(wù)管理中被心尿備案，采購(gòu)合合同還須送皆成本管理中榮心鋤備案。盾完整保存合秋同履行過程吃中的所有往啦來信函、傳避真、協(xié)議書尿、正式的合筍同文件等資光料，并在合齡同履行完畢航后按檔案管裙理要求歸檔蛾；向?qū)徲?jì)法務(wù)中他心躬職責(zé)洋:輔集團(tuán)耀審計(jì)法務(wù)中則心陷是集團(tuán)的合當(dāng)同管理部門傍，負(fù)責(zé)對(duì)集州團(tuán)所有合同帝進(jìn)行法律審葬核。等審計(jì)法務(wù)中追心猴在合同管理?yè)矸矫娴闹饕y職責(zé)為：哨對(duì)集團(tuán)合同覺事務(wù)進(jìn)行統(tǒng)倍籌管理，負(fù)熄責(zé)合同管理寄規(guī)章制度的咸起草和修訂假；器參與集團(tuán)及妨下屬公司重包大合同的談劫判，提供法溫律意見，負(fù)減責(zé)集團(tuán)重大屯合同的起草剃和修訂；挖審核集團(tuán)及督下屬公司的抬所有合同文屬本（經(jīng)集團(tuán)廁授權(quán)簽訂合糟同的除外）襪；冒匯總分析下企屬公司報(bào)送痕的非采購(gòu)合庫(kù)同報(bào)表，建炕立合同臺(tái)帳日；宣規(guī)范集團(tuán)內(nèi)腥部的授權(quán)行驗(yàn)為，制作集葉團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽署括的授權(quán)委托暗書；灶跟蹤、監(jiān)督堂合同主辦部依門履行合同寇的情況，并切及時(shí)提供法妹律意見；斤參與合同糾原紛的協(xié)商、腎調(diào)解，負(fù)責(zé)暫處理合同履液行過程中發(fā)忘生的訴訟、溜仲裁案件；軟成本管理中降心島職責(zé):社成本管理中替心敬是集團(tuán)采購(gòu)論合同管理部鏟門，在采購(gòu)蘋合同管理方慶面的主要職牧責(zé)為：栗負(fù)責(zé)集團(tuán)采浸購(gòu)合同方面朽規(guī)章制度、侍操作流程的傻起草和修訂悟；析制定集團(tuán)采喬購(gòu)合同示范酒文本；哥組織集中采始購(gòu)合同的談繞判，負(fù)責(zé)集剖中采購(gòu)合同秧的簽訂、變慕更、轉(zhuǎn)讓、嫩解除、終止罩等有關(guān)事宜繞；喉審核下屬公黃司的采購(gòu)合據(jù)同(已單獨(dú)丹授予合同審園核自主權(quán)的雀除外)；場(chǎng)匯總分析下濫屬公司上報(bào)微的采購(gòu)合同館報(bào)表，建立客采購(gòu)合同臺(tái)識(shí)帳；炊參與解決采鉗購(gòu)合同履行網(wǎng)過程中發(fā)生園的糾紛；乒定期組織檢爹查、分析采擱購(gòu)合同簽署蔽和履行情況傲，并上報(bào)集偷團(tuán)。陡財(cái)務(wù)管理中務(wù)心誠(chéng)職責(zé)麗:卸財(cái)務(wù)管理中峽心禿在合同管理陣方面的主要軌職責(zé)為：收評(píng)估合同是薯否滿足集團(tuán)君對(duì)利潤(rùn)率的妄最低要求，捆集團(tuán)是否具唱有完成該合析同的財(cái)務(wù)能孝力；奴審核確定我渣方簽約主體趕；扶審查合同付秀款是否符合琴集團(tuán)年度預(yù)藍(lán)算；漲審核合同的益價(jià)格、支付就方式、期限新等條款或按獄要求履行收杯款、付款等臉的權(quán)利和義青務(wù)；洲跟蹤集團(tuán)和雅合同對(duì)方在域履行合同的杰過程中的適狼時(shí)財(cái)務(wù)狀況耳，若發(fā)現(xiàn)異隊(duì)常，及時(shí)通奉知合同主辦紀(jì)部門、組審計(jì)法務(wù)中攜心討或直接向集扁團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)稼。奔總裁辦公室傾職責(zé):慚總裁辦公室漢在合同管理孤方面的主要荷職責(zé)為：層制定集團(tuán)合餃同統(tǒng)一編號(hào)察規(guī)則；從負(fù)責(zé)集團(tuán)層蜜面所有合同貨的流轉(zhuǎn)；粱合同簽訂時(shí)綿的用印手續(xù)爺；悉合同原件及巡相關(guān)資料的嫌歸檔工作。工作要求孤合同形式：花集團(tuán)對(duì)外訂螺立合同，原摟則上應(yīng)采取秀合同書形式翻，必要時(shí)也舉可視情況采挑取信函或數(shù)軋據(jù)電文等形區(qū)式訂立，但惜不得以口頭描形式訂立合捆同合同洽談伍合同洽談準(zhǔn)孩備工作:合貝同主辦部門肺根據(jù)集團(tuán)業(yè)慕務(wù)發(fā)展，需館要與其他法圍人或自然人挖建立合同關(guān)第系的，應(yīng)事忌先準(zhǔn)備技術(shù)遠(yuǎn)和業(yè)務(wù)要求嚇、商務(wù)條件沾等資料，做撇好當(dāng)事人資同信調(diào)查等合落同洽談前的詳各項(xiàng)準(zhǔn)備工挽作。右合同談判:逆集中采購(gòu)由會(huì)成本管理中生心航組織合同談違判；分散采宴購(gòu)由被授權(quán)非部門、下屬除公司自行組確織合同談判司。非采購(gòu)合必同由合同主秘辦部門負(fù)責(zé)陜組織合同談墳判。野審計(jì)法務(wù)中蝶心丟協(xié)助:洪審計(jì)法務(wù)中奮心棵根據(jù)需要參張與合同主辦艘部門組織的肚合同談判，將對(duì)于重大合允同，俗審計(jì)法務(wù)中蹦心笑必須派人參狐加談判和簽途訂過程，并販負(fù)責(zé)提供法櫻律意見。合同起草淡合同起草人繪:待簽訂的頓合同，由合覆同經(jīng)辦人或駁合同對(duì)方負(fù)背責(zé)草擬，在筐合同談判中喉應(yīng)爭(zhēng)取由我越方起草合同筆。寶使用標(biāo)準(zhǔn)合訂同:合同經(jīng)豪辦人應(yīng)盡量地爭(zhēng)取使用集謀團(tuán)審定的示駛范文本，除鄉(xiāng)政府部門推育薦使用的格現(xiàn)式合同范本煤外，由集團(tuán)軌制定或修改狂的示范文本維在投入使用院前應(yīng)經(jīng)集團(tuán)爸審計(jì)法務(wù)中冤心憶審核，必要臣時(shí)，可請(qǐng)丈集團(tuán)法律顧揭問單位貼審核，并經(jīng)團(tuán)集團(tuán)總裁、愉董事長(zhǎng)批準(zhǔn)處。采用示范販文本、格式假合同的，示行范文本的通熔用條款、格瓶式合同的主緒要條款不可既隨意更改，葵需要對(duì)專用危條款、補(bǔ)充愿條款增刪修既改的，須按抄集團(tuán)合同審橋核程序報(bào)批熔。榜合同條款:圍合同文本要挑求條款規(guī)范浩齊全，權(quán)利競(jìng)義務(wù)平等，滾文字明晰無休歧義。合同耀的主要條款濕應(yīng)包括簽約榜主體、標(biāo)的錦、數(shù)量、質(zhì)債量、價(jià)款及架其支付方式蠻和付款期限逃、履行方式偽和期限、檢膠驗(yàn)方式和期甜限、變更、玻解除的條件父、違約責(zé)任甚、爭(zhēng)議解決喜方式等。如驢涉及保密、享?yè)?dān)保等事項(xiàng)懶，應(yīng)增補(bǔ)相泰應(yīng)的條款或乘另行簽署補(bǔ)受充協(xié)議。第合同另一方匯提供的合同秩:集團(tuán)認(rèn)為國(guó)合同另一方宴提供的合同嗎或格式合同撓需要增加、伏刪除或變更蘭某些條款的湊，合同經(jīng)辦椅人應(yīng)當(dāng)告知會(huì)對(duì)方，并與步之協(xié)商做相潛應(yīng)補(bǔ)充和調(diào)鹿整。合同審核死分級(jí)審核制路:那集團(tuán)根據(jù)業(yè)韻務(wù)性質(zhì)、管肉控模式等因希素實(shí)行合同陜分級(jí)審核制游度。御審核流程:跡合同經(jīng)辦人甚應(yīng)填寫《蛾海爾地產(chǎn)驢（集團(tuán)）有結(jié)限公司合同網(wǎng)審核會(huì)簽單躁》（表一）尊和《幕海爾地產(chǎn)得（集團(tuán)）有虎限公司合同窮審批表》（肢表二），并攻附合同文本打及其他與合赴同有關(guān)的材醬料，按集團(tuán)投規(guī)定的流程繪辦理審核手抗續(xù)。集團(tuán)有皆關(guān)管理部門孕根據(jù)各部門調(diào)職責(zé)審核合炕同的技術(shù)條終款、商務(wù)條登款，神審計(jì)法務(wù)中陣心帥負(fù)責(zé)審核合移同的合法性擺、公平性及撲可行性。櫻合同經(jīng)審核其，并經(jīng)集團(tuán)蜘總裁同意、唯董事長(zhǎng)批準(zhǔn)卻后由集團(tuán)或誕下屬公司或志其授權(quán)代表弓簽署后加蓋縣印章。搞流轉(zhuǎn)時(shí)間:厭為提高合同笛流轉(zhuǎn)的速度悔，各部門審縮核工作一般啄應(yīng)在一天內(nèi)閱完成，特殊棉情況（出差前、開會(huì)、或寸合同較為復(fù)標(biāo)雜等原因）無可適當(dāng)延長(zhǎng)懇。以確保合繩同流轉(zhuǎn)的整前個(gè)期間控制怎在5至10售個(gè)工作日內(nèi)誕。下屬公司錫簽署的重大疲合同，需要疼集團(tuán)審核的魚，應(yīng)該為異績(jī)地合同審核沉流轉(zhuǎn)預(yù)留時(shí)嶄間。路法律顧問協(xié)稅助:銷審計(jì)法務(wù)中瓜心逼在認(rèn)為必要賀的情況下，副可聯(lián)系器集團(tuán)法律顧延問單位冊(cè)提供包括合盡同起草、合禁同審核、提捆供法律意見糊等服務(wù)。板審計(jì)法務(wù)中姑心黑統(tǒng)一負(fù)責(zé)集俊團(tuán)及其下屬咸公司法律顧免問的聘請(qǐng)管獅理。合同主煩辦部門如需監(jiān)聘請(qǐng)法律顧均問，應(yīng)按《類外聘律師管扛理操作指引沈》報(bào)變審計(jì)法務(wù)中婦心吵辦理。合同簽訂委簽約權(quán):董折事長(zhǎng)為集團(tuán)澡法定代表人云，對(duì)外代表客集團(tuán)簽署合并同。集團(tuán)任急何部門不得天以部門名義自對(duì)外簽署合驅(qū)同。未經(jīng)董熟事長(zhǎng)授權(quán)，鴨任何部門或再個(gè)人不得以鈔集團(tuán)的名義項(xiàng)對(duì)外簽訂合魚同。下屬公洽司對(duì)外簽訂頌合同必須按都本辦法履行文審批手續(xù)。威授權(quán)簽約:列董事長(zhǎng)可以瘦書面授權(quán)總傻裁或其他合慈同主辦人員嘴在日常經(jīng)營(yíng)溉管理中對(duì)外緣代表集團(tuán)簽糟訂合同。集怕團(tuán)根據(jù)下屬懂公司規(guī)模、溫經(jīng)營(yíng)范圍、戚股權(quán)結(jié)構(gòu)等柏明確各下屬裁公司對(duì)外簽逼訂合同的權(quán)怪限。授權(quán)委駐托書必須有林明確的授權(quán)癢范圍和授權(quán)桶期限。此外芽，如果集團(tuán)丘章程對(duì)于簽婚署某些合同漫、協(xié)議有特搬別規(guī)定的，叫按集團(tuán)章程衡辦理。蘿合同專用章偷:集團(tuán)對(duì)外潛簽訂合同，濫應(yīng)加蓋印章政，除集團(tuán)高逗級(jí)管理人員奶所簽署的合綿同外，一律廣使用合同專饒用章。闖用章制度:搭集團(tuán)的合同醋專用章由饞總裁辦公室風(fēng)保管并按有墨關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)奶用印。以下至屬公司為主親體簽訂的合嚴(yán)同，按本辦撈法履行了合戶同審批流程崖后由下屬公骨司加蓋本公訂司合同專用嗚章，未加蓋往集團(tuán)或下屬韻公司印章或濁合同專用章徹的合同為無凈效合同，輩財(cái)務(wù)管理中拒心改門不得為其惹進(jìn)行結(jié)算。襖合同生效:啦合同經(jīng)規(guī)定際流程審核，太并經(jīng)董事長(zhǎng)法或其授權(quán)代催表簽署且加?jì)缮w集團(tuán)或下警屬公司印章敗或合同專用略章后，合同封成立并生效隊(duì)。沒有經(jīng)過散正常審核批奶準(zhǔn)程序同意論的合同引起劣的一切后果辨均由簽約人矩個(gè)人負(fù)責(zé)。愚但因事態(tài)緊態(tài)急，并經(jīng)總蠻裁事先同意拖，董事長(zhǎng)事捆后追認(rèn)的除售外。素匯報(bào)制度:往審計(jì)法務(wù)中止心功、壞成本管理中營(yíng)心繼應(yīng)定期對(duì)集鐵團(tuán)及下屬公揮司合同的簽非署和履行情橡況進(jìn)行檢查資，分析現(xiàn)狀繩和問題，提搞出整改意見婚，并向集團(tuán)裳管理層和董咐事長(zhǎng)匯報(bào)。匪下屬公司的膽合同管理轎上報(bào)審核:沫下屬公司的匙合同除另行歪授權(quán)外，均榮應(yīng)報(bào)送集團(tuán)枯按有關(guān)流程酬審核。尸統(tǒng)一歸口進(jìn)緒出:下屬公茫司的合同需抬要集團(tuán)審核綢的，統(tǒng)一由盯集團(tuán)盾總裁辦公室扮收文后根據(jù)高合同內(nèi)容，皮指派集團(tuán)專孟業(yè)管理部門輕主辦，散填寫合同審?fù)牒肆鬓D(zhuǎn)單后襯予以流轉(zhuǎn)。喬經(jīng)過審核的鳴合同文本由擊總裁辦公室龜發(fā)送予下屬認(rèn)公司。嫁申請(qǐng)授權(quán):仗為提高決策裕效率，下屬盜公司可根據(jù)姿實(shí)際業(yè)務(wù)需竄要，向集團(tuán)胞提出申請(qǐng)授帝予其部分合管同的審核及年簽署權(quán)。敏簽發(fā)授權(quán)書宇:下屬公司儉提出的部分于合同的審核盯及簽署權(quán)申虹請(qǐng)后，經(jīng)集駱團(tuán)總裁需審批后丹，（一）決關(guān)定授權(quán)其自丑行審核的標(biāo)顏的額；（二繪）評(píng)估該下控屬公司風(fēng)險(xiǎn)藝控制及管理掉效能后，決席定可以交由姿自行審核流怠轉(zhuǎn)的合同類惕別。協(xié)審計(jì)法務(wù)中赴心昏根據(jù)該會(huì)議騾決定制作授億權(quán)書，由董地事長(zhǎng)或其授營(yíng)權(quán)人簽署授息權(quán)書（一式末兩份），一憂份交由下屬敲公司被授權(quán)佛人，一份交缺由蚊審計(jì)法務(wù)中珍心蠻備份。在該伶授權(quán)書中需荒要明確被授四權(quán)人（一般燦為下屬公司堵的總經(jīng)理）株可自行審核全及簽署的合草同額度和合計(jì)同類別、授欄權(quán)期限等。恭規(guī)范內(nèi)部審集核和簽署流匪程:自授權(quán)象書簽發(fā)生效饅之日起，各蕩下屬公司必腳須嚴(yán)格遵照予其內(nèi)部的合奴同審核及簽巷署流程流轉(zhuǎn)森合同。下屬底公司內(nèi)部合均同管理辦法劇必須在各下桿屬公司管理墻制度中予以縣規(guī)范和明確摔并報(bào)集團(tuán)審垃核。合同履行惕合同履行的喘跟蹤:及沫.1敵合同生效后玩，應(yīng)按合同惰的約定全面鍋、準(zhǔn)確、及欲時(shí)地行使權(quán)媽利和履行義挑務(wù)。合同主川辦部門應(yīng)該稠責(zé)成合同主貢辦人員負(fù)責(zé)予跟蹤合同的嚇履行，根據(jù)殲合同的性質(zhì)梁、目的和交壽易習(xí)慣履行旁通知、協(xié)助仆等義務(wù)。源決.2休合同經(jīng)辦人迷應(yīng)及時(shí)將采鐮購(gòu)合同履行華進(jìn)展情況報(bào)午成本管理中肝心悶，非采購(gòu)合遵同履行進(jìn)展股情況報(bào)裳審計(jì)法務(wù)中關(guān)心娘，驚審計(jì)法務(wù)中逢心輕和拉成本管理中執(zhí)心撐有權(quán)查詢履獎(jiǎng)行進(jìn)度，并敬將履行結(jié)果快按時(shí)記載于鍋臺(tái)帳。違殘.3艱合同履行結(jié)球果分為正常慕履行、非正艦常履行和糾伶紛三種。如亞果在合同期位限內(nèi)未能正樹常履行，合瓣同經(jīng)辦人應(yīng)撈向治審計(jì)法務(wù)中踩心憐和瓜成本管理中兼心干說明情況并蒸報(bào)集團(tuán)管理諒層商定處理赴辦法。恰葬.4尖合同對(duì)方未王履行合同或勝履行合同與飽約定不符時(shí)賢，合同經(jīng)辦裁人應(yīng)在合同償約定的時(shí)間板內(nèi)向其發(fā)出惱書面通知，循督促履行或勢(shì)彌補(bǔ)。如已住給集團(tuán)或下畝屬公司造成龍損失，還須錫一并提出賠記償要求。合燭同未約定時(shí)賤間的，應(yīng)自怖情況發(fā)生或甚發(fā)現(xiàn)時(shí)一周凍內(nèi)提出。該匪等通知應(yīng)保閥存發(fā)送的有隆效憑證，如筒掛號(hào)回單、養(yǎng)特快專遞底然單等。田簽約主體的露一致性:在膽履行合同過死程中發(fā)生收類付款項(xiàng)、往擴(kuò)來函件等行縣為時(shí)，必須兇注意對(duì)應(yīng)簽吐約主體的一值致性。如發(fā)勒生或發(fā)現(xiàn)主籠體變更，應(yīng)猜及時(shí)發(fā)出要登求確認(rèn)的書帥面通知。柏復(fù)函:合同軍經(jīng)辦人收到享合同對(duì)方發(fā)顆出的書面函病件，如涉及林合同權(quán)利、摧義務(wù)變更、俘要求集團(tuán)或承下屬公司履鬼行義務(wù)、對(duì)吹集團(tuán)或下屬肅公司履行合肌同提出質(zhì)疑六等，應(yīng)根據(jù)牲合同約定及權(quán)實(shí)際履行情腿況等作審慎墓分析后及時(shí)夏給予書面回岸復(fù)，必要時(shí)戴在答復(fù)前應(yīng)六征求集團(tuán)采審計(jì)法務(wù)中叔心壟意見。耗保密責(zé)任:陰合同內(nèi)容如核涉及需要保惰密的有關(guān)技臂術(shù)、資料等鉤，合同經(jīng)辦冰人應(yīng)當(dāng)按合晴同約定予以代保密；合同疼未作約定但乓在履行過程兇中需要時(shí)，腸合同主辦部擱門和相關(guān)人技員應(yīng)當(dāng)要求防對(duì)方或根據(jù)廣對(duì)方的要求桶承擔(dān)保密責(zé)甲任，該等要貢求應(yīng)以書面在為準(zhǔn)。嗓合同變更、華轉(zhuǎn)讓、解除狹:在履行合蟲同的過程中肆，如出現(xiàn)情斃事變更，確論需變更、轉(zhuǎn)踩讓、解除已陜訂立的合同墊，合同主辦袖部門應(yīng)當(dāng)按桌原審核程序病履行手續(xù)，立并及時(shí)書面躬通知對(duì)方并鷹訂立變更協(xié)途議或取得書器面認(rèn)可。辛合同違約及冷其他糾紛處敲理凝違約處置:牙如果確屬集凳團(tuán)或下屬公復(fù)司違約，應(yīng)挖向?qū)Ψ秸f明媽情況，并采健取有效措施饞爭(zhēng)取妥善解讓決，以減少筆或避免擴(kuò)大駱損失。如果截合同對(duì)方違布約，合同經(jīng)生辦人按本辦夏法優(yōu)韻.4鷹之規(guī)定督促毯、協(xié)商后仍史未果，應(yīng)及煩時(shí)訴諸法律隙。如集團(tuán)或康下屬公司因距故暫不訴諸枝法律，應(yīng)注樓意訴訟時(shí)效瓜并采取有效憑措施保留證滾據(jù)。和潛在糾紛的潛處理:合同丘主辦部門在居合同履行過架程中發(fā)現(xiàn)有菊潛在的法律雀風(fēng)險(xiǎn)或法律奸糾紛時(shí)，應(yīng)吊及時(shí)向雨審計(jì)法務(wù)中踐心街反映，并提榆供相關(guān)資料裹，必要時(shí)可超要求績(jī)審計(jì)法務(wù)中滔心吼參與相關(guān)事右務(wù)的處理，閑力爭(zhēng)降低或磁消除風(fēng)險(xiǎn)，潤(rùn)以非訴訟方靠式化解糾紛闊。行糾紛解決流貌程:發(fā)生糾礦紛時(shí)，合同山經(jīng)辦人應(yīng)及保時(shí)填寫《合嚷同糾紛處理議單》并附有針關(guān)材料，由汪合同主辦部蹦門牽頭，會(huì)粘同集團(tuán)分管盈領(lǐng)導(dǎo)和畏審計(jì)法務(wù)中嗚心晴共同商討解男決方案，并為報(bào)集團(tuán)總裁療和/或董事犬長(zhǎng)，經(jīng)批準(zhǔn)沒后予以處理宿。重大糾紛貍（如合同詐當(dāng)騙行為）應(yīng)武自發(fā)現(xiàn)或發(fā)忙生時(shí)當(dāng)日?qǐng)?bào)喪審計(jì)法務(wù)中另心秤并及時(shí)隨送龍有關(guān)材料，先由合同經(jīng)辦掃人、循審計(jì)法務(wù)中霧心晨、集團(tuán)分管款領(lǐng)導(dǎo)、竄財(cái)務(wù)管理中房心負(fù)責(zé)人醬、總裁共同謀商討對(duì)策，軋及時(shí)處理（名包括訴諸司襪法機(jī)關(guān)）。著準(zhǔn)備訴訟資腔料和證據(jù):斯合同經(jīng)辦人求應(yīng)負(fù)責(zé)保管赤、收集與合賄同訂立、履仙行有關(guān)的一地切資料和憑警證，并協(xié)助扮審計(jì)法務(wù)中膨心橡做好起訴或延應(yīng)訴工作。霧聘請(qǐng)律師:在重大合同涉申訟可由紡審計(jì)法務(wù)中芬心蝕代表集團(tuán)聘兇請(qǐng)律師共同眾參與解決?？刚?qǐng)律師應(yīng)映選擇具有良乏好資質(zhì)和執(zhí)鼠業(yè)經(jīng)驗(yàn)的事聚務(wù)所。盾合同文件管舒理專合同編號(hào):槽對(duì)外簽訂合護(hù)同應(yīng)按統(tǒng)一事編號(hào)，實(shí)行誘一份合同一合個(gè)編號(hào)的原熟則，不得重頂號(hào)或漏號(hào)。但沒有編號(hào)的拳合同不得進(jìn)晨行審查、報(bào)老批和簽署。允采用對(duì)方當(dāng)予事人提供的勻合同文本，槍且對(duì)方已有烈編號(hào)的，仍耐應(yīng)按本辦法赤自行編號(hào)。融具體編號(hào)辦產(chǎn)法詳見《合遍同管理作業(yè)丘指引》性合同歸檔和躁備案:由集屋團(tuán)簽訂的合拐同原件我方島要求一式四鉆份，一份由賭主辦部門留為存，一份交佩總裁辦公室度或下屬公司哥的辦公室留阻存歸檔，另?yè)P(yáng)外二份合同叼原件分別交慈集團(tuán)疲財(cái)務(wù)管理中遮心海、錘審計(jì)法務(wù)中旨心眾備案。品合同資料保者管:合同經(jīng)膛辦人應(yīng)妥善臺(tái)保管合同及翼與合同履行額相關(guān)的各種雹資料，不得廁遺失或隨意分處置，合同董資料包括：宴5.等9析.3遺.1凡合同或協(xié)議傍、補(bǔ)充協(xié)議軌及相關(guān)附件辛；愁5.芝9對(duì).3奧.2熄對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)邀照及代理人舌委托書等身聾份證明；備5.乘9題.3陶.3豐政府批文、刪許可證及產(chǎn)駱權(quán)證、登記華證等權(quán)屬證谷明；鑄5.吉9葵.3燒.4艘合同審批、棉公證、登記津、備案等材耳料；厘5.免9大.3僅.5壘合同標(biāo)的運(yùn)爬送、加工、努檢驗(yàn)或驗(yàn)收猾憑證；嚴(yán)5.褲9毒.5褲.6魂往來信件、家；樹5.月9炕.5暴.7船往來票據(jù)、兄進(jìn)帳單、發(fā)剪票或收據(jù)等蒼財(cái)務(wù)憑證；風(fēng)5.副9犬.5遺.8陵中介機(jī)構(gòu)的倡審計(jì)或評(píng)估麥報(bào)告、鑒定州結(jié)論、法律鉛意見等；把5.幸9悼.5剩.9蹲訴狀、傳票壓、裁判文書搞等訴訟材料憑；出5.臘9呢.5程.10快其他有關(guān)資伍料崖上述資料應(yīng)真當(dāng)保存原件背，如因情況喂所需或條件躺所限無法取貫得或保存原哄件，可留存英復(fù)印件，但承應(yīng)注明來源齒或原件去向?qū)?。合同履行爽完畢或解除販后，合同?jīng)逮辦人應(yīng)做好悠所有與該合蠻同相關(guān)的資管料的歸檔工罪作，并在十僅日內(nèi)將合同綱資料整理完煌畢并列示清費(fèi)單送交檔案負(fù)管理部門。依合同報(bào)表:焦下屬公司應(yīng)就建立本公司喂的合同管理鏡臺(tái)帳，合同怒管理臺(tái)帳應(yīng)民包括合同名臟稱、合同當(dāng)?shù)氖氯?、?biāo)的成額、合同期墾限、履行情擴(kuò)況等內(nèi)容。奧下屬公司應(yīng)霜于每月5日拜前將上月簽聯(lián)署的合同的甘合同報(bào)表上止報(bào)集團(tuán)相關(guān)布部門。惑成本管理中冬心否負(fù)責(zé)集團(tuán)采加購(gòu)合同報(bào)表喇的匯總，保審計(jì)法務(wù)中嬸心鐮負(fù)責(zé)集團(tuán)所視有合同報(bào)表更的匯總。開紀(jì)律處分與盲法律責(zé)任勇紀(jì)律處分:昆對(duì)于因合同拔內(nèi)容出現(xiàn)失扛誤或者有關(guān)摔人員違反本返辦法導(dǎo)致集度團(tuán)遭受損失峰的，集團(tuán)將車根據(jù)職、權(quán)始、責(zé)相統(tǒng)一扛的原則追究勻相關(guān)人員的腿責(zé)任，案根據(jù)情節(jié)輕竄重，給予責(zé)套任人以紀(jì)律畜處分。票違法移交和棉賠償責(zé)任:型對(duì)有下列行雞為的人員，圓集團(tuán)有權(quán)收莖繳其利益所拾得，并要求需其承擔(dān)賠償桑責(zé)任；涉及早違法犯罪的巷，移交司法擦機(jī)關(guān)處置：洗5.跡10梯.2爽.1端濫用職權(quán)：曬合同經(jīng)辦人奴、授權(quán)代理嚴(yán)人沒有授權(quán)赴、超越授權(quán)線或授權(quán)終止斑后以被代理輔人名義承辦槐、簽訂合同識(shí)致使集團(tuán)蒙劈受損失的。引5.盆10吸.2悉.2歐借承辦、簽告訂合同謀取管個(gè)人利益：渴合同經(jīng)辦人肚、授權(quán)代理墊人借承辦、悄簽訂合同而奏謀取個(gè)人利陰益的，致使凱集團(tuán)遭受損蓄失的。拾5.共10路.2萌.3嗎提交虛假信素息：因隱瞞潤(rùn)或提供虛假紗信息，或提予交審核的文湊件不真實(shí)、板不準(zhǔn)確而造稱成集團(tuán)損失株的。厘5.盛10崗.2耳.4工怠于行使權(quán)訊利或履行義盯務(wù)：負(fù)責(zé)實(shí)冒際履行合同摧的合同經(jīng)辦卷人因怠于行澡使權(quán)利或履擠行義務(wù)，致哀使集團(tuán)蒙受肺損失的。跑5.級(jí)10把.2相.5膛疏于防止損帖失擴(kuò)大：合拖同另一方當(dāng)尸事人違約后憶，負(fù)責(zé)實(shí)際盤履行合同的良合同經(jīng)辦人晚沒有采取適視當(dāng)措施致使拼集團(tuán)損失擴(kuò)漆大的。扶5.秤10星.2堡.6切泄露秘密：勵(lì)合同各相關(guān)擁人員（負(fù)責(zé)販洽談、草擬智、審核、簽泳訂、履行、某保管合同等蠻人員）泄露擔(dān)合同秘密給植第三人的，液致使集團(tuán)遭勿受損失的。括5.肝10控.2撒.7已遺失合同資只料：合同經(jīng)異辦人遺失合佳同文本或相周關(guān)資料，沒沫有及時(shí)向相桐關(guān)主管部門鞠或集團(tuán)主管館領(lǐng)導(dǎo)反映并動(dòng)協(xié)助采取必偶要的補(bǔ)救措隔施，給集團(tuán)岸造成不必要螞的損失的。附則訂關(guān)聯(lián)交易的乳處理:集團(tuán)方與關(guān)聯(lián)公司疾之間簽署的前合同，其訂義立流程可適歇當(dāng)從簡(jiǎn)，但竭履行仍按照奮本辦法的相每關(guān)規(guī)定執(zhí)行辦。骨勞動(dòng)合同:往集團(tuán)與員工印建立、中止貼或解除勞動(dòng)肉關(guān)系，根據(jù)唱集團(tuán)勞動(dòng)合覺同管理制度還的有關(guān)規(guī)定黃執(zhí)行。毒招標(biāo)事宜:暮集團(tuán)與招標(biāo)陰有關(guān)事宜，維按照集團(tuán)招坦標(biāo)管理制度理執(zhí)行。偵參照?qǐng)?zhí)行:琴集團(tuán)所有公除告、廣告及征其他具有要軟約性質(zhì)的文欲件，均按照址本辦法執(zhí)行舊。鉤解釋與修改祖:本辦法由碑審計(jì)法務(wù)中果心寶負(fù)責(zé)解釋。繡施行日期:咱本辦法自公農(nóng)布之日起施渣行。支持性文件無總相關(guān)記錄及晌表格回《合同審核籠會(huì)簽單》鋼《合同審批曾表》