新三板上市118家華油科技

第一條為華油陽(yáng)光（）（以下簡(jiǎn)稱“公司、公司股東第二條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的。第三條公司名稱：華油陽(yáng)光（）公司資本為3000萬(wàn)元。第四條公司為永久存續(xù)的第五條第六條公司全部資產(chǎn)分為等額，股東以其的為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的承擔(dān)責(zé)任。第七條公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以公司，公司可以股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)糾紛，應(yīng)當(dāng)先行通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，通過(guò)仲裁或等方式解決。規(guī)定履行程序，董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，不得進(jìn)行的對(duì)外投資或擔(dān)保。 第十一條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理副總經(jīng)理董事會(huì)、第二 經(jīng)營(yíng)和范第十二條公司的經(jīng)營(yíng)：依據(jù)有關(guān)法律、，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平和競(jìng)爭(zhēng)能力，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理；基礎(chǔ)軟件服術(shù)、。 第十四條公司的采取的形式公司的全部均采用記名方式，公司的，于公司獲準(zhǔn)在中小企業(yè)第十五條公司的，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同種類的每一應(yīng)當(dāng)?shù)谑鶙l公司的，以標(biāo)明面值第十七條公司發(fā)起人 123薪火科創(chuàng)投資中心（有限合伙4 （包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或等形式，對(duì)或者擬公司的人提供任何資助。第二 增減和回第二十條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作（一）公開(kāi)（五）法律、行政規(guī)定以及中國(guó)監(jiān)督管理批準(zhǔn)的其他方式第二十一條公司可以減少資本。公司減少資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》以及第二十二條公司在下列情況下，可以依照法律、行政、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)公司的： 公司因本條第一款第（一）第（三）項(xiàng)的原因收購(gòu)公司的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)公司按照本條第一款條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的公司，將不超過(guò)公司已總第三 轉(zhuǎn)第二十三條公司的可以依法轉(zhuǎn)讓。公司股東轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)依照相關(guān)的規(guī)定辦第二十四條公司不接受公司的作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的第二十五條發(fā)起人持有的公司，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的公司的及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的不得超過(guò)其所持有公司總數(shù)的25%；所持公司自公司上市之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司。第二十六條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上的股東，將其持 第二十七條公司托管機(jī)構(gòu)留存的股東名冊(cè)是證明股東持有公司的充分證第二十八條公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、及從事其他需要確認(rèn)股東的行第二十九條（一）公司股東享有，查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)提出上述的請(qǐng)求，同時(shí)向公司提供證明其持有公司的種類以及持股（二）公司股東享有參與權(quán)，根據(jù)《公司法》等相關(guān)的規(guī)定通過(guò)合法途徑參與公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損、資本市場(chǎng)運(yùn)作（包括但不限于股票并上市、融資、配股等）等重大事宜。公司控股股東不得利用其優(yōu)勢(shì)地位公司中小（三）公司股東享有質(zhì)詢權(quán)，根據(jù)《公司法》等相關(guān)的規(guī)定通過(guò)合法途徑對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者咨詢。在公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員法律和本章程規(guī)定的權(quán)限的行為提出質(zhì)詢。（五）依照其所持有的第三十條公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容法律、行政的，股東請(qǐng)求人股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式法律、行政或者本章程，或者決議內(nèi)容本章程的，股東議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求撤銷。第三十一條董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)法律、行政或者本章程的面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向提訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)法律、行政或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以請(qǐng)求董事會(huì)向提訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東請(qǐng)求后提訟，或者自收到請(qǐng)求之日的，前款規(guī)定的股東為了公司的利益以自己的名義直接向提訟。的規(guī)定向提訟。第三十二條董事、高級(jí)管理人員法律、行政或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向提訟。第三十三條（一）遵律、行政和本章程公司股 第三十四條持有公司5%以上有表決權(quán)的股東，將其持有的進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)第三十五條公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東第三十六條公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違（五）代控股股東及其關(guān)聯(lián)方償還（六）以其他方式占用公司的和資源第三十七條公司財(cái)務(wù)部門(mén)或?qū)徲?jì)部門(mén)應(yīng)定期檢查公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)情況，杜絕控股股東及其關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營(yíng)性占用情況的發(fā)生。在審議公司第三十八條公司股東大會(huì)、董事會(huì)按照權(quán)限和職責(zé)審議批準(zhǔn)公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)行為。公司與關(guān)聯(lián)方有關(guān)的貨幣支付應(yīng)嚴(yán)格按照公司已制定的和支付第三十九條公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方公司資產(chǎn)、損害公司及股東利益情形時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)采取有效措施要求關(guān)聯(lián)方停止、賠償損失。當(dāng)關(guān)聯(lián)方拒不糾正時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)向部門(mén)報(bào)告。 第四十條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（八）對(duì)公司債券作出決議過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；（十四）審議批準(zhǔn)變更募金用途事項(xiàng)第四十一條公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。第四十三條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2（六）法律、行 第四十四條第三 股東大會(huì)的召時(shí)股東大會(huì)的反饋意見(jiàn)會(huì)主持，監(jiān)事會(huì)不能主持的，由半數(shù)以上監(jiān)事推舉一名監(jiān)事主持。第四十六條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上的股東向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的反饋意見(jiàn)。會(huì)，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。合計(jì)持有公司10%以上的股東向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以形獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上的股東可以自行召集股東大會(huì)，并由召集人或召集人推第四十七條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須通知董事會(huì)。在股東大會(huì)決議作出前，召集股東持股比例不得低于10%。第四十八條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)將予配合。第四十九條第五十條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并 第五十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi)15日前通知各股東。第五十三條股東大會(huì)包括以下內(nèi)容：（四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人，第五十四條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將應(yīng)充分披露（一）教育背景、工作經(jīng)歷、等個(gè)人情況（三）披露持有公司數(shù)量 第五十五條發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大至少2個(gè)工作日通知全體股東并說(shuō)明原因。第五十六條公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及第五十七條股東名冊(cè)所確認(rèn)的所有股東或其人，均出席股東大會(huì)。并依照第五十八條個(gè)人股東親自的，應(yīng)出示本人或其他能夠表明其的有效證件或證明；委托他人的，應(yīng)出示本人有效件、股東委托書(shū)。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的人。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托人出席會(huì)第五十九條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容（一）委托人的或名稱（二）人的（三）人所代表的委托人的數(shù)量第六十條委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東人是否可以按自己的意第六十一條投票委托書(shū)由委托人他人簽署的，簽署的書(shū)或者其他文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)。經(jīng)的書(shū)或者其他文件和投票委托書(shū)均需備置于公司住所或者召議中指定的其他地方。第六十二條人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員（或單位名稱）、號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的數(shù)額、被人（或單位名稱）等事項(xiàng)。第六十三條召集人將依據(jù)股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東（或名稱）及其所持有表決權(quán)的數(shù)。在會(huì)議宣布現(xiàn)場(chǎng)的股東和代第條股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)應(yīng)當(dāng)，總經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議，第六十六條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的原則，內(nèi)容應(yīng)明確具體。第六十七條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大第六十八條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋第六十九條會(huì)議應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)的股東和人人數(shù)及所持有表決權(quán)的總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)的股東和人人數(shù)及所持有表決權(quán)的總數(shù)以會(huì)第七十條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人（六）（）及計(jì)票人、監(jiān)票人第七十一條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。的董事、監(jiān)事、董事會(huì)、召集人或其代表、會(huì)議應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及出席的委托書(shū)及其他表決情況的有效資料一并保存，保存期限10年。第七十二條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等 的1/2以上通過(guò)。創(chuàng)投資中心（有限合伙））所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。第七十四 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的 及 （一）公司增加或者減少資本（二）公司的分立、合并、解散和金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的； 每一享有一票表決權(quán)。第七十七條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露無(wú)關(guān) 以上通過(guò)，但若該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)涉及本章程規(guī)定的須經(jīng)特別決議審議通過(guò)事項(xiàng)時(shí)，股東大會(huì)決議必須經(jīng)出席股東大會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。關(guān)聯(lián)股東未主動(dòng)申請(qǐng)回避的，其他參加股東大會(huì)的股東或股東代表請(qǐng)求關(guān)聯(lián)股東范圍的，應(yīng)由股東大會(huì)會(huì)議根據(jù)情況與現(xiàn)場(chǎng)董事、監(jiān)事及關(guān)聯(lián)股東等會(huì)商討論并作第七十九條除公司處于等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司將第八十條董事、非職工監(jiān)事候選人以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決股東大會(huì)就兩名及以上的董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。除采取累積投票制董事、監(jiān)事外。每位董事、監(jiān)事候選前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)董事或者監(jiān)事時(shí)，每一擁有與應(yīng)選董事或第八十一條除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)第八十二條股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視第八十三條 審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。第八十五條股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決負(fù)有義務(wù)。 所持?jǐn)?shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第八十七條會(huì)議如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議未進(jìn)行點(diǎn)票，的股東或者股東人對(duì)會(huì)議宣布結(jié)果有異議的，在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第八十八條提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股第八十九條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間在第九十條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。 第九十一 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因被政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)完結(jié)之日起未逾3年；人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷之日起未逾3年；第九十二條董事由股東大會(huì)或更換，3年。董事屆滿，可連選。董事從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)為止。董事屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)第九十三條董事應(yīng)當(dāng)遵律、行政和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)（七）不得接受與公司的傭金歸為己有（八）不得擅自披露公司第九十四 董事應(yīng)當(dāng)遵律、行政和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù) 報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。第九十七條董事辭職生效或者屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司容的義務(wù)，在該內(nèi)容成為前一直有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先其立場(chǎng)和。第九十九條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)法律、行政、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定， 資本 債券或其他及上市方案擔(dān)保事項(xiàng)、委托、關(guān)聯(lián)等事項(xiàng)；司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；第一百零三條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)的保護(hù)和權(quán)利，公司董事會(huì)應(yīng)在審議召開(kāi)公司年度股東大會(huì)的董事會(huì)上對(duì)公司上一年第一百零五條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)股東大會(huì)決議，提高第一百零六條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)產(chǎn)生。第一百零七條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： 前將會(huì)議通知全體董事和監(jiān)事。 召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。 第一百一十三條董事在董事會(huì)會(huì)議審議與其自身存在關(guān)聯(lián)性的行為時(shí),不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第一百一十四條第一百一十五條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載理人的，事項(xiàng)、范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為的董事應(yīng)當(dāng)在范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未第一百一十七條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（二）出席董事的以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（人） 第六 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人第一百一十八 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理1名 第一百二十二條總經(jīng)理可以在屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序第一百二十三條公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任和解聘。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的統(tǒng)一下開(kāi)展工作。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職權(quán)由總經(jīng)理根據(jù)工作需要合第一百二十四條公司設(shè)董事會(huì),負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)董事會(huì)應(yīng)遵律、行政、部門(mén)規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定 第一百二十八條非職工代表監(jiān)事由股東大會(huì)產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事由職工產(chǎn)生。監(jiān)事的每屆為3年。監(jiān)事屆滿，連選可以。監(jiān)事屆滿未及時(shí) 第二 監(jiān)事 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)1人。監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)不 師等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)為公司保存10年。第一百三十七 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 金。公司法定公積金累計(jì)額為公司資本的50%以上的，可以不再提取。股東大 會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)事項(xiàng)。第一百四十五條利，并積極推行以現(xiàn)金方式分配股利；股東占有公司的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所第二 會(huì)計(jì)師的聘 計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。 第一百四十九 會(huì)計(jì) 的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定 第一百五十一 公司的各項(xiàng)通知以下列形式發(fā)出第一百五十二條公司以公告方式進(jìn)行通知的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。公告發(fā)布公告的，應(yīng)以符合中國(guó)監(jiān)督管理及中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)規(guī)第一百五十三條公司召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知，以及公告方式進(jìn)行 第一百五十六條 公司通知以專人送出的由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽（或蓋章被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式發(fā)布的，第一次公告發(fā)布日為送達(dá)日期；公司通知以傳真發(fā)出的，自發(fā)出之日起第一個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以電子郵件發(fā)出的，自發(fā)出之日起第一個(gè)工作日為送達(dá)日期。第一百五十七條非經(jīng)法定或本章程規(guī)定的必須以公告方式通知的情況時(shí)，如發(fā)生不第一百五十九條公司的信息披露方式分為定期報(bào)告和臨告。定期報(bào)告和臨告的內(nèi)容和格式應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中民法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、第一百六十條公司信息披露工作由董事會(huì)統(tǒng)一，董事長(zhǎng)是信息披露的第一責(zé)任人，董事會(huì)是信息披露的具體。公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他信息第十一 投資者關(guān)系管（一）對(duì)待所有投資者的原則第一百六十七條公司董事會(huì)負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理及其信息披露事務(wù)