股東會(huì)會(huì)議記錄范文

股東會(huì)會(huì)議記錄范文有限責(zé)任公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議記錄時(shí)間：地點(diǎn)：召集人：主持人：記錄人：出席人：議題：建立健全公司印章管理使用制度XX（主持人）：公司股東會(huì)根據(jù)XX的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于X年X月X日X時(shí)，在西安市本公司辦公室由X召開、X主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。X出席了本次會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于年__月—日以通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為XX和XX，持有公司X%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。會(huì)議由XX主持。本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?XX：無異議。XX（主持人）：現(xiàn)在請(qǐng)XX就今日之議題發(fā)表意見。XX:我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：1、 公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。2、 公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。3、 經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。4、 股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人（記錄人）在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》（兩表格式見附件）上登記和簽字。《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由XX負(fù)責(zé)保管。5、 使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。XX（主持人）：請(qǐng)大家就XX的上述提議發(fā)表意見。XX：無異議。同意按XX的上述提議形成股東會(huì)決議。XX（主持人）：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照XX的上述提議形成XX號(hào)股東會(huì)決議。標(biāo)題股東會(huì)會(huì)議記錄時(shí)間：年月曰時(shí)地點(diǎn)：會(huì)議性質(zhì)：【臨時(shí)】出席股東方：股東代表：代表表決權(quán)比例：出席股東方：股東代表：代表表決權(quán)比例：出席股東方：股東代表：代表表決權(quán)比例：出席股東會(huì)會(huì)議的股東總計(jì)代表的表決權(quán)比例為％主持人：記錄人：會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓分紅提出人：、股東代表對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：股東代表對(duì)議題1的意見、建議如下:由于學(xué)校閑置，將其與的％股份轉(zhuǎn)讓給，轉(zhuǎn)讓價(jià)格萬元賈**的答復(fù)、說明如下：同意。每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：議題1被股東（共代表％表決權(quán)）予以通過；列席人員（簽名）：記錄人簽名：年月曰1股東會(huì)會(huì)議記錄時(shí)間：年月日時(shí)地點(diǎn)：會(huì)議性質(zhì)：（定期/臨時(shí)）出席股東：股東代表：代表表決權(quán)比例為：%缺席股東：代表表決權(quán)比例為：%出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東總計(jì)代表的表決權(quán)比例為：%列席會(huì)議人員姓名及在公司擔(dān)任的職務(wù)：會(huì)議主持人：會(huì)議記錄人：會(huì)議議題：一、。提出人：1、股東對(duì)本議題提出的質(zhì)詢意見、建議：。的答復(fù)、說明：。2、對(duì)本議題進(jìn)行表決。股東在《表決記錄表》選擇的意見欄中打“J”,不選的欄中打“X”。表決記錄表：對(duì)本決議表示同意的股東共人，同意者的股權(quán)合計(jì)占公司總股權(quán)的％；4、根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定對(duì)本次股東會(huì)議表決內(nèi)容“”予以（通過或否決）。二、。提出人：1、股東對(duì)本議題提出的質(zhì)詢意見、建議：。的答復(fù)、說明：。2、對(duì)本議題進(jìn)行表決。股東在《表決記錄表》選擇的意見欄中打“J”,不選的欄中3、 對(duì)本決議表示同意的股東共人，同意者的股權(quán)合計(jì)占公司總股權(quán)的％；4、 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定對(duì)本次股東會(huì)議表決內(nèi)容“”予以（通過或否決）。三、。提出人：1、股東對(duì)本議題提出的質(zhì)詢意見、建議：。的答復(fù)、說明：。2、對(duì)本議題進(jìn)行表決。股東在《表決記錄表》選擇的意見欄中打“J”,不選的欄中3、 對(duì)本決議表示同意的股東共人，同意者的股權(quán)合計(jì)占公司總股權(quán)的％；4、 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定對(duì)本次股東會(huì)議表決內(nèi)容“”予以（通過或否決）。四、。提出人：1、股東對(duì)本議題提出的質(zhì)詢意見、建議：。的答復(fù)、說明：。2、對(duì)本議題進(jìn)行表決。股東在《表決記錄表》選擇的意見欄中打“J”，不選的欄中3、 對(duì)本決議表示同意的股東共人，同意者的股權(quán)合計(jì)占公司總股權(quán)的％；4、 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定對(duì)本次股東會(huì)議表決內(nèi)容“”予以（通過或否決）。五、。提出人：1、股東對(duì)本議題提出的質(zhì)詢意見、建議：。的答復(fù)、說明：。2、對(duì)本議題進(jìn)行表決。股東在《表決記錄表》選擇的意見欄中打“J”，不選的欄中3、 對(duì)本決議表示同意的股東共人，同意者的股權(quán)合計(jì)占公司總股權(quán)的％；4、 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定對(duì)本次股東會(huì)議表決內(nèi)容“”予以（通過或否決）。六、。提出人：1、股東對(duì)本議題提出的質(zhì)詢意見、建議：。的答復(fù)、說明：。2、對(duì)本議題進(jìn)行表決。股東在《表決記錄表》選擇的意見欄中打“J”，不選的欄中打“X”。表決記錄表：的％;4、根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定對(duì)本次股東會(huì)議表決內(nèi)容“”予以（通過或否決）。七、提出人：1、股東對(duì)本議題提出的質(zhì)詢意見、建議：。的答復(fù)、說明：。2、對(duì)本議題進(jìn)行表決。股東在《表決記錄表》選擇的意見欄中打“J”,不選的欄中3、 對(duì)本決議表示同意的股東共人，同意者的股權(quán)合計(jì)占公司總股權(quán)的％；4、 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定對(duì)本次股東會(huì)議表決內(nèi)容“”予以（通過或否決）。八、。提出人：1、 股東對(duì)本議題提出的質(zhì)詢意見、建議：。的答復(fù)、說明：。2、 對(duì)本議題進(jìn)行表決。股東在《表決記錄表》選擇的意見欄中打“J”，不選的欄中3、 對(duì)本決議表示同意的股東共人，同意者的股權(quán)合計(jì)占公司總股權(quán)的％；4、 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定對(duì)本次股東會(huì)議表決內(nèi)容“”予以（通過或否決）。出席股東/股東代表簽名：列席人員簽名：年月曰時(shí)會(huì)議結(jié)束。記錄員：年月曰會(huì)議時(shí)間：200X年XX月乂乂日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：、、。（或者補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員xxx、xxX、XXX、XXX、XXX出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由XXX主持，一致通過并決議如下：一、 決定免去XXX的董事長職務(wù)，選舉XXX為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長；決定免去XXX的副董事長職務(wù)，選舉XXX為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容）。二、 繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。全體董事會(huì)成員（簽字）：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXXX股份有限公司（蓋章）200X年XX月XX日包頭市興瑞科技服務(wù)有限公司股東會(huì)會(huì)議記錄表文件編號(hào)：XRKJ---時(shí)地間：點(diǎn)：年月時(shí)。。會(huì)議性質(zhì)：會(huì)議性質(zhì)：出席股東：出席股東：。股東代表：股東代表：代表。缺席股東：席股東：。列席人員：人員：。會(huì)議主持人：會(huì)議主持人：會(huì)議記錄人會(huì)議記錄人：記錄會(huì)議議題議題：議題：議題提出人：議題提出人：股東對(duì)議題的答復(fù)：股東對(duì)議題的答復(fù)：股東對(duì)議題的答復(fù)：股東對(duì)議題的答復(fù)：股東對(duì)議題的答復(fù)：股東對(duì)議題的答復(fù)：對(duì)議題提出的質(zhì)詢。。對(duì)議題提出的質(zhì)詢。。對(duì)議題提出的質(zhì)詢。。對(duì)議題提出的質(zhì)詢。。對(duì)議題提出的質(zhì)詢。。對(duì)議題提出的質(zhì)詢。。議題表決議題被股東人答復(fù)支持；支持股數(shù)占％,［予以］［不予以］議題通過。出席股東/股東代表（簽名）：列席人員（簽名）：記錄人（簽名）：年月曰會(huì)議時(shí)間：200X年XX月乂乂日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：、、。（或者補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員XXX、XXX、XXX、XXX、XXX出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由XXX主持，一致通過并決議如下：一、 決定免去XXX的董事長職務(wù)，選舉XXX為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長；決定免去XXX的副董事長職務(wù)，選舉XXX為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容）。二、 繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。全體董事會(huì)成員（簽字）：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXXX股份有限公司（蓋章）200X年XX月XX日*******股份有限公司XX年年度股東大會(huì)會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間：XX年1月16日下午會(huì)議地點(diǎn)：*******有限公司會(huì)議室出席人員：詳見《XX年年度股東大會(huì)出席會(huì)議簽到表》；本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的100%。會(huì)議主持人：****會(huì)議議程：（一）審議批準(zhǔn)《XX年度董事會(huì)工作報(bào)告》表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％;反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;表決結(jié)果：（二）審議批準(zhǔn)《XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％;反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;表決結(jié)果：（三）XX年年度工作匯報(bào)（四）審議批準(zhǔn)《XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％;反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%;表決結(jié)果：（七）審議批準(zhǔn)《XX年公司經(jīng)營計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會(huì)決議》表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％;反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％;棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％;表決結(jié)果：（九）審議批準(zhǔn)《關(guān)于xx年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％;反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％;棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％;表決結(jié)果： 以下為簽名頁 會(huì)議主持人：檬本xx?10月12日明律煌清漂服矜有限公司股束畬畬^言己？日期：二??九?十月十二日日寺^：下午二日寺三十分地黑占：本公司的畬^室公司資本額：澳^^100,000.00出席股束：何世？持股額舄澳H^20,000.00^20%舄是次畬^的主席博弓魚持股額舄澳H警20,000.00估20%舄是次畬^的秘害洪福全持股額舄澳H警45,000.00估45%缺席股束：MW^持股額舄澳H警15,000.00估15%以上出席股束合共持有建公司資本額85%的法定票?，可作以下的而:*商法典第三百八十二^a、b項(xiàng)猊定有限公司之某些決^硝以有限公司資本額三分之二之贊同票通遏，有些則硝以有限公司資本客顛倒葷寸多？之贊同票通遏。內(nèi)容：1）厚骨於公司住所的暹移/公司中文商槳名稍的附加由於公司槳矜畿展的需要（或其他原因，藏明），股束畬一致通遏，公司法人住所由澳H?WM?x虢xx大廈地下B座暹往澳凹友言宜大M?x^地下M^S^o/因槳矜畿展的需要，也由於富日寺的登言己只能置中文名稍葷寸雁的?焉拼音，舄方?逼作（或其他原因，言青?明），股束畬一致通遏，於商槳登言叩甫加中文商槳名稍舄明律煌清漂服矜有限公司。或內(nèi)容：2）厚司於公司?政管?檄厚司成員的解任MW^因其侗人事矜繁忙，未能盈?舄公司服矜（或其他原因，青？明），現(xiàn)股束畬一致通遏解任MW槳公司?政管?檄厚骨成員的瞰矜?；騼?nèi)容：3）厚司於股的移^股束MW槳因急需資?周審尊（或其他原因，青?明），決定以澳凹警伍蔑元正將其名下票面僵值舄澳凹警壹蔑伍仟元正的股審翳襄予非股束徐子明，其食余各股束及公司均馨明同意是次之tt^＞放窠審翳襄的僵先總或內(nèi)容：4）厚司於公司?政管?檄厚司成員的委任因公司槳矜畿展需要（或其他原因，藏明），需增加?政管?檄厚骨成員虔?公司的槳矜，股束畬一致通遏同意委任徐子明舄?政管?檄^成崽或內(nèi)容：5）厚司於修改公司章程由於公司槳矜畿展需要（或其他原因，言f?明），股束畬一致通遏修改公司章程，新倏文?附件?；騼?nèi)容：6）厚司於公司結(jié)槳由於出席股束照意M^^S公司槳矜（或其他原因，f?明），股束畬一致通遏決^解散本公司，業(yè)一致通遏本公司提交截至xxxx?x月x日有^的幄目，由各股束按持股比?瓣分各資走及t^（或其他分配/分瓣方式，f?明），最彳爰，將本公司結(jié)束及解散。本次畬^再照其他決^事項(xiàng)，由畬^主席宣告畬^結(jié)束，業(yè)^?本畬^言己?。（簽名）（簽名）（簽名）何世？（畬^主席）？博弓魚（畬^秘害）洪福全*如^事?^?於經(jīng)言忍言登之簿冊(cè)上，只硝是次畬^主席及秘害簽署（根披商法典第二百三十三倏第二款g項(xiàng)）*如^事？以才蜀?文件^?,各出席股束硝簽署及aw（根披商法典第二百三十三倏第四款）*如舄公司章程之修改，^事?必硝以中文或葡文其中一豐重正式言吾文?w（根披商法典第二百?十倏第三款）*倘公司資本額、商槳名稍、法人住所及所管事槳有所燮?，又或公司%冬止槳矜或結(jié)槳日寺，硝依法向登言己局出示戴有有厚骨申幸艮事宜的管槳稅^槳/?改申幸艮害M/1格式正本或管槳稅繳稅懣罩M/8格式正本河南xxxx股份有限公司xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄一、會(huì)議名稱：河南xxxx股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。二、會(huì)議時(shí)間：會(huì)議時(shí)間為年月日上午點(diǎn)至點(diǎn)。三、會(huì)議地址：公司會(huì)議室四、會(huì)議出席者：五、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)主持人：xxxx會(huì)議計(jì)票人：會(huì)議監(jiān)票人：會(huì)議記錄人：六、會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議應(yīng)到股東人，實(shí)到股東人，代表股份萬股，占公司股份總額的％，符合法定要求。上午【】時(shí)整，會(huì)議主持人【xx】宣布xxxx股份有限公司xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。接著，會(huì)議依次審議了下列議題，并以記名投票方式進(jìn)行了表決。第1號(hào)議題：審議《向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)核發(fā)二份營業(yè)執(zhí)照副本的議案》；主持人宣讀關(guān)于《向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)核發(fā)二份營業(yè)執(zhí)照副本的議案》，宣讀完畢，征求各位股東意見，各股東均無異議，并進(jìn)行投票表決。第2號(hào)議題：審議《關(guān)于董事更換的議案》主持人宣讀《關(guān)于董事更換的議案》，宣讀完畢，征求各位股東意見，各股東均無異議，并進(jìn)行投票表決。七、 計(jì)票。八、 宣布表決結(jié)果。會(huì)議主持人宣布會(huì)議審議的各項(xiàng)議案均合法獲得通過：（1） 經(jīng)與會(huì)者表決，最終以萬股同意（占總股本的％）、0股反對(duì)（占總股本的0%）、0股棄權(quán)（占總股本的0%），通過《關(guān)于的議案》；（2） 經(jīng)與會(huì)者表決，最終以萬股同意（占總股本的%）、股反對(duì)（占總股本的0%）、0股棄權(quán)（占總股本的0%），通過《關(guān)于董事更換的議案》；九、 各股東或其代理人簽署本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議。十、宣布會(huì)議結(jié)束主持人宣布xxxx股份有限公司xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)完成預(yù)定事項(xiàng)，大會(huì)圓滿結(jié)束。（本頁以下無正文,簽署頁附后）（本頁無正文，為《xxxx股份有限公司xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄》簽章頁）出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表簽字（蓋章）：xx年01月08日有限公司年度第次股東大會(huì)會(huì)議記錄一、 特別提示：本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會(huì)議前天，已將本次大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會(huì)注意事項(xiàng)通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會(huì)人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時(shí)送達(dá)到了公司的全體股東。二、 會(huì)議召開的情況：1、 召開時(shí)間：年月日（星期）午點(diǎn)2、 召開地點(diǎn)：3、 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票4、 召集人：本公司董事會(huì)5、 主持人：董事長先生女士6、 本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。7、 大會(huì)出席者：8：大會(huì)列席者：三、 會(huì)議出席情況：股東及股東代表人，占公司有表決權(quán)的總股本的％。四、 提案審議和表決情況：1、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％。表決結(jié)果：提案通過。2、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％。表決結(jié)果：提案通過。3、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％。表決結(jié)果：提案通過。4、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％。表決結(jié)果：提案通過。5、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％。表決結(jié)果：提案通過。6、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％。表決結(jié)果：提案通過。參會(huì)人員簽字：年月曰內(nèi)蒙古XX鐵路有限責(zé)任公司股東會(huì)（董事會(huì)）會(huì)議記錄時(shí)間：20XX年X月X日地點(diǎn)：XXXX出席：XXX、XXX（出席會(huì)議的股東代表或董事、監(jiān)事，以及列席人員）缺席：XXX主持：XXX記錄：XXX會(huì)議內(nèi)容：（股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄可以分為三類：一是決定性意見，即對(duì)相關(guān)議題作出決定；二是指導(dǎo)性意見，即對(duì)相關(guān)議題所述事項(xiàng)的執(zhí)行提供指導(dǎo)性意見;三是其他類型的意見，如對(duì)公司總經(jīng)理（經(jīng)營層）的褒獎(jiǎng)、肯定或批評(píng)等意見。因此，會(huì)議記錄應(yīng)分別三種意見對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果進(jìn)行記錄。）一、審議通過《XXXXX的議案》。同意XXXXXXXo表決結(jié)果是XXXXo二、股東各方（與會(huì)董事）討論了以下方面問題:在政策允許的前提下，對(duì)XXXXXo股東各方原則同意xXXXXO三、討論了《關(guān)于XXXXX的議案》。—1—XXX代表（董事）：XXXXX。（發(fā)言要點(diǎn)）XXX代表（董事）：XXXXX。（發(fā)言要點(diǎn)）股東代表（或董事）簽字：記錄人（董事會(huì)秘書）簽字：二OXX年X月XX日—2—股東大會(huì)會(huì)議記錄X公司于x時(shí)間x地點(diǎn)在x召開x公司的股東大會(huì)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長xxx主持。出席會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)x人，代表股份x股，占公司股份總數(shù)x股的x%。其中x股東，代表股份x股，占公司有表決權(quán)股份總額的x%；x2股東，代表股份x股，占公司有表決權(quán)股份總額的x%。應(yīng)到董事x人，實(shí)到董事x人（具體名字）。監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。一、 同意……事項(xiàng)表決結(jié)果：同意x股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。二、 同意修改公司章程一致通過公司章程修正案表決結(jié)果：同意x股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。出席會(huì)議董事簽字：XXX公司（蓋章）XX年XX月XX日有限公司xx年度第次（臨時(shí)）股東大會(huì)會(huì)議記錄一、 特別提示：本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會(huì)議前天，已將本次大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會(huì)注意事項(xiàng)通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會(huì)人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時(shí)送達(dá)到了公司的全體股東。二、 會(huì)議召開的情況：1、 召開時(shí)間：年月日（星期）午點(diǎn)2、 召開地點(diǎn)：3、 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票4、 召集人：本公司董事會(huì)5、 主持人：董事長先生女士6、 本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。7、 大會(huì)出席者：8：大會(huì)列席者：三、 會(huì)議出席情況：股東及股東代表人，占公司有表決權(quán)的總股本的％。四、 提案審議和表決情況：1、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％。表決結(jié)果：提案通過。2、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。3、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。4、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。5、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。6、 審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％;反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的％；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。參會(huì)人員簽字：年月曰股東會(huì)會(huì)議記錄時(shí)間：20XX年X月X日地點(diǎn)：XXXX出席：XXX、XXX（出席會(huì)議的股東代表或董事、監(jiān)事，以及列席人員）缺席：XXX主持：XXX記錄：XXX會(huì)議內(nèi)容：（股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄可以分為三類：一是決定性意見，即對(duì)相關(guān)議題作出決定；二是指導(dǎo)性意見，即對(duì)相關(guān)議題所述事項(xiàng)的執(zhí)行提供指導(dǎo)性意見;三是其他類型的意見，如對(duì)公司總經(jīng)理（經(jīng)營層）的褒獎(jiǎng)、肯定或批評(píng)等意見。因此，會(huì)議記錄應(yīng)分別三種意見對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果進(jìn)行記錄。）一、 審議通過《XXXXX的議案》。同意XXXXXXXo表決結(jié)果是XXXXo二、 股東各方（與會(huì)董事）討論了以下方面問題：在政策允許的前提下，對(duì)XXXXXo股東各方原則同意xXXXXO三、 討論了《關(guān)于XXXXX的議案》。XXX代表（董事）：XXXXX。（發(fā)言要點(diǎn)）—1—XXX代表（董事）：XXXXX。（發(fā)言要點(diǎn)）股東代表（或董事）簽字：記錄人（董事會(huì)秘書）簽字：二OXX年X月XX日—2—第三季度股東大會(huì)紀(jì)要時(shí)間：xx年6月7日晚上7:45—9:45地址：東莞明道堂參會(huì)人員：先鋒、張開、葉燾歌、李權(quán)、鄒為民、趙向瑞、馮林、王平、曹金水、龔平、盧明、黃遠(yuǎn)達(dá)、褚明軒、刑幼紅、王秉潤、戴西鴻、鄧元芳、黃可奇、吳思儒、吳炳元、秦增財(cái)、何玲、詹欽耀、雷敏、駱勇志、黃明主持：詹欽耀記錄：雷敏會(huì)議記錄：一、 大會(huì)主席理事長盧明鳴鐘宣布會(huì)議開始；二、 參會(huì)人員介紹認(rèn)識(shí)；其中新加入5個(gè)股東，分別是【瑞和裝飾】張開、【北京二鍋頭】黃遠(yuǎn)達(dá)、【鉅鑫五金】李運(yùn)先、【世健聯(lián)健康管理】鄧元芳、【華為物流】何玲三、執(zhí)行團(tuán)隊(duì)上個(gè)月工作匯報(bào)：完成4場(chǎng)主題沙龍，6家企業(yè)走訪，1次家庭日活動(dòng)，工作重點(diǎn)將集中于內(nèi)部股東服務(wù)。四、 關(guān)于“東莞茶智盟”名字由于內(nèi)部原因需要更改，現(xiàn)場(chǎng)征集名字有：吳思儒“合智盟”9票、財(cái)智盟“1票”；張開“同道盟”1票、同智盟