增資協(xié)議書范本

1、增資協(xié)議書范本甲方：乙方：簽署地點：簽署時間：合同編號：增資協(xié)議書范本第一章增資第一條增資與認購1.增資方式投資人以溢價增資的方式，向企業(yè)投資人民幣*萬元(簡稱“投資款”)，獲取增資達成后企業(yè)*%的股權。其中，人民幣*萬元記入公司的注冊資本，節(jié)余人民幣*萬元記入企業(yè)的資本公積。2.各方的持股比率增資達成前后，各方在企業(yè)的持股比率變化以下表:3.股東放棄優(yōu)先認購權企業(yè)全部現(xiàn)有股東特此放棄其對于本次增資所享有的優(yōu)先認購權，無論該權益獲取是基于法律規(guī)定、企業(yè)章程規(guī)定或任何其他事由。其次條增資時各方的義務在本協(xié)議簽署后，各方應該執(zhí)行以下義務:1、企業(yè)贊成交易企業(yè)在本協(xié)議簽署之日起建議歲月5個工作日內，

2、做出股東會決議，贊成本次增資并對企業(yè)章程舉行校正，企業(yè)股東會贊成本協(xié)議后，本協(xié)議見效。2、投資人付款本協(xié)議見效后，企業(yè)應開立驗資帳戶并通知投資人，投資人應在收到通知之日起建議歲月5個工作日內，將投資款全部匯入企業(yè)指定賬戶。投資人支付投資款后，即獲取股東權益。3、企業(yè)工商改正記下在投資人支付投資款后建議歲月5個工作日內，企業(yè)應向工商行政機關申請辦理工商改正記下，并在合理歲月內達成工商記下事宜。4、文件的交付企業(yè)及開創(chuàng)人應依照投資人的要求，將贊成本次增資的股東會決議、經工商改正后的企業(yè)章程和營業(yè)執(zhí)照等文件的復印件，提交給投資人。第三條各方的陳述和保證1.開創(chuàng)人與企業(yè)的陳述和保證:(1)有效存續(xù)。企

3、業(yè)是依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責任企業(yè)。(2)須要授權?，F(xiàn)有股東與企業(yè)均擁有相應的民事行為實力，并具備充分的權限簽署和執(zhí)行本協(xié)議。本協(xié)議一經簽署并經企業(yè)股東會批準后，即對各方組成合法、有效和有拘束力的文件。(3)不矛盾。企業(yè)與現(xiàn)有股東簽署及執(zhí)行本協(xié)議不違犯其在本協(xié)議簽署前已與任何第三人簽署的有拘束力的協(xié)議，也不會違犯其企業(yè)章程或任何法律。(4)股權結構。除已向投資人顯露的之外，企業(yè)從未以任何形式向任何人承諾或實質刊行過任何股權、債券、認股權、期權或性質相同或近似的權益。現(xiàn)有股東擁有的企業(yè)股權也不存在質押、法院查封、第三方權益或任何其他權益負擔。(5)要點職工勞動協(xié)議。要點職工與企業(yè)已

4、簽署或保證簽署包括勞動關系、競業(yè)禁止、不勸誘、學問產權轉讓和保密義務等內容的勞動法律文件。(6)債務及擔保。企業(yè)不存在未向投資人顯露的重要負債或索賠；除向投資人顯露的之外，企業(yè)并無任何以企業(yè)財產舉行的保證、抵押、質押或其他形式的擔保。(7)企業(yè)財產無重要瑕疵。企業(yè)全部的財產包括財產和權益，無任何未向投資人顯露的重要權益瑕疵或限制。(8)信息顯露。企業(yè)及開創(chuàng)人已向投資人顯露了商業(yè)方案、關系交易，以及其他可能影響投資決議的信息，并保證前述顯露和信息是真切、精確和完滿的，在投資人要求的情況下，企業(yè)及開創(chuàng)人已供應相關文件。(9)企業(yè)合法經營。除向投資人顯露且獲取投資人認可的之外，開創(chuàng)人及企業(yè)保證，企業(yè)

5、在本協(xié)議見效時擁有其經營所必定的證照、批文、授權和贊成，不存在已知的可能以致政府機構中止、更正或撤掉前述證照、批文、授權和贊成的情況。企業(yè)自其成立到此刻均依法經營，不存在違犯或贊成能違犯法律規(guī)定的情況。(10)稅務。企業(yè)就稅款的支付、扣繳、免除及代扣代繳等方面遵守了相關法律的要求，不會發(fā)生重要不利影響；除向投資人顯露的之外，不存在任何針對企業(yè)稅務事項的指控、檢查、追索以及未執(zhí)行達成的處罰。(11)學問產權。企業(yè)對其主營業(yè)務中涉及的學問產權擁有合法的權益，并已推行合理的手段來袒護；企業(yè)已經舉行了合理的部署，以使其職工因職務發(fā)明或創(chuàng)作產生的學問產權歸企業(yè)全部；對于企業(yè)有重要影響的學問產權，不傷害任

6、何第三人的權益或與之相矛盾。(12)訴訟與行政檢查。企業(yè)不存在未向投資人顯露的，針對開創(chuàng)人或企業(yè)的未決訴訟或仲裁以及未執(zhí)行的裁判、裁決或行政檢查、處罰。2.投資人的陳述和保證(1)資歷與實力。投資人擁有相應的資歷和民事行為實力，并具備充分的權限簽署和執(zhí)行本協(xié)議。投資人簽署并執(zhí)行本協(xié)議不會違犯有關法律，亦不會與其簽署的其他合同也許協(xié)議發(fā)生矛盾。(2)投資款的合法性。投資人保證其依照本協(xié)議認購企業(yè)相應股權的投資款本源合法。其次章股東權益第四條股權的成熟1、開創(chuàng)人贊成，其所擁有的全部企業(yè)股權自本協(xié)議簽署之日起分4年成熟，每滿一年成熟25%。2、在開創(chuàng)人的股權未成熟前，如發(fā)生以下三種情況之一的，創(chuàng)始人

7、將以1元人民幣的價格(如法律就股權轉讓的最低價格還有逼迫性規(guī)定的，從其規(guī)定)，將其未成熟的股權轉讓給投資人和開創(chuàng)人，投資人和開創(chuàng)人依照其在企業(yè)的持股比率受讓此股權:(1)開創(chuàng)人主動從企業(yè)離職的；(2)開創(chuàng)人因自己緣由不能夠執(zhí)行職務的；(3)開創(chuàng)人因有意或重要過失而被解職。3、開創(chuàng)人未成熟的股權，在因前款所述情況而轉讓前，仍享有股東的分紅權、表決權及其他相關股東權益。第五條股權轉讓限制企業(yè)在合格資本市場首次隱藏刊行股票前，未經投資人書面同意，開創(chuàng)人不得向任何人以轉讓、贈與、質押、信托或其他任何方式，對其所擁有的企業(yè)股權舉行辦理或在其上設置第三人權益。為執(zhí)行經企業(yè)有權機構贊成的股權激勵方案而轉讓股

8、權的除外。第六條優(yōu)先購買權企業(yè)在合格資本市場首次隱藏刊行股票前，并在不違犯本協(xié)議其他條款的情況下，開創(chuàng)人銷售其擁有的部分或全部股權(“擬銷售股權”)時，投資人有權以相同條件及價格優(yōu)先購買全部或部分擬銷售股權。開創(chuàng)人承諾，就上述股權銷售事宜應提前建議歲月15個工作日通知投資人，投資人應于建議歲月5個工作日內回復可否執(zhí)行優(yōu)先購買權，如投資人未于上述限時內回復開創(chuàng)人，視為放棄執(zhí)行本次優(yōu)先購買權。第七條共同銷售權企業(yè)在合格資本市場首次隱藏刊行股票前，并在不違犯本協(xié)議其他條款的情況下，開創(chuàng)人銷售其擁有的部分或全部股權時，投資人有權依照開創(chuàng)人擬銷售股權占該開創(chuàng)人持股總數(shù)的比率與開創(chuàng)人共同銷售，否則開創(chuàng)人不

9、得轉讓。開創(chuàng)人承諾，就上述股權銷售事宜應提前建議歲月15個工作日通知投資人，投資人應于建議歲月5個工作日內回復可否執(zhí)行共同銷售權，如投資人未于上述限時內回復開創(chuàng)人，視為放棄執(zhí)行本次共同銷售權。第八條優(yōu)先認購權企業(yè)在首次隱藏刊行股票前，開創(chuàng)人及企業(yè)以任何形式舉行新的股權融資，需經投資人書面贊成，投資人有權按其所持股權占企業(yè)股權總數(shù)的比率，以相同條件及價格優(yōu)先認購新增股權。假如企業(yè)其他擁有優(yōu)先認購權的股東放棄其優(yōu)先認購權，則投資人有權優(yōu)先認購該股東放棄的部分。第九條清理優(yōu)先權1.開創(chuàng)人及企業(yè)贊成，在發(fā)生以下事項(統(tǒng)稱“清理事情”)之一的，投資人享有清理優(yōu)先權:(1)企業(yè)擬停止經營舉行清理的；(2)

10、企業(yè)銷售、轉讓全部或核心財產、業(yè)務或對其舉行任何其他處置，并擬不再舉行實質性經營活動的；(3)因股權轉讓或增資以致企業(yè)50%以上的股權歸屬于開創(chuàng)人和投資人之外的第三人的。2.清理優(yōu)先權的執(zhí)行方式為:清理事情發(fā)生后，在股東可分配財產或轉讓價款總數(shù)中，第一直投資人股東支付相當于其投資款建議比率120%的款項或等額財產，節(jié)余部分由全體股東(包括投資人股東)按各自的持股比率分配。各方能夠用分配盈余或法律贊成的其他方式實現(xiàn)投資人的清理優(yōu)先權。第十條遞延投資權若企業(yè)發(fā)生清理事情且投資人未回收投資款，自清理事情發(fā)生之日起5年內開創(chuàng)人從事新項目的，在該新項目擬舉行第一次及后續(xù)融資時，開創(chuàng)人應提前向投資人顯露該

11、新項目的相關信息。投資人有權優(yōu)先于其他人對該新項目舉行投資，且開創(chuàng)人有義務促成投資人對該新項目有優(yōu)先投資權。第十一條信息權1、本協(xié)議簽署后，企業(yè)應將以下報表或文件，在規(guī)定歲月內報送投資人，同時建檔保留備查:(1)每一個月結束后30日內，送交該月財務報表；(2)每一個會計年度結束后90日內，送交經會計師事務所審計的該年度財務報表；(3)每一會計年度結束前30日內，送交下一年度綜合估量。2、企業(yè)應即可能對企業(yè)造成重要義務或產生重要影響的事項，準時通知投資人。3、投資人如對任何信息存有疑問，可在賜予企業(yè)合理通知的前提下，查察企業(yè)相關財務資料，認識企業(yè)財務運營情況。除企業(yè)年度審計外，投資人有權自行聘任

12、會計師事務所對企業(yè)舉行審計。第三章企業(yè)治理第十二條董事會企業(yè)成立董事會，由*名董事組成，投資人有權委派一名董事。未經投資人贊成，企業(yè)股東會不得撤換投資人委派的董事。第十三條袒護性條款以下事項，須經投資人或投資人委派的董事書面贊成方可推行:(1)企業(yè)合并、分立、清理、解散或以各種形式停止經營業(yè)務；(2)更正企業(yè)章程，增強或減少企業(yè)注冊資本，改正企業(yè)組織形式或主營業(yè)務；(3)董事會規(guī)模的擴大或減??；(4)分配股利，擬定、贊成或推行任何股權激勵方案，以及任何清算優(yōu)先權的設置或執(zhí)行；(5)聘任或解聘首席執(zhí)行官及財務負責人，打算企業(yè)付給開創(chuàng)人的薪酬；(6)招聘或更換舉行年度審計的會計師事務所；(7)其他

13、經投資人及開創(chuàng)人共同認可的任何重要事項。第十四條激勵股權現(xiàn)有股東*.承諾，在其擁有的經工商記下的股權中，另行提取增資后企業(yè)股權總數(shù)*%作為企業(yè)激勵股權。企業(yè)若要向職工發(fā)放激勵股權，必需由企業(yè)相關機構擬定、贊成股權激勵制度。第十五條全職工作、競業(yè)禁止與禁止勸誘1、開創(chuàng)人承諾，自本協(xié)議簽署之日起將其全部精力投入企業(yè)經營、管理中，并結束其他勞動關系或工作關系。2、開創(chuàng)人承諾，其在企業(yè)任職時期及自離職起建議時長十八(18)個月內，非經投資人書面贊成，不獲取與企業(yè)有競爭關系的其他用人單位任職，也許自己參加、經營、投資與企業(yè)有競爭關系的企業(yè)(投資于在境內外資本市場的上市企業(yè)且投資額不高出該上市企業(yè)股本總數(shù)

14、建議比率5%的除外)。3、開創(chuàng)人承諾，在企業(yè)任職時期及自離職之日起建議時長十八(18)個月內，非經投資人書面贊成，開創(chuàng)人不會勸誘、聘任在本協(xié)議簽署之日及今后受聘于企業(yè)的職工，并促使其關系方不會從事上述行為。第四章其他第十六條違約責任1、若本協(xié)議的任何一方違犯或未能準時執(zhí)行其本協(xié)議項下的任何義務、陳述與保證，均組成違約。2、任何一方違犯本協(xié)議的商定，而給其他方造成損失的，應就其損失向遵約方擔當賠償責任。賠償責任范圍包括遵約方的直接損失、間接損失以及因主見權益而發(fā)生的花銷。第十七條保密條款本協(xié)議各方均應就本協(xié)議的簽署和執(zhí)行而知悉的企業(yè)及其他方的保密信息，向相關方擔當保密義務。在沒有獲取本協(xié)議相關方

15、的書面贊成從前，各方不得向任何第三人顯露前述保密信息，其實不得將其用于本次增資之外的目的。本條款的規(guī)定在本協(xié)議停止或清除后連續(xù)有效。雖有上述規(guī)定，在合理限時內提前通知相關方后，各方有權將本協(xié)議相關的保密信息:（1）依照法律或業(yè)務程序要求，顯露給政府機關或來往銀行；及2）在相對方擔當與本協(xié)議各方相同的保密義務的前提下，顯露給職工、律師、會計師及其他顧問。第十八條改正或清除1、本協(xié)議經各方商議全都，能夠改正或清除。2、如任何一方嚴重違犯本協(xié)議的商定，以致協(xié)議目的無法實現(xiàn)的，相關方能夠書面通知的方式，一方面清除本協(xié)議。第十九條適用法律及爭議解決1、本協(xié)議適用中華人民共和國法律，并依照中華人民共和國法

16、律舉行講解。2、假如本協(xié)議各方因本協(xié)議的簽署或執(zhí)行發(fā)生爭議的，應經過友好商議解決；商議未能達成全都的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。其次十條附則1、本協(xié)議自各方簽署并經企業(yè)股東會贊成即見效。本協(xié)議用于取代此前各方以口頭或書面等形式就本協(xié)議所包括的事項達成的全部協(xié)議、商定或備忘。2、本協(xié)議一式*份，各方各持*份，擁有相同法律效力。3、本協(xié)議的附件是本協(xié)議不能夠切割的組成部分，與本協(xié)議的其他條款擁有相同法律效力。4、本協(xié)議各方全都贊成，本協(xié)議中的股東權益、企業(yè)治理部分及其他相關內容，與企業(yè)章程及其他企業(yè)組織性文件的規(guī)定擁有相同法律效力。如本協(xié)議內容與企業(yè)章程或其他企業(yè)組織性文件相矛盾的，除該等文件明確商定擁有高于本協(xié)