某地產(chǎn)企業(yè)股份公司信息披露管理辦法

1、目的明確公司司內(nèi)部有有關(guān)人員員的信息息披露的的職責(zé)范范圍和保保密責(zé)任任，確保保信息披披露真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整。釋義21披披露信息息：深深圳證券券交易所所股票上上市規(guī)則則（20004版版）中中規(guī)定的的強(qiáng)制性性披露信信息和未未達(dá)到披披露標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)但可能能對(duì)公司司股票及及其衍生生品種交交易價(jià)格格產(chǎn)生較較大影響響的自愿愿性披露露信息。22 信息披披露相關(guān)關(guān)當(dāng)事人人：指公公司總部部各職能能部門、一線公公司、董董事會(huì)辦辦公室股股證信息息小組23 指定報(bào)報(bào)紙：中中國(guó)證券券報(bào)、證證券時(shí)報(bào)報(bào)和上海海證券報(bào)報(bào) 24 指定網(wǎng)網(wǎng)站：巨巨潮網(wǎng)絡(luò)絡(luò) 25 交易所所：深圳圳證券交交易所及及公司管管理部26 公司：萬科企企業(yè)股

2、份份有限公公司范圍本辦法適適用于總總部各職職能部門門和公司司全資擁擁有、控控股或相相對(duì)控股股的各一一線公司司。 職責(zé)41 董事會(huì)會(huì)：管理理公司的的信息披披露事項(xiàng)項(xiàng)，保證證披露信信息內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)確和和完整，沒有任任何虛假假記載、誤導(dǎo)性性陳述或或者重大大遺漏。42 監(jiān)事會(huì)會(huì)：負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議的的信息披披露事項(xiàng)項(xiàng)。43 董事會(huì)會(huì)秘書：全面負(fù)負(fù)責(zé)處理理公司信信息披露露事項(xiàng)，審核和和監(jiān)督公公司信息息披露管管理辦法法的制定定和實(shí)施施，促使使公司和和相關(guān)當(dāng)當(dāng)事人依依法履行行信息披披露義務(wù)務(wù)；協(xié)調(diào)調(diào)信息披披露相關(guān)關(guān)當(dāng)事人人按照有有關(guān)信息息披露的的格式與與要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的的完成信信息披露露。44 總

3、部各各職能部部門和各各一線公公司：及及時(shí)、全全面、真真實(shí)的提提供本辦辦法所要要求的各各類信息息及與信信息披露露所需的的資料和和相關(guān)的的協(xié)議、合同等等備查文文件，對(duì)對(duì)所提供供材料的的真實(shí)性性、準(zhǔn)確確性和完完整性負(fù)負(fù)直接責(zé)責(zé)任。45 總部董董事會(huì)辦辦公室股股證信息息組：公公司信息息披露的的執(zhí)行主主體，負(fù)負(fù)責(zé)修訂訂公司信信息披露露管理辦辦法，具具體操作作信息披披露的工工作，協(xié)協(xié)調(diào)信息息披露當(dāng)當(dāng)事人的的相關(guān)事事項(xiàng)，反反饋交易易所對(duì)所所披露信信息的審審核意見見，并組組織信息息披露相相關(guān)當(dāng)事事人回復(fù)復(fù)交易所所意見，確保信信息披露露工作按按時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確的完完成。46 信息披披露相關(guān)關(guān)當(dāng)事人人對(duì)所披披露的信信息

4、負(fù)有有保密義義務(wù)，在在未對(duì)外外公開披披露前不不得以任任何方式式向外界界透露相相關(guān)內(nèi)容容。47 對(duì)所披披露信息息的解釋釋由董事事會(huì)秘書書執(zhí)行，其它當(dāng)當(dāng)事人在在得到董董事會(huì)授授權(quán)后可可對(duì)所披披露信息息的實(shí)際際情況進(jìn)進(jìn)行說明明。基本原則則51及及時(shí)披露露義務(wù)：按照定定期報(bào)告告和臨時(shí)時(shí)報(bào)告以以及股股票上市市規(guī)則等相關(guān)關(guān)規(guī)定要要求，自自起算日日起或觸觸及規(guī)則則披露時(shí)時(shí)點(diǎn)兩個(gè)個(gè)交易日日內(nèi)真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整地披露露信息。但屬于商商業(yè)機(jī)密密的，在在符合暫暫緩披露露的條件件下，可可以向交交易所提提交申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)批批準(zhǔn)后公公司可以以暫緩披披露該重重要信息息。52及及時(shí)預(yù)警警義務(wù)：及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地地披露超超出投

5、資資界預(yù)期期的信息息，可能能對(duì)公司司不利的的信息要要在媒體體公開報(bào)報(bào)道前對(duì)對(duì)投資界界進(jìn)行及及時(shí)的披披露和預(yù)預(yù)警，以以維護(hù)公公司的長(zhǎng)長(zhǎng)期信譽(yù)譽(yù)和堅(jiān)定定投資界界的信心心。53及及時(shí)修正正義務(wù)：公司有有義務(wù)按按照確認(rèn)認(rèn)的正確確信息對(duì)對(duì)已披露露信息中中的錯(cuò)誤誤進(jìn)行糾糾正。54及及時(shí)更新新義務(wù)：公司應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)對(duì)公開信信息進(jìn)行行更新。55持持續(xù)披露露義務(wù)：對(duì)于重重大而未未完結(jié)的的事項(xiàng)，公司須須履行持持續(xù)披露露的義務(wù)務(wù)，直至至該事項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)生最最終結(jié)果果，并向向投資者者完全披披露。56公公平披露露原則：公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)公正正的發(fā)布布信息，對(duì)所有有合法的的信息需需求都應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)做出反反應(yīng)；對(duì)對(duì)于應(yīng)當(dāng)當(dāng)依法披披露的信信

6、息，公公司不得得對(duì)合理理需求做做出區(qū)別別對(duì)待。57避避免選擇擇性披露露：如果果重要的的未公開開信息被被無意地地披露，公司必必須馬上上采取行行動(dòng)公開開披露該該信息，并且應(yīng)應(yīng)當(dāng)避免免任何人人根據(jù)這這種選擇擇性披露露的信息息做出行行動(dòng)。內(nèi)容體系系證監(jiān)會(huì)制訂細(xì)則招股說明書配股說明書上市公告書發(fā)行信息披露強(qiáng)制性信息披露體系年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)定期報(bào)告股東大會(huì)決議持續(xù)性信息披露董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議交易所股票上市規(guī)則非交易信息臨時(shí)報(bào)告其它重大事件關(guān)聯(lián)交易交易信息其它交易注：有關(guān)關(guān)發(fā)行的的信息披披露由公公司和保保薦機(jī)構(gòu)構(gòu)共同制制作，披披露的程程序和要要求由保保薦機(jī)構(gòu)構(gòu)根據(jù)中中國(guó)證券券監(jiān)督管管理委員員會(huì)相關(guān)關(guān)法規(guī)向

7、向公司提提供相關(guān)關(guān)建議和和支持。詳細(xì)的的要求不不在本辦辦法討論論的范圍圍內(nèi)。一般規(guī)定定71 一般程程序和要要求7.1.1披露露信息內(nèi)內(nèi)容必須須包括以以下聲明明：本公公司及董董事會(huì)全全體成員員保證公公告內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)確和和完整，并對(duì)公公告中的的任何虛虛假記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或者重重大遺漏漏承擔(dān)責(zé)責(zé)任；董董事不能能保證的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在公告告中做出出相應(yīng)聲聲明并說說明理由由。信息息披露應(yīng)應(yīng)當(dāng)使用用事實(shí)描描述性語語言，保保證其內(nèi)內(nèi)容簡(jiǎn)明明扼要、通俗易易懂，突突出事件件實(shí)質(zhì)，不得含含有任何何宣傳、廣告、恭維或或者詆毀毀等性質(zhì)質(zhì)的詞句句。7.1.2 披披露信息息文件必必須在信信息披露露前第一一時(shí)間（通常是

8、是信息披披露日前前一個(gè)工工作日）報(bào)送交交易所，其對(duì)所所披露的的信息進(jìn)進(jìn)行形式式審核。并且要要保證信信息披露露自起算算日起或或觸及本本辦法和和證監(jiān)會(huì)會(huì)和交易易所法規(guī)規(guī)、制度度所規(guī)定定的披露露時(shí)點(diǎn)兩兩個(gè)交易易日內(nèi)完完成。7.1.3得到到交易所所傳真的的確認(rèn)蓋蓋章頁后后，在信信息披露露日的前前一個(gè)交交易日股股市收盤盤后將披披露信息息文件發(fā)發(fā)給中國(guó)國(guó)證券報(bào)報(bào)（ HYPERLINK mailto:zzbsz;csnews;jsb zzbbszm;cssnewwsn;jssbn 聯(lián)系系人：祝祝小姐 9822991100）、證券券時(shí)報(bào)（ HYPERLINK mailto: t 聯(lián)系系人：史史先生 83550

9、17750）和上海海證券報(bào)報(bào)（ HYPERLINK mailto:zjm zjmm 聯(lián)系人人：張繼繼明 00215833926629），同時(shí)時(shí)，通過過巨潮網(wǎng)網(wǎng)“上市公公司聯(lián)絡(luò)絡(luò)”上傳文文件。7.1.4 在在指定報(bào)報(bào)紙和指指定網(wǎng)站站上披露露的信息息必須與與交易最最終確定定的文件件內(nèi)容完完全一致致。7.1.5 經(jīng)經(jīng)交易所所登記后后應(yīng)按預(yù)預(yù)定日期期披露，如無法法按時(shí)披披露應(yīng)當(dāng)當(dāng)在預(yù)定定披露日日期上午午9：000前報(bào)報(bào)告交易易所。7.1.6 信信息披露露后的兩兩個(gè)工作作日內(nèi)將將公告文文件、備備查文件件復(fù)印件件交中國(guó)國(guó)證券監(jiān)監(jiān)督管理理委員會(huì)會(huì)深圳監(jiān)監(jiān)管局公公司管理理部。7.1.7臨時(shí)時(shí)報(bào)告文文件應(yīng)及及時(shí)

10、發(fā)送送智策進(jìn)進(jìn)行翻譯譯，并隨隨時(shí)根據(jù)據(jù)交易所所的意見見將修改改后文件件發(fā)送智智策，確確保翻譯譯內(nèi)容可可以在信信息披露露日前一一個(gè)工作作日確定定，并于于同一時(shí)時(shí)間在香香港虎虎報(bào)進(jìn)進(jìn)行披露露。7.1.8 將將確定的的中英文文信息披披露文件件在信息息披露日日的前一一個(gè)交易易日股市市收盤后后通過郵郵件分別別發(fā)給“境內(nèi)機(jī)機(jī)構(gòu)分析析員”和“境外機(jī)機(jī)構(gòu)分析析員”。7.2文文件制作作和披露露職責(zé)7.2.1披露露信息內(nèi)內(nèi)容的起起草由總總部董事事會(huì)辦公公室具體體負(fù)責(zé)；7.2.2與披披露信息息相關(guān)的的總部財(cái)財(cái)務(wù)部、資金管管理中心心和企劃劃部等職職能部門門有義務(wù)務(wù)提交或或協(xié)助一一線公司司提交信信息披露露和上報(bào)報(bào)交易所

11、所所需的的所有資資料和文文件；并且各各自對(duì)所所提供的內(nèi)內(nèi)容的真實(shí)性性、準(zhǔn)確確性和完完整性負(fù)負(fù)責(zé)。7.2.3 信信息披露露文件須須經(jīng)董事事會(huì)秘書書審核，并經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理審閱閱通過后后方可報(bào)報(bào)送交易易所。7.2.4 交交易所審審核通過過后的第第一個(gè)交交易日披披露或者者按照預(yù)預(yù)約披露露的日期期按時(shí)進(jìn)進(jìn)行披露露。具體事項(xiàng)項(xiàng)81 定期報(bào)報(bào)告8.1.1定期期報(bào)告包包括年度度報(bào)告、半年度度報(bào)告和和季度報(bào)報(bào)告。8.1.2定期期報(bào)告的的法定披披露期限限：年度報(bào)告告應(yīng)當(dāng)在在每個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)年度度結(jié)束之之日起四四個(gè)月內(nèi)內(nèi)；半年度應(yīng)應(yīng)當(dāng)在每每個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度的的上半年年結(jié)束之之日起兩兩個(gè)月內(nèi)內(nèi)；季度報(bào)告告應(yīng)當(dāng)在在每個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)年

12、度度前三個(gè)個(gè)月、九九個(gè)月結(jié)結(jié)束后的的一個(gè)月月內(nèi)編制制并披露露，公司第第一季度度季度報(bào)報(bào)告的披披露時(shí)間間不得早早于公司司上一年年度的年年度報(bào)告告披露時(shí)時(shí)間；公司預(yù)計(jì)計(jì)不能在在規(guī)定期期限內(nèi)披披露定期期報(bào)告的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)向向深交所所報(bào)告，并公告告不能按按期披露露的原因因、解決決方案及及延期披披露的最最后期限限。8.1.3定期期報(bào)告的的格式：按照中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)公公開發(fā)行行證券的的公司信信息披露露內(nèi)容與與格式準(zhǔn)準(zhǔn)則第22號(hào)年年度報(bào)告告的內(nèi)容容與格式式、公開開發(fā)行證證券的公公司信息息披露內(nèi)內(nèi)容與格格式準(zhǔn)則則第3號(hào)號(hào)半年年度報(bào)告告的內(nèi)容容與格式式和和公開開發(fā)行證證券的公公司信息息披露編編報(bào)規(guī)則則第133號(hào)

13、季度報(bào)報(bào)告內(nèi)容容與格式式特別規(guī)規(guī)定等等有關(guān)規(guī)規(guī)定，以以及深交交所股股票上市市規(guī)則（20004版）第六六章有關(guān)關(guān)規(guī)定及及其它有有關(guān)通知知的要求求編制。（上述述規(guī)定見見附件114）8.1.4定期期報(bào)告的的編制：由總部部財(cái)務(wù)部部和董事事會(huì)辦公公室共同同負(fù)責(zé)完完成；雙雙方應(yīng)提提前就定定期報(bào)告告的編制制工作舉舉行籌備備會(huì)，明明確具體體分工。財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)提提供公司司的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況、投資情情況、項(xiàng)項(xiàng)目情況況及其它它與公司司經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)相關(guān)關(guān)的重要要事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)責(zé)制作定定期報(bào)告告摘要。董事會(huì)會(huì)辦公室室負(fù)責(zé)提提供公司司的股本本和股東東情況、公司治治理、管管理層和和員工情情況、管

14、管理層討討論與分分析、董董事會(huì)監(jiān)監(jiān)事會(huì)日日常工作作情況等等內(nèi)容，并負(fù)責(zé)責(zé)定期報(bào)報(bào)告的對(duì)對(duì)外披露露工作。雙方各各自對(duì)所所提供的的內(nèi)容的的真實(shí)性性和完整整性負(fù)責(zé)責(zé)。8.1.5定期期報(bào)告的的披露：1根據(jù)與與交易所所確定的的預(yù)約披披露日期期準(zhǔn)時(shí)披披露，并并且要在在董事會(huì)會(huì)審議后后兩個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)向交易易所提交交下列文文件：年度報(bào)告告全文及及其摘要要（半年年度報(bào)告告全文及及其摘要要、季度度報(bào)告全全文及正正文）；審計(jì)報(bào)告告原件（如適用用）；董事會(huì)決決議及其其公告文文稿；按本所要要求制作作的載有有定期報(bào)報(bào)告和財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)的電子子文件；停牌申請(qǐng)請(qǐng)（如適適用）；交易所要要求的其其他文件件。8.1.

15、5.22 在指定網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)上應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露年度報(bào)報(bào)告、半半年度報(bào)報(bào)告和季季度報(bào)告告的全文文及其摘摘要；在在指定報(bào)報(bào)紙上應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露年度報(bào)報(bào)告摘要要、半年年度報(bào)告告摘要和和季度報(bào)報(bào)告正文文。8.1.6業(yè)績(jī)績(jī)預(yù)告：1在編制制半年度度報(bào)告和和季度報(bào)報(bào)告時(shí)，預(yù)計(jì)年年初至下下一報(bào)告告期末將將出現(xiàn)下下列情形形的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在本本期定期期報(bào)告中中進(jìn)行業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告告（年度度報(bào)告不不需預(yù)計(jì)計(jì)一季度度）：凈利潤(rùn)為為負(fù)值；業(yè)績(jī)大幅幅變動(dòng)：一般指指凈利潤(rùn)潤(rùn)與上年年同期相相比上升升或下降降50及其以上上。2 業(yè)績(jī)績(jī)預(yù)告公公告應(yīng)包包括以下下內(nèi)容：預(yù)計(jì)本期期業(yè)績(jī)；業(yè)績(jī)大幅幅變動(dòng)的的原因；8.1.7業(yè)績(jī)績(jī)預(yù)告

16、的的修正：1披露標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：公公司在前前一期報(bào)報(bào)告中未未進(jìn)行業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告告，或預(yù)預(yù)計(jì)本期期業(yè)績(jī)與與已披露露的業(yè)績(jī)績(jī)預(yù)告差差異較大大（相差差50以上）。2 提交交交易所所的文件件：公告文稿稿；董事會(huì)的的有關(guān)說說明；注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師對(duì)董董事會(huì)作作出業(yè)績(jī)績(jī)預(yù)告修修正的依依據(jù)及過過程是否否適當(dāng)和和審慎的的意見（如適用用）。3 公告告內(nèi)容：預(yù)計(jì)的本本期業(yè)績(jī)績(jī)；未在前一一定期報(bào)報(bào)告中進(jìn)進(jìn)行業(yè)績(jī)績(jī)預(yù)告的的原因，或者預(yù)預(yù)計(jì)的本本期業(yè)績(jī)績(jī)與已披披露的業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告告存在的的差異及及造成差差異的原原因；關(guān)于公司司股票可可能被實(shí)實(shí)施或撤撤銷特別別處理、暫停上上市、恢恢復(fù)上市市或終止止上市

17、的的說明（如適用用）；若業(yè)績(jī)預(yù)預(yù)告修正正經(jīng)過注注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師預(yù)審審計(jì)的，還應(yīng)當(dāng)當(dāng)說明公公司與注注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師在業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告告方面是是否存在在分歧及及分歧所所在。8.1.8在定定期報(bào)告告披露前前出現(xiàn)業(yè)業(yè)績(jī)提前前泄漏，或者因因業(yè)績(jī)傳傳聞導(dǎo)致致公司股股票及其其衍生品品種交易易異常波波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)披露本本報(bào)告期期相關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)（無論論是否已已經(jīng)審計(jì)計(jì)），包包括主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入、主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)利潤(rùn)、利潤(rùn)總總額、凈凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)產(chǎn)和凈資資產(chǎn)等。82 股東大大會(huì)決議議8.2.1股東東大會(huì)通通知應(yīng)在在召開三三十日前前以公開開信息披披露的方方式在指指定報(bào)紙紙和網(wǎng)站站上進(jìn)行行公告。股東大大會(huì)通知知公告中應(yīng)應(yīng)當(dāng)

18、列明明會(huì)議召召開的時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、方方式，以以及會(huì)議議召集人人和股權(quán)權(quán)登記日日等事項(xiàng)項(xiàng)，并充充分、完完整地披披露所有有提案的的具體內(nèi)內(nèi)容。公公司還應(yīng)應(yīng)當(dāng)同時(shí)時(shí)在指定定網(wǎng)站上上披露有有助于股股東對(duì)擬擬討論的的事項(xiàng)作作出合理理判斷所所必需的的其他資資料。（通知公公告的具具體格式式指引見見附件55“深圳證證券交易易所上市市公司臨臨時(shí)公告告格式指指引”中的第第四號(hào)）8.2.2公司司應(yīng)當(dāng)在在股東大大會(huì)結(jié)束束當(dāng)日，將股東東大會(huì)決決議公告告文稿、股東大大會(huì)決議議和法律律意見書書報(bào)送交交易所，經(jīng)交易易所登記記確認(rèn)后后的第一一個(gè)交易易日披露露股東大大會(huì)決議議公告。8.2.3 股股東大會(huì)會(huì)的決議議公告應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括

19、以下內(nèi)內(nèi)容：（決議公公告的具具體格式式指引見見附件55“深圳證證券交易易所上市市公司臨臨時(shí)公告告格式指指引”中的第第五號(hào)）會(huì)議召開開的時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)、方式式、召集集人和主主持人，以及是是否符合合有關(guān)法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章和公公司章程程的說明明；出席會(huì)議議的股東東（代理理人）人人數(shù)、所所持（代代理）股股份及占占上市公公司有表表決權(quán)總總股份的的比例，以及流流通股股股東和非非流通股股股東、內(nèi)資和和外資股股股東分分別出席席會(huì)議情情況；每項(xiàng)提案案的表決決方式；每項(xiàng)提案案的表決決結(jié)果，以及流流通股股股東和非非流通股股股東、內(nèi)資和和外資股股股東分分別對(duì)每每項(xiàng)提案案同意、反對(duì)、棄權(quán)的的股份數(shù)數(shù)。對(duì)股股東提案案

20、作出決決議的，應(yīng)當(dāng)列列明提案案股東的的名稱或或姓名、持股比比例和提提案內(nèi)容容；涉及及關(guān)聯(lián)交交易事項(xiàng)項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明關(guān)聯(lián)股股東回避避表決情情況；對(duì)對(duì)于需要要流通股股股東單單獨(dú)表決決的提案案，應(yīng)當(dāng)當(dāng)專門作作出說明明；提案未獲獲通過的的，或本本次股東東大會(huì)變變更前次次股東大大會(huì)決議議的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在股股東大會(huì)會(huì)決議公公告中作作出說明明；法律意見見書的結(jié)結(jié)論性意意見，若若股東大大會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)增加、否決或或變更提提案的，應(yīng)當(dāng)披披露法律律意見書書全文。8.2.4 發(fā)發(fā)生下列列情況時(shí)時(shí)應(yīng)及時(shí)時(shí)進(jìn)行披披露：股東大會(huì)會(huì)因故延延期或取取消的，公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)在原原定召開開日期五五個(gè)交易易日之前前發(fā)布公公告通知知，說明明延期或

21、或取消的的具體原原因。延延期召開開股東大大會(huì)的，公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)在公公告中公公布延期期后的召召開日期期；股東大會(huì)會(huì)召開前前取消提提案的，公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)在股股東大會(huì)會(huì)召開日日期五個(gè)個(gè)交易日日之前發(fā)發(fā)布取消消提案的的通知，說明取取消提案案的具體體原因；年度股東東大會(huì)，單獨(dú)持持有或者者合并持持有公司司有表決決權(quán)總數(shù)數(shù)5以以上的股股東或者者監(jiān)事會(huì)會(huì)提出臨臨時(shí)提案案或者第第一大股股東提出出新的分分配提案案時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在年年度股東東大會(huì)召召開前十十天提交交董事會(huì)會(huì)，并由由董事會(huì)會(huì)審核后后在年度度股東大大會(huì)召開開的前十十天進(jìn)行行公告。公告應(yīng)應(yīng)包括披披露修改改后的提提案內(nèi)容容或者要要求增加加提案的的股東姓姓名或名名稱、持

22、持股比例例和新增增提案的的內(nèi)容；董事會(huì)對(duì)對(duì)原有提提案的修修改應(yīng)當(dāng)當(dāng)在股東東大會(huì)召召開前十十五天公公告，不不足十五五天的會(huì)會(huì)議召開開日期應(yīng)應(yīng)當(dāng)順延延，保證證至少有有十五天天的間隔隔期。公公告應(yīng)包包括披露露修改后后的提案案內(nèi)容；8.2.5 股股東大會(huì)會(huì)通知和和決議公公告由董董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)起草、修訂，并對(duì)內(nèi)內(nèi)容的真真實(shí)性、準(zhǔn)確性性和完整整性負(fù)責(zé)責(zé)。83 董事會(huì)會(huì)、監(jiān)事事會(huì)決議議8.3.1董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)后兩個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)向交交易所報(bào)報(bào)送決議議的公告告文件及及其它要要求的備備查文件件，在得得到交易易所的確確認(rèn)蓋章章頁后的的第一個(gè)個(gè)交易日日公告。8.3.2 董董事會(huì)決決議公告告應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)

23、容：會(huì)議通知知發(fā)出的的時(shí)間和和方式；會(huì)議召開開的時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)、方式式，以及及是否符符合有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和和公司章章程規(guī)定定的說明明；親自出席席、委托托他人出出席和缺缺席的董董事人數(shù)數(shù)和姓名名、缺席席的理由由和受托托董事姓姓名；每項(xiàng)議案案獲得的的同意、反對(duì)和和棄權(quán)的的票數(shù)，以及有有關(guān)董事事反對(duì)或或棄權(quán)的的理由；涉及關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的，說明明應(yīng)當(dāng)回回避表決決的董事事姓名、理由和和回避情情況；需要獨(dú)立立董事事事前認(rèn)可可或獨(dú)立立發(fā)表意意見的，說明事事前認(rèn)可可情況或或所發(fā)表表的意見見；審議事項(xiàng)項(xiàng)的具體體內(nèi)容和和會(huì)議形形成的決決議。8.3.3 監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議公告告應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：會(huì)議召開開的時(shí)間間

24、、地點(diǎn)點(diǎn)、方式式，以及及是否符符合有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和和公司章章程規(guī)定定的說明明；親自出席席、缺席席的監(jiān)事事人數(shù)、姓名、以及缺缺席的理理由；每項(xiàng)議案案獲得的的同意、反對(duì)、棄權(quán)票票數(shù)，以以及有關(guān)關(guān)監(jiān)事反反對(duì)或棄棄權(quán)的理理由；審議事項(xiàng)項(xiàng)的具體體內(nèi)容和和會(huì)議形形成的決決議。84 非關(guān)聯(lián)聯(lián)交易8.4.1主要要事項(xiàng)： 購(gòu)買或出出售資產(chǎn)產(chǎn)：不含購(gòu)購(gòu)買原材材料、燃燃料和動(dòng)動(dòng)力，以以及出售售產(chǎn)品、商品等等與日常常經(jīng)營(yíng)相相關(guān)的資資產(chǎn)。例例如購(gòu)買買建材或或與之相相關(guān)的建建筑承包包合同所所發(fā)生的的購(gòu)買事事項(xiàng)等無無需披露露，但購(gòu)購(gòu)買土地地需按照照披露標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行披露。對(duì)外投資資（含委委托理財(cái)財(cái)、委托托貸款等等）；

25、提供財(cái)務(wù)務(wù)資助；提供擔(dān)保保（反擔(dān)擔(dān)保除外外）；租入或租租出資產(chǎn)產(chǎn)；簽訂管理理方面的的合同（含委托托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)經(jīng)營(yíng)等）；贈(zèng)與或受受贈(zèng)資產(chǎn)產(chǎn)；債權(quán)或債債務(wù)重組組；研究與開開發(fā)項(xiàng)目目的轉(zhuǎn)移移；簽訂許可可協(xié)議；本所認(rèn)定定的其他他交易。8.4.2披露標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：公司及及其各一一線公司司發(fā)生的的交易達(dá)達(dá)到以下下標(biāo)準(zhǔn)之之一時(shí)需需及時(shí)披披露，重重大交易易除需及及時(shí)披露露外還應(yīng)應(yīng)履行相相關(guān)程序序。（注注1：相相關(guān)指標(biāo)標(biāo)均為最最近一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)年年度的數(shù)數(shù)據(jù)；注注2：相相關(guān)程序序詳見公公司章程程、股東東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)和監(jiān)事事會(huì)議事事規(guī)則，本辦法法中不再再描述。）標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)指標(biāo)標(biāo)一般交易易重大交易易總資產(chǎn)交易涉及及的資產(chǎn)產(chǎn)

26、總額/公司總總資產(chǎn)10及及其以上上50及及其以上上主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入標(biāo)的相關(guān)關(guān)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入入/公司司主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入入10及及其以上上50及及其以上上相關(guān)凈利利潤(rùn)標(biāo)的相關(guān)關(guān)凈利潤(rùn)潤(rùn)/公司司凈利潤(rùn)潤(rùn)10及及其以上上50及及其以上上成交金額額成交金額額/公司司凈資產(chǎn)產(chǎn)10及及其以上上50及及其以上上產(chǎn)生的利利潤(rùn)交易產(chǎn)生生的利潤(rùn)潤(rùn)/公司司凈利潤(rùn)潤(rùn)10及及其以上上50及及其以上上8.4.3計(jì)算算標(biāo)準(zhǔn)：“最大化化原則”一筆交易易涉及相相反兩個(gè)個(gè)事項(xiàng)，按單方方向涉及及指標(biāo)較較高者計(jì)計(jì)算披露露標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)存在在帳面值值與評(píng)估估值的，以較高高者作為為計(jì)算數(shù)數(shù)據(jù)；交易股權(quán)權(quán)導(dǎo)致合合并報(bào)表表范圍發(fā)發(fā)生變更更的，應(yīng)應(yīng)取全

27、部部主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入入與總資資產(chǎn)數(shù)據(jù)據(jù)；8.4.4累計(jì)計(jì)計(jì)算：對(duì)“提供財(cái)財(cái)務(wù)資助助”（例如如借款）、“提供擔(dān)擔(dān)保”（例如如為一線線公司銀銀行貸款款的擔(dān)保保）、“委托理理財(cái)”、“購(gòu)買土土地”等交易易事項(xiàng)，分別按按同類事事項(xiàng)累計(jì)計(jì)發(fā)生的的總金額額計(jì)算披披露標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，在達(dá)達(dá)到披露露標(biāo)準(zhǔn)后后及時(shí)進(jìn)進(jìn)行披露露；披露露義務(wù)履履行完成成后重新新開始累累計(jì)計(jì)算算。8.4.5提交交交易所所的文件件：公司司在披露露交易事事項(xiàng)時(shí)應(yīng)應(yīng)向交易易所提交交下列文文件進(jìn)行行審核：公告文稿稿；與交易有有關(guān)的協(xié)協(xié)議書或或意向書書；董事會(huì)決決議、獨(dú)獨(dú)立董事事意見及及董事會(huì)會(huì)決議公公告文稿稿（如適適用）；交易涉及及的政府府批文（如適用用

28、）；中介機(jī)構(gòu)構(gòu)出具的的專業(yè)報(bào)報(bào)告（如如適用）；本所要求求的其他他文件。8.4.6公告告的內(nèi)容容：根據(jù)據(jù)交易事事項(xiàng)的類類型，披披露下述述所有適適應(yīng)其交交易的有有關(guān)內(nèi)容容：（具具體格式式指引見見附件55“深圳證證券交易易所上市市公司臨臨時(shí)公告告格式指指引”中的第第一號(hào)、第六號(hào)號(hào)和第七七號(hào)）交易概述述和交易易各方是是否存在在關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系的說說明；對(duì)對(duì)于按照照累計(jì)計(jì)計(jì)算原則則達(dá)到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的交交易，還還應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)簡(jiǎn)要介紹紹各單項(xiàng)項(xiàng)交易情情況和累累計(jì)情況況；交易對(duì)方方的基本本情況；交易標(biāo)的的的基本本情況，包括標(biāo)標(biāo)的的名名稱、帳帳面值、評(píng)估值值、運(yùn)營(yíng)營(yíng)情況、有關(guān)資資產(chǎn)是否否存在抵抵押、質(zhì)質(zhì)押或者者其他第第三人權(quán)權(quán)利

29、、是是否存在在涉及有有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)的重大大爭(zhēng)議、訴訟或或仲裁事事項(xiàng)，以以及查封封、凍結(jié)結(jié)等司法法措施；交易標(biāo)的的為股權(quán)權(quán)的，還還應(yīng)當(dāng)說說明該股股權(quán)對(duì)應(yīng)應(yīng)的公司司的基本本情況和和最近一一年又一一期的資資產(chǎn)總額額、負(fù)債債總額、凈資產(chǎn)產(chǎn)、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入和凈凈利潤(rùn)等等財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)；出售控股股子公司司股權(quán)導(dǎo)導(dǎo)致上市市公司合合并報(bào)表表范圍變變更的，還應(yīng)當(dāng)當(dāng)說明上上市公司司是否存存在為該該子公司司提供擔(dān)擔(dān)保、委委托該子子公司理理財(cái)，以以及該子子公司占占用上市市公司資資金等方方面的情情況；如如存在，應(yīng)當(dāng)披披露前述述事項(xiàng)涉涉及的金金額、對(duì)對(duì)上市公公司的影影響和解解決措施施；交易協(xié)議議的主要要內(nèi)容，包括成成交金額額、

30、支付付方式（如現(xiàn)金金、股權(quán)權(quán)、資產(chǎn)產(chǎn)置換等等）、支支付期限限或分期期付款的的安排、協(xié)議的的生效條條件、生生效時(shí)間間以及有有效期限限等；交交易協(xié)議議有任何何形式的的附加或或保留條條款，應(yīng)應(yīng)當(dāng)予以以特別說說明；交易需經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)或有有權(quán)部門門批準(zhǔn)的的，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明需履行行的合法法程序及及其進(jìn)展展情況；交易定價(jià)價(jià)依據(jù)、支出款款項(xiàng)的資資金來源源；交易標(biāo)的的的交付付狀態(tài)、交付和和過戶時(shí)時(shí)間；公司預(yù)計(jì)計(jì)從交易易中獲得得的利益益（包括括潛在利利益），以及交交易對(duì)公公司本期期和未來來財(cái)務(wù)狀狀況和經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果的影響響；關(guān)于交易易對(duì)方履履約能力力的分析析；交易涉及及的人員員安置、土地租租賃、債債務(wù)重組組等情況

31、況；關(guān)于交易易完成后后可能產(chǎn)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)聯(lián)交易情情況的說說明；關(guān)于交易易完成后后可能產(chǎn)產(chǎn)生同業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及及相關(guān)應(yīng)應(yīng)對(duì)措施施的說明明；中介機(jī)構(gòu)構(gòu)及其意意見；交易所要要求的有有助于說說明交易易實(shí)質(zhì)的的其他內(nèi)內(nèi)容。85 關(guān)聯(lián)交交易8.5.1定義義和主要要事項(xiàng)：是指公公司或其其控股子子公司與與公司關(guān)關(guān)聯(lián)人(關(guān)聯(lián)法法人、關(guān)關(guān)聯(lián)自然然人)之之間發(fā)生生的轉(zhuǎn)移移資源或或義務(wù)的的事項(xiàng)，包括：本辦法88.4.1條規(guī)規(guī)定的交交易事項(xiàng)項(xiàng)；購(gòu)買原材材料、燃燃料、動(dòng)動(dòng)力；銷售產(chǎn)品品、商品品；提供或接接受勞務(wù)務(wù)；委托或受受托銷售售；與關(guān)聯(lián)人人共同投投資；其他通過過約定可可能造成成資源或或義務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移的事事項(xiàng)。8.5.2關(guān)聯(lián)法法人：

32、具有下下列情形形之一的的為公司司的關(guān)聯(lián)聯(lián)法人。直接或間間接地控控制公司司的法人人； 由前項(xiàng)所所述法人人直接或或間接控控制的除除公司及及其控股股子公司司以外的的法人；由公司的的關(guān)聯(lián)自自然人直直接或間間接控制制的、或或擔(dān)任董董事、高高級(jí)管理理人員的的，除公公司及其其控股子子公司以以外的法法人；持有公司司5%以以上股份份的法人人控制實(shí)際控制人其它股東控制附屬企業(yè)大股東重大影響5%控制公司附屬企業(yè)職務(wù)影響關(guān)聯(lián)自然人控制的公司8.5.3關(guān)聯(lián)自自然人：具有下下列情形形之一的的為公司司的關(guān)聯(lián)聯(lián)自然人人。直接或間間接持有有公司55以上上股份的的自然人人；公司董事事、監(jiān)事事及高級(jí)級(jí)管理人人員；直接或間間接控制制

33、公司的的法人的的董事、監(jiān)事及及高級(jí)管管理人員員；本條A、B項(xiàng)所所述人士士的關(guān)系系密切的的家庭成成員，包包括配偶偶、父母母及配偶偶的父母母、兄弟弟姐妹及及其配偶偶、年滿滿18周周歲的子子女及其其配偶、配偶的的兄弟姐姐妹和子子女配偶偶的父母母。8.5.4披露標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：公司與與關(guān)聯(lián)自自然人或或關(guān)聯(lián)法法人發(fā)生生的交易易金額達(dá)達(dá)到以下下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)應(yīng)及時(shí)時(shí)披露。類別標(biāo)準(zhǔn)一般關(guān)聯(lián)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)自然然人30萬元元以上（商品房房公開銷銷售除外外）關(guān)聯(lián)法人人交易金額額占公司司最近一一期經(jīng)審審計(jì)凈資資產(chǎn)值00.5以上重大關(guān)聯(lián)聯(lián)交易交易金額額占公司司最近一一期經(jīng)審審計(jì)凈資資產(chǎn)值55以上上8.5.5提交交交易所所的文件件：公司

34、司在披露露交易事事項(xiàng)時(shí)應(yīng)應(yīng)向交易易所提交交下列文文件進(jìn)行行審核：公告文稿稿；本辦法88.4.5條所所列文件件；獨(dú)立董事事事前認(rèn)認(rèn)可該交交易的書書面文件件；獨(dú)立董事事意見.8.5.6公告告的內(nèi)容容：公司司披露的的關(guān)聯(lián)交交易公告告應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：（具體格格式指引引見附件件5“深圳證證券交易易所上市市公司臨臨時(shí)公告告格式指指引”中的第第二號(hào)）交易概述述及交易易標(biāo)的的的基本情情況；獨(dú)立董事事的事前前認(rèn)可情情況和發(fā)發(fā)表的獨(dú)獨(dú)立意見見；董事會(huì)表表決情況況（如適適用）；交易各方方的關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系說說明和關(guān)關(guān)聯(lián)人基基本情況況；交易的定定價(jià)政策策及定價(jià)價(jià)依據(jù)，包括成成交價(jià)格格與交易易標(biāo)的帳帳面值、評(píng)估值值以及明

35、明確、公公允的市市場(chǎng)價(jià)格格之間的的關(guān)系，以及因因交易標(biāo)標(biāo)的特殊殊而需要要說明的的與定價(jià)價(jià)有關(guān)的的其他特特定事項(xiàng)項(xiàng)。若成交價(jià)價(jià)格與帳帳面值、評(píng)估值值或市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格差差異較大大的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明原因。如交易易有失公公允的，還應(yīng)當(dāng)當(dāng)披露本本次關(guān)聯(lián)聯(lián)交易所所產(chǎn)生的的利益轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移方向向；交易協(xié)議議的主要要內(nèi)容，包括交交易價(jià)格格、交易易結(jié)算方方式、關(guān)關(guān)聯(lián)人在在交易中中所占權(quán)權(quán)益的性性質(zhì)和比比重，以以及協(xié)議議生效條條件、生生效時(shí)間間、履行行期限等等。對(duì)于日常常經(jīng)營(yíng)中中持續(xù)或或經(jīng)常進(jìn)進(jìn)行的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括該項(xiàng)關(guān)關(guān)聯(lián)交易易的全年年預(yù)計(jì)交交易總金金額；交易目的的及對(duì)上上市公司司的影響響，包括括進(jìn)行此此次關(guān)聯(lián)

36、聯(lián)交易的的必要性性和真實(shí)實(shí)意圖，對(duì)本期期和未來來財(cái)務(wù)狀狀況和經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果的影響響等；當(dāng)年年初初至披露露日與該該關(guān)聯(lián)人人累計(jì)已已發(fā)生的的各類關(guān)關(guān)聯(lián)交易易的總金金額；本辦法88.4.6條規(guī)規(guī)定的其其他內(nèi)容容。8.5.7累計(jì)計(jì)計(jì)算原原則、公公告流程程和職責(zé)責(zé)與本辦辦法8.4.44和8.4.77相同。8.5.8自然然豁免披披露的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易：一方以現(xiàn)現(xiàn)金方式式認(rèn)購(gòu)另另一方公公開發(fā)行行的股票票、公司司債券或或企業(yè)債債券、可可轉(zhuǎn)換公公司債券券或者其其他衍生生品種；一方作為為承銷團(tuán)團(tuán)成員承承銷另一一方公開開發(fā)行的的股票、公司債債券或企企業(yè)債券券、可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司司債券或或者其他他衍生品品種；一方依據(jù)據(jù)另一方方股

37、東大大會(huì)決議議領(lǐng)取股股息、紅紅利或報(bào)報(bào)酬；一方參與與公開招招標(biāo)、公公開拍賣賣等行為為所導(dǎo)致致的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易。86 重大訴訴訟8.6.1披露露標(biāo)準(zhǔn)：公司發(fā)發(fā)生的重重大訴訟訟、仲裁裁事項(xiàng)涉涉及金額額占公司司最近一一期經(jīng)審審計(jì)凈資資產(chǎn)絕對(duì)對(duì)值100以上上，應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)披披露；未達(dá)到到上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或者者沒有具具體涉案案金額的的訴訟、仲裁事事項(xiàng)，董董事會(huì)基基于案件件特殊性性認(rèn)為可可能對(duì)公公司股票票及其衍衍生品種種交易價(jià)價(jià)格產(chǎn)生生較大影影響，或或者本所所認(rèn)為有有必要的的，公司司也應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)披披露。8.6.2累計(jì)計(jì)計(jì)算：公司發(fā)發(fā)生的重重大訴訟訟、仲裁裁事項(xiàng)應(yīng)應(yīng)當(dāng)采取取連續(xù)十十二個(gè)月月累計(jì)計(jì)計(jì)算的原原則，經(jīng)經(jīng)累計(jì)計(jì)

38、計(jì)算達(dá)到到7.7.1條條標(biāo)準(zhǔn)的的，應(yīng)及及時(shí)披露露。披露義義務(wù)履行行完成后后重新開開始累計(jì)計(jì)計(jì)算。8.6.3提交交交易所所的文件件：公告文稿稿；起訴書或或仲裁申申請(qǐng)書、受理（應(yīng)應(yīng)訴）通通知書；判決或裁裁決書。8.6.4公告告的內(nèi)容容：（具具體格式式指引見見附件55“深圳證證券交易易所上市市公司臨臨時(shí)公告告格式指指引”中的第第十一號(hào)）案件受理理情況和和基本案案情；案件對(duì)公公司本期期利潤(rùn)或或者期后后利潤(rùn)的的影響；公司及控控股子公公司是否否還存在在尚未披披露的其其他訴訟訟、仲裁裁事項(xiàng)。87 變更募募集資金金投資項(xiàng)項(xiàng)目8.7.1披露露標(biāo)準(zhǔn)：變更募募集資金金投資項(xiàng)項(xiàng)目議案案經(jīng)董事事會(huì)審議議后第一一個(gè)工作作

39、日內(nèi)報(bào)報(bào)送交易易所，在在得到交交易所確確認(rèn)后的的第一個(gè)個(gè)交易日日進(jìn)行披披露。8.7.2提交交交易所所的文件件：公告文稿稿；董事會(huì)決決議和決決議公告告文稿；獨(dú)立董事事對(duì)變更更募集資資金投資資項(xiàng)目的的意見；監(jiān)事會(huì)對(duì)對(duì)變更募募集資金金投資項(xiàng)項(xiàng)目的意意見；保薦機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)變更更募集資資金投資資項(xiàng)目的的意見；關(guān)于變更更募集資資金投資資項(xiàng)目的的說明；新項(xiàng)目的的合作意意向書或或協(xié)議；新項(xiàng)目立立項(xiàng)機(jī)關(guān)關(guān)的批文文；新項(xiàng)目的的可行性性研究報(bào)報(bào)告；相關(guān)中介介機(jī)構(gòu)報(bào)報(bào)告；終止原項(xiàng)項(xiàng)目的協(xié)協(xié)議。8.7.3公告的的內(nèi)容：原項(xiàng)目基基本情況況及變更更的具體體原因；新項(xiàng)目的的基本情情況、市市場(chǎng)前景景和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)提示；新項(xiàng)目已已經(jīng)取得得

40、或尚待待有關(guān)部部門審批批的說明明（如適適用）；有關(guān)變更更募集資資金投資資項(xiàng)目尚尚需提交交股東大大會(huì)審議議的說明明。88 利潤(rùn)分分配和資資本公積積金轉(zhuǎn)贈(zèng)贈(zèng)股本8.8.1披露露標(biāo)準(zhǔn)：董事會(huì)會(huì)審議通通過利潤(rùn)潤(rùn)分配和和資本公公積金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本方案（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“方案”）后，兩個(gè)交交易日內(nèi)內(nèi)披露方方案的具具體內(nèi)容容；并且且保證方方案實(shí)施施公告的的披露日日是在股股權(quán)登記記日前三三至五個(gè)個(gè)交易日日內(nèi)。8.8.2提交交交易所所的文件件：方案實(shí)施施公告；相關(guān)股東東大會(huì)決決議；結(jié)算公司司有關(guān)確確認(rèn)方案案具體實(shí)實(shí)施時(shí)間間的文件件；8.8.3公告告的內(nèi)容：（具體體格式指指引見附附件5“深圳證證券交易易所上市市公司臨臨時(shí)

41、公告告格式指指引”中的第第八號(hào)）通過方案案的股東東大會(huì)屆屆次和日日期；派發(fā)現(xiàn)金金股利、股份股股利、資資本公積積金轉(zhuǎn)增增股本的的比例（以每110股表表述）、股本基基數(shù)（按按實(shí)施前前實(shí)際股股本計(jì)算算），以以及是否否含稅和和扣稅情情況等；股權(quán)登記記日、除除權(quán)日、新增可可流通股股份上市市日；方案實(shí)施施辦法；股本變動(dòng)動(dòng)結(jié)構(gòu)表表（按變變動(dòng)前總總股本、本次派派發(fā)紅股股數(shù)、本本次轉(zhuǎn)增增股本數(shù)數(shù)、變動(dòng)動(dòng)后總股股本、占占總股本本比例等等項(xiàng)目列列示）；派發(fā)股份份股利、資本公公積金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本后，按按新股本本攤薄計(jì)計(jì)算的上上年度每每股收益益或本年年度半年年每股收收益；有關(guān)咨詢?cè)冝k法。89 股票交交易異常常波動(dòng)8.9.

42、1披露露標(biāo)準(zhǔn)：公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)于股股票交易易發(fā)生異異常波動(dòng)動(dòng)情況后后的第一一個(gè)交易易日進(jìn)行行公告，異常波波動(dòng)情況況包括：交易價(jià)格格連續(xù)三三個(gè)交易易日達(dá)到到漲幅或或跌幅限限制；連續(xù)五個(gè)個(gè)交易日日列入“股票、基金公公開信息息”；交易價(jià)格格的振幅幅連續(xù)三三個(gè)交易易日達(dá)到到15；日均成交交金額連連續(xù)五個(gè)個(gè)交易日日逐日增增加500。8.9.2提交交交易所所的文件件：公告文稿稿；董事會(huì)的的分析說說明；有助于說說明問題題實(shí)質(zhì)的的其他文文件。8.9.3公告告的內(nèi)容：（具體體格式指指引見附附件5“深圳證證券交易易所上市市公司臨臨時(shí)公告告格式指指引”中的第第九號(hào)）股票交易易異常波波動(dòng)的具具體情況況；對(duì)股票交交易異常常波

43、動(dòng)的的合理解解釋，以以及是否否與公司司或公司司內(nèi)外部部環(huán)境變變化有關(guān)關(guān)的說明明；是否存在在應(yīng)披露露未披露露的重大信信息的聲聲明；有助于說說明問題題實(shí)質(zhì)的的其他內(nèi)內(nèi)容。8100 澄清清事項(xiàng)8.100.1披露標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：公公共傳媒媒傳播的的消息（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“傳聞”）可能能或已經(jīng)經(jīng)對(duì)公司司股票及及其衍生生品種交交易價(jià)格格產(chǎn)生較較大影響響的，上上市公司司應(yīng)當(dāng)及及時(shí)向交交易所提提供傳聞聞傳播的的證據(jù)，并發(fā)布布澄清公公告。8.100.2公公告的內(nèi)容：（具體體格式指指引見附附件5“深圳證證券交易易所上市市公司臨臨時(shí)公告告格式指指引”中的第第十號(hào)）傳聞內(nèi)容容及其來來源；傳聞所涉涉及事項(xiàng)項(xiàng)的真實(shí)實(shí)情況；有助于說說明問題題實(shí)質(zhì)的的其他內(nèi)內(nèi)容。8111 可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司司債券涉涉及的重重大事項(xiàng)項(xiàng)8.111.1披披露標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：發(fā)行行可轉(zhuǎn)換換公司債債券的上上市公司司出現(xiàn)以以下情形形之一時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)向向交易所所報(bào)告并并披露：（一）因因發(fā)行新新股、送送股、分分立及其其他原因因引起股股份變動(dòng)動(dòng)，需要要調(diào)整轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股價(jià)格格，或者者依據(jù)募募集說明明書約定定的轉(zhuǎn)股股價(jià)格向向下修正正條款修修正轉(zhuǎn)股股價(jià)格的的；（二）可可轉(zhuǎn)換公公司債券券轉(zhuǎn)換為為股票的的數(shù)額累累計(jì)達(dá)到到可轉(zhuǎn)換換公司債