4工程項(xiàng)目采購合同管理程序

1、海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司項(xiàng)目工程管理手冊文件編號(hào)版本/修訂工程合同管理程序第 PAGE 2 頁共 4頁P(yáng)AGE PAGE 上海上實(shí)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件 432工程項(xiàng)目采采購合同管管理程序編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件上海上實(shí)城市發(fā)展投資有限公司質(zhì)量體系管理手冊文件編號(hào)SHCF/PE.QP-004版本/修訂A/0第 2 頁共 4頁P(yáng)AGE 441 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）

2、有限公司管理體系文件 -目的通過對工程程項(xiàng)目采購購合同的訂訂立、履行行、變更和和轉(zhuǎn)讓、解解除、保管管程序的規(guī)規(guī)定，維護(hù)護(hù)公司利益益，減少法法律風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍集團(tuán)工程項(xiàng)項(xiàng)目采購合合同的全過過程管理。術(shù)語和定義義3.1工程程項(xiàng)目采購購合同：指指項(xiàng)目工程程實(shí)施過程程中，簽訂訂的咨詢服服務(wù)、工程程施工、設(shè)設(shè)備材料等等方面的合合同，包括括但不限于于有關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)、施工監(jiān)監(jiān)理、招標(biāo)標(biāo)代理、造造價(jià)咨詢、策劃、營營銷代理、物業(yè)管理理委托；建建筑、安裝裝施工；電電梯、空調(diào)調(diào)、石材、門窗、潔潔具等方面面的合同。3.2集中中采購：由由集團(tuán)成本本管理中心心牽頭組織織開展采購購及其相關(guān)關(guān)工作，并并進(jìn)行統(tǒng)一一管理的采采購。3

3、.3分散散采購：由由區(qū)域公司司自行牽頭頭組織開展展的采購，采采購工作完完畢后，報(bào)報(bào)送已簽合合同電子文文本和合同同（協(xié)議）臺(tái)臺(tái)帳給集團(tuán)團(tuán)成本管理理中心，成本管理理中心定期期或不定期期地進(jìn)行檢檢查。職責(zé)合同主辦部部門/區(qū)域域公司 經(jīng)辦集團(tuán)團(tuán)授權(quán)范圍圍內(nèi)的合同同； 合同編號(hào)號(hào)并建立合合同臺(tái)帳； 負(fù)責(zé)合同同交底或合合同履行。 研發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)中心 負(fù)責(zé)規(guī)劃劃設(shè)計(jì)、建建筑方案設(shè)設(shè)計(jì)合同的的審核； 參與規(guī)劃劃設(shè)計(jì)、建建筑方案設(shè)設(shè)計(jì)合同的的履約檢查查。 工程管管理中心 負(fù)責(zé)合同同中有關(guān)擴(kuò)擴(kuò)初、施工工圖設(shè)計(jì)以以及工程、設(shè)備、材材料等技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核核； 負(fù)責(zé)合同同中有關(guān)工工程項(xiàng)目管管理?xiàng)l款的的審核； 參與相關(guān)關(guān)合同的

4、履履約檢查。4.4 財(cái)務(wù)務(wù)管理中心心4.4.11 提出出我方簽約約單位的建建議；4.4.22 負(fù)責(zé)責(zé)合同中與與財(cái)務(wù)管理理相關(guān)條款款的審核。4.5 審計(jì)計(jì)法務(wù)中心心4.5.11 負(fù)責(zé)責(zé)合同的法法律審核；4.5.22 組織織或參與合合同索賠。4.6 成本本管理中心心4.6.11 為集集中采購合合同的主辦辦部門，負(fù)負(fù)責(zé)經(jīng)辦集集中采購合合同并進(jìn)行行合同交底底；4.6.22 負(fù)責(zé)責(zé)組織編制制和完善采采購合約標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本；4.6.33 負(fù)責(zé)責(zé)建立采購購合約標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本庫，供供主辦部門門、區(qū)域公公司使用；4.6.44 負(fù)責(zé)責(zé)組織集中中采購合同同審核;4.6.55 負(fù)責(zé)責(zé)組織工程程項(xiàng)目采購購合同履約約情況檢查查。

5、4.6.66 負(fù)責(zé)責(zé)合同中商商務(wù)條款的的審核；4.6.77 參與與相關(guān)合同同的履約檢檢查。4.7 其它它業(yè)務(wù)部門門4.7.11 其它它相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)審核；4.7.22 配合合工程項(xiàng)目目采購合同同履約檢查查。4.8 集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)4.8.11 負(fù)責(zé)責(zé)合同審批批；工作程序5.1合同同標(biāo)準(zhǔn)文本本庫的建立立5.1.11成本管理理中心組織織編寫工程程項(xiàng)目采購購標(biāo)準(zhǔn)合同同文本，編編寫完成并并經(jīng)相關(guān)部部門審核會(huì)會(huì)簽后與采購合約約標(biāo)準(zhǔn)文本本審批表一并交總總裁辦公室室流轉(zhuǎn)審批批。5.1.22標(biāo)準(zhǔn)合同同審核會(huì)簽簽部門在收收到標(biāo)準(zhǔn)合合同文本及及采購合合約標(biāo)準(zhǔn)文文本審核會(huì)會(huì)簽單原原則上5個(gè)個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)必須提出出審核意見見。5

6、.1.33成本管理理中心根據(jù)據(jù)審核會(huì)簽簽意見對合合同標(biāo)準(zhǔn)文文本進(jìn)行修修訂，修訂訂完成的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合同文文本經(jīng)審核核通過后報(bào)報(bào)集團(tuán)總裁裁、董事長長批準(zhǔn)生效效，集團(tuán)各各部門及區(qū)區(qū)域公司應(yīng)應(yīng)予采用。5.1.44如有兩個(gè)個(gè)以上審核核部門認(rèn)為為此類合同同不符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化的條條件，則此此類合同的的標(biāo)準(zhǔn)化工工作應(yīng)當(dāng)中中止。5.1.55行業(yè)示范范合同版本本經(jīng)上述審審核流程通通過后，也也可由集團(tuán)團(tuán)總裁、董董事長批準(zhǔn)準(zhǔn)生效。5.1.66根據(jù)合同同履行情況況、政府法法規(guī)政策調(diào)調(diào)整、案例例分析等結(jié)結(jié)論，合同同標(biāo)準(zhǔn)文本本應(yīng)持續(xù)改改進(jìn)。集團(tuán)團(tuán)各部門及及區(qū)域公司司均可提出出修改意見見，按照上上述規(guī)定的的程序進(jìn)行行修改。5.2集中

7、中采購5.2.11合同訂立立5.2.11.1合同同草擬a)除標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同外的的非標(biāo)準(zhǔn)類類合同由經(jīng)經(jīng)辦人員負(fù)負(fù)責(zé)草擬，已已制訂并實(shí)實(shí)施合同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本的的，應(yīng)采用用標(biāo)準(zhǔn)文本本。b)采用合合同標(biāo)準(zhǔn)文文本的，經(jīng)經(jīng)雙方協(xié)商商，可以對對標(biāo)準(zhǔn)條款款進(jìn)行修改改，也可增增加補(bǔ)充條條款。c)工程施施工合同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)內(nèi)容應(yīng)盡量量采用FIIDIC條條款模式，內(nèi)內(nèi)容分為協(xié)協(xié)議條款、通用條款款、補(bǔ)充條條款和附件件，其中協(xié)協(xié)議條款根根據(jù)具體業(yè)業(yè)務(wù)、對象象不同而定定，通用條條款適用于于所有的同同類合同，補(bǔ)補(bǔ)充條款則則由經(jīng)辦人人在具體經(jīng)經(jīng)辦合同時(shí)時(shí)補(bǔ)充加入入?yún)f(xié)議條款款和通用條條款中未盡盡事宜。d)政府有有關(guān)部門有有強(qiáng)制性規(guī)規(guī)定

8、的，可可采用所要要求的合同同文本；尚尚未制定或或不宜采用用標(biāo)準(zhǔn)合同同文本的業(yè)業(yè)務(wù)，應(yīng)參參照以往的的合同或最最相類似的的標(biāo)準(zhǔn)合同同文本另行行擬定合同同。e)由區(qū)域域公司簽約約的集中采采購合同，主主辦部門在在合同草擬擬階段原則則上應(yīng)征詢詢區(qū)域公司司意見。5.2.11.2合同同審批a)與供方方商談一致致后，經(jīng)辦辦人員按照照合同審批批的要求，將將草擬好的的合同報(bào)部部門負(fù)責(zé)人人核準(zhǔn)，然然后與合合同審核會(huì)會(huì)簽單一一并送相關(guān)關(guān)部門審核核，各審核核人應(yīng)在各各自的職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)對對合同提出出書面修改改意見，經(jīng)經(jīng)辦人根據(jù)據(jù)修改意見見整理出最最終的合同同文本并附附上合同同審核會(huì)簽簽單，與與合同審審批表一一并交總裁裁辦

9、公室流流轉(zhuǎn)審批。b)如審核核部門對合合同提出合合理的修改改意見，主主辦部門必必須重新組組織與供方方的洽商，必必要時(shí)各意意見提出部部門均應(yīng)參參加洽商，雙雙方取得一一致后進(jìn)行行修改。c)不同性性質(zhì)、類別別和內(nèi)容的的合同，審審核程序可可以有差異異，除專門門授權(quán)以外外的工程項(xiàng)項(xiàng)目采購非非標(biāo)準(zhǔn)合同同及標(biāo)準(zhǔn)合合同修改條條款均需有有成本管理理中心和審計(jì)法務(wù)務(wù)中心審核核；所有涉涉及工程項(xiàng)項(xiàng)目集中采采購合同均均需有成本本管理中心心和財(cái)務(wù)管理理中心審核核。d)合同經(jīng)經(jīng)各部門會(huì)會(huì)簽審核后后，報(bào)集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批批。5.2.11.3合同同簽署a)擬定的的合同必須須經(jīng)過審批批之后方可可簽署。b)總裁辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)辦理合同同

10、簽章手續(xù)續(xù)。c)合同內(nèi)內(nèi)容在一頁頁以上的，應(yīng)應(yīng)在每頁加加蓋騎縫章章。d)合同一一般應(yīng)由雙雙方同時(shí)簽簽字蓋章；不能同時(shí)時(shí)簽字蓋章章的，應(yīng)盡盡量避免我我方先行簽簽字蓋章；對方簽字字蓋章應(yīng)在在我方報(bào)批批審核程序序結(jié)束之后后進(jìn)行。e)法律、法規(guī)規(guī)定定合同應(yīng)當(dāng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)準(zhǔn)、登記等等手續(xù)生效效的，或者者需要登記記備案的，經(jīng)經(jīng)辦人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦辦理有關(guān)手手續(xù)。f)主辦部部門在合同同簽署后應(yīng)應(yīng)及時(shí)在部部門的合合同臺(tái)帳登登記表內(nèi)內(nèi)登記。5.2.22合同履行行5.2.22.1工程程項(xiàng)目采購購合同主辦辦部門應(yīng)進(jìn)進(jìn)行合同交交底；集中中采購合同同根據(jù)工工程項(xiàng)目集集中采購合合同交底作作業(yè)指引進(jìn)行合同同的交底。5.2.22

11、.2合同同訂立之后后，主辦部部門與經(jīng)辦辦人員負(fù)責(zé)責(zé)對合同的的履行進(jìn)行行跟蹤；財(cái)財(cái)務(wù)管理中中心負(fù)責(zé)對對合同的收收、付款內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督；審計(jì)計(jì)法務(wù)中心心等其他部部門應(yīng)對合合同的履行行給予必要要的協(xié)助。5.2.22.3合同同履行過程程中或履行行完畢后，由由成本管理理中心牽頭頭組織工程程管理中心心、等部門門根據(jù)工工程項(xiàng)目采采購合同履履約情況檢檢查作業(yè)指指引對合合同執(zhí)行情情況進(jìn)行檢檢查。5.2.22.4在合合同當(dāng)事人人發(fā)生或可可能發(fā)生違違約時(shí)，或或者發(fā)生與與合同有關(guān)關(guān)的爭議時(shí)時(shí)，經(jīng)辦人人員須及時(shí)時(shí)向部門負(fù)負(fù)責(zé)人報(bào)告告并知會(huì)審審計(jì)法務(wù)中中心，主辦辦部門不能能與對方協(xié)協(xié)商解決的的，應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)審計(jì)法法務(wù)中心

12、，由由審計(jì)法務(wù)務(wù)中心請示示主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)決定依法法采取何種種措施。5.2.22.5合同同履行過程程中，需要要對來往函函件或者單單據(jù)進(jìn)行簽簽字的，應(yīng)應(yīng)報(bào)部門負(fù)負(fù)責(zé)人，由由部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字；確需當(dāng)場場或者立即即簽字的，可可由主辦部部門負(fù)責(zé)人人書面授權(quán)權(quán)的人員直直接簽字。但是，來來往函件或或者單據(jù)涉涉及合同變變更、轉(zhuǎn)讓讓或者終止止的，按照照本規(guī)范關(guān)關(guān)于合同變變更、轉(zhuǎn)讓讓或者解除除的有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行。5.2.33合同變更更和轉(zhuǎn)讓5.2.33.1合同同訂立后，因因客觀條件件發(fā)生變化化需要變更更合同內(nèi)容容的，或者者對方提出出變更要求求的，經(jīng)辦辦人員應(yīng)根根據(jù)原合同同審批程序序辦理審批批后，始得得變更，雙雙方應(yīng)書面

13、面對變更內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行確確認(rèn)，我方方由經(jīng)集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)書面面授權(quán)的人人員簽字確確認(rèn)。對雙雙方當(dāng)事人人的權(quán)利義義務(wù)進(jìn)行重重大變更的的，應(yīng)當(dāng)按按照合同訂訂立的有關(guān)關(guān)程序辦理理報(bào)批，另另行簽訂合合同或補(bǔ)充充合同。5.2.33.2合同同訂立后，對對方當(dāng)事人人提出把合合同的全部部或者部分分義務(wù)轉(zhuǎn)讓讓給第三人人的，或者者我方需要要將合同的的全部或者者部分權(quán)利利、義務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給他人人的，由經(jīng)經(jīng)辦人員按按照合同訂訂立的有關(guān)關(guān)程序辦理理報(bào)批，另另行簽訂合合同或者補(bǔ)補(bǔ)充合同。5.2.33.3法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定變更、轉(zhuǎn)讓合同同應(yīng)當(dāng)辦理理批準(zhǔn)、登登記等手續(xù)續(xù)的，經(jīng)辦辦人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)辦理理有關(guān)手續(xù)續(xù)。5.2.44合同解除除5.2

14、.44.1合同同當(dāng)事人提提出解除合合同或因客客觀條件發(fā)發(fā)生變化（如如不可抗力力）需要解解除合同的的，參照合合同訂立的的有關(guān)程序序辦理，雙雙方就合同同解除另行行簽訂合同同或補(bǔ)充合合同。5.2.44.2合同同一方當(dāng)事事人提出合合同約定的的解除合同同條件成立立，據(jù)此要要求或通知知或以其他他方式解除除合同的，經(jīng)經(jīng)辦人員應(yīng)應(yīng)立即報(bào)部部門負(fù)責(zé)人人并知會(huì)審計(jì)計(jì)法務(wù)中心心，以決定定解約條件件是否成立立或解約方方式是否有有效。5.2.55合同保管管和銷毀5.2.55.1由集集團(tuán)簽約訂訂立的合同同（集團(tuán)蓋蓋章），我我方要求合合同原件四四份，總裁裁辦公室、財(cái)務(wù)管理理中心、審計(jì)法務(wù)務(wù)中心、主主辦部門各各一份；5.2.

15、55.2由區(qū)域域公司簽約約訂立的合合同（由區(qū)區(qū)域公司蓋蓋章），我我方要求合合同原件四四份，集團(tuán)團(tuán)一份、區(qū)區(qū)域公司三三份；5.2.55.3合同同的歸檔、保管、保保密、使用用、銷毀應(yīng)應(yīng)按集團(tuán)合同管理理制度及及相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。5.3 根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目特點(diǎn)和和客觀需求求，集團(tuán)可可將集中采采購中的某某些內(nèi)容授授權(quán)區(qū)域公公司進(jìn)行采采購。區(qū)域域公司在經(jīng)經(jīng)辦此類合合同時(shí)，具具體要求如如下：5.3.11 除標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同外的的非標(biāo)準(zhǔn)類類合同由區(qū)區(qū)域公司經(jīng)經(jīng)辦人員負(fù)負(fù)責(zé)草擬，集集團(tuán)已制訂訂并實(shí)施合合同標(biāo)準(zhǔn)文文本的，應(yīng)應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本。5.3.22 合同審審批。區(qū)域域公司在本本公司內(nèi)部部流轉(zhuǎn)審批批。但在合合同最終審審批前須將

16、將合同文本本（可用電電子文檔形形式）報(bào)集集團(tuán)成本管管理中心審審核。5.3.33 合同簽簽署。合同同經(jīng)集團(tuán)成成本管理中中心審核后后，區(qū)域公公司可依據(jù)據(jù)本公司內(nèi)內(nèi)部合同管管理辦法和和相關(guān)權(quán)限限自行簽署署合同。5.3.44 合同簽簽訂后，區(qū)區(qū)域公司應(yīng)應(yīng)將已簽合合同的電子子文本報(bào)集集團(tuán)成本管管理中心，合合同臺(tái)帳以以月報(bào)形式式上報(bào)集團(tuán)團(tuán)。5.4 分散采采購5.4.11 除標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同外的的非標(biāo)準(zhǔn)類類合同由區(qū)區(qū)域公司經(jīng)經(jīng)辦人員負(fù)負(fù)責(zé)草擬，集集團(tuán)已制訂訂并實(shí)施合合同標(biāo)準(zhǔn)文文本的，應(yīng)應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本。5.4.22合同審批批。區(qū)域公公司依據(jù)本本公司內(nèi)部部合同管理理辦法在公公司內(nèi)部流流轉(zhuǎn)審批。5.4.33合同簽署署

17、。區(qū)域公公司可依據(jù)據(jù)本公司內(nèi)內(nèi)部合同管管理辦法和和相關(guān)權(quán)限限自行簽署署合同。5.4.44合同簽訂訂后，區(qū)域域公司應(yīng)將將已簽合同同的電子文文本報(bào)集團(tuán)團(tuán)合約采購購，合同臺(tái)臺(tái)帳以月報(bào)報(bào)形式上報(bào)報(bào)集團(tuán)。5.5其它它：本管理理程序未盡盡事宜應(yīng)參參照集團(tuán)合同管理理制度執(zhí)執(zhí)行。6. 支持持性文件6.1 合同管理理制度6.2 工程項(xiàng)目目集中采購購合同交底底作業(yè)指引引6.3 工程項(xiàng)目目采購合同同履約情況況檢查作業(yè)業(yè)指引7. 相關(guān)關(guān)記錄及表表單7.1 采購合約約標(biāo)準(zhǔn)文本本審核會(huì)簽簽單7.2 采購合約約標(biāo)準(zhǔn)文本本審批表7.5 合同臺(tái)帳帳登記表海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行PAGE 444 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件 采購合約標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本審審核會(huì)