產(chǎn)業(yè)基金投資回購(gòu)框架協(xié)議 模板

1、PAGE 關(guān)于xxXXXX有限公司股權(quán)重組的框架協(xié)議本協(xié)議由各方正式授權(quán)代表于 年 月 日在xx工業(yè)園區(qū)簽署。甲方：xx工業(yè)園區(qū)領(lǐng)軍創(chuàng)業(yè)投資有限公司法定代表人：x住所：xx工x乙方：xx工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理中心法定代表人：李x住所：xx工x丙方： 身份證號(hào)： 住所： 丁方：xxXXXX有限公司法定代表人： 住所： 鑒于：甲方、丁方系依中國(guó)法律注冊(cè)設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，乙方系依照中國(guó)法律注冊(cè)設(shè)立并有效存續(xù)的事業(yè)單位法人，甲方、乙方目前各自持有xxXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XXXX”） 和 的股權(quán)；丙方有意向向購(gòu)買甲方、乙方在XXXX持有的股權(quán)；為推進(jìn)XXXX的更快速發(fā)展，現(xiàn)擬進(jìn)

2、行股權(quán)重組，由丙方收購(gòu)甲方、乙方持有的全部XXXX股權(quán)（“股權(quán)重組”）。協(xié)議各方經(jīng)平等、充分、友好的協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，就相關(guān)股權(quán)重組事宜達(dá)成本協(xié)議如下，以資共同遵守執(zhí)行。股權(quán)重組事項(xiàng)1.1 甲方收購(gòu)乙方持有的XXXX股權(quán)甲方將以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格，依照相關(guān)法律法規(guī)以及投資協(xié)議的商定（如適用），在取得相關(guān)部門批準(zhǔn)（包括但不限于國(guó)資管理部門）的前提下，收購(gòu)乙方持有的XXXX的全部股權(quán)（以下稱“乙方股權(quán)”）。甲方在前述收購(gòu)后持有的XXXX股權(quán)將為XXX% （以下稱為“甲方出讓股權(quán)” ）。1.2 丙方收購(gòu)甲方出讓股權(quán)在甲方依照本協(xié)議第1.1條的要求，履行對(duì)乙方股權(quán)的收購(gòu)后，甲方與乙方應(yīng)協(xié)助丁方

3、辦理相關(guān)xx變更手續(xù)，并安排審計(jì)和評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)XXXX進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估工作。丙方應(yīng)在上述審計(jì)和評(píng)估工作履行后，即刻啟動(dòng)其收購(gòu)甲方、乙方出讓股權(quán)的事宜。本協(xié)議各方一致同意，丙方收購(gòu)甲方、乙方出讓股權(quán)的總價(jià)款應(yīng)為 萬(wàn)元人民幣，并根據(jù)國(guó)資管理方面的程序和要求，將甲方、乙方出讓股權(quán)在xx所有權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)交所”）進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓，由丙方在公示期間報(bào)名受讓，具體的支付時(shí)限和方式應(yīng)根據(jù)屆時(shí)產(chǎn)交所的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的商定確定。若上述價(jià)格未取得國(guó)資主管部門的批準(zhǔn)而致使本次股權(quán)重組無(wú)法進(jìn)行的，協(xié)議各方相互不承擔(dān)違約責(zé)任，各方應(yīng)本著互諒互讓的原則，重新磋商股權(quán)重組事宜。各方明確，如甲方、乙方出讓股權(quán)的總價(jià)款超過(guò)

4、 萬(wàn)元人民幣的，丙方有權(quán)選擇繼續(xù)或終止收購(gòu)，丙方選擇終止收購(gòu)的，無(wú)須就此承擔(dān)任何違約責(zé)任。股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中涉及的關(guān)于稅收，依照國(guó)家關(guān)于法律規(guī)定由各方支付。丙方收購(gòu)甲方出讓股權(quán)過(guò)程中涉及的審計(jì)評(píng)估費(fèi)用由甲方、丁方共同承擔(dān)(各承擔(dān)50%)，在所有權(quán)交易中涉及的所有費(fèi)用由甲方、丙方共同承擔(dān)（各承擔(dān)50%），在丙方收購(gòu)甲方出讓股權(quán)后，甲方將完全退出XXXX。甲方收購(gòu)乙方股權(quán)的先決條件甲方收購(gòu)乙方股權(quán)是以下列條件得到滿足， 或甲方書(shū)面放棄下列條件為先決條件：甲方收購(gòu)乙方股權(quán)所有必要的包括但不限于XXXX公司股東會(huì)、董事會(huì)以及可能的政府主管部門的外部批準(zhǔn)均已取得以及丁方其他股東放棄對(duì)乙方股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。陳

5、述與保證1甲方陳述與保證(i) 甲方系依中國(guó)法律注冊(cè)設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司；(ii) 本協(xié)議的簽署和履行已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。2乙方陳述與保證(i) 乙方系依中國(guó)法律注冊(cè)設(shè)立并有效存續(xù)的事業(yè)單位法人；(ii) 協(xié)助甲方收購(gòu)乙方股權(quán)事宜滿足所有政府要求并取得必要批準(zhǔn)，包括但不限于國(guó)有資產(chǎn)管理的關(guān)于規(guī)定；(iii) 本協(xié)議的簽署和履行，已經(jīng)取得必要批準(zhǔn)和授權(quán)。3丙方陳述與保證(i) 丙方系持有中華人民共和國(guó)護(hù)照的自然人；(ii) 本協(xié)議的簽署和履行，是丙方真實(shí)意思之表示和自愿的行為。特別商定1.甲方、乙方向丙方、丁方保證，本意向協(xié)議簽訂之日起三個(gè)月內(nèi)履行甲方對(duì)乙方的股權(quán)收購(gòu)，以及在xx所

6、有權(quán)交易所進(jìn)行掛牌。丙方、丁方向甲方保證，在甲方收購(gòu)乙方股權(quán)履行后，應(yīng)盡快配合甲方啟動(dòng)丙方收購(gòu)甲方出讓股權(quán)事宜，丙方承諾在甲方出讓股權(quán)在xx所有權(quán)交易所公示期間報(bào)名參加受讓，丁方承諾在除丙方外無(wú)任何第三方報(bào)名參加受讓的情況下，甲方出讓股權(quán)在xx所有權(quán)交易所掛牌丙方“摘牌”后，四個(gè)月內(nèi)履行丙方收購(gòu)甲方股權(quán)的相關(guān)xx變更手續(xù)。2.若由于丙方、丁方原因，而致使甲方無(wú)法出讓持有的XXXX股權(quán)，則應(yīng)被視為丙方、丁方重大違約。丙方、丁方應(yīng)完全賠償甲方由此遭受的所有直接或者間接損失。包括但不限于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所涉所有費(fèi)用、由此造成或產(chǎn)生的訴訟/仲裁費(fèi)用以及相關(guān)律師費(fèi)用。3本協(xié)議的任何一方承諾依照商定積極履行義

7、務(wù)，如因任何一方原因致使交易推遲的，違約方依照標(biāo)的金額的千分之五每天（推遲日）向守約方方支付違約金，支付的違約金不足以彌補(bǔ)損失的，違約方應(yīng)完全賠償守約方由此遭受的所有直接或者間接損失（包括但不限于律師費(fèi)用）。4.丙方有權(quán)自行或指派第三方作為摘牌主體,履行本協(xié)議。丙方或第三方一旦履行本協(xié)議部分或全部義務(wù)，即視為丙方履行完畢對(duì)應(yīng)義務(wù)。5.協(xié)議各方一致放棄追索關(guān)于主體（包括但不限于本協(xié)議主體、原投資協(xié)議等資料文件涉及的主體）與甲、乙方投資入股丁方關(guān)于的協(xié)議、承諾等法律資料文件所商定的違約責(zé)任、索賠責(zé)任等法律責(zé)任（如有）。6.為能保證本協(xié)議的履行，丙方在本協(xié)議生效7日內(nèi)支付給甲方保證金人民幣50萬(wàn)。如

8、因丙方原因致丙方未能依照本協(xié)議商定摘牌的，甲沒(méi)收保證金；丙方順利摘牌或其他原因致使丙方未能摘牌的，甲、乙方在前述事實(shí)確定后7日內(nèi)返還丙方保證金，逾期返還的，依照標(biāo)的金額的千分之五每天支付違約金。爭(zhēng)議解決 本協(xié)議適用的法律為中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)。各方在協(xié)議期間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)提交xx市仲裁委員會(huì)按該會(huì)仲裁規(guī)則在xx進(jìn)行仲裁。仲裁是終局的，對(duì)各方均有約束力。其它條款1本協(xié)議為各方就股權(quán)重組事項(xiàng)所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，將由各方在本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立具體的協(xié)議，商定各方的權(quán)利與義務(wù)。但本協(xié)議第四條和第五條應(yīng)對(duì)簽約方具有法律拘束力。2丁方或其關(guān)聯(lián)主體在包括但不限于上市過(guò)程中需要甲方、乙方出具或簽署關(guān)于法律資料文件、聲明、承諾等的，甲、乙方承諾會(huì)積極予以協(xié)助，出具或簽署關(guān)于法律資料文件、聲明、承諾等。3本協(xié)議自各方法定代表人/授權(quán)代表以及本人/授權(quán)代表簽署并加蓋公章（當(dāng)事人為法人的情況下）之日起生效。4本協(xié)議正本一式八份，每方各執(zhí)二