質(zhì)量整合型管理體系管理辦法

1、0.2 公司方針公布令 為了滿(mǎn)足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，操縱環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、 預(yù)防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績(jī)效，實(shí)現(xiàn)整合型治理體系的戰(zhàn)略目標(biāo)。結(jié)合公司 的實(shí)際情況，制定了公司的整合型治理體系方針，現(xiàn)公布如下：整合型治理體系方針：珍愛(ài)生命，保職員健康；改善環(huán)境，為人類(lèi)造福；注重質(zhì)量，對(duì)住戶(hù)負(fù)責(zé)；追求卓越，讓社會(huì)中意。 整合型治理體系方針和目標(biāo)是我公司今后整合型治理體系治理和進(jìn)展的宗旨和方向，是指導(dǎo)實(shí)施整合型治理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)。望公司全體職員必須深刻理解并自覺(jué)貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：04年3月18曰0.3 整合型治理體系手冊(cè)頒布令公司依據(jù)GBT1900l2000idt ISO9

2、001 ： 2000質(zhì)量治理體系 要求、GBT2400l1996 idtISOl4001 ：1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南和GBT28001200l職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的要求制定的整合型治理體系治理手冊(cè)。它闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系方針，并對(duì)整合型治理體系做了具體的描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以公布，望全體職員遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)自 04年3月28日起正式實(shí)施。總經(jīng)理：04年3月18日0.4 治理者代表任命書(shū) 經(jīng)公司研究決定，任命 同志為治理者代表，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系的建立

3、、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，其具體職責(zé)為： (1) 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型治理體系; (2) 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司整合型治理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求; (3) 采取有效形式，提高公司全體職員滿(mǎn)足顧客要求、環(huán)境愛(ài)護(hù)、職業(yè)健康安 全意識(shí)和參與意識(shí); (4) 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。望公司全體職員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職能，以確保整合型治理體系的有效運(yùn)行。總經(jīng)理：04年3月18日5公司簡(jiǎn)介企業(yè)名稱(chēng)：企業(yè)地址：電 話：傳真：郵編：0.6整合型質(zhì)量治理體系治理機(jī)構(gòu)示意圖0.7手冊(cè)講明0.7.1整合型治理

4、體系治理手冊(cè)的治理要求 公司編制相應(yīng)的整合型治理體系治理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè))，為使整合型 治理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動(dòng)，沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)內(nèi)容。故對(duì)GBT190012000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不阻礙公司提供滿(mǎn)足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。0.7.2手冊(cè)是結(jié)合本公司實(shí)際情況及GBT190012000 idt IS09001：2000，GBT240011996 idt IS014001：1996，GBT280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布的整合型治理體系綱領(lǐng)性文件。0.7

5、.2.1 手冊(cè)的發(fā)放a.辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、治理，手冊(cè)分受控與非受控，封面印有“受控”標(biāo)識(shí)并標(biāo)有編號(hào)時(shí)，為受控版本。手冊(cè)對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為與公司治理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。公司其他人員依照需要，由辦公室報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。 b.對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)為受控版本，依照需要提供給顧客、相關(guān)方和上級(jí)主管部門(mén)的手冊(cè)為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)識(shí)、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。c.當(dāng)手冊(cè)的持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。 d.手冊(cè)在使用期間發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)，由各職能部門(mén)將存在問(wèn)題的情況以書(shū)面形式及時(shí)反饋到辦公室，報(bào)治理

6、者代表審核，按文件操縱程序進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總經(jīng)理審批后公布實(shí)施。e.手冊(cè)的更改、發(fā)放按文件操縱程序的要求實(shí)施。0.7.3手冊(cè)的治理0.7.3.1辦公室應(yīng)保證受控的手冊(cè)需要者及時(shí)獲得有效版本。0.7.3.2手冊(cè)的發(fā)放清單山辦公室保存。0.7.3.3受控的手冊(cè)持有者責(zé)任：a.遵守手冊(cè)的治理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管手冊(cè)，不得丟失、外借、擅自更改和復(fù)?。籦.提出對(duì)手冊(cè)的修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。c.有責(zé)任和義務(wù)向所在部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)以及從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的有關(guān)人員宣傳貫徹手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容。d.調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立立即手冊(cè)交還辦公室，并辦理注銷(xiāo)手續(xù)。0.8“手冊(cè)”

7、“程序”章節(jié)與“標(biāo)準(zhǔn)”條款對(duì)比表1范圍1.1總則本手冊(cè)對(duì)公司的整合型治理體系方針做了闡述，并對(duì)整合型治理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司整合型治理體系治理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。本手冊(cè)適用于公司建筑施工的全過(guò)程，通過(guò)整合型治理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方中意，愛(ài)護(hù)環(huán)境和職員職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。本手冊(cè)覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部治理的全過(guò)程，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。1.2應(yīng)用因?yàn)楸竟静粡氖庐a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，因此對(duì)GBT1

8、90012000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”進(jìn)行了刪減。關(guān)于GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001的要求不作刪減。1.3整合策劃由于GBT190012000 idt IS09001：2000牙口GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001三個(gè)治理體系標(biāo)準(zhǔn)具有兼容性，為了幸免三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的重復(fù)，保證治理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高治理效能。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)治理體系完全整合為一套整合型治理體系文件。詳細(xì)整合內(nèi)容見(jiàn)“0.8手冊(cè)、程序章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比表”。2.引用標(biāo)準(zhǔn) GBT19

9、0002000 idt IS09000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GBT190012000 idt IS09001：2000質(zhì)量治理體系 要求 GBT240011996 idt IS014001：1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南 GBT280012001 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1通用術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采納GBT190002000 idt IS09001：2000、GBT240011996 idtIS014001：1996和GBT280012001給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)(1) 公司張家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司(2) 部室公司內(nèi)部設(shè)置的治理職能部門(mén)(3

10、) 項(xiàng)目經(jīng)理部公司對(duì)工程項(xiàng)目派駐的治理機(jī)構(gòu)(4) 工程項(xiàng)目指公司承建的房屋建筑施工工程等(5) 產(chǎn)品指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等(6) 顧客指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、用戶(hù)、需方的統(tǒng)稱(chēng)(7) 供方指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務(wù)的單位。(8) 專(zhuān)門(mén)過(guò)程對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程。(9) 隱蔽過(guò)程指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢查的工程項(xiàng)目。(10) 專(zhuān)門(mén)作業(yè)人員執(zhí)行專(zhuān)門(mén)工序操作的人員(國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。(11) 專(zhuān)門(mén)崗位工作人員 指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急預(yù)備和響

11、應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗(yàn)證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。(12) 采購(gòu)產(chǎn)品指由市場(chǎng)獲得的資源，包括采購(gòu)的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、托付施工、試驗(yàn)等。(14) 整合型治理體系指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)治理體系完全整合的整合型治理體系。(15) 整合型治理體系目標(biāo)指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。(16) 整合型治理體系方針指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。(17) 整合型治理體系治理手冊(cè)指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系手冊(cè)。(18) 不合格包括不合格材料、設(shè)備、過(guò)程、工序和環(huán)境。(19) 廢物特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦工場(chǎng)所及生活

12、中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。(20) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)建筑工程施工過(guò)程編制的“施工方案”及其他文件，如：治理方法、治理制度、操作規(guī)程等。(21) QMS指質(zhì)量治理體系 (22) EMS指環(huán)境治理體系(23) 0HSMS指職業(yè)健康安全治理體系4.整合型治理體系4.1總要求4.1.1整合型治理體系的建立4.1.1.1為了滿(mǎn)足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司的整合型治理體系治理水平，公司依據(jù)GBT190002000 idt、IS09001：2000、GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT28002001準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，由治理者代表負(fù)

13、責(zé)組織進(jìn)行治理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點(diǎn)通過(guò)開(kāi)展初始評(píng)審，在識(shí)只是程、確定評(píng)價(jià)和操縱重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上建立了整合型治理體系。4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對(duì)建立的整合型治理體系所需的全過(guò)程加以識(shí)不，包括治理過(guò)程和施工過(guò)程，以識(shí)不這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源，不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。4.1.1.3公司通過(guò)識(shí)不這些過(guò)程，確定過(guò)程之間的順序和相互作用，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并合理地安排過(guò)程的順序。

14、以便達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果，使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。4.1.1.4公司通過(guò)對(duì)施工過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出操縱整合型治理體系治理的準(zhǔn)則和方法，包括手冊(cè)、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。4.1.2治理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)4.1 2.1在公司整合型治理體系方針框架下，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。4.1.2.2公司所有部門(mén)和人員按治理體系文件要求實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保治理體系的正常有效運(yùn)行。4.1.2.3公司通過(guò)獲得

15、必要的資源、信息，以支持各過(guò)程的運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程的監(jiān)控。4.1.2.4公司通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量)、結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2.5通過(guò)對(duì)過(guò)程、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和操縱，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的監(jiān)視和有效操縱。4.1.2.6公司定期客觀地評(píng)價(jià)治理體系現(xiàn)狀，通過(guò)治理體系審核和治理評(píng)審，過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋及其他信息來(lái)源，對(duì)治理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)覺(jué)存在問(wèn)題，采取必要的措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3

16、公司確定阻礙工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過(guò)程和要求，如：材料采購(gòu)、勞務(wù)分包、工程分包、試驗(yàn)分包等，按手冊(cè)7.4的要求進(jìn)行操縱，保證其符合規(guī)定要求。同時(shí)對(duì)以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出操縱要求。4.2文件要求4.2.1 總則 治理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對(duì)公司治理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。4.2.1.1公司治理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示手冊(cè)程序文件支持性文件記錄 支持性文件：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案、各種治理方法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告等。記錄：是對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，包括整合型治理體

17、系運(yùn)行所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。4.2.1.2治理體系文件編制的差不多要求：(1) 要符合公司所依據(jù)的GBT1900l一2000 idt IS09001：2000、GBT2400l一1996idt IS014001：1996和GBT2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求。(2) 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢(xún)途徑。(3) 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿(mǎn)足合同、法律、法規(guī)要求， 以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。4.2.1.3文件能夠是文本或其他任何形式及類(lèi)型的媒體(軟盤(pán)、光盤(pán)、磁盤(pán)等)，但磁盤(pán)、光盤(pán)等其他媒體的文件的有效性均

18、需以書(shū)面受控文件為依據(jù)。4.2.2整合型治理體系治理手冊(cè)4.2.2.1手冊(cè)對(duì)每個(gè)治理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的全過(guò)程。4.2.2.2手冊(cè)的內(nèi)容包括：(1) 組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述。(2) 治理體系的范圍，包括對(duì)GBT190012000 idt IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由講明。(3) 對(duì)治理體系程序的引用。(4) 應(yīng)描述整合型治理體系的核心要素及其相互作用，包括對(duì)過(guò)程的治理及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的操縱方法，并提供查詢(xún)文件的相關(guān)途徑。(5) 有關(guān)手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、修改的操縱方法等。4.2.3文件操縱4.2.3.1文件

19、的批準(zhǔn)和評(píng)審a.本手冊(cè)由辦公室組織編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。b.程序文件由辦公室組織各部門(mén)分不編制，各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)審后，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)公布實(shí)施。c.當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新后再次批準(zhǔn)。d.其他與整合型治理體系有關(guān)的文件由辦公室組織有關(guān)職能部室和項(xiàng)目部編寫(xiě)，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)治理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.3.2文件的發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)制定文件操縱程序并監(jiān)督實(shí)施，文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專(zhuān)人辦理登記手續(xù)，保證做到一下幾點(diǎn)：a.對(duì)整合型治理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要獲得和使用相應(yīng)文件的有效版本。b.及時(shí)在所發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤銷(xiāo)作廢的文件

20、。c.每份受控文件都應(yīng)有編號(hào)，以便于追溯。4.2.3.3文件的更改a.文件通過(guò)評(píng)審后，如進(jìn)行修改必須按照文件操縱程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不同意做任何更改。并識(shí)不現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。b.所有文件更改的審批由該文件原審批部門(mén)進(jìn)行，若指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。c.治理體系文件的修改由公司總經(jīng)理或治理者代表審批 ，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。d.其他同整合型治理體系治理有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。e.當(dāng)文件經(jīng)多次更改后(版面更改超過(guò)30)，要重新?lián)Q版印發(fā)。f.編制的文件應(yīng)條理通順

21、 、清晰、易于識(shí)不和檢索。g.為防止使用作廢文件，所有與整合型治理體系治理有關(guān)的文件修改和發(fā)放(回收)應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場(chǎng)所持有相應(yīng)的有效版本。4.2.3.4外來(lái)文件的操縱各部門(mén)收到外來(lái)文件后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。4.2.3.6相關(guān)文件文件操縱程序 記錄操縱程序4.2.4記錄操縱公司制定并執(zhí)行記錄操縱程序，對(duì)記錄進(jìn)行操縱，以保證能提供符合規(guī)定要求和治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.1辦公室負(fù)責(zé)制定記錄操縱程序，并組織實(shí)施，各部門(mén)按程序規(guī)定要求對(duì)本部門(mén)產(chǎn)生的相關(guān)記錄進(jìn)行操縱和治理。a.記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、阻礙質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。b.記錄整理及時(shí)，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度

22、同步，不得補(bǔ)造。c.程序文件中應(yīng)規(guī)定對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、愛(ài)護(hù)、保存期限和處置制定操縱方法。4.2.4.2記錄的保存期限在記錄操縱清單中做出規(guī)定。4.2.4.3當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。4.2.4.4相關(guān)文件文件操縱程序 記錄操縱程序5治理職責(zé)5.1治理承諾公司總經(jīng)理為公司的最高治理者，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)建立、實(shí)施治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過(guò)以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1確保工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理滿(mǎn)足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)治理規(guī)范的要求，科學(xué)治理，精心施工，交付合格項(xiàng)目，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過(guò)會(huì)議、報(bào)

23、告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。5.1.2制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并公布其批準(zhǔn)令。5.1.3依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在公司各部門(mén)和項(xiàng)目部等層次上展開(kāi)，適應(yīng)公司的進(jìn)展和顧客的要求，使全體職員認(rèn)同和理解此整合型治理體系方針和目標(biāo)。5.1.4主持治理評(píng)審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性和適宜性。正常情況下每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審(時(shí)刻間隔不超過(guò)12個(gè)月)，如遇專(zhuān)門(mén)情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。5.1.5確保治理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)應(yīng)獲得的必要資源，如人、財(cái)、物、信息等。5.2以顧

24、客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并在公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，運(yùn)用治理手段，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到公司的全體職員和顧客中意的目的。5.2.1經(jīng)營(yíng)預(yù)算處通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定顧客的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在公司各部門(mén)和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實(shí)施。具體按手冊(cè)7.2.1的要求操縱。5.2.2經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部參與做好工程服務(wù)工作，通過(guò)對(duì)顧客及中意度的調(diào)查和各種意見(jiàn)、抱怨信息的收集分析，評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，識(shí)不改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿(mǎn)足顧客及要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。5.2.3完整識(shí)

25、不顧客明確的和潛在的要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。5.2.4在符合法律和法規(guī)要求下滿(mǎn)足顧客要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的整合型治理體系方針和整合型治理體系治理目標(biāo)。5.3整合型治理體系方針： 珍愛(ài)生命，保職員健康； 改善環(huán)境，為人類(lèi)造福； 注重質(zhì)量，對(duì)住戶(hù)負(fù)責(zé)； 追求卓越，讓社會(huì)中意。5.3.1整合型治理體系方針的含義：整合型治理體系方針以承諾顧客中意為目標(biāo)，與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)治理體系有效性的承諾。5.3.2整合型治理體系方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到實(shí)施和保持。5.3.3對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性、預(yù)防污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出了承

26、諾。5.3.4為建立和評(píng)審整合型治理體系目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。5.3.5整合型治理體系方針形成文件，并傳達(dá)到全體職員，使全體職員正確理解并貫徹執(zhí)行。5.3.6整合型治理體系方針應(yīng)通過(guò)各種途徑向顧客、公眾和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，使其方便獵取，以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.3.7在每次治理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布，并重新傳達(dá)和貫徹。5.3.8相關(guān)文件：文件操縱程序5.4策劃5.4.1整合型治理體系治理目標(biāo)與指標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和

27、公布形成文件的公司整合型治理體系目標(biāo)、指標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門(mén)和層次建立整合型治理體系目標(biāo)。5.4.1.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建立在公司整合型治理體系方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量，同時(shí)考慮產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)要素、可選擇的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，目標(biāo)中要包括污染預(yù)防承諾，且通過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)。5.4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的制定、檢查與修訂a.每年年初，由部室、項(xiàng)目部依照部門(mén)的實(shí)際情況，制定本部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和操縱措施，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。辦公室將各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

28、全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。提交治理評(píng)審會(huì)討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。公司通過(guò)分發(fā)專(zhuān)文、內(nèi)部會(huì)議等方式，對(duì)公司各層次人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體職員清晰了解公司及本部門(mén)和崗位的目標(biāo)、指標(biāo)，并付諸實(shí)施。b.各部門(mén)每半度將本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)辦公室，辦公室匯總后報(bào)治理者代表批閱。辦公室每半年對(duì)各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)治理者代表。c.在每次治理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和適宜性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)需要修訂時(shí)， 經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。d.當(dāng)公司的活動(dòng)、工程、服務(wù)發(fā)生

29、重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.2整合型治理體系策劃總經(jīng)理組織公司治理層對(duì)治理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及手冊(cè)4.1條款的要求。當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)治理體系進(jìn)行更改的策劃，以保持整合型治理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源對(duì)公司范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)，采確立該活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中對(duì)環(huán)

30、境具有或可能具有重大阻礙的環(huán)境因素和對(duì)職員職業(yè)健康安全有重大阻礙的危險(xiǎn)源，并得到有效操縱：a.治理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。b.公司生產(chǎn)安全處分不負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。c.公司制定環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)操縱程序、危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序，對(duì)能夠操縱及可望對(duì)其施加阻礙的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)不和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效操縱。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)操縱程序、危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序，組織各部門(mén)和項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重要

31、環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。d.識(shí)不環(huán)境和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)以及對(duì)環(huán)境和職員職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的阻礙。e.識(shí)不環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。危險(xiǎn)源辯識(shí)還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)，工作場(chǎng)所的設(shè)施。5.4.3.1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不(1) 環(huán)境因素識(shí)不時(shí)應(yīng)考慮的因素有：a.向大氣的排放；b.向水體的排放；c.土壤的污染；d.廢物治理：e.其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題;f.水、電、煤氣、原材料及能源的消耗；g.對(duì)周?chē)鐓^(qū)及居民生活的阻礙。(2) 危險(xiǎn)源辨識(shí)要考慮下列因素：a.物體打擊； b.車(chē)

32、輛損害； c.機(jī)械損害； d.觸電： e.燙傷； f.火災(zāi)；g.高處墜落； h.化學(xué)爆炸； i.物理爆炸； j.中毒和窒息； k.其他需要識(shí)不的危險(xiǎn)源。5.4.3.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)a.生產(chǎn)安全處組織成立環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)小組。b.評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境阻礙和風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模、性質(zhì)、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。c.生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)小組對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)治理者代表審批后下發(fā)各部門(mén)。山責(zé)任部門(mén)制定操縱措施加以操縱。d.當(dāng)施工過(guò)程的活動(dòng)或

33、服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)變更或追加、更新及新開(kāi)發(fā)工程或相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)不、評(píng)價(jià)，確定和更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。e.生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織各部室、項(xiàng)目部定期(每年一次)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)不并評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的治理操縱對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源需制定目標(biāo)指標(biāo)、治理方案進(jìn)行操縱或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理程序進(jìn)行操縱，對(duì)潛在事故和緊急情況要執(zhí)行應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治理程序 對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等緣故臨時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的操縱打算。5.4.3.4相關(guān)文件：環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)

34、價(jià)操縱程序 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治理程序5.4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行法律、法規(guī)及其它要求治理程序，建立獲得最新的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過(guò)程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。5.4.4.1生產(chǎn)安全處確定獵取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。5.4.4.2公司各部室應(yīng)隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地點(diǎn)及各級(jí)治理部門(mén)的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獵取最新版本，并及時(shí)傳達(dá)給生產(chǎn)安全處。5.4.4.3生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其它要求，并進(jìn)行選擇，確認(rèn)其適用性，建立法律、法規(guī)和其它要求清單，經(jīng)部門(mén)

35、負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部室和項(xiàng)目部。生產(chǎn)安全處保存法律、法規(guī)和其他要求的原件。當(dāng)上述外來(lái)文件更新或追加時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新或補(bǔ)充法律、法規(guī)和其他要求清單內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門(mén)和各項(xiàng)目部，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、處理，具體執(zhí)行文件操縱程序5.4.4.4各項(xiàng)目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境和職 業(yè)健康安全治理活動(dòng)的操縱，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)及其他要求在各辦公區(qū)、項(xiàng)目部的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。5.4.4.5相關(guān)文件：法律、法規(guī)和其他要求治理程序 文件操縱程序5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案為保證公司整合型治理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織制定形成文件

36、的治理方案并監(jiān)督實(shí)施。(1) 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的制定與實(shí)施：a.當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)刻內(nèi)需要采取專(zhuān)門(mén)措施進(jìn)行操縱時(shí)要制定目標(biāo)、指標(biāo)并編制治理方案。b.公司治理方案須經(jīng)治理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。c.各有關(guān)部室和項(xiàng)目部依據(jù)公司治理方案具體實(shí)施。(2) 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的檢查與修訂：a.各責(zé)任部門(mén)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。b.公司在每年進(jìn)行治理評(píng)審時(shí)對(duì)治理方案進(jìn)行評(píng)審，在整合型治理體系目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改治理方案時(shí)，生產(chǎn)安全處要及時(shí)組織各部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)治理方案進(jìn)行修訂。c.修訂后的

37、治理方案要經(jīng)原審批人審批，專(zhuān)門(mén)情況下可由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行審批。(3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型治理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。要緊包括：a.整合型治理體系目標(biāo)和指標(biāo)。b.具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。c.明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。d.預(yù)算資金。e.明確完成的時(shí)刻、進(jìn)度及實(shí)施打算等。5.4.5.1相關(guān)文件：環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)操縱程序 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序文件操縱程序5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司應(yīng)規(guī)定各層次各部室及相關(guān)部門(mén)的職能及相互關(guān)系(職責(zé)和權(quán)限)，以保證整合型治理體系的有效運(yùn)行。A董事長(zhǎng)職責(zé)：B.總經(jīng)理職責(zé)

38、：(1) 主持整合型治理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型治理體系方針、目標(biāo)，向顧客、全體職員和相關(guān)方提供治理承諾;(2) 確立各有關(guān)部門(mén)人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通;(3) 任命治理者代表;(4) 批準(zhǔn)整合型治理體系治理手冊(cè);(5) 主持治理評(píng)審，保證治理體系持續(xù)有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn);(6) 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會(huì)議;(7) 配備適當(dāng)?shù)娜?、?cái)、物資源，確保整合型治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。C.書(shū)記職責(zé)：(1) 貫徹國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)、合同治理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行投標(biāo)決策時(shí)，考慮公司的整合型治理體系方針和目標(biāo);(2

39、) 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)預(yù)算處的工作，抓好招標(biāo)文件和合同文件的評(píng)審工作;(3) 對(duì)工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。D總工程師職責(zé)：(1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)公司的整合型治理體系治理方針和目標(biāo)，保證公司年度整合型治理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);(2) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處的工作，對(duì)公司的工程質(zhì)量、環(huán)境愛(ài)護(hù)、安全生產(chǎn)和施工過(guò)程的操縱負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。為實(shí)現(xiàn)公司的整合型治理體系方針和目標(biāo)提供技術(shù)保障;(3) 領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機(jī)具的開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、研究、攻關(guān)、鑒定等工作;(4) 批準(zhǔn)一類(lèi)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)及重大疑難質(zhì)

40、量技術(shù)處治理方案;(5) 主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會(huì)議和嚴(yán)峻不合格項(xiàng)的調(diào)查處理活動(dòng)，審批處置措施; (6) 按國(guó)家、地點(diǎn)有關(guān)安全生產(chǎn)和文明施工的有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)全公司施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)施。E工會(huì)主席職責(zé)：(1) 領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室負(fù)責(zé)文件和記錄的治理工作，負(fù)責(zé)信息交流工作;(2) 參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。F總會(huì)計(jì)師職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)處做好財(cái)務(wù)治理工作，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系的有效運(yùn)行提供資金保證。g辦公室職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展GBT190012000idl：IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GBT240011996idtIS014001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GBT28001200

41、1標(biāo)準(zhǔn)的宣貫活動(dòng);(2) 協(xié)助治理者代表貫徹公司整合型治理體系方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)治理體系文件和記錄的操縱工作，負(fù)責(zé)組織整合型治理體系治理手冊(cè)和程序文件的編寫(xiě)、修訂、換版和治理工作;(3) 負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核打算，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況;(4) 負(fù)責(zé)籌備治理評(píng)審及治理評(píng)審會(huì)議記錄工作;(5) 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的節(jié)能降耗工作，操縱公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境的阻礙，及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;(6) 負(fù)責(zé)信息交流的日常治理工作;(7) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不與評(píng)價(jià)工作。H質(zhì)量技術(shù)處職責(zé)：(1) 組織貫徹施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)

42、范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作;(2) 負(fù)責(zé)編制公司一類(lèi)工程、審批 二類(lèi)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案);(3) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)工作的操縱；負(fù)責(zé)不合格品的操縱工作;(4) 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)和推廣應(yīng)用;(5) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工過(guò)程糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況;(6) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不與評(píng)價(jià)工作;(7) 負(fù)責(zé)對(duì)公司已竣工工程回訪保修工作的具體實(shí)施;(8) 負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作，組織檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢工作，負(fù)責(zé)公司自檢設(shè)備器具的校準(zhǔn)工作;(9) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程操縱;(10) 負(fù)責(zé)對(duì)工程的成品 ，半成品愛(ài)護(hù)工作的操縱。I生產(chǎn)安

43、全處職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督;(2) 負(fù)責(zé)宣傳和監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關(guān)整合型治理體系治理制度;(3)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不、評(píng)價(jià)，及重要環(huán)境因和重大危險(xiǎn)源的確認(rèn)、操縱工作;(4) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識(shí)不、獵取和傳達(dá)工作;(5) 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的編制工作;(6) 負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)、消防和安全生產(chǎn)治理工作;(7) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱工作;(8) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)峻不合格品的評(píng)審、處置工作;(9) 負(fù)責(zé)

44、組織事故、事件的調(diào)查、分析及處理工作;(10) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不與評(píng)價(jià)工作。G物資設(shè)備處職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)對(duì)物資供方能力的調(diào)查、評(píng)價(jià)，對(duì)供方選擇和操縱。負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部上報(bào)的的物資供方評(píng)價(jià)資料;(2) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的物資供方名冊(cè)的審批;(3) 組織公司生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu);(4)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)操縱和產(chǎn)品的可追溯性治理，負(fù)責(zé)對(duì)材料供方和其它相關(guān)方施加阻礙;(5) 監(jiān)督項(xiàng)目部化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放、處理的治理。并對(duì)公司辦公區(qū)、生活區(qū)的易爆品的進(jìn)行操縱;(6) 負(fù)責(zé)制定不合格材料的糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查措施的實(shí)

45、施和驗(yàn)證;(7) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不與評(píng)價(jià)工作。K經(jīng)營(yíng)預(yù)算處職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)治理工作;(2) 負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件和合同的評(píng)審工作，對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行治理，監(jiān)督和指導(dǎo)分包合同及過(guò)程的治理工作; (3) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作;(4) 負(fù)責(zé)組織編制工程概況、預(yù)算和決算;(5) 負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客和相關(guān)方明示或期望的質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求;(6) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行中意度的調(diào)查、分析工作;(7) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不與評(píng)價(jià)工作。L勞動(dòng)人事處職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)制定公司各級(jí)崗位人員的能力標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行考核，組織編制職工教育和年度培訓(xùn)打算，并負(fù)責(zé)實(shí)施;(2)

46、 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)檢、試驗(yàn)、安全的國(guó)內(nèi)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)治理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核工作;(3) 負(fù)責(zé)建立職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓(xùn)記錄; (4) 負(fù)責(zé)組織對(duì)勞務(wù)工程分包供方的選擇、評(píng)價(jià)工作;(5) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不與評(píng)價(jià)工作。M項(xiàng)目經(jīng)理部：(1) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司整合型治理體系方針、體系文件和其它要求。按照整合型治理體系要求實(shí)施，保證建筑工程質(zhì)量，在施工過(guò)程中滿(mǎn)足顧客要求;(2) 組織項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)指標(biāo)開(kāi)展有效的治理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)治理改進(jìn)工作;(3) 貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施

47、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū);(4) 對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境愛(ài)護(hù)、安全生產(chǎn)和職員健康負(fù)有直接責(zé)任;(5) 負(fù)責(zé)組織對(duì)本項(xiàng)目部重要崗位人員的培訓(xùn)工作;(6) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和危險(xiǎn)源的識(shí)不與排查，組織編制并實(shí)施整合型治理體系治理方案;(7) 配置應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的必需資源;(8) 負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆品：和庫(kù)房等重要區(qū)域的環(huán)境阻礙操縱和消防安全的防范工作。N環(huán)保員職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的環(huán)保資料的整理、保存;(2) 負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實(shí)工作，健全能源計(jì)量臺(tái)帳，糾正現(xiàn)場(chǎng)用能過(guò)程中的違章白費(fèi)現(xiàn)象;(3) 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)的識(shí)不、評(píng)價(jià)工作，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境運(yùn)行因素操盡情況。0安全員職責(zé)：(1)

48、 熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，安全專(zhuān)業(yè)的差不多知識(shí)和治理制度;(2) 熟悉生產(chǎn)流程，操作方法，參加編制年度安全措施打算和安全操作規(guī)程、制度的制訂工作;(3) 組織項(xiàng)目部危險(xiǎn)源的識(shí)不、評(píng)價(jià)工作，對(duì)運(yùn)行操縱進(jìn)行監(jiān)督檢查;(4) 配合生產(chǎn)安全處進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題或 合格品及時(shí)向技術(shù)員提出糾正措施并隨時(shí)跟蹤驗(yàn)證;(5) 配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算，建立應(yīng)急設(shè)備臺(tái)帳，P 質(zhì)檢員職責(zé)：(1) 認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的政策、法律法規(guī)和公司有關(guān)治理制度;(2) 按照國(guó)家公布的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范檢查質(zhì)量;(3) 施工前熟悉圖紙，了解設(shè)計(jì)時(shí)工程質(zhì)量的要求，熟悉施工組織

49、設(shè)計(jì)，配合現(xiàn)場(chǎng)其他人員組織落實(shí)保證工程質(zhì)量所提出的措施;(4) 對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料配合材料員一起進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)無(wú)出廠合格證或有懷疑時(shí)，及時(shí)提出停止使用或退換;(5) 對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查過(guò)程中，發(fā)覺(jué)問(wèn)題或不合格品，及時(shí)向技術(shù)員提出進(jìn)行糾正處理，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，如沒(méi)處理及時(shí)向公司生產(chǎn)安全處反映；對(duì)已完成的分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量檢查結(jié)果評(píng)定，對(duì)不合格的分項(xiàng)工程，在通過(guò)返修末達(dá)到合格之前不得轉(zhuǎn)入下道工序;(6) 參與公司內(nèi)部檢查并定時(shí)向公司生產(chǎn)安全處提供質(zhì)量情況。Q 職員代表職責(zé)：(1) 參加危險(xiǎn)源辯識(shí)與環(huán)境因素識(shí)不及評(píng)價(jià)和操縱活動(dòng);(2) 參預(yù)職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目標(biāo)制定或修訂活動(dòng);(3) 向有關(guān)部門(mén)反

50、映職員的建議和意見(jiàn);(4) 對(duì)違章作業(yè)行為有權(quán)制止;(5) 檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查施工和環(huán)境阻礙因素情況，檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具;(6) 發(fā)生傷亡事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告，積極搶救傷員，愛(ài)護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。R 審核組長(zhǎng)職責(zé)：(1) 全權(quán)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過(guò)程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作的開(kāi)展，對(duì)審核結(jié)論做最后決定;(2) 編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施打算;(3) 組織編寫(xiě)并提交審核報(bào)告。S 內(nèi)部審核員職責(zé)：(1) 配合并支持審核組長(zhǎng)的工作;(2) 按審核程序和任務(wù)分工編寫(xiě)檢查表并實(shí)施審核;(3) 收集客觀證據(jù)，編寫(xiě)不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果;(4) 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性

51、;(5) 收存和愛(ài)護(hù)好與審核有關(guān)的文件。5.5.2 治理者代表：(1) 組織治理評(píng)審。按照標(biāo)準(zhǔn)組織建立實(shí)施和保持整合型治理體系。負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部室制定的支持性文件的審批，確保治理體系有效運(yùn)行，向治理評(píng)審提出體系運(yùn)行及審核情況的績(jī)效報(bào)告，為改進(jìn)整合型治理體系提供依據(jù);(2) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施治理方針和目標(biāo)，促使所有承擔(dān)責(zé)任的人員表明其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾;(3) 參加質(zhì)量和事故分析會(huì);(4) 負(fù)責(zé)內(nèi)部整合型治理體系審核打算的確認(rèn)審批。組織內(nèi)部審核。保持治理體系持續(xù)有效地運(yùn)行;(5) 負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就整合型治理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào);(6) 負(fù)責(zé)整合

52、型治理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和治理方案的審核;(7) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安全治理方案的經(jīng)營(yíng)預(yù)算的審核。為整合型治理體系策劃的實(shí)施，調(diào)配必要的資源;(8) 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源清單。5.5.3信息溝通為確保公司內(nèi)部各部門(mén)及外部相關(guān)方之間及時(shí)地溝通信息，由公司辦公室編制信息交流與協(xié)商操縱程序并組織實(shí)施。以便及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、接收、答復(fù)、傳遞及反饋有關(guān)信息。信息包括外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范其他要求等。內(nèi)部信息如：公司的方針、目標(biāo)、治理者代表與職員代表的任命、治理體系的有效性、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和治理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果記錄、非正

53、常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、職員的建議和職員代表協(xié)商與溝通的信息等。應(yīng)確保在不同層次職能之間建立有效的溝通渠道，對(duì)發(fā)生的重大事故、環(huán)境阻礙應(yīng)急事件及時(shí)溝通。5.5.3.1辦公室是公司信息溝通治理的綜合治理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與治理，并向治理者代表匯報(bào)。5.5.3.2其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。5.5.3.3信息的溝通方式要緊有：會(huì)議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、通知、書(shū)面文件等形式。5.5.3.4內(nèi)部信息交流(1) 辦公室應(yīng)通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、畫(huà)冊(cè)、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、文件傳達(dá)等各種形式將信息傳達(dá)到全體職員，以增強(qiáng)職員的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識(shí)。(

54、2) 治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門(mén)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員，并記錄其 內(nèi)容和處理結(jié)果，內(nèi)審和治理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至治理者代表。(3) 公司各級(jí)治理人員及內(nèi)部職員按照相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，包括建議、改進(jìn)措施等意見(jiàn)。辦公室應(yīng)每季末進(jìn)行收集整理，并對(duì)其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總記錄，報(bào)治理者代表批閱。(4) 總經(jīng)理每季召開(kāi)辦公例會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，辦公室組織，就治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議記要，并通過(guò)中層治理人員向下級(jí)人員溝通。(5) 公司各部室、項(xiàng)目部應(yīng)配合辦公室按照相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與治理方案、

55、內(nèi)審、治理評(píng)審等信息。(6) 治理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)傳遞到主管部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)，可采納電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。(7) 職員代表參加公司方針、程序文件制定和評(píng)審，參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。5.5.3.5外部信息交流(1) 公司的治理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給顧客及相關(guān)方。(2) 各部門(mén)從國(guó)家有關(guān)行政主管部門(mén)、書(shū)刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獵取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給辦公室。(3) 收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。(4) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

56、康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。(5) 相關(guān)部室隨時(shí)獵取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級(jí)主管部門(mén)下發(fā)的相關(guān)文件。及時(shí)傳遞到生產(chǎn)安全處，具體按法律法規(guī)與其他要求治理程序和文件操縱程序進(jìn)行操縱。(6) 顧客及相關(guān)方的意見(jiàn)、報(bào)告、要求等信息由各主管部門(mén)及時(shí)收集，并按有關(guān)規(guī)定予以確認(rèn)處理，記錄其處理結(jié)果。5.5.3.6辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息交流記錄，并組織各部門(mén)對(duì)收集的各類(lèi)信息進(jìn)行歸納和分析，查找治理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.5.3.7各部門(mén)對(duì)收集、傳遞的信息予以記錄，并按記錄操縱程序進(jìn)行操縱。5.5.3.8相關(guān)文件信息交流與協(xié)商操縱程序5.6治理評(píng)審5.6.1.總則總經(jīng)理應(yīng)按打算規(guī)定時(shí)刻間隔

57、主持召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)，對(duì)治理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)治理體系方針、目標(biāo)、體系改進(jìn)的需求。治理評(píng)審會(huì)每年召開(kāi)一次，時(shí)刻間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加治理評(píng)審次數(shù)。5.6.1.1評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。5.6.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算，治理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至參加評(píng)審的人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求預(yù)備好需提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。5.6.1.3治理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開(kāi)討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行緣故分析，明確責(zé)任部門(mén)，提出相應(yīng)的整改措

58、施打算和要求。5.6.2評(píng)審的輸入評(píng)審的輸入是為治理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，治理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書(shū)面形式輸入以下信息內(nèi)容：(1) 治理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);(2) 公司業(yè)績(jī)和顧客中意程度的測(cè)量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;(3) 各部門(mén)主管的治理體系過(guò)程的運(yùn)行情況總結(jié);(4) 以往治理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況和跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果;(5) 預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施效果;(6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的阻礙和應(yīng)變措施;(7) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案完成情況及改進(jìn)的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險(xiǎn)源的操盡情況; (8) 整合型治理體系的改進(jìn)建議或打算;(9)

59、 職員、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見(jiàn)、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問(wèn)題。5.6.3評(píng)審輸出5.6.3.1治理評(píng)審報(bào)告作為評(píng)審輸出的形式，其內(nèi)容和措施包括：(1) 對(duì)方針和目標(biāo)符合性及體系的運(yùn)作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定;(2) 為提高整合型治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)而采取的相應(yīng)措施和決定;(3) 為提高顧客中意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);(4) 依照內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和以后的資源需求，確定保證治理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行所需各種資源;(5) 對(duì)治理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。治理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并形成文件。 5.6.3.2總

60、經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià)結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。5.6.3.3辦公室依照治理評(píng)審會(huì)議的分析、結(jié)論和記錄，編制治理評(píng)審報(bào)告經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)及人員。5.6.3.4需采取整改改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門(mén)按治理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.6.3.5辦公室負(fù)責(zé)治理評(píng)審記錄的歸檔工作。5.6.3.6由治理評(píng)審引起的文件的更改按文件操縱程序執(zhí)行。6資源治理6.1資源的提供6.1.l為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)整合型治理體系及其過(guò)程，同時(shí)為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進(jìn)顧客中意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源