房地產(chǎn)公司工程成本管理工作規(guī)程_secret

1、PAGE PAGE 27X X 公 司工程成本管理工作規(guī)程2006年3月目 錄 1、工程招標管理工作規(guī)程2、工程施工合同簽訂及履行工作規(guī)程3、項目成本預算控制工作規(guī)程4、施工階段成本控制工作規(guī)程5、項目竣工決算成本控制工作規(guī)程6、房屋銷售面積復核工作規(guī)程7、工程成本類資料管理工作規(guī)程工程招標管理工作規(guī)程1目的通過采用招標方式，選擇信譽可靠、技術(shù)力量強、管理水平高，報價合理的承包方。2適用范圍適用于本公司開發(fā)的所有項目承包方的選擇。3職責31公司招標領(lǐng)導小組負責招標工作，招標工作組具體實施相關(guān)工作。32工程部會同總師辦負責對承包方進行考察與評價，并確定投標入圍單位。33工程部負責招標階段的相關(guān)工

2、作，招標工作組相關(guān)部門參與配合。34公司總經(jīng)理、集團董事長或其授權(quán)人按審批權(quán)限最終確定承包方。35工程成本管理部負責選擇工程造價咨詢單位（或招標代理公司）。4工作程序41招標前準備工作4.1.1成立招標工作組及招標領(lǐng)導小組。4.12工程部制訂招標工作時間計劃表，并于招標開始前15天送總師辦、工程成本管理部、材料設(shè)備部等招標工作組相關(guān)部門。4.1.3了解市場行情4.1.3.1新成立項目公司首次工程施工招標前，工程成本管理部須了解當?shù)氐慕ㄖ袌鲂星椋⑿纬蓵鎴蟾鎴蠹瘓F工程成本管理部及項目公司總經(jīng)理。4.1.3.2在工程施工招標前，工程成本管理部須了解當?shù)亟ㄖ袌鲂星椋粲凶兓?，則應(yīng)書面報告報集團

3、工程成本管理部及公司總經(jīng)理。 4.1.4工程部組織招標工作組有關(guān)成員根據(jù)工程特點、當?shù)亟ㄖ袌銮闆r、投標單位報名數(shù)量等因素討論確定合適的工程招標形式，整理成書面報告，報集團公司總工程師辦公室、工程成本管理部審核后，由公司總經(jīng)理審定。42招標工作程序4.2.1有形市場招標4.2.1.1工程部協(xié)助前期部負責收集建設(shè)工程施工招標的有關(guān)資料，并報市招投標管理辦公室審核（報建資料根據(jù)當?shù)卣袠宿k要求明細）?？値熮k負責設(shè)計施工圖的提供，并確保提供的設(shè)計施工圖達到一定的深度，滿足招標的要求。4.2.1.2工程成本管理部負責編寫招標文件，并組織總師辦、工程部、材料設(shè)備部等招標工作組相關(guān)成員進行評審。4.2.1.

4、3工程成本管理部根據(jù)評審意見對招標文件進行修改，并按相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審定后生效。4.2.1.4工程成本管理部負責組織編制（自編或委托）工程量清單及工程預算。4.2.1.5前期部負責將招標文件（清單招標的隨附工程量清單）蓋章后送市招投標管理辦公室審核，綜合管理部、工程部、工程成本管理部留檔。4.2.1.6對投標單位的選擇A工程部、總師辦、工程成本管理部對報名單位進行綜合審查，對承包方的考察參照質(zhì)量管理體系合格供方控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確定考察范圍。B工程部、總師辦對擬定的投標單位及項目班組進行考察，填寫供方評價表，并推薦不少于4家（根據(jù)當?shù)卣袠宿k要求確定投標單位數(shù)量）投標單位報公司總

5、經(jīng)理批準。C 集團合格承包方或項目公司已有業(yè)務(wù)合作的合格承包方，可經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，直接邀請該承包方參加投標。4.2.1.7投標單位資質(zhì)審查：前期部填寫投標單位資質(zhì)審查表，報招投標管理辦公室審批備案。4.2.1.8財務(wù)管理部向合格的投標單位收取投標保證金后，由工程成本管理部向投標單位發(fā)（售）招標文件（清單招標的隨附工程量清單），設(shè)計圖紙及技術(shù)資料等，與投標單位辦理簽收手續(xù)。4.2.1.9工程部組織投標單位踏勘現(xiàn)場。4.2.1.10工程部負責組織招標工作組進行招標答疑，工程成本管理部收集編標疑問并負責整理答疑紀要，并發(fā)至各投標單位。4.2.1.11建立評標專家小組：評標專家小組由招標單位和受聘

6、專家（從招標投標中心專家?guī)靸?nèi)隨機抽定）組成，其中受聘專家不少于三分之二，其余人員由招標單位工程部、總師辦組成評標專家小組，小組成員應(yīng)為單數(shù)。其中受聘專家小組由前期部負責抽定，并處理相關(guān)事宜。4.2.1.12開標在市招投標管理辦公室的監(jiān)督下，由公司委托的招標代理機構(gòu)負責組織開標會議，工程部、總師辦、工程成本管理部按照招標文件確定的時間及地點參加開標會議。4.2.1.13評標在市招投標管理辦公室的監(jiān)督下，評標專家小組進行評標，評標結(jié)束后，填寫評標報告，推薦中標候選人。4.2.1.14根據(jù)評標結(jié)果，如有必要詢標，工程成本管理部組織招標工作組根據(jù)評標結(jié)果擬寫詢標內(nèi)容。4.2.1.15工程部組織總師辦、

7、工程成本管理部、材料設(shè)備部等招標工作組相關(guān)人員與中標候選人以會談方式進行詢標，并形成紀要，經(jīng)雙方簽字后作為投標書的正式組成部分。4.2.1.16決標A評標小組根據(jù)投標書、開標、詢標情況擇優(yōu)確定中標候選人。B工程部根據(jù)開標、評標、詢標以及決標情況出具決標情況報告，按相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審定后，確定中標單位。4.2.1.17前期部負責向市招投標管理辦公室繳納招標相關(guān)費用，交齊備案資料（備案資料根據(jù)當?shù)卣袠宿k要求明細）。4.2.1.18前期部負責辦理發(fā)放中標通知書給中標單位，并送市招投標管理辦公室和公司綜合管理部存檔。4.2.1.19根據(jù)招標文件的規(guī)定，合同簽訂后由工程成本管理部向未中標單位收回

8、招標文件、施工圖紙及有關(guān)資料，填寫投標保證金退還費用申請表，財務(wù)部依據(jù)費用申請表向投標單位退還投標保證金。4.2.2內(nèi)部招標內(nèi)部招標是指不受建設(shè)工程施工招投標管理辦公室監(jiān)督的工程施工招標。總師辦負責設(shè)計施工圖的提供，并確保提供的設(shè)計施工圖達到一定的深度，滿足招標的要求，工程部配合。4.2.2.1工程部組織以工程成本管理部為主編寫施工招標文件，并組織總師辦、工程成本管理部、材料部等招標工作組相關(guān)人員進行評審。4.2.2.2工程成本管理部根據(jù)評審意見對招標文件進行修改，并按相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審定后生效。4.2.2.3如有必要編制工程量清單或工程預算，由工程成本管理部負責組織工程編制工作。42

9、.2.4對投標單位的選擇A由工程部組織總師辦負責對報名投標或邀請的單位進行綜合審查，對承包方的考察參照質(zhì)量管理體系合格供方控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確定考察范圍。B由工程部組織總師辦負責對擬定的投標單位及項目班組進行考察，填寫供方評價表。C工程部根據(jù)考察及評價的結(jié)果，推薦不少于3家投標單位參與投標，填寫合格供方審批單，附供方評價表報公司總經(jīng)理批準。D 集團合格承包方或項目公司已有業(yè)務(wù)合作的合格承包方，可經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，直接邀請該承包方參加投標。4.2.2.5財務(wù)管理部向合格的投標單位收取投標保證金后，由工程成本管理部憑投標保證金收款憑證和經(jīng)公司總經(jīng)理批準的合格供方審批單，向投標單位發(fā)（售）

10、招標文件（屬清單招標的同時附工程量清單），設(shè)計圖紙及技術(shù)資料等，與投標單位辦理簽收手續(xù)。4.2.2.6工程部組織投標單位踏勘現(xiàn)場。4.2.2.7工程部負責組織招標工作組進行招標答疑，工程成本管理部收集編標疑問并負責整理答疑紀要，并發(fā)至各投標單位。4.2.2.8由工程部牽頭并組織招標工作組有關(guān)人員按照招標文件確定的時間及地點進行開標并作記錄。4.2.2.9工程部組織招標工作組有關(guān)人員根據(jù)招標文件要求進行評標，并作好記錄。4.2.2.10詢標A.工程部組織招標工作組有關(guān)人員根據(jù)評標結(jié)果擬寫詢標內(nèi)容。B.工程部組織招標工作組有關(guān)人員對中標候選人以會談方式進行詢標，并將上述會談形成紀要，經(jīng)雙方簽字后作

11、為投標書的正式組成部分。4.2.2.11工程部根據(jù)開標、評標、詢標的情況出具招標情況報告，各評標成員簽名后按相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審定后確定中標單位。4.2.3工程施工定向議標工程程序適用于規(guī)模?。üこ淘靸r在10萬元以內(nèi)）或時間緊迫或施工場地狹小或施工圖紙不明確的工程。4.2.3.1工程成本管理部根據(jù)當?shù)亟ㄖ袌鲂星楹凸こ痰木唧w要求，擬寫建設(shè)工程施工發(fā)包承包合同主要條款。4.2.3.2工程成本管理部組織總師辦、工程部、材料設(shè)備部對建設(shè)工程施工合同進行評審，根據(jù)評審意見進行修改。4.2.3.3議標單位以預發(fā)包工程周邊在建工程的承包方為優(yōu)先選擇對象，工程部填寫供方評價表，報公司總經(jīng)理審批，確定承

12、包方。4.2.3.4工程成本管理部會同工程部、材料設(shè)備部就建設(shè)工程施工合同與議標單位進行洽談，達成一致后，報有權(quán)審批人審定后確定承包方。4.3審批權(quán)限4.3.1投資在50萬元以下的工程，由項目公司總經(jīng)理確定對承包方的選擇。4.3.2投資在50-100萬元及設(shè)備（指單件5萬元或總價30萬元以下的設(shè)備）工程，經(jīng)公司招標工作領(lǐng)導小組會議決定，由公司總經(jīng)理確定對承包方的選擇。4.3.3重大設(shè)備（指單件5萬元或總價30萬元以上的設(shè)備）以及投資在100萬元以上的工程，中標人及中標條件需報集團董事長或其授權(quán)人審定。4.3.4下列投資在100萬元以上的工程、30萬元以上的臨時工程以及重大設(shè)備工程，其招標文件草

13、案須報集團總工程師辦公室、工程成本管理部、材料設(shè)備部審核并簽署意見：A.建安工程：樁基、土建、安裝、其他；B.室外工程：電力、室外給水、室外排水、管道煤氣、污水處理設(shè)施等；C.環(huán)境工程：綠化、硬質(zhì)景觀、道路、路燈、圍墻門樓等；D.公共配套設(shè)施工程：球場、游泳池等；E.弱電工程；F.重大設(shè)備工程；G.精裝修工程。4.4工程造價咨詢4.4.1工程成本管理部根據(jù)當?shù)厥袌鲂星楹凸こ痰木唧w要求，擬寫建設(shè)工程造價咨詢合同主要條款。4.4.2 工程成本管理部與工程造價咨詢單位就合同條款進行洽談，擇優(yōu)選擇技術(shù)力量強、報價合理、服務(wù)態(tài)度佳的咨詢服務(wù)單位。4.4.3工程造價咨詢合同經(jīng)集團工程成本管理部審核后，由公

14、司總經(jīng)理簽訂。4.5招標文件及補充資料審批后，由工程成本管理部以書面形式報送集團工程成本管理部備案。5相關(guān)支持性文件51合格供方控制程序52外地項目工程成本管理制度53成本管理體系文件54國家及省市頒布的有關(guān)法律法規(guī)文件6相關(guān)質(zhì)量記錄61供方評價表（GT/QR.12-01）62合格供方名冊（GT/QR.12-02）6. 3質(zhì)量文件審批單（GT/QR.01-04）6.4合格供方審批單工程施工合同簽訂及履行工作規(guī)程1.目的通過簽訂建設(shè)工程施工合同，明確承發(fā)包雙方各自的權(quán)利和義務(wù)，確保工程的質(zhì)量、進度、成本得到有效的控制。2.適用范圍適用于本公司項目建設(shè)工程施工合同的簽訂及履行。3.職責3.1工程成

15、本管理部負責擬寫建設(shè)工程施工合同草案，并負責組織招標工作組有關(guān)人員進行評審。3.2公司總經(jīng)理負責建設(shè)工程施工合同的簽署。3.3工程部、工程成本管理部負責合同履行的監(jiān)督檢查工作。4.工作程序4.1合同簽訂4.1.1.工程成本管理部根據(jù)詢標紀要、投標書、答疑紀要、招標文件及國家法律法規(guī)文件草擬建設(shè)工程施工合同。4.1.2工程成本管理部組織招標工作組有關(guān)人員對建設(shè)工程施工合同進行評審，評審的主要內(nèi)容包括：A.合同主體是否合格；B.雙方的權(quán)利和義務(wù)；C.合同的標的是否明確等；D.違約責任；E.合同價、工期、質(zhì)量等是否明確；F.付款方式；G.解決爭議的方法；H.保修事項的約定；I.質(zhì)量評定標準的約定；J

16、.其它須明確的內(nèi)容。4.1.3工程成本管理部根據(jù)以上部門的評審意見修改建設(shè)工程施工合同，并會同總師辦、工程部、材料設(shè)備部與承包方進行洽談，達成一致后，按相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審定后生效。4.1.4合同簽訂后，財務(wù)管理部按照公司約定向承包方收取履約保證金或履約保函。4.1.5對于符合4.1.4條件的合同在簽訂后，工程成本管理部應(yīng)將合同報集團工程成本管理部備案。42審批權(quán)限4.2.1建設(shè)工程施工合同經(jīng)招標領(lǐng)導小組審核后，由公司總經(jīng)理負責合同的簽署。4.2.2下列投資在100萬元以上的工程、30萬元以上的臨時工程以及重大設(shè)備工程（單件5萬元或總價30萬元以上），其施工合同草案須報集團公司總工程師辦

17、公室、工程成本管理部、材料設(shè)備部審核：A.建安工程：樁基、土建、安裝、其他；B.室外工程：電力、室外給水、室外排水、管道煤氣、污水處理設(shè)施等；C.環(huán)境工程：綠化、硬質(zhì)景觀、道路、路燈、圍墻門樓等；D.公共配套設(shè)施工程：球場、游泳池等；E.弱電工程；F.重大設(shè)備工程；G.精裝修工程。4.3合同履行4.3.1工程部、工程成本管理部應(yīng)及時了解合同的履行情況，若發(fā)現(xiàn)承包方未按合同履行，應(yīng)及時會同總師辦對該承包方進行評審、考核、決定是否保留其合格承包方資格，是否繼續(xù)履行合同等。4.3.2建設(shè)工程施工合同履行完畢后，由工程部、總師辦、工程成本管理部負責對承包方的業(yè)績進行考核。4.3.3工程部根據(jù)考核情況，

18、填寫供方評價表，對考核合格的承包方建立合格供方名冊，作為以后選擇承包方的參考。4.3.4工程部、工程成本管理部對合同在履行過程中發(fā)生的問題隨時進行整理、匯總，并反饋給集團公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部備案，作為今后簽訂建設(shè)工程施工合同的借鑒。5.相關(guān)支持性文件5.1合格供方控制程序5.2外地項目工程成本管理制度5.3成本管理體系文件5.4國家及省市頒布的其它有關(guān)法律法規(guī)文件5.5 GF-1999-0201建設(shè)工程施工合同6.質(zhì)量記錄6.1供方評價表（GT/QR.12-01）6.2合格供方名冊（GT/QR.12-02）6.3質(zhì)量文件審批單（GT/QR.01-04）項目成本預算控制

19、工作規(guī)程1.目的制訂項目成本目標，使項目成本始終處于受控狀態(tài)，有效控制項目成本。2.適用范圍適用于本項目公司開發(fā)的所有項目。3.職責3.1工程成本管理部負責組織編制項目工程預算費用表，并報集團公司工程成本管理部審核；3.2 財務(wù)管理部負責編制項目成本預算表，并報集團公司財務(wù)管理部審核；3.3 項目公司總經(jīng)理負責確定項目的定位及項目成本預算表的審核；3.4集團董事長或其授權(quán)人負責項目成本預算表的審定。4、工程程序4.1項目公司總經(jīng)理負責確定項目的定位。4.2項目建安工程施工合同簽訂后十五個工作日內(nèi)，工程成本管理部完成項目工程預算費用表（評審稿）的編制工作（采用費率招標的建安工程應(yīng)在收到完整的施工

20、圖紙后兩個月內(nèi)完成），工程部、總師辦、材料設(shè)備部配合。4.2.1收集整理同類工程成本資料；4.2.2以該項目的投資估算和設(shè)計概算為標準，初步制定該項目工程預算；a.根據(jù)建安工程施工合同，直接確定該項目建安費用；b.分包工程、弱電、設(shè)備、環(huán)境綠化及室外工程，根據(jù)項目定位，參照同類工程費用，結(jié)合當?shù)厥袌銮闆r，經(jīng)分析確定該費用。c.不可預見費：根據(jù)工程費用的5%計列。4.3項目工程預算費用表（評審稿）編制完成后，由項目公司工程成本管理部報集團公司總師辦、工程成本管理部審核，根據(jù)審核意見修改后，送財務(wù)部，報公司總經(jīng)理。5.項目工程預算費用表編制原則：5.1對于開發(fā)量較小，同時開發(fā)的項目，項目公司直接編

21、制項目工程預算費用表、項目成本預算表作為項目成本控制目標，并每月進行跟蹤分析。5.2對于開發(fā)量較大、開發(fā)周期較長的項目（一般為分期開發(fā)），工程成本管理部、財務(wù)管理部根據(jù)公司領(lǐng)導要求，先行編制項目工程成本估算表、項目成本估算表作為項目成本控制目標（預）。待項目工程施工圖預算編制完成后分期（以交房時間劃分）編制項目成本預算表、項目工程預算費用表，作為每月成本跟蹤控制目標。6.工作記錄6.1項目工程預算費用表6.2項目成本預算表6.3項目工程成本估算表（表式同項目工程預算費用表）6.4項目成本估算表（表式同項目成本預算表）施工階段成本控制工作規(guī)程（分為工程款審核、工程變更審核、相關(guān)報表的填報三部分）

22、1工程款審核1.1目的通過對工程量價的審核，確保公司資金得到合理使用。1.2適用范圍適用于本項目公司建設(shè)工程從開工至竣工的全過程。1.3職責1.3.1工程部負責確認并提供工程形象進度部位等有關(guān)資料；1.3.2材料設(shè)備部負責提供甲供材料的數(shù)量和實際采購價格；1.3.3工程成本管理部負責工程款的審核。1.4工作程序1.4.1工程部督促施工單位于當月25日前，將月付款報審表（附當月完成工作量的工程預算）送至監(jiān)理公司，經(jīng)監(jiān)理審核簽署意見蓋章后送工程部。1.4.2工程部須在月付款報審表上確認工程形象進度、提供當月水電用量及其他應(yīng)扣款項，簽字蓋章后，于當月30日前送工程成本管理部。1.4.3材料設(shè)備部負責

23、提供各施工單位甲供材料（設(shè)備）領(lǐng)用數(shù)量和材料采購價格，并填制甲供材料（設(shè)備）領(lǐng)用單，簽字蓋章后，于當月30日前送工程成本管理部。1.4.4材料部支付的重大設(shè)備款（工程成本管理部參與招標的）須報工程成本管理部備案。1.4.5材料設(shè)備部負責簽署的材料及設(shè)備合同均需送工程成本管理部備案，其付款申請單需經(jīng)工程成本管理部登記會簽。1.4.6工程成本管理部在有效資料齊全后7天內(nèi)完成工程款的審核。1.4.6.1根據(jù)工程部提供的月付款報審表（并附當月完成工作量清單或預算）和材料部提供的甲供材料（設(shè)備）領(lǐng)用單，審核資料的有效性和完整性。1.4.6.2根據(jù)工程部確認的工程進度，工程成本管理部嚴格按照合同規(guī)定，對當

24、月完成工作量及單價進行審核，并扣除甲供材料款、水電費和其他應(yīng)扣款，填寫費用支付申請表，經(jīng)工程部會簽，分管付總審核后，報總經(jīng)理審批。1.4.7工程成本管理部根據(jù)項目月付款情況，進行整理匯總，填寫該項目月度工程款支付明細表和項目工程款支付統(tǒng)計表，在每月15日前以電子郵件形式報集團公司工程成本管理部備案。2、工程變更審核2.1目的通過對工程變更必要性及費用的審核，有效地控制工程成本。2.2適用范圍適用于本項目公司建設(shè)工程從開工至竣工的全過程。2.3職責2.3.1工程部分管人員負責確認工程變更情況。2.3.2總師辦及項目工程部經(jīng)理審核工程變更的必要性和經(jīng)濟性。2.3.3工程成本管理部負責審核工程變更費

25、用。2.4工作程序2.4.1施工圖會審2.4.1.1工程部負責組織施工圖會審，設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位、總師辦、工程成本管理部參加。2.4.1.2總師辦及工程部經(jīng)理負責審核施工圖會審中工程變更的必要性和經(jīng)濟性。2.4.1.3圖紙會審內(nèi)容由工程部（或要求監(jiān)理公司）記錄整理并形成紀要，經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)理單位、工程部、施工單位蓋章確認后發(fā)至參加會審單位，工程部留底。2.4.1.4會審紀要引起工程成本的增減，工程成本管理部應(yīng)及時計算其變更金額，并通過月度工程成本報告反映成本變動情況。2.4.2設(shè)計單位提出的工程變更2.4.2.1工程部根據(jù)設(shè)計單位簽發(fā)的設(shè)計變更聯(lián)系單，填寫工程變更審批單。2.4.2.

26、2總師辦及工程部經(jīng)理審核變更的必要性，并在審批單上簽署意見，蓋章后送工程成本管理部、監(jiān)理單位和施工單位。2.4.2.3工程成本管理部根據(jù)合同審核工程變更費用，并在審批單上簽署意見后返還工程部。2.4.2.4工程部按相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審定。2.4.3工程部提出的工程變更2.4.3.1工程部分管人員填制工程變更聯(lián)系單和工程變更審批單，總師辦及工程部經(jīng)理審核變更的必要性，并在審批單上簽署意見，蓋章后送工程成本管理部，其中需要設(shè)計單位確認的變更，先由設(shè)計人員簽字認可，設(shè)計項目負責人審核。2.4.3.2工程成本管理部根據(jù)合同審核工程變更費用，并在審批單上簽署意見后返還工程部。2.4.3.3工程部按

27、相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審定。2.4.3.4工程部分管人員根據(jù)審批單上意見，錄入聯(lián)系單，蓋章后交施工單位施工，并抄送監(jiān)理單位。2.4. 4施工單位提出的工程變更2.4.4.1施工單位填制施工變更聯(lián)系單，計算出變更增減金額（附計算底稿及預算書），經(jīng)監(jiān)理單位審核，簽署意見并蓋章后，送工程部。2.4.4.2工程部分管人員填寫工程變更審批單，總師室辦及工程部負責人審核變更的必要性，并在審批單上簽署意見，蓋章后送工程成本管理部，其中需要設(shè)計單位確認的變更，先由設(shè)計人員簽字認可，設(shè)計項目負責人審核。2.4.4.3工程成本管理部審核變更金額，并與施工單位核對確定變更費用，若雙方無法達成共識，可暫按工程成本管

28、理部審核的費用在審批單上簽署意見后返還工程部。2.4.4.4工程部按相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審定。2.4.4.5工程部分管人員根據(jù)審批單上意見，錄入聯(lián)系單，交施工單位施工，并抄送監(jiān)理單位。2.4.5 顧客提出的工程變更2.4.5.1策劃營銷部應(yīng)向顧客說明變更發(fā)生的所有費用（包括設(shè)計費和返工、修改的人工費、材料費、管理費、稅金等）應(yīng)由顧客自行承擔。2.4.5.2策劃營銷部按集團質(zhì)量體系程序文件中合同評審程序，確定實施工程變更后，由工程部填制工程變更聯(lián)系單請設(shè)計確認。2.4.5.3工程分管人員根據(jù)經(jīng)設(shè)計確認的工程變更聯(lián)系單，填制工程變更審批單，總師室（或技術(shù)負責人）、工程部經(jīng)理在審批單上簽署意見，

29、蓋章后送工程成本管理部。2.4.5.4工程成本管理部計算其變更金額，在審批單上簽署意見后返還工程部。2.4.5.5工程部按相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審定。2.4.5.6工程部分管人員根據(jù)審批單上意見，錄入聯(lián)系單并蓋章，待財務(wù)部收取相關(guān)變更費用后，交施工單位施工，并送監(jiān)理單位。2.5工程變更的執(zhí)行原則2.5.1各相關(guān)部門應(yīng)嚴格審核變更的必要性和經(jīng)濟性。2.5.2施工階段的工程變更，無論由何單位或部門提出，都必須同時填制變更聯(lián)系單和工程變更審批單（審批單只需一份），說明變更的原因，變更前及變更后的情況，以及變更所造成費用的增減。2.5.3變更聯(lián)系單種類有設(shè)計變更聯(lián)系單、工程變更聯(lián)系單、施工變更聯(lián)系單

30、等，涉及到費用增減的，原則上要求一張聯(lián)系單填制一項內(nèi)容。2.5.4經(jīng)審批后的工程變更，凡涉及到使用功能、戶型布局、立面或面積發(fā)生變更的房屋，工程部應(yīng)及時將變更信息通過工作聯(lián)系單的方式反饋給策劃營銷部，策劃營銷部應(yīng)將影響到面積的變更信息及時書面通知工程成本管理部。2.5.5工程成本管理部在接到面積變更的通知后，應(yīng)及時與所委托測繪部門進行協(xié)商，重新核算銷售面積后送策劃營銷部。由策劃營銷部負責調(diào)整相應(yīng)的戶型圖和售價表。2.5.6工程部須充分做好現(xiàn)場記錄資料和試驗數(shù)據(jù)的收集整理工作，以便在變更費用的處理上，更具科學性。2.5.7變更聯(lián)系單經(jīng)相關(guān)部門簽署意見后，由工程部發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位，并于當月月

31、底匯總后（包括工程變更審批單）送工程成本管理部，工程成本管理部有關(guān)人員簽收登記。工程部留底存檔。2.5.8所有的工程變更審批單須經(jīng)工程成本管理部簽署意見，并計算變更費用。2.5.9變更聯(lián)系單和工程變更審批單流轉(zhuǎn)的時間要求：工程部會同總師辦應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成對變更內(nèi)容必要性和施工方案的審核，并送工程成本管理部；工程成本管理部應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成對變更內(nèi)容費用的審核，并返回工程部。如遇特殊情況，審批時間延長，則經(jīng)辦人員應(yīng)在審批單中注明原因，分管工程領(lǐng)導批準。2.5.10工程招標和施工過程中無信息價的材料及甲定乙供材料，其價格由材料部詢價后三個工作日內(nèi)確定。2.5.11工程部負責人，公司分管工程副

32、總經(jīng)理和公司總經(jīng)理在其權(quán)限范圍內(nèi)受理審批變更事項，并按規(guī)定上報其上級領(lǐng)導。2.5.12凡涉及到與顧客所簽合同約定的變更，各有關(guān)部門須按照集團公司質(zhì)量管理體系中工程變更工作規(guī)程執(zhí)行。2.5.13對于涉及功能、結(jié)構(gòu)或影響面較廣的重大變更，工程部必須上報集團總師辦辦公室審核變更的必要性和經(jīng)濟性；2.6單項變更的審批權(quán)限（授權(quán)范圍）a、工程部負責人審批金額在1萬元人民幣以內(nèi)（含1萬元）以及工程成本管理部只簽署計算原則的變更；b、公司分管工程副總經(jīng)理審批金額在1萬5萬元人民幣（含5萬元）的變更；c、公司總經(jīng)理審批金額在5萬50萬元人民幣的變更。d、變更金額超過50萬元（含50萬元）的單項變更，工程成本管

33、理部須報集團總工程師辦公室、工程成本管理部審核后，由集團工程分管領(lǐng)導審定。3、相關(guān)報表的填報31目的通過對工程質(zhì)量、進度、成本、材料設(shè)備等情況的分析和統(tǒng)計，及時反映實際發(fā)生的成本和支付情況，有效地控制工程成本。32適用范圍適用于本項目公司建設(shè)工程從開工至竣工的全過程。33職責331材料部負責編制月度項目材料、設(shè)備款等支付統(tǒng)計表、甲供材料收、發(fā)、存月報表；3. 3. 2工程成本管理部負責編制月度工程成本分析報告、項目工程款支付統(tǒng)計表、項目材料及設(shè)備、工程款支付匯總表；3. 3. 3財務(wù)部負責編制項目成本跟蹤表和月度項目成本、利潤分析報告。3.4工作程序3.4.1材料部于每月1日前編制完成上月項目

34、材料、設(shè)備款等支付統(tǒng)計表、甲供材料收、發(fā)、存月報表（以合同和標段為單位），報項目公司領(lǐng)導、財務(wù)部、工程成本管理部。3.4.2工程成本管理部根據(jù)上月發(fā)生的工程成本及工程變更費用、項目材料、設(shè)備款等支付統(tǒng)計表、甲供材料收、發(fā)、存月報表等編制月度工程成本分析報告，及時反映當月工程成本變化情況，并說明原因，附分項工程月度成本控制分析表和工程成本控制報表，于每月15日前送財務(wù)管理部，報項目公司領(lǐng)導和集團公司工程成本管理部。3.4.3工程成本管理部根據(jù)已審核的工程款編制完成項目工程款支付統(tǒng)計表，于每月15日前報集團公司工程成本管理部。3.4.4工程成本管理部根據(jù)工程成本分析報告、項目工程款支付統(tǒng)計表、項目

35、材料、設(shè)備款等支付統(tǒng)計表、甲供材料收、發(fā)、存月報表編制完成項目材料及設(shè)備、工程款支付匯總表，于每月6日前送公司財務(wù)部，同時報集團公司成本管理部。3.4.5工程成本管理部負責統(tǒng)計每月項目工程開竣工情況，填制工程開竣工建筑面積一覽表，并于每月26日前以電子郵件形式報集團工程成本管理部備案。4、工作記錄4.1月付款報審表4.2甲供材料（設(shè)備）領(lǐng)用單4.3月度工程款支付明細表4.4項目工程款支付統(tǒng)計表4.5設(shè)計變更聯(lián)系單4.6工程變更聯(lián)系單4.7施工變更聯(lián)系單4.8工程變更審批單4.9項目材料、設(shè)備款等支付統(tǒng)計表 4.10甲供材料收、發(fā)、存月報表4.11項目材料及設(shè)備、工程款支付匯總表4.12分項工程

36、月度成本控制分析表4.13工程成本控制報表4.14項目成本跟蹤表4.15開竣工建筑面積一覽表項目工程竣工決算成本控制工作規(guī)程1、目的通過對項目決算的審核，準確反映項目工程造價；通過對工程質(zhì)量、進度、成本控制的分析和總結(jié)，推廣經(jīng)驗，汲取教訓，不斷提升管理能力。2、適用范圍適用于本項目公司開發(fā)的所有工程竣工決算階段的項目成本控制。3、職責3.1工程部負責編制工程質(zhì)量進度控制總結(jié)報告；3.2工程成本管理部負責編制工程成本控制總結(jié)報告；3.3工程部負責審核施工單位提交的竣工圖及竣工資料的真實性和完整性；3.4材料部負責核對甲供材料；3.5工程成本管理部負責審核工程結(jié)算。4、工作程序4.1工程部根據(jù)工程

37、管理情況，于項目交房前5個工作日出具工程質(zhì)量進度控制總結(jié)報告，全面分析項目在施工全過程中的質(zhì)量、進度控制情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出存在的問題和改進的建議，報項目公司領(lǐng)導、集團公司總工程師辦公室。4.2工程成本管理部在項目交房前20天編制完成項目工程款支付明細表（以合同為單位），送財務(wù)管理部。4.3工程部、材料設(shè)備部在項目交房前20天編制完成項目材料、設(shè)備款等支付統(tǒng)計表、甲供材料收、發(fā)、存月報表（以合同和標段為單位），送財務(wù)管理部。4.4財務(wù)管理部在收到項目工程款支付明細表、項目材料、設(shè)備款等支付統(tǒng)計表、甲供材料收、發(fā)、存月報表后5天內(nèi)核對完成，送工程成本管理部。4.5工程成本管理部根據(jù)財務(wù)部核準無誤

38、的項目工程款支付明細表、項目材料、設(shè)備款等支付統(tǒng)計表、甲供材料收、發(fā)、存月報表，在項目交房前10個工作日完成工程成本控制總結(jié)報告（預）的編制，附工程結(jié)算費用表（預），總結(jié)本項目在工程成本控制過程中的經(jīng)驗與教訓，計算有關(guān)經(jīng)濟指標，進行成本分類，并送財務(wù)部，報公司領(lǐng)導、集團公司工程成本管理部。4.6工程部在收到施工單位提交的工程竣工資料后，組織相關(guān)人員審核竣工圖紙和竣工資料的真實性和完整性，經(jīng)審核符合要求，簽字蓋章后，并填制工程結(jié)算審批表后，送工程成本管理部。4.7工程成本管理部在收到工程部提交的結(jié)算資料后，應(yīng)及時組織結(jié)算審核工作，并確保準確性。4.7.1自審結(jié)算：審核人員需嚴格根據(jù)合同規(guī)定計算工

39、程量，審核單價，經(jīng)核對后確定工程結(jié)算造價。4.7.2組織外援審核結(jié)算：委托專業(yè)水平高，服務(wù)信譽好的工程造價咨詢機構(gòu)進行結(jié)算審核，解決咨詢單位和施工單位在核對過程中的爭議，經(jīng)復核后確定工程結(jié)算造價。4.8工程成本管理部根據(jù)結(jié)算審核情況，填制工程結(jié)算審批表后報項目公司領(lǐng)導審定。其中總價在200萬元以上的工程結(jié)算，在定稿前須報集團工程成本管理部復核并簽字確認。4.9工程成本管理部根據(jù)工程結(jié)算審批表審定意見和經(jīng)財務(wù)部核準的項目工程款支付明細表，材料部提供的甲供材料（設(shè)備）匯總表，及時完成工程尾款的支付工作。4.10工程結(jié)算審批表定稿后10個工作日內(nèi)由工程成本管理部以傳真或掃描的形式報集團工程成本管理部

40、備案。4.11工程履約保證金（或保函）退還4.11.1施工單位提交的要求退還履約保證金或保函的報告須經(jīng)監(jiān)理單位簽署意見蓋章后送工程部審核。4.11.2工程部根據(jù)合同要求就工程質(zhì)量、進度、安全、人員到位率等情況簽署書面意見并簽字蓋章后，送工程成本管理部辦理退還手續(xù)。4.11.3工程成本管理部以合同為依據(jù)，根據(jù)工程部意見，計算履約保證金或保函退還金額，按合同規(guī)定時間退還履約保證金或保函。4.12工程保修金退還4.12.1施工單位提交的要求退還工程保修金的報告須經(jīng)物管公司簽署意見蓋章后報客戶服務(wù)管理小組審核。4.12.2客戶服務(wù)管理小組根據(jù)該項目質(zhì)量問題、客戶投訴、維修賠償?shù)惹闆r簽署書面意見并蓋章后

41、交工程成本管理部。4.12.3工程成本管理部以合同為依據(jù)，根據(jù)物管公司和客戶服務(wù)管理小組意見，并核對有無其它扣款情況后退還工程保修金。4.13工程成本管理部根據(jù)該項目結(jié)算審核情況每六個月對工程成本控制總結(jié)報告（預）進行修正，附工程結(jié)算費用表（預），并報集團工程成本管理部。4.14在項目所有工程結(jié)算完成后一個月內(nèi)，工程成本管理部應(yīng)編制完成工程成本控制總結(jié)報告，附工程結(jié)算費用表，總結(jié)本項目在工程成本控制過程中的經(jīng)驗與教訓，計算有關(guān)經(jīng)濟指標，進行成本分類，以標段為單位編制工程成本分析匯總表、建安工程分部分項成本分析明細表、配套工程分部分項成本分析明細表，并報公司領(lǐng)導、集團工程成本管理部，送公司財務(wù)部

42、。5.工作記錄5.1項目工程款支付明細表5.2項目材料、設(shè)備款等支付統(tǒng)計表、5.3甲供材料收、發(fā)、存月報表5.4工程結(jié)算費用表（工程結(jié)算費用表（預）5.5工程竣工決算表（工程竣工決算表（預）5.6甲供材料（設(shè)備）匯總表5.7工程結(jié)算審批表5.8工程成本分析匯總表5.9建安工程分部分項成本分析明細表5.10配套工程分部分項成本分析明細表房屋銷售面積復核工作規(guī)程1.目的通過對房屋銷售預測面積及實測面積的復核，確保測繪成果的的準確性。2.適用范圍適用于本項目公司開發(fā)的所有項目。3.職責3.1營銷部負責房屋銷售面積計算的委托及聯(lián)系。3.2工程成本管理部負責房屋銷售面積的復核。3.3集團工程成本管理部負責房屋銷售面積復核的指導。3.4公司總經(jīng)理負責房屋銷售面積的審定。4.工程程序4.1營銷部負責選擇測繪公司，起草房屋銷售面積測繪委托合同，并報公司總經(jīng)理審定。4.2營銷部根據(jù)項目開盤時間和交付時間，及時將面積測繪所需資料一式二份送測