專業(yè)文獻(xiàn)XXX有關(guān)對(duì)非法集資銀行賬戶自查報(bào)告

1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁專業(yè)文獻(xiàn)XXX有關(guān)對(duì)非法集資銀行賬戶自查報(bào)告_關(guān)于對(duì)涉嫌非法集資的銀行賬戶及異常資金流動(dòng)情況自查報(bào)告根據(jù)陜_轉(zhuǎn)發(fā)_銀監(jiān)發(fā)【20_】4號(hào)文件關(guān)于可能涉嫌非法集資的銀行賬戶及異常資金流動(dòng)情況進(jìn)行排查的通知要求，我社立即組織全體員工學(xué)習(xí)文件精神，組織相關(guān)人員對(duì)我社開立的銀行賬戶的資金流動(dòng)情況進(jìn)行自查?，F(xiàn)將我社的自查情況匯報(bào)如下：一、學(xué)習(xí)文件精神，成立領(lǐng)導(dǎo)小組。我社認(rèn)真組織全體員工學(xué)習(xí)三銀監(jiān)發(fā)【20_】4號(hào)文件精神，加強(qiáng)員工對(duì)銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)的高度重視，樹立高度的工作責(zé)任心，做好維護(hù)正常金融秩序，確保社會(huì)穩(wěn)定。為確保此次自查工作順利進(jìn)行，經(jīng)研究決定，我社成立涉

2、嫌非法集資的銀行賬戶及異常資金流動(dòng)自查小組，成員如下：組長(zhǎng)：成員： 二、精心組織，認(rèn)真自查，排查情況如下：1.經(jīng)排查，我社有兩個(gè)賬戶經(jīng)常有多筆資金匯入，經(jīng)核實(shí)，這兩個(gè)賬戶均是個(gè)人結(jié)算賬戶，分別是_電管所會(huì)計(jì)_的賬戶，我社為電管所代收電費(fèi)均存入該賬戶。經(jīng)查，該賬戶不屬于非法集資賬戶。另一個(gè)賬戶戶名_，此賬戶為移動(dòng)代繳話費(fèi)賬戶也不屬于非法集資賬戶。2.經(jīng)查實(shí)，我社不存在統(tǒng)一賬戶定期或不定期集中向不同人群匯款、劃款。該類賬戶分別是財(cái)政所和學(xué)校、支建代發(fā)工資賬戶，均不屬于非法集資賬戶。3.我社12月份大量開立個(gè)人結(jié)算賬戶，均存入一元錢，該批賬戶為財(cái)政所開立的糧食補(bǔ)貼賬戶，也不屬于非法集資賬戶。4.經(jīng)查，我社不存在企業(yè)或個(gè)人在短期內(nèi)大額資金流入流出頻繁，交易數(shù)額、頻率等存在異常的賬戶，我社該類賬戶，均經(jīng)核查，不涉嫌非法集資。通過這次對(duì)非法集資的銀行賬戶及異常資金流動(dòng)情況的自查，我社在今后的工作中，要進(jìn)一步加強(qiáng)賬戶管理工作，做好賬戶資金的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確?？蛻糍Y金的安全性，堅(jiān)決杜絕一切資金風(fēng)險(xiǎn)案件的發(fā)生。