公司職員可能會(huì)涉及的幾種常見(jiàn)犯罪

1、公司職員可能會(huì)涉及的幾種常見(jiàn)犯罪第一部分：公司職員常見(jiàn)的犯罪類(lèi)型一、職務(wù)侵占罪刑法第二百七十一條公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）第八十四條職務(wù)侵占案（刑法第二百七十一條第一款）公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)：最高人民法院關(guān)于辦理違反公司法受賄、侵占、挪用等刑事案件適用法律假設(shè)干問(wèn)題的解釋?zhuān)呵终脊?、企業(yè)

2、財(cái)物五千元至二萬(wàn)元以上的，屬于數(shù)額較大”；侵占公司、企業(yè)財(cái)物十萬(wàn)元以上的，屬于數(shù)額巨大”。二、挪用資金罪刑法第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)：最高人民法院關(guān)于辦理違反公司法受賄、侵占、挪用等刑事案件適用法律假設(shè)干問(wèn)題的解釋挪用本單位資金一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上的，為數(shù)額較大”；為進(jìn)行非法活動(dòng)，挪用本單位資金五千元至二萬(wàn)元以

3、上的，追究刑事責(zé)任。挪用本單位資金案發(fā)后，人民檢察院起訴前不退還的，按職務(wù)侵占罪處罰。最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）第八十五條挪用資金案（刑法第二百七十二條第一款）公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的；（二）挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的；（三）挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。具有以下情形之一的，屬于本條規(guī)定的歸個(gè)人使用”：（一）將本單位資金供本人、親友或者

4、其他白然人使用的；（二）以個(gè)人名義將本單位資金供其他單位使用的；（三）個(gè)人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個(gè)人利益的三、非國(guó)家工作人員受賄罪刑法第一百六十三條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)其中數(shù)額巨大指受賄10萬(wàn)以上。公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，依照前款的規(guī)定處罰。最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）

5、第十條非國(guó)家工作人員受賄案（刑法第一百六十三條）公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。四、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪刑法第一百六十四條為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。行賄人在被追訴前主動(dòng)交待行賄行為的，

6、可以減輕處罰或者免除處罰。最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）第十一條對(duì)非國(guó)家工作人員行賄案（刑法第一百六十四條）為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴五、侵犯商業(yè)秘密罪刑法第二百一十九條有以下侵犯商業(yè)秘密行為之一，給商業(yè)秘密的權(quán)利人造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；造成特別嚴(yán)重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：一以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當(dāng)手段獲取權(quán)利人的商業(yè)秘密的；二披露、使用或者允許他人使用以前項(xiàng)手段獲取的權(quán)利人的商業(yè)

7、秘密的；三違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密的。明知或者應(yīng)知前款所列行為，獲取、使用或者披露他人的商業(yè)秘密的，以侵犯商業(yè)秘密論。本條所稱(chēng)商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。本條所稱(chēng)權(quán)利人，是指商業(yè)秘密的所有人和經(jīng)商業(yè)秘密所有人許可的商業(yè)秘密使用人。最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）第七十三條侵犯商業(yè)秘密案（刑法第二百一十九條）侵犯商業(yè)秘密，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）給商業(yè)秘密權(quán)利人造成損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；（二）因

8、侵犯商業(yè)秘密違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；（三）致使商業(yè)秘密權(quán)利人破產(chǎn)的；（四）其他給商業(yè)秘密權(quán)利人造成重大損失的情形。特別提示：不拿公司財(cái)務(wù)不收受賄賂就不犯罪的認(rèn)識(shí)是錯(cuò)誤的。在工作中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，不履行或不認(rèn)真履行白己的管理職責(zé)，致使發(fā)生重大安全事故比方：造成人身傷亡的嚴(yán)重后果也能導(dǎo)致犯罪例如：重大責(zé)任事故罪、工程重大安全事故罪、消防責(zé)任事故罪等。六、重大責(zé)任事故罪刑法第一百三十四條工廠、礦山、林場(chǎng)、建筑企業(yè)或者其他企業(yè)、事業(yè)單位的職工，由于不服管理、違反規(guī)章制度，或者強(qiáng)令工人違章冒險(xiǎn)作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處三年以上七年

9、以下有期徒刑。根據(jù)最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定一第二條規(guī)定：重大責(zé)任事故案刑法第一百三十四條第一款在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴:一造成死亡一人以上，或者重傷三人以上；二造成直接經(jīng)濟(jì)損失五十萬(wàn)元以上的；三發(fā)生礦山生產(chǎn)安全事故，造成直接經(jīng)濟(jì)損失一百萬(wàn)元以上的;四其他造成嚴(yán)重后果的情形。七、工程重大安全事故罪刑法第一百三十七條建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國(guó)家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故的，對(duì)直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金

10、。后果特別嚴(yán)重：根據(jù)工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定第3條的規(guī)定，到達(dá)二級(jí)重大事故即死亡10人以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上，可認(rèn)為是后果特別嚴(yán)重。八、消防責(zé)任事故罪刑法第一百三十九條違反消防管理法規(guī)，經(jīng)消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)通知采取改正措施而拒絕執(zhí)行，造成嚴(yán)重后果的，對(duì)直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；后果特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。在安全事故發(fā)生后，負(fù)有報(bào)告職責(zé)的人員不報(bào)或者謊報(bào)事故情況，貽誤事故搶救，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。九虛報(bào)注冊(cè)資本罪第一百五十八條申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本

11、，欺騙公司登記主管部門(mén)，取得公司登記，虛報(bào)注冊(cè)資本數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛報(bào)注冊(cè)資本金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。十虛假出資、抽逃出資罪第一百五十九條公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直

12、接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。十一妨害清算罪第一百六十二條公司、企業(yè)進(jìn)行清算時(shí)，隱匿財(cái)產(chǎn)，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。公司、企業(yè)通過(guò)隱匿財(cái)產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn)，實(shí)施虛假破產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。隱匿或者故意銷(xiāo)毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證

13、、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。十二高利轉(zhuǎn)貸罪第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、

14、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。十三非法吸收公眾存款罪第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)

15、責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。十四非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。十四虛假?gòu)V告罪第二百二十二條廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣揭發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。十五串通投標(biāo)罪第二百二十三條投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國(guó)家、集體、公民的合法利益的，依照前款的

16、規(guī)定處罰。十六非法經(jīng)營(yíng)罪第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定，有以下非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：一未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的；二買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；三未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；四其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。十七強(qiáng)迫職工勞動(dòng)罪第二百四十四條用人單位違反勞動(dòng)管理法

17、規(guī)，以限制人身白由方法強(qiáng)迫職工勞動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。第二部分：公司經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)濟(jì)犯罪有著綜合原因和復(fù)雜的社會(huì)背景，公司、企業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪成因是一個(gè)多種因素揉合在一起有機(jī)地發(fā)生作用的系統(tǒng)，情況也比較復(fù)雜。與經(jīng)濟(jì)犯罪聯(lián)系最為密切的原因主要有：一、單位制度方面的問(wèn)題。通俗地講，大量的錢(qián)由個(gè)人管理，是完全基丁對(duì)善良人性的高度信賴(lài)，但是沒(méi)有好的機(jī)制約束，問(wèn)題在所難免。二、企業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)制不健全。一些企業(yè)忽略了企業(yè)內(nèi)部制約制度的健全和完善，真正的現(xiàn)代企業(yè)制度未形成。三、個(gè)人的品行、性格、知識(shí)結(jié)構(gòu)、文化素質(zhì)等因素也影響到是否犯罪及是否案發(fā)出事。

18、在職務(wù)犯罪中，犯罪往往與利益有關(guān)；同時(shí)，固執(zhí)、過(guò)丁張揚(yáng)、過(guò)丁放縱自己的行為，法律意識(shí)淡薄甚至藐視法律，法盲，對(duì)金錢(qián)的欲望過(guò)份強(qiáng)烈、不善于考慮別人及平衡關(guān)系、有賭博、冒險(xiǎn)心態(tài)等都是走向犯罪者普遍存在的特點(diǎn)，比方得意忘形、膽大妄為、心存僥幸等。四、公司局管人員法律意識(shí)、法律知識(shí)欠缺。單位經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防范，要考慮多方面因素，進(jìn)行綜合治理。作為單個(gè)的企業(yè)而言，無(wú)法做到推進(jìn)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)誠(chéng)信體系、法治建設(shè)的完善，但可以從自身做起，至少要做到以下幾點(diǎn)：第一，法律應(yīng)該是自身知識(shí)結(jié)構(gòu)的重要組成部分。首先，必須提高企業(yè)家的法律意識(shí)。由于中國(guó)歷史上缺乏法制的傳統(tǒng)，中國(guó)的法制建設(shè)從改革開(kāi)放后才開(kāi)始逐步完善，至今才僅僅20多年，中國(guó)走向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制也僅僅10多年，因此中國(guó)的企業(yè)家們不可能從父輩、先輩那里繼承和學(xué)習(xí)到必要的法律知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，他們的法律意識(shí)普遍低下，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中也很難在法制的范圍內(nèi)、用法律的思維來(lái)作出判斷和決策，對(duì)可能發(fā)