公司章程(不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì))

1、 北京慈康醫(yī)療科技 章程 第一章 總 那么第一條 依據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?以下簡(jiǎn)稱?公司法?及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 吳偉、沈愛(ài)東 、劉炳武、崔麗娜 等 四方共同出資，設(shè)立北京慈康醫(yī)療科技 公司名稱，以下簡(jiǎn)稱公司特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱：北京慈康醫(yī)療科技 。第四條 住所：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路6號(hào)3號(hào)樓1單元11層1101-I81園區(qū) 。第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：銷售食品；互聯(lián)網(wǎng)信息效勞；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)效勞；健康管理須

2、經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外；健康咨詢須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外；數(shù)據(jù)處理；翻譯效勞；勞務(wù)效勞；企業(yè)籌劃；市場(chǎng)調(diào)查；會(huì)議效勞；承辦展覽展示活動(dòng)；銷售醫(yī)療器械、日用品、家用電器、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、化裝品、體育用品、針紡織品、服裝、鞋帽、儀器儀表、塑料制品、花卉、通訊設(shè)備以工商局核定為準(zhǔn)。以工商行政管理機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。注：根據(jù)實(shí)際情況具體填寫(xiě)。最后應(yīng)注明“以工商行政管理機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。第四章 公司注冊(cè)資本及股東的名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條 公司注冊(cè)資本：500 萬(wàn)元人民幣。第七條 股東的名稱、認(rèn)繳的出資額、出資期限、出資方式如下：股東或名稱認(rèn)繳情況認(rèn)繳出資數(shù)

3、額出資期限出資方式吳偉4002066-04-26貨幣沈愛(ài)東502066-04-26貨幣劉炳武合計(jì)252066-04-26貨幣崔麗娜252066-04-26貨幣合計(jì)500第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)那么第八條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：一決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；二選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；三審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；四審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；五審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；六審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；七對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；八對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；九對(duì)公司

4、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；十修改公司章程；第九條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議按每年定時(shí)召開(kāi)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十二條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資

5、本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十四條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3 年注：3年以下，任期屆滿，可連選連任。 第十五條 執(zhí)行董事行使以下職權(quán)：一負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；二執(zhí)行股東會(huì)的決議；三審定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；七制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；八決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；九決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理

6、的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；十制定公司的根本管理制度；第十六條 公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；二組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司的根本管理制度；五制定公司的具體規(guī)章；六提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；七決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；八股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十七條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1 人注：1至2人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條 監(jiān)事行使

7、以下職權(quán)：一檢查公司財(cái)務(wù)；二對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；三當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；四提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；五向股東會(huì)會(huì)議提出提案；六依照?公司法?第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第六章 公司的法定代表人第十九條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人。(注：也可是經(jīng)理，由股東自行確定 第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十條 股東之間

8、可以相互轉(zhuǎn)讓其局部或全部出資。第二十一條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)置的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)置比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。第二十二條 公司的營(yíng)業(yè)期限長(zhǎng)期 年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十三條 有以下情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：一公司被依法宣告破產(chǎn)；二公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；三股東會(huì)決議解散或者一人有限責(zé)任公司的股東決議解散；四依法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)