2022年反洗錢培訓(xùn)總結(jié)

1、2022年反洗錢培訓(xùn)總結(jié)一、狠抓了_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。第一，結(jié)合_市_工作的實(shí)際情況，將_工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗”，明確_個(gè)崗位_崗位職責(zé)和工作流程，制定了“_市_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。第二，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)_工作的監(jiān)督和管理，提高金融機(jī)構(gòu)高管人員的_意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，制定了_中支_監(jiān)管工作約見(jiàn)談話制度，進(jìn)一步規(guī)范了_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，為今后更好地實(shí)施_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對(duì)_年度的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進(jìn)行了裝訂，實(shí)現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。二、認(rèn)真完成了前_個(gè)季度的_次非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表匯總和

2、監(jiān)管報(bào)告。面對(duì)_工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)_家的現(xiàn)實(shí)，不厭其煩地催收?qǐng)?bào)表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個(gè)數(shù)字，保證了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。在3季度實(shí)施金融機(jī)構(gòu)新版非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表報(bào)送工作中，一是及時(shí)向各家金融機(jī)構(gòu)拷貝了新版報(bào)表模版、人行和金融機(jī)構(gòu)主報(bào)告機(jī)構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊(cè)和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機(jī)構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)要求金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確填寫,做到系統(tǒng)中各單位_機(jī)構(gòu)代碼標(biāo)識(shí)唯一，確保了金融機(jī)構(gòu)信息庫(kù)的完整準(zhǔn)確性。三是建立完善了各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，便于出現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)溝通聯(lián)系，保證了新版報(bào)表報(bào)送推廣工作的順利開(kāi)展。

3、四是加大了新版報(bào)表審核力度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)填制錯(cuò)誤或與實(shí)際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報(bào)，對(duì)于格式填制不規(guī)范的，與報(bào)送人員一起進(jìn)行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。這些措施的實(shí)施，使金融機(jī)構(gòu)3季度報(bào)表填報(bào)質(zhì)量較以前有了顯著提高。三、實(shí)施了“_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知”制定，用足用活_監(jiān)管手段。為了提高各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法的有關(guān)規(guī)定，先后對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送質(zhì)量不高、存在明顯問(wèn)題的農(nóng)信社_辦事處、太平洋壽險(xiǎn)_分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行_分行、人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)_公司、農(nóng)業(yè)銀行_分行_家金融機(jī)構(gòu)，下發(fā)了_份_非現(xiàn)

4、場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)，“補(bǔ)報(bào)通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機(jī)構(gòu)重視了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和信息報(bào)送，報(bào)表質(zhì)量有了根本性的改變。四、對(duì)_家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見(jiàn)談話。為了使各金融機(jī)構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識(shí)問(wèn)題，引起重視，積極配合，力爭(zhēng)做好”的監(jiān)管目標(biāo)，_月份，針對(duì)_年上半年_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題，對(duì)存在問(wèn)題相對(duì)較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行_家縣級(jí)金融機(jī)構(gòu)的主管行長(zhǎng)和_主管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見(jiàn)談話，其管轄人行縣支行主管_工作的副行長(zhǎng)和_專干也一起參加了談話。談話會(huì)重點(diǎn)闡述了_家金融機(jī)構(gòu)在_非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)工作中存在的問(wèn)題或違規(guī)事實(shí)，剖析存在問(wèn)題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽(tīng)取了其

5、就存在問(wèn)題或違規(guī)事實(shí)的陳述和解釋。并對(duì)這_家金融機(jī)構(gòu)_工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為:提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，完善_工作機(jī)制;加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。五、開(kāi)展了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的培訓(xùn)。為了_做好金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作，先后_次就非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在_月份全市人行系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各縣支行_專管員進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)_張報(bào)表的要素填寫培訓(xùn);在_月份召開(kāi)的以“迎奧運(yùn)保安全”為主題的_市第_次金融機(jī)構(gòu)聯(lián)席會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表的報(bào)送情況進(jìn)行了講評(píng);_月份，舉辦了_市金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)采取演示講解、現(xiàn)場(chǎng)解答等方式，對(duì)

6、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的填報(bào)格式、填報(bào)內(nèi)容、注意事項(xiàng)、上報(bào)時(shí)間等方面進(jìn)行了具體、詳細(xì)的講解。使與會(huì)人員基本掌握了報(bào)表填報(bào)方法，為按時(shí)保質(zhì)完成_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送工作打下了基礎(chǔ)。六、_宣傳有特色，重實(shí)效。第一，新年伊始，_管理部門經(jīng)過(guò)認(rèn)真準(zhǔn)備，反復(fù)修改，在_電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳_政策法規(guī)的一個(gè)陣地。這一創(chuàng)新的_宣傳形式，不僅是在_工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將_宣傳工作提高了一個(gè)新水平。從宣傳效果來(lái)看，社會(huì)各界普遍感覺(jué)這樣的_宣傳形式，成本低，效果好，簡(jiǎn)單易記，深入人心。第二，為了進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)各界的_意識(shí)，形成全民參與、共同遏制_犯罪的良好社會(huì)氛圍

7、。_月份，_中支與工商銀行_分行聯(lián)手開(kāi)展以“預(yù)防打擊_犯罪，營(yíng)造綠色金融環(huán)境”為主題的_宣傳周活動(dòng)。由于宣傳準(zhǔn)備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場(chǎng)前來(lái)觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點(diǎn)參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)_宣傳折頁(yè)等方式，向廣大群眾宣傳什么是_，_的社會(huì)危害性，_法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔(dān)的_義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對(duì)_有了明確的認(rèn)識(shí)，收到了預(yù)期的社會(huì)效果。七、加強(qiáng)了_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使_工作上水平，解決目前_工作中存在的實(shí)際問(wèn)題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時(shí)，就_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行了深入調(diào)查和研究，撰寫了_市金融機(jī)構(gòu)_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管情況的調(diào)查報(bào)告、_

8、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管存在問(wèn)題及對(duì)策、建議對(duì)_統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整等_篇調(diào)研報(bào)告，_篇調(diào)研報(bào)告均被分行網(wǎng)站轉(zhuǎn)載，其中，建議對(duì)_統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整被_金融信息采用。一年來(lái)，在_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績(jī)，但距離上級(jí)的要求還有很大的差距。_年，將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行_法等_法律法規(guī)，認(rèn)清形勢(shì)，強(qiáng)化監(jiān)管，不斷開(kāi)拓，為_(kāi)市_工作取得更大成績(jī)而不懈努力。第4頁(yè)共7頁(yè)_宣傳工作總結(jié)(一)為增強(qiáng)對(duì)_工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)_知識(shí)的學(xué)習(xí)。有_地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制_的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域_工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其_的積極性和

9、主動(dòng)性。精心_，確保_宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保_宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建_體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑_安全防線。一是精心構(gòu)建完善的_體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的_宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由_和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立_辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)_工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的_體系。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了_崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保_各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位

10、，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了_操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛_宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳_知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“_”的社會(huì)公眾對(duì)_有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了_對(duì)社會(huì)的危害以及_的重要性和必要性。二、_轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展_宣傳活動(dòng)。我們于_月_日先后_余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展_、打擊_犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及_知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三、_臨柜人員系統(tǒng)地了解了_的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還_臨柜人員系統(tǒng)地了解了_的操作程序，把握了可

11、疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了_相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部_開(kāi)展_犯罪活動(dòng)。通過(guò)反先錢_活動(dòng)的宣傳，使_工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了_是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊_犯罪已成為共識(shí)。_工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好_的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的（范本）經(jīng)濟(jì)金融安全。會(huì)計(jì)結(jié)算部_年_月_宣傳工作總結(jié)(二)為創(chuàng)建良好的_工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)_工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊_犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提

12、高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)_工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行_開(kāi)展_宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在_月份_全行開(kāi)展_集中宣傳月活動(dòng)。一、活動(dòng)目的通過(guò)_宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)_工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及_專業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行_工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊_活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀行_工作的良好形象。二、活動(dòng)內(nèi)容1.6_月_號(hào)，我行召開(kāi)了_宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的_宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真_開(kāi)展_宣傳宣傳月活動(dòng)。2.自_月_日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)LED顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過(guò)LED顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放_(tái)宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。3.我行把從市分行領(lǐng)取的_宣傳彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)