集中采購實施方案

1、集中采購實施方案為加強物資采購管理，規(guī)范集中采購行為，嚴(yán)格采購過程控制和 監(jiān)管，發(fā)揮規(guī)模采購效應(yīng)，結(jié)合我公司實際，制定本方案。一、總體目標(biāo)（一）通過對主要原燃材料供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中統(tǒng) 管，構(gòu)建企業(yè)二級集中采購項目管理平臺； 建立集中采購長效機制和 供應(yīng)保障體系。（二）集中企業(yè)部分主要物料需求的數(shù)量優(yōu)勢，提升企業(yè)采購談 判地位和議價能力；降低采購成本和運輸成本，發(fā)揮玻璃公司集約化經(jīng)營，規(guī)?；少徯б?；（三）集中采購規(guī)模大、金額高，采取公開招標(biāo)、集體決策的方 式，有效規(guī)避防范采購風(fēng)險；（四）建立供應(yīng)商信息庫和合格供應(yīng)商評估機制，同供應(yīng)商建立 長期合作伙伴關(guān)系，充分利用供應(yīng)商技術(shù)、資金和

2、服務(wù)等資源；（五）規(guī)范集中采購業(yè)務(wù)流程；及時、準(zhǔn)確地掌控集中采購業(yè)務(wù) 執(zhí)行情況，有效監(jiān)督所屬公司二級采購物資的規(guī)范化操作和管理。（六）避免企業(yè)內(nèi)部各部門及單位的同質(zhì)化物料市場競爭和沖 突。二、工作宗旨和原則（一）保證質(zhì)量、降低成本，科學(xué)評價，陽光操作。貫徹全心全 意為企業(yè)服務(wù)的宗旨；（二）堅持公開、公平、公正、效益和誠信的原則；（三）實行“使用人、審批人、采購人”相分離，接受企業(yè)監(jiān)督；（四）積極穩(wěn)妥，分步實施。集中采購工作，通過分期分批公布 集中采購目錄，逐步擴大集中采購范圍，實現(xiàn)主要原燃材料全部納入 集中采購。（五）集中采購周期原則上定為一個月。三、組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)職責(zé)（一）組織領(lǐng)導(dǎo)體系集中采

3、購工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）負(fù)責(zé)對集中采 購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理和所屬分管供應(yīng)工作的 領(lǐng)導(dǎo)任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)監(jiān)督委員會和辦公室。監(jiān)督委員會由公司和所屬子公司紀(jì)檢監(jiān)察和法制辦人員組成；辦公室即集中采購中心（以下簡稱“集采中心”），是集中采購 工作具體執(zhí)行機構(gòu)，受領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)。由領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位相關(guān)人 員和部室領(lǐng)導(dǎo)組成。見以下機構(gòu)圖：中建材玻璃公司集中采購籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組中建材玻璃公司集中采購籌備工作辦公室（二）各機構(gòu)職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1）負(fù)責(zé)對集中采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。2）負(fù)責(zé)制定集中采購工作的重大政策；3）組織、協(xié)調(diào)所屬企業(yè)（部門）研究解決集采

4、工作中存在的突出矛盾和問題；4）確保集中采購工作依法、合規(guī)、有序開展。2 .監(jiān)督委員會職責(zé)：（1）對集中采購的全過程依據(jù)法律、 法規(guī)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督;（2）受理、處置當(dāng)事人的舉報和申（投）訴，糾正和查處各種 違規(guī)違紀(jì)行為；（3）組織實施仲裁工作。3 .集中采購中心職責(zé)負(fù)責(zé)集中采購日常管理工作，其職責(zé)：（1）制定集中采購工作實施方案；2）編制集中采購招標(biāo)目錄、招標(biāo)文件和評價規(guī)則等集中采購工作文件，并負(fù)責(zé)具體的解釋、說明和實施工作；（3）組織或協(xié)同二級采購部門對供應(yīng)商的資質(zhì)、證明文件的完整性、真實性、合法性和所供物料的保證能力進(jìn)行審核、調(diào)研；（4）制定評標(biāo)委員會組成辦法，組建集中采購評標(biāo)委員會；

5、審核招標(biāo)文件，審定評審辦法；（5）發(fā)布物資采購招標(biāo)公告；（6）組織集采物資招、投、評、定標(biāo)工作；確認(rèn)競價、議價中標(biāo)；對集中采購的全過程進(jìn)行管理。（7）監(jiān)督二級采購部門合同的簽訂及履行；（8）動態(tài)監(jiān)控集采物資供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量及價格執(zhí)行情況；（9）履行集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組賦予的其他職責(zé)。5. 集中采購評標(biāo)委員會職責(zé):（ 1）論證集中采購招標(biāo)目錄、文件（標(biāo)書）；（ 2）依據(jù)集中采購評標(biāo)實施細(xì)則和工作流程開展評標(biāo)，接受相關(guān)部門監(jiān)督；（ 3）擬定中標(biāo)的競價、議價供應(yīng)商；（ 4）負(fù)責(zé)其他需要評審的事項。四、采購主體范圍、目錄（ 、 集中采購中的采購主體： 所屬企業(yè)生產(chǎn)活動相關(guān)的重點物資。（ 、集采物資類目錄

6、：五、集中采購模式與流程（ 、 集中采購管理模式：集中采購（訂單），分散收貨（訂貨），分別結(jié)算（支付），各自使用（儲用）。見以下管理模式圖主要特點：1）工廠向采購中心上報采購計劃；2）總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單；3）下級公司各自進(jìn)行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù);4）下級公司分別與供應(yīng)商結(jié)算。2-采購方式一一按不同物資確定不同的采購方式主要方式說明：集中采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式。（一）公開招標(biāo)采購，是指招標(biāo)單位以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)的采購方式。（二）邀請招標(biāo)采購，是指招標(biāo)單位以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)的采購方式。

7、對于某些有特殊性，只能從有限范圍供應(yīng)商采購的物資，可采用邀請招標(biāo)的方式采購。（三）競爭性談判采購，符合下列條件之一的物資，可采用競爭性談判方式采購。1. 招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格供應(yīng)商投標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；2. 技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；3. 采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）詢價采購，采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且 價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購。（五）單一來源采購，符合下列條件之一的貨物，可采用單一來 源方式采購。1 .只能從唯一供應(yīng)商采購的；2 .發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商采購的；3 .必須保證原有

8、采購項目一致性或服務(wù)配套要求的。3、集中采購業(yè)務(wù)流程供貨合同采購合同采購訂單采購訂單供 貨各子公司采購業(yè)務(wù)流程各子公司采購業(yè)務(wù)流程開 票 .卜一結(jié) 算主要特點：(1)集采中心統(tǒng)一與供應(yīng)商簽訂中標(biāo)議定書(標(biāo)書)；(2)所屬子公司二級采購部門，按集采中心與供應(yīng)商統(tǒng)一 簽訂的中標(biāo)議定書內(nèi)容，分別與供應(yīng)商簽供貨合同，錄入采購訂 單，并受中標(biāo)議定書的控制；(3)下級公司執(zhí)行采購訂單后，進(jìn)入后續(xù)的采購業(yè)務(wù)流程。4、采購工作流程圖表5、集中采購招投標(biāo)工作流程圖供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商A1A2A3A4A5A6A7A8A9投標(biāo)書 投標(biāo)書 投標(biāo)書 投標(biāo)書 投標(biāo)書投標(biāo)書 投標(biāo)書 投標(biāo)書

9、采購合同采購合同供應(yīng)商C2供應(yīng)商C16、分招投集中對標(biāo)采購工作流程圖供應(yīng)商B1供應(yīng)商B3供應(yīng)商B4合格供應(yīng)商合格便應(yīng)商供應(yīng)商B2.對 標(biāo)公司集采中心,合同執(zhí)行一-合同執(zhí)行17、招標(biāo)工作流程1、按招標(biāo)物資需要向成立招標(biāo)工作小組，確定小組成員2、組織編制招標(biāo)文件，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟標(biāo)內(nèi)容、 中標(biāo)原則和投標(biāo)書格式進(jìn)行確定。3、按要求對擬投標(biāo)單位進(jìn)行預(yù)選，包括資格審查、現(xiàn)場考察， 并提交預(yù)選單位的考察報告。4、由招標(biāo)小組組織，對招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選單位考察報告進(jìn)行會 審，確定招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選投標(biāo)單位名單，報公司審批后，由 經(jīng)辦部門向投標(biāo)單位發(fā)出招標(biāo)文件。5、由經(jīng)辦部門組織招標(biāo)答疑會議，形成答疑文

10、件。6、在招標(biāo)書規(guī)定的期限內(nèi)接收投標(biāo)單位編制的投標(biāo)書及相關(guān)資料。*7、由招標(biāo)小組主持，按招標(biāo)文件的規(guī)定組織開標(biāo)會議，編制開 標(biāo)情況統(tǒng)計表，由與會人員簽字認(rèn)可。8、開標(biāo)后由招標(biāo)小組宣布評標(biāo)小組成員名單 （對于專業(yè)性較強 的招標(biāo)項目，建立抽取組建評標(biāo)委員會）。9、開標(biāo)會議結(jié)束后，在招標(biāo)小組監(jiān)督下，立即將開標(biāo)情況統(tǒng) 計表、投標(biāo)報價單、投標(biāo)書正本原件和招標(biāo)書原件封存，無特 殊情況，任何人不得借閱，如需借閱，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn) 封存的文件在項目全部完成后可由經(jīng)辦部門申報銷毀。10、評標(biāo)小組按照招標(biāo)書規(guī)定的原則審查評價投標(biāo)文件，提交評 標(biāo)報告，并在報告中推薦23家繼續(xù)商洽的單位，提出洽談順序11、招標(biāo)

11、小組對評標(biāo)報告進(jìn)行討論，形成會議紀(jì)要。按照決議依 次與投標(biāo)人洽談，將最后洽談結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對于重大招 標(biāo)項目，由公司總經(jīng)理直接參與洽談。12、依據(jù)洽談結(jié)果，由招標(biāo)小組填寫招標(biāo)結(jié)果呈批件 ，評標(biāo) 小組和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字生效，確定中標(biāo)單位，發(fā)給中標(biāo)通知書c8、大宗原燃材料類物資集采內(nèi)部業(yè)務(wù)流程主要流程說明：（ 1） 企業(yè)質(zhì)檢部門：定義該類物資每一種原料的檢驗項目和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)，定義哪些檢驗項目與結(jié)算數(shù)量和價格相關(guān)；（ 2） 大宗原料采購，通過招投標(biāo)方式與供應(yīng)商簽訂合同，依據(jù)合同采購；（ 3） 采購員依據(jù)采購合同向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單；（ 4） 大宗物資通常是火車或汽車運輸，通常需要進(jìn)行過磅計量，毛

12、重減去皮重得到凈重；（ 5） 質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)抽樣進(jìn)行質(zhì)量檢驗，倉房進(jìn)行驗收入庫；（ 6） 根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行扣噸計算，主要是除水、除雜計算，得到結(jié)算數(shù)量；（ 7） 采購部門依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行結(jié)算價格計算，生成價格結(jié)算單與供應(yīng)商確認(rèn)，供應(yīng)商依據(jù)確認(rèn)的數(shù)量和價格開具發(fā)票；（ 8） 財務(wù)部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進(jìn)行采購結(jié)算，確認(rèn)采購應(yīng)付款、采購成本；（ 9） 財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進(jìn)行付款。五、評標(biāo)委員會根據(jù)集中采購的實際需要，建立抽取組建評標(biāo)委員會。由公司和所屬企業(yè)生產(chǎn)、財務(wù)、 紀(jì)檢監(jiān)察、審計和使用單位等部門的人員組成。在監(jiān)督委員會監(jiān)督下，隨機抽取，按時到位，封閉式評標(biāo)。評標(biāo)委員會由5-7 人組

13、成， 并抽取一定數(shù)量的業(yè)務(wù)管理人員作為 候補委員。與投標(biāo)當(dāng)事人有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評標(biāo)委員會，已進(jìn)入的應(yīng)當(dāng)更換。六、采購和配送（一）采購二級采購部門與集采中標(biāo)供應(yīng)商簽訂供貨合同后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行物資采購與供應(yīng)。進(jìn)入后續(xù)的采購工作、業(yè)務(wù)流程（見以下工作流程圖表）。采購工作流程圖表（二）臨時采購應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)事故時，若必須使用其它供應(yīng)商采購物料時，二級采購部門可執(zhí)行先行采購，但必須報經(jīng)集采中心批準(zhǔn)，并在采購后 5 個工作日內(nèi)將采購的品種、質(zhì)量、數(shù)量、采購價等情況以書面形式報送集采中心備案。（三）物資供應(yīng)與配送1. 中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)代理商必須具備配送能力?？芍苯犹峁┲袠?biāo)物資配送服務(wù)

14、到定貨企業(yè)。2. 在采購周期內(nèi)不允許變更配送企業(yè)，如有特殊情況需要變更，須經(jīng)集中采購中心審核批準(zhǔn)。（提報、批準(zhǔn)的程序?）3. 中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)代理商配送的物資對質(zhì)量負(fù)責(zé)。每批次供貨都要提供質(zhì)量檢驗合格報告4. 需求企業(yè)在接受集采物資時要對照供貨合同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量等項目的驗收，對不符合合同要求或者質(zhì)量要求的，有權(quán)拒絕接受。配送企業(yè)應(yīng)及時更換被拒絕的物資，以保證生產(chǎn)所需。如經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)管理部門認(rèn)定為可讓步接收的物資，接收企業(yè)必須與供應(yīng)方達(dá)成一致的讓步接收條件，并確定讓步接收物資安全使用的補救措施。并將處置方案和結(jié)果報送集采中心備案。七、監(jiān)督管理1、凡列為集采目錄的物資，必須通過集中采購平臺進(jìn)行統(tǒng)一

15、招標(biāo)采購。嚴(yán)格對采購發(fā)票進(jìn)行審核，防止標(biāo)外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。2、根據(jù)需要，必須在集中采購中心確定的供應(yīng)商家選擇采購。及時與供應(yīng)商家（生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)）簽訂采購合同（可分期分批采購）。3、按照有關(guān)規(guī)定及時驗收、儲存、管理和使用好所需采購物資。4、采購?fù)瓿珊螅礃?biāo)書和合同相關(guān)條款及時與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。5、物資供應(yīng)生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)，必須具有滿足所供企業(yè)生產(chǎn)需求的供應(yīng)能力，均可按合同規(guī)定保質(zhì)保量及時供貨。6、在采購周期內(nèi)供應(yīng)商不得要求撤銷合同的執(zhí)行和上調(diào)價格；如遇市場價格下行調(diào)整，集中采購中心據(jù)情對中標(biāo)價做相應(yīng)調(diào)整。特殊情

16、況下如須撤銷合同或上調(diào)價格，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督委員會審核批準(zhǔn)。7、監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)集中采購的全程監(jiān)督。一是 集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組 各成員單位嚴(yán)格履行集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責(zé)，堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則， 充分發(fā)揮各自在集中采購過程中的保證作用；二是監(jiān)察委員會負(fù)責(zé)集中采購工作的全程監(jiān)督，績效監(jiān)查；受理有關(guān)檢舉和投訴，監(jiān)督招投標(biāo)及合同的執(zhí)行情況；三是對集中采購當(dāng)事人的不正當(dāng)行為、合同欺詐和利用合同危害企業(yè)利益等違法、違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督查處。8. 相關(guān)單位和人員必須履行法律法規(guī)規(guī)定的其它責(zé)任與義務(wù)9、集中采購中心在集中采購工作中發(fā)生違規(guī)行為的，由領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督委員會依照集中采購工作監(jiān)督管理暫行規(guī)定、集中采購申（投）訴