保險反洗錢工作總結

1、2016年保險反洗錢工作總結反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高信譽，促進業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的中國人民銀行反洗錢調查實施細則、中華人民共和國反洗錢法、金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機構反洗錢規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法及廣東省反洗錢工作規(guī)定（粵106號）的要求，我市在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將某年反洗錢工作總結一、精心構建完善領導組織體系我市為了做好反洗錢工作，成立了以行長為組長，各部門負責人為

2、成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū)的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。二、加強學習提高對反洗錢工作的認識為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學習提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采

3、取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。三是仔細選配工作人員。要求，各網點將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共舉行反洗錢培訓6次，參加人次多少人。主要學習了中國人民銀行反洗錢調查實施細則、中華人民共和國反洗錢法、金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機構反洗錢規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法及廣東省反洗錢工作規(guī)定等。三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解為了讓廣大群眾配合開展

4、反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在某月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領導小組。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金