打擊和處置非法集資工作總結(jié)（二篇）

1、打擊和處置非法集資工作總結(jié)（二篇） 上半年，根據(jù)市打非辦有關(guān)文件的要求和我區(qū)對打非工作的安排，我們認真開展了打擊和處置非法集資工作，現(xiàn)將上半年工作開展情況匯報如下: 一、完善打非工作機制 為有效防范打擊和處置非法集資工作，保護群眾利益不受侵害，我區(qū)在原有工作機構(gòu)的根底上,根據(jù)實際情況進一步充實了成員單位，強化了處置非法集資工作力量，構(gòu)建了區(qū)打非辦與分局、公安分局的信息橫向交流體系，建立了全區(qū)街道辦事處和各成員單位打擊和處置非法集資工作責任機制，并明確專人負責，確保打非工作有效開展。同時，設(shè)立打擊和處置非法集資工作專項經(jīng)費，納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算，并保證專款專用。為進一步加大工作力度，保證處置工作順利

2、進行，我區(qū)財政安排專項資金對打非宣傳、案件偵辦等工作給予了經(jīng)費保障。 二、信息報送 能準確、及時報送 非法集資案件情況和督辦落實事項，對于新區(qū)內(nèi)的非法集資活動情況信息，及時傳遞報送上級部門和有關(guān)單位進行確認、偵辦。 三、加大宣傳力度，提高防范意識 加大宣傳力度，增強社會公眾對非法集資活動的抵御能力。前半年共印制宣傳資料、宣傳冊3萬余份，聯(lián)合市打非辦、工商局、公安分局等單位在*廣場開展非法集資宣傳活動，并協(xié)調(diào)各成員單位人員在主要街道、各村、各社區(qū)人口密集的場所發(fā)放宣傳資料，引導(dǎo)和提高社會公眾對非法集資風(fēng)險的防范意識和區(qū)分能力。 四、排查清理整治情況 上半年，對全區(qū)的投資理財、信息咨詢等公司，交易

3、場所會員、代理商、授權(quán)效勞機構(gòu)、農(nóng)業(yè)合作社、微貸網(wǎng)、非法集資小廣告等進行了全面排查和清理，清理整治情況如下： 1、*門頭和營業(yè)執(zhí)照不符，沒有開展業(yè)務(wù)，工商分局已對其進行了標準和詢問，并約談了負責人，簽訂經(jīng)營。 2、*公司門頭和營業(yè)執(zhí)照不符，超范圍經(jīng)營金融業(yè)務(wù)，已責令整改、更換門頭，并約談負責人，簽訂經(jīng)營承諾書。 3、*金融信息效勞違規(guī)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)，已責令整改，并約談負責人，標準了該公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。 4、*1單元26層12603室無任何手續(xù)，在各地發(fā)放微貸網(wǎng)小名片辦理金融業(yè)務(wù)，已責令停止經(jīng)營，并約談小區(qū)物業(yè)、該戶戶主和場所負責人，現(xiàn)已取締。 5、*運營中心 非法集資，無任何手續(xù)開門營業(yè)，組織局部群

4、眾赴江蘇參觀工廠并以高額利潤誘導(dǎo)群眾入股（1-5萬元不等），目前已責令整改，并要求退還群眾股金。 6、根據(jù)*發(fā)（xx7號）文件要求對全區(qū)三百余家農(nóng)業(yè)合作社和區(qū)內(nèi)的交易場所、代理商、授權(quán)效勞中心等機構(gòu)全面進行非法集資風(fēng)險排查和登記，目前未發(fā)現(xiàn)非法集資行為。 7、1-6月在全區(qū)全面清理金融、非法集資小廣告二十余處，根據(jù)廣告信息，聯(lián)系發(fā)放人，并責令其停止發(fā)放。 工作中存在的缺乏。業(yè)務(wù)知識急需提高，工作人員缺乏專業(yè)知識，人員少，任務(wù)重，工作開展的力度和深度不夠。 六、下一步工作打算 1、認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高業(yè)務(wù)能力，加強對違法經(jīng)營行為的打擊力度，堅持“嚴管重罰”的原那么，嚴厲打擊各種非法經(jīng)營行為。

5、2、持續(xù)開展打非宣傳活動，擴大宣傳覆蓋面，不斷改良，提升宣傳效能，以各種形式開展普法教育、金融政策宣傳和非法集資風(fēng)險提示，不斷強化群眾風(fēng)險意識。 3、建立健全群眾舉報和日常監(jiān)管預(yù)警機制。密切關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、p2p、網(wǎng)貸、善心幣等新領(lǐng)域的非法集資動向，開展經(jīng)常性的風(fēng)險排查整治活動，加大對擅自開展非法集資、非法從事貸款發(fā)放等金融業(yè)務(wù)機構(gòu)的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)堅決予以查處和取締，對違規(guī)行為責令其立即停止相關(guān)業(yè)務(wù)，情況嚴重的采取行政強制措施。 4、加強廣揭發(fā)布審查，對含有集資內(nèi)容的廣告，堅決予以抵抗，著重對涉及投資咨詢業(yè)務(wù)、金融咨詢、貸款咨詢、代辦金融業(yè)務(wù)等活動的廣告繼續(xù)清理整治，嚴查利用非法集資廣告進行商業(yè)欺

6、詐行為。 *打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（代章） xx年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，金融事務(wù)中心高度重視防范和打擊非法集資工作，進一步落實責任，形成合力，多措并舉，工作取得了實效，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下： 一、工作開展情況 （一）嚴抓宣傳，突出教育。一是組織開展了xx年元旦、春節(jié)期間防范非法集資宣傳活動。以社區(qū)為平臺，通過播放宣傳片、搭建宣傳臺、發(fā)放宣傳資料等多種手段開展宣傳。二是牽頭開展了3.15金融消費者權(quán)益日宣傳活動。在華海3c廣場安排文藝演出、張貼橫幅、設(shè)置咨詢臺，工作人員耐心向市民傳授“打假真經(jīng)”，提醒他們管住自己的“錢袋子”，現(xiàn)場向群眾發(fā)放了10000余份宣傳資料，活動

7、得到紅網(wǎng)的特別報道。三是牽頭開展宣傳教育進校園、合力整治“校園貸”活動。與東湖街道、東湖派出所一起前往湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、生物機電學(xué)院進行精準宣教，點對點答疑解惑，向?qū)W生講述校園貸的定義、本質(zhì)、危害、維權(quán)途經(jīng)等，活動受到了教職工和學(xué)生的熱烈歡送。 （二）全面排查，摸清底數(shù)。從2月21日開始，部署開展了為期50天的重點樓宇金融風(fēng)險排查行動，由14個街道（園、局）牽頭，成立了14個排查行動小組，以7棟商業(yè)樓宇為重點，對芙蓉區(qū)網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營企業(yè)，非法集資、傳銷、放貸及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪風(fēng)險隱患開展排查，共排查出 放貸、放貸中介、放貸效勞等風(fēng)險信息20余條，共排查企業(yè)3000余家，其中 風(fēng)險企業(yè)75

8、家。 （三）打早打小，強化治理。一是對排查出的75家 存在金融風(fēng)險的企業(yè)（其中20余家從事放貸或放貸中介的企業(yè)）進行逐一核查、整改、宣教；二是對存在非法集資嫌疑的7家企業(yè)進行清理整治，通過現(xiàn)場責令整改、約談等措施，提前化解風(fēng)險，清退資金1453.47萬元。向芙蓉區(qū)掃黑辦報送金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索8條，其中4條被掃黑辦確定為有效線索受理，2條已處置，2條整治處置。 二、下半年 中心在認真總結(jié)上半年工作的根底上，擬出了下階段： （一）加大宣傳教育力度。探索和實施與轄區(qū)內(nèi)高校的精準宣傳，實行與高校在校學(xué)生點對點宣傳教育。 （二）開展風(fēng)險排查行動。在上半年開展的專項整治行動的根底上，下階段將根據(jù)上級要求和實際情況，開展不同形式的風(fēng)險摸排行動。 （三）突出重點樓宇管理。對湘域國際、湘域中央等掛牌重點樓宇不定期地檢查，重點關(guān)注。 （四）建立線索報送機制。按照下發(fā)文件要求，各街道（園局）每月向金融事務(wù)中心報送黑惡線索情況，金融事務(wù)中心結(jié)合街道報送線索和我中心接收的舉報線索，及時向區(qū)掃黑辦報送。 xx年上半年，金融事務(wù)中心的防范和處置