債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議合同范本

1、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議合同編號(hào)：_甲方：_資產(chǎn)管理公司法定住址：_法定代表人：_委托代理人：_身份證號(hào)碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話(huà)：_傳真：_電子信箱：_乙方：_集團(tuán)有限公司法定住址：_法定代表人：_職務(wù)：_委托代理人：_身份證號(hào)碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話(huà)：_傳真：_帳號(hào)：_電子信箱：_丙方：_法定住址：_法定代表人：_職務(wù)：_委托代理人：_身份證號(hào)碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話(huà)：_傳真：_帳號(hào)：_電子信箱：_鑒于：甲方為依據(jù)中國(guó)法律及有關(guān)政策法規(guī)成立，并合法存續(xù)的國(guó)有資產(chǎn)管理公司，作為債權(quán)人依法享有對(duì)丙方的債權(quán)；乙方、丙方分別為依照中國(guó)法律設(shè)立并存續(xù)的

2、國(guó)有獨(dú)資公司和國(guó)有企業(yè)；截止于_年_月_日，甲方對(duì)丙方的貸款債權(quán)本息計(jì)_萬(wàn)元；乙方是丙方的出資人，為丙方的產(chǎn)權(quán)所有人代表。依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)公司法等法律、法規(guī)及國(guó)家經(jīng)貿(mào)委有關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的政策規(guī)定，本協(xié)議各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：第一節(jié)定義。除非另有特別解釋或說(shuō)明，在本協(xié)議及本協(xié)議各方另行簽署的其他相關(guān)文件中，下列用詞具有下述含義：1債權(quán)人：指本協(xié)議甲方。2轉(zhuǎn)股債權(quán)：亦稱(chēng)原債權(quán)，特指甲方從中國(guó)_銀行受讓的對(duì)丙方的全部合法債權(quán)中擬定施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的部分，包括貸款本金、利息（含應(yīng)計(jì)的罰息）等。3剩余債權(quán)：指甲方從中國(guó)_銀行受讓的對(duì)丙方的全部合法債權(quán)減去本次擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股的部分

3、，包括貸款本金、利息（含應(yīng)計(jì)的罰息）等。4債權(quán)文件：轉(zhuǎn)股債權(quán)據(jù)以產(chǎn)生的全部法律文件。5新公司：特指本次債轉(zhuǎn)股完成后，增加甲方作為股東并增加注冊(cè)資本后的丙方，其名稱(chēng)改為_(kāi)電子有限公司。6債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)：指為債轉(zhuǎn)股目的，由債權(quán)人投入新公司的并且經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的資產(chǎn)，該等資產(chǎn)是丙方的、與債權(quán)人的轉(zhuǎn)股債權(quán)額等值的部分資產(chǎn)。7評(píng)審基準(zhǔn)日：指對(duì)丙方帳面資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行評(píng)審的基準(zhǔn)日期，即_年_月_日。8評(píng)估基準(zhǔn)日：根據(jù)國(guó)家政策需要對(duì)丙方資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估的，為對(duì)丙方資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估的基準(zhǔn)日期。9停息日：根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，本次債轉(zhuǎn)股的停息日為_(kāi)年_月_日。10債轉(zhuǎn)股完成日：新公司辦完工商登記手續(xù)并獲發(fā)新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照之日。11中介機(jī)構(gòu)

4、：指為完成本次債轉(zhuǎn)股提供法律、審計(jì)、評(píng)估及驗(yàn)資等中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)。12股權(quán)退出：指甲方減持其在新公司的股權(quán)的行為。13股權(quán)退出期：指自甲方成為新公司的股東之日起，至甲方不再持有新公司股權(quán)之日止的期間。第二節(jié)債權(quán)的確認(rèn)第一條協(xié)議各方確認(rèn)：1截止評(píng)審基準(zhǔn)日，甲方對(duì)丙方的轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_(kāi)萬(wàn)元（具體債權(quán)明細(xì)以雙方認(rèn)可的債權(quán)確認(rèn)函為準(zhǔn)）。丙方特此不可撤銷(xiāo)地放棄主張?jiān)搨鶛?quán)無(wú)效、可撤銷(xiāo)、超過(guò)訴訟時(shí)效或者存在其他瑕疵的權(quán)利。2轉(zhuǎn)股債權(quán)和剩余債權(quán)的原擔(dān)保應(yīng)繼續(xù)有效。乙方、丙方應(yīng)促使原擔(dān)保人向甲方提交擔(dān)保確認(rèn)函，確認(rèn)其提供的擔(dān)保對(duì)本協(xié)議的債權(quán)人繼續(xù)有效，其中為轉(zhuǎn)股債權(quán)提供的擔(dān)保在債轉(zhuǎn)股完成日前繼續(xù)有效。3乙方承諾與

5、新公司連帶地承擔(dān)向債權(quán)人償付全部剩余債權(quán)的義務(wù)，該項(xiàng)義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議簽字之日起三年內(nèi)履行完畢。債權(quán)人擁有處理剩余債權(quán)的選擇權(quán)。丙方應(yīng)按照債權(quán)人的指示履行償還義務(wù)。第三節(jié)新公司的設(shè)立第二條本協(xié)議各方同意，甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)新公司的出資，與乙方一起成為新公司的股東。第三條新公司的名稱(chēng)、住所、經(jīng)營(yíng)范圍以工商變更登記為準(zhǔn)。第四條出資額1新公司的注冊(cè)資本為_(kāi)萬(wàn)元；其中：乙方出資折合_萬(wàn)元的資產(chǎn)，占新公司注冊(cè)資本的_%；甲方以折合_萬(wàn)元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向新公司出資，占新公司注冊(cè)資本的_%；2本條所述的新公司的乙方出資額，如依據(jù)國(guó)家政策規(guī)定需要進(jìn)行重新評(píng)估的，將根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)

6、的調(diào)整。債權(quán)人的出資額不因投入新公司有資產(chǎn)額的變化而有所變化。第五條本協(xié)議各方同意前述轉(zhuǎn)股債權(quán)金額，按照隨后國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的債轉(zhuǎn)股實(shí)施方案可以適當(dāng)調(diào)整。第六條轉(zhuǎn)股債權(quán)于債轉(zhuǎn)股完成日轉(zhuǎn)為甲方持有的新公司股權(quán)。第七條債權(quán)股完成后，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：股東名稱(chēng) 出資額（萬(wàn)元） 出資比例 合計(jì) 第四節(jié)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的實(shí)施第八條本協(xié)議各方同意本次債權(quán)轉(zhuǎn)股采取整體直接債轉(zhuǎn)股方式實(shí)施。第九條資產(chǎn)重組。本協(xié)議各方同意對(duì)丙方進(jìn)行如下資產(chǎn)重組：1進(jìn)入新公司的單位包括：_。2資產(chǎn)重組后，新公司的結(jié)構(gòu)調(diào)整為：_。3新公司的資產(chǎn)和權(quán)益明細(xì)以國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)確認(rèn)的評(píng)估報(bào)告和審計(jì)報(bào)告為依據(jù)，或經(jīng)本協(xié)議各方書(shū)面認(rèn)可為準(zhǔn)。第十條1

7、 本協(xié)議各方同意，丙方搬遷至_城后，土地使用權(quán)屬直接歸新公司所有，即以新公司的名義辦理土地使用權(quán)證。丙方使用的原全部劃撥土地由新公 司繼續(xù)使用，不作為乙方出資，該土地及其地上建筑物所產(chǎn)生的收益歸新公司所有。如有土地或地上建筑物處置，所得收益應(yīng)優(yōu)先用于回購(gòu)甲方股權(quán)。2乙方、丙方應(yīng)保證，丙方搬遷至_城后取得的土地證、房產(chǎn)證合法的、完整的，并將其作為對(duì)新公司的出資。第十一條本協(xié)議各方同意，除轉(zhuǎn)股債權(quán)和本協(xié)議另作處理的或有負(fù)債外，丙方的債務(wù)全部進(jìn)入新公司。由新公司承擔(dān)的債務(wù)的具體金額和明細(xì)以評(píng)估報(bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告為準(zhǔn)，或經(jīng)本協(xié)議各方書(shū)面認(rèn)可為準(zhǔn)。第十二條1債轉(zhuǎn)股前，丙方民實(shí)施下崗分流。實(shí)施債轉(zhuǎn)股后，新公司

8、在冊(cè)職工為_(kāi)人，在職職工為_(kāi)人，其中在崗職工_人，不在崗職工_人。2在崗職工的分布為：_公司_人；_結(jié)構(gòu)公司_人；_制造公司_人；_科貿(mào)公司_人；動(dòng)力分公司_人；_制造公司_人；_工貿(mào)有限責(zé)任公司_人；公司本部管理人員_人。第十三條本協(xié)議第八條、第九條、第十條系根據(jù)本次向國(guó)務(wù)院上報(bào)的債轉(zhuǎn)股實(shí)施方案的主要內(nèi)容制訂，如有遺漏或不一致之處，以國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。第五節(jié)政府確認(rèn)及優(yōu)惠政策第十四條乙方、丙方應(yīng)積極申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣掳l(fā)有關(guān)本次債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)確認(rèn)及優(yōu)惠政策等文件，內(nèi)容包括但限于：1新公司繼續(xù)享有丙方目前享有的稅收優(yōu)惠政策；2當(dāng)?shù)卣畬?duì)本行業(yè)企業(yè)可以給予的補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策；3當(dāng)?shù)卣鉁p免各方因履行

9、協(xié)議約定事項(xiàng)而發(fā)生的稅費(fèi)。以上優(yōu)惠政策，最終以政府的確認(rèn)為準(zhǔn)。第六節(jié)審計(jì)與評(píng)估第十五條為加快本次債轉(zhuǎn)股工作進(jìn)度，各方同意暫按丙方帳面資產(chǎn)值上報(bào)債轉(zhuǎn)股實(shí)施方案，待國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)該方案后，再由甲方指定的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)丙方的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，確定乙方投入新公司資產(chǎn)的在基準(zhǔn)日的實(shí)際價(jià)值，以該值相應(yīng)調(diào)整丙方對(duì)新公司的出資。第七節(jié)負(fù)債處理第十六條負(fù)債處理1到目前為止，丙方對(duì)外提供貸款擔(dān)保筆，金額總計(jì)_萬(wàn)元。2為_(kāi)設(shè)備廠提供筆貸款擔(dān)保，計(jì)_萬(wàn)元；該廠如債轉(zhuǎn)股實(shí)施成功，則此筆擔(dān)保自動(dòng)失效；如該廠因任何原因未能完成債轉(zhuǎn)股，則該筆貸款應(yīng)轉(zhuǎn)由乙方提供擔(dān)保，解除新公司的擔(dān)保義務(wù)。3為_(kāi)儀器廠提供筆貸款

10、擔(dān)保，計(jì)_萬(wàn)元；該筆貸款應(yīng)轉(zhuǎn)由乙方提供擔(dān)保，解除新公司的擔(dān)保義務(wù)。4為_(kāi)商貿(mào)有限公司提供_萬(wàn)元貸款擔(dān)保，成為新公司的或有負(fù)債。第十七條本協(xié)議簽署后、債轉(zhuǎn)股完成日前，非經(jīng)各方書(shū)面同意，丙方不得為他人債務(wù)提供新的擔(dān)保。第十八條乙方、丙方應(yīng)積極清理對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，能夠終止擔(dān)保責(zé)任的應(yīng)盡量終止，不能終止擔(dān)保責(zé)任的應(yīng)盡量要求被擔(dān)保企業(yè)提供合法、有效的反擔(dān)保。第 十九條若在本協(xié)議附件二之外，丙方仍有其他或有負(fù)債，包括但不限于對(duì)外提供擔(dān)保、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、產(chǎn)品售后服務(wù)責(zé)任、任何可能的行政處罰、待決法院判決或 仲裁裁決義務(wù)等，由乙方直接承擔(dān)此類(lèi)責(zé)任；如導(dǎo)致新公司蒙受任何損失，均由乙方負(fù)責(zé)向新公司賠償，或相應(yīng)核減乙

11、方持有新公司的同等價(jià)值的股權(quán)。第八節(jié)新公司節(jié)程制訂要點(diǎn)第二十條本協(xié)議各方同意，新公司的節(jié)程按如下要點(diǎn)進(jìn)行制訂：1新公司的注冊(cè)資本按本協(xié)議第七條各方的出資總額確定。2新公司的股東名稱(chēng)為：_資產(chǎn)管理公司、_集團(tuán)有限公司。3新公司的股東會(huì)由股東各派一名代表組成，股東代表應(yīng)是股東單位的高級(jí)職員。4新公司的董事長(zhǎng)由7名董事組成，由甲方派出4名，乙方派出3名（含職工代表一名，由公司職工民主選舉產(chǎn)生）。5新公司的監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，由甲方派出3名，乙方派出2名（含職工代表一名，由公司職工民主選舉產(chǎn)生）。6新公司設(shè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。總經(jīng)理原則上由乙方推薦，由董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)總監(jiān)由甲方推薦、董事會(huì)聘任，副總經(jīng)

12、理、財(cái)務(wù)部門(mén)主管由總經(jīng)理推薦，由董事會(huì)任免。7本協(xié)議第九節(jié)有關(guān)股權(quán)退出的規(guī)定須納入新公司節(jié)程。在甲方股權(quán)完全退出前，新公司節(jié)程中關(guān)于股權(quán)退出安排的內(nèi)容不得變更。8若經(jīng)審計(jì)、評(píng)估，乙方投入新公司資產(chǎn)在基準(zhǔn)日的價(jià)值與帳面現(xiàn)值有較大變化，甲方與乙方另行調(diào)整持股比例并商定董事、監(jiān)事人選的選派辦法。第九節(jié)股權(quán)退出第二十一條股權(quán)退出方式及資金來(lái)源本協(xié)議各方同意，在甲方持有新公司股權(quán)期間，通過(guò)以下方式使甲方的股權(quán)得到減持：（1）新公司回購(gòu)：新公司以稅收返還、固定資產(chǎn)折舊、利潤(rùn)、虧損補(bǔ)貼、土地開(kāi)發(fā)及轉(zhuǎn)讓收益及其他可支配的資金優(yōu)先回購(gòu)甲方持有的新公司股權(quán)，并相應(yīng)減少注冊(cè)資本。（2）乙方購(gòu)買(mǎi)：乙方已從新公司分得的

13、全部利潤(rùn)及其他資金購(gòu)買(mǎi)甲方股權(quán)。（3） 甲方轉(zhuǎn)讓?zhuān)杭追接袡?quán)隨時(shí)向任何第三人轉(zhuǎn)讓所持新公司股權(quán)。乙方在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；不同意轉(zhuǎn)讓的，乙方應(yīng)當(dāng)以債權(quán)人與第三方約定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的 股權(quán)；如果不購(gòu)買(mǎi)，視為同意轉(zhuǎn)讓。第三人受讓股權(quán)后，按公司法的規(guī)定享有普通股東的各項(xiàng)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十二條股權(quán)退出計(jì)劃1根據(jù)國(guó)家債轉(zhuǎn)股政策，甲方在新公司中階段性持股。2本協(xié)議各方同意甲方的股權(quán)退出期限為七年，從新公司成立之年起為第一年。甲方應(yīng)按照持有新公司股權(quán)的比例和本協(xié)議各方商定的價(jià)格合理退出，股權(quán)退出的年度計(jì)劃為：年度 甲方股權(quán)退出數(shù)（萬(wàn)元） 股權(quán)退出比例（%）3本協(xié)議各方同意，甲方退出新公司的溢價(jià)

14、率為：3%。4退出價(jià)格遵循如下公式：退出股權(quán)價(jià)格總額=退出股權(quán)數(shù)（1+溢價(jià)率持股年數(shù)）5 為保障甲方股權(quán)的順利退出，減輕新公司集中支付現(xiàn)金的壓力，在股權(quán)退出期內(nèi)的每一年，新公司應(yīng)于當(dāng)年1月20日前向甲方預(yù)支相當(dāng)于轉(zhuǎn)股債權(quán)總額1%款項(xiàng)。 乙方無(wú)條件地承諾不以任何方式阻止新公司以其擁有的一切資金來(lái)源和未分配利潤(rùn)回購(gòu)甲方股權(quán)。乙方有義務(wù)在新公司不能完成本條第1款所列回購(gòu)計(jì)劃時(shí)，每年以 同樣的期限、額度和價(jià)格購(gòu)買(mǎi)甲方股權(quán)。6 甲方對(duì)本節(jié)第一條所列股權(quán)退出方式以及其他可能采用的退出方式擁有選擇權(quán)，并且不受乙方的任何限制。甲方向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)或以其他方式退出時(shí)，不受本條第 1款所列股權(quán)退出計(jì)劃限制。甲方向

15、第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)或以其他方式實(shí)現(xiàn)股權(quán)退出時(shí)并不影響當(dāng)年和以后各年新公司和乙方向甲方履行以上計(jì)劃中的退出義務(wù)。當(dāng)股權(quán) 全部轉(zhuǎn)讓的，自轉(zhuǎn)讓完成日起甲方完全退出新公司；當(dāng)部分轉(zhuǎn)讓的，就轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)，從退出最后一年向前倒沖減甲方持股數(shù)。第二十三條股權(quán)退出的擔(dān)保為確保上述股權(quán)退出條款能夠得到全面切實(shí)履行，乙方應(yīng)出具保證對(duì)甲方在新公司股權(quán)到期進(jìn)行回購(gòu)的承諾函，該承諾函作為本協(xié)議不可分割的附件一。第二十四條帳戶(hù)監(jiān)管在 甲方持有新公司股權(quán)期間，新公司和乙方應(yīng)在甲方指定的銀行分別開(kāi)立回購(gòu)資金專(zhuān)用帳戶(hù)，通過(guò)該帳戶(hù)收付上述有關(guān)股權(quán)退出的資金，新公司、乙方預(yù)留在銀行的單 位印鑒由其自行保管，預(yù)留在銀行的個(gè)人印鑒（使用甲方

16、指定人員的姓名）由甲方保管，甲、乙雙方共同監(jiān)管上述帳戶(hù)內(nèi)的資金，按照上述約定使用。經(jīng)甲方書(shū)面同 意，新公司和乙方可以支用各自帳戶(hù)內(nèi)的資金。第十節(jié)陳述與保證第二十五條甲方向乙方、丙方作如下聲明并保證：1甲方依據(jù)中國(guó)法律成立并合法存續(xù)；2甲方有權(quán)簽署和履行本協(xié)議；3甲方確實(shí)保證履行其在本協(xié)議項(xiàng)上應(yīng)盡的各項(xiàng)義務(wù)；4未經(jīng)乙方、丙方事先書(shū)面同意，甲方不得向除乙方、丙方、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)以及有關(guān)政府部門(mén)以外的第三者泄露本協(xié)議的情況；5甲方承諾言嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和有關(guān)債轉(zhuǎn)股工作的規(guī)則辦理本債轉(zhuǎn)股事宜；6甲方作為依法設(shè)立、合法存續(xù)的企業(yè)法人，有權(quán)簽署并履行本協(xié)議；7簽署并履行本協(xié)議不違反甲方節(jié)程有

17、與他方簽署的其他協(xié)議；8自債轉(zhuǎn)股完成日起，保證嚴(yán)格遵守新公司節(jié)程，正當(dāng)行使股東權(quán)利。第二十六條乙方、丙方向甲方作如下聲明和保證：1乙方、丙方依據(jù)中國(guó)法律成立并合法存續(xù)，有權(quán)處置本協(xié)議項(xiàng)下的所有相關(guān)資產(chǎn)及本次債轉(zhuǎn)股的有關(guān)事項(xiàng)，有權(quán)簽署和履行本協(xié)議；2乙方不得另從事和發(fā)展與新公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，與新公司相關(guān)的技改項(xiàng)目將優(yōu)先支持投入新公司；3在債權(quán)人全部股權(quán)從新公司退出前，未經(jīng)甲方同意，乙方不得轉(zhuǎn)讓其所持新公司股權(quán)，但是以該股權(quán)向甲方設(shè)有質(zhì)押的及第十八條規(guī)定的情況除外；4簽署并履行本協(xié)議不違反丙方與他方簽署的其他協(xié)議；5丙方向甲方及中介機(jī)構(gòu)提供的全部文件、資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并與原件相符；6丙方

18、未向甲方及中介機(jī)構(gòu)提供任何虛假或誤導(dǎo)性陳述；7丙方保證對(duì)其擬投入新公司的資產(chǎn)擁有合法、完整的所有權(quán)，任何第三人不會(huì)就該等資產(chǎn)向新公司提出任何請(qǐng)求；丙方并已向甲方真實(shí)完整地披露了所設(shè)置的抵押、質(zhì)押或其他限制性權(quán)益，除經(jīng)協(xié)議各方確認(rèn)的外，該等資產(chǎn)在債轉(zhuǎn)股完成前不存在其他抵押、質(zhì)押和限制性權(quán)益；8丙方保證其擬投入新公司的固定資產(chǎn)處于良好狀態(tài)，可按其本來(lái)用途正常使用，而無(wú)須立即進(jìn)行大修和報(bào)廢；9丙方已遵照有關(guān)稅收的法律法規(guī)繳納了應(yīng)當(dāng)繳納的各項(xiàng)稅款；若因欠稅給新公司造成損失的，由丙方負(fù)責(zé)補(bǔ)償；10除已披露的情況外，丙方未涉及可能影響其履行本協(xié)議義務(wù)的任何重大訴訟、仲裁事件、行政處罰或其他法律糾紛；11乙

19、、丙方應(yīng)提供一切必要的支持和便利，以保證新公司的注冊(cè)登記和正常運(yùn)營(yíng)，并適時(shí)辦理必要的審批手續(xù)、獲取相關(guān)批準(zhǔn)文件（包括但不限于：政府有關(guān)部門(mén)關(guān)于減員下崗的分流方案、主、輔業(yè)及服務(wù)配套設(shè)施剝離等批準(zhǔn)文件，公司變更登記的所有報(bào)批手續(xù)和登記手續(xù)等）；12自債轉(zhuǎn)股完成日起，乙方保證嚴(yán)格遵守新公司節(jié)程，正當(dāng)行使股東權(quán)利；13未經(jīng)甲方同意，乙方和丙方不得向除甲方、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及有關(guān)政府部門(mén)以外的第三者泄露本協(xié)議的情況；14本協(xié)議簽訂后、債轉(zhuǎn)股完成前，丙方任何重大經(jīng)濟(jì)行為應(yīng)事先征求甲方意見(jiàn)。第十一節(jié)債轉(zhuǎn)股實(shí)現(xiàn)的前提條件第二十七條1本協(xié)議自以下條件全部滿(mǎn)足之日起方可生效：2本協(xié)議業(yè)已經(jīng)本協(xié)議各方加蓋公節(jié)，并由其

20、各自的法定代表人或授權(quán)代表簽署；3本協(xié)議附件均已制作完成并經(jīng)本協(xié)議各方書(shū)面認(rèn)可；4本次債轉(zhuǎn)股的實(shí)施方案已獲國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意；5地方政府下發(fā)有關(guān)本次債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)確認(rèn)及優(yōu)惠政策等文件；6新公司的節(jié)程已修訂完畢、法人治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)人選已確定，并經(jīng)本協(xié)議各方書(shū)面認(rèn)可。第九節(jié)所述的擔(dān)保已出具并生效。第二十八條根據(jù)國(guó)家債轉(zhuǎn)股政策要求，甲方可以書(shū)面放棄本節(jié)所述的部分前提條件。第二十九條上述前提條件條款，如果本協(xié)議簽字之日起一年內(nèi)未能全部成就或得到滿(mǎn)足，或因發(fā)生不可抗力使本協(xié)議的履行無(wú)必要或無(wú)法履行，則本協(xié)議不生效或自動(dòng)終止，本協(xié)議對(duì)各方不再具任何約束力，轉(zhuǎn)股的債權(quán)債務(wù)關(guān)系自動(dòng)恢復(fù)原狀。第十二節(jié)費(fèi)用的承擔(dān)第三十條

21、因簽署本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用，均由丙方墊付，并于債轉(zhuǎn)股完成后，由新公司承擔(dān)。第三十一條若本次債轉(zhuǎn)股因故未能最終完成，前款所列費(fèi)用均由丙方承擔(dān)。第十三節(jié)違約責(zé)任第三十二條1任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。2債轉(zhuǎn)股完成后丙方應(yīng)負(fù)責(zé)任由乙方承擔(dān)。第三十三條在本協(xié)議第九節(jié)所列聲明與保證中，任何一方所作聲明與保證若被證明為不正確，并因此給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失，則作出不正確聲明與保證的一方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償所蒙受的全部損失。第十四節(jié)爭(zhēng)議的解決方式第三十四條凡因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，本協(xié)議各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。第 三十五條本協(xié)議各方約定，因解釋和履行協(xié)議引起的一切爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；通過(guò)友好協(xié)商未能解決爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)向_仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁， 仲裁根據(jù)該委員會(huì)規(guī)則進(jìn)行，仲裁裁決為終局性，對(duì)各方均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，敗訴方并應(yīng)承擔(dān)勝訴方合理的其他費(fèi)用，包括律師費(fèi)和差旅費(fèi)等。第十五節(jié)協(xié)議修改第三十六條本協(xié)議各方同意，若國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的債轉(zhuǎn)股實(shí)施方案與本協(xié)議內(nèi)容不一致，應(yīng)按照批準(zhǔn)的方案修改本協(xié)議。第三十七條對(duì)本協(xié)議的修改及對(duì)本協(xié)議未盡事宜，各方應(yīng)另行協(xié)商并訂閱補(bǔ)充協(xié)議。第十六節(jié)不可抗力第三十八條1本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不