2025年借殼上市商務(wù)合同

2025年借殼上市商務(wù)合同合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，就2025年借殼上市相關(guān)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下共識(shí)：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及合作方式，確保雙方在借殼上市過程中能夠充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)共贏。

二、合同簽訂背景

鑒于當(dāng)前資本市場環(huán)境，甲方擬通過借殼上市的方式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和資本增值。乙方具備豐富的借殼上市經(jīng)驗(yàn)，雙方經(jīng)充分溝通，決定就借殼上市相關(guān)事宜簽訂本合同。

三、合同雙方名稱

甲方：____________________

乙方：____________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)工作，包括但不限于：

（1）尋找合適的殼資源；

（2）制定借殼上市方案；

（3）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組；

（4）協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露；

（5）協(xié)助甲方進(jìn)行投資者關(guān)系管理；

（6）協(xié)助甲方進(jìn)行上市后的合規(guī)運(yùn)營。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的服務(wù)應(yīng)確保符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；

2.乙方提供的服務(wù)應(yīng)確保甲方借殼上市成功率達(dá)到行業(yè)平均水平；

3.乙方提供的服務(wù)應(yīng)確保甲方利益最大化。

三、價(jià)格支付

1.本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_____元；

2.乙方應(yīng)在合同簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供詳細(xì)的服務(wù)費(fèi)用清單；

3.甲方應(yīng)在合同簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付合同總金額的______%，即人民幣_(tái)_____元；

4.甲方應(yīng)在乙方完成本合同約定的第一項(xiàng)服務(wù)后______個(gè)工作日內(nèi)支付剩余合同金額的______%，即人民幣_(tái)_____元；

5.甲方應(yīng)在乙方完成本合同約定的全部服務(wù)后______個(gè)工作日內(nèi)支付剩余合同金額的______%，即人民幣_(tái)_____元。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容、服務(wù)內(nèi)容、商業(yè)秘密等信息負(fù)有保密義務(wù)；

2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或相關(guān)信息；

3.保密期限自本合同簽訂之日起______年。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

2.乙方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成本合同約定的服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總金額的______%；

3.甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付______%的滯納金；

4.因一方違約導(dǎo)致合同無法履行，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償因此造成的損失。

六、爭議解決

1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；

2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后終止。

八、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決；

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

（2）在乙方完成服務(wù)后，有權(quán)對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估；

（3）在合同履行過程中，有權(quán)監(jiān)督乙方的服務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量；

（4）有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整借殼上市方案；

（5）有權(quán)在合同終止時(shí)，要求乙方提供項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。

2.義務(wù)：

（1）按合同約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）提供乙方完成服務(wù)所必需的資料和信息；

（3）配合乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組、信息披露等工作；

（4）保證提供的資料和信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

（5）對乙方在履行合同過程中所獲取的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）在合同履行過程中，有權(quán)對甲方提供的資料和信息進(jìn)行審核；

（3）有權(quán)根據(jù)甲方的要求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和進(jìn)度；

（4）在合同終止時(shí)，有權(quán)要求甲方支付剩余服務(wù)費(fèi)用。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定，為甲方提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

（2）保守甲方商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露；

（3）在合同履行過程中，應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告服務(wù)進(jìn)度；

（4）在甲方要求下，對服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改；

（5）按照甲方要求，提供項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告和最終項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保在合同履行過程中能夠及時(shí)溝通和解決問題；

2.雙方應(yīng)按照合同約定，定期召開項(xiàng)目會(huì)議，討論項(xiàng)目進(jìn)展和問題；

3.雙方應(yīng)共同制定借殼上市方案，并按照方案執(zhí)行；

4.雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；

5.雙方應(yīng)在合同履行過程中，積極履行各自的義務(wù)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

四、合同執(zhí)行過程中的具體權(quán)利與義務(wù)

1.甲方應(yīng)在合同簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付首期服務(wù)費(fèi)用；

2.乙方應(yīng)在收到首期服務(wù)費(fèi)用后______個(gè)工作日內(nèi)開始執(zhí)行合同；

3.甲方應(yīng)在乙方執(zhí)行合同過程中，提供必要的支持和協(xié)助；

4.乙方應(yīng)在執(zhí)行合同過程中，保持與甲方的溝通，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展；

5.甲方應(yīng)在乙方完成每項(xiàng)服務(wù)后，對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估，并支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；

6.雙方應(yīng)在合同履行過程中，遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保項(xiàng)目合法合規(guī)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為______年。

2.合同到期后，如雙方無異議，可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商續(xù)簽。

二、合同的變更

1.本合同在履行過程中，如因國家政策、法律法規(guī)變化或其他不可抗力因素導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽署書面變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同的解除

1.任何一方在合同履行過程中，如出現(xiàn)以下情形之一，有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在______個(gè)工作日內(nèi)仍未采取補(bǔ)救措施或繼續(xù)違約；

（2）發(fā)生不可抗力事件，且合同目的無法實(shí)現(xiàn)；

（3）合同約定的其他解除條件成立。

2.解除合同應(yīng)當(dāng)書面通知對方，并自通知到達(dá)對方時(shí)生效。

四、合同終止條件

1.本合同因下列原因終止：

（1）合同有效期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）根據(jù)本合同約定的解除條件解除合同；

（4）合同約定的其他終止條件成立。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行結(jié)算，并辦理相關(guān)手續(xù)。

五、爭議解決機(jī)制

1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律；

2.本合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，由合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后，自生效之日起具有法律約束力；

2.本合同自簽訂之日起，任何一方不得擅自變更、解除或終止合同；

3.本合同未盡事宜，按法律規(guī)定執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：合同是指當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。在本合同中，指甲方與乙方就2025年借殼上市事宜達(dá)成的協(xié)議。

2.保密條款：保密條款是指合同中規(guī)定的一方對另一方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負(fù)有保密義務(wù)的條款。

3.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，依法應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.爭議解決：爭議解決是指合同當(dāng)事人在合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。

5.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

6.法律適用：法律適用是指合同在履行過程中，適用的法律規(guī)范和原則。

7.管轄法院：管轄法院是指對合同糾紛有管轄權(quán)的法院。

8.法律約束力：法律約束力是指合同對當(dāng)事人具有法律效力，當(dāng)事人必須遵守合同約定的權(quán)利義務(wù)。

9.民事權(quán)利義務(wù)：民事權(quán)利義務(wù)是指民事主體依法享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

10.商業(yè)秘密：商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

11.仲裁：仲裁是指合同當(dāng)事人在合同中約定，將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭議解決方式。

12.訴訟：訴訟是指合同當(dāng)事人在合同履行過程中發(fā)生的爭議，依法向人民法院提起訴訟，請求人民法院作出裁決。

13.滯納金：滯納金是指當(dāng)事人未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)，應(yīng)支付給守約方的一定數(shù)額的違約金。

14.補(bǔ)救措施：補(bǔ)救措施是指違約方為彌補(bǔ)違約行為給守約方造成的損失而采取的措施。

15.資產(chǎn)重組：資產(chǎn)重組是指企業(yè)通過購買、出售、合并、分立等方式對資產(chǎn)進(jìn)行重新組合，以優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)質(zhì)量的行為。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：合同履行過程中，甲方可能提供的資料和信息不準(zhǔn)確或存在遺漏。

注意事項(xiàng)：確保甲方提供的資料和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

解決辦法：甲方應(yīng)在提供資料和信息前進(jìn)行內(nèi)部審核，并在必要時(shí)要求乙方進(jìn)行確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)信息不準(zhǔn)確或遺漏，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充或更正。

2.問題：乙方在服務(wù)過程中可能遇到政策變化或市場波動(dòng)，影響服務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量。

注意事項(xiàng)：密切關(guān)注相關(guān)政策變化和市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整服務(wù)策略。

解決辦法：乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告市場和政策變化，共同商討應(yīng)對策略。如遇重大變化，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容。

3.問題：合同履行過程中可能出現(xiàn)的溝通不暢，導(dǎo)致雙方對項(xiàng)目進(jìn)展和問題理解不一致。

注意事項(xiàng)：建立有效的溝通機(jī)制，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

解決辦法：設(shè)立項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)日常溝通和協(xié)調(diào)工作。定期召開項(xiàng)目會(huì)議，及時(shí)解決雙方關(guān)切的問題。

4.問題：合同履行過程中可能出現(xiàn)的費(fèi)用支付糾紛。

注意事項(xiàng)：明確費(fèi)用支付方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保雙方對費(fèi)用支付無異議。

解決辦法：在合同中詳細(xì)約定費(fèi)用支付條款，包括支付方式、支付時(shí)間、支付條件等。如有爭議，通過協(xié)商或仲裁解決。

5.問題：合同解除后，雙方可能對合同終止后的責(zé)任承擔(dān)和利益分配存在分歧。

注意事項(xiàng)：在合同中明確約定合同解除后的責(zé)任承擔(dān)和利益分配方式。

解決辦法：在合同中詳細(xì)約定合同解除后的責(zé)任劃分、費(fèi)用結(jié)算、保密義務(wù)等內(nèi)容。如出現(xiàn)分歧，通過協(xié)商或仲裁解決。

6.問題：合同履行過程中，可能出現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。

注意事項(xiàng)：明確約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用范圍。

解決辦法：在合同中約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用條件，如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商或仲裁解決。

7.問題：合同履行過程中，可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

注意事項(xiàng)：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保合同合法有效。

解決辦法：在合同履行過程中，雙方應(yīng)密切關(guān)注法律法規(guī)變化，確保合同條款符合法律規(guī)定。如出現(xiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)尋求法律專業(yè)人士的幫助。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市項(xiàng)目：適用于擬通過借殼上市實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和資本增值的企業(yè)，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供借殼上市相關(guān)服務(wù)時(shí)。

2.金融服務(wù)合同：適用于金融顧問、投資銀行等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，為企業(yè)提供借殼上市咨詢服務(wù)時(shí)。

3.法律顧問服務(wù)合同：適用于律師事務(wù)所，為企業(yè)提供借殼上市過程中的法律咨詢、合規(guī)審查等服務(wù)時(shí)。

4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)合同：適用于涉及借殼上市過程中涉及到的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)與保密。

5.資產(chǎn)重組合同：適用于企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組，包括出售、購買、合并、分立等操作，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助時(shí)。

6.投資關(guān)系管理合同：適用于企業(yè)借殼上市后，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助管理投資者關(guān)系，提升企業(yè)形象和市值時(shí)。

7.爭議解決合同：適用于合同雙方在履行借殼上市相關(guān)服務(wù)過程中出現(xiàn)爭議，需要通過合同約定爭議解決機(jī)制時(shí)。

8.知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可合同：適用于借殼上市過程中涉及到的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可、轉(zhuǎn)讓等交易活動(dòng)時(shí)。

9.股權(quán)交易合同：適用于借殼上市過程中涉及到的股權(quán)購買、出售等交易活動(dòng)時(shí)。

10.項(xiàng)目管理合同：適用于借殼上市項(xiàng)目中的項(xiàng)目管理，需要第三方機(jī)構(gòu)提供項(xiàng)目管理服務(wù)時(shí)。

11.保密協(xié)議合同：適用于借殼上市過程中涉及到的保密協(xié)議簽訂，保護(hù)雙方商業(yè)秘密時(shí)。

12.合規(guī)審計(jì)合同：適用于借殼上市過程中，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)審計(jì)，確保企業(yè)合規(guī)性時(shí)。

所需附件列表：

1.甲方企業(yè)基本信息文件：

-甲方營業(yè)執(zhí)照副本

-甲方公司章程

-甲方財(cái)務(wù)報(bào)表

-甲方法定代表人身份證明

2.乙方企業(yè)基本信息文件：

-乙方營業(yè)執(zhí)照副本

-乙方公司章程

-乙方專業(yè)資質(zhì)證明

-乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證明

3.借殼上市相關(guān)文件：

-借殼上市可行性研究報(bào)告

-借殼上市方案

-殼資源選擇分析報(bào)告

4.資產(chǎn)重組文件：

-資產(chǎn)重組計(jì)劃

-資產(chǎn)重組評估報(bào)告

5.信息披露文件：

-信息披露計(jì)劃

-信息披露內(nèi)容清單

6.投資者關(guān)系管理文件：

-投資者關(guān)系管理計(jì)劃

-投資者關(guān)系維護(hù)記錄

7.法律意見書：

-由乙方律師事務(wù)所出具的法律意見書，確認(rèn)借殼上市方案的合法性

8.保密協(xié)議：

-甲方與乙方簽訂的保密協(xié)議

9.費(fèi)用清單及支付憑證：

-服務(wù)費(fèi)用清單

-費(fèi)用支付憑證

10.合同變更文件：

-合同簽訂后的任何變更文件

11.項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：

-借殼上市項(xiàng)目完成后的總結(jié)報(bào)告

12.其他相關(guān)文件：

-與借殼上市、資產(chǎn)重組、信息披露等相關(guān)的其他文件和資料

雙方簽