借殼上市資本合作協(xié)議（2024年版）

借殼上市資本合作協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方通過乙方借殼上市事宜達成如下合作協(xié)議：

一、本合同目的：甲方通過乙方借殼上市，實現(xiàn)其資本運作目標，促進雙方共同發(fā)展。

二、簽訂背景：鑒于甲方具備借殼上市的條件，乙方具備殼資源，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成本協(xié)議。

三、雙方權(quán)利義務(wù)：

1.甲方負責提供借殼上市所需的相關(guān)資料，確保資料真實、準確、完整。

2.乙方負責提供殼資源，并配合甲方完成借殼上市的相關(guān)工作。

3.雙方應(yīng)共同制定借殼上市方案，確保方案合理、可行。

4.甲方在借殼上市過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，維護乙方合法權(quán)益。

5.乙方在借殼上市過程中，應(yīng)積極配合甲方，確保借殼上市順利進行。

四、保密條款：雙方對本協(xié)議內(nèi)容負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

五、爭議解決：雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

六、其他：本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：__________________

乙方（蓋章）：__________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意將其擁有的殼資源（以下簡稱“殼公司”）及相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給甲方。

1.2甲方同意通過殼公司進行借殼上市，實現(xiàn)其資本運作目標。

1.3雙方應(yīng)共同推進殼公司的整合與重組，包括但不限于資產(chǎn)注入、股權(quán)調(diào)整等。

二、質(zhì)量標準

2.1乙方保證殼公司具備上市條件，包括但不限于財務(wù)狀況、合規(guī)性等。

2.2甲方保證提供的信息真實、準確、完整，且符合上市要求。

2.3雙方應(yīng)確保借殼上市過程中，各項法律文件、財務(wù)報表等符合相關(guān)法律法規(guī)及上市規(guī)則。

三、價格支付

3.1甲方應(yīng)向乙方支付殼公司及相關(guān)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓費用，具體金額由雙方另行協(xié)商確定。

3.2甲方支付轉(zhuǎn)讓費用的方式為：分期支付，具體支付時間及金額由雙方另行約定。

3.3乙方應(yīng)在收到轉(zhuǎn)讓費用后，向甲方提供相應(yīng)的資產(chǎn)及權(quán)益。

四、保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容、殼公司信息、交易談判過程等負有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露上述保密信息。

4.3本保密義務(wù)在本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后繼續(xù)有效。

五、違約責任

5.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2甲方未按時支付轉(zhuǎn)讓費用，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付一定比例的違約金。

5.3乙方未按約定提供殼公司及相關(guān)資產(chǎn)，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付一定比例的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

6.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的未履行部分。

七、合同生效及終止

7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本協(xié)議有效期為________年，自生效之日起計算。

7.3本協(xié)議終止前，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的未履行部分。

7.4本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)相互返還已提供或收到的財產(chǎn)及權(quán)益。

八、其他

8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3本協(xié)議簽訂后，如遇國家法律法規(guī)、政策調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商一致，對本協(xié)議進行調(diào)整或解除。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方提供殼公司的詳細情況，包括但不限于財務(wù)報表、法律文件、業(yè)務(wù)運營狀況等。

1.2甲方有權(quán)要求乙方配合完成殼公司的整合與重組工作，包括但不限于資產(chǎn)注入、股權(quán)調(diào)整等。

1.3甲方有權(quán)監(jiān)督乙方履行本協(xié)議項下的義務(wù)，確保殼公司符合上市要求。

1.4甲方有權(quán)在殼公司上市過程中，對相關(guān)事項提出建議或要求。

1.5甲方應(yīng)按時支付乙方殼公司及相關(guān)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓費用。

1.6甲方應(yīng)確保提供的信息真實、準確、完整，并對提供的信息負責。

1.7甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，維護乙方合法權(quán)益。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議約定支付殼公司及相關(guān)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓費用。

2.2乙方有權(quán)要求甲方提供殼公司整合與重組所需的配合和支持。

2.3乙方有權(quán)監(jiān)督甲方履行本協(xié)議項下的義務(wù)，確保甲方提供的信息真實、準確、完整。

2.4乙方應(yīng)向甲方提供殼公司的詳細情況，包括但不限于財務(wù)報表、法律文件、業(yè)務(wù)運營狀況等。

2.5乙方應(yīng)保證殼公司具備上市條件，包括但不限于財務(wù)狀況、合規(guī)性等。

2.6乙方應(yīng)配合甲方完成殼公司的整合與重組工作，包括但不限于資產(chǎn)注入、股權(quán)調(diào)整等。

2.7乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，維護甲方合法權(quán)益。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)設(shè)立專門的協(xié)調(diào)小組，負責借殼上市過程中的溝通與協(xié)調(diào)工作。

3.2協(xié)調(diào)小組由雙方各派代表組成，負責定期召開會議，討論借殼上市過程中的重大事項。

3.3雙方應(yīng)通過書面形式記錄會議內(nèi)容，并對會議決定的事項進行跟蹤落實。

3.4雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供信息、協(xié)調(diào)資源等。

3.5雙方應(yīng)就借殼上市過程中的風險進行評估，并采取相應(yīng)的風險防范措施。

3.6雙方應(yīng)就借殼上市過程中的關(guān)鍵節(jié)點進行明確，確保按時完成相關(guān)任務(wù)。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

4.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，在規(guī)定的時間內(nèi)完成各項任務(wù)。

4.2雙方應(yīng)就借殼上市過程中的重大事項及時溝通，確保雙方利益得到保障。

4.3雙方應(yīng)就本協(xié)議項下的爭議事項，通過友好協(xié)商或法律途徑解決。

4.4雙方應(yīng)在本協(xié)議項下的權(quán)利與義務(wù)范圍內(nèi)，行使權(quán)利、履行義務(wù)。

4.5雙方應(yīng)在本協(xié)議項下的合作過程中，相互尊重、相互信任、相互支持。

4.6雙方應(yīng)在本協(xié)議項下的合作過程中，嚴格遵守國家法律法規(guī)，維護市場秩序。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為________年。

1.2合同期滿前，如雙方無異議，本合同可自動續(xù)期，續(xù)期期限由雙方另行協(xié)商確定。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過程中，如遇國家法律法規(guī)、政策調(diào)整，雙方可協(xié)商對本合同進行變更。

2.2變更后的合同內(nèi)容應(yīng)以書面形式確認，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.3本合同的任何變更均不影響雙方在合同有效期內(nèi)已履行的義務(wù)和享有的權(quán)利。

三、合同的終止

3.1本合同在下列情況下終止：

（1）合同約定的期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；

（3）因不可抗力導致合同無法履行；

（4）一方違約，經(jīng)對方書面通知后仍不履行義務(wù)；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同的約定處理未了事宜，并相互返還已提供或收到的財產(chǎn)及權(quán)益。

四、爭議解決機制

4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

4.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

4.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同未履行部分。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

5.2本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)由甲方所在地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，即具有法律約束力。

6.2如任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

6.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方需要準備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

1.2甲方公司法定代表人身份證明文件；

1.3甲方公司近三年的財務(wù)報表及審計報告；

1.4甲方公司相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬證明文件；

1.5甲方公司涉及借殼上市的可行性研究報告；

1.6甲方公司對殼公司整合與重組的計劃及預(yù)期目標；

1.7甲方公司其他可能影響借殼上市的相關(guān)文件和資料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

2.2乙方公司法定代表人身份證明文件；

2.3殼公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

2.4殼公司近三年的財務(wù)報表及審計報告；

2.5殼公司相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬證明文件；

2.6殼公司合規(guī)性證明文件；

2.7乙方公司對殼公司現(xiàn)狀及未來發(fā)展的評估報告；

2.8乙方公司其他可能影響借殼上市的相關(guān)文件和資料。

3.雙方共同準備的附件：

3.1借殼上市方案及相關(guān)法律文件；

3.2雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)注入、股權(quán)調(diào)整等具體實施方案；

3.3雙方協(xié)商確定的資金支付計劃；

3.4雙方協(xié)商確定的爭議解決機制及相關(guān)文件；

3.5雙方認為必要的其他附件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置及日期：

-甲方授權(quán)代表簽字位置：在合同甲方代表簽字欄內(nèi)，并由甲方法定代表人或其授權(quán)代表簽字。

-甲方蓋章位置：在合同甲方蓋章欄內(nèi)，由甲方加蓋公章或合同專用章。

-甲方簽字、蓋章日期：甲方簽字、蓋章日期應(yīng)與合同簽訂日期一致。

2.乙方簽字、蓋章位置及日期：

-乙方授權(quán)代表簽字位置：在合同乙方代表簽字欄內(nèi)，并由乙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字。

-乙方蓋章位置：在合同乙方蓋章欄內(nèi)，由乙方加蓋