2024年企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及融資協(xié)議版

2024年企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及融資協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓范圍1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式第二條融資協(xié)議2.1融資額度2.2融資期限2.3融資利率第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及融資的用途3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓用途3.2融資用途第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的承諾4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方保證股權(quán)的真實(shí)性4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方保證股權(quán)的合法性4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方保證股權(quán)的獨(dú)立性第五條融資方的承諾5.1融資方保證融資的真實(shí)性5.2融資方保證融資的合法性5.3融資方保證融資的用途合法合規(guī)第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及融資的登記和變更6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記和變更的時(shí)間6.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記和變更的費(fèi)用6.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記和變更的程序第七條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及融資的違約責(zé)任7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任7.2融資方的違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決的方式8.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)8.3爭(zhēng)議解決的時(shí)效第九條合同的生效、變更和終止9.1合同的生效條件9.2合同的變更條件9.3合同的終止條件第十條保密條款10.1保密信息的定義10.2保密信息的保密義務(wù)10.3保密信息的例外情況第十一條合同的適用法律11.1合同適用的法律11.2法律適用的一般原則第十二條合同的解釋12.1合同條款的解釋順序12.2合同條款的解釋原則第十三條合同的附件13.1附件的定義13.2附件的效力13.3附件的變更和解除第十四條其他條款14.1合同的簽訂地點(diǎn)和時(shí)間14.2合同的簽訂人14.3合同的備案和公示第一部分：合同如下：第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓范圍甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)范圍包括但不限于：甲方在目標(biāo)公司的全部注冊(cè)股權(quán)、股東權(quán)益、股權(quán)收益及其他與股權(quán)相關(guān)的所有權(quán)利和利益。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣【】元整（大寫：【】元整），乙方應(yīng)按照本合同約定的支付方式向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的【】%，即人民幣【】元整（大寫：【】元整）；剩余的【】%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】個(gè)月內(nèi)，分【】期支付，每期支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。第二條融資協(xié)議2.1融資額度乙方同意向甲方提供總額為人民幣【】元整（大寫：【】元整）的融資額度，用于甲方在目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及后續(xù)運(yùn)營資金需求。2.2融資期限融資期限為【】年，自本合同簽訂之日起計(jì)算。2.3融資利率融資利率為年化利率【】%，按實(shí)際發(fā)生融資金額計(jì)算。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及融資的用途3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓用途甲方將股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得資金主要用于償還乙方提供的融資、補(bǔ)充目標(biāo)公司運(yùn)營資金、優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模等。3.2融資用途甲方將融資資金主要用于目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、補(bǔ)充運(yùn)營資金、開展新項(xiàng)目、償還債務(wù)等。第八條爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決的方式雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為甲方所在地。8.3爭(zhēng)議解決的時(shí)效雙方應(yīng)在本合同約定的爭(zhēng)議解決方式下，自爭(zhēng)議發(fā)生之日起【】日內(nèi)解決。第九條合同的生效、變更和終止9.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并自股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起正式生效。9.2合同的變更條件合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.3合同的終止條件本合同在下列條件之一滿足時(shí)終止：（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜完成；（3）一方違約導(dǎo)致合同無法履行，另一方解除；（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方協(xié)商一致解除。第十條保密條款10.1保密信息的定義10.2保密信息的保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。10.3保密信息的例外情況（1）依法應(yīng)向政府有關(guān)部門披露的；（2）根據(jù)法律、法規(guī)、仲裁機(jī)構(gòu)或法院的要求披露的；（3）為保護(hù)雙方合法權(quán)益，防止損失擴(kuò)大，在必要范圍內(nèi)披露的。第十一條合同的適用法律11.1合同適用的法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。11.2法律適用的一般原則本合同的解釋應(yīng)遵循合同法的原則，尊重合同的約定，維護(hù)合同的公平、公正。第十二條合同的解釋12.1合同條款的解釋順序12.2合同條款的解釋原則本合同條款應(yīng)按照通常的理解和商業(yè)慣例進(jìn)行解釋，如有爭(zhēng)議，應(yīng)以書面文件為準(zhǔn)。第十三條合同的附件13.1附件的定義附件是指本合同的有效組成部分，包括合同的補(bǔ)充協(xié)議、附件和雙方確認(rèn)的其它文件。13.2附件的效力附件與本合同具有同等效力，如需修改或補(bǔ)充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。13.3附件的變更和解除附件的變更和解除應(yīng)按照本合同約定的變更和解除條件辦理。第十四條其他條款14.1合同的簽訂地點(diǎn)和時(shí)間本合同于【】年【】月【】日，在【】簽訂。14.2合同的簽訂人本合同的簽訂人為甲方的合法代表【】，乙方的合法代表【】。14.3合同的備案和公示本合同簽訂后，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定將其備案并公示，以保障合同的合法效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件附件二：融資協(xié)議書附件三：目標(biāo)公司章程及相關(guān)文件附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓及融資的用途說明附件五：保密協(xié)議附件六：合同的補(bǔ)充協(xié)議附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件的詳細(xì)要求和說明甲方在目標(biāo)公司的股權(quán)證明文件甲方對(duì)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的完整權(quán)利證明文件股權(quán)轉(zhuǎn)讓的授權(quán)文件，如股東會(huì)決議等附件二：融資協(xié)議書的詳細(xì)要求和說明融資額度、融資期限、融資利率的詳細(xì)說明融資的支付方式及時(shí)間表融資的用途說明附件三：目標(biāo)公司章程及相關(guān)文件的詳細(xì)要求和說明目標(biāo)公司的章程目標(biāo)公司的營業(yè)執(zhí)照目標(biāo)公司的設(shè)立文件及變更文件附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓及融資的用途說明的詳細(xì)要求和說明股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得資金的具體用途融資資金的具體用途附件五：保密協(xié)議的詳細(xì)要求和說明保密信息的定義保密信息的保密義務(wù)及例外情況保密信息泄露的違約責(zé)任附件六：合同的補(bǔ)充協(xié)議的詳細(xì)要求和說明合同的變更、解除條件及程序合同的違約行為及責(zé)任認(rèn)定說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定的時(shí)間和方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的違約行為。2.乙方未按照約定的時(shí)間和方式提供融資的違約行為。3.甲方未按照約定的用途使用股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得資金的違約行為。4.甲方未按照約定的用途使用融資資金的違約行為。5.雙方未按照約定的方式履行合同義務(wù)的違約行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按照約定的時(shí)間和方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。2.乙方未按照約定的時(shí)間和方式提供融資的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。3.甲方未按照約定的用途使用股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得資金的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。4.甲方未按照約定的用途使用融資資金的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。5.雙方未按照約定的方式履行合同義務(wù)的，雙方應(yīng)承擔(dān)各自相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：如甲方未按照約定的時(shí)間和方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，乙方可以解除合同，并要求甲方支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為未支付價(jià)款的【】%作為違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指甲方將其在目標(biāo)公司的股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給乙方的行為。2.融資：指乙方為甲方提供的資金支持，用于甲方在目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及后續(xù)運(yùn)營資金需求。3.違約金：指違約方因違約行為應(yīng)支付給對(duì)方的一定金額的經(jīng)濟(jì)賠償。4.股權(quán)證明文件：指證明甲方在目標(biāo)公司股權(quán)所有權(quán)的文件，包括股權(quán)證書、股東名冊(cè)等。5.保密信息：指本合同的簽訂、履行過程中，甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)公司未公開的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營管理、客戶信息等。6.補(bǔ)充協(xié)議：指對(duì)本合同及附件的補(bǔ)充、修改或廢除的協(xié)議。股權(quán)轉(zhuǎn)讓：本合同第一條至第三條約定甲方將其在目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。融資：本合同第二條約定乙方為甲方提供總