弗布克房地產(chǎn)企業(yè)規(guī)范化管理系列-房地產(chǎn)企業(yè)關鍵業(yè)務流程設計

孫宗 編 第一 房地產(chǎn)企業(yè)業(yè)務流程設計三步 第一 現(xiàn)有流程診 一、現(xiàn)有流程弊 二、流程診斷方 第二 選擇關鍵流 一、理順現(xiàn)有關鍵流 二、選擇關鍵流程方 第三 流程再造設 一、流程再造準 二、流程再造方 三、流程圖設計與繪 第二 項目開發(fā)與運作業(yè)務流程設 第一 項目開發(fā)關鍵業(yè)務流程設 一、項目可行性研究業(yè)務流程設 二、土地投標競拍業(yè)務流程設 第二 項目運作關鍵業(yè)務流程設 一、項目招標業(yè)務流程設 二、建筑施工管理業(yè)務流程設 三、施工進度控制業(yè)務流程設 第三 工程技術與質量管理業(yè)務流程設 第一 工程技術管理關鍵業(yè)務流程設 一、工程技術管理業(yè)務流程設 二、圖紙會審業(yè)務流程設 三、技術交底業(yè)務流程設 四、工程設計變更業(yè)務流程設 五、工程技術驗收業(yè)務流程設 第二 工程質量管理關鍵業(yè)務流程設 一、工程質量管理業(yè)務流程設 二、工程質量監(jiān)控業(yè)務流程設 三、工程質量檢查業(yè)務流程設 第四 采購與供應管理業(yè)務流程設 第一 采購管理關鍵業(yè)務流程設 一、采購管理業(yè)務流程設 第二 供應商與質量管理關鍵業(yè)務流程設 一、供應商管理業(yè)務流程設 二、材料質量檢驗業(yè)務流程設 第五 工程預決算與財務管理業(yè)務流程設 第一 工程預決算關鍵業(yè)務流程設 一、工程預算編制業(yè)務流程設 二、工程竣工結算業(yè)務流程設 三、工程竣工決算業(yè)務流程設 第二 財務管理關鍵業(yè)務流程設 一、財務預算業(yè)務流程設 二、成本費用核算業(yè)務流程設 三、財務審計業(yè)務流程設 第六 市場與銷售管理業(yè)務流程設 第一 市場管理關鍵業(yè)務流程設 一、市場分析業(yè)務流程設 二、市場定位業(yè)務流程設 三、項目定價業(yè)務流程設 四、市場推廣業(yè)務流程設 五、營銷費用控制業(yè)務流程設 第二 銷售管理關鍵業(yè)務流程設 一、銷售團隊組建業(yè)務流程設 二、銷售人員培訓業(yè)務流程設 三、樓盤項目銷售業(yè)務流程設 四、客戶關系處理業(yè)務流程設 第七 投資與籌資管理業(yè)務流程設 第一 投資管理關鍵業(yè)務流程設 一、投資決策業(yè)務流程設 二、投資過程控制業(yè)務流程設 第二 籌資管理關鍵業(yè)務流程設 一、籌資決策業(yè)務流程設 二、籌資執(zhí)行業(yè)務流程設 第八 行政與人事管理業(yè)務流程設 第一 行政管理關鍵業(yè)務流程設 一、合同管理業(yè)務流程設 二、車輛管理業(yè)務流程設 三、檔案管理業(yè)務流程設 第二 人事管理關鍵業(yè)務流程設 一、招聘管理業(yè)務流程設 二、培訓管理業(yè)務流程設 三、考核管理業(yè)務流程設 四、薪資管理業(yè)務流程設 五、離職管理業(yè)務流程設 第一 房地產(chǎn)企業(yè)業(yè)務流程設計三步第一 現(xiàn)有流程診（一）1-1對其進行歸納、總結，并初步分析弊病產(chǎn)生的原因。圖1-1（二）”現(xiàn)有活動的輸入輸出（信息、成果等)現(xiàn)有活動的輸入輸出（信息、成果等)現(xiàn)有活動是否考慮了下一環(huán)節(jié)（或顧客）圖1-2（一）1-3所示。圖1-3（二）1-4所示。圖1-4（三）選擇投入—產(chǎn)出、原因—Excel（四）時間動作分析法通常通過一張“時間動作研究表”1-表1-1（分鐘時間合計（分鐘1-2表1-2持續(xù)時間（分鐘傳遞或等待時間（分鐘 （五）基于活動的成本分析（ActivityBasedCostABC）法，是一種在全企業(yè)范圍內(nèi)通1-5所示。步驟步驟步驟步驟圖1-5第二 選擇關鍵流（一）（二）“（三）1-3表1-3（1）（2）（1）（3）（2）51（4）（3）（5）（4）（6）（7）（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）（5）2（5）6（6）（6）（7）（7）（8）（8）（9）（9）（10）（1）（2）（3）（4）（5）（1）（6）（2）7（7）（3）（8）（4）（9）（10）（11）（12）（13）（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）（5）（5）（6）（6）（7）（7）8（8）（8）（9）（9）（10）（10）（11）（11）（12）（12）（13）（14）（13）（14）（一）2101-4所示。表1-4因素因素因素因素因素1（二）績效——1-6所示。1-6所示，右下角的五角星重要性高、績績 圖1-6（三）成本——1-7所示。 對顧客的重要 圖1-7利用成本—（四）風險——復雜性及風險低”1-8所示。實施復雜性及風險 圖1-8利用風險—（五）1-9所示。人處理顧客的投訴？處理供應 員

否關鍵？重要程度如何？流程的運行是否有專人負咨詢顧問是指對流程再造擁有專業(yè)理解的人或群體，他們研究、實踐企業(yè)流程再造，

圖1-9第三 流程再造設（一）（二）（三）（四）（一）1-10所示。圖1-10（二）1-11所示。市場和客戶高層管理者有效的培訓圖1-11（三）1-12所示。

圖1-12（四）ESIA清除簡化整合自動化（elininate（simplify清除簡化整合自動化1-13ESIA（一）1-14所示。 流程的開始或結 2．具體作業(yè)任務或工 3．要決策、判斷、審批的事

雙向流程 6．兩項工作跨越、不相

信息來 12．信息儲存與輸圖1-145～6（二）1-5所示。表1-51-15、1-16所1-1- 圖1-16上下流程圖（樣式圖1-17責任人 責任部門或責任人 責任部門或責任人 責任部門或責任人（總流程）本流程可細分為×××流程、×××流程、×××（列示相關規(guī)范名稱（列示相關工具名稱（列示相關文本名稱圖1-18第二 項目開發(fā)與運作業(yè)務流程設第一 項目開發(fā)關鍵業(yè)務流程設（一）總 總裁 項目開發(fā)部經(jīng) 項目開發(fā) 相關職能部 進行初步可行性研 資金實力技術審 初步可行性研究報出具詳細的 從專業(yè)角度參組織評審，記錄評審意見及內(nèi) 可行性評（二） 第一章總則第一條第二條第三條適用范圍。第四條管理職責。第五條名詞解釋。最后日：指投標截止日、競買申請截止日（在沒有獨立的競買申請日時即為拍賣日第二章投標、競拍信息的獲取第六條項目開發(fā)部應密切留意當?shù)卣蚱渌麢嗔C關指定發(fā)布公告的報刊或者其他媒介，以確保第七條項目開發(fā)部在獲知公告或收到土地投標、競拍邀請書的當天，及時領取標書格式、競買申請第八條自公告或收到邀請書之日起七日內(nèi)，項目開發(fā)部會同投資發(fā)展部、造價管理部共同討論，以第三章投標準備第十條初步?jīng)Q定參加投標的，項目開發(fā)部應在決定后三日內(nèi)準備如下材料，并組織由投資發(fā)展部、第十一條對初步?jīng)Q定參加投標的地塊，項目開發(fā)小組要及時進行現(xiàn)場勘察，核實三通一平等情況，第十二條初步?jīng)Q定參加投標后，項目開發(fā)小組應立即組織人員完成項目論證報告。論證報告包括但10日前確定是否參加投標、競拍。第十四條確定參加投標、競拍后，項目小組應參加招標人或者拍賣委托人（地方政府或者土地管理部門）第十五條×××第十六條第四章投標實施第十七條確定參加土地投標、競拍后，項目開發(fā)部應通知財務部準備投標、競拍所需的資金，并于第十八條項目開發(fā)部應在最后期限的兩天前準備好保證金與參加投標、競拍所需的文件，具體材料5第十九條對于決定參加投標、競拍的地塊，項目開發(fā)部應密切關注投標程序的合法性，如有違法現(xiàn)第二十條參加項目競買的負責人應嚴格按照公司制定的價格策略執(zhí)行，不得超出公司設定的價格區(qū)第二十一條中標或競買成功的，項目開發(fā)部應按規(guī)定及時與招標人/土地管理部門簽訂《土地使用權第二十二條若投標、競買失敗，項目開發(fā)部應在獲悉招標結果后或者拍賣結束后七日內(nèi)向投資發(fā)展第二十三條因標底、保留價被泄露等原因，招標人在開標前終止招標的，或者拍賣人終止拍賣的，第二十四條第五章附則第二十五條項目開發(fā)部負責本規(guī)定的制定、解釋及修改工作，并有權根據(jù)公司發(fā)展和行業(yè)環(huán)境變化第二十六條本規(guī)范自年月第二 項目運作關鍵業(yè)務流程設（三） □勘察設 □施 □監(jiān) □材料、設□公開招 □邀請招□公開招 □邀請招1．本表由招標人或招標代理機構填寫，一式兩份，招標辦一份，招標人一份。3（四） 對貴單位 日送達的《招標書》進行審查后，意見如下審查人 招標投標管理機構（公章備案審查人備案審查人 （三） 招標人（簽章 中標人（簽章 招標投標管理機構（公章 合同內(nèi)容與招標文件和中標人投標書有實質性不符的，請在“備注”中標通知書（原件、合同副本（原件）（四） 致 監(jiān)理單 園林行政主管部門批示文件（復印件施工組織設計（含主要管理人員和特殊工種資格證明承包單位名稱 項目經(jīng)理（簽字監(jiān)理工程師（簽字 日期 □同 □不同 月（一）總工程 項目 施工管理人 施工單 審 提出消除偏差建執(zhí)行、落 監(jiān)審 編寫進度控制報資料匯總、歸 備案、歸第三 工程技術與質量管理業(yè)務流程設第一 工程技術管理關鍵業(yè)務流程設（一）總工程 工程技術 項目 監(jiān)理、施工等外部單審 施工技術文件審審 公司內(nèi)部功能交組織圖紙會 參與圖紙會 審 可行（二） 第一條第二條第三條圖紙會審會議的組織及程序分包單位）4第四條圖紙會審的重點內(nèi)容各類管溝、支吊架（墩）第五條第六條第七條（三）編號 日期 （建設單位公章 （一）總工程 預算 責任設計 項目 施工單 設計、監(jiān)理單 有無 簽發(fā)設審 重新造用調(diào) 變更通知分發(fā)項目 分發(fā)施工單×××× 本次隱蔽工程的驗收人員為×××、×××、×××項目經(jīng)理（簽字 ×××× 日期 日期 ××××監(jiān)理（建設） 日期 日期 日期 第二 工程質量管理關鍵業(yè)務流程設（二） 第一章總則第一條為加強對工程項目的質量管理，不斷提高工程項目的質量管理水平，確保實現(xiàn)各個工程項目第二條第三條100%第四條公司工程項目的質量管理采用項目部經(jīng)理領導下的質量工程師負責制。質量工程師作為工程第二章工程項目施工前的質量控制第五條在每個工程項目開始前，質量工程師應會同相關人員確定工程項目的質量目標，并制訂相應第六條質量工程師應在施工單位進場前對相關人員進行質量方面的培訓，使其了解、掌握工程項目第七條質量工程師需要會同相關人員事先檢查工程項目中所使用的材料和設備，并填制檢查記錄，第八條第九條工程項目技術交底時，質量工程師應提出明確的質量目標、質量保證措施及要求，以及工程第十條第十一條在工程項目施工過程中，質量工程師應組織質量管理人員定期對工程項目進行質量檢查，第十二條工程項目質量檢驗評定工作是實行工程項目質量控制、考核施工單位在施工質量方面的成第四章質量事故、匯報與驗收第十三條凡在工程項目施工過程中由于責任過失造成工程項目質量不符合設計文件要求或達不到本第十四條工程項目質量事故按照公司規(guī)定的質量事故處理程序、權限劃分處理，重大質量事故需要處理一切質量事故必須堅持“三不放過”第十五條在整個工程項目進行過程中，項目質量管理人員需要建立工程項目的質量臺賬，并填寫工第十六條質量管理人員需要定期分析、總結工程項目的質量記錄，并編制質量報告。質量報告中應第十七條（三）編號 日期 填寫人 審核人 審核日期 （一）項目部經(jīng) 質量 各專業(yè)工程 材料審 制定監(jiān)控措施及標 確定處理措 采取糾正措 采取糾正措 （三）編號 日期 填制人員 項目經(jīng)理（四）□返 □返日期 日期 日期 （五）工程質量負責人 日期 填寫人 審核人（六）編號 日期 第四 采購與供應管理業(yè)務流程設第一 采購管理關鍵業(yè)務流程設（三）編號 請購日期 料號/□原料□物料□設備□□一次交貨□（四）工程名稱 制表日期 20092010（五）日期 日期 日期 日期 （六）編號 日期 第二 供應商與質量管理關鍵業(yè)務流程設（三）編號 填寫日期 E- □國際標 □國家標 □行業(yè)標 □企業(yè)標 填表人 審核日期 （四）編號 年度 填表日期 評價人 評價日期 填寫人 審核人 復核人（五）填寫人 審核人 復核人（三）編號 日期 （四）編號 日期 填寫人 審核人第五 工程預決算與財務管理業(yè)務流程設第一 工程預決算關鍵業(yè)務流程設（三）工程項目名稱 編號（四）工程名稱 工程編號 建筑面積 日期： 概、預算（元其中：人工（元（五）編號 日期 （三）編號 日期 填寫人 審核人（四） 日期 日期 （五）編號 日期 填寫人 審核人 批準人（六）編號 日期 填寫人 審核人（一）總經(jīng) 財務總 財務 造價管理 其他相關部 編制“財務決算報表 財務決算說明書 第二 財務管理關鍵業(yè)務流程設（一）總經(jīng) 財務總 財務 預算執(zhí)行部分解預算，擬 召開部并發(fā)布預算大 預算會 預算草 預算草審 總體修正預年度預算下 組織下達預算方 執(zhí)行預審 審（三）編制單位 編制日期 單位：萬 核準 審核 制表人（四）編制單位 編制日期 單位：萬 核準 審核 制表人（五）編制單位 編制日期 單位：萬1.2.3.4.5.核準 審核 制表人（五）編制單位 編制日期 單位：萬 核準 審核 制表人（六）編制單位 編制日期 單位：萬小小核準 審核 制表人（七）編制單位 編制日期 單位：萬 核準 審核 制表人（三）編號 被審計部門 日期 填寫人 審核人 財務部經(jīng)理（四）編號 日期 （五） ×× ××房地產(chǎn)集團總公司財務中心審計部（公章 第六 市場與銷售管理業(yè)務流程設第一 市場管理關鍵業(yè)務流程設（三） （四）□出 □出（一）總經(jīng) 營銷總 市場營銷 相關部 目標消費群細 （一）總經(jīng) 營銷總 市場營銷 相關部 審 策略，選擇定價方 審 審（二） 第一章總則第一條第二條職責第三條適用范圍第二章影響定價的因素分析第四條影響定價的外部因素分析第五條影響定價的內(nèi)部因素分析第六條第三章定價工作實施管理第七條第八條利潤（一般為總銷售額的10%～適用于住宅和商11～12適用于商業(yè)樓的第九條編制“樓盤定價水平系數(shù)表”第十條確定銷售價格第十一條召開會議討論定價方案第十二條定價方案審批第四章附則第十三條本規(guī)范由市場營銷部制定，經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽字后實施。第十四條本規(guī)范的解釋權、修改權歸市場營銷部所有。第十五條（三）第1階段 月 月第2階段 月 月第3階段 月 月第4階段 月 月（五） 一、××（一） （二）××樓盤自然景觀介紹（略（三）××樓盤設計師、建設團隊介紹（略（四）如“××樓盤經(jīng)濟指標一覽表”××（一）本地區(qū)樓盤銷售狀況分析（略同定位樓盤特點分析（略本地區(qū)樓盤售價分析（略（二）××SWOT××樓盤項目SWOT優(yōu)勢劣勢機會威脅××本案所在地距著名旅游城市××1 幼兒 總戶 月 處于該市“1小時交通圈”4（三）SWOT分析的結果，初步確定本案的廣告投放市場包括以下兩大類。2．第二目標市場：××市周邊地區(qū)（如××市等具有潛在購買力的地區(qū)（四）××市本地人及在××周邊地區(qū)（如××、××、××等地區(qū)）三、××（一）（二）20094人文氣息。比鄰××學院，同時這一區(qū)域將逐漸發(fā)展成為××市的文教區(qū)，是本省最具現(xiàn)代文明底蘊的（一）（二）（三）（四）（五）××3月中旬7，1．預告開盤日期2設置在××20米×105080沿××7月底1010月底～××11×× （二） 第一章總則第一條第二條第三條第四條營銷費用控制原則第二章營銷費用范圍與分類第五條第六條市場營銷人員個人費用第七條營銷業(yè)務費用的具體內(nèi)容第八條注意事項第三章編制營銷費用預算第九條 第十條第十一條預算編制第四章營銷費用的使用控制第十二條第十三條90天內(nèi)的營銷費用累計投入比例不得超出同一時間內(nèi)累計銷售率。第十四條市場營銷人員的人工費用使用與調(diào)整第十五條20%第十六條第十七條第十八條樣板房的清潔、保安等費用，按 第十九條對市場營銷部的營銷費用按統(tǒng)一的業(yè)務標準和公司規(guī)定采取措施壓縮費用、降低成本，如屬人為因素造成的成本不合理增加，負責完成任務的部門負責人應負全部責任。第五章費用情況匯總與分析第二十條第二十一條費用使用效果分析第二十二條資料整理第六章附則第二十三條本規(guī)范由市場營銷部制定，由市場營銷部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第二十四條本規(guī)范自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。（三）版面（時段第二 銷售管理關鍵業(yè)務流程設（一）總經(jīng) 營銷總 人力資源提出人員需求計 審審 編制人員招聘方銷售團隊負責 售樓人審 審 作出初步錄用決（三）申請部門 部門負責人□員工辭 □員工離 □新增樓盤項 □新設部（四）M-M-M-M-M-M-（二） 第一章總則第一條第二條第三條職責第二章銷售人員培訓需求分析第四條第五條明確培訓需求第六條在明確了銷售人員的培訓需求后，人力資源部培訓負責人應擬定一份《銷售人員培訓計劃2要讓銷售人員對公司有更深熱忱親切的服務態(tài)度和敬業(yè)公司推廣目標及發(fā)展目標（確立員工對公司的信心讓銷售人員對自身定位和在售樓盤項目有更深的了解和還要為購房者提供全方位的（主要賣點、周邊環(huán)境及公共設施、交通條件、該區(qū)域城市發(fā)展規(guī)劃等物業(yè)管理培訓（服務內(nèi)容、管理準則、公共契約等第七條銷售人員培訓計劃的執(zhí)行（一）（二）第四章培訓考核第八條第九條第五章檔案、資料管理第十條第十一條第六章附則第十二條本規(guī)范由人力資源部制定，解釋權歸人力資源部所有。第十三條本規(guī)范自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。（三）參加人員名單（ 人（二） 第一章總則第一條第二條適用范圍第二章銷售準備第三條第四條準備銷售資料、用具凡銷售中涉及的紙張、表格、合同、DMVCD等均應采用統(tǒng)一、規(guī)范的形式。第五條銷售人員培訓回答客戶提問業(yè)務手冊（或統(tǒng)一口徑資料）第三章尋找客戶第六條第七條第八條第四章現(xiàn)場接待客戶第九條每一個看見客戶進門的銷售人員都應主動招呼“歡迎光臨”第十條第十一條帶看現(xiàn)場囑咐客戶帶好安全帽（看期房）第五章購買洽談第十二條2～3第十三條第十四條填寫“客戶資料表第十五條暫未成交時客戶接待要求對于表示“尚需考慮”“和家人商量商量”第十六條客戶追蹤A、B2～3第七章成交簽約第十七條第十八條簽訂合約在××第十九條換戶第二十條退戶第八章附則第二十一條本規(guī)范由公司市場營銷部制定，解釋權歸市場營銷部所有。第二十二條本規(guī)范自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。（六）說明：①——認購，√——（三）（四）編號 日期 年月□初 □預 □再次訪□索取資 □看展示單 □進一步洽 □簽約及交 □售后事□一室一 □兩室一 □三室一 □三室二 □四室二□30～50 □50～80 □80～120 □120～126 □160～220□1 □2～3 □4～5 □6～9 □高□1 □2 □3 □4 □5人及以□一次性付 □分期付 □公積金、按揭組合貸□報紙廣 □路牌廣 □電視、電臺廣□朋友介 □隨意經(jīng) □其 第七 投資與籌資管理業(yè)務流程設第一 投資管理關鍵業(yè)務流程設（一）董事 總經(jīng)理辦公 投資發(fā)展 相關部企業(yè)內(nèi)外部資源分 提供信 初選投資項審 提交可行性分析報根據(jù)投資戰(zhàn) 財務部進組織開展可行性研 投資預算分議 可行性評估、決策會（二） 第一章總則第一條第二條第三條責任權限第二章投資項目的組織與實施第四條公司投資發(fā)展部根據(jù)初選投資項目時收集的資料及其可行性分析報告，詳細編制《投資項目第五條擬定《投資項目執(zhí)行計劃書》后，投資發(fā)展部應依據(jù)投資金額的大小和公司決策機構的權限第六條組織實施投資項目時，投資發(fā)展部應提前通知財務部備足投資所需的資金，并不得挪作他用。第七條投資項目在實施過程中，應保持獨立、完整的會計記錄。第八條投資實施過程中的重要事項，應保留完整的書面記錄。重要事項包括但不限于：相關投資協(xié)第三章投資項目的跟蹤與檢查第九條投資進入實施階段后，投資發(fā)展部負責對投資項目的實施情況進行跟蹤、檢查。檢查內(nèi)容包第十條投資項目實施單位負責人應通過了解、溝通、現(xiàn)場考察等多種方式，及時掌握項目進展情況，第十一條投資項目實施單位負責人除隨時口頭匯報投資項目的有關情況外，還應定期以跟蹤報告的第十二條投資發(fā)展部負責對投資的進展情況和實施效果進行監(jiān)督、檢查和評估，對已實施但有跡象第十三條當投資出現(xiàn)實施進度與計劃進度相比滯后、經(jīng)營管理團隊人員有異常動向、股東之間矛盾第十四條第四章投資項目的變更與結束第十五條投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉產(chǎn)、第十六條投資項目變更，由投資發(fā)展部主管該投資項目的負責人書面報告變更理由，按報批程序及第十七條主管該投資項目的負責人、投資項目實施單位的負責人在實施項目運作期如有工作變動，第十八條投資項目的中止或結束，投資發(fā)展部主管該項目的負責人、投資項目實施單位的負責人應第十九條對于公司中止或結束的投資項目，應按收回、轉讓、核銷等處置方式分別處理，辦理審核第二十條第二十一條第五章投資評價與獎懲第二十二條第二十三條投資獎懲第六章附則第二十四條本規(guī)范由公司投資發(fā)展部負責編制，解釋權歸投資發(fā)展部。第二十五條本規(guī)范自頒布之日起執(zhí)行。第二 籌資管理關鍵業(yè)務流程設（三）項11．11．222．12．1．12．1．22．1．32．1．42．1．52．22．2．12．2．22．2．32．2．4（四） 123456789．本年資本（股本）10（五） （三）編號 填報日期 □工 □農(nóng) □商 □運 □其□銀行貸 □合作開 □債 □股 □其 日起 日第八 行政與人事管理業(yè)務流程設第一 行政管理關鍵業(yè)務流程設（三）記錄人 （四） 簽字 （一）行政部經(jīng) 車輛主 車管 司審 組織制定車輛管理制頒發(fā)、監(jiān)督、執(zhí) 執(zhí) 車輛調(diào)度和使用監(jiān) 車輛調(diào)度與使用管 按調(diào)度出 安全等綜合事務處（二） 第一章總則第一條第二條12第三條檔案的種類12123456789101112第二章檔案的收集、立卷、歸檔第四條（1）第五條檔案文件的鑒定第六條第七條立卷歸檔的時間第八條立卷應把上級文件與本公司文件（除請示、批復外）第三章檔案維護與保管第九條檔案保管工作應做到四“不”：不散（不使檔案分散、不亂（不使檔案互相混亂、不丟（檔第十條檔案保管工作應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作，以提高檔案的安全第四章檔案的借閱與利用管理第十一條檔案主要供本公司內(nèi)部利用，一般不外借。如情況特殊，外單位人員須持介紹信并經(jīng)公司第十二條第十三條檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全，不得私自影印、復制、翻印，不得擅自拆散、調(diào)第十四條對珍貴或易損的檔案，應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄第十五條必要時，檔案室應對所提供檔案出具證明，證明材料寫好后應仔細校對和審查，加蓋檔案10天，但必須經(jīng)有關第十七條借閱檔案須妥善保管，若有遺失，將根據(jù)檔案的價值和數(shù)量報公司領導批準后，責令其賠第五章檔案清理與銷毀管理第十八條檔案管理人員應及時擦拭檔案架，保持檔案清潔，以防蟲蛀腐朽。每年更換時，依規(guī)定清第十九條對已失去作用的或超過保存期限的檔案，由檔案管理人