某集團(tuán)三大管理層主要權(quán)責(zé)劃分辦法

協(xié)信集團(tuán)三大管理管控層主要權(quán)責(zé)劃分辦法（試行）1總則1.1為深化專業(yè)管理管控，適應(yīng)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和持續(xù)快速發(fā)展的需要，明確集團(tuán)三大管理管控層主要領(lǐng)導(dǎo)和部門分權(quán)范圍和責(zé)任邊界，規(guī)范管理管控秩序，共享信息資源，保證集團(tuán)整體有序運作，根據(jù)《2002年××集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整合適的方案》和《××企業(yè)綱領(lǐng)》有關(guān)合適的內(nèi)容要求，特制訂本辦法。1.2本辦法發(fā)放范圍為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理和成員企業(yè)總經(jīng)理；集團(tuán)總部各單位、專業(yè)集團(tuán)各部門以及成員企業(yè)各部門須掌握與本部門有關(guān)的權(quán)責(zé)范圍和工作流程。2集團(tuán)三大管理管控層主要權(quán)責(zé)范圍界定集團(tuán)三大管理管控層主要權(quán)責(zé)是指管理管控主線貫穿集團(tuán)總部、專業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)三個層次，三大管理管控層有相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)或部門履行的權(quán)責(zé)；僅限于集團(tuán)總部的專項權(quán)責(zé)（如督查審計、證券金融投資等）或僅限于專業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的專項權(quán)責(zé)（如工程管理管控、市場管理管控等），某一管理管控層內(nèi)部的橫向協(xié)調(diào)事宜或例外接受指令履行的權(quán)責(zé)不在此列。3三大管理管控層權(quán)責(zé)劃分的假設(shè)前提是集團(tuán)總部對各專業(yè)集團(tuán)、專業(yè)集團(tuán)對各成員企業(yè)的管理管控方式方法一致，遵循原則為：戰(zhàn)略、投資和高層人事任免決策權(quán)責(zé)集中，日常經(jīng)營管理管控類決策權(quán)責(zé)下放；財務(wù)、信息、文化權(quán)責(zé)集中，其他經(jīng)營管理管控權(quán)責(zé)下放：履行期限長的權(quán)責(zé)集中，履行期限短或需要快速決策的權(quán)責(zé)下放；能共享集團(tuán)資源、有利降低成本且能提高效率的權(quán)責(zé)集中，不能共享集團(tuán)資源、具有行業(yè)特點的權(quán)責(zé)下放；相關(guān)計劃外事項處理權(quán)責(zé)集中，相關(guān)計劃內(nèi)事項處理權(quán)責(zé)下放。4三大管理管控層在各項專業(yè)管理管控方面的各自權(quán)責(zé)見表1-9。5相關(guān)說明5.1不同類型權(quán)責(zé)對應(yīng)主管、支持部門（領(lǐng)導(dǎo)）說明權(quán)責(zé)類型集團(tuán)總部支持部門（領(lǐng)導(dǎo)）專業(yè)集團(tuán)職能部門（領(lǐng)導(dǎo)）成員企業(yè)主辦部門（領(lǐng)導(dǎo)）公關(guān)宣傳文化行政中心（首席文化藝術(shù)師）行政/營銷部門（副總經(jīng)理）行政/市場部門（副總經(jīng)理）行政辦公文化行政中心人事行政部辦公室人力資源人力資本中心人事行政部人力資源管理管控部門經(jīng)營管理管控經(jīng)營管理管控中心(首席經(jīng)濟(jì)師)經(jīng)營管理管控部(總經(jīng)濟(jì)師)綜合辦公/計統(tǒng)部門工商法律經(jīng)營管理管控中心(首席律師)人事行政部綜合辦公部門財務(wù)金融財務(wù)金融中心(首席會計師)財務(wù)部(總會計師)財務(wù)部門技術(shù)質(zhì)量技術(shù)委員會(首席工程師)技術(shù)質(zhì)量部門(總工程師)技術(shù)質(zhì)量部門安全安委會辦公室(副總裁)安全部門(總工程師/副總)安全部門戰(zhàn)略、投資策略委員會基建辦公室(總裁助理)人事行政/經(jīng)營管理管控部門5.2權(quán)限解釋5.2.1制訂：指負(fù)責(zé)制度、合適的方案或相關(guān)計劃的起草并按要求修改完善；5.2.2審核：對制度、合適的方案或相關(guān)計劃從合適的內(nèi)容、形式上進(jìn)行核實，但有待后一環(huán)節(jié)決定；5.2.3審定：對制度、合適的方案或相關(guān)計劃正確與否把關(guān)，但是否實施有待后一環(huán)節(jié)決定：5.2.4審批：指審定并簽字批準(zhǔn)后，制度、合適的方案或相關(guān)計劃即可實施，對合適的內(nèi)容及實施效果負(fù)責(zé)；5.2.5簽批：指經(jīng)通過審議、決定（或?qū)彾ǎ┖?，簽字決定是否實施；5.2.6決定：指具有最終裁決權(quán)，對裁決實施的效果負(fù)責(zé)；5.2.7備案：指決定或文件下發(fā)時，向上一級領(lǐng)導(dǎo)或?qū)诓块T報送備查，上一級領(lǐng)導(dǎo)或?qū)诓块T如無異議，則直接執(zhí)行；如有異議，則暫停執(zhí)行或按照上級修改意見執(zhí)行。5.3必須經(jīng)過相關(guān)委員會審議的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)責(zé)說明權(quán)責(zé)類型經(jīng)過董事會(策委會)審議的董事局主席權(quán)責(zé)經(jīng)過執(zhí)委會(執(zhí)常委會)審議的集團(tuán)總裁權(quán)責(zé)經(jīng)過經(jīng)營管理管控委員會(辦公會)審議的專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理權(quán)責(zé)公關(guān)宣傳集團(tuán)品牌規(guī)劃1.集團(tuán)合適的方案2.集團(tuán)廣告發(fā)布相關(guān)計劃自有品牌推廣相關(guān)計劃行政辦公人力資源集團(tuán)董事任免策委會主席、副主席和總策劃，督委會主席、副主席和總督察，執(zhí)委會主席、副主席，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子(首席會計師)和專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理任免1.重要人事任免調(diào)配2.集團(tuán)定崗定編合適的方案3.集團(tuán)基本薪酬福利制度4.集團(tuán)年度工資相關(guān)計劃和年終獎發(fā)放合適的方案5.集團(tuán)優(yōu)秀員工評選和重大獎勵合適的方案和處分決定成員企業(yè)班子任免調(diào)配專門激勵制度專業(yè)集團(tuán)工資相關(guān)計劃和年終獎發(fā)放合適的方案專業(yè)集團(tuán)重要獎勵合適的方案和處分決定經(jīng)營管理管控集團(tuán)年度目標(biāo)相關(guān)計劃制定集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置集團(tuán)年度目標(biāo)分解和相關(guān)計劃調(diào)整，以及年度考核辦法和考核結(jié)果集團(tuán)基本制度和重要專業(yè)制度發(fā)布集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置和運作合適的方案本集團(tuán)內(nèi)部目標(biāo)分解和相關(guān)計劃調(diào)整，以及年度考核辦法和考核結(jié)果專業(yè)集團(tuán)內(nèi)部接口關(guān)系和業(yè)務(wù)流程工商法律企業(yè)注冊、合并和分立集團(tuán)重大工商法律事務(wù)內(nèi)部重要工商法律事務(wù)財務(wù)金融集團(tuán)年度預(yù)算重大融資合適的方案集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算大型融資合適的方案專業(yè)集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算技術(shù)質(zhì)量集團(tuán)技術(shù)規(guī)劃質(zhì)量方針集團(tuán)年度研發(fā)相關(guān)計劃重大研發(fā)相關(guān)項目重大新技術(shù)新工藝推廣合適的方案專業(yè)集團(tuán)年度研發(fā)相關(guān)計劃、設(shè)備采購和質(zhì)量相關(guān)計劃專業(yè)集團(tuán)重要研發(fā)相關(guān)項目重要新技術(shù)新工藝推廣合適的方案安全安全大檢查合適的方案重大安全事故處理安全工作及活動相關(guān)計劃重要安全事故、隱患處理戰(zhàn)略投資集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃重要投資相關(guān)項目評審集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃重要投資相關(guān)項目和重大基建相關(guān)項目可行性合適的方案論證專業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃投資相關(guān)項目基建相關(guān)項目可行性合適的方案論證5.4一些本屬于專業(yè)集團(tuán)范圍內(nèi)的職權(quán)如廣告宣傳、工商法律事務(wù)、培訓(xùn)、計算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)等事項，由于專業(yè)集團(tuán)暫無相應(yīng)支持部門或在相應(yīng)部門權(quán)限之外，須待集團(tuán)支持保障機(jī)構(gòu)協(xié)助審定后交由專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理簽發(fā)。5.5一些本應(yīng)由集團(tuán)總部統(tǒng)一行使的權(quán)責(zé)（如財務(wù)、人事等），由于已經(jīng)明確專業(yè)集團(tuán)相應(yīng)部門直接由集團(tuán)總部實行垂直管理管控或部門負(fù)責(zé)人同時兼任集團(tuán)總部中心副職，在劃分時部分權(quán)責(zé)直接體現(xiàn)為由專業(yè)集團(tuán)行使。6附則6.1本辦法由集團(tuán)經(jīng)營管理管控中心負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜從以后出臺的相關(guān)管理管控制度規(guī)定.6.2本辦法從下發(fā)之日起試行,試行期截止至2002年8月6日,試行期間如發(fā)現(xiàn)規(guī)定不當(dāng)?shù)?將根據(jù)實際情況及時調(diào)整。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁表1集團(tuán)三大管理管控層公關(guān)宣傳類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)形象策劃1.決定集團(tuán)品牌規(guī)劃及傳訊策略1.簽批集團(tuán)品牌規(guī)劃及傳訊策略制訂集團(tuán)品牌規(guī)劃及傳訊策略并分解實施1.按集團(tuán)部署在本專業(yè)集團(tuán)組織實施按照集團(tuán)規(guī)劃擬訂本專業(yè)集團(tuán)形象建設(shè)和自有品牌推廣相關(guān)計劃并具體落實按照集團(tuán)部署組織實施按照集團(tuán)要求具體落實，制訂本企業(yè)形象建設(shè)相關(guān)計劃并上報集團(tuán)總部2.決定集團(tuán)建設(shè)與推廣合適的方案2.簽批集團(tuán)建設(shè)與推廣合適的方案制訂集團(tuán)建設(shè)與推廣合適的方案并分解實施審定專業(yè)集團(tuán)自有品牌和成員企業(yè)形象建設(shè)相關(guān)計劃2.簽批本集團(tuán)自有品牌建設(shè)相關(guān)計劃簽批本企業(yè)形象建設(shè)相關(guān)計劃廣告宣傳1.決定集團(tuán)廣告設(shè)計制作合適的方案簽批集團(tuán)廣告設(shè)計制作合適的方案制訂并實施集團(tuán)廣告設(shè)計制作合適的方案審定專業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)廣告宣傳創(chuàng)意對集團(tuán)廣告設(shè)計合適的方案和發(fā)布相關(guān)計劃提出建議制訂并實施本專業(yè)集團(tuán)的廣告設(shè)計制作合適的方案、發(fā)布相關(guān)計劃和宣傳品需求相關(guān)計劃制訂并實施本企業(yè)廣告宣傳創(chuàng)意2.決定全國性媒體廣告發(fā)布簽批集團(tuán)廣告發(fā)布合適的方案審批專業(yè)集團(tuán)10萬元/次以上的廣告宣傳相關(guān)計劃制訂并實施集團(tuán)廣告發(fā)布相關(guān)計劃審定專業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)標(biāo)的超過2萬元/次的廣告宣傳相關(guān)計劃簽批本集團(tuán)標(biāo)的10萬元/次以下和成員企業(yè)標(biāo)的2-10萬元/次廣告投放相關(guān)計劃審批標(biāo)的在2萬元以下的廣告投放合適的方案并上報集團(tuán)總部備案標(biāo)的在2萬元以上和年度相關(guān)計劃外的廣告投放合適的方案須上報集團(tuán)總部審批集團(tuán)宣傳用品訂購相關(guān)計劃統(tǒng)一制作、發(fā)放集團(tuán)宣傳用品審批本集團(tuán)宣傳用品需求相關(guān)計劃審批本企業(yè)宣傳品需求相關(guān)計劃制訂宣傳品需求相關(guān)計劃公關(guān)活動決定集團(tuán)大型公關(guān)活動審批集團(tuán)公關(guān)活動合適的方案;備案標(biāo)的超過10萬元/次的專業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)公關(guān)活動合適的方案制訂集團(tuán)公關(guān)活動合適的方案并組織實施備案專業(yè)集團(tuán)公關(guān)活動相關(guān)計劃、合適的方案審定標(biāo)的超過10萬元/次的專業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)公關(guān)活動合適的方案簽批專業(yè)集團(tuán)公關(guān)活動合適的方案簽批標(biāo)的超過2萬元/次的成員企業(yè)公關(guān)活動相關(guān)計劃制訂本專業(yè)集團(tuán)公關(guān)活動相關(guān)計劃、合適的方案并組織實施審定標(biāo)的為2-10萬元/次或相關(guān)計劃外的成員企業(yè)公關(guān)活動合適的方案審批標(biāo)的在2萬元/次以下的公關(guān)宣傳活動相關(guān)計劃擬訂并實施本企業(yè)公關(guān)活動相關(guān)計劃上報標(biāo)的超過2萬元/次或年度相關(guān)計劃外公關(guān)宣傳活動相關(guān)計劃表2集團(tuán)三大管理管控層行政辦公類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)會議接待備案集團(tuán)總部和專業(yè)集團(tuán)重要會議及接待活動1.審批集團(tuán)重要會議安排擬訂、審定和協(xié)調(diào)集團(tuán)會議安排，并組織落實審批本專業(yè)集團(tuán)重要會議安排擬訂并落實本專業(yè)集團(tuán)會議安排決定本企業(yè)重要會議安排;統(tǒng)一安排本企業(yè)會議接待;2.上報需集團(tuán)或?qū)I(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加的會議接待審批接待標(biāo)準(zhǔn)備案超過1萬元/次的接待宴請制定接待標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)總部接待活動,承擔(dān)總部接待任務(wù)，備案專業(yè)集團(tuán)重要會議和重要接待活動審批本專業(yè)集團(tuán)所有2000元/次以上接待宴請2承擔(dān)本專業(yè)集團(tuán)總部接待活動,備案本專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加的接待活動決定2000元/次以下的接待宴請文件發(fā)布決定集團(tuán)重大文件發(fā)布簽批集團(tuán)文件發(fā)布起草或?qū)徍思瘓F(tuán)文件，審定文件合適的內(nèi)容及發(fā)放范圍，簽批后發(fā)布并跟蹤落實簽批本專業(yè)集團(tuán)文件發(fā)布起草或?qū)彾ū緦I(yè)集團(tuán)文件并組織發(fā)布實施簽批本企業(yè)文件發(fā)布起草或?qū)彾ū酒髽I(yè)文件并組織發(fā)布實施備案集團(tuán)及專業(yè)集團(tuán)下發(fā)文件備案專業(yè)集團(tuán)通知、決定、批示和紀(jì)要等文件2.備案專業(yè)集團(tuán)各類文件及成員企業(yè)重要文件向集團(tuán)總部報備本專業(yè)集團(tuán)文件，備案成員企業(yè)文件向上報送本企業(yè)有關(guān)文件辦公用品購置及場所安排備案集團(tuán)總部辦公設(shè)備購置相關(guān)計劃或場所安排合適的方案審批辦公勞保福利品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)制訂勞保福利品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部勞保福利品采購、發(fā)放審批本專業(yè)集團(tuán)總部相關(guān)計劃內(nèi)辦公設(shè)備購置申請簽批成員企業(yè)相關(guān)計劃外辦公設(shè)備購置申請負(fù)責(zé)本專業(yè)集團(tuán)總部勞保福利品發(fā)放負(fù)責(zé)本企業(yè)勞保福利品發(fā)放2.審批集團(tuán)總部辦公設(shè)備購置相關(guān)計劃制訂并實施集團(tuán)總部辦公設(shè)備購置相關(guān)計劃，統(tǒng)一調(diào)配廊坊本埠辦公設(shè)備備案各單位辦公設(shè)備購置相關(guān)計劃和資產(chǎn)清單制訂并實施本集團(tuán)總部辦公設(shè)備購置相關(guān)計劃，審定成員企業(yè)辦公設(shè)備購置年度相關(guān)計劃或?qū)ｍ椛暾?.在年度相關(guān)計劃內(nèi)簽批本企業(yè)辦公設(shè)備購置申請2.制訂并實施本企業(yè)辦公設(shè)備購置相關(guān)計劃,上報相關(guān)計劃外辦公設(shè)備購置申請3.審批廊坊本埠辦公場所安排5.統(tǒng)一安排廊坊本部辦公場所分配3.參與制訂本集團(tuán)總部場所分配合適的方案2.審批本企業(yè)場所分配合適的方案3.負(fù)責(zé)本企業(yè)辦公場所安排通訊費用處理審批通訊費用和通訊工具標(biāo)準(zhǔn)制定通訊費用和通訊工具標(biāo)準(zhǔn)審批本集團(tuán)總部通訊標(biāo)準(zhǔn)和人員超標(biāo)話費報銷制訂本集團(tuán)總部通訊費用標(biāo)準(zhǔn)，審核超標(biāo)話費審批本企業(yè)通訊費用標(biāo)準(zhǔn)和超標(biāo)話費報銷制訂本企業(yè)通訊費用標(biāo)準(zhǔn)，審核超額話費2.辦理集團(tuán)總部話費繳納表2集團(tuán)三大管理管控層行政辦公類權(quán)責(zé)劃分（續(xù)）權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)出差管理管控審批出國和直接下屬出差事宜批準(zhǔn)集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理出差事宜統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)總部人員內(nèi)部出差事宜批準(zhǔn)本集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、部門主任和企業(yè)總經(jīng)理出差事宜統(tǒng)一協(xié)調(diào)本專業(yè)集團(tuán)總部人員內(nèi)部出差事宜審批本企業(yè)出差事宜統(tǒng)一管理管控本企業(yè)人員出差事宜備案集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)出差事宜2.備案專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)出差事宜2總部人員出差統(tǒng)一備案本專業(yè)集團(tuán)總部出差人員統(tǒng)一備案檔案管理管控1.組織制定檔案管理管控制度并跟蹤落實2.指導(dǎo)各單位檔案管理管控工作，記錄集團(tuán)大事，對集團(tuán)檔案進(jìn)行集中統(tǒng)一管理管控整理本專業(yè)集團(tuán)檔案，記錄本專業(yè)集團(tuán)大事，落實檔案定期移交事宜負(fù)責(zé)本企業(yè)檔案的整理、保管和定期上交表3集團(tuán)三大管理管控層人力資源類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)人員招聘備案集團(tuán)人員招聘(需求)相關(guān)計劃審批集團(tuán)人員招聘(需求)相關(guān)計劃匯總編制集團(tuán)人員招聘(需求)相關(guān)計劃并組織實施審定專業(yè)集團(tuán)人員招聘(需求)相關(guān)計劃簽批本專業(yè)集團(tuán)招聘(需求)相關(guān)計劃制訂并實施本集團(tuán)招聘(需求)相關(guān)計劃審定成員企業(yè)招聘(需求)相關(guān)計劃簽批本企業(yè)人員招聘(需求)相關(guān)計劃制訂并實施本企業(yè)人員招聘(需求)相關(guān)計劃面試擬聘為集團(tuán)和專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、督委和策委委員的人員面試海外人士及博士研究生面試擬聘為經(jīng)理級及以上或擬聘為企業(yè)總經(jīng)理的人員招聘擬聘為副經(jīng)理級和副高級及以上、企業(yè)班子成員和集團(tuán)總部工作人員統(tǒng)一組織招聘會和院校畢業(yè)生招聘事宜面試擬在本專業(yè)集團(tuán)聘為副經(jīng)理級、副高級或企業(yè)經(jīng)理班子成員的人員招聘本專業(yè)集團(tuán)總部所需人員和中級管理管控、技術(shù)人員4.參與招聘會和院校畢業(yè)生招聘事宜經(jīng)授權(quán)面試并決定所需的本地化人員決定臨時工招聘事宜受托組織本地化員工招聘事宜備案所有關(guān)系進(jìn)人事宜3.審批所有關(guān)系進(jìn)人事宜備案所有關(guān)系進(jìn)人事宜審定本專業(yè)集團(tuán)關(guān)系進(jìn)人事宜5.匯總上報本專業(yè)集團(tuán)關(guān)系進(jìn)人事宜處理本企業(yè)關(guān)系進(jìn)人事宜上報本企業(yè)關(guān)系進(jìn)人事宜人事任免決定策委、執(zhí)委、督委干部任免簽批集團(tuán)總部干部和專業(yè)人員、專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營管理管控委員會成員、成員企業(yè)總經(jīng)理任免考察審核集團(tuán)總部干部和各級財務(wù)主管任免資格1.簽批專業(yè)集團(tuán)總部干部和專業(yè)人員、成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子任免制訂本專業(yè)集團(tuán)總部干部和專業(yè)人員、成員企業(yè)經(jīng)理班子任免合適的方案制訂并實施本企業(yè)干部和專業(yè)人員任免合適的方案制訂本企業(yè)基層干部任免和員工崗位安排合適的方案副經(jīng)理級干部及副高級專業(yè)人員及以上人員任免備案考察審核副經(jīng)理級及以上干部、副高級及以上專業(yè)人員任職資格所有任免文件備案2.對經(jīng)理級及以上、副高級及以上以及財務(wù)主管任免有建議權(quán)考察審核主管級及以下干部和初中級專業(yè)人員任免備案任免合適的方案決定基層干部任免和員工崗位安排人員調(diào)配備案集團(tuán)定崗定編合適的方案簽批集團(tuán)定崗定編合適的方案編制集團(tuán)定崗定編合適的方案審定各單位領(lǐng)導(dǎo)班子編制和職級匹配合適的方案簽批本專業(yè)集團(tuán)定崗定編合適的方案編制本專業(yè)集團(tuán)定崗定編合適的方案審定成員企業(yè)編制合適的方案審核本企業(yè)崗位編制合適的方案編制本企業(yè)崗位編制合適的方案表3集團(tuán)三大管理管控層人力資源類權(quán)責(zé)劃分(續(xù))權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)人員調(diào)配(續(xù))決定策委、督委會人員調(diào)配決定執(zhí)委委員的崗位調(diào)配審批集團(tuán)總部和跨專業(yè)集團(tuán)人員調(diào)配合適的方案制訂集團(tuán)總部人員、專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、成員企業(yè)總經(jīng)理和跨專業(yè)集團(tuán)人員調(diào)配合適的方案簽批本專業(yè)集團(tuán)總部人員、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和跨單位人員調(diào)配合適的方案制訂并辦理本集團(tuán)人員調(diào)配合適的方案;簽批本企業(yè)內(nèi)部非班子人員調(diào)配（財務(wù)人員除外）合適的方案制訂并上報本企業(yè)人員調(diào)配合適的方案備案經(jīng)理級以上人員調(diào)配事宜審批專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及成員企業(yè)總經(jīng)理調(diào)配辦理經(jīng)理級或副高級及以上人員調(diào)配手續(xù)備案專業(yè)集團(tuán)人員調(diào)動對專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)總經(jīng)理調(diào)配有建議權(quán)備案成員企業(yè)人員調(diào)配合適的方案薪酬福利審批集團(tuán)基本薪酬福利制度審批集團(tuán)專門激勵辦法、合適的方案制訂集團(tuán)基本薪酬福利制度和專門激勵辦法、合適的方案審批專業(yè)集團(tuán)專門激勵制度制訂本集團(tuán)專門激勵制度,審定成員企業(yè)特殊激勵制度組織制訂本企業(yè)特殊激勵辦法決定集團(tuán)年度工資獎金總額決定成員企業(yè)總經(jīng)理及以上人員的年終獎分配；簽批集團(tuán)工資相關(guān)計劃和年終獎發(fā)放合適的方案簽批集團(tuán)總部人員的年終獎分配合適的方案編制集團(tuán)工資相關(guān)計劃，決定集團(tuán)總部人員工資等級編制集團(tuán)年終獎發(fā)放合適的方案，審定專業(yè)集團(tuán)年終獎發(fā)放合適的方案審核副經(jīng)理級干部、副高級及以上人員年終獎發(fā)放簽發(fā)專業(yè)集團(tuán)工資相關(guān)計劃和年終獎分配合適的方案核發(fā)本集團(tuán)主管及以下人員年終獎制訂本集團(tuán)工資相關(guān)計劃和年終獎分配合適的方案并落實2.核發(fā)普通員工的年終獎根據(jù)集團(tuán)工資政策確定員工薪資水平上報本企業(yè)年終獎發(fā)放合適的方案批準(zhǔn)12萬元以上的年薪；批準(zhǔn)8-12萬元的年薪制訂并落實年薪合適的方案批準(zhǔn)8萬元以下年薪審批本集團(tuán)員工調(diào)薪事宜審批住房特殊分配和特別人員配車事宜審批車輛正常配置和住房正常分配統(tǒng)一制訂住房分配合適的方案制訂配車合適的方案并協(xié)調(diào)集團(tuán)總部車輛管理管控部門統(tǒng)一購置提出分房和配車建議表3集團(tuán)三大管理管控層人力資源類權(quán)責(zé)劃分(續(xù))權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)員工獎懲決定××重大獎勵事宜簽批集團(tuán)級獎勵合適的方案與集團(tuán)工會一起制訂集團(tuán)級獎勵合適的方案并組織實施簽批本專業(yè)集團(tuán)獎勵決定制訂并實施本集團(tuán)獎勵合適的方案簽批本企業(yè)獎勵評先合適的方案制訂本企業(yè)獎勵評先合適的方案決定高層管理管控人員撤職、辭退事宜簽批集團(tuán)級處分決定備案副經(jīng)理級及以上人員處分合適的方案制訂集團(tuán)級處罰制度、合適的方案并下達(dá)落實辦理副經(jīng)理級及以上人員、集團(tuán)總部人員解聘事宜組織下崗人員培訓(xùn)和重新上崗事宜簽批本集團(tuán)處分決定制訂本集團(tuán)處分合適的方案并下達(dá)落實辦理中層管理管控和專業(yè)人員、本集團(tuán)總部人員解聘、辭退、下崗事宜簽批企業(yè)內(nèi)部處分決定，決定本地化員工辭退事宜制訂本企業(yè)處分合適的方案，辦理本地化員工辭退事宜并上報專業(yè)集團(tuán)總部備案教育培訓(xùn)備案重要培訓(xùn)合適的方案和相關(guān)計劃審批集團(tuán)重要培訓(xùn)合適的方案和相關(guān)計劃制訂集團(tuán)年度培訓(xùn)相關(guān)計劃和重要培訓(xùn)合適的方案并實施備案專業(yè)集團(tuán)總部和成員企業(yè)培訓(xùn)相關(guān)計劃和合適的方案審批本集團(tuán)總部重要培訓(xùn)合適的方案和相關(guān)計劃制訂實施本集團(tuán)專業(yè)總部培訓(xùn)相關(guān)計劃并報集團(tuán)總部備案審批本企業(yè)培訓(xùn)相關(guān)計劃合適的方案1.制訂、上報并實施本企業(yè)培訓(xùn)相關(guān)計劃審批副總經(jīng)理級以上人員一周以上脫產(chǎn)學(xué)習(xí)審批副總經(jīng)理級及以上人員一周以內(nèi)的培訓(xùn)統(tǒng)籌安排在集團(tuán)總部進(jìn)行的培訓(xùn)審批本集團(tuán)經(jīng)理級以上人員外出培訓(xùn)審核本集團(tuán)外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)事宜,編制并上報外出培訓(xùn)報表或申請審批本企業(yè)人員外出培訓(xùn)2.編制并上報集團(tuán)總部外出培訓(xùn)報表或申請審批帶薪院校進(jìn)修學(xué)習(xí)和出國培訓(xùn)審批單人學(xué)費在5千元或總學(xué)費在1萬元以上的短期培訓(xùn)審批集團(tuán)總部5千元以下外出培訓(xùn),審核單人學(xué)費在5千元以上或總學(xué)費在1萬元以上的外出培訓(xùn)審批單人學(xué)費在1-5千元、總學(xué)費在1萬元以內(nèi)的外出培訓(xùn)審批單人1000元以內(nèi)、總額2500元以內(nèi)的外出培訓(xùn)表4集團(tuán)三大管理管控層經(jīng)營管理管控類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)相關(guān)計劃目標(biāo)1.決定集團(tuán)年度經(jīng)營管理管控目標(biāo)并決定考核結(jié)果審核集團(tuán)年度經(jīng)營管理管控目標(biāo)簽批專業(yè)集團(tuán)經(jīng)營管理管控目標(biāo)和考核結(jié)果組織編制集團(tuán)年度經(jīng)營管理管控目標(biāo)，制訂實施考核辦法審核專業(yè)集團(tuán)目標(biāo)相關(guān)計劃，組織進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任書簽訂、相關(guān)計劃分解和年度考核工作制訂本集團(tuán)年度經(jīng)營管理管控目標(biāo)簽批各單位目標(biāo)和考核結(jié)果審核各單位經(jīng)營管理管控目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書并跟蹤考核；編制本集團(tuán)年度經(jīng)營管理管控目標(biāo)，組織進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任書簽訂、相關(guān)計劃分解和考核工作制訂本企業(yè)經(jīng)營管理管控目標(biāo)相關(guān)計劃和措施并組織實施簽批本企業(yè)各單位分解相關(guān)計劃和考核結(jié)果相關(guān)計劃統(tǒng)計部門負(fù)責(zé)匯總編制本企業(yè)經(jīng)營管理管控目標(biāo)和分解相關(guān)計劃，編制上報月度經(jīng)營管理管控報表綜合管理管控部門負(fù)責(zé)匯總審核企業(yè)內(nèi)部各單位考核結(jié)果2.有權(quán)調(diào)整專業(yè)集團(tuán)及成員企業(yè)收入利潤目標(biāo)和年度考核結(jié)果在集團(tuán)總目標(biāo)不變時調(diào)整專業(yè)集團(tuán)相關(guān)計劃及成員企業(yè)收入利潤目標(biāo)和考核結(jié)果審核專業(yè)集團(tuán)相關(guān)計劃調(diào)整申請，有權(quán)對成員企業(yè)考核結(jié)果提出質(zhì)疑在本集團(tuán)總目標(biāo)不變前提下調(diào)整成員企業(yè)目標(biāo)相關(guān)計劃審核成員企業(yè)目標(biāo)相關(guān)計劃調(diào)整申請有權(quán)在本企業(yè)總目標(biāo)不變前提下進(jìn)行調(diào)整各部門相關(guān)計劃任務(wù)3.備案專業(yè)集團(tuán)指標(biāo)調(diào)整相關(guān)計劃和考核結(jié)果協(xié)調(diào)專業(yè)集團(tuán)間經(jīng)營管理管控事項適時跟蹤分析集團(tuán)各單位經(jīng)營動態(tài)，參與專業(yè)集團(tuán)間經(jīng)營管理管控事項協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)各單位間經(jīng)營管理管控事項參與單位間經(jīng)營管理管控協(xié)調(diào)，收集匯總各單位統(tǒng)計報表并跟蹤分析制度建設(shè)決定集團(tuán)基本制度和重要專業(yè)制度簽批集團(tuán)制度建設(shè)相關(guān)計劃和集團(tuán)制度發(fā)布制訂并實施制度管理管控辦法和建設(shè)相關(guān)計劃，審定集團(tuán)制度和專業(yè)集團(tuán)重要制度備案專業(yè)集團(tuán)制度簽發(fā)專業(yè)集團(tuán)制度制訂并實施本集團(tuán)制度建設(shè)相關(guān)計劃審定本專業(yè)集團(tuán)制度和成員企業(yè)重要制度備案成員企業(yè)制度簽發(fā)本企業(yè)制度、規(guī)程和辦法制訂并實施本企業(yè)制度建設(shè)相關(guān)計劃審核并組織實施本企業(yè)制度，制訂相關(guān)業(yè)務(wù)流程表4集團(tuán)三大管理管控層經(jīng)營管理管控類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)組織運行決定集團(tuán)組織架構(gòu)和權(quán)責(zé)劃分簽批集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)流程和職責(zé)分工合適的方案決定專業(yè)集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工制訂集團(tuán)權(quán)責(zé)劃分、業(yè)務(wù)流程和接口關(guān)系合適的方案組織制訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置和運作合適的方案審定專業(yè)集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工合適的方案簽批專業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)流程和職責(zé)分工合適的方案決定成員企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置制訂專業(yè)集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置、內(nèi)部流程和接口關(guān)系合適的方案審定成員企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置合適的方案制訂并推廣標(biāo)準(zhǔn)管理管控模式審批本企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、接口關(guān)系和職責(zé)分工合適的方案制訂本企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、接口關(guān)系和職責(zé)分工合適的方案信息管理管控1.決定集團(tuán)重大信息對外發(fā)布簽批集團(tuán)信息發(fā)布制定集團(tuán)信息流程、處理權(quán)限和處理辦法，專業(yè)集團(tuán)信息管理管控辦法審批本專業(yè)集團(tuán)信息發(fā)布制訂本專業(yè)集團(tuán)內(nèi)部信息流程、處理權(quán)限和處理辦法審批本企業(yè)信息發(fā)布制訂本企業(yè)內(nèi)部信息流程和處理權(quán)限審批信息系統(tǒng)建設(shè)合適的方案負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)，負(fù)責(zé)信息集中存儲并提供信息處理技術(shù)支持及時了解集團(tuán)信息保證本專業(yè)集團(tuán)經(jīng)營管理管控信息完整、準(zhǔn)確、真實、安全及時了解本集團(tuán)信息保證經(jīng)營管理管控信息質(zhì)量、安全并對上開放2.隨時掌握決策信息隨時掌握察看各單位重要信息掌握各單位重要經(jīng)營管理管控信息隨時掌握本集團(tuán)內(nèi)部重要信息掌握本專業(yè)集團(tuán)重要經(jīng)營管理管控信息3.隨時掌握本企業(yè)重要信息物資管理管控制訂物資管理管控權(quán)限劃分和流程設(shè)置備案物資采購相關(guān)計劃和月報審批年度物資采購相關(guān)計劃和10萬元以上相關(guān)計劃外物資采購審批5萬元以上物資處理申請統(tǒng)一重要物資采購審批物資采購相關(guān)計劃和5-10萬元相關(guān)計劃外物資采購審定原值5萬元以上物資處理申請審批相關(guān)計劃外低于5萬元的物資采購審批原值5萬元以內(nèi)物資處理負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資日常采購事宜，上報相關(guān)計劃外采購事宜上報并處理廢舊物資計算機(jī)采購計算機(jī)采購相關(guān)計劃備案審批網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、職務(wù)配備電腦和相關(guān)計劃外采購編制計算機(jī)年度采購相關(guān)計劃，審核相關(guān)計劃外采購，確定配置和價格，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審定審批各單位相關(guān)計劃內(nèi)計算機(jī)采購制訂本集團(tuán)總部計算機(jī)采購相關(guān)計劃，審定各單位采購相關(guān)計劃審核本企業(yè)計算機(jī)設(shè)備采購相關(guān)計劃制訂采購相關(guān)計劃，委托集團(tuán)或自行采購表5集團(tuán)三大管理管控層工商法律事務(wù)類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)工商事務(wù)決定企業(yè)成立、合并、分立、增資或注銷事宜審批新企業(yè)注冊和老企業(yè)工商事務(wù)處理合適的方案審核新企業(yè)注冊和老企業(yè)工商事務(wù)處理合適的方案統(tǒng)一組織辦理廊坊本埠企業(yè)報批、年鑒事宜組織制訂本集團(tuán)內(nèi)部新企業(yè)注冊和老企業(yè)工商調(diào)整合適的方案并落實辦理本集團(tuán)日常工商事務(wù)協(xié)調(diào)辦理本企業(yè)注冊、調(diào)整或年檢有關(guān)事宜辦理本企業(yè)日常工商事務(wù)合同合約管理管控授權(quán)委托代理人簽字簽批集團(tuán)重大合同合約制訂合同合約管理管控制度并指導(dǎo)實施，審核集團(tuán)重大合同合約首席律師審定重大合同合約合同合約報表備案簽批本專業(yè)集團(tuán)重要合同合約負(fù)責(zé)專業(yè)集團(tuán)合同合約日常管理管控和成員企業(yè)重要合同合約審核簽批本企業(yè)一般經(jīng)營合同合約負(fù)責(zé)合同合約日常管理管控法律事務(wù)授權(quán)委托代理人處理履行有關(guān)簽字手續(xù)審核各單位上報的法律文件協(xié)助辦理法律事務(wù)首席律師審定各單位法律顧問聘任合適的方案及重要法律文件組織、參與法律文件的制訂，履行簽字手續(xù)協(xié)助法律顧問制訂有關(guān)法律文件，辦理日常法律事務(wù)協(xié)調(diào)處理有關(guān)法律事務(wù)，履行有關(guān)簽字手續(xù)協(xié)助法律顧問處理日常法律事務(wù)，及時上報重要訴訟等法律事宜表6集團(tuán)三大管理管控層財務(wù)金融類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)財務(wù)預(yù)算決定集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算組織審定集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算組織編制集團(tuán)年度預(yù)算審核專業(yè)集團(tuán)年度預(yù)算組織編制本集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算編制本集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算組織審議年度財務(wù)預(yù)算1.編制本企業(yè)年度預(yù)算備案集團(tuán)月度資金相關(guān)計劃審批集團(tuán)月度資金相關(guān)計劃編制集團(tuán)月度資金相關(guān)計劃，審定專業(yè)集團(tuán)月度資金相關(guān)計劃簽批本集團(tuán)月度資金相關(guān)計劃編制本集團(tuán)月度資金相關(guān)計劃，審定成員企業(yè)月度資金相關(guān)計劃組織審核月度資金相關(guān)計劃2.編制月度資金相關(guān)計劃并實施融資審批集團(tuán)5000萬元以上貸款和發(fā)股融資合適的方案及合約簽字審批集團(tuán)重要(500-5000萬元以上)融資合適的方案編制并實施集團(tuán)各類融資合適的方案，審定集團(tuán)500萬元以下融資合適的方案集中管理管控集團(tuán)融資事項簽批本專業(yè)集團(tuán)500萬元以下融資合適的方案，組織落實融資事項編制并實施本集團(tuán)融資合適的方案，跟蹤落實相關(guān)事項按集團(tuán)審批合適的方案組織實施本企業(yè)融資事項按集團(tuán)批準(zhǔn)合適的方案執(zhí)行本企業(yè)融資事項資金使用審批特殊資金使用申請備案所有100萬元以上資金調(diào)度1.審批集團(tuán)總部10萬元以上資金使用及專業(yè)集團(tuán)100萬元以上資金調(diào)度和使用審批集團(tuán)總部10萬元以下和專業(yè)集團(tuán)間100萬元以下資金調(diào)度及使用在事先通知后在專業(yè)集團(tuán)間、成員企業(yè)間籌調(diào)資金;備案所有資金調(diào)度事宜審批本集團(tuán)內(nèi)部100萬元以下資金調(diào)度簽批成員企業(yè)5萬元以上月相關(guān)計劃外資金使用對抽調(diào)本集團(tuán)資金有發(fā)言權(quán)制訂本集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)度合適的方案，進(jìn)行資金抽調(diào)審批本集團(tuán)總部5萬元以內(nèi)相關(guān)計劃外資金使用，審核成員企業(yè)5萬元以上月相關(guān)計劃外資金使用審批5萬元以內(nèi)月相關(guān)計劃外資金使用事宜;對抽調(diào)本企業(yè)資金有事先知曉和建議權(quán)負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)相關(guān)計劃、申請管理管控資金使用事宜財務(wù)人員管理管控決定集團(tuán)首席會計師和專業(yè)集團(tuán)總會計師任免簽批各級財務(wù)主管任免調(diào)配合適的方案制訂集團(tuán)各級財務(wù)主管任免調(diào)配及專業(yè)職稱聘任合適的方案對本專業(yè)集團(tuán)各級財務(wù)主管任免調(diào)配及專業(yè)職稱聘任提出建議擬定本專業(yè)集團(tuán)各級財務(wù)主管調(diào)配任免及專業(yè)職稱聘任建議合適的方案對本企業(yè)財務(wù)主管任免及財務(wù)人員聘任提出建議表6集團(tuán)三大管理管控層財務(wù)金融類權(quán)責(zé)劃分（續(xù)）權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)報銷審批總裁規(guī)例支出除外的費用審批集團(tuán)總部及專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理報銷(規(guī)例支出除外)審核集團(tuán)總部及專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理報銷(規(guī)例支出除外)審批本集團(tuán)總部及成員企業(yè)總經(jīng)理報銷審核本集團(tuán)總部及成員企業(yè)總經(jīng)理報銷(規(guī)例支出除外)審批本企業(yè)報銷事宜按制度核報已簽批本企業(yè)費用(規(guī)例支出除外)5萬元/次以上特項支出(公關(guān)無票支出)備案審批5萬元/次以上特項支出,其他特項支出備案按制度核報已簽批的集團(tuán)總部費用、規(guī)例支出和特項支出，備案所有特項支出財務(wù)處理事宜審批0.2-5萬元/次的特項支出,2000元/次以下特項支出備案按制度核報已簽批的本集團(tuán)總部費用及特項支出決定2000元/次以下特項支出財務(wù)信息處理審批集團(tuán)重大對外財務(wù)信息披露審批集團(tuán)對外財務(wù)信息披露掌握各單位財務(wù)信息，審批集團(tuán)例行對外財務(wù)信息披露，對外報送集團(tuán)財務(wù)信息審批本集團(tuán)重要財務(wù)信息披露負(fù)責(zé)本集團(tuán)例行信息披露審批本企業(yè)例行財務(wù)信息披露對外報送本企業(yè)財務(wù)報表掌握集團(tuán)重要財務(wù)信息隨時掌握各單位財務(wù)信息存儲和管理管控集團(tuán)財務(wù)信息隨時掌握本集團(tuán)財務(wù)信息組織本集團(tuán)財務(wù)信息編制和管理管控隨時掌握本企業(yè)財務(wù)信息本公司財務(wù)信息采集、存儲和管理管控表7集團(tuán)三大管理管控層技術(shù)質(zhì)量類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(領(lǐng)導(dǎo))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門權(quán)責(zé)研究開發(fā)簽批技術(shù)規(guī)劃和重大研發(fā)研發(fā)相關(guān)項目相關(guān)計劃簽批集團(tuán)年度研發(fā)相關(guān)計劃和跨專業(yè)集團(tuán)研發(fā)相關(guān)項目開展相關(guān)計劃首席工程師組織年度研發(fā)相關(guān)計劃審議和重要相關(guān)項目評審組織實施跨專業(yè)集團(tuán)研發(fā)相關(guān)項目編制技術(shù)規(guī)劃并備案所有研發(fā)相關(guān)項目合適的方案簽批本集團(tuán)研發(fā)相關(guān)項目相關(guān)計劃組織推進(jìn)集團(tuán)重大研發(fā)相關(guān)項目制訂本集團(tuán)技術(shù)規(guī)劃和研發(fā)相關(guān)項目相關(guān)計劃并推進(jìn)實施組織相關(guān)項目評審驗收工作組織制訂本企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和改進(jìn)相關(guān)計劃并推進(jìn)實施制訂本企業(yè)研發(fā)相關(guān)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施新技術(shù)/新工藝引進(jìn)推廣重大新技術(shù)和新工藝推廣合適的方案備案簽批跨專業(yè)集團(tuán)新技術(shù)新工藝引進(jìn)推廣合適的方案組織審議重大新技術(shù)新工藝推廣合適的方案并備案所有合適的方案制訂并組織實施跨行業(yè)新技術(shù)新工藝引進(jìn)推廣合適的方案簽批本集團(tuán)重要新技術(shù)新工藝引進(jìn)推廣合適的方案組織制訂并實施本集團(tuán)新技術(shù)新工藝引進(jìn)推廣合適的方案組織制訂本企業(yè)新技術(shù)新工藝推廣合適的方案，簽批一般合適的方案制訂并實施新技術(shù)新工藝推廣合適的方案，上報重要合適的方案設(shè)備管理管控重大設(shè)備采購相關(guān)計劃和申請備案簽批年度設(shè)備采購相關(guān)計劃，備案相關(guān)計劃外采購組織審議專業(yè)集團(tuán)年度設(shè)備采購相關(guān)計劃審定相關(guān)計劃外新技術(shù)設(shè)備采購事宜備案所有重要設(shè)備處理變賣事宜簽批設(shè)備采購相關(guān)計劃和相關(guān)計劃外設(shè)備采購申請簽批總原值5萬元以上設(shè)備處理變賣事宜編制并實施本集團(tuán)設(shè)備采購相關(guān)計劃，審定相關(guān)計劃外設(shè)備采購申請審定所有