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文檔簡介
項(xiàng)目企業(yè)組建方案一、項(xiàng)目企業(yè)設(shè)置安排1.股東方:政府指定出資人、社會資本出資方。2.注冊資金:30000萬元。3.出資百分比:政府指定出資人出資占注冊資本金15%,社會資本方出資占注冊資本金85%。4.出資方法:貨幣資金。5.退出機(jī)制:項(xiàng)目合作期結(jié)束,政府按約定付清全部可行性缺口補(bǔ)助費(fèi)用,在解除和清償完成全部債務(wù)、抵押、質(zhì)押、留置、擔(dān)保物權(quán),和源自本項(xiàng)目標(biāo)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)引發(fā)環(huán)境污染及其它性質(zhì)請求權(quán)后,社會資本方將項(xiàng)目企業(yè)所占股權(quán)轉(zhuǎn)讓給接收人。二、組織框架機(jī)構(gòu)項(xiàng)目企業(yè)設(shè)置股東會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)(行政部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、安全監(jiān)察部、運(yùn)行管理部、建設(shè)維護(hù)部)。1、股東會項(xiàng)目企業(yè)設(shè)股東會,股東會由全體股東組成,股東會是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。1.1股東會行使下列職權(quán):決定項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;選舉和更換董事,決定相關(guān)董事酬勞事項(xiàng);選舉和更換由股東代表出任監(jiān)事,決定相關(guān)監(jiān)事酬勞事項(xiàng);審議同意項(xiàng)目企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;審議同意項(xiàng)目企業(yè)利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案;對企業(yè)增加或降低注冊資本作出決議;對發(fā)行項(xiàng)目企業(yè)債券作出決議;對股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議;對項(xiàng)目企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;經(jīng)營期限縮短或延長;制訂和修改項(xiàng)目企業(yè)章程;決定項(xiàng)目企業(yè)融資限額及負(fù)債規(guī)模、對外重大擔(dān)保事宜;其它各股東一致同意應(yīng)由股東會表決事項(xiàng)。股東會會議由股東按實(shí)繳出資百分比行使表決權(quán)。上述第(6)~(12)項(xiàng),需經(jīng)過代表100%表決權(quán)股東同意方生效;其它事項(xiàng),需經(jīng)過代表三分之二以上表決權(quán)股東同意即生效。2、董事會項(xiàng)目企業(yè)營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日,為企業(yè)董事會成立之日。2.1董事會由[5]名董事組成,設(shè)董事長[1]名。[2]名董事由甲方提名,[3]名由乙方提名,董事長由乙方提名,并報(bào)經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生。2.2董事每屆任期三[3]年,可連任。第一屆董事任期自董事會成立之日起算。假如在任董事職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺,則由原委派方委派新董事繼任其它下任期。任何一方均可經(jīng)提前十[10]日書面通知對方和董事會撤換由其委派任何董事會組員。不管委派還是撤換董事,該方均應(yīng)書面通知另一方,并向登記管理機(jī)構(gòu)立案。2.3董事會對股東會負(fù)責(zé),依法行使下列職權(quán):(1)負(fù)責(zé)召集股東會,并向股東會匯報(bào)工作;(2)實(shí)施股東會決議;(3)決定企業(yè)董事長;(4)確定企業(yè)經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(5)制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(6)制訂利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案;(7)制訂增加或降低注冊資本方案;(8)確定企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)組織形式、解散方案;(9)聘用或解聘企業(yè)總經(jīng)理,依據(jù)總經(jīng)理提名,聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員,決定其酬勞;(10)決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;(11)決定企業(yè)基礎(chǔ)管理制度;(12)決定企業(yè)職員薪酬、福利及獎勵制度;(13)審議同意和企業(yè)股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易;(14)對企業(yè)聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議;(15)決定企業(yè)除應(yīng)由股東會作出決議之外其它通常擔(dān)保事項(xiàng);(16)決定企業(yè)具體組織機(jī)構(gòu)及對應(yīng)人員職責(zé)、管理模式;(17)企業(yè)資金使用、管理規(guī)則;(18)其它股東會授予職責(zé)應(yīng)由董事會決定事項(xiàng)。董事會會議實(shí)施一人一票表決制度。董事會行使職權(quán)時需要董事會表決,第(6)~(8)項(xiàng)、第(12)~(15)項(xiàng)決議事項(xiàng)需經(jīng)全體董事表決同意經(jīng)過后生效。其它由董事會確定或決定事項(xiàng)經(jīng)過全體董事三分之二(包含本數(shù))以上董事同意經(jīng)過即生效。2.4董事長職權(quán)(1)召集、主持董事會會議;(2)檢驗(yàn)董事會決議實(shí)施情況;(3)定時或不定時地聽取企業(yè)高級管理人職員作匯報(bào),對實(shí)施情況提出意見及提議;(4)依據(jù)董事會決議簽署項(xiàng)目企業(yè)高級管理人員聘用、解聘文件;(5)經(jīng)董事會授權(quán),對內(nèi)代表董事會簽署相關(guān)文件;經(jīng)法定代表人授權(quán),對外代表企業(yè)處理相關(guān)問題。董事長因故不能推行職責(zé)時,應(yīng)由其它董事代為推行職責(zé),但中國法律要求必需由董事長行使職權(quán)除外。董事長應(yīng)在董事會要求授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)力。未經(jīng)董事會授權(quán),不得用協(xié)議約束企業(yè)或代表企業(yè)采取其它行動。2.5董事會會議項(xiàng)目企業(yè)董事會會議最少每六個月召開一次,由董事長負(fù)責(zé)召集并主持會議。董事長不能召集時,由副董事長負(fù)責(zé)召集并主持董事會會議。經(jīng)三分之一以上董事提議,董事長應(yīng)該召開董事會臨時會議。(1)召開項(xiàng)目企業(yè)董事會會議通知應(yīng)包含會議時間和地點(diǎn)、議事日程等,且應(yīng)該在會議召開十五[15]日前以書面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。(2)項(xiàng)目企業(yè)董事會會議應(yīng)該有五[5]名或以上董事出席方能有效舉行,不然無效。每名董事享受一票表決權(quán),假如該名董事同時受其它董事委托作為授權(quán)代表,則該名董事同時享受作為授權(quán)代表對應(yīng)投票表決權(quán)。3、監(jiān)事會監(jiān)事會是項(xiàng)目企業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu),依法行使監(jiān)督權(quán),確保企業(yè)依法經(jīng)營,維護(hù)股東利益。3.1監(jiān)事會應(yīng)由[4]名監(jiān)事組成,由甲方委派[1]名,乙方委派[2]名,另設(shè)[1]名職員代表監(jiān)事,職員代表監(jiān)事由項(xiàng)目企業(yè)職員經(jīng)過職員代表大會、職員大會或其它形式選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為[3]年。3.2監(jiān)事會主席應(yīng)由監(jiān)事會全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議。3.3監(jiān)事會每十二個月度最少召開一次會議,兩[2]名監(jiān)事能夠聯(lián)名提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會會議有效召開人數(shù)為兩[2]名監(jiān)事。監(jiān)事會全部決議應(yīng)該經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上經(jīng)過方為有效,并應(yīng)以書面形式作出,全體出席會議監(jiān)事或代表應(yīng)該在決議上署名。3.4監(jiān)事會應(yīng)擁有以下職權(quán):(1)檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù);(2)對董事和高級管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)行為是否符合中國法律或企業(yè)章程進(jìn)行監(jiān)督;(3)當(dāng)董事或高級管理人員行為損害企業(yè)利益時,要求該董事或高級管理人員給予糾正;(4)列席董事會會議;(5)《中國企業(yè)法》及其實(shí)施條例、細(xì)則或措施等明確要求其它職權(quán)。4、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目企業(yè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營管理。4.1高級管理人員項(xiàng)目企業(yè)設(shè)總經(jīng)理1名,副總經(jīng)理2名(甲、乙雙方各委派1名)??偨?jīng)理由乙方提名,董事會聘用,其它高級管理人員按攝影關(guān)權(quán)限和程序報(bào)批后,由董事會聘用或解聘。項(xiàng)目企業(yè)設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名,由甲方推薦,報(bào)經(jīng)董事會經(jīng)過后聘用。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)每屆任期三[3]年,能夠連任。4.2高級管理人員職權(quán)總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),實(shí)施董事會各項(xiàng)決議,組織及領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)日常營運(yùn)管理工作。包含但不限于下列職權(quán):(1)推行合資協(xié)議、企業(yè)章程中要求相關(guān)職權(quán)及組織實(shí)施董事會決議;(2)確定項(xiàng)目企業(yè)關(guān)鍵規(guī)章制度、組織架構(gòu)、管理體系等,提交董事會同意;(3)組織起草項(xiàng)目企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長久發(fā)展計(jì)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃、年度預(yù)算、年度利潤分配方案、投資提議、資產(chǎn)收購或處理方案、企業(yè)合并、分立、重組和清算計(jì)劃、分支機(jī)構(gòu)設(shè)置、撤銷等,提交董事會考慮及審批;(4)聘用和解聘除董事會決定聘用和解聘外其它人員;(5)依據(jù)董事會或董事長授權(quán)處理對外關(guān)系、簽署經(jīng)濟(jì)協(xié)議和其它企業(yè)文件;(6)確定項(xiàng)目企業(yè)薪酬方案并報(bào)董事會同意;(7)同意職員培訓(xùn)計(jì)劃;(8)擬訂項(xiàng)目企業(yè)職能部門設(shè)置、職能劃分方案;(9)其它依據(jù)企業(yè)章程要求由總經(jīng)理負(fù)責(zé)事項(xiàng)。副總經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分工協(xié)作,對總經(jīng)理負(fù)責(zé),但總經(jīng)理處理關(guān)鍵問題時,應(yīng)該同分管副總經(jīng)理協(xié)商。總經(jīng)理因故不能行使其職權(quán)時,可臨時授權(quán)分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理職權(quán)??偨?jīng)理未明確授權(quán)且不能行使其職權(quán)時,由分管副總經(jīng)理代為行使對應(yīng)職權(quán)。4.3行政部職責(zé)(1)確定企業(yè)年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、基礎(chǔ)規(guī)章制度和管理措施;起草企業(yè)行政管理方面公文,撰寫商務(wù)文稿,辦理公文打印、收發(fā)、登記、傳閱、催辦工作。(2)負(fù)責(zé)企業(yè)辦公例會、生產(chǎn)經(jīng)營工作會議和多種專題會議會務(wù)準(zhǔn)備,做好會議統(tǒng)計(jì)和整理會議紀(jì)要,必需時行文下發(fā),負(fù)責(zé)企業(yè)會議決議和領(lǐng)導(dǎo)決定督辦和落實(shí)情況檢驗(yàn)。(3)組織企業(yè)關(guān)鍵活動,處理重大事件;負(fù)責(zé)企業(yè)接待工作,維護(hù)企業(yè)公共關(guān)系;負(fù)責(zé)企業(yè)行政信訪接待工作;負(fù)責(zé)企業(yè)上下之間聯(lián)絡(luò)和溝通,協(xié)調(diào)部門之間關(guān)系;負(fù)責(zé)外事溝通工作。(4)搜集、整理行政、公文、信息、人力資源和社會保障方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。建設(shè)、維護(hù)信息系統(tǒng),保障信息系統(tǒng)正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)企業(yè)辦公通信設(shè)備購置和維護(hù),負(fù)責(zé)通信線路申請和維護(hù);搜集、整理、匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營管理信息,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,對相關(guān)信息組織專題調(diào)查研究,為領(lǐng)導(dǎo)研究工作和決議提供綜合信息資料;編寫企業(yè)《大事記》,編發(fā)企業(yè)內(nèi)部交流刊物;負(fù)責(zé)并指導(dǎo)企業(yè)各類文書、會計(jì)和技術(shù)檔案等資料搜集、整理、歸檔、立卷管理和銷毀等工作;負(fù)責(zé)企業(yè)往來信件、郵件、包裹收發(fā)、登記、傳輸、清退和報(bào)刊訂閱工作。
(5)負(fù)責(zé)辦公、勞保用具及禮品采購和管理;負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)所需物資采購計(jì)劃編制、審核和物資采購工作實(shí)施;負(fù)責(zé)各類標(biāo)志、信箋印制、管理;負(fù)責(zé)企業(yè)行政印鑒使用和管理;組織做好安全教育,落實(shí)企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)、消防安全工作。做好企業(yè)衛(wèi)生、綠化、午餐供給工作;做好車輛使用管理工作。(6)負(fù)責(zé)法制宣傳、教育工作;對企業(yè)規(guī)章制度、協(xié)議和承諾進(jìn)行正當(dāng)、合規(guī)性審查;負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)企業(yè)法律顧問,提供日常法律咨詢,處理起訴、應(yīng)訴案件;辦理企業(yè)企業(yè)年檢、變更、資質(zhì)年檢手續(xù);辦理商標(biāo)注冊、專利保護(hù)等手續(xù);調(diào)查相關(guān)企業(yè)資信;負(fù)責(zé)企業(yè)保密工作;幫助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購并、清算和注銷等方面法律手續(xù)。(7)對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)適應(yīng)性進(jìn)行分析,提出企業(yè)組織結(jié)構(gòu)模式、組織機(jī)構(gòu)、人員編制和崗位設(shè)置調(diào)整意見;負(fù)責(zé)組織理順各部門間相關(guān)工作步驟。(8)負(fù)責(zé)企業(yè)外部人才貯備體系建設(shè);負(fù)責(zé)企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)定崗定編工作;依據(jù)各部門人員需求,編制年度人員招聘計(jì)劃;確定招聘方案,選擇招聘渠道,對應(yīng)聘人員進(jìn)行初試;組織需求部門和教授復(fù)試并和需求部門確定錄用對象;辦理新職員入職手續(xù);審核分支機(jī)構(gòu)招聘計(jì)劃,審批分支機(jī)構(gòu)職員錄用。(9)進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查,確定培訓(xùn)計(jì)劃;建設(shè)培訓(xùn)師隊(duì)伍;建立和完善培訓(xùn)課程體系;組織培訓(xùn)并對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤評定;對各部門內(nèi)訓(xùn)情況進(jìn)行年度考評;負(fù)責(zé)職員職業(yè)生涯計(jì)劃及內(nèi)部人才梯隊(duì)建設(shè);負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱評定、申報(bào)和聘用工作。(10)負(fù)責(zé)薪酬體系建立和調(diào)整;負(fù)責(zé)社保和福利費(fèi)管理;負(fù)責(zé)薪資日常管理。(11)建立完善考評體系,負(fù)責(zé)職員考勤,組織并監(jiān)督各部門定時考評,統(tǒng)計(jì)分析考評結(jié)果,受理投拆,依據(jù)考評結(jié)果提出獎懲提議。(12)確定職員手冊;負(fù)責(zé)辦理人員任免、晉升、獎懲、調(diào)動、解聘等相關(guān)手續(xù);勞動協(xié)議管理和勞務(wù)爭議、糾紛處理;職員檔案管理。(13)幫助項(xiàng)目企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組織制訂項(xiàng)目企業(yè)中長久發(fā)展戰(zhàn)略和年度發(fā)展計(jì)劃,定時提供戰(zhàn)略分析研究匯報(bào);搜集中國外同行業(yè)優(yōu)異企業(yè)資料,總結(jié)優(yōu)異經(jīng)營理念、管理體制、管理方法,為項(xiàng)目企業(yè)提升關(guān)鍵競爭力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見。(14)負(fù)責(zé)企業(yè)文化體系設(shè)計(jì)和組織實(shí)施。(15)確定和實(shí)施本部門相關(guān)管理步驟、年度、月度工作計(jì)劃;確定部門費(fèi)用預(yù)算,控制部門成本;負(fù)責(zé)部門團(tuán)體建設(shè)、培訓(xùn)、考評等;內(nèi)部資料管理等其她內(nèi)部事務(wù)。負(fù)責(zé)依據(jù)物資采購計(jì)劃,控制采購成本。4.4計(jì)劃財(cái)務(wù)部(1)搜集、整理國家、地方政府和政府部門相關(guān)統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、稅收、貨幣、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理方面法律、規(guī)章和政策;制訂項(xiàng)目企業(yè)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理方面規(guī)章制度;確定改善項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)計(jì)劃、計(jì)劃。(2)負(fù)責(zé)編制、匯總、平衡和修訂項(xiàng)目企業(yè)年、季度生產(chǎn)經(jīng)營綜累計(jì)劃;制訂經(jīng)營承包或目標(biāo)考評方案;組織制訂、修訂技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額、費(fèi)用限額、內(nèi)部核實(shí)價(jià)格,并檢驗(yàn)實(shí)施情況。(3)按月檢驗(yàn)財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵指標(biāo)實(shí)施情況,提出經(jīng)濟(jì)分析匯報(bào),提出相關(guān)增收節(jié)支方法;組織召開季度和年度經(jīng)濟(jì)分析會。(4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。(5)負(fù)責(zé)企業(yè)日常會計(jì)記賬、核實(shí)工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)多種會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表正確編制,負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)報(bào)表上報(bào)工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)納稅申報(bào)工作。(6)負(fù)責(zé)提出財(cái)務(wù)分析匯報(bào)供決議層參考;負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算具體編制工作,負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)部門財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況分析工作;負(fù)責(zé)對項(xiàng)目企業(yè)部門預(yù)算考評提出獎懲提議。(7)負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)內(nèi)、外部一切資金結(jié)算和調(diào)度;負(fù)責(zé)定時項(xiàng)目分析企業(yè)現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況;負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目企業(yè)一切銀行信用結(jié)算憑單,確保其正當(dāng)有效;負(fù)責(zé)立即清繳多種稅費(fèi);幫助企業(yè)對外投資項(xiàng)目標(biāo)財(cái)務(wù)分析和評價(jià);負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)短期投資(包含股票和債券投資)管理;負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)債權(quán)、債務(wù)和或有負(fù)債管理。(8)負(fù)責(zé)確定和實(shí)施本部門相關(guān)管理步驟;確定和實(shí)施本部門年度、月度工作計(jì)劃;確定部門費(fèi)用預(yù)算,控制部門成本;負(fù)責(zé)部門團(tuán)體建設(shè)、培訓(xùn)、考評等;內(nèi)部資料管理等其它內(nèi)部事務(wù)。4.5安全監(jiān)察部(1)負(fù)責(zé)組織傳達(dá)落實(shí)上級安全工作方針、政策,負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理文件確實(shí)定工作,并檢驗(yàn)實(shí)施和落實(shí)情況。(2)負(fù)責(zé)編制修訂項(xiàng)目企業(yè)安全生產(chǎn)發(fā)展計(jì)劃,審核項(xiàng)目年度安全計(jì)劃、月度安全計(jì)劃、災(zāi)難預(yù)防和處理計(jì)劃、項(xiàng)目安全事故應(yīng)急預(yù)案、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工程等工作。(3)監(jiān)督檢驗(yàn)安全設(shè)施施工和使用情況。(4)組織安全檢驗(yàn)活動,負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)驗(yàn)收工作,對安全隱患要督促相關(guān)部門和單位制訂整改方法并立即處理,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。(5)參與組織對各類安全事故調(diào)查和處理工作及工傷管理工作。(6)負(fù)責(zé)組織新職員安全技術(shù)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)組織安排特種作業(yè)人員及安全管理人員安全培訓(xùn)工作。(7)負(fù)責(zé)安全內(nèi)業(yè)資料整理和存檔工作,為領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供信息。(8)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)考評工作、安全責(zé)任目標(biāo)獎懲兌現(xiàn)、安全生產(chǎn)優(yōu)異經(jīng)驗(yàn)、新工藝新技術(shù)推廣工作。(9)負(fù)責(zé)組織開展“安全生產(chǎn)月”等活動,并監(jiān)督實(shí)施落實(shí)。(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它臨時性工作。4.6建設(shè)維護(hù)部(1)搜集、整理國家、地方政府和政府部門相關(guān)工程建設(shè)方面法律、規(guī)章和政策;制訂企業(yè)工程建設(shè)、維護(hù)、巡查管理方面規(guī)章制度,制訂工程建設(shè)、維護(hù)、巡查計(jì)劃并實(shí)施。(2)負(fù)責(zé)組織工程維護(hù)項(xiàng)目標(biāo)
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