對賭協(xié)議范本(同名24264)

對賭協(xié)議范本本協(xié)議由以下各方于年月日在市區(qū)簽署甲方：（私募基金）名稱：地址：法定代表人：職務(wù)：乙方：（目標(biāo)公司股東）姓名：身份證號碼：住址：姓名：身份證號碼：住址：丙方（目標(biāo)公司）名稱：地址：法定代表人：職務(wù)：鑒于：1.丙方：股份有限公司（目標(biāo)公司）是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的股份有限公司，注冊地在中華人民共和國市區(qū)，現(xiàn)登記注冊資本為人民幣萬元，總股本為萬股。2.標(biāo)的公司現(xiàn)有登記股東共計(jì)左右，其中（自然人）以凈資產(chǎn)出資認(rèn)購萬元，占公司注冊資本的%，（自然人）以凈資產(chǎn)出資認(rèn)購萬元，占公司注冊資本的%，（法人）以凈資產(chǎn)出資認(rèn)購萬元，占公司注冊資本的%；（上述3位股東以下合稱為“甲方”）。3.乙方及丙方一致同意標(biāo)的公司以非公開形式發(fā)行新股萬股，上述股份均為普通股，每股面值元，標(biāo)的公司新增注冊資本人民幣萬元。目標(biāo)公司全部新發(fā)行股份由甲方認(rèn)購。本次新股發(fā)行及增資完成后，標(biāo)的公司的股本總數(shù)為萬股，注冊資本總額為萬元。目標(biāo)公司全體原股東不認(rèn)購本次新發(fā)行股份。4.甲方同意按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購標(biāo)的公司全部新發(fā)行股份。上述各方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。定義除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義各方或協(xié)議各方指甲方、乙方、丙方標(biāo)的公司或公司指丙方：股份有限公司本協(xié)議指本《對賭協(xié)議》及各方就本《對賭協(xié)議》約定事項(xiàng)共同簽訂的補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)文件本次交易指甲方認(rèn)購標(biāo)的公司新發(fā)行股份的行為工作日指除星期六、日及中華人民共和國政府規(guī)定的法定假日以外的時(shí)間中國指中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)元中華人民共和國法定貨幣人民幣元送達(dá)指本協(xié)議任一方按照本協(xié)議約定的任一種送達(dá)方式將書面文件發(fā)出的行為投資價(jià)格指甲方認(rèn)購標(biāo)的公司新發(fā)行股份1股所對應(yīng)的實(shí)際出資金額，也就是標(biāo)的公司本次新發(fā)行股份的發(fā)行股價(jià)，依據(jù)本協(xié)議，甲方的投資價(jià)格為元凈利潤是指目標(biāo)公司經(jīng)由甲方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)的歸屬于母公司所有者合并凈利潤（即扣除少數(shù)股東權(quán)益以后的凈利潤，如公司發(fā)生非經(jīng)常性損益，該值為報(bào)表合并凈利潤扣除非經(jīng)常性損益前后孰低數(shù)）凈資產(chǎn)是指目標(biāo)公司經(jīng)由甲方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)的合并凈資產(chǎn)首次公開發(fā)行股票并上市標(biāo)的公司在年月日前首次公開發(fā)行股票并于上海或深圳證券交易所掛牌上市業(yè)績保障條款本次增資擴(kuò)股完成后，各方共同為目標(biāo)公司設(shè)定了年度的經(jīng)營目標(biāo)為：扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤人民幣萬元（經(jīng)各方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)）。公司有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營業(yè)績，管理層股東有義務(wù)盡職管理公司，確保目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)。如果目標(biāo)公司該年度扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤低于人民幣萬元（經(jīng)各方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)），則公司須以該年度經(jīng)審計(jì)的實(shí)際稅后利潤為基礎(chǔ)，按照攤薄后的倍市盈率重新調(diào)整本輪融資的“目前投資估值”，甲方可選擇：調(diào)整后各方股東所占股東比例保持不變，但乙方須在審計(jì)結(jié)束后個(gè)月內(nèi)退還本輪甲方相應(yīng)多付的投資款乙方無償轉(zhuǎn)讓%股份與甲方如果目標(biāo)公司該年度扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤高于人民幣萬元但未超過人民幣萬元（經(jīng)各方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)），甲方同意將其擁有的公司%股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙方，作為股權(quán)激勵(lì)。如果目標(biāo)公司該年度扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤高于人民幣萬元（經(jīng)各方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)），甲方同意將其擁有的公司%股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙方，作為股權(quán)激勵(lì)。如果公司不能再年月日之前在上海證券交易所或深圳證券交易所上市，甲方有權(quán)要求乙方回購甲方所持有的股份。乙方在收到“股份回購”的書面通知當(dāng)日起個(gè)月內(nèi)需要付清全部回購款股份回購價(jià)格按以下兩者最大者確定甲方按年復(fù)合投資回報(bào)率%計(jì)算的投資本金和收益之和（包括已支付給甲方稅后股利）；回購時(shí)甲方對應(yīng)的經(jīng)評估（評估機(jī)構(gòu)由雙方認(rèn)可）后的凈資產(chǎn)當(dāng)出現(xiàn)下列重大事項(xiàng)時(shí)，甲方有權(quán)要求甲方、乙方及丙方提前回購?fù)顿Y人所持有的全部股份：公司累計(jì)新增虧損達(dá)到甲方介入時(shí)公司凈資產(chǎn)的%乙方出現(xiàn)重大誠信問題，尤其是公司出現(xiàn)甲方不知情的帳外現(xiàn)金銷售收入時(shí)；以上情形出現(xiàn)時(shí)，甲方有權(quán)要求出售目標(biāo)公司任