論刑事偵查中網(wǎng)上損排信息平臺的構(gòu)建

論刑事偵查中網(wǎng)上損排信息平臺的構(gòu)建

一、網(wǎng)格化方法在偵查中的作用隨著公共安全信息工作進程的加快和深入，新的調(diào)查措施-—在線調(diào)查已經(jīng)制定。在線搜索是一種在線搜索措施。作為在線搜索措施之一，在線搜索艦隊在搜索工作中發(fā)揮著越來越大的作用。在現(xiàn)代社會政治、經(jīng)濟、文化高度發(fā)展的時代背景下,刑事犯罪活動日趨復雜化,團伙性、系列性、流竄性犯罪明顯增多,傳統(tǒng)的摸排方法在偵查活動中顯得有些力不從心,網(wǎng)上摸排以其范圍大、速度快、方式多等優(yōu)點,賦予了摸底排隊新的內(nèi)涵。它不僅是積極主動地開展偵查和防控工作的體現(xiàn),而且有利于提高偵查效率,能幫助偵查人員更準確地打擊刑事犯罪活動,維護社會治安秩序的穩(wěn)定。在信息技術(shù)廣泛應(yīng)用的今天,人們在日常生活中極易留下與自身相關(guān)的電子痕跡,這些電子痕跡通常不以人的意志為轉(zhuǎn)移,而網(wǎng)上摸底排隊,正是利用這些痕跡來進行分析研究,以找出偵查線索或發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。網(wǎng)上摸底排隊是指借助計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),應(yīng)用各個信息系統(tǒng),設(shè)定摸排條件,以發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人和偵查線索的方法。網(wǎng)上摸底排隊打破了傳統(tǒng)摸排依靠人海戰(zhàn)術(shù)、圈地摸排戰(zhàn)術(shù)的單一摸排方式,利用大量的情報信息系統(tǒng)、公安基礎(chǔ)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和社會相關(guān)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng),進行摸底排隊。之前已有學者對于網(wǎng)上摸底排隊作了深入的分析和探討,本文在其基礎(chǔ)上,具體就旅館業(yè)的相關(guān)資源對網(wǎng)上摸底排隊這項偵查措施進行分析研究。二、行業(yè)信息互通網(wǎng)上摸排可通過作案手段特點、住宿登記情況、通訊記錄、視頻監(jiān)控錄像等方法進行,旅館業(yè)作為一項特殊行業(yè),其機構(gòu)信息已成為公安網(wǎng)系統(tǒng)下的子數(shù)據(jù)庫,可為偵查工作提供一個巨大的網(wǎng)上摸排信息平臺。我國旅館業(yè)的業(yè)務(wù)范圍廣泛,不僅能為旅客提供食宿,而且有的旅館還是一個具有多種功能的綜合服務(wù)場所,可以提供行、游、購、娛等項目,作為偵查措施的信息來源之一,它具有很多優(yōu)勢。(一)采用網(wǎng)上形態(tài)查詢查詢旅館業(yè)關(guān)系到人的最基本生存條件,因此,摸排對象留下的信息量較為豐富,可提供的摸排條件較多。如果偵查人員選擇好檢索條件和途徑,即可在短時間內(nèi)對成千上萬條信息進行比對查詢。在實踐工作中還可以進行遞進式檢索、分層次檢索、交叉檢索以及根據(jù)案件查詢要求制作專用檢索程序開展摸排工作,以不同的檢索條件進行多次信息碰撞。和傳統(tǒng)摸排的地毯式走訪調(diào)查的工作方式相比,網(wǎng)上摸排更具有先進性和科學性。(P.81)(二)可以提高偵破作業(yè)的效率利用計算機技術(shù)和網(wǎng)上情報系統(tǒng),網(wǎng)上摸排的速度是毋庸置疑的。通過旅館業(yè)資源網(wǎng)上摸排,不僅能在最短時間內(nèi),以最少的警力和最低的消耗來獲取偵查工作所需的各類信息和證據(jù),大大縮短摸排的時間,提高偵破案件的效率,而且它還能通過旅館內(nèi)部的監(jiān)控設(shè)備、停車場設(shè)施,使摸排對象處于被監(jiān)控狀態(tài),及時掌握嫌疑人的動態(tài),以便做好下一步的偵查工作。(三)提高了管理效率傳統(tǒng)摸底排隊主要依靠“人”去完成,需要耗用大量的警力,受到人為因素的制約和影響。如果對旅館業(yè)的摸排登記情況需要逐個核對,則耗時費力,效率低下,漏排現(xiàn)象時有發(fā)生;而如果對旅館業(yè)資源進行網(wǎng)上摸排,則由于利用的是硬件設(shè)施,摻雜的人為因素相對較少,能更好地為偵查人員提供全面、準確的信息。例如,對來客的身份證登記摒棄了原先的手工登記,直接用機器掃描便可將人員信息填入系統(tǒng),杜絕了錯填、漏填現(xiàn)象;同時,旅館內(nèi)的視頻監(jiān)控設(shè)備,可客觀地記錄來往人員的面目相貌、身高體態(tài)、穿著打扮、攜帶物品、行為動作、人數(shù)、時間等,為摸排工作提供了良好的信息來源。(四)排查方式的多樣化傳統(tǒng)的摸排主要采取的是“以案找人”的排查方式,它重點解決的是對已發(fā)案件中可疑人、事、物的調(diào)查核實問題。而網(wǎng)上摸排在以案找人方式的基礎(chǔ)上,充分利用各項資源,發(fā)掘現(xiàn)有信息的含金量,形成了以人找案、以人找人等多種排查方式,體現(xiàn)出了“信息主導偵查”的工作思路。例如,借助旅店登記信息系統(tǒng),查詢與已知犯罪嫌疑人同住一個房間或同時住店、離店人員,是發(fā)現(xiàn)未知犯罪同伙的有效方法,甚至是在更為廣闊的時空范圍內(nèi)排查與已知犯罪嫌疑人行蹤相伴隨的人員,從中鎖定其犯罪同伙。(五)減少犯罪線索,降低犯罪難度利用網(wǎng)上資源進行摸底排隊,突破了時空的障礙,突破了地域范圍、人員范圍的界定。例如,通過對權(quán)限范圍內(nèi)旅館業(yè)的網(wǎng)上摸排,進行多點碰撞,可以發(fā)現(xiàn)掌握可疑人員的活動軌跡,并對其加以分析研究,從而找出犯罪線索,抓獲犯罪嫌疑人,這大大降低了對跨流域的流竄犯罪案件的偵破難度。同時,這還有助于打破單一破案的偵查思維,將摸排出的嫌疑對象,結(jié)合不同時間不同地域發(fā)生的可能與其有關(guān)的案件進行碰撞,以分析有無串并案的可能。(六)硬件設(shè)施與軟件設(shè)施齊頭并進科技進步與公安網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為網(wǎng)上摸排創(chuàng)造了良好的條件。一是旅館業(yè)自身的技術(shù)條件。如今,旅館業(yè)的設(shè)施條件愈來愈完善,硬件設(shè)施與軟件設(shè)施齊頭并進,不僅滿足了房客的需求,同時也為我們的偵查工作帶來了便利。尤其是在一些高檔的酒店、賓館,其管理系統(tǒng)更加規(guī)范,可利用的資源也更加全面、準確。二是公安網(wǎng)絡(luò)與旅館網(wǎng)絡(luò)連接,多數(shù)旅館內(nèi)都安裝了“旅店業(yè)治安管理信息系統(tǒng)”,使旅館時刻處于監(jiān)管狀態(tài),為網(wǎng)上摸排創(chuàng)造了良好的條件。三、在線搜索行業(yè)可以使用在線搜索業(yè)務(wù)(一)酒店酒店內(nèi)認定為可疑人員時的過程全國建有旅館住宿人員信息系統(tǒng),入住旅館必須出示身份證等有效證件,服務(wù)人員需將來客的身份信息輸入該系統(tǒng)。利用住宿登記進行網(wǎng)上摸排具體可分為兩種情況:一是在案件發(fā)生后,排查案發(fā)時間內(nèi)特定區(qū)域內(nèi)的旅館住宿記錄,即以案找人。如在一起案件中,偵查人員分析出是兩人作案,就著手排查案發(fā)前后的一段時間內(nèi)旅館住宿登記為兩人的登記信息,尋找可疑對象;如果是系列案件,則可對該系列案件的所有案件的案發(fā)時間內(nèi)的住宿信息進行碰撞,看是否在這些時間段內(nèi)有相同的住宿人,若有,則將這些人列入重點排查對象,并結(jié)合具體案件對其作進一步的調(diào)查。二是在日常生活中,時常對住宿情況進行信息碰撞,看是否有非正常、多頻次出現(xiàn)的人員,結(jié)合轄區(qū)內(nèi)的案發(fā)情況,判斷其是否有作案嫌疑,即以人找案。如偵查人員可在日常工作中,將旅館住宿人員與高危人口地區(qū)的人員進行信息碰撞,對可疑人員提前進行秘密控制,防范于未然。(二)調(diào)查人員,調(diào)查過程信息化的發(fā)展要求偵查工作實現(xiàn)數(shù)字化,視頻監(jiān)控系統(tǒng)就是偵查數(shù)字化的縮影。目前,絕大多數(shù)旅館都裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng),偵查人員可根據(jù)已掌握的信息,如通過調(diào)查走訪了解到犯罪嫌疑人的體貌特征、攜帶物品情況、衣著、人數(shù)等,調(diào)取旅館相關(guān)視頻資料,排查出符合條件的,再進行深入調(diào)查確認犯罪嫌疑人。同時,可根據(jù)對視頻監(jiān)控資料的查看,捕捉監(jiān)控中的可疑人及可疑現(xiàn)象,通過分析推理這些特殊或反常行為的意圖,挖掘出其背后潛在的信息。(三)車輛進出信息比選一些高檔的旅館都設(shè)有停車場,這些停車場的數(shù)據(jù)庫也是摸排的信息來源之一。如今的停車場多采用電子登記,即利用門禁系統(tǒng)對車輛進行管理,車輛進入停車場后獲得一張電子卡片,車輛進出的信息,如車牌號碼、停入時間、離開時間、繳費情況等都在卡片上有詳細記錄,這些信息不僅可以作為直接摸排的資源,而且可以輸入公安車輛信息庫進行信息碰撞,以車找案,以案找人。案件發(fā)生后,可根據(jù)目擊者或知情人提供的車輛信息,調(diào)取旅館內(nèi)停車場數(shù)據(jù)庫,查看是否在案發(fā)時間內(nèi)有可疑車輛進出,并順藤摸瓜找出車主信息,作進一步調(diào)查。另外,還可以將計算機登記的停車信息輸入摸排軟件分析停車頻率、平均停車時間等,與案件相關(guān)聯(lián)比對,進一步為摸排工作提供有價值的信息。(四)交易記錄的使用銀行卡已成為現(xiàn)今生活中不可或缺的一部分,銀行卡的卡號、姓名、信息磁條、有效期限、防偽標識等包含有可以揭露人卡關(guān)系的信息。在旅館內(nèi),銀行卡的交易記錄主要是使用POS機刷卡消費的記錄,相關(guān)的人卡關(guān)系信息不可避免的會留在計算機中。因此,案發(fā)后,可以利用持卡人在旅館內(nèi)的刷卡記錄進行摸排,查看持卡人與卡片的關(guān)系、銀行卡本身的信息,并與案件關(guān)聯(lián)查看是否是可疑的銀行卡或者是有可疑的人員。例如,將某可疑銀行卡的信息輸入公安數(shù)據(jù)庫,顯示此卡為某起盜竊案中丟失的贓物,或持卡人住宿信息與卡主信息不符等,偵查人員應(yīng)及時對這些情況進行深入調(diào)查,以便發(fā)現(xiàn)、控制犯罪嫌疑人。(五)線上鋼飲料線下下場景下的酒店酒店機理互聯(lián)網(wǎng)給人們的生活帶來了極大的便利,足不出戶就可以辦不少事情,電話預約旅館的方式已漸淡出人們的視線,現(xiàn)在更普遍的是通過網(wǎng)絡(luò)來預訂。利用互聯(lián)網(wǎng)預定旅館,會員預訂旅館房間需要留下詳細登記預訂人的身份證號碼、聯(lián)系電話、電子郵箱、入住人數(shù)以及相應(yīng)的身份信息;非會員預訂聯(lián)系方式則是必填信息。案件發(fā)生后,偵查人員可以將案件中出現(xiàn)的可疑人員的聯(lián)系電話作為摸排條件,在旅館預約數(shù)據(jù)庫中進行篩選,并與公安信息數(shù)據(jù)庫進行比對分析,查看是否有符合條件的信息,再作進一步偵查。四、現(xiàn)在，在線搜索和在線支持行業(yè)存在問題(一)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)不健全,沒有安裝條件限制,容易導致漏網(wǎng)隱患網(wǎng)上摸排操作對于硬件的要求非常高,需要很好的日常維護才能保證系統(tǒng)的正常運行。一些旅館內(nèi)部系統(tǒng)因為維護不到位,甚至沒有安裝門禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等硬件設(shè)施,或者聯(lián)網(wǎng)條件不允許、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障,網(wǎng)上摸排便難以進行,使得可疑人員漏網(wǎng)逃脫,甚至是得出的結(jié)果不準確,造成冤假錯案。從這一點上講,網(wǎng)上摸底排隊與傳統(tǒng)摸底排隊相比處于劣勢。傳統(tǒng)的摸排就靠人,一名警員出現(xiàn)問題可以立即讓他人補上;而系統(tǒng)一旦出現(xiàn)問題,一般很難在短時間內(nèi)修復,易耽誤偵查時機。(二)辦假證的地下設(shè)施主要用于自己隨著市場經(jīng)濟的高速發(fā)展、城市化進程的不斷加快,流動人口的數(shù)量日益劇增,隨之而來的各種問題不斷出現(xiàn),一些懷有不良居心的人員刻意改變自己的真實身份。這些人員在一些辦假證的地下窩點用自己的照片制作出姓名和地址都是子虛烏有的假證件,然后用這些假證件來掩護自己的不法活動;還有的則是利用偷來、撿來或借來的身份證件來掩蓋自己的真實身份。(P.24)一旦這些人員用這些假證件登記入住旅館,那么利用旅館相應(yīng)資源進行網(wǎng)上摸底排隊的結(jié)果就會出現(xiàn)偏差,甚至誤導偵查方向。同時,在網(wǎng)上預訂旅館時,有的并不要求填入身份證號,這更為一些不法分子提供了便利,隨便捏造個名字便可以等,停車時也可以用假牌照、假駕駛證來掩蓋自己的行蹤。(三)視頻監(jiān)控的視頻和視頻存儲方式在一些規(guī)模較小的旅館,視頻監(jiān)控系統(tǒng)存在一些問題。例如,在選擇安裝點和角度的問題上出現(xiàn)的問題較多,有的過高,拍攝不到人物,或者人物在畫面中很小,放大后仍不清晰,造成人為的監(jiān)視盲區(qū);在設(shè)備上,有的旅館只注重成本,選擇的攝像設(shè)備分辨率低,拍攝的圖像難以辨別確認,有的甚至使用大量的廣角鏡頭,效果更差,信息儲存采用高壓縮錄制,使信息嚴重受損;對視頻系統(tǒng)沒有格式要求,安裝者依據(jù)自身情況選擇器材,造成資料格式千差萬別,給提取、處理和分析資料帶來重重困難。(P.64)更在一些旅館內(nèi),視頻監(jiān)控只是一個擺設(shè),根本沒有開啟使用。而且,視頻監(jiān)控資料的保存時間較短。由于刑事案件的隱蔽性,常常導致無法及時發(fā)現(xiàn)案件與犯罪分子的行蹤去向,等待查清時,錄像資料往往已經(jīng)被銷毀。(四)統(tǒng)一的登記信息不完整旅館的經(jīng)營業(yè)主或從業(yè)人員,出于某種原因,參與治安防范的積極性不高,在登記工作中敷衍了事,這些現(xiàn)象也是限制摸排的重要因素之一。現(xiàn)實中住宿登記信息也不是絕對準確的,一些旅館進行住宿登記和會客登記時記錄信息不全,不能完整地反映出住宿的人數(shù),更有甚者對會客人員不加登記,何時進入、進入哪間房間、何時離開都不聞不問。更有甚者,在明知對方有犯罪嫌疑的情況下,對其可疑行為視而不見,故意知情不報,隱瞞包庇,暗箱操作,無視相關(guān)規(guī)定,給網(wǎng)上摸排工作帶來困難。(五)系統(tǒng)運行規(guī)范黑旅店、地下旅店等的存在是網(wǎng)上摸排的盲區(qū)。一般說來,越是高檔的旅館,其管理就更規(guī)范,相應(yīng)的設(shè)施、法律手續(xù)也都完備;但是也有一些賦閑人員見經(jīng)營旅館業(yè)投資少,而且經(jīng)營管理不需要過多的專業(yè)知識,只要有空閑的房屋就可以從事旅館業(yè)經(jīng)營,便未經(jīng)登記備案,私自開業(yè)。這些黑旅店、地下旅店因其管理不規(guī)范,處于公安監(jiān)管視線之外,而且費用低廉,是各類違法犯罪人員理想的藏身之處。這些盲區(qū)使得公安機關(guān)網(wǎng)上摸排的數(shù)據(jù)存在較大的漏缺。四、有效利用旅館資源進行網(wǎng)上摸排的方法(一)廣泛開展技術(shù)升級改造,完善科技防范以旅館信息系統(tǒng)、公民第二代身份證閱讀器和治安監(jiān)控設(shè)施推廣應(yīng)用為突破口,不斷提高旅館業(yè)治安管理硬件設(shè)備的科技含量。一是完成系統(tǒng)軟件升級改造,在原有基礎(chǔ)上作進一步完善,借鑒全國各地的經(jīng)驗教訓,開發(fā)研制更為便利的旅館業(yè)管理軟件;二是增加硬件設(shè)施的投入,要求大小旅館都安裝上相應(yīng)的硬件設(shè)備;三是提升技術(shù)保障,在安裝調(diào)試硬件設(shè)施的過程中做好登記,強化安裝硬件設(shè)備的公司、人員責任機制,做到技術(shù)故障最快排除。此外,要求各派出所旅館專管人員做到每天上班前檢查一次網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時修復,確保系統(tǒng)運行正常。(二)認真對待假證件和虛假信息這里所說的假證件和虛假信息不僅僅限于身份證,而要廣泛理解,即一切犯罪嫌疑人用來掩蓋自己犯罪事實的信息,如假身份證、假工作證、假車牌等。偵查人員在網(wǎng)上摸排中遇到這類虛假信息往往會從系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中得出兩種結(jié)論,即“無法查到此信息”和重復信息。偵查人員應(yīng)從以下兩方面具體把握:一是仔細甄別。公民第二代身份證的普遍使用,提高了假身份證的制作難度與制作成本,這對遏制假身份證件的流通起到了良好的作用,但并不表明杜絕了這種現(xiàn)象,種種假證件層出不窮,造假手段不斷升級。要求偵查人員有更有效的真?zhèn)巫R別器和更專業(yè)的識別假證件的方法。因此應(yīng)在各旅館內(nèi)推廣公民第二代身份證閱讀器,同時對前臺接待人員加以培訓,提高其甄別能力。二是順藤摸瓜。犯罪嫌疑人擁有一份假證件后,通常不會作一次案換一個證,而是同一個證件多次作案;有些犯罪嫌疑人可能一開始只想用假證件作一次案,但在有假身份作掩護的僥幸心理作用下,很有可能會再次甚至多次作案。這樣一來,假身份信息也有可利用的偵查價值,偵查人員可將這些所有的假身份證件信息輸入公安數(shù)據(jù)庫進行多點碰撞,順藤摸瓜,串并案件,發(fā)現(xiàn)其中的蛛絲馬跡,抽絲剝繭,發(fā)現(xiàn)并抓獲犯罪嫌疑人。(三)綜合運用旅店業(yè)的各種資源,多種信息相互印證檢驗前文說到,分別利用住宿登記、視頻監(jiān)控、停車場數(shù)據(jù)、銀行卡交易記錄、預定房間的信息會碰到棘手的問題,可見單方面作戰(zhàn)較困難,應(yīng)該綜合利用這些資源,在整合的基礎(chǔ)上加以分析,便可追尋蹤跡,揭開犯罪嫌疑人的偽裝。例如,在查看住宿登記信息時,同時觀看監(jiān)控視頻資料,核實登記的人數(shù)是否和視頻顯示的相符,順便再觀察一下有無可疑行跡;查看登記人的基本信息時,與公安數(shù)據(jù)庫進行比對碰撞,進一步核實身份,做到不疏漏;對停車場登記信息,要查看車主與住宿登記的是否為同一人,將車輛、車主信息輸入公安數(shù)據(jù)庫?？傊?要綜合運用旅店業(yè)的各種信息資源,多種信息相互印證檢驗,以便更準確地進行摸排。(四)建立健全獎懲機制,強化旅館業(yè)主的責任意識公安派出所在對旅館業(yè)的管理過程中可以進行量化計分考核,明確獎懲。對轄區(qū)內(nèi)所有旅館業(yè)的業(yè)主及從業(yè)人員在經(jīng)營中可能發(fā)生的各類違規(guī)違紀和違法行為,在嚴格依法處罰的同時,視情節(jié)輕重,逐一規(guī)定分值,由社區(qū)民警對納入旅館業(yè)管理范圍的一切經(jīng)營單位進行記分考核。一旦這些業(yè)主、從業(yè)人員出現(xiàn)違法違規(guī)行為,除了嚴格依照治安管理處罰法、旅館業(yè)治安管理辦法等法律法規(guī)進行處罰外,還要根據(jù)其違法違規(guī)行為的性質(zhì)與危害程度對其進行扣分懲罰。同時,對及時報告旅館內(nèi)有可疑人員留宿、及時報告并抓住在逃人員、及時提供有價值線索或協(xié)助公安機關(guān)破獲案件等有功情形,可根據(jù)信息價值的大小分別予以不同分值的加分獎勵。然后分階段作總結(jié),根據(jù)分值作出賞罰決定,如每一季度進行評比,對扣分到一定程度的旅館進行集中治理,可以令其停業(yè)整頓并處罰金,對表