論企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理

論企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)化管理1 預(yù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)申請(qǐng)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核、備案管理管理投資決策預(yù)算算啟動(dòng)會(huì)議范圍包括公司1.1公司范圍內(nèi)所有企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、。1.21公司范圍內(nèi)所有企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題的對(duì)外申請(qǐng)。1.32公司范圍內(nèi)全部部門1.43公司范圍內(nèi)所制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。,包括產(chǎn)品專利、著作版權(quán)以及產(chǎn)品商標(biāo)申請(qǐng)保護(hù)過程公司范圍內(nèi)的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營(yíng)、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資擴(kuò)股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過程。預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議系指根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略中對(duì)下一年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求,在各部門事先充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上,召開由公司總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加的會(huì)議,以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值,并將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值分解到各部門。各部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值,具體落實(shí)到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員,作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、和公司范圍內(nèi)所制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2 控制目標(biāo)控制目標(biāo)2.1 確保所制定的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家、行業(yè)的各項(xiàng)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.2 確保所制定的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在公司范圍內(nèi)的可行性。2.3 確保所制定的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家的各項(xiàng)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.4 確保所制定的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合公司發(fā)展的需要以及市場(chǎng)的需求。2.5確保對(duì)設(shè)計(jì)文件符合各項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化要求審核。對(duì)新產(chǎn)品型號(hào)審核發(fā)放。2.6更新標(biāo)準(zhǔn)資料,以確保各部門使用的是最新版本的標(biāo)準(zhǔn)資料。7對(duì)上級(jí)單位的新標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿征求相關(guān)人員的意見并返回。收集公司各相關(guān)部門所需的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)資料。2.79確保所制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可行性。7更新標(biāo)準(zhǔn)資料,以確保各部門使用的是最新版本的標(biāo)準(zhǔn)資料。2。.8．10確保所制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家科技發(fā)展的需要以及市場(chǎng)的需求。8確保所制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可行性。2。．119確保所制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家科技發(fā)展的需要以及市場(chǎng)的需求。確保公司范圍內(nèi)的相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)得到法律保護(hù)確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向確保所有的投資決策經(jīng)過既定的可行性研究確保投資項(xiàng)目小組有合適的人選組成,并落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任確保投資資金的合理運(yùn)用和良好回報(bào)控制投資項(xiàng)目的決策風(fēng)險(xiǎn)確保公司的年度目標(biāo)符合長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃要求確?？偛?、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會(huì)議確保各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會(huì)議確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值分解落實(shí)到相關(guān)部門3主要控制點(diǎn)主要控制點(diǎn)組織相關(guān)人員編寫企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)草案。3.12技術(shù)副總裁技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)草案進(jìn)行審批3.23技術(shù)經(jīng)對(duì)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化初稿進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施3.34 技術(shù)經(jīng)理對(duì)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)小組對(duì)所相關(guān)部門提交出的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)申請(qǐng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化初審核。3.45 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批確認(rèn)部門申請(qǐng)的新產(chǎn)品型號(hào)的可行性。52技術(shù)副總裁對(duì)標(biāo)準(zhǔn)草案進(jìn)行審批3.56 技術(shù)經(jīng)理對(duì)設(shè)計(jì)文件的完整性,正確性及一致性進(jìn)行審核3對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提交有關(guān)部門備案中央研究院院長(zhǎng)對(duì)經(jīng)過知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)小組初審的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)申請(qǐng)進(jìn)行審批3.67 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理審核標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告新產(chǎn)品型號(hào)發(fā)放至相關(guān)部門。4跟蹤實(shí)施3.78 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批核發(fā)新產(chǎn)品型號(hào)申請(qǐng)3.8 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批參加標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)人員名單,費(fèi)用預(yù)審,時(shí)間和地點(diǎn)5按照標(biāo)準(zhǔn)化要求審核設(shè)計(jì)文件的完整性、正確性及一致性。3.96擬制標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告。3。.．710新產(chǎn)品報(bào)上級(jí)部門審批確認(rèn)部門申請(qǐng)的新產(chǎn)品型號(hào)的可行性。3。.．11參加標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)。8新產(chǎn)品報(bào)上級(jí)部門審批。3。.．12更新部門使用的標(biāo)準(zhǔn)資料。9新產(chǎn)品型號(hào)發(fā)放至相關(guān)部門。3。．1310起草征求意見函。4.特定政策公司級(jí),國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化資料和文檔必須由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一發(fā)放管理,進(jìn)行版本更新,技術(shù)質(zhì)量部屬于公司一級(jí)文控中心,各部門屬于公司二級(jí)文控中心5. 涉及部門文件5.1 中央研究院5.2 141意見反饋。3。．152參加標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)。3。．163征詢部門的需求信息。174修訂標(biāo)準(zhǔn)檔案目錄。3。．185更新部門使用的標(biāo)準(zhǔn)資料。3。．196編寫標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。3。．組織標(biāo)準(zhǔn)制定工作組3.21.18收集有關(guān)技術(shù)資料3.2219組織編寫標(biāo)準(zhǔn)草案4投資管理部總經(jīng)理對(duì)外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)理由進(jìn)行審核,確定是否需要外聘專家投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目小組成員組成投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料后交由戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審核的完整性、真實(shí)性、可靠性,并列是項(xiàng)目可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)管理方法戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審閱項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)的揭示和控制狀況投資決策的程序必須依照相關(guān)的權(quán)限規(guī)定由不同級(jí)別的決策機(jī)構(gòu)(如:股東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)總裁辦公會(huì)等)做出,任何個(gè)人或組織不得越權(quán)決策。對(duì)于投資規(guī)模在500萬元以下的項(xiàng)目,其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展副總裁,對(duì)于投資規(guī)模在500萬元以上的項(xiàng)目,其最終審批權(quán)歸總經(jīng)理辦公會(huì),對(duì)于公司的重大投資事項(xiàng),最終審批權(quán)歸股東大會(huì)于9月中旬第一個(gè)周末召開預(yù)算專題會(huì)議,由各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測(cè)制定的依據(jù),總裁、營(yíng)運(yùn)總裁和相關(guān)副總裁負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值,以作為全面預(yù)算編制的基礎(chǔ)各部門總經(jīng)理在預(yù)算會(huì)議紀(jì)要上簽字各部門總經(jīng)理簽收由總裁簽署的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要,附年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值特定政策5投資管理部的投資項(xiàng)目必須參照公司總體投資規(guī)劃進(jìn)行立項(xiàng),對(duì)于投資規(guī)劃中所確定的投資項(xiàng)目只要沒有特殊情況,一般均應(yīng)按時(shí)進(jìn)行立項(xiàng)對(duì)于投資規(guī)模在500萬元以下的項(xiàng)目,其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁,對(duì)于投資規(guī)模在500萬元以上凈資產(chǎn)的10％以下的項(xiàng)目,其最終審批權(quán)歸總裁辦公會(huì),對(duì)于在凈資產(chǎn)在10％及以上的重大投資事項(xiàng),最終審批權(quán)歸股東大會(huì)對(duì)申請(qǐng)成功的知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目必須對(duì)它進(jìn)行維護(hù),以保證其受保護(hù)的持續(xù)性投資額大于10000萬元的項(xiàng)目,需要聘請(qǐng)第三方參與項(xiàng)目的可行性研究,以降低投資風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資管理部應(yīng)該根據(jù)公司的投資規(guī)劃主動(dòng)地配合投資管理部組成進(jìn)行項(xiàng)目小組的組成投資管理部總經(jīng)理應(yīng)該挑選熟悉項(xiàng)目管理和投資運(yùn)作的人員擔(dān)任項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理,同樣,項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理也應(yīng)與各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、交流,挑選有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心的人員組成項(xiàng)目小組,進(jìn)行人力資源的合理調(diào)配,發(fā)揮最大的功效在公司投資管理部的協(xié)調(diào)下,經(jīng)過專門項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性分析等一系列必要的投資決策準(zhǔn)備(必要時(shí)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu))。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內(nèi),盡可能保證公司投資決策的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須在參加年度預(yù)算會(huì)議前,充分準(zhǔn)備財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況所有總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會(huì)議,會(huì)議期間不準(zhǔn)借故離開會(huì)議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實(shí)到各部門涉及部門5.1投資管理部中央研究院相關(guān)申請(qǐng)部門5.2信息產(chǎn)業(yè)部郵電工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化所中央研究5.3 院5.3浙江省技術(shù)監(jiān)督局5.4 5.4國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局中央研究院5.5 5.5信息產(chǎn)業(yè)部科技司5.6 5.6公司內(nèi)各相關(guān)部門國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局6. 6流程說明6.1 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定說明C-06-004-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理確定所需制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的需求并將技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)書上報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批2.技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)書如果不同意則結(jié)束,如果同意則通知技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理開始技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作32技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部對(duì)確定的相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的名稱和編制人員42．2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)質(zhì)量部查找與所編制的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收集各種相關(guān)資料52．3相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理組織相關(guān)人員編寫企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿、標(biāo)準(zhǔn)編制說明62．4技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理對(duì)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化初審,如果未經(jīng)過則技術(shù)經(jīng)理組織編寫人員對(duì)草案進(jìn)行修改72．6技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理如果審核經(jīng)過,技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理將標(biāo)準(zhǔn)草案送相關(guān)部門、相關(guān)人員征求意見82．7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部組織整理反饋意見并組織修改企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)草案92．8相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部將修改后的標(biāo)準(zhǔn)草案送相關(guān)部門、相關(guān)人員審閱103技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部將標(biāo)準(zhǔn)草案送技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)術(shù)副總裁審閱,并出據(jù)審閱意見113．1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理整理審閱后意見,確定企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿124技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理將企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿送技術(shù)副總裁技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批134．1技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確定發(fā)布日期、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)并簽發(fā)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本至各部門144．3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理監(jiān)督企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本的實(shí)施并在、實(shí)施過程中加以的解釋144．4技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理員技術(shù)質(zhì)量部文檔技術(shù)管理員將企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本存檔6.2 6．1申請(qǐng)事務(wù)所財(cái)務(wù)部人力資源部物資部采購(gòu)部生產(chǎn)部總裁辦公會(huì)所有部門投資決策知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)申請(qǐng)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核、備案預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議流程說明C-06-004-002步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1中央研究院相關(guān)申請(qǐng)部門、技術(shù)質(zhì)量部知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)小組中央研究院相關(guān)部門向技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目小組發(fā)現(xiàn)創(chuàng)造點(diǎn)向知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)申請(qǐng)?zhí)峤幌嚓P(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)小組、申請(qǐng)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)小組成員對(duì)所提交的相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核,核查引用的各類標(biāo)準(zhǔn)是否有效申請(qǐng)進(jìn)行篩選2．3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理申請(qǐng)部門總工技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理對(duì)如有不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案,退回相關(guān)部門修改,技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助修改。申請(qǐng)部門總工對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核433．1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理申請(qǐng)部門總工技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理將審批經(jīng)過的標(biāo)準(zhǔn)草案送技術(shù)副總裁技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批后上報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核批若申請(qǐng)經(jīng)過總工審核,移交技術(shù)質(zhì)量部辦理申請(qǐng)手續(xù)53．13．2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)同意后有技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確定發(fā)布日期、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)技術(shù)經(jīng)理受理申請(qǐng)技管人員尋找事物所委托申請(qǐng)64技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部外部事物所技術(shù)質(zhì)量部按國(guó)家<標(biāo)準(zhǔn)化法>的規(guī)定,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)送有關(guān)部門備案,起草申請(qǐng)備案函、備案申請(qǐng)表、等并申報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)部總經(jīng)理審批準(zhǔn)后上報(bào)總裁辦公室由法人代表簽字并加蓋公章。簽訂委托協(xié)議書接受委托74．25．1信息產(chǎn)業(yè)部郵電工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化所、省技術(shù)監(jiān)督局備案外部事物所技術(shù)質(zhì)量部復(fù)印產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、備案資料,送信息產(chǎn)業(yè)部郵電工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化所、省技術(shù)監(jiān)督局備案事物所執(zhí)行相應(yīng)申請(qǐng)程序84．35．2中央研究院生產(chǎn)部采購(gòu)部市場(chǎng)部相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部申請(qǐng)部門技術(shù)質(zhì)量部將備案好的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印送相關(guān)部門并自行存檔若需要對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行修改,技管人員將文檔送回修改步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作投資管理部投資管理部

總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃進(jìn)行投資項(xiàng)目立項(xiàng),確定項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資管理部總經(jīng)理部門總經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃主動(dòng)配合投資管理部,指定人員參與項(xiàng)目小組投資管理部

項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目小組組長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目要求提出項(xiàng)目組成員的能力要求并在投資管理部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門挑選人員、初步確定或/修改小組成員名單投資管理部

項(xiàng)目經(jīng)理投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)根據(jù)投資額及項(xiàng)目復(fù)雜程度判斷是否需要聘請(qǐng)外部專家參加投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理如果需要外部專家參與,則制作填制外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)書,說明原因和理由,報(bào)總經(jīng)理審批投資管理部

總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)申報(bào)理由,確定是否外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)書,如果同意,則進(jìn)入中介機(jī)構(gòu)/專家外聘流程投資管理部

總經(jīng)理總經(jīng)理審核外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng),認(rèn)為理由不充分,則將申請(qǐng)書退回項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理長(zhǎng)投資管理部投資管理部

總經(jīng)理如果不需要外部專家參與,確定項(xiàng)目小組名單,報(bào)總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部

總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)投資項(xiàng)目的性質(zhì),審批項(xiàng)目小組成員名單投資管理部投資管理部

總經(jīng)理如果項(xiàng)目小組人選不當(dāng),說明意見,退回項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理修改投資管理部投資管理部

總經(jīng)理如果項(xiàng)目小組人選適當(dāng),責(zé)成項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理成立項(xiàng)目小組投資管理部

項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性分析,進(jìn)入投資可行性分析流程投資管理部投資管理部

項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組撰寫相應(yīng)的項(xiàng)目資料,交總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部

總經(jīng)理總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料的完整性和合理性,如果同意,報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審核6.．3 2設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審核流程說明C-06-004-003步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1設(shè)計(jì)部門設(shè)計(jì)部門向技術(shù)質(zhì)量部提交交全套設(shè)計(jì)文件。2.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)設(shè)計(jì)文件按標(biāo)準(zhǔn)化要求對(duì)設(shè)計(jì)文件的完整性,正確性和一致性進(jìn)行審核。34技術(shù)質(zhì)量部本部門(設(shè)計(jì)部門門)如果步驟2上一步審核經(jīng)過的話,,則標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理審核文件中所使用的名詞術(shù)語(yǔ)及計(jì)量單位,否則退回設(shè)計(jì)單位修改。45技術(shù)質(zhì)量部本部門(設(shè)計(jì)部門門)如果步驟3經(jīng)過上一步審核經(jīng)過的話,則審核文件中使用的各種符號(hào)、代號(hào),否則技術(shù)質(zhì)量部將設(shè)計(jì)文件退回設(shè)計(jì)單位修改。56技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門上一步審核經(jīng)過的話,進(jìn)入下一步,否則技術(shù)質(zhì)量部將否則退回設(shè)計(jì)單位修改。67技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門如果上述審核經(jīng)過,技術(shù)質(zhì)量部則將設(shè)計(jì)文件按零件圖、裝配圖、外形圖、電路圖等類別進(jìn)行分類,分別按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行審核,若有不符合標(biāo)準(zhǔn)處退回設(shè)計(jì)人員再行修改,78技術(shù)質(zhì)量部本部門所規(guī)定的審核項(xiàng)目全部經(jīng)過后,技術(shù)質(zhì)量部擬制標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告。89技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)經(jīng)理將擬制的標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批。不經(jīng)過返還步驟7進(jìn)行修改,同意則執(zhí)行步驟9910技術(shù)質(zhì)量部本部門、相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部將標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告復(fù)印發(fā)放至相關(guān)部門。6.4 核發(fā)法新產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程說明C-06-004-004步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1產(chǎn)品管理委員會(huì)相關(guān)部門相關(guān)部門完成新產(chǎn)品型號(hào)申請(qǐng)并上交技術(shù)質(zhì)量部。2.1技術(shù)質(zhì)量部本部門技術(shù)經(jīng)理、相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)與相關(guān)部門討論可行性并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理審批。32.2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部報(bào)部門總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批,如果經(jīng)過則轉(zhuǎn)步驟4,不經(jīng)過則由相關(guān)部門產(chǎn)品管理委員會(huì)重新修訂新產(chǎn)品型號(hào)申請(qǐng)。43。3技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師本部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師起草型號(hào)申請(qǐng)函、填寫申請(qǐng)表。54．1上級(jí)單位標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理將新產(chǎn)品型號(hào)申請(qǐng)上報(bào)信息產(chǎn)業(yè)部、郵電工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化所審核核。64．2上級(jí)單位上級(jí)單位審核經(jīng)過后核發(fā)新產(chǎn)品型號(hào)。75技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師起草型號(hào)發(fā)放通知報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后發(fā)至相關(guān)部門。6.5 5國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見的標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程說明C-06-004-005步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部行業(yè)管理員上級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師行業(yè)管理員收到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的征求意見表。2.1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理起草征求意見函,組織征求意見。2.2相關(guān)單位相關(guān)單位根據(jù)征求意見涵征求意見。3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理對(duì)收集的意見整理、確認(rèn)、返回上級(jí)單位。4．1上級(jí)單位上級(jí)單位向技術(shù)質(zhì)量部發(fā)出收到標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)通知。4．2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批是否參加標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)。5技術(shù)質(zhì)量部本部門如果參加各部門及技術(shù)質(zhì)量部派人參加領(lǐng)導(dǎo)同意,參加標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)。6.6 6標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程說明C-06-004-006步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1生產(chǎn)部采購(gòu)部銷售部市場(chǎng)部中央研究院各相關(guān)部門各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求收集個(gè)部門標(biāo)準(zhǔn)資料的需求信息并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。2.1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理員本部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)管理員根據(jù)外單位信息資料,國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及各部門匯總的標(biāo)準(zhǔn)資料需求信息擬資料征訂單并保技術(shù)經(jīng)理審批。32.2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù);經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后標(biāo)準(zhǔn)化工程師有技術(shù)管理員辦理征訂事宜。4．1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管員本部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師重技術(shù)管理員新資料整理、登記、編號(hào)、歸檔、修訂目錄并案需求將資料發(fā)放至相關(guān)部門。5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理外單位標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理日常注意收集到的新版標(biāo)準(zhǔn)并判斷是否替換現(xiàn)行版,如果需要?jiǎng)t替換并將新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至各部門。6技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理員相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)管理員將新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至相關(guān)部門并收回舊版標(biāo)準(zhǔn)資料同時(shí)作廢并銷毀舊版本。79技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理員外單位標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)管理員接收信息網(wǎng)網(wǎng)會(huì)信息并上報(bào)技術(shù);質(zhì)量部總經(jīng)理審批,如果同意則派人參加,如果不同意,結(jié)束。6.7 制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程說明C-06-004-007步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師按上級(jí)單位下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)目計(jì)劃,編寫標(biāo)準(zhǔn)擬定計(jì)劃表并報(bào)技術(shù)經(jīng)理審批3相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理審批同意則與相關(guān)部門討論有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定事宜,組織標(biāo)準(zhǔn)制定工作組,制定工作任務(wù),確定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容,否則返還標(biāo)準(zhǔn)化工程師修訂計(jì)劃43.1相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理組織調(diào)查研究、收集有關(guān)技術(shù)資料,并組織編寫標(biāo)準(zhǔn)草案,標(biāo)準(zhǔn)編制說明54．1相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理擬定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案征求函、標(biāo)準(zhǔn)草案發(fā)往各征求意見相關(guān)部門和相關(guān)單位64．2相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師組織收集意見、整理意見、分析研究、決定取舍、提出方案、編制意見匯總表。74．3相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化工程師修改整理編寫標(biāo)準(zhǔn)草案報(bào)批稿85技術(shù)質(zhì)量部上級(jí)單位標(biāo)準(zhǔn)化工程師將意見匯總表送上級(jí)歸口單位,準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)草案審定會(huì)事宜95．1技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批參加標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)人員名單,時(shí)間,地點(diǎn),費(fèi)用預(yù)審等相關(guān)事項(xiàng)105．3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理員標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師擬定審定會(huì)通知,發(fā)會(huì)議通知,跟蹤參加會(huì)議人員并做好標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要115．5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理整理標(biāo)準(zhǔn)草案報(bào)批稿、標(biāo)準(zhǔn)編制說明、報(bào)批稿函、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批表125．6技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理將標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批文件報(bào)送上級(jí)單位并根據(jù)歸口單位的要求修改并執(zhí)行發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)7 主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容產(chǎn)品型號(hào)申請(qǐng)表F-06-004-001固定資產(chǎn)安裝申請(qǐng)單項(xiàng)目小組能力模型技術(shù)質(zhì)量部型號(hào)申請(qǐng)部門使用部門投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理申報(bào)新產(chǎn)品型號(hào)。并要求寫清楚產(chǎn)品名稱,產(chǎn)品序號(hào)及主要參數(shù)、用途、特性,建議型號(hào)固定資產(chǎn)安裝原因說明標(biāo)準(zhǔn)化審核評(píng)審報(bào)告F-06-004-002技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審時(shí)間,評(píng)審內(nèi)容,評(píng)審合格項(xiàng),評(píng)審不合格項(xiàng)內(nèi)容及結(jié)果,綜合意見,評(píng)審員名單8 填表說明8．1 產(chǎn)品型號(hào)申請(qǐng)表F-06-004-001步驟步驟說明12產(chǎn)品型號(hào)申請(qǐng)部門填寫申請(qǐng)單位全稱。23產(chǎn)品型號(hào)申請(qǐng)部門根據(jù)申請(qǐng)型號(hào)數(shù)量若有多項(xiàng)產(chǎn)品,按序號(hào)順序填寫序號(hào)。34產(chǎn)品型號(hào)申請(qǐng)部門填寫產(chǎn)品名稱的全稱。45產(chǎn)品申請(qǐng)部門根據(jù)產(chǎn)品說明填寫產(chǎn)品的主要參數(shù)、用途、特性。6產(chǎn)品申請(qǐng)部門根據(jù)產(chǎn)品類型填寫申請(qǐng)申請(qǐng)單位建議的產(chǎn)品型號(hào)。8．2 標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告評(píng)審報(bào)告F-06-004-002步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量部填寫組織評(píng)審部門的全稱2技術(shù)質(zhì)量部填寫評(píng)審日期3技術(shù)質(zhì)量部填寫被評(píng)審項(xiàng)目名稱4技術(shù)質(zhì)量部填寫評(píng)審內(nèi)容(寫詳細(xì))5填填寫評(píng)審結(jié)果(包括標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程中的符合項(xiàng)和不符合項(xiàng))6將參加評(píng)審人員名單按表格中要求逐項(xiàng)填寫清楚99 職責(zé)分工文件編號(hào)

名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率產(chǎn)品型號(hào)申請(qǐng)表F-06-004-001技術(shù)質(zhì)量部型號(hào)申請(qǐng)部門設(shè)計(jì)人員技術(shù)質(zhì)量部三天三天反饋產(chǎn)品型號(hào)需申請(qǐng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告F-06-004-002技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審人員技術(shù)質(zhì)量部四天三天反饋產(chǎn)品型號(hào)設(shè)計(jì)評(píng)需申請(qǐng)時(shí)

填表說明固定資產(chǎn)安裝申請(qǐng)單項(xiàng)目小組能力模型固定資產(chǎn)安裝計(jì)劃項(xiàng)目小組成員名單安裝所需材料清單領(lǐng)料單步驟步驟說明1.使用部門固定資產(chǎn)管理員填寫領(lǐng)料單并簽字確認(rèn)2.經(jīng)理審核后簽字確認(rèn),倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)后簽字確認(rèn)固定資產(chǎn)竣工驗(yàn)收單預(yù)算會(huì)議資料步驟步驟說明會(huì)議通知步驟步驟說明投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定,返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值分析比較步驟步驟說明投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定,返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)

職責(zé)分工文件編號(hào)

名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率項(xiàng)目小組能力模型

1聯(lián)(11-01-01)投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)投資管理部總經(jīng)理一天項(xiàng)目小組成員名單

1聯(lián)(11-01-02)投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)投資管理部總經(jīng)理兩天外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)書

1聯(lián)(11-01-03)投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)投資管理部總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁一天項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃細(xì)化方案

1聯(lián)(11-01-04)投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)預(yù)算的編制范圍公司的總體預(yù)算的編制,包括銷售預(yù)算、投資預(yù)算、信息技術(shù)預(yù)算、研發(fā)預(yù)算、生產(chǎn)計(jì)劃、材料需求預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算、人力資源預(yù)算、固定資產(chǎn)、在建工程預(yù)算以及涵蓋了成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的利潤(rùn)預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等?？刂颇繕?biāo)確保公司對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)制訂相對(duì)準(zhǔn)確的詳細(xì)預(yù)算,以作為內(nèi)部控制與衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的依據(jù)確保預(yù)算的可操作性,使整套預(yù)算體系經(jīng)過全體員工的共同努力是完全能夠運(yùn)作的。預(yù)算制定完成之后,在一般情況下實(shí)際與預(yù)算之間不會(huì)產(chǎn)生太大的差異確保預(yù)算編制的全面性、真實(shí)性、合理性和科學(xué)性確保預(yù)算編制在各部門之間的鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)過程,明確各部門的職責(zé)和部門間時(shí)間的銜接性確保將銷售目標(biāo)按區(qū)域、產(chǎn)品以及銷售負(fù)責(zé)人進(jìn)行分解以制定銷售詳細(xì)預(yù)算的科學(xué)性和可行性,并籍此作為對(duì)銷售部的績(jī)效考核依據(jù)之一確保網(wǎng)絡(luò)工程部、客戶服務(wù)中心的各項(xiàng)詳細(xì)預(yù)算與系統(tǒng)或終端銷售部提供的銷售預(yù)算具有配比性確保投資預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表中的投資規(guī)劃制定,從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值確保研發(fā)預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表中的新產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃以及研發(fā)計(jì)劃制定,從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值確保以滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求為前提制定材料需求、采購(gòu)和運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)預(yù)算,并經(jīng)過預(yù)算控制提高生產(chǎn)效率及降低生產(chǎn)成本,以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行并提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在確保生產(chǎn)順利進(jìn)行的前提下,以盤活和充分利用閑置資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益的最優(yōu)化為原則制定固定資產(chǎn)預(yù)算,從而降低資本運(yùn)作成本確保按性能價(jià)格比優(yōu)先、選擇合格供應(yīng)商以及保持合理安全庫(kù)存等原則制定采購(gòu)預(yù)算,并降低倉(cāng)儲(chǔ)成本確保以充分開發(fā)和利用公司現(xiàn)有人力資源,引進(jìn)合適的外部人才,從而使公司保持最佳的人力資源配置為原則制定人力資源預(yù)算,以提高公司員工的整體素質(zhì)和凝聚力確保培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算按培訓(xùn)計(jì)劃制定并具有合理性和可配比性,從而使員工掌握工作必備的技能并提高其自身素質(zhì)確保各項(xiàng)成本費(fèi)用的正確歸集和分?jǐn)?以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表預(yù)算主要控制點(diǎn)銷售預(yù)算的編制9月25日前市場(chǎng)副總裁審批由市場(chǎng)部總經(jīng)理編制的預(yù)算,若有修改意見,則將預(yù)算表格退回市場(chǎng)部總經(jīng)理,要求其根據(jù)市場(chǎng)規(guī)劃、新產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃、產(chǎn)品市場(chǎng)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析、廣告與促銷計(jì)劃、目標(biāo)市場(chǎng)全年滾動(dòng)跟蹤表、已簽署的銷售合同和歷年銷售情況、合同預(yù)測(cè)一覽表、移動(dòng)類預(yù)測(cè)月報(bào),結(jié)合代表處提供的相關(guān)移動(dòng)通信政策以及移動(dòng)、聯(lián)通業(yè)務(wù)部提供的市場(chǎng)目標(biāo)報(bào)表等資料,修改營(yíng)銷規(guī)劃方案,并對(duì)預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整;若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回市場(chǎng)部總經(jīng)理,并由其于9月30日之前傳遞給相關(guān)部門的總經(jīng)理10月上旬,終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理分別與其所轄的區(qū)域總經(jīng)理就終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理制定的主導(dǎo)產(chǎn)品區(qū)域銷售計(jì)劃和新產(chǎn)品區(qū)域銷售計(jì)劃以及區(qū)域總經(jīng)理制定的區(qū)域產(chǎn)品銷售能力預(yù)測(cè)報(bào)告和區(qū)域產(chǎn)品銷售計(jì)劃對(duì)銷售目標(biāo)按地區(qū)和產(chǎn)品進(jìn)行分解,并確定分別按地區(qū)和產(chǎn)品劃分制定的銷售收入預(yù)算10月10日前,各區(qū)域總經(jīng)理召集其所轄銷售負(fù)責(zé)人召開區(qū)域銷售及服務(wù)預(yù)算任務(wù)分解會(huì)議,確定落實(shí)到各銷售負(fù)責(zé)人的銷售收入預(yù)算10月15日前,銷售副總裁審批由系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理以及客戶服務(wù)中心主任分別制定的預(yù)算,判斷其銷售目標(biāo)的分解方法是否正確,銷售目標(biāo)是否分解到區(qū)域、產(chǎn)品以及具體的銷售負(fù)責(zé)人,網(wǎng)絡(luò)工程部和客戶服務(wù)中心的預(yù)算編制是否與相關(guān)系統(tǒng)和終端產(chǎn)品的銷售預(yù)算配比,各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算是否合理、是否與收入配比。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回相關(guān)的系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任,要求其作相應(yīng)調(diào)整;若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回各銷售部門總經(jīng)理并由其傳遞給相關(guān)部門總經(jīng)理投資、信息技術(shù)和研發(fā)預(yù)算的編制戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審批由投資管理部總經(jīng)理制定的預(yù)算,判斷各投資項(xiàng)目是否可行,各項(xiàng)投資計(jì)劃和子公司發(fā)展戰(zhàn)略是否符合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值,子公司投資收益預(yù)算和投資收益預(yù)算是否真實(shí),各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回投資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門信息技術(shù)副總裁審批由信息技術(shù)部總經(jīng)理制定的預(yù)算,根據(jù)公司整體信息技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略審核各項(xiàng)需求預(yù)算和費(fèi)用是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回信息技術(shù)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門技術(shù)副總裁審批由研發(fā)中心主任制定的預(yù)算,根據(jù)新產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃、研發(fā)規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃等資料審核研發(fā)項(xiàng)目是否可行、研發(fā)預(yù)算是否符合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值,各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回研發(fā)中心主任作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回研發(fā)中心主任,并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)副總裁審批由新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理制定的研發(fā)設(shè)備需求、產(chǎn)品試制及量產(chǎn)方案以及生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備需求,判斷現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否得到充分利用、所提需求和新產(chǎn)品試制和量產(chǎn)方案是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)計(jì)劃和材料需求預(yù)算的編制生產(chǎn)副總裁審批由生產(chǎn)部總經(jīng)理制定的預(yù)算,根據(jù)充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力和閑置資產(chǎn)的原則審核原輔材料、委托加工件、備品備件、低值易耗品和固定資產(chǎn)需求預(yù)算的合理性,以及是否滿足生產(chǎn)計(jì)劃的需求。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回生產(chǎn)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回生產(chǎn)部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門采購(gòu)預(yù)算和運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算的編制物資管理部總經(jīng)理匯總各部門總經(jīng)理提供的需求預(yù)算,并根據(jù)充分利用資源的原則查詢閑置資產(chǎn)庫(kù)臺(tái)帳。若能夠用閑置資產(chǎn)調(diào)撥代替采購(gòu),則物資管理部總經(jīng)理制定資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃,否則直接編制采購(gòu)預(yù)算物資管理部總經(jīng)理在編制預(yù)算時(shí)需考慮當(dāng)前運(yùn)輸能力能否滿足采購(gòu)預(yù)算的要求。若能夠滿足,則匯總分析編制部門特定和常規(guī)預(yù)算,交物流副總裁審批;若不能滿足,則物資管理部總經(jīng)理需根據(jù)采購(gòu)預(yù)算所要求的運(yùn)輸能力制定固定資產(chǎn)需求預(yù)算,并與其它部門特定和常規(guī)預(yù)算一并交物流副總裁審批物流副總裁審批物資管理部總經(jīng)理制定的預(yù)算,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能正常運(yùn)行為原則,審核作為制定采購(gòu)預(yù)算依據(jù)的經(jīng)濟(jì)批量、安全庫(kù)存模型、大修理計(jì)劃和資產(chǎn)調(diào)撥等的合理性,以及運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算與采購(gòu)預(yù)算的配比性,從而以最合適的價(jià)格性能比為標(biāo)準(zhǔn)審核采購(gòu)預(yù)算和相關(guān)費(fèi)用預(yù)算的合理性。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回物資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整;若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回物資管理部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門人力資源預(yù)算的編制人力資源部總經(jīng)理審批培訓(xùn)中心主任制定的預(yù)算,根據(jù)人力資源結(jié)構(gòu)及其相應(yīng)的素質(zhì)要求審核培訓(xùn)計(jì)劃的合理性、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合格性和相關(guān)費(fèi)用的配比性。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回培訓(xùn)中心主任作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交人事行政總監(jiān)審批人事行政總監(jiān)審批由人力資源部總經(jīng)理制定或?qū)徟念A(yù)算,判斷人力資源預(yù)算是否合理并相互間有機(jī)銜接。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回人力資源部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回人力資源部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門固定資產(chǎn)預(yù)算的編制無財(cái)務(wù)預(yù)算的編制主管副總裁審批其所轄部門的總經(jīng)理所提交的關(guān)于制定或修改預(yù)算的依據(jù)是否合理、全面。若有修改意見,則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)退回部門總經(jīng)理要求作相應(yīng)調(diào)整,否則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)交回部門總經(jīng)理,并由其交財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)匯總分析預(yù)算會(huì)計(jì)匯總各部門總經(jīng)理遞交的預(yù)算表格,并與本年度同期數(shù)比較,對(duì)差異較大的部分退回各部門經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整或要求出具詳細(xì)的編制依據(jù)說明;若無重大差異事項(xiàng),則預(yù)算會(huì)計(jì)將所有預(yù)算表格交財(cái)務(wù)部總經(jīng)理,以對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行分析并編制相應(yīng)的預(yù)算11月20日前,預(yù)算會(huì)計(jì)完成預(yù)算表格的匯總編制工作,并同公司戰(zhàn)略目標(biāo)值進(jìn)行對(duì)比分析,作必要調(diào)整后編制包括資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算、損益表預(yù)算和現(xiàn)金流量表預(yù)算在內(nèi)的總預(yù)算特定政策涉及部門財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部系統(tǒng)/終端銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部客戶服務(wù)中心投資管理部信息技術(shù)部研發(fā)中心新產(chǎn)品項(xiàng)目小組生產(chǎn)部物資管理部培訓(xùn)中心人力資源部其它相關(guān)部門預(yù)算的審批和下達(dá)范圍公司的全面預(yù)算初稿經(jīng)財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁、總裁辦公會(huì)和董事會(huì)審批經(jīng)過后定稿,由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)將全面預(yù)算終稿下達(dá)至各部門并由財(cái)務(wù)總經(jīng)理監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行控制目標(biāo)確保預(yù)算的可操作性以及因素的制訂經(jīng)過合理的審核、批準(zhǔn)過程,并經(jīng)過全體員工的努力是完全能夠達(dá)到的。在正常情況下,預(yù)算和實(shí)際沒有太大正負(fù)差異確保預(yù)算經(jīng)過董事會(huì)審批從而增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,并符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求確保預(yù)算審批和下達(dá)的審慎性和權(quán)威性主要控制點(diǎn)11月25日前,財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批由預(yù)算會(huì)計(jì)編制的總預(yù)算初稿。若有修改意見,則將預(yù)算表格和修改意見退回預(yù)算會(huì)計(jì),并由預(yù)算會(huì)計(jì)將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相應(yīng)的部門總經(jīng)理作必要調(diào)整;若沒有修改意見,則將總預(yù)算初稿交財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批11月27日前,財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理遞交的總預(yù)算初稿。若有修改意見,則將修改意見和預(yù)算表格退回財(cái)務(wù)部總經(jīng)理,并由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理通知預(yù)算會(huì)計(jì)將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整;若沒有修改意見,則財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁通知總裁秘書安排召開專門針對(duì)預(yù)算審批的總裁辦公擴(kuò)大會(huì)議,并將總預(yù)算初稿交總裁秘書各主管副總裁根據(jù)有關(guān)預(yù)算修改意見和各部門分解年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值審批由其所轄的相關(guān)部