董事會秘書職責(zé)說明書

第第頁董事會秘書職責(zé)說明書2、隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會管理

3、董事會秘書職責(zé)職責(zé)與權(quán)限:

(1)依法預(yù)備和遞交國家有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;

(2)籌備股東大會和董事會會議，并負(fù)責(zé)會議的記錄工作，保管會議文件和記錄;

(3)依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的準(zhǔn)時性、合法性、真實性、完好性;

(4)幫助董事處理董事會的日常工作，幫助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;

(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)和投資人之間的`有關(guān)事宜;

(6)接待來訪，回答詢問;

(7)保管股東名冊和董事會印章;

(8)參加組織資本市場融資。

董事會秘書職責(zé)說明書2

1負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會決議、確定和指示，催促檢查其貫徹執(zhí)行狀況;

2全面負(fù)責(zé)董事會辦公室的各項工作;

3幫助總經(jīng)理處理日常事務(wù);

4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作狀況;

5負(fù)責(zé)幫助總經(jīng)理把握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理供應(yīng)信息和工作建議;

6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并準(zhǔn)時提出修改建議;

7負(fù)責(zé)綜合性文件、工作打算及機(jī)械公司工作總結(jié)等的擬定工作;

8負(fù)責(zé)董事會等會議的組織和預(yù)備工作及打算支配，確定會議時間、地點(diǎn)、與會人員和會議日程，并發(fā)出通知;

9負(fù)責(zé)做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀(jì)要并下發(fā);

10負(fù)責(zé)對董事會提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;

11負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做好機(jī)械公司外來來賓的接待工作;

12負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作;

13負(fù)責(zé)綜合性公文的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查;

14負(fù)責(zé)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報表等;

15負(fù)責(zé)董事會辦公室各項費(fèi)用及各公司購置單件價值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核;

16負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用;

17負(fù)責(zé)依據(jù)人員編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)時調(diào)配人員;

18負(fù)責(zé)依據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動建議;

19負(fù)責(zé)依據(jù)各公司生產(chǎn)打算，確定勞動組織與定員;

20負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放狀況;

21負(fù)責(zé)處理職工獎懲事宜;

22負(fù)責(zé)做好工資打算的審核工作;

23負(fù)責(zé)組織全公司各類人員的考評工作;

24負(fù)責(zé)組織人事檔案的定期審查和整理工作;

25負(fù)責(zé)對本部門人員工作業(yè)績進(jìn)行考核;

26負(fù)責(zé)全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作;

27負(fù)責(zé)按規(guī)定做好公務(wù)用車的調(diào)度與管理工作;參加車輛外修定點(diǎn)，并供應(yīng)有關(guān)基礎(chǔ)資料;

28負(fù)責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào);

29負(fù)責(zé)完成機(jī)械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。

董事會秘書職責(zé)說明書3

一、負(fù)責(zé)處理董事會議和董事會的日常事務(wù)。

二、依據(jù)董事會議的確定起草董事會文件。

三、負(fù)責(zé)董事會議的會務(wù)工作。

四、負(fù)責(zé)董事會與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。

五、依據(jù)董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會議審議。

六、負(fù)責(zé)來校董事和董事單位代表的接待工作。

七、負(fù)責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作狀況。

八、負(fù)責(zé)董事會工作的宣揚(yáng)、報道及新聞發(fā)