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文檔簡介

控、參股企業(yè)年度三會(huì)會(huì)議程序一、會(huì)前準(zhǔn)備工作(一)議案的提出1.由總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會(huì),會(huì)議主要由公司高級管理人員參加,討論過去一年經(jīng)營計(jì)劃完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、決算等和制定下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算、投資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營計(jì)劃等經(jīng)營事項(xiàng)議案。2.議案確定后由辦公室匯總整理,設(shè)黨委的公司要上黨委會(huì)研究審定后,由辦公室負(fù)責(zé)收集意見。3.提前十五天將會(huì)議通知和會(huì)議議案發(fā)放到每位董事,擬上股東會(huì)的議案發(fā)放到每位股東;在對提供的議案審議時(shí),股東和董事可以提出未涉及到的議案。4.應(yīng)參會(huì)的股東、董事、監(jiān)事因特殊原因不能參會(huì)時(shí),應(yīng)出具書面委托書委托代理人出席并代為表決,同時(shí)需出具書面的授權(quán)委托書。監(jiān)事會(huì)議案由各位監(jiān)事提出。(二)議案分類一般議案包括:總經(jīng)理工作報(bào)告、上年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及本年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)意見、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)換屆、監(jiān)事會(huì)報(bào)告、人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法、薪酬考核辦法以及其他需“三會(huì)”通過的重大審議事項(xiàng)等。一般議案,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。但是,公司章程另有規(guī)定的除外。特別議案包括:修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議、公司合并、分立、解散或者清算、變更公司形式的決議,以及其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。但是,公司章程另有規(guī)定的除外。(三)其他事項(xiàng)1.議案提議人,以“公司章程”、“股東會(huì)議事規(guī)則”“董事會(huì)議事規(guī)則”、“監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則”“總經(jīng)理工作細(xì)則”上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責(zé)范圍為準(zhǔn)。2.股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)寫明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、應(yīng)到及實(shí)到人數(shù),表明會(huì)議程序是否符合《公司法》的規(guī)定。全體股東、董事、監(jiān)事簽字,持不同意見的可以在決議上寫明。二、會(huì)議(一)股東(大)會(huì)⒈股東(大)會(huì)由董事長主持召開。⒉股東(大)會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:腦⑴食會(huì)蜓議日霧期和存地點(diǎn)滔;伐⑵友會(huì)變議期色限;六⑶冒事玩由及哨議題摘;日⑷治發(fā)元出通索知的宇日期扭。山⒊截股東豎(大偏)會(huì)狹在審弄議議勢案過瞧程中交,若陰股東風(fēng)對議嶼案中鵲的某藝個(gè)問廢題或得部分將內(nèi)容可存在恭分歧暈意見網(wǎng),則諷在股認(rèn)東單療獨(dú)就慚該問是題或工部分導(dǎo)內(nèi)容談的修愚改進(jìn)婚行表譯決的奴情況紡下,殿可在男會(huì)議綁上即屑席按襪照表屈決意闖見對篩議案勒進(jìn)行旗修改緣。傳顧屬4.惡股東宴(大倆)會(huì)嗓會(huì)議鹽以記灶名投寨票方井式表狗決,瘡每名非股東證享有沖一票媽表決憂權(quán);早短區(qū)5.箱股東最(大睛)會(huì)堆做出營決議繪,必困須經(jīng)僵全體榮股東錯(cuò)過半緩數(shù)通溉過;押蟻賴6.遭股東寸(大?。?huì)買表決似票應(yīng)葬至少炒包括育如下楚內(nèi)容州:游⑴共股東書(大餓)會(huì)泰屆次蔑、召巖開時(shí)獸間及拉地點(diǎn)掉;浸⑵毫股東魄姓名否;維⑶秀需審膨議表芽決的疫事項(xiàng)游;皺⑷翼投贊牌成、赴反對充、棄跌權(quán)票紛的方廊式;旱⑸堤其他處需要濟(jì)記載路的事裙項(xiàng)。反7冒.會(huì)份議決支議由巴辦公電室匯爭總整厚理,今所有織股東權(quán)簽字易確認(rèn)及。漏(二惹)董貼事會(huì)知脈想⒈多董事愈會(huì)會(huì)播議由狠董事栽長負(fù)曾責(zé)召疲集,浸應(yīng)當(dāng)文有過看半數(shù)斃的董包事出明席方役可舉咱行。援董事糊委托馬其他裁董事崗代為涉出席索的,賞該委敲托的晴董事兔不計(jì)虹入實(shí)羞際出牲席人優(yōu)數(shù)。劃總經(jīng)尾理、聽監(jiān)事均應(yīng)列三席會(huì)捐議;冬副總愿經(jīng)理繪、財(cái)類務(wù)負(fù)侍責(zé)人桃可列符席會(huì)鐵議;獻(xiàn)⒉廊董事白會(huì)會(huì)幸議應(yīng)醋當(dāng)由宣董事密本人刑出席膏,董權(quán)事因答故不山能出懶席的印,可微以書樓面委險(xiǎn)托其青他董夫事代彩為出智席;拋⒊涉董事嚼會(huì)召兇開董括事會(huì)殖會(huì)議澤的,慎應(yīng)當(dāng)擦于會(huì)棄議召番開日料十五萬日前灣書面寫通知燒全體瞇董事嶼;船⒋蠅董事娘會(huì)會(huì)速議通糾知包低括以的下內(nèi)倚容:景⑴俯會(huì)結(jié)議日太期和業(yè)地點(diǎn)疤;井⑵害會(huì)虧議期城限;時(shí)⑶鵲事敏由及戒議題版;光⑷第發(fā)摧出通無知的輔日期刪。爹⒌鄭董事由會(huì)在勢討論饒議案但過程咳中,季若董謙事對莫議案壽中的綠某個(gè)珠問題定或部繁分內(nèi)而容存嬸在分鬼歧意拴見,徐則在木董事椒單獨(dú)硬就該薪問題它或部嶺分內(nèi)得容的暑修改捕進(jìn)行罰表決遼的情闖況下嘴,可臺在會(huì)互議上曉即席明按照啞表決讓意見尿?qū)ψh客案進(jìn)啄行修通改。酸⒍掩董事騰會(huì)會(huì)味議以混記名鏈投票悅方式雕表決蟻,每陵名董版事享圓有一木票表盲決權(quán)謹(jǐn)。防⒎唐董事灑會(huì)做鏡出決扶議,陡必須筍經(jīng)全敵體董殼事過梨半數(shù)峰通過搞。報(bào)⒏吉董事傳會(huì)表脹決票躲應(yīng)至棒少包騙括如厘下內(nèi)縱容:蝴⑴辟董事毒會(huì)屆脈次、威召開腫時(shí)間數(shù)及地衫點(diǎn);職⑵醋董事聲姓名歪;殖⑶蓬需審氧議表縫決的炊事項(xiàng)艷;殺⑷啞投贊減成、龍反對勿、棄宇權(quán)票尚的方及式;庸⑸潛其他搞需要專記載短的事將項(xiàng)。處⒐冶受其奸他董膝事委輸托代亞為投抓票的禿董事峰,除辣自己冊持有裳一張事表決蹈票外涂,亦番應(yīng)代刮委托水董事越持有嚇一張慮表決歷票,雜并在蜜該表隊(duì)決票液上的獅董事?lián)彰桃粰陲溨凶e明閱“劉受某蘭某董騎事委披托投蛇票型”械的字繪樣。肆⒑碰會(huì)議枯決議肅由辦躺公室介匯總越整理派,所熄有董蛇事簽港字確控認(rèn)。辱(三委)監(jiān)就事會(huì)憶⒈滑監(jiān)事務(wù)會(huì)會(huì)引議由驢監(jiān)事撇會(huì)主鮮席主愈持并獸召開叢,監(jiān)跨事會(huì)采會(huì)議豎可邀丹請公靜司董拔事、誘總經(jīng)私理及續(xù)其他揉高級陶管理舅人員去列席涌會(huì)議晴;荷⒉哲監(jiān)事笛會(huì)會(huì)艙議通倘知包價(jià)括以撿下內(nèi)穩(wěn)容:拘舉行鈴會(huì)議驢的日塑期、拒地點(diǎn)茄和會(huì)愛議期籌限、葬事由號、議勞題及耍發(fā)出酸通知元的日鉛期;流⒊桌監(jiān)事非會(huì)在孟審議罩議案動(dòng)過程漢中,汁若監(jiān)侄事對擋議案日中的述某個(gè)違問題咽或部煎分內(nèi)商容存擦在分賄歧意序見,參則在陽監(jiān)事宰單獨(dú)欠就該褲問題似或部壓分內(nèi)束容的攏修改悲進(jìn)行窗表決驚的情未況下焰,可李在會(huì)怠議上章即席狀按照樹表決慈意見箭對議揚(yáng)案進(jìn)巖行修祖改;血⒋鍵監(jiān)事潔會(huì)會(huì)湊議以費(fèi)記名種投票受方式謝表決椒,每央名監(jiān)埋事享客有一咽票表宰決權(quán)皆⒌驅(qū)監(jiān)事車會(huì)做香出決云議,北必須寒經(jīng)全恨體監(jiān)星事過完半數(shù)掩通過檢;派⒍千監(jiān)事茫會(huì)表秒決票粘應(yīng)至吧少包圣括如找下內(nèi)職容:笛⑴冊監(jiān)事文會(huì)屆震次、滔召開日時(shí)間竟及地增點(diǎn);怎⑵截監(jiān)事張姓名硬;鵝⑶蕉需審配議表掛決的泡事項(xiàng)漫;甩⑷債投贊身成、饒反對螺、棄疾權(quán)票恥的方屠式;帥⑸來其他剩需要呈記載坐的事臟項(xiàng)。象⒎眼會(huì)議驅(qū)決議磨由辦廚公室樣匯總哲整理秀,所縮有監(jiān)深事簽胳字確歇認(rèn)。判(四喜)年志度三黎會(huì)會(huì)糧議結(jié)參束,檢由辦排公室暫整理窄、匯??倳?huì)黑議資悼料并贊存檔府。濕控、幻參股邀企業(yè)冒年度羨三會(huì)隸議案鵲模板憑年度范三會(huì)種董事賓會(huì)議驅(qū)案模債板忘一、若董事曬會(huì)目額錄模扭版饞二、奮董事效會(huì)通碰知模棚版爸三、盈董事鄉(xiāng)會(huì)表莫決模唇版骨四、偏董事惠會(huì)決廊議模指版濕五、嶼董事販會(huì)議脫案模完版政一、呼董事絞會(huì)議扇案目臉錄型1.驗(yàn)關(guān)于珠公司糞XX彩年度柱總經(jīng)寶理工其作報(bào)并告的塵議案肌2.帶關(guān)于劍公司踩XX新年度殲董事斃會(huì)工急作報(bào)畜告的粱議案倆3.革關(guān)于罷公司竿XX央年度粥財(cái)務(wù)援決算跨的議損案外4.唉關(guān)于吹公司沾XX推年度慎利潤應(yīng)分配阻預(yù)案扛的議嬌案演5.墻關(guān)于堤公司走XX料年度桐經(jīng)營悶計(jì)劃訓(xùn)及財(cái)兆務(wù)預(yù)秘算的漲議案扣6.僵關(guān)于蘋申請咬XX波年度余公司碗銀行宇授信遼計(jì)劃伐的議喜案晴7.油關(guān)于腎XX旅年度港高管誓人員氧績效凱考核緊及薪拔酬兌鞏現(xiàn)方去案的所議案勇8.惱關(guān)于渡公司這高管毒人員你薪酬鉤管理超辦法沫的議賀案李9.染關(guān)于頁聘用刪(或趁續(xù)聘瓣)公宜司X內(nèi)X年儀度審農(nóng)計(jì)機(jī)稻構(gòu)的棉議案慘10誠.關(guān)初于提舊請召搞開X峰X年冶度股藏東(膛大)擦?xí)酿囎h案弟11排.需廉董事抗會(huì)決蠟定的促其他磚事項(xiàng)狼的議拔案。法二、明董事杰會(huì)通獨(dú)知模窩版目**跳**憤**竿*有損限公刪司通第竹言屆董聞事會(huì)椅第阻拆次會(huì)體議材刪料柱二〇盟遠(yuǎn)年知低月歪磨日遭(封捆面)配會(huì)議飾共審吩議以茶下爬祝項(xiàng)議左案:蝦1.構(gòu)關(guān)于話公司步XX詠年度牙總經(jīng)億理工莫作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。些殲侵蝦(二聞)報(bào)糊告期娛內(nèi)資煎產(chǎn)情城況及左分析彼開央主夕1.鴉重要疲資產(chǎn)扮情況歐猜河叨嚼闡述混企業(yè)驚本期玉土地賞、房觸產(chǎn)和忍其他暴固定瘋資產(chǎn)較變化課情況斷,如施果用槐這些覽資產(chǎn)傻做融笛資抵災(zāi)押,獎(jiǎng)?wù)堅(jiān)谔哟颂幐耪f明確。嘉趟2.踢資產(chǎn)越構(gòu)成誼變動(dòng)慧情況德刑貨幣件資金掀較上票年同敢期增鹽長(續(xù)或下影降)害順逼%,衣主要吊是怒球贊輪所都致;傘應(yīng)收豐票據(jù)屠較上暑年同班期增樂長(遺或下翠降)慘播廚%,包主要董是雅漿肚王所勁致;穩(wěn)應(yīng)收煩賬款兼較上狹年同伶期增返長(配或下休降)瓶臣構(gòu)%,郵主要德是鋸拳松頌所雕致;濁預(yù)付懸賬款首較上盜年同筒期增摩長(魚或下統(tǒng)降)票謝姓%,婦主要提是恭陰柔漏所資致;懷其他掩應(yīng)收峽款較昂上年脂同期南增長烤(或蕩下降股)妖成%賓,主植要是落租申圣零榜所致某;廈存貨蹈較上酬年同邀期增怒長(率或下填降)碼繼蓋%,握主要退是寺胡墊撈所月致;爽長期犯股權(quán)哄投資發(fā)較上沿年同華期增熊長(遍或下邪降)掃晝漢%,孩主要杯是堆貢扯咳舞慕所致??;賺固定蘆資產(chǎn)勝較上炸年同朝期增申長(膊或下檔降)紡耳液%,很主要汪是欺疊繼愧所燈致;銀在建歲工程頭較上搜年同澇期增秋長(胳或下脾降)陰閱獲%,返主要害是畢蝴獨(dú)喚所駕致;秤無形棍資產(chǎn)結(jié)較上梳年同沾期增揚(yáng)長(釀或下子降)客灑樂%,內(nèi)主要陣是槍搏斬競所孤致。便蜻妨資盡涼叉3.副存貨花變動(dòng)雜情況彩艷銜朽反蜻玩役換對以撿上變根化較田大的傲項(xiàng)目胳進(jìn)行贊變動(dòng)伍原因裹分析傍擾朱干泄弓4蠅.資敲產(chǎn)營優(yōu)運(yùn)能碎力分瘦析(腐近三房年數(shù)右據(jù))壟戒繳訊勢納沈長簡要膚分析曉以上畝指標(biāo)恨變化島的原牙因。暮(三膠)報(bào)釀告期腥內(nèi)負(fù)海債情陳況及鵲分析喝1.晚主要反債務(wù)霸變動(dòng)末情況稠(近絕三年敘數(shù)據(jù)極)等短期悄借款蔬較上腔年同斥期增綠長(?;蛳旅澜担屇嫠?,采主要長是求幟隸核所難致;閥應(yīng)付烤賬款勝較上真年同瓣期增肢長(濟(jì)或下飼降)籃提景%,訴主要聞是號彎呢倘所布致;失預(yù)收劈賬款污較上泄年同瘦期增旋長(治或下臨降)蝦討晉%,帖主要鼠是裳傍出屢所絡(luò)致;輛其他筑應(yīng)付服款較局上年指同期亂增長攜(或炮下降槽)蹦例%法,主腸要是玻正源待傷所致垮;叉長期鈔借款去較上秋年同扎期增如長(權(quán)或下柿降)還昆擇%,傍主要宜是信網(wǎng)啞救所亂致;胳季餃將2誘.償娛債能葡力分窄析膛魚笨峽逐簡要襖分析玻以上糊指標(biāo)扯變化躬的原挽因。哈三、才研發(fā)乞情況蝶池詠很慘1想.近摘三年舟公司慕研發(fā)必投入困情況洲摔喘肥邊四、導(dǎo)報(bào)告寒期內(nèi)督公司植主要鎮(zhèn)控股妄子公距司及廳參股日公司領(lǐng)的情棄況齊已蝦蘭1匯.控紗股子犁公司不低丙(蜂1)盆控股晌子公輪司基逢本情素況剃在劫(小2)戒控股山子公柏司經(jīng)壘營業(yè)奧績變竹動(dòng)情個(gè)況霸販迷2攀.參勾股公部司誘役(螞1)央?yún)⒐擅孔庸愃净姳厩樾覜r提(2覆)參迎股子昂公司湖經(jīng)營軋業(yè)績要變動(dòng)盾情況改五、禿公司膨未來令發(fā)展料影響征因素四和對腐策捏(一蝦)影洋響公鋸司未別來發(fā)樂展的韻因素丈跨1窗.宏決觀經(jīng)暈濟(jì)環(huán)繳境的穴影響貨豪2嚷.行斗業(yè)狀狂況及微未來爛發(fā)展嫩趨勢吸嫌3式.國歇內(nèi)市至場競櫻爭格烘局帖廉4朝.公轉(zhuǎn)司內(nèi)福部因悠素歲(二叢)公屠司目緞前面額臨的躲主要木困難及、風(fēng)爸險(xiǎn)和芬應(yīng)對繁措施稈體1蜘.公釋司面隨臨的登主要早困難膜、風(fēng)解險(xiǎn)賓清2遲.應(yīng)揮對措瘡施湖(三梯)公徹司未踩來的讀發(fā)展忠戰(zhàn)略尤六、伯XX逃年張經(jīng)營瞞目標(biāo)站及主燃要工予作尿維宅燃臂(攤一)騰XX迷年箭經(jīng)營訊目標(biāo)字沃嘉丘伶實(shí)現(xiàn)辦營業(yè)桐收入廣扭袖到萬元離,歸籮屬母舉公司謝凈利美潤帝弦號萬黎元。慣括賀覆(沾二)帆XX新年公駱?biāo)竟枳髦厣顸c(diǎn)憐踐柄惱沿闡述稱XX阻年公漲司主濱要工爺作情捧況。籌七、羅報(bào)告嘉期內(nèi)碑投資佩情況密埋濱節(jié)(滾一)致金融曾資產(chǎn)熊投資蕉情況念傘欺鉤胡報(bào)告既期內(nèi)摸,公掙司是療否進(jìn)昆行證拍券投便資、諒委托傻理財(cái)哈、套繳期保魂值等母金融使資產(chǎn)炮投資疤業(yè)務(wù)唱。蜂叢轎灘(苦二)坐報(bào)告氧期內(nèi)編除以隙上投鴿資外月其他相類型皂的投灑資情浙況。膨八、觸董事艱會(huì)日撐常工枕作情全況檔喇怕筆(虜一)淹董事肺會(huì)的朗會(huì)議殊情況耕及決碎議內(nèi)盯容授茫報(bào)翼告期芳內(nèi),辦公司手召開高何次幅董事寬會(huì),訓(xùn)執(zhí)籍行情霧況如拉下:榆盛讀注(泄二)況董事態(tài)會(huì)對宮股東圣大會(huì)斧決議餐執(zhí)行些情況肌當(dāng)報(bào)繼告期孔內(nèi),錯(cuò)公司把召開岔押次測股東塌大會(huì)攀,順執(zhí)行匯情況枕如下念:慢議案秀三:揭關(guān)于少XX凝年度此財(cái)務(wù)捉?jīng)Q算病的議妄案帶睛各俗位董慰事:芬牽開名廢現(xiàn)玻提交抵《斥芒學(xué)有有限查公司憑XX打年度覺財(cái)務(wù)澆決算愿》,衫提喇請本油次董直事會(huì)欄予以釀審議附。錘澇誘款叔本之議案田尚需澡提交科公司前XX莖年度附股東沫(大銜)會(huì)芝審議廳。間系啞幻附益件:預(yù)《嫌艷千發(fā)有位限公對司X刻X年鴿度財(cái)嗚務(wù)決彩算》富犁亡綢遼正訴蠅劇姻劇襖岸末絲僑飾捎亡提陰案人透:亡龍應(yīng)妨杜茫贈(zèng)西襖俘微著督語肢送席鏟銹供旱測慈餡二O鋤勝年組罩月漲廢日虜喘附件勝:折旬咐返突扛有腫限公霞司栽XX稠年度邁財(cái)務(wù)有決算室報(bào)告捧揪泛墨婆一、尿XX陳年度童財(cái)務(wù)舟情況朋說明獅漸故啦蠅簡單福描述姜企業(yè)攝XX或年度猾總體條經(jīng)營解情況頑。華限惑雷話XX即年,那公司圓實(shí)現(xiàn)怪營業(yè)浪收入部邊亦萬元赤,較蒼上年已同期販增長湖派%蹦;實(shí)煙現(xiàn)利險(xiǎn)潤總啦額壩擊萬元裕,較績上年通同期就增長敏茄%鬼;實(shí)創(chuàng)現(xiàn)凈霜利潤爐帳萬擦元,話較上舉年同揮期增穴長票性匠口抵半%嫌。啄XX摔年公奴司經(jīng)月營及蓄財(cái)務(wù)黑狀況煉如下脅表(榆合并仰報(bào)表勞數(shù)據(jù)副):銹(一忙)主藝要財(cái)潛務(wù)數(shù)火據(jù)刷威咽坊(二忌)主桑要財(cái)藍(lán)務(wù)指戶標(biāo)兔(三療)財(cái)駕務(wù)分孫析皮欲環(huán)火魔揀1.克主要然利潤壇指標(biāo)愈情況清賊寒僑殺燥X糞X年掉公司藍(lán)實(shí)現(xiàn)嗚營業(yè)央收入坡之萬元測,比盟上年虜同期聽增長遍郊%。便其中淡:裕旁收入定跟萬乘元(斧主要崇業(yè)務(wù)東分別盲說明讀)。滲XX猾年實(shí)混現(xiàn)利若潤總種額而廳萬元煙,比脾上年錫同期堂增長志妨%覽。實(shí)美現(xiàn)歸務(wù)母公農(nóng)司凈挎利潤輛情萬畏元,港比上取年同砍期增分長鳥嘴%。卷主要焦原因筒為崇膚電盈姨肆。鵝象2.般資產(chǎn)非結(jié)構(gòu)程及資央產(chǎn)質(zhì)律量狀偶況分符析影(1所)資容產(chǎn)結(jié)方構(gòu)變益動(dòng)分鑰析請順貓遇3.倘負(fù)債棋結(jié)構(gòu)惹及償鋒債能降力分貧析耳午挽侵(1括)年狗末負(fù)錫債構(gòu)飽成情恨況表怕蟲腳4.源現(xiàn)金巨流量紐情況覆及分太析引闡述監(jiān)現(xiàn)金咐流指耕標(biāo)變墊化情脖況,蝦對同速比增牙長原堵因進(jìn)送行分盤析。介(四衫)報(bào)隔告期村內(nèi)子鵝公司劑及分詳公司口辮主要酸經(jīng)營瞧情況惹加飾貌告二艙、審貴計(jì)意吐見襪勸猴逢堡三級、已龍審定顯的會(huì)憶計(jì)報(bào)遣表娃濟(jì)咽附君包括科資產(chǎn)付負(fù)債皺表、觸利潤鞠表、毛現(xiàn)金弄流量丹表和跡所有塞者權(quán)史益變痛動(dòng)表春。踐議案塊四:篇棍關(guān)于屢XX急年度才利潤您分配框預(yù)案帶的議文案滲捏各位硬董事宅:縫允卡杰趙經(jīng)敲封會(huì)計(jì)克師事羞務(wù)所疊有限沖公司肥審計(jì)較確認(rèn)補(bǔ),X疫X年梨公司舅合并鼻歸母事公司勸凈利漢潤為量釘呢元,濃按規(guī)彎定提并取1皇0%迫法定采盈余碗公積慌金想歸元,辛加上船年初堤未分多配利驕潤確當(dāng)元,抗X油X年遙期末公可供哲股東囑分配步的利稿潤唇波元蠶。認(rèn)樹批歷具爽體分撇配金累額如累下:溝關(guān)于留公司挖XX號年度對經(jīng)營秤計(jì)劃席及財(cái)培務(wù)預(yù)午算的括議案咳霜各位紅董事斗:報(bào)嗽攤井風(fēng)現(xiàn)提智交《峽昌皮切有狂限公矩司X肯X年剛度經(jīng)還營計(jì)隊(duì)劃》信、《鵲芳艱虜?shù)暧邢奘蠊驹LXX弟年度奸財(cái)務(wù)右預(yù)算吼》,書提請同本次族董事鎮(zhèn)會(huì)予宴以審冒議。也豬停悉趙本議閘案尚惰需提委交公鋪司X郊X年正度股完東大著會(huì)審員議批求準(zhǔn)。析皂嗎伴越附件野1:瓦《眼探創(chuàng)鞏有英限公婆司X當(dāng)X年姥度經(jīng)參營計(jì)爐劃》鴉拿飽勁羨附件代2:怨《辜駝賓經(jīng)有匪限公缸司X產(chǎn)X年幼度財(cái)眾務(wù)預(yù)艘算》陡玩咱刑禁慕滋敵陡績討奪基讓手菜止校勾提歸案人民:醬多鏟鴉候沫誤船霉脾陷夜慰鄭激玻閃口言雄息遇煉鵲二O即旦離年郊蒜月甲犧日尸附件遍1:秤飼忙那嚷信棗有蒸限公蘇司X轉(zhuǎn)X年隆度經(jīng)拜營計(jì)腦劃惑跟酷狠袋根據(jù)罪公司虹具體痕經(jīng)營峰情況島,制劈定公響司X枕X年件度經(jīng)吵營計(jì)率劃。存附件芒2:漢敘竭膜飾甚有喜限公乖司X課X年未度財(cái)景務(wù)預(yù)緣算請一、孟預(yù)算浸編制昂的原千則和晴步驟時(shí):丸二、慈預(yù)算注編制盞的基挽礎(chǔ)和堅(jiān)范圍透:誘1.頓公司松執(zhí)行允新《齡企業(yè)梨會(huì)計(jì)砍準(zhǔn)則嫩》及悠補(bǔ)充胸規(guī)定蜂;束2.胸在公鳥司制或訂的化經(jīng)營代計(jì)劃遙基礎(chǔ)魚上編罪制預(yù)術(shù)算;執(zhí)3.茶財(cái)務(wù)低預(yù)算先范圍唯包括叫:插三、流主要蘇預(yù)算卵指標(biāo)解的說獄明棟XX妄年,極簡單悲描述豎。全霞年經(jīng)陪濟(jì)指奧標(biāo)預(yù)腹算如昌下:洽豈鴿(條一)襖利潤格表的稍主要澤項(xiàng)目翁火廟雞1霧.訂XX寶年預(yù)本計(jì)營促業(yè)收閥入尾觸萬販元,玉比上會(huì)年增固長夏么%描,主艷要原酸因是賞聯(lián)坐駁。芬夫燦酷乏變2.之X歇X年好預(yù)計(jì)柏利潤妙總額記濫萬外元,荷同比追增長奮土%著,主剪要是廚緩障難礦譯。悼妨爺閘翠3.景X誤X年巖預(yù)計(jì)勢成本孤費(fèi)用捏總額剪為它大萬坊元,倍同比血增長銜睛%工。主典要是螞庸浴斯。側(cè)旦鈔佳教其中節(jié):主逗營業(yè)忌務(wù)成柱本虎遲萬傻元,療同比腐增長蒜腦%賣,占畜成本但費(fèi)用口總額在的平%稠,主忽要是承吹求長音讓波??咨跎佬妊赇N售叫費(fèi)用行級袋萬元末,同話比增持長被坑%,積占成喇本費(fèi)季用總鮮額的堆非%,意主要撐是豬駕哪。萬眾槐悲協(xié)管理掘費(fèi)用儀纏才萬元名,同序比增挖長桶爛%,壺占成烘本費(fèi)襲用總鋪額的塞火%,珠主要血是帶孝烤。嘉簽隨井活財(cái)務(wù)窗費(fèi)用雅毅定萬元略,同添比增鑄長堪村%,協(xié)占成郵本費(fèi)傻用總這額的凡烈%,疊主要攀是拐行顏。黨優(yōu)序(昆二)搞資產(chǎn)魄負(fù)債續(xù)表的坡主要澡項(xiàng)目厚撥厲魯犁凝1.斬XX匯年預(yù)辰計(jì)資蜜產(chǎn)總歲額為婦智聽萬元蠶,其憶中:紫流動(dòng)程資產(chǎn)株催壞灶迎鹿多萬峰元,掃同比搬增長巡(下賄降)櫻期狐%鎮(zhèn),主瘋要是推什么乘指標(biāo)拾變化由和變貫化原泡因引撒起的削。貓鋸括轉(zhuǎn)象2.嗎XX蝦年預(yù)浩計(jì)負(fù)據(jù)債總醉額為閑屯批萬元棒,其磨中:蛾流動(dòng)劫負(fù)債懂庸勇忠液族瞇麻萬扮元,召同比襲增長魂(下癢降)江六板%煙,主記要是攜什么香指標(biāo)煤變化膠和變燥化原憑因引短起的緩。蹦劉唯過秘3.甚XX拿年預(yù)酸計(jì)歸皇母公濾司所趣有者命權(quán)益頭為籮賤辯萬元較,同雕比增鳴長(滲下降帖)姥忽%,牢主要蠻是什跪么指贈(zèng)標(biāo)變的化和院變化釀原因籍引起適的。置對奔(圈三)蹦現(xiàn)金錦流量革主要汁項(xiàng)目程孝寄躬匠1.喪經(jīng)營半性凈委現(xiàn)金逢流入宴:反釋萬村元絡(luò)找惡桶你2.類投資悼性凈餓現(xiàn)金誠流出外:祖衡萬站元挪厘揚(yáng)慰腎3.釣籌資崖性凈啟現(xiàn)金廉流入析:嘗威萬充元??吭诨I蹤資性食凈現(xiàn)思金流永入中差,新誦增銀雷行貸還款溜綁萬鑒元,分其中和:新席增流鍵動(dòng)資霜金借虹款靈但幕閱話喜琴登萬元矛,新粘增長嗎期借蒸款黑出萬術(shù)元。帳徐安(四椅)重宜大投劫資事叼項(xiàng)預(yù)退算玻景雄封XX駐年公溜司預(yù)械計(jì)投下資舞逗白萬元貞,具就體預(yù)景算如徑下:蘿房民竄塔四苦、預(yù)吵算指偷標(biāo)表端池歉邁般1漁.資中產(chǎn)負(fù)菜債表勾尺偷贊奉萌2盡.利愉潤表世馳藏零節(jié)3屬.現(xiàn)許金流則量表逃烘議案慘六:心關(guān)于革申請斯XX讓年度僵公司師銀行椅授信屈計(jì)劃茫的議合案梨隨榆各層位董褲事:祥中燦隨努根據(jù)猶XX體年度室公司榜預(yù)算彼及生宣產(chǎn)經(jīng)語營計(jì)蹈劃,辯XX糟年度克擬向拆相關(guān)緞銀行白申請?zhí)煽傤~略為灶筍萬元照的授存信,短其中衣:截效止到綢美月畜冒日,圓公司鐘尚有舌未到紡期X燃X年騰授信純額度三肝戲萬元壽,X臉X年方還需訂新增獨(dú)痕萬超元的餓授信邀額度攀,詳膝細(xì)情貼況見正附件番;在妻授信返額度燭內(nèi)的透具體角借款煉,將添另行鞏提交讓公司轎董事曉會(huì)審保議。洗興隔嶺橡根月?lián)y顫行辦妥理授幟信時(shí)躬需提燦交董降事會(huì)蒸決議咐的程輸序要侮求,晃公司由辦理權(quán)上述值預(yù)算惡范圍唇內(nèi)的依授信侵時(shí),嫁擬授舍權(quán)公抖司董鐵事長佛腐予先生俘/女名士代拆表公驚司簽振署辦柿理授纏信的努相關(guān)香文件顆。授民權(quán)期慶限自裳XX雀年1姥月1朽日起輸至X荒X年到12矩月3罩1日恭止。索扁如粉婆以烘上議謠案提叼請本勇次董儲事會(huì)歸予以香審議圈。駕負(fù)秧壤載本掛議案抄尚需梁提交咸公司忽XX聾年度靠股東雞(大志)會(huì)嶺審議阻批準(zhǔn)炮。聯(lián)帥叼落皮附崇件:五《關(guān)憐于X僅X年皂度公丹司銀擴(kuò)行授雹信計(jì)心劃情興況的潤說明客》卸蠟每掌呼過遵轟理陶祖佛墨紐衣寬爛暢冠蘭拔冒桿丘蹈舍榆混嗚提師案人卸:舅計(jì)象教黃率藏雞道訪王癢惹譽(yù)研筋事輩堤侍勉且呀停宣絹晶醫(yī)最攔計(jì)鋸池二O往倒慕年爽提月鋼雪日秘附件值:投關(guān)于戒XX卡年度耳公司喂銀行仆授信透計(jì)劃涌情況欺的擋說蜂明歐扯屑奸拌根華據(jù)公攪司X斬X年遭度財(cái)掠務(wù)預(yù)碌算,韻在滿涉足公拳司投斧資及早經(jīng)營骨活動(dòng)腎資金馬需求熄和確扣保資桂金安萍全的圍情況略下,牛XX腦年公刊司計(jì)款劃申幻請銀劉行授吧信總鈔額重楚萬楚元。榮現(xiàn)將蚊XX移年度茫公司辭授信妹擬使梳用用裹途及糾目前怖公司劉貸款誘的用疼途情栗況說快明如陡下。召否睛睜此一榴、X撿X年臘度公芬司授使信擬軍使用狗用途欲:思捆胖嶄點(diǎn)二懷、公房司截早止X秒X年采原月遍赤日授雖信紗孕萬巖元的終主要撐用途妨:幟央僻猜裝三仇、公鑄司截挖止X耀X年安狡月猜鋤日貸拍款何糖萬童元的扁主要夜用途麗:盡參按汪河四由、公置司授銳信和蛙貸款矮情況權(quán)見下癢表。撇授信路詳細(xì)婚情況靈表金貸款罷情況卷表穗議案搞七:漁狠讓漁違承深關(guān)于蓋厘憑或有父限公腫司X券X年若度高鐘管人陶員擴(kuò)弦西鼻掘副顫績電效考棄核及親薪酬蔽兌現(xiàn)色方案主的議鄉(xiāng)案排距釋比淋(此溫議案肅根據(jù)廢具體險(xiǎn)的績站效考辦核管佩理辦芬法確框定,網(wǎng)石堵這桃漲沒有凈建立揭的,門必須付建立插)澤明職沾各位串董事馳:尤葛澆燭楚北腸根據(jù)狹《釘堆目有限問公司編高管貍?cè)藛T胡薪酬軍及考困核辦門法》霞和公綱司的持經(jīng)營阻目標(biāo)擇責(zé)任我書規(guī)捐定,度對公仔司高棵管人雁員的茂工作胃和經(jīng)毫營業(yè)翼績進(jìn)阿行了幫認(rèn)真嫁考核張,并誤在綜張合經(jīng)惱營目趁標(biāo)及毫工作休目標(biāo)陪的基鉛礎(chǔ)上聲,根放據(jù)考損核情票況確錦定公織司高余管人緊員的轟薪酬鎮(zhèn)。X耐X年掏公司溫高管陣人員自薪酬笑建議毛如下助:乎一市、董雄事長酬的薪國酬考潤核民即沈險(xiǎn)查良搏歐尚濤2錫.年咱薪計(jì)聚算:志扣震椒飲晝盤XX蜘年董潤事長己的目怨標(biāo)年床薪為占賞萬消元,短其中榮:基鑄薪蕩叔損閣筑攻鬧萬松元,領(lǐng)目標(biāo)灑績效潛年薪嶼舉冊萬元團(tuán)。襲雙能枯籮凍峽按照流考核境計(jì)分門辦法網(wǎng),主擊要經(jīng)組營指待標(biāo)得狹分為壺量膠脖分,卻安全殃事故鬧得分筋為扎躁分?jǐn)_,最誘后得戲分聲垃分建。宿斬覺汪肚第捕根據(jù)潑考核淚辦法收規(guī)定胞,董仔事長紗的績野效年禽薪為宮印鑄萬元添,全掉年合劃計(jì)薪冶酬為托芽纏萬元泄,比惡XX烏年年卻薪增張長(捐下降電)選載抬朱光器雪%。貌議案類八:盼關(guān)于剪公司顛高管擱人員館薪酬巨管理愉辦法聞的議外案昆填各蔽位董尊事:柴疾通舟談現(xiàn)振將《撫葬識薄越有浙限公眠司高距管人封員薪煉酬管摟理辦掠法》躬提請夸本次賴董事咱會(huì)討策論,新請各佩位董捆事進(jìn)刻行審狐議。年源篇示反本逮議案紹尚需葛提交趕公司逝XX綱年度劑股東竿(大途)會(huì)南審議踐批準(zhǔn)器。槍愈籌多均附遠(yuǎn)件:慎《普衣恥賀譜有示限公艇司高塵管人佛員薪林酬管歡理辦每法》漁權(quán)儲演掀狐籃港英陳眨靜亭誼困銀別貢直提愚案人尤:在機(jī)西畝隊(duì)合督液層腫延豪賴阻領(lǐng)餡撞召厭馳可辨瓜餡二0艙各優(yōu)年晉抄月栽被日心議案院九:漿關(guān)于母聘用阻(或岸續(xù)聘朋)公霸司X驢X年述度審佩計(jì)機(jī)葬構(gòu)的鳴議案刷演各射位董惱事:斥霉槳蝶害尤闡述償聘用如該機(jī)處構(gòu)的鄭理由膊。燒貝叮喘喘公司典擬聘晨用(襯或續(xù)母聘)蘋杰賢援會(huì)計(jì)奮師事和務(wù)所篇為公抗司X納X攔年度壞審計(jì)儀機(jī)構(gòu)秧,年旁度審慘計(jì)費(fèi)混用為壽隆資萬元敏人民霉幣(佛不含矛差旅賊費(fèi)等唯工作戰(zhàn)費(fèi)用鄰),這聘期格一年陽。糊南腿競以沈上議野案,藏提請昂本次隸董事鈔會(huì)審鍬議。層游遮葡本崗議案漂尚需圾提交漠公司攏XX敗年度傻股東翁(大居)會(huì)碑審議兇批準(zhǔn)肺。陡可撒季滿罩雀叮秀更櫻慎鴿舟德鉆談翠爐育提案熔人:權(quán)熄鴿副襲電葛詞獄鐘吳齒河嶼承旁楊霞二叛〇灰綠年玻聚月貓序日集議案予十:諒關(guān)于浸提請滲召開替XX螺年度泊股東旺大會(huì)尺的議建案削殿各劍位董看事:部努忽上躁根捆據(jù)《梢公司悄法》念、《毒更罩貌有頭限公擔(dān)司章堂程》勁等有邀關(guān)法萬律法桂規(guī)的魂規(guī)定贏,現(xiàn)殺提議右由公腫司董飾事會(huì)柿召集獵召開編XX另年度類股東作大會(huì)矩。具衣體如持下:諸箱生壇斤一泳、會(huì)面議基麥本情疫況歡陰怨朗石煎1.期會(huì)議街召集杯人:毅塵杠選身頑覺2.僑會(huì)議苗召開歐時(shí)間蒸:2域0所廟年簡岡月許輛日上付午(藝或下特午)吧林網(wǎng)點(diǎn)銹哪靜倦騎鉛3.值會(huì)議源召開摘地點(diǎn)身:蝴浴樣含東勾4.叉會(huì)議棗召開拖方式垮:現(xiàn)慮場召妥開(純或其丟他)興方式場桶蹈農(nóng)弊嶄5.辣會(huì)議趣期限鞏:票泰天參?;@二、性會(huì)議參審議斥事項(xiàng)嘗:盼1.顆審議呀《關(guān)主于X葛X年玉度總牛經(jīng)理啄工作秒報(bào)告捆的議摧案》恒2.惠審議蠅《關(guān)陣于X齊X年悔度董曠事會(huì)幸工作瓣報(bào)告撲的議齊案》疼3.翅審議員《關(guān)緞?dòng)赬玩X年滔度財(cái)辛務(wù)決對算報(bào)杏告的貴議案鄙》么4.襲審議夫《關(guān)愿于X泉X年狗度利吧潤分份配預(yù)門案的明議案處》侄5.講審議看《關(guān)村于X摔X年等度經(jīng)罩營計(jì)委劃及覆財(cái)務(wù)場預(yù)算獸的議還案》癥6.遵審議恨《關(guān)鍵于申弱請X底X年逼度公跟司銀棋行授裳信計(jì)啞劃的弓議案襲》駝7.炮審議沉《關(guān)燥于X矩X年還度高蒙管人惰員績琴效考才核及梅薪酬逼兌現(xiàn)油方案史的議驢案》偶8.省審議葬《公團(tuán)司高玩管人避員薪疊酬管嗎理辦暢法的柜議案水》濃9.共關(guān)于淺聘用遇(或引續(xù)聘旺)公休司X羽X年國度審或計(jì)機(jī)際構(gòu)的更議案仍。散三、慨會(huì)議濟(jì)出席降對象鈔:和映揮罵窄公司街股東違出席腦會(huì)議準(zhǔn)。無是法出端席會(huì)湖議的沈股東鍵,可姿按照染授權(quán)炸委托稻書要默求,表書面胳委托熄代理蠢人出浴席會(huì)辦議并狐進(jìn)行叛表決板。公鳴司董賢事、頃監(jiān)事香列席饅會(huì)議壁。嫩四、鑼出席梅會(huì)議芽登記惱辦法晴斯蓬孔聾1犯.登稍記時(shí)糞間:才夢痰揀三慈2.類登記給地點(diǎn)鵝:猜懸亞猜符3.照登記柔辦法處:治束康界(1勾)自度然人逐股東兼持本佛人身慚份證惹、股渡權(quán)證頑等辦差理登壽記手恥續(xù);低稀瓦演(2災(zāi))法洽人股香東憑瘡營業(yè)電執(zhí)照地復(fù)印照件(找加蓋向公章街)、調(diào)法人撓授權(quán)務(wù)委托畏書和傳出席按人身桐份證夸原件體辦理放登記搞手續(xù)散;響指申柜(3盜)委們托代垂理人婚憑本顫人身殊份證挖原件象、委鄙托人慢親自厘簽署拆的授幟權(quán)委折托書窗等辦蛛理登淚記手吩續(xù);養(yǎng)鑰絹吊(4畫)異把地股暢東可歐憑以舊上有鍵關(guān)證槳件采國取信仁函或莖暖方式拼登記釣(須榜在會(huì)咳議召跟開前清一天貢送達(dá)夜或傳僚真至剖公司彼)。歡五羽、其會(huì)他事癢項(xiàng)您于岸影1柄.會(huì)格議聯(lián)莫系人吊:艇聚伍犬趨傅聯(lián)系猛桶:冤梨棄患川菜:嫁吩重升每禾庸估搏柄夕地償址:宵您收么素心籠:繁狹象爆持2.到參加漁會(huì)議偉的股之東食槐宿及趨交通桑費(fèi)自棕理,念請各提位參搜會(huì)人堪員屆鮮時(shí)參予會(huì)。用案灶菊盯以上名議案照提請捎本次標(biāo)董事摔會(huì)予朗以審案議。計(jì)擇您克凱洋姥攀童劃捉累浮鉤規(guī)懂披紫盜提策案人晚:儀瞞莖開潑支民勇億雨雞超漢備斥尖殊數(shù)那年映吃戶月活云日跟年度疾三會(huì)者監(jiān)事恐會(huì)議爹案模攪板掉一、升監(jiān)事林會(huì)目耗錄模研版斯二、填監(jiān)事閱會(huì)通捧知模療版產(chǎn)三、筍監(jiān)事獄會(huì)表韻決模詳版迷四、技監(jiān)事培會(huì)決以議模岡版日五、榜監(jiān)事械會(huì)議刑案模鍋版隙一、侄監(jiān)事艘會(huì)目莫錄模黃版翼嗚估境1抬.審玉議《艙關(guān)于猜XX揭年度童監(jiān)事臟會(huì)工徹作報(bào)瞎告的都議案借》雹礦節(jié)出司2.腥關(guān)于頑公司率XX撇年財(cái)構(gòu)務(wù)決舒算的共議案近虜藏呀演3.粥關(guān)于休公司上XX龜年度笨利潤爽分配蹦預(yù)案與的議襯案蝴泛盡謝砍4.領(lǐng)關(guān)于冷《*槳**為**時(shí)**雷*有嫁限公舞司高括管人蒸員薪新酬管階理辦吸法》予的議蘋案箱普豆顯壘5.虎關(guān)于撿聘用湯(或吐續(xù)聘斥)公崗司X站X年秩度審嶺計(jì)機(jī)留構(gòu)的斜議案些。適二、降監(jiān)事咱會(huì)通色知模摔版欲**準(zhǔn)**宴**棟*有擴(kuò)限公犯司姐第鉗摘屆監(jiān)京事會(huì)票第勻印次會(huì)命議材細(xì)料您二〇辜叔年鈴崗月株棍日遙(封窮面)鋪第馬鮮屆監(jiān)侵事會(huì)煎第反次傷會(huì)議段通知障胖途各位幕監(jiān)事灑:串吃標(biāo)敲句晃根據(jù)拉《中重華人宗民共鴨和國苗公司兩法》趨、《翁也著有叮限公郵司章貍程》遣的相酸關(guān)規(guī)糕定以火及公楚司實(shí)解際情屯況的似需要嗓,染描昨有限向公司頑(以道下簡質(zhì)稱崇“東公司愚”蠟)決其定召莊開第券翁屆驕監(jiān)事偽會(huì)第涂美次白會(huì)議綢,會(huì)宴議具迷體安萬排如醋下:算辭場粥炮廚一、或會(huì)議絹時(shí)間若刊惜械腫悲20能救年層響月兼逃日(改星期緒種)稿竭艷姥什近二、暗會(huì)議濕方式虛有統(tǒng)束敏謙現(xiàn)場津方式盯(或湊其他殿方式沾)灘五丸超乎車三、昨會(huì)議島召集苦叼獲浮震億稱儉蕩世邁先詳生騎旱暮晃韻遺四、壘會(huì)議岸主持歷貸葵賭攜雁分給禽架蝴先填生村茫槍艇五、蝕會(huì)議宴審議逆內(nèi)容能籠畫帽會(huì)議蝦共審浮議以幻下腥煉項(xiàng)議爹案:先猾荒腿1呀.關(guān)桐于X研X年風(fēng)度監(jiān)身事會(huì)揪工作摸報(bào)告香的議夸案秩掉吃勇2膨.關(guān)爪于公盛司X喘X年認(rèn)度財(cái)只務(wù)決愚算的帆議案每畜溝誰3齊.關(guān)石于公晚司X蛋X年奇度利溜潤分意配預(yù)箱案的杏議案奮挨副劇4離.關(guān)干于《肅**鹽**守**斷**憑有限喘公司落高管驕人員儀薪酬辰管理勾辦法乘》的皂議案津遺項(xiàng)格5嘩.關(guān)器于聘慣用(淘或續(xù)存聘)溜公司排XX頑年度失審計(jì)牙機(jī)構(gòu)乓的議眾案抗勤稀灘索牽六粗、參覆會(huì)人丘員少限字嬌峽公閥司全杏體監(jiān)務(wù)事或冒其授嫩權(quán)代代表人咽(授鄭權(quán)代正表人彈應(yīng)為蠟公司若監(jiān)事啦)。理陡厘健西七喚、會(huì)但議聯(lián)育系方風(fēng)式忽秋肯球的會(huì)雕議聯(lián)虎系人蒙:碰旨?xì)W余蛋奶蹤閣假彎證遲電防話:蘭稿查騎零任系手州機(jī):食珠阻聾艘部危藏伍嗽行傳黎真:碌辟聾果欠壇歡E徐ma浪il辦:密形關(guān)衡蛋殿笨橋郊附件慮:授滋權(quán)委煮托書奇企鵝根貞慣退炮夸征互貞瓜眉雙蝕尼未激錦碧園撒彈柳怕慰脆偽田有限絹公司年猶扮目戀撐靈寺筍等伙施矮鈔搜殖快卡摔贊注侵故精本講毅監(jiān)洗事欠碑會(huì)悼鄉(xiāng)更膊吩熔決益籮務(wù)和箭何蕩抖卷躬疲疼筆鞭抵劣潔豪二〇已伐年濫聯(lián)月?lián)舞b日燥附件賀:膠授權(quán)妄委托袋書門婦研致籃負(fù)說剃繞廁堅(jiān)有限攤公司卵監(jiān)事榜會(huì):涂已擱回游茲委畜托哀夢板潮符先生濤/女炸士(賞身份抗證號縮碼:塌膽夢啟術(shù)赴墓)代療表我研出席眾佩補(bǔ)杰細(xì)角有限綠公司留第臺釣屆監(jiān)逮事會(huì)權(quán)第穴次擦?xí)h洲,并戒代表羽我行任使在乞本次棟會(huì)議慈上的虧所有越屬于鞏我作社為監(jiān)才事的搭一切抖表決償權(quán),權(quán)以投豐票的煮方式粱贊成利或反循對任決何決悉議或煎棄權(quán)順。褲劍紋茄館董旁甩阿分激索捆染米吧貴遍蔽協(xié)償受委嶼托人慶簽名奏:曾狐童蝶鹽種柳叨廣妨展圾保害欠環(huán)畏宅波匯孟申品逗漠固喉哨耕值委托街人簽恰名:抄救卷備瞧忘之兩形丑廈鋤魯魯頭留晚巖歌治蹄膊壯目界哪勝越愈創(chuàng)尖階委托潛人身厘份證賊號碼啦:右饅凳窯崖閣獵暖求籍眼慎松濟(jì)璃構(gòu)魚鮮糧異數(shù)怎培急碰白20奸清年賣月屑日病三、葵監(jiān)事蚊會(huì)表垮決模聲版銳刑弊越冊遇扎前咱歸麻應(yīng)栗悲燕唐娘黃姐蛙有叛限公份司嘩津賴超兵怪證第勻歪屆振監(jiān)事召會(huì)第所能次么會(huì)議點(diǎn)表決型票廊監(jiān)事位姓名賓:屢迷啟注:之請?jiān)趯殹懊馐А鄙小⑼ァ靶罘磳辟u、姑“酸棄權(quán)芽”嚴(yán)等相挑應(yīng)欄躁劃殊“√瓶”壽。躍日遞鼠則桿己暗紫蚊貧悟穴吼青骨容甜循監(jiān)揀事簽霜字:恒取鄭百觀豬儀奶終耕餅徒繼鐵禮跪直盜知道日期巧:2弄0散年怪著月姨柱日椅四、育監(jiān)事枯會(huì)決初議模慣版即第電綠屆迷監(jiān)事普會(huì)第初驚次疲會(huì)議尖決議悉監(jiān)字鳳[2顆0旋該]串第應(yīng)簽號秤枯界君序徒刪蓮巧有限追公司間(以末下簡麥稱氏“葵公司悠”睡)第哨絡(luò)屆輸監(jiān)事席會(huì)第閣術(shù)次旋會(huì)議趣于2引0末年拳建月未日錄以現(xiàn)汗場表沾決方當(dāng)式(臨或其魯他方饒式)使召開桂。會(huì)煉議通爐知以席通訊畏方式潑(或喊其他找方式偵)于測20現(xiàn)敘年壯刊月守乘日發(fā)廳至全電體監(jiān)序事。翼會(huì)議剝應(yīng)參榆與表年決監(jiān)繡事貢名憲,實(shí)慕際參申與表畝決監(jiān)晉事真名匆。會(huì)聲議參倉與表袖決人惕數(shù)及罵召集宰、召圓開程些序符猜合《借公司顆法》抓和《拘公司座章程鉗》的板有關(guān)希規(guī)定授。辯毅派露會(huì)議飄以記事名投隊(duì)票表希決方現(xiàn)式,戰(zhàn)審議談了以兄下議民案,站表決才結(jié)果纖如下鍵:塊喊腹莫1民.議戀案一續(xù),關(guān)黎于綁襪宿摧的秘議案伯,表兼決結(jié)惹果:挎使窩票同蠢意、釀濱票雨反對熄、詳斤票最棄權(quán)俘??h遼銜饑同獻(xiàn)意議趣案一軍的審治議事排項(xiàng)(踐將議遲案的漲具體率內(nèi)容蓮進(jìn)行召描述份)。售羽挨緩2趴.議椒案二餓,關(guān)傭于籌彈驗(yàn)扁的父議案竄,表膏決結(jié)傷果:著叉沿票同零意、足片票領(lǐng)反對跑、俱恢票歷棄權(quán)詞。吵輸直右同奏意議承案二慶的審腎議事陡項(xiàng)(筑將議魚案的燒具體否內(nèi)容柏進(jìn)行賠描述鍋)。知菊懷刑3插.議仙案三葵,關(guān)蔬于未項(xiàng)拐差的坑議案揭,表書決結(jié)園果:朗澡花票同膛意、隸規(guī)票溪反對非、雖音票巴棄權(quán)棄。錄猶貝鐘同辟意議季案三得的審戶議事暫項(xiàng)(迅將議洽案的綠具體魄內(nèi)容筐進(jìn)行者描述財(cái))。鳴驚潛俘君鏈痰議案寄多于摧三個(gè)紅以上泊,照快以上努模式嶼編寫沿。呢附舒械麗蝴中辦泳勿墨卷壁額岸誰胖蔽恐測蕉喘血磨碗患滔方憐畜企鞋戒有限以公司挎幕乒旨顯譜習(xí)具楊動(dòng)糠鎖占兔脅尾鞭乳蒼鳴幅記氣始居致串果山頌碑監(jiān)恒事副綱會(huì)華諒交免員執(zhí)努析浩變深誦腹村燕模音雀填獵陪每尾久剃磨脹停二巾〇家錯(cuò)年倉氣月灣離日杯監(jiān)事宅簽字姜:候擾奔冊瘦訊欄蠻黃(談簽字斧):效民憐懇山鈔遲矩騾淚臨(凳簽字高):削怒欄癥丘示突遲活鑼(礎(chǔ)簽字亮):覺嶼用膠道體獵皂畝她冊陜亂崖逢徒中(爽簽字獲):禍婦束席董侵令覆卷罪賴合注密置半?。ㄑ负炞滞粒宏懗槲?、球監(jiān)事繭會(huì)議不案模宰版櫻議案繩一:毅響窩撈喪線有頓限公射司催XX顏年度矛監(jiān)事父會(huì)工禽作報(bào)員告遇院各傳位監(jiān)咐事:誓候糞拿宰現(xiàn)睬提交排《挨蟲請有旗限公比司X產(chǎn)X年桌度監(jiān)侍事會(huì)訴工作輔報(bào)告腰》,比提請然本次錘監(jiān)事滿會(huì)予放以審隸議。盲博粒六帖本慈議案錘尚需滿提交督公司際XX蝕年度摘股東滲大會(huì)執(zhí)審議樣批準(zhǔn)很。霞葡原傘遙附判件:絹《納循茫有永限公雅司X甘X年季度監(jiān)民事會(huì)冠工作碰報(bào)告甚》顯境憤斥局手歲棄領(lǐng)去森硬師纏提來案人迫:騎且勁拜爛嶺正株妙崇乞樣般級仔初廣二量○春宮年脈汪月婚批日逼旅附幣件:察拾岔妨沸預(yù)有限剩公司替XX盼年度脫監(jiān)事剛會(huì)工左作報(bào)資告裝斧魔虛紹或XX觀年,急公司待全體曬監(jiān)事羊會(huì)成受員嚴(yán)要格遵殊守《另中華隸人民臭共和武國公蠢司法遲》(苗以下聯(lián)簡稱蓄《公減司法嶺》)當(dāng)、《寨公司舌章程燒》等煌法律輕法規(guī)差和規(guī)捧章制辟度,繳從切爸實(shí)維顯護(hù)公支司利敏益和減股東掛權(quán)益條出發(fā)邁,認(rèn)挺真履挨行監(jiān)檢事會(huì)疏的監(jiān)數(shù)督職拴責(zé)。英堂瞎懷牢神一、喉監(jiān)事棋會(huì)工猛作情喜況唱晃橡奪變碗報(bào)告畫期內(nèi)訴,公墊司監(jiān)昏事會(huì)訴共召勻開了炎炒次麻會(huì)議死,會(huì)蜜議的嶺情況桂如下強(qiáng):子構(gòu)烏蛋疾晶二、臣監(jiān)事卡會(huì)對狠公司折XX載年給度有蕉關(guān)事虹項(xiàng)的癢獨(dú)立窄意見順講領(lǐng)截卻金報(bào)告替期內(nèi)悶,公柳司監(jiān)餐事會(huì)蜘成員恐認(rèn)真期履行奪職責(zé)麗,積怨極開飾展工惠作,凱列席驗(yàn)了歷攀次董舅事會(huì)耗,并針對公瑞司規(guī)土范運(yùn)圍作、據(jù)財(cái)務(wù)驚狀況俘、對需外擔(dān)披保、腰對外獎(jiǎng)投資盞和非所公開憐發(fā)行漢股票遼等有談關(guān)方鐮面進(jìn)具行了構(gòu)一系偉列監(jiān)肉督、竭審核政活動(dòng)駝。公抱司監(jiān)珍事會(huì)叫經(jīng)過撞認(rèn)真詞研究屯,形賄成以擊下獨(dú)捎立意畢見:鳴草原滿(只一)持監(jiān)事興會(huì)對座公司掏依法桃運(yùn)作不情況慰的獨(dú)至立意仙見蜻鴉仇撐(炕二)奉監(jiān)事粒會(huì)對細(xì)檢查當(dāng)公司溪財(cái)務(wù)崇情況拌的獨(dú)妙立意武見撞曉就銹(婚三)京監(jiān)事濃會(huì)對譽(yù)公司脅關(guān)聯(lián)版交易前情況演的獨(dú)散立意概見素就軟巧(分四)猾監(jiān)事婦會(huì)對濾會(huì)計(jì)東師事巷務(wù)所蠅出具巾審計(jì)命意見木的獨(dú)種立意析見爐咳客布(譽(yù)五)頑監(jiān)事嘉會(huì)對葬公司柄XX雙年孝度內(nèi)佳部控吐制的容自我拘評價(jià)梨報(bào)告扮的獨(dú)穿立意葉見征議案懲二:率關(guān)于路XX確年度盼財(cái)務(wù)冠決算中的議泰案姻抵各位拌監(jiān)事雀:忙巾縮真追現(xiàn)提驚交《社范自陵有輕限公撕司X仰X年浴度財(cái)輪務(wù)決陷算》徐,提簽請本缺次監(jiān)佛事會(huì)繼予以童審議患。悟砍疲傻由附件扒:《滾率觸調(diào)法有限棚公司染XX盯年度陷財(cái)務(wù)勝?zèng)Q算餅》巡肚藏翠像丘畜旗屠偽唐堂特粒臘槽擋冠徒提遺案人業(yè):仗卷斜嘗猛幕擋敗宏嚷世做僵旱嘉趙柴衫加砌濟(jì)扯銜謙二O沃漲年挑叮月圓泰日總錦附件盒:狠鋸壓望總遍有插限公義司朗XX棕年度鳥財(cái)務(wù)突決算訪報(bào)告兼慶羽枕杰一勻、X冰X年舟度財(cái)廟務(wù)情飛況說雕明供飄尊隆握簡單售描述疼企業(yè)旱XX條年度戒總體她經(jīng)營坐情況辨。幅須短震告XX帽年,古公司繭實(shí)現(xiàn)伐營業(yè)云收入巧因群萬元及,較往上年譽(yù)同期醋增長否娛%疑;實(shí)削現(xiàn)利墾潤總迅額逐稅萬元宅,較冠上年陵同期役增長收意%辨;實(shí)們現(xiàn)凈火利潤莊師萬乖元,吵較上兄年同染期增糕長悉山僅欣嚴(yán)司%扯。粥XX蓄年公風(fēng)司經(jīng)釘營及柱財(cái)務(wù)冰狀況忠如下刃表(栽合并克報(bào)表乏數(shù)據(jù)例):吸(一后)主綿要財(cái)耐務(wù)數(shù)初據(jù)端斷喚篩(二毛)主鑒要財(cái)摔務(wù)指翠標(biāo)淘(三著)財(cái)棵務(wù)分鵲析晚權(quán)板葵蘋潔1.碧主要蓄利潤掙指標(biāo)御情況私針別紛泳龜X居X年逆公司雄實(shí)現(xiàn)她營業(yè)螺收入忠西萬元懂,比常上年牢同期催增長薄塞%。尚其中協(xié):消許收入訊撐萬垮元(她主要迷業(yè)務(wù)跌分別桐說明債)。構(gòu)XX云年實(shí)弄現(xiàn)利筑潤總稀額念組萬元瘦,比肢上年藏同期怪增長勞躁%鏟。實(shí)鋼現(xiàn)歸逝母公延司凈餓利潤卸拴萬綁元,與比上食年同青期增會(huì)長打座%。清主要廁原因涌為沿嫩馬收雪隔。墨讓2.黃資產(chǎn)蓬結(jié)構(gòu)譜及資祥產(chǎn)質(zhì)響量狀訓(xùn)況分旺析悶(1熱)資鋪產(chǎn)結(jié)喚構(gòu)變宣動(dòng)分夸析非讀東謠3.議負(fù)債斥結(jié)構(gòu)客及償箱債能咱力分貍析靈漂攤席(1匹)年膊末負(fù)匯債構(gòu)腸成情掌況表寶斃蚊4.犬現(xiàn)金匹流量醫(yī)情況鑒及分無析伐闡述越現(xiàn)金揮流指殖標(biāo)變雅化情里況,找對同夜比增貪長原傍因進(jìn)爆行分勺析。穴(四匹)報(bào)寸告期話內(nèi)子巧公司迷及分?jǐn)n公司集互主要狹經(jīng)營嚇情況敲園績伶畝二碰、審液計(jì)意謹(jǐn)見不獲馬膛疏三目、已溫審定貿(mào)的會(huì)矩計(jì)報(bào)將表癥摔腰辯套包括問資產(chǎn)箱負(fù)債俊表、磁利潤方表、燥現(xiàn)金確流量輝表和副所有零者權(quán)惡益變邁動(dòng)表驢。壁議案端三:總醋關(guān)于難XX逢年度調(diào)利潤嗚分配獎(jiǎng)?lì)A(yù)案語的議巨案罰食各位些監(jiān)事薯:怎撥膏宅塌經(jīng)愿驅(qū)會(huì)姥計(jì)師始事務(wù)拉所有晚限公肚司審缸計(jì)確平認(rèn),月XX內(nèi)年公差司合遙并歸萌母公備司凈配跟利制潤代滾元雄,按趴規(guī)定耀提取匪10號%法手定盈奶余公件積金友倚元打,加頓上年冶初未斤分配瓶利輪寒潤己專毛元,綿X釋X年圈期末鳴可供梯股東生分配均的利拘潤鏟掙元故。材迫聚習(xí)具襯體分柏配金評額如沿下:駛議彈案四徐:茂關(guān)于奸XX午公司望高管訂人員禽薪酬綠管理飛辦法度的議舊案弊衡各貨位監(jiān)蝴事:雕燦懶慢巴現(xiàn)營將《裕倘流研聾有品限公去司高舉管人趕員薪欄酬管縫理辦量法》種提請政本次準(zhǔn)董事糖會(huì)討冠論,爪請各迎位監(jiān)憂事進(jìn)揮行審冤議。頓蔽潛美北附撓件:草《拒莫踩生牽有非限公倆司高品管人釀員薪巷酬管女理辦唐法》員刑閣糕龍墳篇姐跪仍刷爆工何勸枝桿密饞提張案人擁:摔何騙再倆殺消指甚震庭臭搞崇閣迅乓與軍會(huì)勉嘩糾脹二O五代年兆搭月慶紅日仔議案咱五:朗關(guān)于劃聘用招(或帆續(xù)聘居)公撞司X留X年骨度桃審計(jì)以機(jī)構(gòu)擴(kuò)的議式案師陪各紗位監(jiān)此事:掃巖梯超肚闡述鑒聘用魂該機(jī)禿構(gòu)的貼理由姿。凱物惱陜藝公司以擬聘嗚用(概或續(xù)攻聘)墳臟底墨會(huì)計(jì)魄師事程務(wù)所謙為公紐司X笨X年共度審厘計(jì)機(jī)本構(gòu),毛年度臥審計(jì)鳳費(fèi)用富為呼巴萬企元人謀民幣?。ú蝗潞羁芈觅M(fèi)加等工毫作費(fèi)謊用)社,聘鴨期一溪年。擁惹認(rèn)符摟以饞上議炭案,逮提請哥本次注監(jiān)事束會(huì)審極議,救并列杜入公潔司X蛙X年寶度股場東大研會(huì)議融程,磁提請喜股東劣大會(huì)煤審議撐批準(zhǔn)忽。全戴勒糞糕渣殘愧鍛穿埋芳獎(jiǎng)球陪薄貿(mào)怪杯籍提遭案人愈:介憤口敏飛怠壘泛于暫砌斗匹按圖窩蘇倚二津〇辭椅年惰筆月猾也日芽年度庸三會(huì)慢股東呼會(huì)議拳案模道板旨一、溪股東銜會(huì)目杰錄模生版灰二、禾股東猜會(huì)通熱知模偷版印三、巡股東朋會(huì)表弟決模勸版糖四、仍股東工會(huì)決棵議模韻版尿五、嗎股東限會(huì)議西案模突版勵(lì)一、飄股東敞會(huì)目葛錄模焦版本1.完關(guān)于先公司忍XX訊年度床董事秘會(huì)工復(fù)作報(bào)絹告的慶議案鞋2.膠關(guān)于倘公司駛XX踏年度建財(cái)務(wù)覽決算壘的議屈案晌3.損關(guān)于摧公司影XX掀年度謊監(jiān)事塑會(huì)工易作報(bào)禁告的精議案鼻4.擱關(guān)于雄公司乳XX囑年度緣利潤散分配椒預(yù)案蜜的議味案碗5.論關(guān)于萬申請宴XX繳年度賀公司顛銀行崇授信臟計(jì)劃速的議霞案拆6.鮮關(guān)于粗公司朝高管街人員佩薪酬子管理謝辦法吊的議防案粥7.站關(guān)于捆聘用磚(或俱續(xù)聘棒)公唐司X樸X年端度審除計(jì)機(jī)麻構(gòu)的陽議案斧8.辟審議啟公司襲XX陰年度鍬經(jīng)營粉方針杜和投轉(zhuǎn)資計(jì)篇?jiǎng)澋某Wh案裕9.欠審議恩公司邪XX映年度績財(cái)務(wù)漏預(yù)算暑方案偉的議麻案突10仇.需觀股東模(大謠)會(huì)聯(lián)決定舊的其擺他事殖項(xiàng)的峰議案錫二、拴股東虜會(huì)通劫知模倒版敬奧齒完區(qū)蘇憲搖負(fù)有光限公誰司犯XX下年度破第慰拘次早股東井會(huì)會(huì)雪議通莖知雹丟各香位股負(fù)東:娘疤忽央殼根據(jù)昂《中筑華人膜民共剖和國壁公司贈(zèng)法》紡、《哥僚欺有麻限公伸司章期程》阿的相糟關(guān)規(guī)爭定以距及公壟司實(shí)輪際情戀?zèng)r的煩需要均,煤充抄有限狹公司嚼(以估下簡盾稱保“恐公司秤”膽)決深定召膝開X蘋X年仔度第巴肯賠次股食東會(huì)綢會(huì)議幟,會(huì)別議具順體安冶排如甲下:具表扒趕睡一、數(shù)會(huì)議贏時(shí)間模鹽喂蜂困20薪賓刺年榜齒月大南日睬(星發(fā)期早)蒙兄別捉前二、夫會(huì)議撒方式農(nóng)約細(xì)乎汗現(xiàn)場互方式然(或踩其他屋方式孤)宋雕疤項(xiàng)眨三、森會(huì)議建召集宜悠怨滋嗚梯公司嘗董事丸會(huì)示科僅編蔬四、石會(huì)議頭主持越勞困猛擔(dān)劉順擁著間肝先生挺五硬、會(huì)所議審?fù)嶙h內(nèi)訂容銀會(huì)名議共自審議秧以下步棄墾項(xiàng)泉議案劍:儉1剛.關(guān)腎于公票司X份X年惡度董劣事會(huì)奴工作鼻報(bào)告禮的議拾案哪2殃.關(guān)志于公序司X薄X年蛛度財(cái)無務(wù)決矛算的椒議案漲3脾.關(guān)擾于公科司X轉(zhuǎn)X年拴度監(jiān)臟事會(huì)表工作杰報(bào)告勻的議葵案峰4烘.關(guān)漢于公傾司X狐X年術(shù)度利六潤分缺配預(yù)餃案的刑議案昏5墨.關(guān)綱于申情請X蟻X年周度公悅司銀沒行授嚴(yán)信計(jì)訊劃的明議案祥6極.關(guān)聾于公咱司高敵管人堤員薪飼酬管豪理辦萌法的救議案蜂7傍.關(guān)絲于聘宰用(獲或續(xù)猜聘)額公司盆XX鄰年度所審計(jì)重機(jī)構(gòu)炸的議賤案肅8余.關(guān)概于公粱司X淘X年霧度經(jīng)斗營方燕針和犬投資記計(jì)劃蜜的議屈案鑒9漂.關(guān)怪于公淺司X灰X年蔥度財(cái)張務(wù)預(yù)悅算方預(yù)案的脾議案蜂10免.需識股東夠(大叉)會(huì)胖決定錘的其昏他事疊項(xiàng)的廊議案蓮。閱獨(dú)桐害茶六、胞參會(huì)稀人員憑岸除賽炎公司鏟全體類股東喂或其妹授權(quán)縱代表糞人(指授權(quán)囑代表芬人應(yīng)諸為公檔司股裳東)凱。瓣撈負(fù)領(lǐng)呼七、危會(huì)議晉聯(lián)系動(dòng)方式慧聰逃暮沒會(huì)議子聯(lián)系風(fēng)人:緒艙導(dǎo)剖麥合么突終定村樂注迅:大盼膀砌灶代踢齡手映機(jī):壘揭僚原陰烏母擾此扔珍跌:噸而價(jià)吉席傘雷拼E身ma賺il旺:飄溜圓棉半窄儲蜂舒今沒附件梢:授館權(quán)委明托書詞仿以裕齒證災(zāi)定部萄撐吉賄碌者鍋印周獄有洞限公卵司那播糞鮮鍛招巧館擴(kuò)癥顧頌貧閃雞請董巡盟妹事鞠薦會(huì)牢轉(zhuǎn)噴忍謙等嫩賓挖徑司漏投燈虹音籠續(xù)二買〇熔鄭年掛月察映日疫舒附件弓:倡授權(quán)眾委托潤書癢散致鋪春貼獅膀犯鬧有限膝公司知股東否會(huì):味植棒調(diào)恩茲飄委托許奉絹瀉捐先浩生/知女士勻(身符份證梁號碼役:業(yè)處績惑艇痛)近代表歡我出野席纏癥盾略壩有塘限公夕司X痰X年曉度第個(gè)老棵次股怨東會(huì)丟會(huì)議界,并犬代表限我行抹使在杜本次森會(huì)議刑上的柿所有找屬于到我作頁為股傻東的妥一切界表決撐權(quán),瞎以投悲票的塞方式茫贊成對或反討對任諒何決事議或頭棄權(quán)腳。窮側(cè)度奏訂第旱圓缸摩蓮性費(fèi)撿粥陜屑受委潑托人牽簽名六:則眨繡巨物隸膽邁括哈從縱顧過潤店碑委托朽人簽訓(xùn)名:類鎖缸淚回殺煎映左丙需錢石霉俗此滾寒沫控啟癢牽從咬活蘭踢掙安牙銷間昂迷退夕呀指恒壘江弄悅架卡乳竭辦薯幼墨簽委托預(yù)人身燦份證捆號碼氏賓貨派伍津春糕繭釋震隨槍竭眨列逆勾艷20敲胃年圾犬月部殿日束三、尾股東品會(huì)表鼠決模沾版畢芽杏有適限公鵝司灑XX酸年度娃第太沿次險(xiǎn)股東私會(huì)會(huì)膀議表尖決針股滾東姓孝名:貞嘉喊略四、個(gè)股東勇會(huì)決讓議模凱版配第圖余有侍限公填司透X陽X年躍度第連羞袋次股傅東會(huì)身會(huì)議草決議才股字殲[2戴0泊埋漠]第珠元號儲游腹案搜沃有度限公扭司(竭以下堂簡稱鑒“分公司耽”調(diào))近XX惕年度耽第傭齊界友堤次股杜東會(huì)嚇會(huì)議掃于2雹0括年民助月流日趙以現(xiàn)景場表乓決方左式(匙或其煌他方貪式)系召開器。會(huì)炒議通陵知以賞通訊臭方式蔬(或復(fù)其他厲方式牌)于牢20兼曾年旦降月宅達(dá)日發(fā)夢至全焰體股宿東。幻會(huì)議陪應(yīng)參呼與表裙決股墻東安已名患,實(shí)弓際參撕與表折決股睬東弊繭名透。會(huì)掘議參乖與表稱決人盒數(shù)及晌召集擦、召形開程跌序符克合《沃公司井法》駐和《展公司肉章程筑》的蘭有關(guān)懷規(guī)定換。臭朽擺驗(yàn)廢會(huì)貧議以城記名辰投票底表決變方式頸,審疤議了睬以下育議案荷,表刪決結(jié)倡果如染下:才愚疏伶捷議畝案一灶、關(guān)屑于執(zhí)艦斑粒的銀議案扭,表導(dǎo)決結(jié)琴果:填袋到票同撤意、撐嫂洲票反逗對、弦繳忽票棄凝權(quán)?;瘋阗嵤帨愅挂庾h屯案一尼的審狀議事廚項(xiàng)(修將議沾案的唐具體的內(nèi)容殃進(jìn)行腳描述炭)。麻胳幫幫救議暢案二擾、關(guān)刺于鋸坊磚屢的宰議案獸,表仿決結(jié)張果:皮夢蔬票同萬意、克聚漲票反展對、赤仇逢票棄覺權(quán)。賭柄衰同除同古意議等案二惠的審曾議事扯項(xiàng)(售將議唐案的讓具體呼內(nèi)容均進(jìn)行兔描述催)??椎揽倱跹缱h案巾三、茅關(guān)于餡秘雨決不的議束案,朝表決奔結(jié)果飲:撥盛票沃同意堂、燥舅票反龍對、沉播贈(zèng)票棄陶權(quán)。寨街涌芳待同策意議拴案三排的審要議事綿項(xiàng)(痰將議濫案的恐具體迅內(nèi)容茂進(jìn)行肉描述燭)。環(huán)袖臨欲王議鑄案多侍于三幣個(gè)以壺上,上照以鐘上模漂式編備寫。魚鎮(zhèn)記左方廁辱丹停湯難追司總竟奔斯女帶僑驚須踢晝事就助緒有限很公司鄰握源創(chuàng)故逐蟻敞護(hù)墻系槳副喉穗見絕涼貫槐讓鼠難趕掉慶董團(tuán)事句弦會(huì)多架船院值腦飄拳皮垃波岔擊勁太注汪勢振笑駝蝴為舟脆弊二〇支好年迅孕月躁撓日倚(下濱頁為懇簽字狠頁)舌(此扭頁無錢正文趴,為拔XX荷年度洪第旨扒次久股東巖會(huì)會(huì)擠議決押議簽礙字頁袖)霸蛇原劣股介東簽忍字:查灘嚷洪沃宮挺東陸享吵退虧(簽屑字)友:乖驗(yàn)呀磚油奮企晶漸罩樂籍訴(簽扇字)篇:摩補(bǔ)虹號臥梯拐缺慧巨毛失犯綠(簽筆字)召:塑揀尋座傾訪歸楊掩眉打烤身返爬構(gòu)戒旨替羨(簽富字)蹈:灘徑紀(jì)僚嗎慎崖鋼移響椅腰致福搭四盜塊款野(簽紫字)魔:翁五、撫股東亭會(huì)議加案模返版抵谷議案蠟一:暢謹(jǐn)趴秩籮關(guān)子于X菊X年終度董為事會(huì)勞工作鉗報(bào)告番的議酬案全喬各垮位股坊東:擾直瓦劍借現(xiàn)提熊交《竄戰(zhàn)貓紛有限六公司事XX誦年度洽董事嚼會(huì)工葡作報(bào)朗告》攜,提孟請本忘次股合東會(huì)鍬予以平審議濾??蛑窀郊a:《登夠僅呢有陵限公介司X協(xié)X年鵝度董小事會(huì)眾工作僻報(bào)告蓮》兼塌緞利擔(dān)逗圈剪碑宵恰倆所傻提名案人向:公驕司董校事會(huì)皆休奏飲珠慣底吳高竄鉛征出斗慈隨賽賴神估玩腫磚二O抱詞年池月獻(xiàn)飄日沖附件諸:此身素貍寫禁有爸限公番司序XX社年度哈董事頌會(huì)工嶄作報(bào)灘告廈堂公司兩股東溝:稼淺蹲梁禍?zhǔn)芄ニ径惺聲?huì)暮的委敗托,掏在此溝向股沫東會(huì)搶作千料寨有限胃公司涌XX謠年度訊工作您報(bào)告陪,請蔬予以托審議損。嫂夾簡使單介仙紹X尊X年隆總體憐經(jīng)營權(quán)情況蘆。香韻科拘付一嘴、報(bào)住告期宿經(jīng)營窄業(yè)績因具體劫情況憲及分冤析怎銅扁亞(然一)切主要妻會(huì)計(jì)攪數(shù)據(jù)例及財(cái)榴務(wù)指造標(biāo)變盡動(dòng)情志況帳攻主要柱會(huì)計(jì)淘數(shù)據(jù)盜及財(cái)季務(wù)指雹標(biāo)變島動(dòng)情編況表粉(近漠三年參數(shù)據(jù)凝)蔽吊均辟(章二)撲宏觀撇經(jīng)濟(jì)懇形勢悔變化葵帶來瓜的影累響顯擋滅湖摟描述肌宏觀春經(jīng)濟(jì)域形勢怪變化褲給企箏業(yè)帶輩來的黨影響做。豆讀糠猛例報(bào)告抓期內(nèi)燥,公舉司實(shí)師現(xiàn)營派業(yè)收亮入敢城萬元涂,較此上年啊同期凳增長體(下槽降)扁鐮%樸;實(shí)毛現(xiàn)營磁業(yè)利側(cè)潤幼顧萬元撈,較撐上年冠同期刺增長崖(下抵降)臭襲%宜;實(shí)暫現(xiàn)利分潤總蝴額通耗萬元津,較洗上年慮同期址增長瓣(下喜降)話秧%化;實(shí)萌現(xiàn)凈收利潤貢啦萬伯元,精較上叮年同朝期增葬長(茂下降醬)姻帥%;能實(shí)現(xiàn)厭歸屬館于母慘公司撫凈利石潤謊瓶萬元戀,較柄上年全同期吧增長財(cái)(下未降)扛襲肉甚鐘執(zhí)藝投聾盒習(xí)扁%沫。公絨司業(yè)評績增倍長(酒下降猾)的父主要用原因團(tuán)是搞很采病。份果解侄膊總資旅產(chǎn)為漁依壺河萬元單,較鋤上年訪同期頑增長妄(下今降)飲污汁賭爹陵香%薯,主瓣要原竟因是器護(hù)匠確善印胖遇單掙。邀辟挪(皆三)職報(bào)告淹期內(nèi)勿公司紙主營傲業(yè)務(wù)柄及其字經(jīng)營脅狀況細(xì)飽赤衣1絹.主妨要產(chǎn)訴品價(jià)床格變塘動(dòng)情字況(狠產(chǎn)品汗企業(yè)販用)刊融遠(yuǎn)耳拖根據(jù)貨公司走統(tǒng)計(jì)邊數(shù)據(jù)鋪顯示把,殖蒜產(chǎn)品休名稱錘(有舍多少愛個(gè)主御要產(chǎn)六品就賢列多頁少個(gè)歐)銷煌售價(jià)常格上戴漲(耳或下子降)左矮賊%。沸主襪要原曾因是燕:獻(xiàn)狀詳帥細(xì)情抓況見畫下表貪:短媽3.殲主營黎業(yè)務(wù)渴變動(dòng)泰情況幣召卵獨(dú)游4.除主要塘費(fèi)用帳情況凳(近光三年獨(dú)數(shù)據(jù)牢)脊銷售爭費(fèi)用芽較上永年同險(xiǎn)期增列長(浸或下鄰降)功織術(shù)%,喚主要急是由宗于哥傾陣公傲搭穿器夸晴箱渴獵期三檢檢冤選圓城到墾相且陜還近夾糧和所致??;棄管理套費(fèi)用式較上猛年同頌期增伴長(監(jiān)或下傻降)他藝胡%,復(fù)主要占是由厘于馬惑奉況銳價(jià)彼敲碧愿廟鑒槍靠盞所致攝;脊財(cái)務(wù)歇費(fèi)用詞較上嘩年同蓮期增租長(售或下館降)切仗母%,輸主要影是由裂于徒偏憶計(jì)松務(wù)魚赴賽嫂棋梯色貼勁所致勝;悉所得殲稅較游上年奧同期論增長星(或串下降斯)惰效%跪,主渣要是水由于掘窮圣嚇院演昂罩緣鼓睛評岡臭聚所致牢;女5.螞現(xiàn)金饒流狀登況分期析映喬慌封經(jīng)里營活緣動(dòng)產(chǎn)跡生的貴現(xiàn)金畏流量歲凈額貢較上缺年同撒期增跟長(避下降及)巴毫%跑。主更要是建由于煩穿賺姐笑催洲;糟供見飛舉投資寸活動(dòng)嶺產(chǎn)生留的現(xiàn)行金流警量凈咽額(塑凈流割出)噴較上軌年同竿期增蛙長(媽下降徹)情蜓%程。主墳要是敲由于潤相堤伶糟樓熔;慈昌救凳攀籌資何活動(dòng)籍產(chǎn)生競的現(xiàn)寧金流果量凈袋額較系上年撫同期鄭增長學(xué)(下景降)欲撕披%。娃主要懷是由是于毯佳咳負(fù)脹嘆。呢二、梨報(bào)告舒期資嫂產(chǎn)、韻負(fù)債癥情況榜及分款析捕汪逃(被一)培會(huì)計(jì)始制度做實(shí)施仔情況黃準(zhǔn)差都茫報(bào)告陶期內(nèi)恨,公交司是芝否有丘會(huì)計(jì)妻政策余變更掩、會(huì)層計(jì)估皂計(jì)變敞更以篇及重扮大前乖期差谷錯(cuò)更染正。掛冤沉壘(二式)報(bào)長告期輔內(nèi)資鏡產(chǎn)情路況及丹分析辣軌抬通柳1.黃重要圈資產(chǎn)灰情況童廣久野陷闡述蠅企業(yè)哀本期備土地兔、房峽產(chǎn)和蜂其他燭固定激資產(chǎn)他變化杏情況禍,如慶果用誓這些極資產(chǎn)般做融映資抵惡押,找請?jiān)跇?gòu)此處消說明顛。環(huán)奇2.概資產(chǎn)停構(gòu)成型變動(dòng)依情況撫餐貨幣程資金幻較上先年同歐期增幫長(洗或下舍降)壽銷東%,皇主要初是憤虜繳陡所離致;組應(yīng)收荒票據(jù)酷較上泥年同奉期增許長(噴或下串降)皂宿好%,坡主要撐是靈及健歉所灶致;泊應(yīng)收蓮賬款深較上途年同奉期增心長(響或下挽降)趴拉鴉%,糾主要撓是腹甩兼類所襪致;燦預(yù)付劑賬款銜較上醬年同亮期增鞏長(扒或下尸降)勺裝醫(yī)%,憲主要準(zhǔn)是藝見崗脆所菊致;眾其他旗應(yīng)收麥款較肚上年徒同期瑞增長?。ɑ虻老陆堤担┊a(chǎn)父%宅,主拌要是脆劉臘劫土癢所拾致;羅存貨魚較上詳年同事期增榴長(林或下栗降)孔賢兵%,荒主要禮是秘浴險(xiǎn)及所泉致;宏長期吉股權(quán)莖投資起較上富年同腹期增匹長(免或下么降)各學(xué)肅%,康主要獄是兔準(zhǔn)青椒提客所古致;披固定批資產(chǎn)彈較上丘年同犁期增疲長(碼或下元降)童習(xí)睬%,掩主要泰是順嶺征惑所素致;撤在建撕工程薄較上窯年同它期增怠長(因或下暫降)瘡趨村%,賺主要錘是余盤艦辛所魔致;味無形規(guī)資產(chǎn)標(biāo)較上姻年同逼期增糕長(恐或下罵降)糠誤丸%,睡主要乒是辱按難勻所僅致。齡號華喊佛垮便3.瘋存貨裙變動(dòng)搭情況講慘瘦枝我瑞皆蘿費(fèi)對以浙上變仰化較梨大的至項(xiàng)目堤進(jìn)行祥變動(dòng)辱原因歌分析肚遞波造祝姓4閃.資馳產(chǎn)營凈運(yùn)能殖力分立析(逐近三寸年數(shù)恒據(jù))朗堪鑄備右富鋒策簡要育分析胸以上剪指標(biāo)干變化平的原姐因。賄(三急)報(bào)敘告期價(jià)內(nèi)負(fù)佛債情覆況及君分析圈1.被主要歪債務(wù)許變動(dòng)朽情況合(近況三年歸數(shù)據(jù)徒)痕短期專借款診較上她年同疑期增副長(爸或下漂降)活眼怨%,編主要飽是住滔來眉所全致;富應(yīng)付群賬款朽較上此年同虎期增進(jìn)長(皇或下捆降)盤爆黑%,斤主要煌是穴貧伙永所嫌致;盈預(yù)收姨賬款查較上漢年同鑒期增占長(吃或下算降)塊撿薯%,柄主要慣是師群鄭酬所珠致;范其他伏應(yīng)付湊款較鳴上年藝同期振增長盯(或校下降拌)纖慢%芒,主劑要是柳塘刺擠棋所致誦;京長期鞏借款莫較上株年同景期增惕長(府或下虛降)拳嫂遣%,街主要拆是存貌潑糊所士致;瓶別稀弓2勝.償嫩債能乞力分塊析灰栗除地趣簡要?jiǎng)澐治龇陨侠现笜?biāo)昌變化激的原糟因。習(xí)三、驢研發(fā)搏情況滾糟涌硬撿1銹.近勵(lì)三年咽公司退研發(fā)獲投入午情況巷絕膊欲音四、慌報(bào)告范期內(nèi)鑰公司難主要曉控股醋子公秋司及昏參股歲公司膽的情摩況約叮肝括1顫.控曠股子航公司知垃戲(節(jié)1)挑控股損子公活司基囑本情岸況薯腔冰(洲2)準(zhǔn)控股巴子公康司經(jīng)晶營業(yè)貍績變懼動(dòng)情抗況通眉脾2孔.參奸股公培司際愁(貍1)祖參股容子公突司基鞋本情明況協(xié)(2衫)參杠股子支公司衫經(jīng)營洽業(yè)績區(qū)變動(dòng)齊情況江五、腥公司涂未來饅發(fā)展交影響律因素舌和對貿(mào)策際(一煮)影瘡響公每司未瓜來發(fā)嫌展的典因素窄悔1寺.宏生觀經(jīng)滿濟(jì)環(huán)懶境的匠影響扮閣2晚.行值業(yè)狀抬況及酬未來配發(fā)展循趨勢押謹(jǐn)3接.國姻內(nèi)市法場競撕爭格狹局阿國4丑.公常司內(nèi)漸部因供素譯(二當(dāng))公芝司目春前面育臨的悉主要沾困難椒、風(fēng)爹險(xiǎn)和恢應(yīng)對疼措施宰關(guān)1見.公蚊司面玩臨的暮主要茄困難緣、風(fēng)盼險(xiǎn)僻魂2吃.應(yīng)底對措至施念(三丟)公犧司未箏來的廢發(fā)展叼戰(zhàn)略扶六、扁XX勵(lì)年丹經(jīng)營妄目標(biāo)典及主忌要工雙作爐捎游田訓(xùn)(喂一)爸XX植年圾經(jīng)營燃目標(biāo)剛選眾豆婚實(shí)現(xiàn)醒營業(yè)猾收入橋坡頂街萬元欺,歸狐屬母時(shí)公司仿凈利萍潤盟袖塵萬丑元。淋壟義典(惱二)歡XX裝年公心司工東作重概點(diǎn)漏導(dǎo)氧忙悠闡述夕XX除年公波司主裝要工串作情鑼況。涂七、像報(bào)告欲期內(nèi)研投資害情況恨詢廁境(睡一)仇金融泡資產(chǎn)踩投資惱情況秩約壞識繞報(bào)告?zhèn)}期內(nèi)什,公稼司是猶否進(jìn)旨行證信券投右資、漂委托互理財(cái)反、套蒼期保黑值等朱金融懇資產(chǎn)慨投資叼業(yè)務(wù)激。置籮載鑒(河二)謹(jǐn)報(bào)告潮期內(nèi)鑒除以陳上投罷資外鄭其他三類型墾的投漫資情苗況。參八、透董事崇會(huì)日狐常工枯作情哀況林進(jìn)乏虜(脾一)士董事按會(huì)的教會(huì)議釣情況朱及決筋議內(nèi)廚容堂改報(bào)叢告期殺內(nèi),懂公司傷召開粗躬次炊董事朱會(huì),托執(zhí)溪行情窯況如乖下:戀夜執(zhí)冠(并二)辱董事俗會(huì)對群股東頭大會(huì)洪決議傷執(zhí)行岡情況丘穗報(bào)忌告期享內(nèi),膨公司旨召開她渾次陰股東攤大會(huì)筍,乏執(zhí)行忌情況乓如下符:含議案盟二:富關(guān)于澤XX激年度末財(cái)務(wù)孔決算兼的議焦案躍師各位吵股東窮:笛波榨喂現(xiàn)達(dá)提交問《獻(xiàn)泉斑意有限縱公司腎XX召年度掛財(cái)務(wù)耍決算接》,瘋提請腳本次葛股東遠(yuǎn)會(huì)予燈以審渠議。好德已敞附看件:笨《垂謀歪漁有廊限公振司X析X年昨度財(cái)領(lǐng)務(wù)決慕算》固鏡您飄蕉魚忌哈肝犬訴聲挖偉涌晝提案品人:尿公司偽董事板會(huì)耐遷幫躬局椅課需緊黑迅針岔危軌伶嬸冷硬筍飛戰(zhàn)激慈二賤O薯年淺頓月藏日替訪附件矩:樹灘輪濕畝煤有嘩限公淘司擇XX隆年度斷財(cái)務(wù)螞決算喇報(bào)告?zhèn)畏华{梁胖一鈴、X駕X年據(jù)度財(cái)通務(wù)情消況說顫明兄宗蓋巡壞簡單漢描述擊企業(yè)績XX雜年度姜總體戚經(jīng)營堵情況扮。塔挎誘鼻徒XX事年,園公司便實(shí)現(xiàn)唇營業(yè)醫(yī)收入我老祝萬元準(zhǔn),較怪上年內(nèi)同期溝增長質(zhì)遞%朱;實(shí)辦現(xiàn)利痕潤總伸額更也萬元授,較錦上年怎同期撇增長樸宮%體;實(shí)賽現(xiàn)凈怕利潤郊葵萬僵元,街較上愁年同希期增關(guān)長軍僅避垮蓋%賠。盆XX借年公牙司經(jīng)西營及肯財(cái)務(wù)偉狀況很如下守表(前合并護(hù)報(bào)表損數(shù)據(jù)編):碎(一緒)主制要財(cái)管務(wù)數(shù)澆據(jù)允宣噸憐(二恒)主附要財(cái)寸務(wù)指傍標(biāo)毅(三奧)財(cái)據(jù)務(wù)分付析懼遮馬憐竄汗1.園主要京利潤扶指標(biāo)怕情況利付悔說嗓訊X下X年抹公司致實(shí)現(xiàn)拜營業(yè)塘收入漸遮萬元渣,比院上年麻同期怨增長惕蓋%?;\其中攪:秒坦收入箱淘萬扒元(萍主要騾業(yè)務(wù)堡分別互說明勿)。譯XX扭年實(shí)財(cái)現(xiàn)利籌潤總隙額妻送萬元粒,比沃上年奴同期沾增長值照%受。實(shí)板現(xiàn)歸堡母公包司凈殘利潤域披萬奏元,須比上繼年同珍期增弊長熄萬%。布主要候原因廟為臺斜扯販連申。沾施2.樓資產(chǎn)補(bǔ)結(jié)構(gòu)肢及資弄產(chǎn)質(zhì)南量狀闖況分內(nèi)析皺(1地)資架產(chǎn)結(jié)肅構(gòu)變夏動(dòng)分悼析政思拐勾3.證負(fù)債秧結(jié)構(gòu)廣及償燥債能誤力分劑析棟勞際收(1忙)年株末負(fù)寨債構(gòu)俗成情幫況表絨牙霧4.扮現(xiàn)金凱流量洞情況伶及分唇析父闡述染現(xiàn)金躲流指絡(luò)標(biāo)變賄化情掀況,嘗對同腐比增奏長原先因進(jìn)闖行分降析。駱(四釋)報(bào)惡告期嶺內(nèi)子藍(lán)公司裝及分堪公司贈(zèng)楚主要繳經(jīng)營量情況航之灰?guī)耪n二幸、審絲計(jì)意飽見傲艘航小攔三死、已般審定位的會(huì)渠計(jì)報(bào)暑表規(guī)績俯喚甚包括須資產(chǎn)固負(fù)債濃表、趁利潤弟表、象現(xiàn)金哄流量經(jīng)表和兵所有容者權(quán)即益變夫動(dòng)表莖。賭議案鉗三:昂澆遲粗住誘有豎限公涼司誘XX廉年度她監(jiān)事婚會(huì)工燭作報(bào)悉告貓位各蜓位股困東:發(fā)濱踏嗽水現(xiàn)提映交《槐多傷刃有限著公司泰XX哀年度夫監(jiān)事策會(huì)工殲作報(bào)春告》禾,提郵請本緣次股環(huán)東會(huì)迅予以騰審議蒙。倡招附鈴件:笨《枯匹易帽有限媽公司蹤XX面年度板監(jiān)事千會(huì)工席作報(bào)才告》走紛目糟譽(yù)銳花拌念例麻閉節(jié)提央案人進(jìn):析悠雙有限阻公司名監(jiān)事尾會(huì)眉最葡并新值禁各助絮除陸杏染二優(yōu)○孝租年辛薯月慣殲日館丟附漆件:予淺已總有彩限公孩司X坑X年再度監(jiān)貴事會(huì)傅工作桃報(bào)告堪拉娛隊(duì)費(fèi)XX飯年,饑公司工全體淘監(jiān)事賓會(huì)成舊員嚴(yán)皮格遵判守《項(xiàng)中華奴人民惰共和曾國公云司法恐》(描以下玩簡稱區(qū)《公

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